«ГО Д О В О Й О Т Ч Е Т УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО АПЗ Протокол № б/н от 04 июня 2010 года. Предварительно утвержден Советом директоров ОАО АПЗ Протокол № 8 от 29 апреля 2010 года. 0 20 2 ...»

б) Бытовые счетчики воды В 2009 году Общество значительно усилило свои позиции на рынке бытовых счетчиков воды низшего ценового сегмента. Реализация выросла на 37%. Основные конкуренты: ООО «МЕТЕР», г. С.-Петербург;

ООО ПКФ «бЕТАР», г. Чистополь.

Строительная индустрия (комплектация счетчиками Сегменты и жилых объектов) рынка Действующий жилой фонд городской и сельской местности, ТСЖ, кооперативы, индивидуальные домовладения и другие строительные объекты Проект развития направления Счетчик воды в пластиковом корпусе, который будет дешевле существующего за счет низкой стоимости корпуса из полиамида.

Счетчик воды с электронным счетным механизмом в латунном корпусе.

в) Теплосчетчики Теплосчетчики предназначены для измерений и регистрации переданного источником или полученного потребителем количества теплоты (тепловой энергии) и теплоносителя, а также других параметров закрытых и открытых водяных систем теплоснабжения при учетнорасчетных операциях. Использование в информационных сетях сбора данных для служб расчета и мониторинга.

Рынок общедомовых и промышленных счетчиков тепла насыщен предложением. ОАО «АПЗ» не оказывает существенное влияние на рынке общедомовых и промышленных счетчиков тепла из-за небольшой рыночной доли – около 1–1,5%. В 2009 году выведены на рынок и проданы первые приборы ТС-11 (около 15 шт.). В 2010 году прогноз продаж составляет более 300 шт. за счет участия в региональных программах по энергосбережению.

В городах Екатеринбург, Нижний Новгород, Арзамас в 2009 году запущены первые пилотные проекты с диспетчеризацией данных.

Главным моментом для продвижения этого прибора является снижение себестоимости в условиях серийного производства.

Основные конкуренты: ООО «Интелприбор», г. Жуковский;

ООО «ТЭМ – прибор», г. Москва; ООО «Тепловизор», г. Москва;

ЗАО «Теплоком», г. С.-Петербург; ЗАО «Взлет», г. С.-Петербург.

Тепловые пункты жилых, Общественных и производственных зданий, центральные тепловые пунСегменты кты, тепловые сети объектов бытового назначения, источники теплоты. Объекты ЖКХ, образования,

П Р И ОРИТЕТНЫЕ

Для достижения цели предусматривается обеспечение приоритетных направлений деятельности:

– выполнение Государственного оборонного заказа;

– выполнение межгосударственных экспортных контрактов;

– обеспечение потребности различных отраслей промышленности и ЖКХ в расходомерном оборудовании;

– выполнение работ по программам в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– выполнение договорных поставок по другим направлениям деятельности.

Общество является предприятием, изготавливающим продукцию военного и гражданского назначения.

О СНОВНАЯ

П Е Р Е Ч Е Нь П Р ОД У К Ц ИИ СПЕЦИА ль НОГО

НАЗ НАЧ Е Н И Я С К РАТ КОЙ ХАРАКТ Е Р ИСТ ИКОЙ

Автопилоты для управления и стабилизации летательных аппаратов.

Платформенные и бесплатформенные инерциальные системы управления летательными аппаратами.

Газовые и электромеханические привода рулевых агрегатов.

Аппаратура предстартовой подготовки и проверки изделий.

Электронное бортовое оборудование летательных аппаратов.

бортовые цифровые вычислительные машины.

Электронное оборудование сопрягающих устройств летательных аппаратов.

Исполнительные механизмы, применяемые на космических кораблях.

Расходомерная аппаратура, применяемая на подводных лодках.

Оборудование жизнеобеспечения летчиков в полете.

Противообледенительные системы.

ПЕРЕЧ Е Н ь П Р ОД У К Ц И И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕ НИЯ

С К РАТКО Й Х А РА К Т Е Р ИСТ ИКОЙ

Ил-86, Ил-96; АН- Сигнализатор обледенения СО-121М, 121ВМ Выдача команды «Обледенение»; включение и выключение противообледенительной системы (ПОС); сигнализация об обледенении экипажу, в бортовую аппаратуру, регистрация параметров (бАР) и речевой информации (РИ).

Применяется на:

ЯК-40; ЯК-42; ТУ-154; ТУ-134; ТУ-204; Ил-62; Ил-86; Ил-96; МИ-8;

МИ-26; МИ-172; КА-32; КА-62; КА-126; КА-226; бЕ-32; бЕ- нагревателями по температуре КВАНТ-1М демпфирующих Предназначен для сигнализации о начале и трехканальный конце обледенения и управления электроте- по одной оси пловой циклической ПОС (противообледени- измерения тельной системой) в зависимости от темпера- бДГ-25, Применяется на МИ-26; АН- ДУСУ1-12АС, ДУСУ1-18АС, ДУСУ1-30АС техническим характеристикам ДУСУ-АС.

Предназначены для измерения угловой скорости объекта и выдачи электрического сигнала, проИл-86; ТУ-134;

порционального угловой скорости, в системы ТУ-154; АН- управления регистрационного полета.

Применяется на: ТУ-154; ЯК-42; АН-24; АН- ростей, действующих комплекте стационарпо измерительной Предназначен для ного дыхательного леоси датчика, и выдачи дистанционного из- гочного прибора.

сигнала в виде пере- мерения количества менного напряжения, жидких ядохимикатов пропорционального в баках самолетов или измеряемым угловым вертолетов, применяскоростям и соответ- емых в народном хоствующего по фазе их зяйстве.

направлению.

Светильники СбК; СК; СлНЦ; СВ; СТ; С-60; С-80; АПМ; АПНР Светильники вертикальные, светильники для освещения приборов, лампы сигнальные, светильники бортовые кабинные, арматура подсвета, светильники трубчатые.

Динамически настраиваемый гироскоп ДС-2- Предназначен для измерения угловых скоростей, действующих по измерительным осям прибора, и выдачи аналогодатчиком положения ротора ДН ГДП- вого сигнала в виде постоянного напряПредназначен для преобразования угловых жения, величина коскоростей, действующих по его измерительторого пропорционым осям, в сигналы постоянного тока, венальна действующим угловым скоростям, знак соответствудействия угловой скорости.

ет направлению действия измеряемых угловых скоростей.

Датчик угловых скоростей ДУС-ЗООТМ скоро стей, действующих по его измерительуправления расхоной оси, в сигнал постоянного тока, величина которого про порциональна угловой скорости, а знак соответствует направлению действия Применяется на:

угловой скорости.

П Е Р Е Ч Е Нь П Р ОД У К Ц И И ГРАЖДАНСКОГО

НАЗ НАЧ Е Н И Я С К РАТ КОЙ ХАРАКТ Е Р ИСТ ИКОЙ

ных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др. с Измерительный плотностью при нор- преобразователь мальных условиях расхода не менее 0,67 кг/м3) электромагнитный при использовании ИПРЭ их в установках проПрименяется потремышленных и комбителями тепловой мунальных предприэнергии и предприяятий и для учета при рациях.

Счетчики холодной Счетчик воды Расходомер-счетчик и горячей воды СВК турбинный СВТ турбинный РСТ Счетчики холодной Предназначен для Предназначен для и горячей воды по измерения и коммер- измерения объема и ГОСТ Р50601 пред- ческого учета пи- объемного расхода назначены для ин- тьевой холодной и жидких сред с вяздивидуальных во- горячей воды. Кон- костью до 100 мм 2/с допотребителей при струкция имеет ан- (сСт) при коммеризмерении объема тимагнитную защи- ческих операциях, в питьевой холодной и ту от манипуляций различных технологорячей воды, в том показаниями. гических процессах, Турбинные преобразователи расхода ТПР, ТПРГ Предназначены для выдачи информации об объемном расходе измеряемой жидкости в виде частотного электрического сигнала синусоидальной формы при наземных (стендовых) испытаниях изделий. Применяются на технологических установках, стендовом оборудовании, пунктах загрузки на нефтеперерабатывающих заводах, а также в системах дизельного топлива.

Ротаметры: Измерительные системы АлКО стеклянные (РМ) пневматические (РП, РПО), электрические (РЭВ) Представляют собой приборы постоянного перепада давления и предназначены для измерения объемного расхода плавно меняющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включе- Предназначены для предохранения объемных ниями инородных ча- гидроприводов от давления, превышающего стиц. Ротаметры типа установленное, а также для разгрузки гидроРЭВ предназначены систем при срабатывании приборов безопасдля работы во взрыво- ности в гидросистемах строительных, дорожопасных помещениях ных и коммунальных машин.

и имеют взрывозащиту датчиков.

ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВлЕНИЯ РАЗВИТИЯ

По основному направлению своей деятельности – выпуску продукции специального и военного назначения предприятие будет стремиться занять лидирующее положение в отрасли и стране, развивая:

1. Системы автомати- ПВО ческого управления Воздух-воздух (САУ) и привода на раПротиворадиолокационные кеты 2. Системы управления корректируемыми авиационными бомбами (КАб) 3. Космическая и авиаИсполнительные механизмы ционная тематика Программа развития продукции гражданского назначения – Производство комплексов для коммерческого учета газа.

– Производство многоканальных теплосчетчиков общепромышленного применения.

– Расширение номенклатуры выпускаемых бытовых счетчиков воды.

– Модернизация ИС АлКО.

– Работа по совершенствованию системы учета и контроля скважинной добычи нефтегазовой смеси «Ультрафлоу» и продвижение ее на рынок.

– Разработка принципиально нового расходомера попутного нефтяного газа.

– Расширение номенклатуры и модернизация приборов медицинского направления.

– Разработка и внедрение в производство продукции новых направлений, имеющих большой рыночный потенциал (беспилотники, подводные винтомоторные агрегаты и т.д.).

– Расширение номенклатуры производства приборов для атомной энергетики.

Для выполнения этих институт управляюамбициозных задач, в щих и динамично разусловиях динамично вивающейся стратегии развивающегося рын- процессного управлека, особенно актуаль- ния, позволяющей за ной становится задача счет высокого уровня интенсификации всех специализации инженаправлений работы нерного корпуса припредприятия. нимать более эффекОсновной вектор – тивные решения по через диверсификацию развитию бизнеса.

процессов управления Приоритетным наи изменения сознания правлением, разрабакаждого работника тываемым предприяобес печение реализа- тием на ближайшую ции общей цели пред- перспективу, было и приятия. остается снижение заВ основу стратегии трат на производство развития предприятия продукции. Как один уже сейчас заложен из эффективных мепроцессный подход. тодов предлагается Своевременно про- развитие инструменведенная реструкту- тального производризация производства, ства для выхода на выделение в самосто- РОССИЙСКИЙ рынок ственно-технологи- оснастки и реновации чес кий модуль, опти- инструмента. Реализамизация затрат уже ция этой стратегии пона этом этапе позво- зволит предприятию лили реализовать по- перенести инвестицитенциальные возмож- онную тяжесть этого ности. Необходимая проекта с ОАО «АПЗ»

эффективность зало- и выйти на новый урожена на пересечении вень производства и управления номенкла- снижения себестоимотурой через созданный сти выпускаемой проранее на предприятии дукции.

Одним из ключевых в начальной стадии на плекс мероприятий моментов в реализа- базе применения со- позволит обеспечить ции стратегии уве- временных програм- минимизацию рисков личения товарного мных продуктов САПР при разработке и повыпуска при миними- ТП «ВЕРТИКАль», становке на серийное зации издержек явля- PDM WINDCHILL по- производство инновается переход на новые зволит в 3–5 раз сокра- ционных образцов техтехнологии и проведе- тить время разработ- ники и тем самым обение комплексного ре- ки процессов, снять спечить долгосрочную инжиниринга суще- существующую зави- перспективу развития.

ствующих. симость от дефициС этой целью на та инженерных кадров предприятии принята и вкупе с передовой программа технологи- оснасткой позволит ческого перевооруже- получить хороший синия, направленная как нергетический эффект.

на комплексную ав- Задача занятия лидитоматизацию процес- рующего положения в сов изготовления, так своей отрасли требует и на изменение самих комплексного решения подходов к разработ- по развитию всех комке и совершенствова- понентов бизнеса.

нию технологических Для решения задач процессов. Одним из комплексного управпримеров проводимой ления и формировамодернизации являет- ния инструмента по ся проект по автома- поддержке принятия тизации процессов из- управленческих решеготовления деталей и ний планируется заверсборки приборов уче- шение работ по внета, позволяющий пе- дрению в ОАО «АПЗ»

рейти на безлюдные Комплексной системы процессы. управления предприСокращение времени ятием, построенной разработки, исключе- на базе программного ние возможности про- продукта MFG/PRO, и ектирования высоко- внедрение 1С.

затратных процессов Предлагаемый комСИСТЕМА

МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

С ИС ТЕ М А М Е Н Е Д ЖМ ЕНТА КАЧЕ СТ ВА ( СМК)

Д ЕЯ ТЕл ь Н О С Т ь В О Т ЧЕ Т НОМ ГОД У

плана-графика прове- иным требованиям к План проверок содения внутренних про- системе менеджмента гласован с военным верок группой аудита качества, установлен- предст авительством, системы качества в це- ным ОАО «АПЗ»; составляется таким облях установления: – результативности разом, чтобы все осносоответствия си- действия системы ме- вополагающие процесстемы менеджмен- неджмента качества. сы и подразделения та качества плану- Проверки осущест- предприятия были проверены не реже оценкой их результаАдекватность и точодного раза в год. тивности.

дятся по действую- представлены ответДеятельность по щему на предприятии ственному предстаулучшению и взаимовопроснику с учетом вителю руководства стей предприятия в ству для проведения мой информации. Системы менеджменСтандартом предприяРезультаты проверок та качества установтия (СТП) 513-4.17- документально оформ- ленным требованиям.

проверяемых подраз- каемый к внутренним корректирующие меро- щим образом подгоподготовке и проприятия, направленные товлен, аттестован и на устранение выяв- независим от проверяпроверок функциониленных несоответствий емых подразделений.

Группа аудита систе- щие рассмотрению в вляет контроль выпол- та, следующие:

нения мероприятий с Результативность реАНАл И З УД О Вл Е Т В О РЕ ННО СТ И ПОТ Р Е бИТ ЕлЕ Й Уд о вл е т во р е н н о с т ь ка деятельности и ре- качества с вовлечением внутренних и внешних зультатов, основанная в эту деятельность всепотребителей рассма- на различных методах го персонала предпритривалась владельца- мониторинга, измене- ятия. В каждом подми основополагающих ния, анализа и улучше- разделении проведены перераспределении сег- сти и эффективности соответствии с СТП ментов рынка по срав- процессов и Системы 513-4.14-02 «Меронению с конкурентами; менеджмента каче- приятия, технические отказа потребителей Для оценки повы- Планирование, порядок Последние два по- подразделениями пред- для анализа результаказателя не являются приятия и разработ- тивности основопопрямым доказатель- ка мероприятий по лагающих процессов ством удовлетворен- улучшению в соответ- «Управление процесности потребителя, ствии с СТП 513-4.1-04 сами производства» и однако могут рассма- «Анализ системы ме- «Контроль и испытатриваться как показа- неджмента качества со ния». Оценка результели результативности стороны руководства»; тативности указанных Системы менеджмен- – процедура выдви- процессов проводится применяется одна оцен- процесса планирования продукции разработаны программы обеспе- Разработка и реализация ежегодного плана рачения качества на пять бот по стандартизации и унификации, где предизделий. Составлены усмотрены:

отчеты об их реализа- – актуализация стандартов предприятия по ции за каждый квартал утвержденному графику;

2009 года.

– информационная работа по вопросам станСведения о степедартизации и нормативной документации (НД) ни удовлетворенновыпуск информационных бюллетеней);

сти потребителя вместе с предложениями о – заключение договоров по информационному проведении меропри- (абонентному) обслуживанию НД;

ятий по повышению его удовлетворенности нений, читаемость, ознакомление исполнитедля проведения аналилей с изменениями в НД и т.д.);

за на координационном совете и принятия ре- – проведение работ по каталогизации продукции;

шений о выделении реведение общероссийских классификаторов сурсов для проведения – методическое руководство выполнения работ по унификации, стандартизации, разработОАО «АПЗ» сертифике документов Системы менеджмента качества цировано на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003 в сиорганизация внедрения стандартов.

стеме добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕПополнение и обслуживание информационноГИСТР». Сертификат № ВР 02.1.2219-2008. Срок дейносителях, так и в системе «Norma CS Client».

ствия до 23.12.2011 г. В году Общество успешно прошло инспекционный аудит, о чем составлен отчет №141/ ИК-2-2009. В 2010 году по результатам координационного совета за второе полугодие 2009 года и анализа процесса – ВР 02.112.0044-2001 от 07.08.2001 до 07.08.2004 г. на соотУправление СМК» состав- ветствие ГОСТов СРППВТ и ГОСТ Р ИСО 9002-96.

лены мероприятия по подготовке ОАО «АПЗ» к сертифи- – ВР 02.122.0753-2006 от 18.04.2006 до 20.03.2008 г. на сооткационному аудиту (в рамках ветствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

инспекционного) на соответствие требованиям ГОСТ Р – ВР 02.1.2219-2008 от 23.12.2008 до 23.12.2011 г. на соотИСО 9001-2008. ветствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ

По тематике оборонной промышленности 2008 год характеризовался, в основном, началом смены продуктового ряда Систем автоматизированного управления (САУ) и приводов (получение конструкторской документации и изготовление единичных макетных образцов). В 2009 году деятельность предприятия была направлена на диверсификацию военной продукции, характеризуется изготовлением опытных партий изделий, проведением летно-конструкторских испытаний (лКИ), анализом результатов этих испытаний, соответствующей корректировкой конструкторских испытаний и изготовлением опытных изделий по новой конструкторской документации. 2009 год характеризуется также началом проработки вопроса обеспечения элементов САУ для гиперзвуковых скоростей и высот ближнего космоса.

Стратегической задачей в отчетном году являлось повышение конкурентоспособности на рынке гражданской продукции за счет снижения себестоимости, повышения качества, модификации выпускаемых и вновь разрабатываемых изделий.

В ОТЧ Е Т Н О М ГОД У

Проект развития направления Совершенствование обработки корпуса. Оборудование компании «Гоцио», на котором обрабатываются корпуса, имеет возраст 15 лет.

При этом эксплуатируется практически круглосуточно. В инвестиционной программе 2010 года заложена покупка высокопроизводительного станка для этих целей.

Счетчики газа Отработка новой конструкции счетчика газа СГ 16-МТР с диапазоном измерения 1:30.

Теплосчетчики Проведена модернизация теплосчетчика ТС-11 с целью снижения трудоемкости.

Проект развития направления Для увеличения точности измерения системы «Ультрафлоу-М» разработан комплект цифровых преобразователей скорости УПС-М, концентрации УПК-М, газосодержания УПГС-М, проведены испытания с положительным результатом. На систему «Ультрафлоу-М» получены патенты №85638 от 10.08.2009 г. и №2382337 от 20.02.2010 г.

ОАО «НТЦ Промтехаэро» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») по поручению Правительства разрабатывается ФКЦП «Утилизация и переработка попутного газа». В этой программе предусмотрено внедрение многофазных измерителей нефтегазовой смеси. Получен заказ на 4 штуки указанных систем от компании «лУКОЙл». «Ультрафлоу»

позволяет произвести замеры попутного газа в устье скважины, но у нефтяных компаний есть интерес к дешевым измерительным устройствам попутного газа на технологических магистралях. В настоящее время, совместно с НИИС им. Седакова (Н.Новгород), разрабатывается такой прибор.

Измерительные системы «АЛКО»

Разработан «Иконет-МП» (универсальный спиртомер с диапазоном измерений от 3% до 98%), который входит в состав системы «Алко-1».

Изготовлен, отлажен и сдан ОТК опытный образец. Проведены предварительные испытания с положительным результатом.

Проект развития направления Потребность в ИС АлКО становится актуальной в РФ и в странах ближнего зарубежья. В связи с изменением в законодательстве Республики Молдова, на все системы АлКО-1 компанией «EnergokreditSL» в течение 2010 года должны быть установлены спиртоизмеряющие приборы ИКОНЭТ-МП. В 2009 году сформирована Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), и ОАО «АПЗ» принимает активное участие в проектах данной службы в сфере обеспечения учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также способствует развитию технического прогресса в сфере учета алкогольной продукции.

Атомная промышленность Расширение продуктового ряда изделий для атомной энергетики.

Атомное направление становится все более и более актуальным. АПЗ вошел в кластер предприятий-поставщиков оборудования для строящихся вновь АЭС, в том числе и в Нижегородской области. Предприятие прошло процедуры аккредитации на право производства и разработки приборов, удовлетворяющих требованиям атомной промышленности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О ВА Н ИЕ СИСТЕМЫ

УПРАВл Е Н И Я П Р Е Д П РИЯТ ИЕ М

сроки изготовления емого модульного проприводов для беспи- изводства.

лотников ОАО «НИИ Принято решение о

РАЗ В ИТ И Е И Н С Т РУ М Е Н ТАльНОГО ПР ОИЗВОДСТ ВА

ОТЧЕТ СОВЕТА

ДИРЕКТОР ОВ О РЕ ЗУльТАТАХ

О С Н О В Н Ы Е П О К АЗ АТ ЕлИ ФИНАНСОВОЙ

Чистая прибыль 2009 года уменьшилась в сравнении с 2008 годом на 90 млн руб. (в 1,4 раза) по двум основным причинам. Первая – появление в составе затрат текущего года процентов к уплате в размере 104 млн руб., в 2008 году их не было ввиду отсутствия начисления процентов по внешним заимствованиям. Вторая – убыток от курсовых разниц в 2009 году составил 26 млн руб., тогда как в предыдущем году по ним был получен доход в размере 83 млн рублей.

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак цизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость реализации това- 020 1 853 974 2 ров, продукции, работ, услуг низациях быль (убыток) отчет ного года Коэффициент обеспеченности собственными 0,53 0, средствами Общий размер уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюд жет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов Сумма уплаченных платежей в бюджет в отчетном году составила 505 198,8 тыс. руб., что на 159 150,8 тыс. руб. меньше чем в 2008 году.

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества – нет.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года не было.

Сведения о резервном фонде Общества Резервный фонд Общества сформирован полностью В отчетном году резервный фонд на погашение использовался на следующие цели облигаций – Сведения о размере чистых активов Общества уставному капиталу (стр.1/стр.2) сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 823 615 тыс. руб. За отчет ный период они возросли на 65 508 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 1 630 978 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 1 582 819 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

Сведения о кредиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.) 1. Долгосрочные обязательства (займы и кредиты) 2. Краткосрочные обязательства (займы и кредиты) 3. Кредиторская задолженность, в т.ч.

3.1. поставщики и подрядчики 3.2. векселя к уплате 3.3. по оплате труда 3.4. по социальному страхованию и обеспечению 3.5. задолженность перед бюджетом 3.6. прочие кредиторы 4. Общая сумма кредиторской задолженности Несвоевременные платежи по основным наиболее крупным контрактам привели к значительному дефициту денежных средств в 2009 году.

Для покрытия кассовых разрывов предприятие было вынуждено привлекать заемные средства, что обусловило увеличение обязательств по кредитам и займам на 684 465 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 307 233 тыс. руб. вызван получением в конце 2009 года ряда крупных авансов по изделиям специального назначения.

Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.) 1. Краткосрочная дебиторская задолжен- 946 091 1 ность, в т.ч.

сам в уставный капитал задолженность задолженности (ст 1+2) Дебиторская задолженность за истекший год выросла на 589 565 тыс.

руб. ввиду как просроченных платежей за отгруженную предприятием продукцию, так и из-за условий ряда контрактов, предусматривающих длительные окончательные расчеты.

ОТЧЕТ О ВЫПлАТЕ

ДИВИДЕНДОВ

Дивидендная политика Общества основывается на принципе рациональности распределения полученной Обществом прибыли с учетом его инвестиционных потребностей и закреплена в Положении о дивидендной политике ОАО «АПЗ».

Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества Общество стремится выплачивать акционерам дивиденды исходя из размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

– наличие у Общества чистой прибыли за год;

– отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством РФ;

– рекомендация Совета директоров Общества о размере дивидендов;

– решение Общего собрания акционеров Общества.

Определение размеров дивидендов Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, принимает во внимание следующие факторы:

– размер чистой прибыли по РСбУ;

– цели стратегического развития Общества;

– финансово-хозяйственные планы Общества на следующий отчетный год;

– иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 20% чистой прибыли, определяемой по РСбУ.

В случае отклонения от установленных дивидендной политикой критериев определения суммы дивидендных выплат Общество обязано раскрыть полную информацию о причинах данного отклонения.

Решение о дивидендах Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и порядке его выплаты по акциям принимается Общим Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «АПЗ» 06.06.2009 г. (протокол №б/н от 08.06.2009 г.) было принято решение утвердить размер дивидендов по результатам финансового 2008 года в сумме 400 (Четыреста) рублей на 1 (одну) обыкновенную бездокументарную акцию с выплатой в срок до 31 декабря 2009 года денежными средствами.

Сведения о доходах Динамика дивидендных выплат по акциям по ценным бумагам Общества за последние 5 лет:

Общества 2004 год – 300 рублей на 1 акцию, что соДоходы по ценным ставляет 50% к номиналу; 2005 год – 300 рубумагам за отчет- блей на 1 акцию, что составляет 50% к номиный год (объявлен- налу; 2006 год – 700 рублей на 1 акцию, что ные дивиденды), при составляет 117% к номиналу; 2007 год – условии одобрения рублей на 1 акцию, что составляет 117% к ноОбщим Собранием миналу; 2008 год – 400 рублей на 1 акцию, акционеров, соста- что составляет 67% к номиналу; 2009 год – вят 190 рублей на 1 190 рублей на 1 акцию, что составляет 32% к акцию, что составля- номиналу.

ет 32% к номиналу.

ОПИСАНИЕ

О СНОВНЫХ ФАКТОР ОВ

РИСКА, СВЯЗАННЫХ

В ОблАСТИ УПРАВлЕНИЯ РИСКАМИ

Целями управления рисками является повышение устойчивости Общества; рост его инвестиционной привлекательности; повышение обоснованности принимаемых управленческих решений; защита интересов акционеров, инвесторов и иных заинтересованных Основными принципами, на основании которых строится система управления рисками в Обществе, являются:

– принцип цикличности, который заключается в систематической повторяемости хронологически взаимосвязанных процедур по выявлению, оценке, планированию и управлению рисками;

– принцип комплексности, в соответствии с которым в управлении рисками в той или иной степени участвуют все органы управления Общества, руководители и ведущие специалисты подразделений;

– принцип прозрачности, выражающийся в доступности информации о составе существенных рисков Общества и системе управления ими для всех заинтересованных лиц.

Основными этапами процесса управления риском являются идентификация риска, оценка риска, планирование, контроль.

Основными Принятие риска, предполагает самостоятельспособами ное устранение Обществом последствий настууправления рисками пления рисковых ситуаций и покрытие убытявляются ков за счет собственных средств.

посредством разработки и реализации системы мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения риска, а также

ПРИНЯТИЕ

РИСКА, Разделение риска предполагает передачу Обществом части риска другой стороне посредОТКАЗ

ОТ ПРИНЯТИЯ

С ТРУКТ У РА С И С Т Е М Ы

У ПРАВл Е Н И Я Р И С К А МИ Общ Е СТ ВА

определяет приемлемое для акционеров соотношение между риском и доходностью.

Комитет по аудиту Совета директоров анализирует степень существенности рисков, принимает решение об отнесении отдельных рисков к недопустимым, определяет приоритетность рисков;

осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с управлением рисками и выносимых на Совет директоров.

Единоличный исполнительный орган осуществляет координацию деятельности подразделений и отдельных специалистов, анализирует и утверждает отчетность по управлению рисками.

Руководители и специалисты структурных подразделений разрабатывают планы мероприятий по управлению рисками, владельцами которых они являются.

О С НО В Н Ы Е ФА К ТО Р Ы Р ИСКА

продаж продукции. – оптимизации расходов предприятия.

Отраслевые риски Предполагаемые действия Общества в Ухудшение ситуации в отрасли может нега- – поиск новых рынков сбыта продукции;

тивным образом отрарасширение сопутствующих видов услуг;

зиться на деятельности Общества, в частности – снижение себестоимости производимой привести к снижению продукции;

объемов производства, потере рынков сбыта, поставщиками сырья и покупателями готоувеличению себестоивой продукции.

мости продукции.

Финансовые риски Предполагаемые действия Общества процентных ставок по банковским кредитам ведет к удорожанию – поиск иных источников денежных средств кредитных ресурсов. для обеспечения динамичного Возможность возникновения просроченной дебиторской задолженности.

Управление риском:

– проверка платежеспособности контрагента:

служба безопасности, ответственное лицо за исполнение договора, функциональный заказчик совместно с бухгалтерией и финансовым отделом анализируют финансовое положение контрагента, срок работы контрагента на рынке, опыт работы с нашим предприятием (срок, качество). Служба безопасности дополнительно осуществляет проверку репутации контрагента;

– тщательное юридическое сопровождение сделок:

юридическое управление осуществляет анализ предоставленных учредительных документов, тщательно прорабатывает условия договора;

– банковская гарантия или залог:

в случае необходимости Общество предлагает предоставить гарантию первоклассного банка или залог.

КАДР ОВАЯ

О П РИВЕДЕНИИ

Ш ТАТНОГО РАСПИСАНИЯ В

С О ОТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ,

Р Е ШАЕМЫМ СТРУКТУРНЫМИ

П ОДРАЗДЕл ЕНИЯМИ

Динамика среднемесячной заработной платы Среднесписочная численность всего персонала руководителям младшего звеза 2009 год составила 5781 человек. на, специалистам, служащим;

По сравнению с прошлым годом (6334 человека) с 01 декабря 2009 года – уменьшилась на 8,7% – на 553 человека (по всем непромышленной группы;

Среднемесячная заработная плата всего персона- за 2009 год составил 119%.

По сравнению с прошлым годом (12241 рубль) (без учета ЕСН) составил – По сравнению с прошлым годом (11884 рубля) (без учета ЕСН) составил – (ц е ли и м е р о пр и я т ия, с вяз анные с пред о ст авл ением р а бот н ика м л ьгот, у с л у г и выпл ат) C целью совершенствования системы социальной защиты работников предприятия как части корпоративной культуры, направленной на повышение социальной мотивации персонала, формирование положительного имиджа предприятия, привлечение на работу высококвалифицированных специалистов и удержание ценных работников, Коллективным договором ОАО «АПЗ» предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации социального характера.

В 2009 году работникам предприятия и членам их семей предоставлялись дополнительные гарантии и компенсации 1. Выплачено единовременное вознаграждение работникам завода в связи с юбилейной датой 2. Выплачено единовременное вознаграждение при уходе на пенсию по старости и (или) инвалидности в зависимости от общего стажа работы на заводе 3. Оказание материальной помощи:

В том числе:

Материальная поруб. 342 906 руб. + 52 461 руб.

мощь на похороны Материальная по- 2 731 745 руб. 3 051 809 руб. + 320 064 руб.

мощь на лечение ВОВ Материальная помощь ко Дню по- 792 450 руб. 835 400 руб. + 42 950 руб.

жилого человека 4. Выделялись денежные средства для организации санаторнокурортного лечения работников завода удешевления путевок в профилакторий «Морозовский» и Алупкинский филиал приобретения путевок в учреждения, осуществляющие организацию летнего детского отдыха, для детей работников предприятия в возрасте до 14 лет включительно 5. Предоставлялся работнику по его письменному заявлению единовременный дополнительный оплачиваемый отпуск для организации похорон продолжительностью до 3-х календарных дней Выдавались ходатайства на получение ссуды и кредитов в коммерческих банках работникам, проработавшим на предприятии не менее 3 лет.

Осуществлялось пенсионное, социальное и медицинское страхование работников согласно действующему законодательству.

Производилось удешевление питания работников.

Право на получение частичной компенсации банковских процентов по займам на приобретение или строительство жилого помещения согласно Положению о возмещении затрат работникам ОАО «АПЗ» по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение или строительство жилого помещения получили 115 чел.

Выделялись средства на добровольное медицинское страхование работников предприятия согласно Положению о порядке осуществления добровольного медицинского страхования работников ОАО «АПЗ».

Возрастная харак теристика персонала (в %) Организация обучения тельное обучение по охране труда и промбезопасности, обучение по оказанию первой мед. помощи):

Из них:

профессиональная подготовка, по- 1 229 чел. 1 943 чел.

вышение квалификации рабочих подготовка руководителей, специалистов и служащих затраченных на обучение персонала

О Р ГА Н И З А Ц И Я П Р О Ф ЕССИОНА ль НОГО

шения уровня подбора ных и средних профес- В 2009 году ОАО и расстановки руково- сиональных учебных «АПЗ» участвовало в дящих кадров, сниже- заведений Арзамаса реализации областной ния рисков при назна- и Н.Новгорода (около целевой прог раммы «О чениях руководящих 800 человек). Отделом дополнительных меработников, мотива- кадров организовы- рах, направленных на ции карьерного роста вались экскурсии для снижение напряженработников и дополни- школьников и студен- ности на рынке труда тельного стимулиро- тов учебных заведений в Нижегородской обвания их на повыше- в подразделения завода. ласти», на предприяние образовательного Пять лучших студентов тие было привлечено уровня и профессио- Арзамасского прибо- 3,5 миллиона рублей нальной квалифика- ростроительного кол- из федерального бюдции на предприятии леджа им. П.И. План- жета. Данная работа идет работа по обу- дина получали от отделом кадров прочению кадрового ре- предприятия стипен- водилась по трем назерва на руководящие дию им. П.И. Планди- правлениям.

Обучение персонала Обучение, повышение кв алификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих (включая КЦН, протяженностью более 20 часов) Коэффициент текучести

ОРГАНИ ЗА Ц И Я О б щ Е С ТВЕ ННЫХ РАбОТ

ОРГАНИ ЗА Ц И Я О П Е Р Е Ж Ающ Е ГО ОбУ ЧЕ НИЯ

ОРГАНИ ЗА Ц И Я В Р Е М Е ННОГО Т РУДОУ СТ Р ОЙСТ ВА

ационных приборов, выпускники образоваН А Г РА Д Ы РА бО Т Н И К АМ

ПРЕД П Р И Я Т И Я

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель» – 4 чел.

Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ – 24 чел.

благодарность Министерства промышленности и торговли РФ – 12 чел.

Почетный дипломом Губернатора Нижегородской области – 7 чел.

благодарственное письмо правительства Нижегородской области – 16 чел.

Почетная грамота мэра г. Арзамаса – 3 чел.

благодарственное письмо городской Думы – 1 чел.

Стипендиаты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – 5 чел.

Почетное звание «Почетный ветеран труда ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» – 20 чел.

В 2009 году оформлены наградные материалы на награждение государственными наградами:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел.;

почетным званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» – 3 чел.

М ОлОДЕ ЖН А Я О Р ГА Н И ЗАЦИЯ

Цели Повышение активности молодых работников в решении производственных и социальных задач, стоящих перед коллективом завода, создание условий для профессионального и служебного роста молодежи, адаптации молодежи на производстве, развития научнотехнического творчества, организации и проведения воспитательной работы и досуга.

Основные мероприятия отчетного года Совет трудовой молодежи ежегодно проводит более 20 мероприятий.

Основные из них.

– Содействие в организации оформления заводской колонны во время шествия, посвященного Дню Победы – 9 Мая.

– Команда СТМ в количестве 45 человек приняла участие в соревновании среди молодежных организаций промышленных предприятий и учебных заведений города, посвященном Дню молодежи.

– Проведен заводской и городской конкурс «Золотые руки» на базе ОАО «АПЗ». Молодые работники «АПЗ» приняли участие в областном конкурсе «Золотые руки», где заняли призовые места.

– Конкурс красоты для девушек «ИДЕАл-2009» в ДК «Ритм».

– Конкурс «Мужчина из мужчин», аналог конкурса советских времен «А ну-ка, парни».

– Игра «брейн-ринг». В ней приняли участие 6 команд (более 30 человек).

– Организована поездка 85 человек (работники ОАО «АПЗ», студенты Арзамасского приборостроительного колледжа и Арзамасского политехнического института, команда ОАО «АПЗ») для участия в первой Спартакиаде и турнире по мини-футболу в честь 101-ой годовщины со дня рождения академика А.А. Расплетина и 62-ой годовщины со дня основания ОАО «ГСКб «Алмаз-Антей» в г. Москве.

КОРПОРАТИВНОЕ

В соответствии со статьей 9 Устава ОАО «АПЗ» к компетенции Собрания акционеров относится:

– внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;

– реорганизация Общества;

– ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

– определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

– принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

– определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

– увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций;

– увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

– принятие решения об увеличении уставного капитала в случаях, когда решение данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров Общества, если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу;

– уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

– принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

– принятие решения об использовании чистой прибыли на цели Общества.

– принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

– избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

– принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

– утверждение Аудитора Общества;

– утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

– определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;

– принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

– избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

– дробление и консолидация акций;

– принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

– принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;

– принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;

– приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

– утверждение Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор Общества);

– решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Годовое Собрание акционеров Общество обязано провести годовое Собрание акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

Деятельность за отчетный год:

06 июня 2009 года (Протокол №б/н от 08.06.2009 года) было проведено Общее собрание акционеров ОАО «АПЗ», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, предусматривающее объявление дивидендов по результатам финансового 2008 года;

2. избрание членов Совета директоров Общества;

3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

4. утверждение Аудитора Общества;

5. внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Внеочередные собрания не проводились.

С ОВ ЕТ Д И Р Е К ТО Р О В

– Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним.

– Созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая созыва Собрания акционеров лицами, требующими проведения Собрания акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания акционеров в установленный срок.

– Утверждение повестки дня Собрания акционеров.

– Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

– Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами.

– Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

– Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

– Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

– Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений Устава.

– Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

– Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

– Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения.

– Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

– Согласование назначения и увольнения корпоративного секретаря Общества, а также утверждение условий договора с ним в соответствии с положениями Устава.

– Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

– Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

– Использование резервного фонда, предусмотренного Уставом.

– Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением Общего собрания, и ежеквартального отчета, а также документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.

– Создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества.

– Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества.

– Принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнесплана, инвестиционной программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к изменению более чем на 20% (двадцать процентов) в квартал одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль).

– Согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительств Обществом по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению более чем на 20% (двадцать процентов) в квартал одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль).

– Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

– Предварительное утверждение годового отчета Общества.

– Вынесение на Собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

– Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации.

– Утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, а также штатного расписания Общества; внесение в эти документы изменений и дополнений, если Уставом это не отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

– Утверждение регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров.

– Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

– Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной Уставом.

– Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества.

– Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при осуществлении ими сделок.

– Принятие решений о порядке голосования представителей Общества по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми Обществами, в которых Обществу принадлежат акции (доли участия), на Общих собраниях акционеров (участников) либо на заседаниях Совета директоров.

– Предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Ауди торы, в исполнительные органы Обществ, в которых Общество имеет акции или доли; предварительное согласование иных вопросов, планируемых к внесению в повестки дня Общих собраний акционеров (участников) указанных Обществ, а также принятие решений о порядке голосования представителей Общества за выдвинутых кандидатов на Общих собраниях акционеров (участников) в указанных Обществах. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

– Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, условий трудовых договоров, заключаемых с ними, а также размера любых выплат поощрительного характера (премии и т.д.) указанным лицам.

– Принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации Обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу.

– Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с:

– приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения) недвижимого имущества;

– обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц по договорам аренды, пользования и т.п., заключаемым на срок свыше 1 (одного) года;

– обременением недвижимого и движимого имущества залогом в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;

– передачей недвижимого имущества в доверительное управление;

– приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5% (пяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества;

– получением или выдачей займов на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;

– получением кредитов на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;

– выдачей поручительств и векселей (в том числе авалирование векселей третьих лиц, совершение передаточных надписей) на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату выдачи поручительства и/или векселя.

– Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 9.2.13. Устава).

– Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

– Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и Уставом.

Совет директоров ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 9 (девять) человек.

С О С ТАВ С О В Е ТА Д И Р Е К ТОР ОВ,

В 1994 г. закончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность в настоящее время: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ЗАО «ВПК».

Другова Юлия Владимировна Год рождения: Образование: высшее.

В 1987 г. закончила Московский государственный историко-архивный институт по специальности «историко-архивоведение».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имела.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имела.

Должность в настоящее время: главный специалист отдела мониторинга и корпоративной информации управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Ерихов Вячеслав Григорьевич Год рождения: Образование: высшее.

В 1970 г. закончил Московский физико-технический институт по специальности «радиотехника».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность: руководитель аппарата Генерального директора ОАО «ГСКб «Алмаз-Антей» им. А.А. Расплетина.

Капустин Андрей Анатольевич Год рождения: Образование: высшее.

В 1993 г. закончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность в настоящее время: старший вице-президент Компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (ООО), член Ассоциации независимых директоров.

Лавричев Олег Вениаминович Год рождения: Образование: высшее.

В 1985 г. закончил Горьковский политехнический институт им. А.А.

Жданова по специальности «электрооборудование судов».

В 2001 г. закончил Нижегородский университет им. Н.И. лобачевского – профессиональная переподготовка по программе «юриспруденция».

В 2001 г. закончил Нижегородский университет им. Н.И. лобачевского – присуждена степень магистра по специальности «менеджмент».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность в настоящее время: Генеральный директор ОАО «АПЗ».

Лаптев Сергей Анатольевич Год рождения: Образование: высшее.

В 1977 г. закончил МГИМО МИД России по специальности «специалист в области международных отношений со знанием иностранных языков».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность в настоящее время: Генеральный директор ЗАО «ВПК».

Рощин Алексей Александрович Год рождения: Образование: высшее.

В 1996 г. закончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности «экономика и управление на предприятии».

В 2005 г. закончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления» – профессиональная переподготовка по российскоголландской программе «Маркетинговое образование в России».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность в настоящее время: директор по экономике и финансам – заместитель Генерального директора ОАО «АПЗ».

Сущевский Валентин Александрович Год рождения: Образование: высшее.

В 1972 г. закончил Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО по специальности «командная эксплуатация радиотехнических средств». В 1981 г. закончил Военную инженерную радиотехническую академию ПВО по специальности «инженерно-экономическая».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность: начальник управления по серийному производству управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Чикин Игорь Борисович Год рождения: Образование: высшее.

В 1990 г. закончил МГУ им. М.В. ломоносова по специальности «экономист».

Доля в уставном капитале за отчетный год ОАО «АПЗ»: доли не имел.

Доли в дочерних/зависимых Обществах за отчетный год ОАО «АПЗ»:

долей не имел.

Должность: заместитель Генерального директора ОАО «Кб-1».

С ОВ ЕТ Д И Р Е К ТО Р О В