Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономический факультет

Рабочая программа дисциплины

«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ

ЭКОНОМИКИ»

Специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»

Специализация 080101.65.01 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификации (степень) выпускника Экономист Форма обучения Очная КРАСНОДАР – 1. Цели освоения дисциплины Цель дисциплины – вооружить будущих специалистов в области экономической безопасности знанием теоретических основ и практических навыков методике расследования преступлений в сфере экономике, а также нормативно-законодательной базой, регламентирующей уголовно- процессуальные вопросы, выявления, документирования, раскрытия в ходе предварительного расследования преступлений в РФ.

Задачами изучения дисциплины являются: овладение теоретическими и методологическими основами криминалистики, вопросы связанные с использованием научных- технических средств в ходе расследования преступлений в сфере экономике, использование организационно- тактических основ, а также методы использования специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере экономике.

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин профессионального цикла учебного плана подготовки по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»

специализация 080101.65.01«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» профессиональной образовательной программы специалитета.

Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее успешное освоение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического циклов (С. 1), математического и естественнонаучного цикла (С.2) и некоторых дисциплин профессионального цикла (С.3).

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин «Экономическая теория», «Экономическая безопасность», входящих в состав базовой части дисциплин профессионального цикла (С.3).

Знания, полученные студентами при освоении дисциплины, необходимы при изучении дисциплин «Государственная антикоррупционная политика», «Правовое регулирование ВЭД», «Международные валютно-финансовые операции».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины В результате освоения дисциплины «Таможенное дело» студент должен:

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

• способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);

обладать профессиональными компетенциями (ПК):

в области правоохранительной деятельности:

• способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);

• способностью юридически правильно квалифицировать факты события и обстоятельства создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права (ПК-10);

• способностью осуществлять мероприятия направленные на профилактику, предупреждение преступлении иных правонарушений на основе использования закономерности экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13);

• способностью вывялят, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономике (ПК-15);

• способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-16);

• способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19);

в области контрольно- ревизионной деятельности:

• способностью применять методы осуществления контроля, финансовохозяйственной деятельности, хозяйствующих субъектов (ПК-26);

в области информационно-аналитической деятельности:

• способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных необходимы для решения профессиональных задач (ПК-31);

в области научно-исследовательской деятельности:

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: криминалистические понятия и категории, а также общие положения криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных преступлений в сфере экономике, криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.

Уметь: применять технико-криминалистических средств и использования приемов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступников; правильно ставить вопросы подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительного исследования документов и предметов; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта и специалиста; организации раскрытия и расследования преступлений – выдвижение версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий; использовать общие положения криминалистической методики и методик расследования отдельных видов и групп преступлений при расследовании конкретных преступлений; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; навыками организации раскрытия и расследования преступлений – выдвижение версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий;

владеть навыками тактики производства следственных действий; использованием общих положений криминалистической методики и методик расследования отдельных видов и групп преступлений при расследовании конкретных преступлений.

Иметь представление: об использовании философской категории, логики, об общих и частных методах познания, новых информационных технологиях, используемых в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, о сравнительном правоведении, о физико-математических и химических процессах.

4. Структура и содержание дисциплины для студентов очного обучения Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы, 108 часов экономики.

Итоговая аттестация- зачет Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30% аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 20% аудиторных занятий.

Формы инновационных технологий Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Дискуссия групповая - метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации.

Доклад (презентация) - публичное сообщение, представляющие собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. Доклады направлены на более глубокое изучение студентами лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.

Интерактивные методы обучения - методы обучения, при которых сам процесс передачи информации построен на принципе активного двухсто роннего взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую активность студента, его творческое переосмысление полученных сведений.

Основные критерии интерактивной модели обучения: возможность неформаль ной дискуссии, свободного изложения материала, наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, инициативность студента, постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных работ. Интерактивные методы включают:

метод презентации, дискуссии, метод текущего контроля, метод тестирования и др.

Данный комплекс методов обучения активно используется в учебном процессе при проведении практических (семинарских) занятий.

В настоящее время кафедра располагает программными продуктами автоматизированной системы информационного обеспечения (АСИО) и автоматизированной информационной поисковой системой (АИПС). Таковыми являются: Система «Блок» - для улучшения качества работы в расследовании экономических преступлений; Система «Спрут» - для установления связи преступников; Система «Лица», «Доставленные», «Кличка», «Преступление», «Марка», «Фоноскопия», «Автоэкс», ( всего на кафедре более 28 программных продуктов, которые позволяют вести криминалистические учеты и их использование в проведении криминалистических и судебных экспертиз; Система «Фоторобот»; Система «Гарант»; Компьютерная система по судебной фотографии; Компьютерная система «Папилон» по дактилоскопии;

Дистанционно-обучающая компьютерная мультимедийная программа «Техникокриминалистическое исследование денежных знаков банка России»; «Дактилоскопия»;

«Технико-криминалистическое исследование паспорта гражданина России»; «Осмотр места происшествия».

Исследовательский метод обучения - организация обучения на основе поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Метод организует творческий поиск и применение знаний, является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании.

Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом случае строится по логике проведения классического научного исследования с использованием всех научно-исследовательских методов и приемов, характерных для деятельности ученых.

Основные этапы организации учебной деятельности при использовании исследовательского метода:

1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования.

2. Выявление и формулирование общей проблемы.

3. Формулировка гипотез.

4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение вы двинутых гипотез.

5. Сбор данных.

6. Обсуждение полученных данных.

7. Проверка гипотез.

8. Формулировка понятий, обобщений, выводов.

9. Применение заключений, выводов.

Данный комплекс методов обучения используется в учебном процессе при выполнении студентами практических занятий с использованием специально разработанного практикума.

Пост-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по всем темам имеются тесты в компьютерном классе.

Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении тестирования с использованием аттестационного педагогического измерительного материала для оценки качества знаний студентов по дисциплине.

Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив.

Мультемидийные средства - используются для чтения лекций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины Текущий контроль освоения каждого раздела дисциплины осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в виде:

- письменного опроса по теории;

- письменного домашнего задания;

- тестирования по отдельным разделам дисциплины;

- проверки рефератов;

- проверки эссе;

- заслушивания докладов.

Промежуточный контроль:

- промежуточное тестирование.

Итоговый контроль – зачет.

6.1 Темы рефератов № темы лекции Общие положения методики расследования должностных преступлений.

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

Информационные источники методики расследования.

Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.

Научные основы методики расследования. Информационно - теоретические начала методики расследования.

Общие принципы методики. Информационная структура частных методик.

Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования.

Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.

Обстоятельства, затрудняющие их расследование.

Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

№ темы лекции Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным.

Тактика отдельных следственных действий. Доказывание обстоятельств Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

Основания возбуждения уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.

Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики.

1.Концептуальные основы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.

2.Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста в процессуальных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики.

3.Производство ревизий, документальных и иных проверок в процессе выявления, документирования, раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности.

4.Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики.

5.Использование специальных знаний для установления способов подготовки, совершения и сокрытия способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений в сфере экономики.

Механизм следообразования в преступлениях в сфере экономики.

6.Использование специальных знаний в целях выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере экономики.

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

7.Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.

8.Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам.

9.Значение оперативно-розыскных данных для расследования.

10.Основные тактико-методические положения взаимодействия.

11.Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.

12.Виды взаимодействия. Следственно-оперативная группа 6.3 Темы докладов Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.

Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при Основные положения методики расследования финансовых преступлений.

Типовые следственные ситуации. Анализ первично информации по делу.

Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями. Способы совершения налоговых правонарушений. Характеристика налоговых преступников.

Типовые следственные ситуации и версии. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях. Методы проверки оснований к возбуждению дела. Первоначальные и последующие действия при расследовании.

Особенности тактики производства выемок документов и обысков, осмотров документов, допросов. Специфика использования специальных познаний.

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп в процессе расследования.

Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы. Виды взаимодействия. Следственно-оперативная группа.

6.4 Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ (учебным планом не предусмотрено).

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

2. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.

3. Научные основы методики расследования. Информационно - теоретические начала методики расследования.

4. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик.

Криминалистическая классификация преступлений.

5. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.

Обстоятельства, затрудняющие их расследование.

7. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.

8. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

9. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

10. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.

11.Задержание взяточника с поличным.

12.Тактика отдельных следственных действий по делам о должностных преступлений.

13. Доказывание обстоятельств взяточничества.

14. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.

15.Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о должностных преступлений.

16. Основания возбуждения уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.

17. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.

18.Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.

19. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании.