«Правовое обеспечение иностранного инвестирования в международном частном праве Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук ...»

Исходя из современного состояния дел в области международного экономического сотрудничества, участия России в этом сотрудничестве и международных экономических организациях, а также положений ст. совершенствованием инвестиционного законодательства РФ вполне логичным было бы обращение к понятийному аппарату международных соглашений, участником которых является Россия.

продолжает иметь большое практическое значение для регулирования гражданско-правовых форм. Перспектива развития инвестиционного международные нормы будут имплементированы в национальное законодательство, регулирующее иностранные инвестиции. Данные обстоятельства приобретают особую актуальность в связи с тем, что все более ощутимо проявляется тенденция к глобализации правового регулирования в области иностранного инвестирования, к более высокому уровню взаимодействия международного и внутригосударственного права на всех уровнях. В настоящее время создается глобальная система международноправового регулирования иностранного инвестирования, которая является условием нормального функционирования и развития международного сообщества. Углубление взаимодействия международного и внутреннего права государств ведет к образованию глобальной правовой системы или суперсистемы. В ее рамках национальные правовые системы активно взаимодействуют друг с другом, с региональными системами и общим международным правом. Однако ее не следует понимать упрощенно как стандартизацию национальных правовых систем. Речь идет о создании такой глобальной правовой системы, которая обеспечила бы нормальное функционирование как взаимосвязанных национальных сообществ, так и мирового правопорядка в области иностранного инвестирования, способного создать условия для решения глобальных проблем.

См.: Доронина Н.Г. Идея правового регулирования инвестиций и перспектива развития законодательства: Международная школа-практикум молодых ученыхюристов «Наследие юридической науки и современность» (26-28 мая 2010 г.) // Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

М.: Юриспруденция. 2010.

Классификацию периодов развития правового регулирования иностранных инвестиций в России можно осуществить с точки зрения развития правовых форм иностранных инвестиций.

Период 1993 – 1998 гг. можно охарактеризовать как период преобладания частного капитала, причем как в форме акционерного участия, так и в виде различных фондов. Такие финансовые институты имели одну определяющую характеристику – их капитал формировался одним инвестором – физическим лицом, имеющим иностранное гражданство.

Период 1998 – 2008 гг. - период корпоративных инвестиций. Дефолт 1998 года показал иностранным инвесторам, что даже в случае диверсификации своих активов нести все риски самому не выгодно и рынок прямых иностранных инвестиций начинают формировать крупные, преимущественно холдинговые компании, имеющие свои интересы по всему миру.

Современный период, начало которого обозначилось началом года, период – смены приоритетов. Изменяется вся мировая финансовая международного инвестиционного рынка. Для России эти изменения выразились в принципиальном решении, озвученном сделать инвестиции эффективными не только для участников экономической деятельности, но и для общества и инновационной экономики в целом.

Для дальнейшего экономического роста и инновационного развития России важны качественно новые показатели ввоза иностранных инвестиций, а именно: природа инвестиций, их ориентированность на решение долгосрочных проектов, отраслевая и региональная структура.

Отдельное внимание в системе задач механизма регулирования иностранных инвестиций необходимо уделить вопросу конкретизации перспективных направлений инновационного развития экономики с участием иностранного капитала.

Концепция создания правового механизма привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России должна осуществляться путем решения следующих взаимосвязанных проблем:

- формирование региональных приоритетов инвестиционной политики России, укрепление сотрудничества с традиционными партнерами (ЕС, СНГ, Китай), развитие отношений с динамично растущими странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки;

- совершенствование законодательства в части закрепления мер, направленных на повышение инновационного характера российской экономики (например, запрет импорта устаревших или второстепенных технологий, стимулирование создания ТНК научно-исследовательских центров на территории России), предоставление стабильных условий деятельности мелким и средним иностранным компаниям;

- подготовки и принятия соответствующих законодательных актов, которые должны восполнить существующие пробелы в правовом механизме привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику РФ (например, законы «Об инвестиционных договорах государства», «О регистрации коммерческих организаций»);

- внесения дополнений и уточнений в законодательные акты, принятые в предшествующие годы, например, о повышении стабильности законодательства, гарантиях прав иностранных инвесторов (Закон «Об иностранных инвестициях в РФ», Закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»);

- принятия подзаконных актов (постановлений Правительства РФ, ведомственных инструкций и пр.), направленных на реализацию положений законодательства, регулирующего условия доступа на рынок и деятельности иностранных инвесторов на территории РФ;

- переосмысление принципа равноправия национальных и иностранных инвесторов с учетом того факта, что неблагоприятный национальный режим хозяйственной деятельности фактически ставит иностранных инвесторов в неравноправное положение на рынках;

- дальнейшая адаптация национального законодательства к условиям участия в международных инвестиционных и торговых организациях, расширение практики многосторонних универсальных и региональных соглашений о гарантиях и взаимной защите инвестиций, присоединение России ко всем международным механизмам разрешения инвестиционных споров.

Качественные изменения притока иностранных инвестиций в Россию нацелены на долгосрочную перспективу и требуют консолидации всех субъектов инвестиционного процесса. Решение вышеуказанных проблем должно стать составной частью комплексной стратегии развития инвестиционных связей страны, направленной на оптимальное позиционирование России в системе мирохозяйственных связей.

Взаимодействие с иностранными инвесторами развивается много лет и в целом способствует модернизации российской экономики. Однако темпы этого процесса оставляют желать лучшего. Заимствование технологий из-за рубежа позволяет производить конкурентоспособную продукцию. Но без собственной исследовательской работы зарубежные технологии стареют, и вопрос об их привлечении будет возникать вновь и вновь. Следовательно, необходимо с использованием прямых иностранных инвестиций и сопровождающих их передовых знаний добиться качественных перемен, опережающих развитие отечественной науки и техники.

Политика по привлечению и использованию иностранных инвестиций должна основываться на таких принципах, как комплексный подход, последовательность, соответствие провозглашенных изменений реальным мероприятиям.

В связи с задачей инновационного развития экономики России принципиальное значение приобретают такие элементы структуры инновационной деятельности, как особые экономические зоны.

Современные особые экономические зоны представляют собой набор вспомогательных специализированных инструментов, решение о выборе которых осуществляется с учетом целей и задач, особенностей сферы деятельности, квалификации и имеющихся финансовых ресурсов.

Специализация особых экономических зон и территорий с льготными режимами налогообложения обусловила их комбинированное использование.

С точки зрения использования позитивных аспектов зарубежного опыта в ходе создания особых экономических зон в России особый интерес представляет практика формирования преференциальных «открытых» районов в Китае. В настоящее время в КНР успешно применяется практически все сложившиеся в практике типы особых экономических зон, а по отдельным направлениям накоплен опыт, не имеющий мировых аналогов.

экономическим институтом, на который и государством, и обществом возлагаются большие надежды в части сокращения существующих отраслевых и территориальных диспропорций в экономике страны, перевооружения основных производственных фондов, улучшения менеджмента, эффективного использования достижений в области науки и высоких технологий, высококвалифицированных трудовых ресурсов.

Особые экономические зоны, создаваемые в настоящее время в России, в отличие от существовавших ранее, имеют качественно иную природу. Современные особые экономические зоны предназначены для реализации конкретных бизнес-проектов и ориентированы на инновационное развитие экономики.

Современная политика российского правительства в сфере регулирования инвестиционной деятельности в особых экономических зонах направлена именно на привлечение зарубежных инвесторов.

Оценивая льготы, предоставляемые частным инвесторам на территории особых экономических зон, можно утверждать, что иностранные инвестиции в особых экономических зонах пользуются в России наибольшей поддержкой государства.

Правовая база создания и функционирования особых экономических зон на текущем этапе находится в стадии становления и дальнейшего совершенствования, что в настоящий момент связано с недостаточно накопленным опытом создания и функционирования таких зон. Внесение поправок, изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах» будет происходить постепенно, по мере накопления как положительного, так и отрицательного опыта функционирования зон в России.

С целью совершенствования механизма создания благоприятных условий для инвесторов на территории особых экономических зон предполагается целесообразным внести дополнительно следующие изменения в Закон «Об особых экономических зонах в РФ» 2005 г.:

- закрепить, имеющийся положительный опыт в международной практике инструментов административного режима: освобождение от оплаты тарифов (или льготное их применение) на услуги, установленные государственными монополями; субсидирование процентных ставок по кредитам; применение преимущественных прав при участии в реализации государственных контрактов; льготы при уплате сборов и платежей любого рода, в частности льготные портовые сборы и тарифы за пользование электроэнергией; предоставление особых прав на пользование услугами телекоммуникационной связи;

- предоставить гарантии продолжения деятельности на территории особой экономической зоны на условиях, соответствующих моменту вложения инвестиций, в случае неблагоприятного изменения законодательства, касающегося правового режима особой экономической зоны, включая изменение границ ее территории, а также вопросов таможенного регулирования;

- установить ответственность за неисполнение органами государственной власти условий соглашения о создании особой экономической зоны, а именно, нарушение сроков и запланированных объемов строительства необходимой инфраструктуры зоны;

- для эффективного функционирования каждой свободной экономической зоны необходимо иметь программу, отражающую стратегические направления развития и включающую обоснование целей создания и перспектив развития свободной зоны; определение порядка создания;

разработку механизма функционирования; определение источников финансирования; оценку прогноза эффективности функционирования.

Наряду с созданием особых экономических зон должны получить развитие также и иные механизмы инновационной структуры, содействующие поддержке высокотехнологичного сектора, обрабатывающей промышленности, туристско-рекреационной сферы и транспортного комплекса.

Список использованной литературы:

Нормативные документы:

1. Вашингтонская конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами других государств». Заключена в Вашингтоне 18 марта 1965 г.

2. Сеульская Конвенция «Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций». Заключена в Сеуле 11 октября 1985 г.

3. Договор к Энергетической Хартии. Подписан в Лиссабоне 17 декабря 1994 г. Секретариат Энергетической Хартии. 2004.

4. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Собрание законодательства РФ. № 30. 2002.

6. Гражданский кодекс РФ. Ч.I. Собрание законодательства РФ. № 32.

1994. Ч.II. Собрание законодательства РФ. № 5. 1996. Ч. III. Собрание законодательства РФ. № 49. 2001. Ч. IV. Собрание законодательства РФ.

7. Налоговый кодекс РФ. Ч. I. Собрание законодательства РФ. № 31. 1998.

Ч. II. Собрание законодательства РФ. № 32. 2000.

8. Таможенный кодекс Таможенного Союза 2010 г. Закон № 114-ФЗ «О ратификации договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» г. Собрание законодательства РФ. № 23. 2010.

9. Закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. Собрание законодательства РФ. № 28.1999. ст. 3493.

10. Закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» 1999 г. Собрание законодательства РФ. № 9.1999. ст. 1096.

11. Закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 2008 г.

Собрание законодательства РФ. №18. 2008. ст. 1940.

12. Закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.

Собрание законодательства РФ. № 29. 1995. ст. 2757.

13. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 2003 г.

Собрание законодательства РФ. № 50. 2003. ст. 4859.

14. Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 г. Собрание законодательства РФ. № 50. 2003. ст.

4850.

15. Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

1992 г. Собрание законодательства РФ. № 1. 1998. ст. 4.

16. Закон «О налоге на прибыль предприятий и организаций» 1991 г.

Собрание законодательства РФ. № 27. 1994. ст. 2823.

17. Закон «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г. Собрание законодательства РФ. № 1. 1996. ст. 8.

18. Закон «О концессионных соглашениях» 2005 г. Собрание законодательства РФ. № 30 (ч. II). 2005. Ст. 3126.

19. Закон «Об экспортном контроле» 1999 г. Собрание законодательства РФ. № 30. 1999. ст. 3774.

20. Закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 1999 г. Собрание законодательства РФ. № 10. 1999. ст. 1163.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 21.

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662р)//www.garant.ru 16.07.2013.

Монографии:

22. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга.

2000.

23. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал.

М.: Экономика. 1999.

24. Анцилотти Д. Курс международного права. Том первый «Введение – общая теория». М.: Издательство иностранной литературы. 1961.

25. Александров А.А. Предприятия с иностранными инвестициями. М.:

«Издательство Приор». 1997.

26. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: Российское право. 1992.

27. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений:

вопросы теории и практики. М.: Экон-Информ. 2012.

28.

регулирование. М.: Издательство БЕК. 1996.

Богуславский М.М. Современные проблемы регулирования 29.

иностранных инвестиций в России//Сотрудничество по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности. М.: 1994.

Международный юридический симпозиум. Москва, 23-26 ноября года.

30. Борко Ю.А. Европейский Союз на пороге ХХI века. М.: УРСС. 2001.

31. Борко Ю.А. Отношения России с Европейским Союзом и их перспективы. М.: УРСС. 2001.

32. Бородаевская А. А. Масштабы превыше всего. М.: 2001.

Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование импорта 33.

производственного капитала//Уральская государственная юридическая академия. – Екатеринбург: 1996.

34. Большой юридический словарь. М.: ИНФРА. 2000.

35. Борхардт К.-Д. Происхождение и развитие Европейского Союза (четвертое издание). Ассоциация европейских исследований Люксембург:

1995. Москва: 1996.

36. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. М.:

МТ-Пресс. 2001.

37. Бюллетень иностранной коммерческой информации. М.: 1964.

Приложение № 10.

38. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М.:

1994.

39. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М.: Норма – Инфра.

2001.

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные 40.

предприятия в странах Африки. М.: 1975.

41. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.:

ИНФРА. 2001.

42. Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и защита иностранных инвестиций в России. М.: Волтерс Клувер. 2011.

43. Васильев Н.М., Катырин С.Н., Лепе Л.Н. Лизинг как механизм развития инвестиций и предпринимательства. М.: ДЕКА. 1999.

44. Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и перспективы России в глобальном мире: Тринадцатые Вавиловские чтения: Материалы постоянно действующей междисциплинарной научной конференции с международным участием: В 2 ч.//Мар. гос. техн. университет и др.

Йошкар-Ола. 2010.

45. Глобальный инвестиционный процесс и Россия//МГУ им. М.В.

Ломоносова. Экономический факультет. Под ред. Колесова В.П., Осьмовой М.Н. М.: ТЕИС. 2006.

46. Горбунов А.Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом. М.: АНКИЛ. 2000.

47. Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. Учебник. М.:

Эксмо. 2009.

48. Дадалко В.А. и др. Налогообложение системе международных экономических отношений. Минск: Армита, Маркетинг, Менеджмент.

2000.

49. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М.:

1983.

50. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность. М.: Дело. 1999.

51.

Кривчикова Э.С. М.: 1997.

52. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение/перевод с немецкого Назарова В.Ф. М.: ЮНИТИ. 1997.

53. Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности. Спб.:

Политехника. 1997.

54.

иностранных инвестиций в России и за рубежом. М.: Финстатинформ.

1993.

55. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М.: Городец. 2003.

56. Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция источников регулирования) и перспективы развития российского законодательства. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации.

1995.

57. Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях.

М.: 2000.

58. Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (постановка проблем и варианты решения): диссертация…доктора юридических наук: 12.00.03. М.: 1996.

59. Доронина Н.Г. Регулирование инвестиций в международном частном праве: Материалы конференции (Москва, 30 октября 2007 г.)//Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;

Редколлегия: Доронина Н.Г. – отв. ред. и др. – М.: Юриспруденция. 2008.

60. Доронина Н.Г. Идея правового регулирования инвестиций и перспектива развития законодательства: Международная школапрактикум молодых ученых-юристов «Наследие юридической науки и современность» (26-28 мая 2010 г.) // Институт законодательства и Юриспруденция. 2010.

Европейские сообщества: научно-технические программы и 61.

техническая помощь России. М.: 1992.

62. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. М.: 2008.

63. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.:

Международные отношения. 1994.

64. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М.:

Международные отношения. 1983.

65. Иностранные инвестиции и ТЭК: вопросы государственно-правового и международно-правового регулирования в странах СНГ: В 2 ч./РГТЭУ.

Отв. редактор Курбанов Р.А. М.: 2011.

66. История внешней политики России. Конец Х1Х – начало ХХ в. (от русско-французского союза до Октябрьской революции). М.:1997.

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое 67.

регулирование. М.: Международные отношения. 2005.

68. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. М.:

ЮНИТИ. 2000.

69.

Международные отношения. 1983.

70. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М.: ЮНИТИ. 1998.

71. Каштанова Е.Г. Налоговые системы Европы и Америки. Минск:

Армита. 1999.

72. Ковалев А.А. Самоопределение и экономическая независимость народов. М.: Международные отношения. 1988.

73. Ковалев А.А. Перспективы России в XXI веке. Мировые и внутрироссийские процессы. М.: Международные отношения. 2000.

74. Крутик А.Б., Никольская Е.Г. Инвестиции и экономический рост предпринимательства. Спб: Лань. 2000.

75. Курс международного права в 7 томах. М.: Наука. 1989.

76. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М.: Институт государства и права РАН. 2001.

77. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций. М.: Волтерс Клувер. 2008.

78.

экономического порядка: диссертация … доктора юридических наук:

12.00.10.- М.: 2005.

79.

Новосибирск: 2004.

80. Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений :

теория, законодательство и практика: диссертация … доктора юридических наук: 12.00.10.- Томск: 2010.

81.

международных отношений. М.: Международные отношения. 1975.

82. Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб: СКФ «Россия-Нева». 1993.

83. Лукашук И.И. Нормы международного права. М.: Спарк. 1997.

84.

Кривчиковой Э.С. М.: Международные отношения. 2000.

85. Международное право. Учебник для вузов //под ред. Игнатенко Г.В. и Тиунова О.И. М.: Норма. 2000.

86. Международное частное право. Сборник международных документов.

М.: 1994.

87. Минаев С.В. Глобальная экономика, 2009 год: Аналитический обзор//РАН. ИНИОН. Центр научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем. Отдел Азии и Африки. М.: 2010.

Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 88.

деятельность. М: Логос. 2000.

89. Молчанова Н.П. Регулирование инвестиционной деятельности: Текст лекций//Ростовская государственная экономическая академия. Ростов-наДону: 1998.

90. Нешатаева Т.Н. Иностранные предприятия в России. М.: Дело. 1998.

91. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. М.: Дело. 1999.

92. Нешатаева Т.Н. Общие проблемы рассмотрения споров с участием иностранных лиц в арбитражных судах Российской Федерации//В кн.:

Международный гражданский процесс, вопросы рассмотрения экономических споров с участием иностранных организаций и оказания взаимной правовой помощи. Материалы конференции. Санкт-Петербург.

15-17 июня 1999 г.

93. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и особенная части. М.: Дело. 2002.

94. Основы права ЕС. М.: Белые альвы. 1997.

95. Перов А.В. Налоги и международные соглашения России. М.:

Юристъ. 2000.

96. Пичугин Б.М. Импорт капитала: опыт мира и Европы и практика России//РАН. Институт Европы. М.: 1997.

97. Пакерман Г.А. Унификация правового регулирования иностранных инвестиций в странах Содружества Независимых Государств. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

М.: Эксмо. 2009.

98. Право Европейского Союза правовое регулирование торгового оборота. Учебное пособие. М.: Зерцало. 1999.

99. Правовое обеспечение создания и функционирования особых экономических зон в Российской Федерации. Издание Государственной Думы.// Сост. Филиппов И.В. и др. М.: 2006.

100. Правовые аспекты инвестиционных договоров: Сб. ст.//Алиев А., Вельяминов Г., Крупко С. И др.; Под ред. Алиева А. и др.; Институт государства и права РАН и др. М.: Норма. 2012.

101.

Шаблинский И.Г. М.: Альпина Бизнес Букс. 2006.

102. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и перспективы развития//Под ред. Покачаловой Е.В.; Саратовская государственная академия права. Саратов: 2009.

103. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России/РАН.

Институт государства и права. Отв. редактор Светланов А.Г. М.: 1995.

104.

Издательство СПбГУЭФ. 1997.

105.

формирования//УРАН. Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета в г. Вологде. Вологда: 2008.

106. Региональное сотрудничество России и СНГ: Доклады международной научно-практической конференции (г. Москва, 22-23 октября 2008 г.)//Совет по изучению производит. сил и др.; Под науч. ред. Вашанова В.А. М.: 2009.

107. Регулирование инвестиционных процессов и внешнеэкономической деятельности: Методические материалы//Российская академия гос.

службы при Президенте РФ. М.: РАГС. 1998.

108. Реформирование российского страхового рынка в контексте вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза и предстоящего вступления в ВТО: Материалы международной научно-практической конференции (8-9 декабря г.)//МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. Под ред.

Котлобовского И.Б. М.: ТЕИС. 1999.

109. Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку.

М.: Дело. 1993.

110. Рубанов А.А., Соловьяненко Н.И.; РАН. Институт государства и права, Российская инвестиционно-тендерная корпорация. М.: 2002.

111. Серегин В.П. Иностранные инвестиции в России на пороге ХХI века.

М.: МАИК «Наука/Интерпериодика». 2000.

112. Серегин В.П., Степанов В.П., Халевинская Е.Д. Современный взгляд на иностранные инвестиции в России. М.: Марин инжиниринг сервис.

1995.

113. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. М.: Финансы и статистика. 2000.

114. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М.: Юринформцентр. 2000.

115. Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития//В кн.: Судебная практика как источник права. М.: Юристъ. 2000.

116. Тункин Г.И. Теория международного права. М.: 2000.

117. Турбина К.Е Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. М.: Анкил. 1995.

118.

налогоплательщиков. М.: Юристъ. 2001.

119. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики.

М.: Магистр. 2009.

120. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М.: Волтерс Клувер. 2005.

121. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М.: 2007.

122. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс.

М.: 2010.

123. Хвалей В.В., Функ Я.И. Курс правовых основ внешнеэкономической деятельности государств-участников СНГ (Россия, Беларусь, Украина).

Минск: Амалфея. 2000.

124. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. М.: Дело. 1999.

125. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М.: Международные отношения. 1993.

126. Чеченова Р.И., Лаврикова Ю.Г. Развитие экономико-правовой базы как условие структурной перестройки промышленности: научный доклад/РАН. Уральское отделение. Институт экономики. Екатеринбург:

1998.

127.

правительственные мероприятия по ее улучшению. М.: 1996.

128. Шеломенцев А.Г. Государственное регулирование инвестиционных процессов в промышленности России в переходный период/РАН.

Уральское отделение. Институт экономики. Екатеринбург: Препринт.

1996.

129. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: Нимп.

2001.

130. Юмашев Ю.М. Правовое регулирование прямых иностранных капиталовложений в ЕЭС. М.: Наука.1988.

131. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. М.: 2002.

Научные статьи:

132.

предпринимательской деятельности. Финансы. №. 2. 2000.

133. Аюпов А.З. О месте международного инвестиционного права в системе международного права//Российский внешнеэкономический вестник. № 1. 2007.

134. Басс Л.А. Опыт регулирования иностранных инвестиций в РФ на основе двусторонних соглашений//Внешняя торговля. № 7-9. 1998.

135.

взаимодействие при регулировании внешнеэкономических связей//Вестник торговой политики. № 4. 1993.

136. Богатырев А.Г. О регулировании иностранных инвестиций в национальном и международном праве// Советское государство и право.

№ 1. 1992.

137. Богатырев А.Г. О международном инвестиционном праве//Советское государство и право. 1991. № 2.

138. Богатырев А.Г. инвестиционное право. М.: 1992.

139. Бублик В. Инвестиционный имидж России: между прошлым и будущим//Хозяйство и право. № 5. 1996.

140. Булатов А.С.

Защита интересов российских инвесторов за рубежом и национальные интересы России//Внешнеэкономический бюллетень. № 7.

2002.

141. Быть или не быть России в ВТО//Закон и право. № 11. 2001.

142. Вардуль Н.В. Инвестиционный климат в России//БИКИ № 97. 1995.

143.

МИГА//Страховое дело. № 9. 2002.

144. Викторова Н.Н. К вопросу о страховании иностранных инвестиций// Международное публичное и частное право. № 1 (46). 2009.

145. Вознесенская Н.Н. Регулирование иностранных инвестиций в России//Закон. № 8. 1992.

146.

иностранных инвестиций в России//Государство и право. № 6. 2001.

147. Вознесенская Н.Н. Процесс глобализации экономики и иностранные инвестиции (правовые аспекты)//Государство и право. № 5. 2006.

148. Вознесенская Н.Н. Инвестиционный климат.//Закон. № 7. 2011.

149. Водянов А. Новые инструменты государственного регулирования инвестиций//Проблемы теории и практики управления. № 5. 1996.

150. Воропаев А.В. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в России//Право и политика. № 3. 2006.

151. Воропаев А.В. О гражданско-правовой природе иностранных инвестиционных отношений// Право и политика. № 1. 2007.

152. ВТО: Что мы о ней знаем?//Профсоюзы. № 3. 2002.

153. Гребенщиков Э.С. Выпускной экзамен для российского страхового бизнеса//Финансы. № 10. 2002.

154. Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия в ВТО: мифы и реальность//Вопросы экономики. № 2. 2002.

155. Грибанин В.М. Пути активизации инвестиционной деятельности иностранного капитала в России//Юридический бюллетень предпринимателя. № 1. 1997.

156. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация//Мировая экономика и международные отношения.

№ 2. 2003.

Губарев Д.С. Правовые аспекты страхования иностранных 157.

инвестиций от некоммерческих рисков. Государство и право. № 11. 2001.

158. Гусев Д.В. Налоговый климат как фактор привлечения иностранных инвестиций// Финансы. № 5. 2000.

159. Гусев К.Н. Иностранные инвестиции как фактор развития инноваций в России//Банковское дело. № 4. 2011.

160. Гусев К.Н. Иностранные инвестиции как фактор развития инноваций в России//Банковское дело. № 5. 2011.

161.

инвестиций//Экономист. № 5. 1999.

162. Донцова Л.В. Система регулирования инвестиционных процессов в развитых станах и возможности ее применения в России//Менеджмент в России и за рубежом. № 4. 1999.

163. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Многосторонние международные конвенции в области защиты иностранных инвестиций и российское законодательство//Государство и право. № 10. 1992.

164. Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское законодательство об инвестициях//Журнал российского права. № 11. 2002.

165. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Обзор законодательства об иностранных инвестициях//Право и экономика. № 3, 4. 2003.

166. Доронина Н.Г. Инвестиционное законодательство и модернизация экономики// Журнал российского права. № 1. 2011.

167. Елисеев И. Режим иностранных инвестиций на постсоветском пространстве//Внешняя торговля. № 10-12. 1997.

168. Задорнов М. Инвестиционный климат России и перспективы его улучшения//Проблемы теории и практики управления. № 5. 2005.

169.

развивающихся странах//Внешнеэкономический бюллетень. № 12. 1998.

170. Иоаннесян С.Л. Государственное регулирование инвестиционного процесса в России//США: Экономика. Политика. Идеология. № 3. 1997.

171. Ильчиков М. К вопросу о присутствии на российском рынке иностранных страховых компаний//Страховое дело. № 7. 2001.

172.

страхования политических рисков. Финансы. № 9. 2001.

173.

инвестиций//Финансы. № 8. 1998.

174. Кобзарь-Фролова М.Н. К вопросу о дальнейшем развитии инвестиционного законодательства Российской Федерации//Финансовое право. № 3. 2013.

175. Коломин Е.В. Научная концепция развития страхования на среднесрочную перпективу//Финансы. № 12. 2000.

176.

безопасность Российской Федерации//Законодательство. № 4.2002.

177. Комаров В. Инвестиции в СНГ//Экономист. № 11. 2002.

178.

государственная поддержка инвестиций//Экономика строительства. № 10.

1999.

179.

международного договора Российской Федерации в международном частном праве//Современное право. № 1. 2009.

180. Копейкин М. Правовые и организационные аспекты привлечения иностранных инвестиций в Россию//Маркетинг. № 4. 1997.

181.

экономику//Финансы и кредит. № 10 (250). 2007.

182. Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое измерение мира// Журнал российского права. № 3. 2003.

Круглый стол промышленников России и ЕС. Рекомендации 183.

Целевой группы по улучшению инвестиционного климата//Инвестиции в Россию. № 11. 2000.

184. Крылов В.И. Прямые иностранные инвестиции: мотивы и препятствия//Финансы. № 2. 2001.

185. Кузин А.И. Соглашение ВТО по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) и нефть// Международное публичное и частное право. № 1 (34). 2007.

186. Купалов И.В. Многостороннее регулирование торговли и инвестиций в сфере услуг в рамках ГАТТ//Московский журнал международного права. № 1. 1994.

187. Курысь Н.В. Роль международных соглашений в установлении правосубъектности иностранных лиц в инвестиционно-правовой истории (историко-правовой аспект)//Государство и право. № 12. 2010.

188. Лабин Д. К. Многостороннее соглашение по инвестициям (МСИ), как шаг на пути создания международно-правового механизма регулирования режима движения капитала//Государство и право. № 5.

1998.

189. Лабин Д.К. Анализ некоторых аспектов международно-правовой практики заключения государствами двусторонних инвестиционных договоров//Государство и право. № 10.1999.

190. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений (исторический очерк) // Право и политика. № 9. 2000.

191. Лазарева Т.П. Участие предприятий с иностранными инвестициями в текущих валютных операциях//Дело и право. № 7. 1994.

192.

деятельности в свободных экономических зонах России//Экономика строительства. № 1. 1998.

193.

инвестиций//Экономика строительства. № 2. 1998.

194.

инвестициям// Современное право. № 4. 2007.

195.

урегулированию инвестиционных споров//Международное публичное и частное право. № 1 (34). 2007.

Лихачев В.Н. Инвестициям – правовую защиту// Научный 196.

Татарстан. № 3. 1996.

197.

ситуации//Российский экономический журнал. № 3. 1998.

198. Лебедев В.М. Иностранный капитал как источник инвестиций в российской экономике. Аудитор. №. 10. 2001.

199. Лешина И.Е. Социально-экономические, политические, юридические и иные последствия реализации Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ» от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ//Экономика и право. № 1. 2007.

200. Логинов Е.Л. Иностранные инвестиции и инвестиционный аспекты экономической безопасности России//Внешнеэкономический бюллетень.

№ 4. 1998.

201. Лопатенко В.Г. Основные тенденции инвестиционной деятельности в Российской экономике//Закон и право. № 6. 2004.

202.

инвестициями// Международное публичное и частное право. № 1 (34).

2007.

203.

внутригосударственного права в условиях глобализации// Журнал российского права. № 3. 2002.

204.

значение//Экономист. № 3. 2003.

205. Мальков Э.Д. Особенности регулирования иностранных инвестиций в отдельных зарубежных странах//Бюллетень иностранной коммерческой информации. № 26. 2000.

206.

формирующихся рынков после кризиса//Финансы и кредит. № 9 (213).

2006.

207. Мантусов В. Экономико-правовые аспекты инвестиционного сотрудничества ЕС и России в области банковского дела//Банкир России.

№ 1. 1996.

208. Мельников В.Н. О развитии системы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации на современном этапе//Деньги и кредит. № 5. 1999.

209. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль.

Новый взгляд на перспективы развития//Деньги и кредит. № 12. 2000.

210.

регулирования//Экономист. № 3. 1999.

211. Мельников В.Н. Система валютного регулирования и валютного контроля в России – этапы развития и перспективы//Деньги и кредит.

№ 1. 2000.

212.

России//Экономист. № 4. 2003.

213. Меньшикова О., Попова Т. Инвестиционная деятельность в России:

интересы, условия, механизмы//Проблемы теории и практики управления.

№ 2. 1996.

214. Мириханов Н.М. Государственное регулирование инвестиционных преобразований в экономике России//Экономика строительства. № 4.

1996.

Михеев В. Почему иностранный инвестор не спешит в 215.

Россию//Закон. № 3. 1994.

216. Морозов А.Н. Реализация международных договоров в Российской Федерации: правовые основания// Журнал российского права. № 2. 2009.

217. Мурашева О.В. Новая роль государства в инвестиционной деятельности//Вестник Финансовой Академии. № 3. 1998.

218. На распутье // Внешэкономбанк. Банк Развития. №1. 2008.

219.

законоположений//Закон и право. № 6. 2007.

220. Оболенский В.П. Открытие российской экономики: итоги 90-х годов//Внешнеэкономический бюллетень. № 7.2001.

221. Орешкин В.А. Внешнеэкономический комплекс России – проблемы и перспективы//Мировая экономика и международные отношения. № 5. 2001.

222. Осминин Б.И. Место международных договоров Российской Федерации в национальной правовой системе и принцип pacta sunt servanda// Юристмеждународник. № 4. 2006.

223. Особенности регулирования иностранных инвестиций в отдельных зарубежных странах. БИКИ № 26. 7 марта 2000 г.

224. Пакерман Г.А. Методы унификации права на примере правового регулирования иностранных инвестиций// Журнал российского права. № 4. 2009.

225.

формулировок)//Внешнеторговое право. № 1 (6). 2006.

226. Пастухов Б.И., Климов Р.Н. Состояние и перспективы развития законодательной базы страхования в России//Финансы. № 4. 2000.

227. Паттен К. ЕС и Россия// Международная жизнь. № 2. 2001.

228. Поиск новых форм инвестиционного сотрудничества//Внешняя торговля. № 5-6. 2000.

229. Попутаровский О.Ф., Кутяева О.А. Система международных соглашений об избежании двойного налогообложения: преимущества и риски использования//Налоговые споры: теория и практика. № 8. 2008.

Российское предпринимательство: Приоритеты национальной 230.

экономики в 1995 году: (из годового доклада Торгово-промышленной палаты РФ)//Общество и экономика. № 2. 1995.

231.

Информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО)//Финансы и кредит. № 5. 2000.

232. Савин В.А. О режиме иностранных инвестиций в России и других странах СНГ//Внешнеэкономический бюллетень. № 9. 1997.

233.

инвестиционной деятельности//Экономист. № 12. 1996.

234. Соколова Н.В. Регулирование внешнеторговой и иностранной инвестиционной деятельности в странах ЦВЕ//Бизнес и политика. № 8.

1997.

235. Строев Е.С. Инвестиционная политика государства: российская действительность и зарубежный опыт//ЭКО: Экономика и организация промышленного производства. № 1. 1998.

236.

инвестиции//Право и экономика. № 1. 1997.

237.

промышленно развитых странах//Хозяйство и право. № 9. 1992.

238. Сплентухов Ю.А. Некоторые вопросы инвестиционной деятельности страховых организаций//Финансы. № 9. 1996.

239. Сплентухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в современных условиях. Финансы. № 9. 2000.

240. Сплентухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в современных условиях. Финансы. № 10. 2000.

241. Сумароков Е. Бегство капитала - проблема или ее следствие?//Рынок ценных бумаг. № 20. 2000.

242. Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Влияние норм законодательства//Журнал российского права. № 6. 2010.

243.

законодательство//Закон и право. № 12. 2001.

244. Трапезников В. Гарантии прав иностранных инвесторов//Российская юстиция. № 12. 2001.

245. Трапезников В. Гарантии прав иностранных инвесторов//Российская юстиция. № 12. 2001.

246. Титов К. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС//Мировая экономика и международные отношения. № 10. 2000.

247.

сравнительное//Ежегодник российского права. М.: Норма. 2000.

248. Тихомиров Ю.А. Международно-правовые акты: природа и способы влияния//Журнал российского права. № 1. 2002.

249. Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права// Журнал российского права. № 11. 2002.

250. Тихонов А.Н. Анализ инвестиционной ситуации, складывающейся в рамках российской экономики в условиях привлечения прямых зарубежных инвестиций//Финансы и кредит. № 23 (191). 2005.

251. Трунцевский Ю.В., Гриб В.В. О формировании научной концепции имплементации норм Европейского права в России//Международное публичное и частное право. № 4. 2001.

252. Улыбышева Е. ЕС и Россия: опыт стимулирования иностранных инвестиций// Мировая экономика и международные отношения. № 10.

1996.

253. Усоскин С.В. Соглашения о поощрении и защите капиталовложений и учет их особенностей на этапе структурирования инвестиций в России и за ее пределами//Закон. № 7. 2011.

254. Фархутдинов И.З. Стабилизационная оговорка – важная гарантия иностранных инвестиций//Законодательство и экономика. № 5. 2003.

255. Фархутдинов И.З. Новейшее в международном инвестиционном праве//Законодательство и экономика. № 8. 2005.

256. Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции: вызов экономическому суверенитету//Московский журнал международного права. № 3 (71).

2008.

257. Фархутдинов И.З. Становление и развитие международного инвестиционного права в условиях глобализации: основные параметры// Современное право. № 7. 2006.

258.

урегулирования инвестиционных споров // Государство и право. № 1.

2007.

259.

инвестиционных рисков. Страховое дело. № 3. 2001.

260.

национального права России и международного права//Конституционное и муниципальное право. № 3. 2003.

261.

муниципальное право. № 4. 2004.

262. Холкина М.Г. Об унификации понятия коммерческой концессии и рубежом//Внешнеторговое право. № 1(8) 2007.

263. Шалашова Н.Т. Государственное регулирование как эффективный Федерации//Внешнеэкономический бюллетень. № 1. 2001.

264. Шаталова Н.Т. Определение стратегии развития внешнеэкономической хозяйство//Внешнеэкономический бюллетень. № 9. 2001.

265. Шевченко И.В., Александрова Е.Н., Прищепа М.Ю., Насыбулина В.П. Внешнеэкономические приоритеты развития российской экономики в направлении привлечения и использования прямых иностранных инвестиций//Финансы и кредит. № 10 (347). 2009.

266. Фурщик М., Ушаков Е. Перспективы особых экономических зон в условиях финансового кризиса//Менеджмент и БизнесАдминистрирование. № 3. 2009.

267.

инвестиций//Маркетинг. № 4. 1995.

268. Чалых С.Л. Международное движение капитала и роль ВТО в его регулировании//Внешнеэкономический бюллетень. № 5.2002.

269. Чебанов С. Международное регулирование прямых иностранных международные отношения. 2001. № 12.

270. Чекунов С.А. Правовое положение иностранных инвестиций в России//Законодательство и экономика. № 5. 2003.

271. Нгуен Тхи Нгок Лам, Ю.М. Юмашев. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Государство и право. № 2. 2001.

272.

инвестиций//Хозяйство и право. №12. 1988.

273. Юшкарев И.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве. Юрист. № 12. 2006.

В. Янов. Цели и принципы регулирования инвестиционной 274.

деятельности страховых компаний. Страховое дело. № 5. 2001.

Литература на иностранных языках:

275. Asante S.K.B. International law and foreign investment: A reappraisal//International and comparative law quarterly. L., 1988. Vol.37, № 276. Atik J. Fairness and managed foreign direct investment//Columbia Journal of transnational law. N.Y., 1994. Vol. 32, № 1. P. 1 – 42.

277. Abrams Ch., Berwin S.J. The Investment Services Directive//Financial services in the New Europe. – L., Dordrecht; Boston, 1992. – P. 311-335.

278. Boskin М. World tax reform. ISC Press, 1992.

279. Broches A. Op. cit.

280. Broches A. Bilateral Investment Treaties and Arbitration of Investment Disputes//In: Schulsz J., van der Berg A.J. (eds.) The art of Arbitration: Liber Amicorum Pieter Sanders. Amsterdam, 1987.

281. Denza E., Brooks S. Investment Protection Treaties: The United Kingdom Experience. London, 1987. P. 912.

282. Dunning J. Explaining International Production. London, 1988.

283. Follak K.P. the International regulatory environment and appropriate instruments of investment finance in the reform countries and EC law//Acta jur. Hungarica = Hungarian journal of legal studies. – Budapest, 1993. – Vol.

35, N. – P. 143 – 152.

284. Jahiang. Geselschaftswissenschaftliche Reihe.Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitt Rostocks. 1973. Heft. 4.

285. Ibid.

286. Karl J. Multilateral investment agreements and regional economic integration//Transnational corporations. – N.Y., 1996. Vol. 5, N 2. – P. 19 – 50.

287. Khalil M.I. Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties//ISDID Review – Foreign Investment Law Journal. Vol. 7. 1992. P.

339.

288. Lemaire D. International taxation. Paris, 1993.

289. Les inrestments et le developement conomique des paus du tiers-monde (colloque juridque). - P., 1968.

290. Mann P. British Treaties//British Journal of International Law. No. 52.

1981.

291. Meznerics I. Guarantees for investments in international law and in other international schemes//questions of international law. – Bp., 1986. – Vol. 3. – P. 149 – 172.

292. Miller C. Alternatives to the OECD Model. Paris, 1990.

293. Mo J.S. Australia – China Investment Protection Treaty//Journal of World Trade Law, No. 25. 1990.

294. National treatment//UN Conference on trade and development. – N.Y.;

Geneva: UN, 1999. – X, 85 p. (UNCTAD series on iss. in international investment agreements).

295. Parra A.R. The score of new investment laws and international instruments//Transnational corporations. – N.Y., 1995. Vol. 4, N 3. – P. 27 – 48.

296. Rahman M. Legal nature of investment agreements: A comparative study//Nordic journal of international law. – Cohenhagen, 1987. – Vol. 56, fasc. 3.

297. Rubin S. Private Foreign Investment – legal and economic realities.

Baltimore, 1956.

298. Sen B. Investment protection and new world order//Ztschr. fur auslandisches off. Recht und Volkerrecht. – Stuttgart, 1988. – Bd 48, N 3. – P.

419-446.

299. Schwarynberger G. Foreign investments and International Law. L., 1959.

300. Shihata I.F.I. The Multilateral investment guarantee agency (MIGA) and the legal treatment of foreign investment//Academie de droit international.

Recueil des cours.-Dordrecht etc., 1988-1987. T.203 de la collection.

301. Solnik B.H. International investments. Reading (Mass) etc.: AddisonWisley, 1988. XI, 387 p., diagr.

302. Sornarajan M. Op. cit.

303. Sella P. Dealing with investment problems: the World Bank and the International Centre for Settlement of Investment Disputes// International Control of Investment. N.Y., Washington, L.: 1973.

304. Taxation UN, N.Y. and Geneva, 2000.

305. OECD. International Direct Investment Statistics Yearbook. Paris. 2011.

Интернет-ресурсы:

http://www.VAVT.ru http://www.vuzlib.ru http://www. fasuo.arbitr.ru http://www.Bestreferat.ru http://www.Innclub.info http://www.veb.ru/ru/about/history http://www.wikipedia.ru http://www.techros.ru/text/2870/ http://www. eurasialegal.info http://www.osean.ru/articles/ http://www.Rosdiplom.ru