«УТВЕРЖДАЮ Первый проректор, проректор по учебной работе _С.Н. Туманов __2012 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Расследование транснациональных преступлений Специальность 030501.65 – Юриспруденция ...»

3.. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков: научно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2007. 152 с 4. Соловьев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебное пособие. Саратов: СГАП, 1998.

5. Николайчик М.И. Методика расследования незаконных операций с наркотиками. М.: Харвест, 2003. 222 с.

Формы и методы контроля - контрольная работа, реферат, зачет.

Тема: Расследование компьютерных преступлений международного характера (2 часа) План лекции и ориентировочное время, отводимое на изучение каждого вопроса:

1.Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых в сфере компьютерной информации. -25 мин.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений. -25 мин.

3. Тактика отдельных следственных действий.- 20 мин.

4. Особенности взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании компьютерных преступлений. - 20 мин.

Задачи лекции: уяснения обстоятельств, подлежащих установлению по делам о расследовании компьютерных преступлений международного характера, определить специфику выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел, следственные ситуации и тактические операции первоначального этапа расследования.

Знания и умения, которые должны быть получены - приобретение знаний частной методики расследования компьютерных преступлений международного характера; умение использовать эти знания при расследовании рассматриваемого вида преступлений.

Наглядно-иллюстративный и раздаточный материал – слайды, таблицы, схемы.

Литература:

1. Варданян А.В., Никитина Е.В. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации. М., 2007.

2. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002.

3. Крыгин С. В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Нижний Новгород, 2004.

4. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации.

Учебное пособие. Изд-е второе, дополненное и переработанное / Под ред.

д.ю.н. проф. Н.Г. Шурухнова. М.: Московский университет МВД России, 2004.

352 с.

5. Талимончик В.П. Компьютерные преступления и новые проблемы сотрудничества государств // Законодательство и экономика № 7 июль, 2005 г.

6. Щелкунов В. Г. Виды компьютерных преступлений. Российский следователь. 2003. - № 1.

Формы и методы контроля - контрольная работа, реферат, зачет.

Тема: Расследование преступлений, совершаемых на почве национальной или расовой вражды (2 часа) План лекции и ориентировочное время, отводимое на изучение каждого вопроса:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых на почве национальной или расовой вражды. -25 мин.

2. Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых на почве национальной или расовой вражды. - 20 мин.

3. Типичные следственные ситуации и особенности организации начального этапа расследования. -25 мин.

4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. мин.

Задачи лекции: уяснения обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях, совершаемых на почве национальной или расовой вражды, определить специфику выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел, следственные ситуации и тактические операции первоначального этапа расследования.

Знания и умения, которые должны быть получены - приобретение знаний частной методики расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или расовой вражды; умение использовать эти знания при расследовании рассматриваемого вида преступлений.

Наглядно-иллюстративный и раздаточный материал – слайды, таблицы, схемы.

Литература:

1. Андросов Д. Интерпол и международный терроризм / Д. Андросов // Мир Безопасности. 2004. № 12/133. С. 6 - 7.

2. Зеленина О.В., Суслонов П. Е. Методика выявления признаков экстремизма.

Процессуальные исследования (экспертизы) аудио-, видео - и печатных материалов. Научно-практическое пособие. Екатеринбург, 2009.

3. Методика расследование преступлений, совершаемых на почве национальной или расовой вражды / А. Я. Винников, Н.М. Гиренко, О.Н. Коршунова, А.В. Леухин, Е.Б. Серова; Под общей редакцией О.Н. Коршуновой. СПб, 2002.

Формы и методы контроля - контрольная работа, реферат, зачет.

Тема: Расследование организации незаконной миграции (2 часа) Задачи лекции: уяснения обстоятельств, подлежащих установлению по делам о расследовании организации незаконной миграции, определить специфику выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел, следственные ситуации и тактические операции первоначального этапа расследования.

Знания и умения, которые должны быть получены - приобретение знаний частной методики расследования организации незаконной миграции; умение использовать эти знания при расследовании рассматриваемого вида преступлений.

Наглядно-иллюстративный и раздаточный материал – слайды, таблицы, схемы.

План – конспект лекции и ориентировочное время, отводимое на изучение каждого вопроса:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об организации незаконной миграции.- 20 мин.

В конце XX века международная миграция населения стала глобальным процессом, охватившим практически все континенты и страны, все социальные слои. В волне перемещений смешались потоки эмигрантов, выезжающих в другие страны навсегда, временных трудовых мигрантов, специалистов, ученых и студентов, беженцев и лиц, ищущих убежище, нелегальных мигрантов и туристов. За пределами стран происхождения, по разным оценкам, проживает от 80 до 130 млн. человек.

Миграция как социальный процесс порождает самые различные по своему характеру последствия: социальные, психологические, медицинские и т.д., а отсутствие должного контроля за прибытием в страну иностранных граждан влечет за собой рост общественной напряженности и количества правонарушений, что требует разработки государственных программ по противодействию незаконной миграции.

При расследовании данного вида преступлений необходимо устанавливать следующие обстоятельства:

- имела ли место незаконной миграции; Под незаконной миграцией понимаются осуществляемые с нарушением установленных правил территориальные перемещения населения, сопровождающиеся изменением места жительства.

Незаконная миграция включает в себя:

а) нелегальную миграцию – въезд на территорию России и выезд с территории России иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации;

б) криминальную миграцию – въезд на территорию России иностранных граждан и лиц без гражданства с целью осуществления преступной деятельности.

Криминальная миграция по своему содержанию связана с различными видами преступной экономической деятельности, в том числе наркобизнесом и нелегальной внешнеэкономической деятельностью, а также с совершением общеуголовных преступлений как видом промысла.

В соответствии со ст. 332-1 УК Российской Федерации под организацией незаконной миграции понимается организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

- установить, кто организовал прибытие (пребывание, транзит) незаконных мигрантов, их трудоустройство, размещение, переоборудование нежилого помещения и приспособление его для проживания мигрантов и др.; В соответствии с уголовным законом Российской Федерации субъектом преступления, предусмотренного ст. 322-1 УК Российской Федерации, является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста;

- в каких действиях именно выразилась организация незаконного въезда, организация незаконного пребывания, организация незаконного транзита.

Организация незаконного въезда – любые действия, направленные на пересечение границы Российской Федерации другим лицом без паспорта (документа удостоверяющего личность), визы, миграционной карты. В случаях заключения Российской Федерацией соглашений с другим государством о безвизовом перемещении, иностранным гражданам виза не нужна. К организации незаконного въезда можно отнести: приобретение билетов, подделку документов, транспортные услуги, встречу и сопровождение до места пребывания.

Организация незаконного пребывания – любые действия, направленные на обеспечение нахождения другого лица на территории Российской Федерации без паспорта (документа удостоверяющего личность), визы, миграционной карты с регистрацией в установленном законом порядке, вида на жительство или временного разрешения на проживание на территории Российской Федерации. Например, предоставление работы, жилья, каких-либо убежищ и т. д.

Организация незаконного транзита – любые действия, направленные на обеспечение пересечения границы Российской Федерации другим лицом, проезда им ее территории и повторное пересечение границы Российской Федерации тем же лицом без паспорта (документа удостоверяющего личность), визы, миграционной карты с регистрацией в установленном законе порядке или вида на жительство или временного разрешения на проживание на территории Российской Федерации. Например, оказание помощи транзитным мигрантам транспортом, обеспечение поддельными документами, сокрытие от таможенных органов.

- в чем именно выразилась незаконность въезда, пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации и его транзита.

Незаконным будет въезд, например, без визы, документов или с фальшивыми документами. Незаконное пребывания выражается в нахождении на территории России без документов на право жительства, проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации, уклонение от выезда по истечении определенного срока пребывания. Несоблюдение правил транзитного проезда, выражающееся в том, что иностранный гражданин или лицо без гражданства самовольно остается на территории России либо нарушает сроки остановки, одновременно означает незаконное пребывание на территории Российской Федерации;

- установить кто является объектами воздействия (организации, перемещения).Закон называет две категории лиц-мигрантов: иностранные граждане;

лица без гражданства;

- выяснить обстоятельства предоставления или непредставления миграционных карт и других документов при решении вопросов о жилье и работе;

- выявить факты приобретения поддельных миграционных карт и других документов.

2. Особенности возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции.-15 мин.

Преступления данной категории выявляются, как правило, сотрудниками миграционной инспекции, паспортно-визовой службы и участковыми уполномоченными милиции.

В ходе доследственной проверки и последующего расследования необходимо выявлять следующие обстоятельства:

- организации прибытия и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (способ пресечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в приобретении проездных документов, предоставление места жительства и работы, заключение трудовых договоров (контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.);

- в чем конкретно выражается незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или его незаконное пребывание в стране (место и время пересечения границы Российской Федерации, время нахождения на территории Российской Федерации, причины отсутствия необходимых документов и др.);

- в чем выражается незаконный транзитный проезд иностранного гражданина (откуда, в какое государство направляется, время въезда на территорию Российской Федерации, причины отсутствия документов, необходимых для транзитного проезда и др.).

Типичные источники информации об организации незаконной миграции:

- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.);

- объявления об оказании услуг по трудоустройству, временной регистрации, прописке;

- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;

- представители указанных фирм и консульств;

- служащие рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, паспортновизовые;

- материалы плановых проверок строительных и других объектов, предприятий и организаций.

Очерченный круг источников информации не является исчерпывающим.

Таким образом, основу процессов раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений должна составлять разведывательная информация и грамотное, основанное на законе, документирование преступной деятельности организаторов незаконной миграции.

При подтверждении информации об организации незаконной миграции соответственно возникает необходимость документирования всех фактов преступной деятельности на каждой стадии совершения преступления (въезда, транзита, пребывания). Данная деятельность осуществляется оперативными службами и выражается в последовательности проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Следует отметить, что порой единственным источником доказательственной информации о рассматриваемом виде преступлений являются данные ОРД.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо четко разграничивать деяния, имеющие признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322-1 УК Российской Федерации «Организация незаконной миграции», от деяний, образующих состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранных работников либо осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу». При этом следует учитывать, что наличие у иностранного гражданина миграционной карты со штампом о временной регистрации по месту проживания, выданной в установленном порядке, а также визы в паспорте исключают признаки преступления в действиях лица, организовавшего пребывание таких граждан на территории России. При наличии указанных документов, но при отсутствии у них разрешения на работу в Российской Федерации работодатель несет только административную ответственность.

В связи с этим поступающие в органы предварительного следствия материалы доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны содержать:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления.

2. Объяснение от незаконного мигранта 3. Объяснение от организатора незаконной миграции 4. Информацию из миграционной службы, о не выдаче лицу (незаконному мигранту) миграционной карты с регистрацией в установленном порядке, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

5. Протоколы осмотра предметов, документов, изъятых у незаконных мигрантов с указанием их реквизитов, осмотра мест где были обнаружены указанные лица, с подробным отражением окружающей обстановки.

3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.- 20 мин.

Для первоначального этапа расследования организации незаконной миграции характерны следственные ситуации, подразделяющиеся на группы в зависимости от факта осуществления либо неосуществления оперативнорозыскной деятельности при проведении доследственной проверки, в материалах которой:

1) содержатся признаки организации незаконной миграции,, однако их недостаточно для вывода о совершении именно преступного деяния, предусмотренного ст. 3221 УК РФ;

2) содержится информация о совершении организации незаконной миграции, но в них нет данных о лицах, причастных к совершению данного преступления, либо их недостаточно для индивидуализации конкретного лица;

3) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но в них нет полного представления о механизме и обстоятельствах совершения преступления;

4) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), и они достаточно полно раскрывают механизм совершения преступления. Четвертая следственная ситуация наиболее благоприятна: в данной ситуации перед следователем стоит задача закрепления имеющихся доказательств. Алгоритм действий следователя в ней следующий: допрос нелегалов; их освидетельствование; допрос лиц, производивших их задержание; выемка (обыск) у задержанных подозреваемых личных документов нелегалов (паспорта); проведение очных ставок между нелегалами и подозреваемыми (в некоторых случаях целесообразно предварительное проведение предъявления подозреваемых для опознания нелегалам); допрос свидетелей и проведение очных ставок между ними и подозреваемыми; проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов; осмотр изъятого и приобщение его к материалам дела; назначение различных судебных экспертиз по объектам, изъятым с места происшествия, у нелегалов и подозреваемых.

В ситуациях же второго и третьего типа, кроме доказывания вины конкретного лица в совершении данного преступления, перед следователем появляется задача и по установлению соучастников данного преступления. Учитывая это, следователю необходимо: провести обыск по месту жительства задержанного; допросы родственников задержанного по его связям; проверить задержанного по учетам ранее судимых лиц; провести допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного; дать поручение оперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых задержанного к совершенному преступлению, а также провести иные мероприятия по установлению соучастников преступления.

4. Организация взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при расследовании незаконной миграции.- 15мин.

Организация и порядок взаимодействия регламентируются: Инструкцией по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений (приказ МВД России № 334г.) и Временной инструкции об организации взаимодействия органов предварительного следствия по расследованию организованной преступной деятельности и оперативных подразделений криминальной милиции (приказ МВД России № 215дсп- 2002 г.).

Организацию взаимодействия целесообразно осуществлять на ранних этапах документирования преступной деятельности. Такой подход позволяет сотрудникам, документирующим преступную деятельность по организации незаконной миграции, не только получить помощь органов предварительного следствия в правовой оценке изучаемого события и полученной о нем информации, но и наметить круг вопросов, касающихся деятельности организаторов незаконной миграции, определить средства и методы по их изобличению и привлечению к уголовной ответственности.

Необходимым условием эффективной реализации материалов является обеспечение совместного планирования данного мероприятия сотрудниками оперативных и следственных подразделений. В плане, утверждаемом руководителями указанных подразделений, определяются следующие направления:

тактика реализации оперативных материалов, наиболее благоприятное для этого время, необходимые оперативно-розыскные мероприятия, предполагаемые первоначальные следственные действия после возбуждения уголовного дела, последовательность и сроки их реализации, исполнители, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организация системы связи и взаимного информирования.

При возбуждении уголовного дела и выполнении плана реализации материалов составляется совместный план следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, который корректируется и дополняется по мере необходимости. Тогда же решаются вопросы создания следственнооперативной группы, ее численного и качественного состава, обеспечения помещениями для работы, оргтехникой, автотранспортом, средствами связи, размещения задержанных лиц, изъятых документов, подготовки проведения обысков и арестов.

По согласованному решению представителей предварительного следствия и оперативных служб к участию в реализации оперативных материалов целесообразно привлекать сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел, (СОБР, ОМОН и др.), а также в установленном порядке иных правоохранительных органов и служб. Они могут использоваться не только для захвата участников преступного сообщества и их конвоирования, но и для осуществления защиты следователей, оперативных работников, иных членов следственно-оперативной группы, а также участников процесса.

Формы международного сотрудничества:

- экстрадиция;

- подача и исполнение письменного ходатайства в соответствии с договорами о правовой взаимопомощи с целью выполнения таких действий, как обыск, опрос свидетелей, получение документальных доказательств и т.п.;

- запрос одного правоохранительного учреждения другому, касающийся наличия доказательственных фактов или других, связанных с ними вопросов, перед подачей официального письменного ходатайства;

- запросы одного правоохранительного учреждения другому о предоставлении такой оперативной помощи как наблюдение, официальные поставки, перехваты и т.д.

5. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции.-20 мин.

Задержание и первоначальные действия Для производства задержания работникам правоохранительных органов, задействованным в этом процессе, целесообразно разделиться на две группы:

1) первая задерживает мигрантов и работает с ними; 2) вторая выполняет те же действия в отношении организаторов незаконного въезда, пребывания и транзита, а также лиц, содействовавших совершению данного преступления.

Задержание мигрантов – необходимое условие данной операции ввиду того, что они, как правило, относятся к категории лиц незаконно находящихся в стране.

Задерживая мигрантов, необходимо помнить, что они являются ценными свидетелями против организаторов незаконной миграции и с ними необходимо обращаться соответственно. При задержании сразу же необходимо осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию мигрантов от организаторов, что позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на свидетелей и даст работникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление истинной картины преступления.

Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что мигранты обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта и, что самое важное, возникает вероятность дачи заявлений с их стороны.

Задержание как подозреваемых в организации незаконной миграции, так и незаконных мигрантов должно сопровождаться видеозаписью, что решает определенные задачи: фиксирование правильного и соответствующего нормам закона поведения сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, проведения первоначальных следственных действий, условий содержания мигрантов и др.

При задержании незаконных мигрантов необходимо осуществить:

- проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов, что может явиться доказательством против организаторов незаконной миграции. Факт отсутствия у мигрантов документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней организатора, особенно, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.

- в случае обнаружения документов, вызвавших подозрение в их подлинности либо наличия информации о поддельных документах необходимо проведение исследований и оперативно-розыскных мероприятий по установлению изготовителей.

Допросы Как и при проведении задержания целесообразно подготовить две группы следователей: одна для допроса свидетелей, другая – подозреваемых.

Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и свидетелей объясняется, прежде всего, тем, что расследование организации незаконной миграции не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две группы, работающие одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, позволят оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное свидетелями, при допросах подозреваемых лиц.

Особенности допрос незаконных мигрантов В связи с тем, что основными свидетелями по указанной категории уголовных дел являются иностранные граждане (мигранты), либо лица без гражданства, не имеющие регистрации на территории Российской Федерации, повторное проведение с ними следственных действий может вызвать определенные сложности, поэтому первоначальные допросы и другие следственные действия с их участием требуется производить наиболее полно, своевременно решать вопросы предоставления и оплаты переводчиков, адвокатов. Создание необходимых условий допроса незаконных мигрантов является важным фактором, который позволит получить от них материал высокого качества. Основным здесь является следующее:

- общепринятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству. Чем более неформальными являются окружение и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о событии преступления;

- когда позволяют обстоятельства, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта.

Допрос подозреваемых лиц Прежде всего, необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым лицом.

Ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с организацией незаконной миграцией, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки, в ходе которой документируются факты преступной деятельности, и проведения совместной реализации оперативных материалов в форме операции по задержанию преступников. На данном этапе перед подозреваемым лицом этот факт необходимо обозначить. При этом целесообразно дать ему понять, что вне зависимости от решения давать показания, отказаться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

Учитывая, что незаконная миграция в основном совершается группой лиц, а зачастую организованными преступными формированиями, при допросе подозреваемого, если он идет на контакт, следователю необходимо сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждой его стадии (въезда, пребывания, транзита). Если же преступник на контакт не идет, то в зависимости от того или иного факта принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основе имеющихся в наличии следствия материалов.

Обыск, выемка При производстве обысков по делам об организации незаконной миграции необходимо изымать все документы, впоследствии, часть которых можно вернуть владельцу.

Предметы и документы, на которые следует обращать внимание и изымать при обыске:

- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации;

- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида;

- документы, касающиеся платежей, например книги ежедневных расчетов, рукописные листки с платежами, формы денежных переводов и т.д.;

- документы, имеющие отношение к аренде или сдаче в наем помещений, в которых проживали незаконные мигранты.

В расследовании уголовных дел об организации незаконной миграции как источники доказательственной информации особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства. К ним относятся компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная аппаратура. Данное оборудование также подлежит изъятию при производстве обысков и выемок.

Возможности специалистов в области компьютерной техники и информации восстанавливать данные, являющиеся доказательствами, за последние годы значительно расширились. Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архивах данных электронной почты, может представить отличные доказательства против владельца и пользователя этого оборудования.

Поэтому при изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно ценным является участие специалистов или экспертов в данной области.

Место проживания и работы незаконных мигрантов является фактически местом совершения преступления, в связи с этим их осмотр следует производить в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации, соблюдение которых обязательно при проведении осмотра места происшествия.

Осмотр мест пребывания (работы) незаконного мигранта, с целью фиксации следов организации незаконного пребывания иностранного гражданина в конкретном помещении, необходимо производить с участием экспертов, применением фото- и видеотехники. При этом следует обращать внимание на наличие оборудования, мебели, продуктов питания, санузлов и др.

1. Баранник И. Н. Незаконная миграция и некоторые аспекты сотрудничества правоохранительных органов Российского Дальнего Востока и приграничных стран АТР в борьбе с транснациональной преступностью / И.Н. Баранник // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Хабаровск, 2001.

2. Етняков В.Г. Роль посреднических фирм по трудоустройству за рубежом в противодействии незаконной миграции рабочих // Палермская Конвенция, Протокол № 3: контекст ООН и российские реалии. Материалы междунар.

конференции. Москва, 2005. М.: Фонд глобальных возможностей Великобритании, 2005. С. 44-45.

3. Козлов В.Ф., Фролкин Н.П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. М.: Юрлитинформ, 2011.

// ttp://www.crime.vl.ru/index.php?blog=4&p=1446&more=1&c=1&tb=1&pb= Формы и методы контроля - контрольная работа, реферат, зачет.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Саратовская государственная юридическая академия»

Кафедра «Криминалистического обеспечения расследования преступлений»

МЕТОДИКА

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЗАЦИИ

«Расследование транснациональных преступлений»

по специальности 03050165 «Юриспруденция»

Курс: Семестр: Разработчик: к.ю.н., ст. преподаватель Абрамова С.Р.

1.1 Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет собой индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых.

1.2. Балльно-рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным планом.

1.3. Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:

- повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала дисциплины;

- стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;

- упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к оценке знаний в рамках дисциплины;

- осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной деятельности студентов;

- достижение высокого уровня организации образовательного процесса.

1.4. Настоящая Методика разработана на основе «Положения о балльнорейтинговой системе оценке успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «СГЮА», рекомендаций Управления контроля качества образования и обязательна для исполнения всеми преподавателями кафедры.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

2.1. Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов по курсу:

- посещение и работа на лекциях;

- самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов, контрольных работ и др.);

- сдача зачета по курсу.

2.2. Распределение баллов по видам контроля Виды учебной нагрузки:

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

3.1. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения студентами учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим лекционные занятия.

3.2. Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может превышать 60 баллов. Для допуска к зачету студент обязан набрать не менее 40 баллов.

3.3. Студенты, не набравшие 40 баллов, не допускаются к сдаче зачета.

Необходимые (добавочные до 40 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть выставлены за выполнение индивидуального практического задания, реферата, контрольной работы или другой работы в письменной форме.

3.4. Допускается возможность оценки знаний без зачета. Для этого преподаватель выставляет 25 поощрительных баллов. Таким образом, в семестровый рейтинг по дисциплине выставляются баллы за текущий контроль успеваемости с учетом 25 поощрительных баллов и с учетом баллов экзамена (зачета) без его сдачи.

Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской деятельности.

Виды работ ских работ Участие в конференциях:

исследовательской деятельности 3.5. Распределение рейтинговых баллов по видам текущего контроля:

Выполнение контрольных работ

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4.1. К промежуточной аттестации (зачет) допускается студент, набравший 40-60 баллов в течение семестра.

4.2. По результатам промежуточной аттестации могут быть выставлены до 40 баллов.

36-40 баллов (отлично) – обнаружены глубокие знания нормативного материала, теории, знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность мышления, практические навыки.

25-35 баллов (хорошо) – обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание учебной литературы.

11-24 баллов (удовлетворительно) – проявлено знакомство с основными нормативными актами и знание материала в объеме основного учебника.

0-10 баллов (неудовлетворительно) – студент не знаком с нормативными актами.

5. ИТОГОВЫЙ СЕМЕСТРОВЫЙ РЕЙТИНГ

5.1. Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов текущего контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.

Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по пятибалльной шкале.

86-100 = «отлично»;

75-85 = «хорошо»;

61-74 = «удовлетворительно»;

60 и менее = «неудовлетворительно».

Зав. кафедрой Криминалистического обеспечения расследования преступлений

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ

РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

«Расследование транснациональных преступлений»

Реферат представляет собой самостоятельную, творческую, научную, письменную работу студента, посвящённую определённой проблеме и показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.

Написание реферата должно способствовать:

– углублению, систематизации и закреплению теоретических и правовых знаний о методике расследования транснациональных преступлений;

– приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в самостоятельной работе с научной литературой, обобщении и критической оценки;

– выработке самостоятельности мышления, логически правильному изложению материала, аргументированию своей точки зрения;

– умению применять юридическую и профессиональную терминологию основ взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности.

Опыт показывает, что студенты, имеющие навыки написания реферата, с успехом справляются и с выполнением выпускной работы и написанием научных статей.

Написание реферата требует от студента глубокого ознакомления с литературой по данной проблематике, сопоставления и оценки спорных точек зрения, формулирования собственной позиции и соответствующего его обоснования.

Примерные темы рефератов ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрой. Во всех темах основное внимание должно быть сосредоточено на спорных и нерешённых или малоисследованных вопросах и потому лаконично подходя к освещению отдельных известных положений. Список тем, утверждаемых кафедрой, не является исчерпывающим.

Целесообразно избирать тему реферата, исходя из того, к какой области научной или практической деятельности готовит себя студент. В то же время тема должна быть реальной для выполнения, избранной с учётом наличия открытых нормативных правовых актов и специальной литературы, а также возможности сбора практических материалов. Поэтому тема должна согласовываться с лектором, который учитывает все эти факторы и помогает правильно сформулировать тему реферата, а также наметить пункты его плана.

Следует избегать выбора слишком широких тем, так как это может привести к поверхностному, обзорному освещению рассматриваемых в нём вопросов.

2. Подбор материалов. Составление плана реферата и его После избрания темы реферата студент должен заняться подбором основной литературы, освещающей вопросы избранной темы. Изучение литературных источников – важный, сложный и трудоёмкий этап в подготовке реферата. Определённым ориентиром в круге источников могут служить сведения об имеющихся в библиотеке СГАП литературы, в том числе и в электронном варианте, которыми располагает кафедра. Необходимо использование зарубежной непереводной литературы. Студент может воспользоваться имеющимися ресурсами информационно-библиографического отдела Саратовской областной универсальной научной библиотеки.

Следует отметить, что подбор литературы – прямая обязанность студент. Научный руководитель лишь помогает студент определить основные направления написания реферата, рекомендует наиболее важные научные источники, напоминает, как нужно в соответствии с ГОСТом составить библиографию.

Перечень литературы по теме не должен быть слишком велик, ибо это подчас затрудняет написание реферата. В перечень работ, подлежащих использованию, нужно включать не только крупные монографического характера работы – книги и диссертации, но и статьи из сборников и журналов, а также авторефераты диссертаций. Целесообразно показать научному руководителю список литературы с целью включения в него пропущенных, но необходимых работ. В период подбора литературы Студент предварительно знакомится с её содержанием, так как это нужно для составления плана реферата. Обстоятельное изучение собранной литературы осуществляется после разработки плана.

Изучение литературных источников целесообразно с наиболее известных и признанных работ, в которых изучаемый вопрос изложен наиболее полно, затем можно знакомиться с работами, рассматривающими этот же вопрос с различных позиций, содержащими оригинальные точки зрения их авторов.

Важно уметь систематизировать читаемый материал. Для этого, например, на отдельных листах делаются необходимые выписки по интересующим вопросам. При этом не следует забывать указывать в этих выписках установочные данные по правилам библиографического описания источника и страницы, где содержится выписанные строчки. Здесь же можно излагать, в черновом варианте, свои мысли, рассуждения в отношении выписанного.

Обработанный таким образом материал раскладывается по определённым группам или ключевым вопросам. Могут использоваться и другие способы изучения литературы и накопления изученного материала.

После выбора темы и предварительного ознакомления с основной литературой составляется план реферата, в соответствии с которым излагается материал. Выделение определённых аспектов, конкретных вопросов, установление очерёдности их изложения помогает сделать реферат логически стройным.

В плане определяются конкретные вопросы, что будут рассматриваться. В ходе сбора материала по теме первоначальный план может уточняться.

Однако, основной круг вопросов, рассматриваемых в реферате, следует обозначить в самом начале работы. Иначе может произойти «разбрасывание»

темы, что лишит реферат стройности, конкретности и законченности.

Структуру реферата рекомендуется выдерживать по следующим пунктам:

– введение. В нём автор должен объяснить, почему им избрана данная тема, обосновав это научной актуальностью, практической значимостью и другими мотивами (например, заданием организации, направившей его на учёбу);

– основной текст. Он может состоять из глав, разделённых на параграфы. Содержание параграфов должно отвечать их названиям и в свою очередь соответствовать названию главы. Рекомендуется, чтобы параграфы в главе были примерно равны по объёму, равно как и главы между собой.

– заключение. Это тот раздел работы, где формулируются выводы (что сделано) и предложения, вытекающие из всего реферата (например, конкретные рекомендации по совершенствованию форм взаимодействия; норм действующего оперативно-розыскного законодательства);

– приложения. Они включают: схемы, таблицы, графики, рисунки и т.д.; каждое приложение нумеруется и озаглавливается;

– список нормативных правовых актов и литературы. Он включает все использованные автором информационные источники.

Реферат не должен превращаться в компиляцию, сплошные цитаты, перечень высказанных в литературе точек зрения. Автор должен показать свою самостоятельность, умение рассуждать, логически мыслить.

4. Оформление реферата Титульный лист является первой страницей реферата. На нём отражается следующая информация: название учебного учреждения, институт, кафедра, тема, фамилия и инициалы автора, группа, фамилия и инициалы научного руководителя, его учёное звание и степень, город и год написания реферата.

На втором листе реферата помещается оглавление. Оно включает все разделы реферата (введение, главы и их параграфы, заключение, приложения, список нормативных правовых актов и литературы), с указанием страницы начала каждого раздела.

Текст реферата выполняется на бумаге белой листовой для офисной техники формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм.

Оптимальный объём реферата 15 – 18 машинописных страниц.

Реферат выполняется на компьютере, шрифт «Times №ew Roma№», размер № 14, распечатывается на принтере шрифтом чёрного цвета через 1, интервала; сноски постраничные, делаются через один интервал, размер их шрифта № 12. Абзацы 1,0 см.

Постраничные сноски и список использованных нормативных правовых актов и литературы оформляется строго в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 и ГОСТ 7.80 – 2000 «Составление библиографического описания».

Реферат должен быть сброшюрован, страницы пронумерованы. Нумерация страниц производится в середине верхнего поля. Номера страниц проставляются, начиная с введения, которое должно располагаться на третьей странице.

Текст должен быть тщательно выверен. Опечатки на страницах сброшюрованного реферата уже не подлежат исправлению. Обязанность выверять текст и вносить соответствующие исправления лежит на авторе реферата.

На последней странице студент ставит свою подпись и дату его сдачи на кафедру.

КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

На улице Борисовские пруды г. Москвы были задержаны уроженец Дагестана и гражданка Таджикистана. При обыске квартиры, которую они снимали, были обнаружены плоды граната, внутри которых находились контейнеры с героином. Общий вес изъятого наркотика составил 2 кг 897 г. На черном рынке цена подобной партии составляет порядка 130 тыс. долларов.

Возбуждено уголовное дело.

Составьте план расследования по данному уголовному делу.

9 ноября на 64-м километре автодороги «Украина» (Наро-Фоминский район) три человека, предположительно кавказской национальности, на автомашине ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109 темного цвета, совершили нападение на водителя и трех пассажиров микроавтобуса «Фольксваген-Транспортер».

Чтобы остановить микроавтобус, его прижали к обочине. Пострадавшие - жители Брянска, отправившиеся в Москву за товаром. Потери - 118 тысяч рублей.

Составьте план расследования по данному уголовному делу.

в 1994 г. гр. Т выехала в США (штат Луизиана, г. Батон-Руж), где родила дочь М., которую оставила на усыновление гражданам США супругам В октябре 1996 г. Т. вновь родила ребенка и вступила в сговор с Х. о продаже второго ребенка. В результате чего стала получать по системе Вестерн-Юнион деньги от Х. В сентябре 1997 г. Т. продала Х. в своей квартире ребенка за 3000 у. е. Х. по договоренности с С., используя документы дочери С., вывезли ребенка в Узбекистан, за что С. получила 300 у. е. Затем Х. вывез ребенка неустановленным способом в США, а затем в Израиль (постоянное место жительство Х.).

В какие государства следует направить запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства. Составьте один из них.

25 апреля 2001 г. в правоохранительные органы г. Н. обратилась многодетная мать гр. С., которая сообщила, что 19 апреля родила в роддоме № г. Н. девочку. Главный врач больницы А. и акушерка Р. Настоятельно просили передать ребенка за денежное вознаграждение иностранной супружеской пары из США, ссылаясь на ее неблагополучное материальное положение.

Разработайте тактическую операцию по задержанию преступников с поличным?

Следственными органами СК РФ по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего Ли Бяо и 43-летнего депутата Совета Депутатов муниципального образования Сапоговский сельсовет Эдуарда Ухварина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ. По данным следствия, Ли Бяо и Эдуард Ухварин в Республике Хакасия организовали незаконный въезд и пребывание на территорию РФ иностранных граждан Китая.

При этом, Ли Бяо обеспечивал въезд в РФ граждан Китая по многократным коммерческим визам, их прибытие в Хакасию и создавал условия для трудовой деятельности и проживания в тепличном комплексе крестьянско-фермерского хозяйства Ухварина.

В свою очередь Ухварин, используя труд нелегальных мигрантов из КНР, представлял интересы хозяйства в органах государственной власти, создавая благоприятные условия для осуществления незаконной трудовой деятельности граждан Китая.

В целях получения гражданами Китая разрешений на работу на территории РФ, с декабря 2010 по май 2011 годов Ухварин Э.И., используя возможности Ли Бяо, с целью организации незаконного пребывания граждан КНР на территории Республики Хакасия, обеспечивал граждан Китая поддельными медицинскими документами, якобы выданными на территории КНР в марте 2011 года, в то время как граждане КНР находились в это время на территории РФ и самостоятельно получить указанные документы не имели возможности.

Составьте план расследования по данному уголовному делу. Составьте запрос о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства.

Начиная с 2001 года в ходе проведения оперативных мероприятий совместно с сотрудниками судебной полиции г. Ниццы (Франция), было установлено, что участники ОГ на территории России, преимущественно в г. Ростов-на-Дону, осуществляли «вербовку» женщин, желающих выехать во Францию, для работы в варьете, стриптиз-клубах и т.п. По поддельным документам женщины переправлялись через Италию в г. Ниццу (Франция), где путём угроз и применения насилия их заставляли заниматься уличной проституцией. Все получаемые от данного преступного бизнеса денежные средства участники ОГ присваивали себе, часть пересылали своим соучастникам в Россию через «Вестрн-Юнион» за вербовку и переправку женщин. Всего было установлено 12 активных участников группировки, находящихся во Франции и в России. В группу входили граждане России, Армении, Грузии, Франции, бывшей Югославии. По выявленным фактам преступной деятельности правоохранительными органами Франции было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены необходимые следственные действия в т.ч. на территории России.

Составьте план мероприятий проводимых на территории РФ с целью выявления и задержания части ОПГ действующей на территории России.

Зав. кафедрой Криминалистического обеспечения расследования преступлений по дисциплине специализации: «Расследование транснациональных преступлений»

(для студентов 5 курса Института правоохранительной деятельности на 2012-2013 учебный год) 1.Понятие транснациональных преступлений. Виды транснациональных преступлений.

2. Особенности расследования мошенничества совершаемого при помощи поддельных кредитных карт.

1. Национально-правовые основы расследования транснациональных преступлений.

Особенности расследования ложного банкротства.

1. Конвенции и многосторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.

2. Особенности расследования контрабанды.

1. Двусторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте оружия.

1. Субъекты, направления и формы международного сотрудничества при расследовании транснациональных преступлений.

2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследования незаконного оборота оружия.

1. Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов.

1. Сотрудничество в области расследования преступлений между государствами – участниками Содружества Независимых Государств.

2. Тактические операции первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия.

1. Транснациональная преступность как объект криминалистического исследования.

2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

1. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления. Особенности возбуждения уголовного дела.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об организации незаконной миграции.

2. Особенности первоначального этапа расследования транснациональных преступлений.

1. Типичные следственные ситуации и особенности организации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования транснациональных преступлений.

1. Организация взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств при расследовании преступлений транснациональной направленности.

2. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Особенности планирования расследования.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о транснациональной торговле людьми.

2. Выдвижение версий и планирование расследования организации незаконной миграции в типичных следственных ситуациях.

1. Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о торговли людьми.

2. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

1. Следственные ситуации и тактические операции первоначального этапа расследования торговли людьми.

2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых на почве национальной или расовой вражды.

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран при расследовании торговли людьми.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбойных нападениях на автодорогах.

2. Криминалистические методы профилактики торговли людьми.

1. Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о разбойных нападениях на автодорогах.

2. Особенности расследования торговли несовершеннолетними.

1. Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования разбоев на автодорогах на первоначальном этапе расследования.

1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий в ходе расследования разбойных нападений на автодорогах.

1. Основы криминалистической методики расследования транснациональных преступлений в сфере экономики.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых в сфере компьютерной информации.

1. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

2. Особенности взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании компьютерных преступлений.

1. Особенности расследования незаконного предпринимательства.

2. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых в сфере компьютерной информации.

1. Особенности расследования торговли женщинами с целью сексуального рабства.

2. Организация взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при расследовании незаконной миграции.

1. Особенности возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

2. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам о торговле людьми.

Зав. кафедрой Криминалистического обеспечения расследования преступлений