«Макарова Наталья Юрьевна МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность ...»

В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов пребывания преступника в помещении, где совершались действия по обману потерпевшего, и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры указанных помещений. Особенно важны данные осмотры при необходимости идентификации преступника по следам рук, ног и т. п.

Также при осмотре документов, записок и т. п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

осматриваются с целью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук, наличия повреждений и т. д. В дальнейшем качество этих предметов может быть установлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технологической и др.).

индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника.

Кроме того, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.

При производстве осмотра рекомендуется использовать помощь специалистов, в том числе криминалистов, которые обладают специальными знаниями, владеют современными методами обнаружения следов и могут применить специальную технику. Не следует забывать и фотоаппаратуру, используемую как важное средство фиксации. мошенничества чаще всего проводится осмотр документов. Это могут быть документы, полученные потерпевшим от мошенников: различные записки, расписки, квитанции, оставленные мошенниками фиктивные документы (паспорта, удостоверения, чеки и др.), документы, отражающие различные финансовые операции, а также документы, связанные с регистрацией и мошенничество.

доказательств, они изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

Так, при расследовании уголовного дела в отношении Н. В. Федорова и А. Н. Квашенко был проведен осмотр места происшествия в помещении офиса ООО «Финстрой», расположенного по адресу: СПб, ул. К. Томчака, д. 17, в ходе которого были обнаружены и изъяты: документы ООО «Финстрой», печать организации, журнал «Загородный Дом» за сентябрь Волков Е. А. Расследование мошенничества. С. 47–49.

2008 г. — на с. 139 реклама ООО «Финстрой», договоры на выполнение строительно-монтажных работ, заключенные ООО «Финстрой» с клиентами.

Кроме того, произведены осмотры предметов и документов, в ходе которых были осмотрены: документы, печать, журнал с рекламой, изъятые 2 февраля 2009 г. в помещении офиса ООО «Финстрой», расположенном по адресу: СПб, ул. К. Томчака, д. 17, в ходе осмотра места происшествия, и документы, добровольно выданные в ходе выемок потерпевшими (договоры и квитанции к приходным ордерам), признанные в качестве вещественных доказательств и приобщенные в качестве таковых. Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование.

осмотра — это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных.

Для каждого способа подделки документов характерна специфичная подробная классификация этих способов, систематизированы присущие им признаки, рекомендованы методики их обнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких-либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новые сгибы.

Нельзя делать каких-либо отметок, подчеркиваний или надписей, класть Архив СУ при УВД по Московскому району Санкт-Петербурга за 2009 г. Уголовное дело № 55885.

документ на поверхности, которые могут его загрязнить, проводить какиелибо предварительные исследования, способные даже незначительно изменить документ. Изъятые документы следует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде.

При подготовке мошенничеств, совершаемых в сфере малоэтажного строительства, преступники, как правило, широко рекламируют свою строительную деятельность с помощью СМИ. Если для этого использовались печатные издания, то их экземпляры изымаются, осматриваются и приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

На сегодняшний день наибольшую значимость в распространении информации, в том числе и рекламного характера, приобрела всемирная компьютерная сеть Интернет. Как было указано ранее, мошенники, действующие в сфере малоэтажного строительства, чаще всего используют именно такой способ привлечения максимального количества заказчиков (потенциальных потерпевших). В настоящее время многие авторы отмечают, что использование Интернета для совершения преступлений многократно увеличивает их общественную опасность, в том числе в связи с тем, что Глобальная сеть дает возможность для совершения преступлений против очень широкого круга лиц. Готовясь к совершению мошенничества в сфере малоэтажного строительства, преступники размещают рекламную информацию на вебсайтах, которые в данном случае могут иметь существенное значение для дела, поскольку являются формой предоставления информации (в том числе и криминалистически значимой) в сети Интернет. Кроме того, именно вебсайты являются наиболее популярной и доступной площадкой, позволяющей размещать массивы разнообразной информации, в том числе и при подготовке к совершению мошенничества.

Дремлюга Р. И. Интернет-преступность. Монография. Владивосток, 2008. С. 63.

В связи с вышесказанным возникает настоятельная необходимость исследования компьютерной информации и ее материальных носителей. В настоящее время ни в криминалистической литературе, ни в следственной практике нет единого мнения о том, какие именно процессуальные действия должны выполняться с целью приобщения сведений, содержащихся на веб-сайтах, к материалам уголовного дела. Наши исследования показали, что более половины следователей (57 %) считают, что достаточно распечатать тексты и изображения с веб-сайта и приобщить их к материалам уголовного дела в качестве иных документов. 13 % следователей считают, что в отношении веб-сайта следует производить осмотр по правилам осмотра предметов. 20 % считают, что в данном случае более правильно производить осмотр документа, и 10 % придерживаются мнения о том, что ни одно из перечисленных процессуальных действий не отражает сути проводимого мероприятия и осмотр веб-сайта, как и других следственного осмотра. Сложность данного вопроса обусловлена тем, что веб-сайт не является материальным объектом, поэтому к нему не могут быть в полной мере применены существующие процессуальные и криминалистические правила производства следственных действий.

На наш взгляд, распечатка с сайта не может рассматриваться в качестве иного документа, поскольку иные документы, как правило, поступают по запросам официальным путем, содержат необходимые реквизиты, которые в определенной мере гарантируют достоверность информации, содержащейся в документах. Если же к делу приобщена распечатка, то это не дает Вехов В. Б. Аспекты криминалистического исследования компьютерной информации и ее носителей // Вестник Муниципального института права и экономики (МИГЭ). Вып. 1. Липецк, 2004. С. 14–17.

См. статистическую информацию в Приложении № 2.

Представляется, что в материалах уголовного дела должны содержаться не только сведения, размещенные на сайте, но и информация о процессе обнаружения сайта, о доступности для неопределенного круга лиц, времени создания, изменениях сайта и другие сведения, что может быть обеспечено целесообразно осматривать веб-сайт по правилам следственного осмотра документа, так как он является продуктом интеллектуального труда человека и так же, как и все документы, является носителем информации.

В целом осмотр веб-сайта необходимо производить, руководствуясь положениями ст. 176 и 177 УПК РФ и с применением тактических приемов осмотра, разработанных криминалистической наукой. В то же время следует учитывать некоторые тактические особенности, обусловленные виртуальной природой рассматриваемого объекта. Представляется, что данные особенности заключаются в следующем:

высококвалифицированного специалиста в области компьютерных необходимостью использования специальных знаний в области применения указанных технологий;

обеспечения доступа к электромагнитной записи на веб-сервере и просмотра веб-сайта;

— необходимость фиксации в протоколе следственного действия не только содержания сведений с веб-сайта, но и технических параметров используемого оборудования (компьютера) и параметров соединения с сетью Интернет;

— возможность копирования обнаруженных данных на внешний носитель информации, приобщаемый к протоколу следственного действия;

— возможность фиксации самого процесса осмотра веб-сайта с помощью фотографирования или видеозаписи (это поможет запечатлеть не только изображение на экране монитора, но и обстановку следственного действия), а также распечатки текущего изображения на мониторе при помощи печатающего устройства (принтера), результаты которых также приобщаются к протоколу следственного действия;

— обеспечение возможности последующего экспертного исследования полученных материалов.

В качестве вывода следует указать, что при расследовании указанной разновидности преступлений необходимо производить осмотры таких видов помещений, как строения и иные сооружения, возведенные преступниками для маскировки преступной деятельности, помещений строительной организации, под прикрытием которой совершалось мошенничество, особенно тех, где согласно материалам дела должны находиться документы, отражающие преступную деятельность, оргтехника, в том числе электронные носители информации, в которых могут содержаться сведения об иных преступлениях.

Следственные осмотры проводятся также в помещении, где совершались действия по обману потерпевшего. Особенно важны данные осмотры при необходимости идентификации преступника по следам рук, ног и т. п.

Осмотр документов является одним из важнейших следственных действий при расследовании рассматриваемых мошенничеств. При его производстве следует обращать внимание на содержание документов, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

Особым видом следственного осмотра, который в настоящее время целесообразно проводить по правилам осмотра документов, является осмотр веб-сайта, на котором размещается рекламная информация о деятельности строительной организации. Для проведения такого осмотра необходим ряд специфических тактических особенностей, обусловленных виртуальной природой объекта.

мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства Допрос относится к числу наиболее распространенных следственных действий при расследовании всех видов и групп преступлений. Значение этого следственного действия обусловлено его большой информативностью, поскольку с помощью допросов могут быть получены сведения практически обо всех обстоятельствах преступления, новая информация, проверены, уточнены, углублены данные, полученные из других источников, проверены выдвинутые по делу версии.

расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства имеют допросы свидетелей и потерпевших.

различаются в зависимости от способа совершения мошенничества. Так, если мошенничество совершалось под прикрытием строительной организации, то в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники данной организации, на первый взгляд, не участвовавшие в мошенничестве, нанятые для осуществления технических операций и создания антуража. В ходе их допроса надо иметь в виду, что они могут находиться в преступном сговоре с мошенником. Если мошенничество до определенного времени совершалось с частичным выполнением строительных работ, то в качестве свидетелей осуществляющей данные работы. Следует выяснить, какие именно работы выполнялись, какие материалы и кем были куплены и завезены, на каких условиях и с кем договаривались о ведении работ, были ли выплачены какиелибо денежные средства за выполненные работы. В случае если лицо, совершившее мошенничество, неизвестно, в ходе допросов необходимо выяснить всю информацию, которая поможет установить его личность. В качестве свидетелей могут быть допрошены представители налоговых и регистрирующих организаций.

Допрос потерпевшего по делам о действиях мошенников следует производить сразу после получения заявления о случившемся, чтобы иметь возможность начать поиск преступников. При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них. Особое внимание уделяется признакам внешности мошенников. Выясняются данные об одежде и обуви преступников, вещах, которые были у них. Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу «словесного портрета» с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать портрет мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.

Если потерпевшие ранее были знакомы с обманувшими лицами, то детально указываются обстоятельства знакомства и выясняется, кто еще видел мошенников и может дать о них показания. При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о ее марке, модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска.

Тщательно описываются признаки купюр, врученных потерпевшим мошеннику. В практике следственной деятельности встречались случаи, когда индивидуальные признаки купюр (пометки, записи), описанные потерпевшим, давали возможность задержать преступника. Важно также изложить содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой. Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и другие важные признаки.

В ходе допроса потерпевшего выясняются детали его собственного стремление обойти закон в целях наживы, излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления.

В связи с указанными обстоятельствами потерпевший, скрывая свое неблаговидное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно.

Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно-розыскной информации. Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием того, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины.

Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников и свести с ними счеты. Этих лиц следует предупредить о недопустимости таких Мешков В. М. Расследование мошенничества. С. 56–57.

попыток, необходимо тщательно проинструктировать потерпевшего, как ему надлежит действовать в случае неожиданной встречи с обманщиком.

Необходимо отметить еще одну важную особенность, связанную с расследованием современных мошенничеств в сфере малоэтажного строительства. По многим из этих дел имеется большое количество потерпевших (несколько сотен и более). На каждого из них надо оформлять минимум три процессуальных документа: заявление, протокол допроса, постановление о признании гражданским истцом. Кроме того, к делу необходимо приобщать копию документа, регламентировавшего отношения между потерпевшим и фирмой.

Сложности, требующие нетрадиционных решений, возникают по таким делам также при составлении обвинительного заключения и выполнении требований ст. 200 УПК РФ (объявление потерпевшему об окончании расследования, разъяснение ему его прав в связи с этим и т. п.).

прикрытием которых совершено преступление, во многом совпадает с допросом потерпевших. Сведения, полученные от них, как правило, содержат мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

При допросах этих лиц следует выяснить, в каких финансовых, коммерческих, транспортных и иных документах могли быть отражены обстоятельства той или иной сделки, чтобы впоследствии произвести осмотр и выемку таких документов. Выясняется также, в каких банках, акционерных обществах, иных коммерческих структурах могут находиться средства организации, на которые следует обратить взыскание ущерба или которые клиенты и т. п.).

Кроме того, при допросе данных лиц нужно стремиться получить и другую информацию:

— об условиях и периоде работы лица в данной организации;

— о взаимоотношениях с другими сотрудниками, в том числе с руководителями (работодателями);

материальных ценностей;

— о нормативных требованиях, формах контроля;

— об особенностях документооборота, наличии у них электронных носителей информации о деятельности организации.

Подготовка следователя к допросу данного лица — работника организации, под прикрытием которой совершено мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению, и доказательства, которые могут быть предъявлены.

Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса указанных лиц:

— место и время совершения мошенничества; обстановка его совершения;

— обстоятельства получения имущества обманным путем;

— служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;

— общий стаж работы по этой специальности;

— не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки);

— проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;

— по каким признакам может опознать скрывшегося мошенника и т. п.

Так, при расследовании уголовного дела в отношении А. Н. Коваленко были допрошены сотрудники ООО «АиР», в том числе С. В. Блохин, который занимал в организации должность архитектора. При помощи свидетеля Блохин показал, что, пока было поступление денег от заказчиков, обязательства по договорам исполнялись, но по предыдущим заказам, т. е.

деньги, поступившие на момент заключения договора, шли на выполнение заказа, заключенного ранее. Вся деятельность строилась по принципу пирамиды, и к выполнению большинства договоров Коваленко А. Н. не приступал. За время его работы в ООО «АиР» были выполнены около 7– 8 заказов из всех принятых, из которых только 5 были полностью сданы.

Некоторые объекты (около 9) были только начаты, точнее, завезен стройматериал. Набор заказа осуществлялся путем занижения цен, в связи с чем был большой поток клиентов, причем цены были необоснованными заниженными. Он, Блохин, неоднократно говорил об этом Коваленко А. Н., однако последний отвечал, что необходимы поступления денег, и за счет большого потока заказов можно будет работать по заниженным ценам. Смету Коваленко А. Н. для привлечения клиентов некоторые статьи по смете занижал и не включал, чтобы стоимость была низкой.

В дальнейшем свидетели из числа сотрудников ООО подтвердили свои показания на очных ставках с обвиняемым, чем помогли изобличить его в совершении мошенничества. Обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц; следователь должен стремиться установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе Архив СУ при УВД по Василеостровскому р-ну г. Санкт-Петербурга за 2010 г. Уголовное дело № 178084.

розыскной работы. Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как тот мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т. д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего; наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

подозреваемого в мошенничестве во многом зависит от способа и других криминалистической характеристики.

При допросе подозреваемых, не скрывающихся от уголовной ответственности, последние часто ссылаются на хозяйственный просчет:

неблагоприятные условия. В ходе допроса необходимо принимать меры, чтобы опровергнуть такие заявления. При этом следует учесть, что допрос может оказаться эффективным в тех случаях, когда еще до его производства, во время подготовки к нему, следователь располагает данными, позволяющими сомневаться в объективности излагаемых подозреваемым обстоятельств. К числу таких данных, выявляющих подлинные намерения подозреваемого, можно отнести: создание фирмы по подложным документам, чрезвычайно малый размер уставного капитала, отсутствие надлежащего оборудования для производства работ, отсутствие в штате сотрудников, способных выполнять данные работы, нереально низкие цены на выполнение работ, нереально короткие сроки их выполнения, подложные документы, трата средств, полученных в качестве предоплаты, не по назначению и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной возможности выполнить обязательства по договору.

При допросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы, такие как: использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями; использование доказательств таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление об конкретизация показаний и др.

При допросе в условиях конфликтной ситуации последний тактический прием может быть успешно использован практически всегда, особенно в случаях, когда применение других приемов затруднительно или невозможно.

Не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, нужно относительно события преступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод мог быть проверен.

Большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собрать данные, характеризующие его личность;

иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить. Так, при допросе задержанного с поличным в деталях выясняются место, время и иные обстоятельства задержания, причина появления лица в месте задержания, его действия перед задержанием, какое имущество и документы имел при себе, откуда у него эти предметы, кто еще находился в том месте во время задержания. Также подробно выясняются данные о личности задержанного; кроме вопросов анкетной части протокола допроса выясняется его жизненный и особенно трудовой путь; устанавливается, был ли он ранее знаком с потерпевшим, в каких с ним отношениях находился.

Если допрашиваемый признается в мошенничестве, задаются вопросы о способе его действий, использованных уловках, о соучастниках, о Расследование преступлений (руководство для следователей). М., 1997. С. 78.

ценностях, которыми ему удалось завладеть, о месте их нахождения, о поведении потерпевшего. Одна из задач допроса — установление других ранее совершенных мошенничеств.

В случае отрицания причастности подозреваемому задаются вопросы о том, где он был и что делал в тот момент, о котором говорит потерпевший;

кто может подтвердить его алиби, если таковое выдвигается. Затем предъявляются доказательства, изобличающие подозреваемого: результаты обысков и выемок, показания потерпевшего, выданные им документы (полученные от мошенника), иные вещественные доказательства, заключения экспертиз и т. п.

Весьма сложен допрос лица, задержанного спустя длительное время после совершения преступления, либо когда мошеннические действия носили длительный характер. Это особенно актуально для мошенничеств, связанных с деятельностью строительной организации в течение нескольких лет.

Практически всегда при расследовании таких мошенничеств возникает необходимость производства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою вину, всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, расходования денежных средств, полученных преступным путем. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы.

При подготовке к дополнительному (повторному) допросу мошенника прежде всего необходимо: внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого; проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними; попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, доказательств. Составление плана такого допроса обязательно. Если подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии, в частности на допросе. Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы позицию он ни занимал, уголовной ответственности не избежать.

Таким образом, в качестве допрашиваемых лиц при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства должны выступать:

потерпевшие — пострадавшие физические лица, предоставившие мошеннику производство работ, свидетели — сотрудники организаций, под прикрытием которых совершено преступление, сотрудники налоговых органов и совершались мошеннические действия (а также действия по подготовке к преступлению), подозреваемые и обвиняемые в совершении мошенничества.

расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства Одним из ключевых моментов, определяющих успех расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, является всестороннее использование специальных знаний сведущих лиц. При расследовании указанной разновидности преступлений специальные знания используются во всех известных криминалистической науке формах, как Мешков В. М. Расследование мошенничества. С. 61–62.

процессуальных (судебно-экспертные исследования, участие специалиста в следственных действиях, получение показаний эксперта и специалиста, (консультации, предварительные исследования).

Важнейшей формой использования специальных знаний являются назначение и производство судебных экспертиз.

В числе условий, обеспечивающих оптимальное использование возможностей судебных экспертиз, следует назвать своевременность и тактически грамотную последовательность их назначения, обеспечение надлежащего информационного обеспечения экспертиз, а также правильную формулировку вопросов, поставленных экспертам.

Выбор времени назначения судебной экспертизы зависит от целого ряда обстоятельств: достаточности имеющихся материалов для проведения расследования без заключения эксперта и т. п. Важнейшим источником информации по делам о мошенничествах в сфере малоэтажного строительства являются документы — носители информации о состоявшейся сделке, в том числе о денежных средствах, полученных от потерпевшего, их расходовании (в случае выполнения части обязательств по строительству малоэтажного здания), обязательствах преступлений. Кроме того, объектами судебных экспертиз могут являться электронные носители информации о подготовке мошенничества (например, о рекламе деятельности строительной организации), о финансовой и производственной деятельности обвиняемых, клиентах, пострадавших от Данилова Н. А., Кушниренко С. П., Николаева Т. Г., Пристансков В. Д. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты). СПб., 2005. С. 122.

преступной деятельности и т. п. Объектами судебных экспертиз могут быть и поддельных документов, а также полностью или частично построенные здания, в том числе возведенные с целью маскировки преступной деятельности.

Для решения вопросов, связанных с анализом информации, носителем которой являются перечисленные объекты, могут быть назначены техникокриминалистические экспертизы документов, судебно-почерковедческие, некоторые другие виды экспертиз.

наиболее часто возникает необходимость в технической экспертизе документов. Как правило, на эту экспертизу направляются финансовые документы, выданные потерпевшему в качестве подтверждения передачи денег, экземпляры договоров и других документов, находящихся у потерпевшего, бланки, иные документы, печатающие устройства, изъятые при обысках и выемках, произведенных в помещениях строительной организации или у ее сотрудников. Мошенники часто используют поддельные документы: паспорта, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания. На данную экспертизу могут направляться как полностью поддельные документы, так и документы, в первоначальное содержание которых были внесены изменения в виде дописок, допечаток, подчисток, смывания, травления, замены страниц, переклейки фотографий. Техникокриминалистическая экспертиза документов позволяет установить способ изготовления подложного документа, факт замены фотографии на документе, Мешков В. М. Расследование мошенничества. С. 65.

предъявлявшемся мошенником; идентифицировать клише, которыми нанесен оттиск на использованном мошенниками документе, установить факт и способ технической подделки подписи, средства множительной техники, на которой изготовлен представленный документ, и т. д.

При назначении технико-криминалистической экспертизы документов эксперту направляются как сомнительные документы, так и образцы подлинных документов (оттисков печатей, клише). В зависимости от ситуации эксперт может решать вопросы диагностического либо идентификационного характера.

Наиболее распространенные диагностические вопросы следующие:

1) является ли данный документ подлинным или поддельным;

2) каким способом изготовлен документ;

3) вносились ли изменения в первоначальное содержание документа и каким способом?

Среди вопросов идентификационного характера можно выделить следующие:

1) выполнены ли представленные на экспертизу оттиски печати одним, или разными клише?

2) не выполнен ли оттиск представленным на экспертизу клише и т. п.

Почерковедческая экспертиза назначается для исследования текстов рукописных документов для идентификации лиц по почерку и подписи.

Посредством почерковедческой экспертизы идентифицируют исполнителя текста или подписи подложного документа. Особое значение результаты такой экспертизы имеют в случае, когда мошенники действуют от имени других лиц, что, как правило, и происходит при совершении мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.

При осмотре предметов и документов, переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов с целью выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц назначается дактилоскопическая экспертиза.

Объектами дактилоскопической экспертизы являются следы рук, оставленные мошенниками на предметах и документах, телефонных аппаратах и т. п. Если ранее судимый мошенник представляет документы на другое лицо, дактилоскопическая карта послужит надежным средством для идентификации личности.

На трасологическую экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте преступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов производится в основном в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда у преступника осталась часть (корешок) финансового документа, выданного потерпевшему, на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на месте происшествия.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-Ф «Об оперативно-розыскной деятельности» расширилась практика использования в доказывании видео- и звукозаписей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это могут быть результаты прослушивания телефонных разговоров, видеосъемка и аудиозапись самих мошеннических действий. В дальнейшем в целях идентификации может быть назначена видео-фоноскопическая экспертиза, которая позволит определить принадлежность зафиксированной на фонограмме речи конкретному лицу.

Если мошенники полностью или частично выполнили строительные работы, то в большинстве случаев по делу назначается судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ).

Основными объектами, предоставляемыми на ССТЭ,82 выступают:

— здания, сооружения и их части (строительные объекты);

— строительное оборудование и материалы;

— строительно-техническая документация (строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ), исполнительная техническая документация (журналы работ, авторского надзора и др.);

— участки территории, где расположены строительные объекты;

— архитектурно-планировочные задания на разработку проектной документации; акты и решения об отводе земельных участков под строительство; акты контрольных обмеров, приемки и обследования работ, строительных материалов и изделий; акты обследования несчастных случаев и технических причин аварий при строительно-монтажных и ремонтных работах; документы Бюро технической инвентаризации (БТИ); договоры на производство строительно-монтажных работ; документы, подтверждающие право собственности на домовладение; материально-техническая отчетность о выполненных работах, списании строительных материалов; сведения о сырье, обрабатываемом при производстве строительных работ; акты приемочных испытаний, технических осмотров и оборудования и др. Вопросы, разрешаемые ССТЭ, чрезвычайно разнообразны и зависят от задач, решаемых в каждом конкретном случае. Как показывает анализ следственной практики, основные задачи рассматриваемой экспертизы по делам о мошенничестве в сфере малоэтажного строительства связаны с оценкой объема и качества строительно-монтажных работ, затрат на их следующие:

— каков фактический объем выполненных строительно-монтажных работ;

Далее речь будет идти именно об объектах, предоставляемых эксперту.

Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза. Учебное пособие. Ростов н/Д., 2006. С. 296– 297.

— соответствует ли объем работ, указанный в договорах и других документах, объему фактически выполненных работ;

— соответствует ли действующим СНиПам качество примененных строительных материалов и изделий, качество отдельных частей здания;

соответствуют ли проектной документации использованные материалы;

— использовались ли при строительстве строительные материалы и изделия, изготовленные с нарушением государственных стандартов и технических условий;

— сколько и каких материалов израсходовано на строительство данного объекта; соответствует ли фактический расход тому, что затребовано на производство;

— переделывались ли какие-либо строительные работы; за счет каких материалов;

— не использованы ли при строительстве более дешевые материалы по сравнению с теми, которые предусмотрены технической документацией;

какие материалы и в каких количествах были заменены;

— соответствует ли представленный проект жилого дома фактически выстроенному строению;

— обоснованно ли определена сумма стоимости за выполнение работ по возведению здания или его частей? Так, при расследовании уголовного дела № 409082 по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности гр-на Брындина А. В. было установлено, что согласно договору строительного подряда № 03/06-05 от 3 июня 2005 г., заключенному между «Подрядчиком»

ООО «СМУ-53» и «Заказчиком» Семушиным Д. А., «Подрядчик» принял на себя обязательства выполнить строительные работы по возведению Всеволожский район, дер. Мендсары, ф/х «Медвежий угол».

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005. С. 454–455; Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М., 2012. С. 407–408.

Согласно п. 1.2, 1.3, 3.1, 4.2.2, 4.2.11, 4.2.12 договора «Подрядчик»

предоставленным «Заказчиком». Перечень работ определяется калькуляцией, согласованной с «Заказчиком». Стоимость работ в соответствии с калькуляцией составляет 1 849 177 руб. «Подрядчик» обязан выполнить работу, отвечающую по качеству действующим строительным нормам и правилам; предоставить «Заказчику» всю необходимую документацию касательно процесса строительства: лицензии, сертификаты, паспорта, акты скрытых работ, товарные накладные и пр.

По делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, на разрешение которой поставлены следующие вопросы:

1) соответствует ли проекту № 59 2000–2004 гг. строение, построенное по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», район д. Мендсары Бугровской волости Всеволожского района Ленинградской области;

2) соответствуют ли строительные материалы, использованные при строительстве строения по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», Ленинградской области, строительным материалам, указанным в проекте № 59 2000–2004 гг.;

3) соответствуют ли строительные технологии, использованные при строительстве строения по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», Ленинградской области, строительным технологиям, указанным в проекте № 59 2000–2004 гг.;

построенного по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», район д. Мендсары Бугровской волости Всеволожского района Ленинградской области?

В результате проведенного исследования было установлено:

1) строение, построенное по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», район д. Мендсары Бугровской волости Всеволожского района Ленинградской области, не соответствует проекту № 59 2000–2004 гг.;

строения по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», район д. Мендсары Бугровской волости Всеволожского района Ленинградской области, не соответствуют строительным материалам, указанным в проекте № 59 2000–2004 гг.;

строения по адресу: фермерское хозяйство «Медвежий угол», район д. Мендсары Бугровской волости Всеволожского района Ленинградской области, не соответствуют строительным технологиям, указанным в проекте № 59 2000–2004 гг.;

4) величина средств, затраченных на строительство дома по адресу:

фермерское хозяйство «Медвежий угол», район д. Мендсары Бугровской 729 340 руб.

преступниками было похищено более одного миллиона рублей. В некоторых случаях при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, может потребоваться производство компьютерно-технической экспертизы, в частности, ее разновидности — информационно-компьютерной экспертизы. Такая необходимость может возникнуть в ситуациях, когда информация о заключенных сделках, клиентах, получении и расходовании полученных от клиентов денежных средств и т. п. содержится на электронных носителях информации (в памяти компьютера или на внешнем носителе). Кроме того, назначение такой экспертизы возможно в случае выявления факта размещения рекламной Архив Северо-Западного РЦСЭ Минюста России за 2008 г. Экспертное заключение № 7119/16-001.

информации о строительной организации в сети Интернет. На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

— как отформатирован носитель информации, и в каком виде на него записаны данные;

носителе информации;

— какие свойства, характеристики и параметры (объемы, даты информации;

— какого вида (явный, скрытый, удаленный, архив) информация имеется на носителе;

— каким образом организован доступ (свободный, ограниченный) к данным на носителе информации, и каковы его характеристики;

— каково содержание защищенных данных;

— каково первоначальное состояние данных на носителе (в каком виде, какого содержания и с какими характеристиками, атрибутами находились определенные данные до их удаления или модификации)? При необходимости на разрешение эксперта могут быть поставлены и другие вопросы.

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что наиболее экспертизы, судебные строительно-технические, а также компьютернотехнические экспертизы.

Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи. С. 385–386.

§ 3.4. Особенности тактики иных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства расследовании мошенничества, в том числе в сфере малоэтажного строительства, является предъявление личности для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже — потерпевшего). Особенно важно проводить предъявление для опознания в тех случаях, когда мошенник действует под чужим именем.

Как правило, потерпевший (свидетель) легко опознает мошенника. Но преступники иногда изменяют свою внешность с помощью грима, парика, одежды, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попросить их пройтись или произнести какиелибо слова. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил.

В отличие от других способов приобретения чужого имущества мошенничество предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающееся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним (часто неоднократно) и впоследствии, когда преступление совершится и мошенник скроется, могут представить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.

Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники чаще, чем другие преступники, изменяют свою внешность перед совершением преступления.

В практике были случаи, когда потерпевшие задерживали обманувших их мошенников спустя несколько дней, а иногда и месяцев. В таких случаях предъявлять для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего.

Возможно также предъявление для опознания преступника по фотографии, например, в тех случаях, когда преступник задержан в другом месте и нецелесообразно этапировать его в город, где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник был задержан. После принятия заявления от потерпевшего и его допроса, в процессе которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографиями мошенников. Такое действие не является предъявлением для опознания. При необходимости факт такого узнавания можно зафиксировать в протоколе допроса.

В протоколе необходимо подробно указать, по каким именно приметам потерпевший (или очевидец) узнает преступника. В отдельной справке следует указать, что согласно имеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под таким-то номером является лицом с соответствующими персональными данными.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых, свидетелей и потерпевших является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для Мешков В. М. Расследование мошенничества. С. 59.

опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда особенностях их характера.

Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по продумываться, особенно если следственное действие проводится между соучастниками, которые могут сговориться, оказать воздействие друг на друга.

В связи с этим нужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможно, используя помощь оперативного работника. Если принято решение не проводить очную ставку, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:

определенный объем строительных материалов (и других предметов);

— можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);

— можно ли выполнить определенные действия определенным способом (при подделке документа и др.);

— какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.

Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие. Надо максимально точно эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

Одним из эффективных способов проверки показаний подозреваемого мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в даче ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых. Таким образом, в процессе предъявления мошенника для опознания очные ставки меду ним и иными участниками процесса, а также проверки формирования доказательственной базы при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.

строительства может быть обеспечен только в результате применения всей совокупности предусмотренных законом процессуальных средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Расследование преступлений (руководство для следователей). С. 88.

Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей). Волгоград, 1995. С.

34.

Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности. С. 184.

Особенно велико значение оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

Раскрытие неочевидного мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего, проводится розыск скрывшихся мошенников.

мошенничестве и приметах преступников другие подразделения ОВД или гражданские организации. При этом описание примет подозреваемых должно осуществляться по методу словесного портрета. Для розыска мошенников должны быть использованы все оперативные возможности органов внутренних дел, в том числе различные виды криминалистических учетов.

В случаях обнаружения следов пальцев рук нужно срочно проверить их по дактилоскопическим учетам. При задержании мошенников их также необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям. Возможен также розыск мошенников по почерку.

аналогичным способом или схожими по приметам лицами на территории других ОВД, тем более что в процессе изучения следственной практики нескольких строительных фирм или, «свернув» деятельность одной фирмы, тут же «развертывали» другую. Часто преступники заранее создают несколько фирм, которые юридически существуют иногда несколько лет, фактически не осуществляя никакой деятельности, и лишь затем начинают использоваться для прикрытия мошенничества. В большинстве случаев все фирмы регистрируются на подставных учредителей — «номиналов».

Кроме того, потерпевшему необходимо предъявлять для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображением уже установленных мошенников Волков Е. А. Расследование мошенничества. С. 49–50.

фотоальбомы (видеотеки) имеются в каждом органе внутренних дел.

строительства также проводятся такие оперативно-розыскные мероприятия, как наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и др.

При всем значении оперативно-розыскных данных, они не могут быть использованы непосредственно в процессе доказывания по уголовному делу.

оперативно-розыскной деятельности (ОРД) должны быть легализованы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства (ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»).

Данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, должны быть представлены следователю с соблюдением определенных требований, которые предусмотрены межведомственной Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд». В частности, в соответствии с Инструкцией представление результатов оперативно-розыскной деятельности должно включать:

постановления о предоставлении результатов ОРД следователю;

2) оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов, которые могут быть выполнены в виде справки-меморандума либо в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов.

Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК России и Службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления Результаты ОРД, представляемые в процессе расследования, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к доказательствам, т. е. обладать относимостью и допустимостью. Они должны иметь указание на источник их получения, содержать сведения об обстоятельствах их получения.

В документах, представленных следователю, должно быть указано точное наименование оперативно-розыскного мероприятия, в результате которого получены соответствующие сведения, должны содержаться: ссылка (постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД, или судебное решение); указание, кем, когда, где и при каких обстоятельствах получены сведения.

применялись научно-технические средства и представляются результаты их использования, то должны быть указаны технические характеристики этих средств, тип используемой аудио- и видео-пленки, электронного носителя информации. требованиям, предъявляемым к доказательствам, в том числе законность их получения. После этого необходимо оформить документы, которые придадут материалам ОРД статус доказательств.

Если какие-либо предметы или документы были обнаружены и изъяты в процессе оперативно-розыскных мероприятий или оперативный работник, а также лицо, ему содействовавшее, непосредственно наблюдали значимое для дела событие, эти лица должны быть допрошены в качестве свидетелей с соблюдением требований УПК РФ.

приобщаются к уголовному делу также с соблюдением процессуальных требований.

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 23.

Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности. С. 186.

Отметим в качестве вывода, что взаимодействие следователя с оперативными работниками является залогом успеха расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства. Особенно важно такое взаимодействие при розыске преступника, получении данных оперативных и криминалистических учетов, использовании в доказывании данных ОРД.

правило, десятки миллионов рублей. Способы совершения рассматриваемых мошенничеств отличаются существенной спецификой, что обусловливает специфику следообразования и предопределяет особенности расследования.

криминалистической методики расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства. Проведенное исследование позволило прийти к следующим основным выводам.

регламентированными УК РФ, так и рядом дополнительных признаков, хотя ответственности, но обусловливающих особенности расследования данных специфичность которой определяется той сферой деятельности, в которой совершаются данные преступления, — сферой строительства зданий не выше двух этажей, а также присущими данной разновидности преступления способами. Под мошенничеством, совершенным в сфере малоэтажного строительства, понимается хищение, совершенное путем обмана, в тех реконструкции малоэтажных зданий различного назначения является фиктивной сделки, либо ее осуществление маскирует преступные действия субъекта).

2. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства, является важнейшим структурным элементом криминалистической методики расследования преступлений данной разновидности. Системообразующим элементом данной криминалистической характеристики выступает обстановка совершения рассматриваемых преступлений, обусловленная сферой той человеческой деятельности, в рамках которой совершаются указанные преступления.

Информация об обстановке мошенничества в сфере малоэтажного строительства является одной из самых значимых. Это своего рода стержневая информация, которая цементирует сведения о других элементах криминалистической характеристики и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в ее рамках.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляют собой самостоятельный элемент методики расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства. Данные обстоятельства конкретизируются применительно к сфере соответствующей человеческой деятельности и типичным способам совершения мошенничества в данной сфере.

малоэтажного строительства необходимо установить и доказать следующие обстоятельства:

1) факт завладения чужим имуществом и обращения его в пользу виновного или других лиц;

2) предмет преступного посягательства;

3) место совершения мошенничества;

4) время совершения преступления;

5) наличие прямого умысла, корыстного мотива и цели обогащения;

6) сведения о потерпевшем;

7) характер и размеры ущерба, причинная связь между действиями виновных лиц и его наступлением;

8) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления:

Данный перечень обстоятельств, подлежащих установлению, не является исчерпывающим. С учетом конкретных способов мошенничества он может дополняться и конкретизироваться.

4. Обстановка, в которой совершаются преступные действия, обусловливает способы совершения мошенничества. Способ совершения преступления в отличие от иных сфер практически всегда связан с обманом, а не со злоупотреблением доверием, причем суть обмана заключается в действиях, призванных убедить потерпевшего в намерениях и возможности мошенника выполнить оговоренные строительные работы.

Изучение судебно-следственной практики позволило прийти к выводу о том, что все мошенничества в сфере малоэтажного строительства тщательно готовятся. Как правило, способ подготовки заключается в совершении преступником ряда действий, которые можно систематизировать в зависимости от цели их совершения.

Во-первых, это действия, направленные на создание определенной обстановки, в которой будет осуществляться обман, определенного антуража, призванного создать впечатление серьезности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения.

Во-вторых, преступники, как правило, совершают действия по подготовке определенной юридической и документальной базы, под прикрытием которой будет осуществляться преступная деятельность. В ряде случаев мошенники действительно создают и регистрируют юридической лицо, под прикрытием которого собираются действовать. Практически во всех случаях фирмы учреждаются на лиц, не имеющих отношения к реальной деятельности организации, так называемых «номиналов» — лиц с низким материальным достатком, злоупотребляющих спиртными напитками и т. п.

В-третьих, действия по подготовке преступлений включают в себя мероприятия по подысканию соучастников преступления. В ряде случаях мошенник, набирая штат сотрудников, осуществляя партнерские отношения со строительными бригадами, не посвящает их в свои преступные планы.

В-четвертых, действия по подготовке преступления включают в себя распространение информации с предложением оказания услуг по производству строительных работ и приобретению строительных материалов. Данная информация, как правило, распространяется путем подачи объявлений в печатных изданиях (в Санкт-Петербурге это газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки», «Шанс»), а также путем создания сайтов в сети Интернет с размещением там не только сведений о строительной организации, но и фотографий готовых объектов, расценок (прайс-листов) и другой рекламной информации.

строительства в отличие от иных разновидностей данных преступлений состоит в том, что действия преступника не включают в себя поиск (подбор) подходящего потерпевшего. Потерпевшие, получив соответствующую рекламную информацию, сами обращаются к мошенникам с предложением заключить договор.

5. Способы совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства тесно связаны со способами подготовки данных преступлений.

С момента появления потенциального потерпевшего мошенники начинают совершать действия, направленные непосредственно на обман конкретного человека и убеждение его передать деньги в руки представителя «строительной организации» и заканчивающиеся передачей денег мошенникам. Данные действия, как правило, также включают в себя несколько направлений:

1) убеждение конкретного потерпевшего в серьезности деятельности организации в ходе телефонных переговоров;

2) убеждение потенциального потерпевшего в процессе личной беседы;

3) получение мошенниками денег в сумме запрошенной предоплаты, выдачу приходного ордера и передачу экземпляра договора.

6. Способ сокрытия мошенничества является важнейшей структурной частью преступления. При совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства он включает следующие действия:

1) убеждение потерпевшего в объективных причинах затягивания сроков начала строительства;

2) имитацию хищения документов и оргтехники из офиса строительной организации;

строительных материалов;

ненадлежащего качества, значительно снижающего стоимость строительного объекта;

5) сокрытие преступников от уголовной ответственности;

6) реальное выполнение обязательств по ряду заключенных договоров.

7. В криминалистической литературе выделяются различные основания для классификации способов мошенничества. Проведенное исследование позволило дополнить эту систему авторской классификацией способов, характерных для сферы малоэтажного строительства. Основанием данной классификации является наличие или отсутствие реального выполнения строительных работ при совершении мошенничества:

1) без реального выполнения строительных работ;

2) с частичным выполнением строительных работ;

3) с выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим качеством.

8. Способы подготовки мошенничества в сфере малоэтажного строительства во многих случаях включают в себя размещение информации о деятельности «строительной фирмы» в сети Интернет с целью доведения ее до большого круга потенциальных потерпевших. В связи с этим при расследовании данных преступлений возникает необходимость не только собирания и исследования материальных следов преступления и получения показаний от осведомленных лиц, но и извлечения и исследования компьютерной информации.

К наиболее типичным объектам — следоносителям мошенничества в сфере малоэтажного строительства относятся следующие:

мошенником и потерпевшим, — договоры на оказание услуг по выполнению строительных работ, приобретению и доставке строительных материалов, сметы, проекты строительных объектов;

2) документы, отражающие факт передачи денег мошеннику, — приходные ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. п.;

3) документы, отражающие факт частичного выполнения работ, предусмотренных договором, — чеки на приобретение строительных материалов, акты приемки-передачи;

4) документы, отражающие факт существования и деятельности строительной организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество, — учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (приказы, документы бухгалтерского учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция;

5) поддельные документы, средства и приспособления их подделки — бланки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и т. п. (в случае действия преступников от имени несуществующей организации);

мошенников, — записи, номера телефонов лиц, привлекаемых на определенных этапах преступления, и т. п.;

преступников, — документы, удостоверяющие их личность, в том числе поддельные; предметы, оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; волокна одежды и т. п.;

8) частично построенные строительные объекты, строительные материалы, объекты, построенные с нарушением СниПов или с отступлением от проектов и смет.

9. К лицам, являющимся носителями идеальных следов мошенничества в сфере малоэтажного строительства, относятся:

— потерпевшие;

— свидетели — лица, обращавшиеся к услугам данной фирмы;

арендодатели офисных помещений; сотрудники строительной организации, не замешанные в мошенничестве; лица, привлекаемые мошенниками к различным работам на основании договоров и по устным соглашениям (рабочие строительных бригад, прорабы и т. п.); сотрудники налоговых органов и контролирующих организаций;

— подозреваемые и обвиняемые.

потерпевших, свидетелей, а также соучастников мошенничества, можно отнести сведения:

1) о внешнем виде, особенностях поведения мошенника (мошенников) или особенностях юридического лица, от имени которых была дана информация об услугах по производству строительных работ, а также о лицах, вольно или невольно оказывавших им содействие в реализации посягательства;

2) о содержании обмана, а также о каналах и средствах его передачи;

3) об общем количестве получателей денег, внешнем виде, их поведенческих характеристиках, условиях передачи денег;

4) об обстоятельствах заключения сделки;

5) о дальнейших действиях мошенников, в том числе содержание телефонных и личных переговоров о действиях по производству части работ и т. п.;

6) о материальном положении потерпевших, сумме причиненного ущерба.

малоэтажного строительства являются преимущественно веб-сайты — одна из наиболее распространенных форм представления информации в сети Интернет. На веб-сайте мошенники, как правило, размещают сведения о строительной организации, оказываемых ею услугах, их стоимости, а также визуальную информацию об образцах строительных объектов, якобы возведенных организацией (фотографии, схемы, рисунки и т. п.).

11. Проведенное исследование позволило выделить некоторые закономерные черты, присущие мошенникам, совершающим хищения в кредитно-финансовой сфере. Это мужчина в возрасте 32–45 лет с высшим (бльшая часть с экономическим, юридическим или техническим), реже — со средним специальным образованием, официально состоящий в браке или имеющий фактические брачные отношения. Это руководители организаций, менеджеры, иные лица, которые имели опыт работы по строительной или экономической специальности, бльшая часть которых проживает в городах.

Преступная деятельность в сфере экономики избирается ими осознанно, с желанием получения материальных благ, мотив корыстный. Особо следует отметить высокую коммуникабельность преступников, умение «показать сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками.

строительства в подавляющем большинстве случаев являются физические лица, имеющие в собственности земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства. Примерно в 2 % случаев потерпевшими являются юридические лица — организации, заключившие договоры на строительство малоэтажных зданий нежилого назначения.

Суммы денег, которыми завладевают мошенники при совершении рассматриваемых преступлений, как правило, составляют от 150 тыс. до 3– 4 млн руб. Однако поскольку преступники изначально планируют совершить и совершают большое количество эпизодов мошенничества, сумма их обогащения в целом составляет несколько десятков миллионов рублей за один «сезон» работы.

нескольких потерпевших. Теоретически факты мошенничества в сфере малоэтажного строительства могут быть выявлены в процессе оперативнорозыскных мероприятий или по материалам проверок, проводимых эффективными такие проверки могли бы быть в случаях регистрации строительных фирм на подставных лиц. Это могло бы предотвратить совершение того огромного количества эпизодов мошенничества, которое характерно для сферы малоэтажного строительства.

физического лица, пострадавшего от действий мошенников, программа действий состоит в следующем:

выявленным нарушениям, об обстоятельствах мошенничества;

организации, если она не прекратила свою деятельность;

3) направление запроса в налоговую инспекцию о предоставлении сведений о регистрации организации, под прикрытием которой совершалось мошенничество, налоговой отчетности, балансе;

4) получение объяснений от сотрудников строительной организации;

отражающих технологический, организационный процесс производственнохозяйственной деятельности, финансовых операций, ход выполнения договорных и иных обязательств с организациями-контрагентами и банками;

6) розыск лиц, завладевших имуществом потерпевшего (получивших предоплату по сделке);

7) исследование документов, в частности, договоров, приходных ордеров на предмет их подлинности.

Если деяние, содержащее признаки мошенничества, выявлено в процессе оперативно-розыскных мероприятий, то можно предложить следующую программу действий в ходе предварительной проверки:

предполагаемыми преступниками;

2) получение объяснений у потенциальных потерпевших;

3) составление композиционного портрета предполагаемых преступников, оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения;

4) организация оперативно-тактической операции по задержанию или задержанию с поличным преступников;

5) осмотр места происшествия, под которым следует понимать место произведенного задержания.

6) истребование документов в строительной организации, налоговых органах и у потенциального потерпевшего;

7) при необходимости — исследование документов на предмет их подлинности (в том числе документов, удостоверяющих личность мошенника).

Если материалы, содержащие сведения о возможном мошенничестве, поступили в правоохранительные органы из контролирующих или надзорных организаций, на этапе предварительной проверки проводятся следующие действия:

1) формальный и нормативный анализ акта ревизии, документальной или аудиторской проверки.

2) получение объяснений от лиц, проводивших проверку;

3) получение консультаций специалистов.

4) получение объяснений у сотрудников организации, принимавших участие в заключении сомнительных договоров, и у потенциальных потерпевших;

подозреваемых и получение объяснений у них.

14. На первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства можно выделить три типичных следственных ситуации в зависимости от того, известно ли лицо или лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

1) Лицо, подлежащее привлечению к ответственности, известно. В этой ситуации производятся: допрос заявителя; допросы сотрудников строительной организации; выемка документов, содержащих рекламную информацию о деятельности организации (если они не предоставлены в процессе предварительной проверки); выемка регистрационных документов, документов налоговой отчетности (если они также не были предоставлены ранее); допрос подозреваемого (обвиняемого); проверка его по криминалистическим учетам на предмет судимости за аналогичные преступления; обыски в помещениях строительной организации и дома у подозреваемого лица и иных ее сотрудников; осмотры строительных объектов, по поводу которых были заключены договоры, или участков, где они должны были быть возведены; назначение экспертиз: техникокриминалистической экспертизы документов (договоров, приходных ордеров и т. п.); почерковедческих исследований почерка и подписей;

аудиторская проверка предприятия, под прикрытием которого совершалось преступление; судебно-бухгалтерская или экономическая экспертиза финансового состояния организации; наложение ареста на имущество физических лиц, причастных к мошенничеству, и строительной организации.

2) Лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, известно, но неизвестно его местонахождение. В этой ситуации проводятся:

допрос заявителя; допросы сотрудников строительной организации, в том числе имеющих отношение к заключению конкретных договоров; допросы всех лиц, располагающих сведениями о скрывшемся физическом лице, руководителе организации; дача поручения органам дознания об установлении данного лица и его задержании; выемка оригиналов документов регистрационных и отчетных документов; обыск в помещениях строительной организации, дома у ее руководителя и сотрудников, а также иные действия, характерные для предыдущей ситуации. Как видно из сказанного, основная задача первоначального этапа расследования в данном случае — установление местонахождения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Программа расследования включает те же мероприятия, которые производятся во второй ситуации. Кроме того, необходимо подробно допросить лиц, принимавших участие в регистрации организации, лиц, чьи документы были использованы для регистрации или предоставлялись мошенником при заключении договоров как свои собственные; необходимо составить словесный и композиционный портрет лица (лиц), совершивших преступление, провести проверку по криминалистическим учетам и принять другие меры по установлению его данных. В целях дальнейшего доказывания причастности к преступлению задержанного лица необходимо тщательно осмотреть место составления договора и других документов на предмет установления следов пребывания там подозреваемого (следов рук, ног, окурков со следами слюны и т. п.), исследовать следы рук на приходных ордерах, выданных потерпевшим; данные следы помогут в дальнейшем идентифицировать личность виновного. После задержания лица при необходимости следует предъявить его для опознания сотрудникам строительной организации, не причастным к совершению мошенничества, или потерпевшим.

15. На последующем этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства целесообразно выделить следующие типичные ситуации.

1) Личность всех обвиняемых (или личность обвиняемого, если преступление совершено одним человеком) установлена, всем предъявлено обвинение. При этом обвиняемые (обвиняемый) вину не признают, ссылаясь на то, что между ними и потерпевшим существуют гражданско-правовые отношения.

Действия следователя в данной ситуации должны быть направлены на проверку и разоблачение показаний обвиняемых, в первую очередь путем проведения таких следственных действий, как назначение судебных экспертиз, допросы свидетелей, очные ставки между обвиняемыми и свидетелями. Основные задачи производства данных следственных действий — выяснение механизма совершенного мошенничества, в том числе заведомой невозможности выполнения обязательств по договору строительства, умышленного характера действий обвиняемых, изучение роли каждого участника преступной группы, установление местонахождения или вложения денежных средств, полученных в результате мошенничества.

2) Личности всех участников мошенничества установлены и всем предъявлено обвинение. Один (или несколько) участник преступной группы признает вину в совершении преступления, при этом другие участники не признают вину. Показания обвиняемых противоречат друг другу. В этой ситуации основная задача следствия — разрешение противоречий в показаниях обвиняемых. Для этого производятся повторные допросы обвиняемых с применением соответствующих тактических приемов, очные ставки (с учетом тактического риска, сопровождающего данные следственные действия), судебные экспертизы (с целью установления возможности развития событий определенным образом при совершении преступления). Необходимо также произвести допросы и судебные экспертизы, направленные на выяснение особенностей личности обвиняемых, позволяющие более правильно оценить их показания.

3) Установлены личности не всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, либо личности установлены, но часть преступников скрылась. Оставшиеся обвиняемые отрицают свою вину в совершении мошенничества, возлагая ее на неустановленных или скрывшихся лиц. В данной ситуации следователю необходимо провести повторные допросы обвиняемых с применением детализации показаний, предъявлением доказательств, уличающих в совершении преступления. С целью разоблачения ложных показаний обвиняемых необходимо провести очные ставки со свидетелями и потерпевшими, дающими правдивые показания. Необходимо тщательно исследовать материальное положение таких обвиняемых и выяснить место сокрытия или вложения денежных средств, полученных преступным путем. Особое внимание следователь должен обратить на недопустимость общения обвиняемых между собой, в том числе на недопустимость передачи информации с помощью защитников, чтобы не произошло согласования последующих показаний. С этой целью рекомендуется одновременное или последовательное (без перерывов) проведение следственных действий со всеми имеющимися обвиняемыми.

16. Кроме того, классификация следственных ситуаций может быть проведена в зависимости от факта продолжения или прекращения деятельности строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и в процессе его расследования. В зависимости от данного основания можно выделить две типичные следственные ситуации.

1) Деятельность строительной организации прекращена. В данном случае, как правило, отсутствует офис организации, а помещение, где он располагался, пустует или уже занято другой фирмой. Сотрудники, работавшие в строительной организации, уволены или не выходят на работу в связи с тем, что руководители скрылись. В такой ситуации основная задача, стоящая перед следователем, заключается в восстановлении порядка работы организации, выяснении механизма мошенничества, распределения функций участников мошенничества, установлении их местопребывания, обнаружении вторых экземпляров или копий сокрытых документов либо их электронных вариантов. При этом производятся допросы установленных сотрудников строительной организации, потерпевших, арендодателей, выемка, находящихся у них документов, отражающих деятельность фирмы.

обстоятельств.

2) Деятельность строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и производства расследования продолжается. Такая ситуация возникает в тех случаях, когда мошенники рассчитывают осуществлять свою деятельность в течение длительного времени, попавшие в организационными недостатками, недоразумениями, случайными обстоятельствами, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений. В такой ситуации у следователя есть возможность изучить финансовохозяйственную деятельность организации в полном объеме. Для этого производится выемка документов (договоров, проектов, смет, бухгалтерской отчетности), хранящихся в самой организации. Проводятся ревизии и аудиторские проверки, назначаются судебно-бухгалтерские, плановоэкономические, судебные строительно-технические экспертизы, допросы обвиняемых и других сотрудников организации, осматриваются документы и строительные объекты. Другие следственные действия определяются позицией, занятой обвиняемыми и содержанием их показаний.

17. Еще одна группа обстоятельств, которые могут быть положены в основу классификации следственных ситуаций при расследовании мошенничеств в сфере строительства, связана с тем, выполнялись ли реально какие-либо строительные работы или нет. По этому основанию можно выделить две типичные ситуации.

1) Строительные работы были выполнены полностью или частично.

Как правило, суть мошеннических действий в этом случае заключается в том, что объем реально выполненных строительных работ или качество предусмотрено договором, проектом, сметой и соответственно оплачено мошенничества, составляют разницу между тем, что заплатил потерпевший, и реальной стоимостью строительных материалов и строительных работ.

Часто такие мошенничества сопряжены с нарушением строительных норм и правил. В данной ситуации основная задача следствия состоит в установлении реального количества и стоимости потраченных стройматериалов и реального объема строительных работ и их стоимости.

Следователь производит осмотры строительных объектов, в том числе отбирает необходимые образцы и пробы, производит выемку документов в строительной организации, получает консультации специалистов, назначает судебные строительно-технические, товароведческие и судебнобухгалтерские экспертизы. Остальные действия зависят от иных ранее рассмотренных обстоятельств.

2) Строительные работы не выполнялись. Как правило, мошенники в этом случае не имеют намерения выполнять данные работы. Задачей следователя является как раз установление отсутствия данного намерения у обязательств. Строительные экспертизы в этих случаях не назначаются, а программы следственных действий зависят от ранее рассмотренных обстоятельств.

18. Обыск и выемку следует производить в тех случаях, когда есть основания полагать, что необходимые документы не будут выданы испорчены, изменены или уничтожены, у следователя мало времени для получения документов по запросу.

Своевременное производство обыска и выемки гарантирует полноту изъятия необходимых доказательств.

Наряду с официальными документами при обыске могут быть обнаружены черновые записи, заготовки подложных документов, клише и оттиски печатей и штампов, техника, используемая для изготовления поддельных документов. При обыске складских, производственных и хозяйственных помещений, используемых якобы для хранения товарноматериальных ценностей, производства продукции и т. п., может быть установлена явная непригодность этих помещений для указанных целей, а иногда и полное их отсутствие либо отсутствие оборудование и товаров, которые должны были бы там находиться.

В обязательном порядке должны быть изъяты правоустанавливающие документы организации, под прикрытием которой совершалось мошенничество. К числу таких документов относятся: свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы, лицензии. К внутренней документации относятся документы, регламентирующие правовое положение исполнительных органов и конкретизирующие полномочия руководства организации, протоколы общих собраний участников (акционеров), протоколы заседаний правления, приказы, распоряжения, должностные инструкции, служебная переписка, документы бухгалтерского учета и отчетности, договоры, соглашения с партнерами, кредитными организациями, транспортные документы.

Объекты, несущие на себе материальные следы преступления, подлежат изъятию. Это документы, подлинность которых вызывает сомнения; предметы, с помощью которых они изготавливались (печатающие устройства, клише печатей и штампов, скальпели, лезвия, клей и др.). Если предметы хранились в тайниках и лицо, у которого производится обыск, не может дать заслуживающее доверия объяснение о происхождении этих предметов и причине их помещения в тайник, то такие предметы также подлежат изъятию. Подлежат изъятию предметы, явно не соответствующие образу жизни мошенника.

Мест осмотра при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства может несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — обманывает его, в третьем — получает от потерпевшего те или иные материальные ценности, в четвертом — осуществляет строительство и т. п. Однако в большинстве случаев указанные объекты осматриваются по правилам осмотра участков местности и помещения, не являющихся местом происшествия, поскольку на момент осмотра, как правило, на этих объектах не усматривается явных следов, как это бывает при совершении корыстно-насильственных преступлений.

При осмотре документов, записок и т. п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

Кроме того, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.

Готовясь к совершению мошенничества в сфере малоэтажного строительства, преступники размещают рекламную информацию на вебсайтах, которые в данном случае могут иметь существенное значение для дела, поскольку являются формой предоставления информации (в том числе и криминалистически значимой) в сети Интернет. В связи с вышесказанным возникает настоятельная необходимость производства осмотра и последующего уголовно-процессуального исследования компьютерной информации и ее материальных носителей.

В целом осмотр веб-сайта необходимо производить, руководствуясь положениями ст. 176 и 177 УПК РФ и с применением тактических приемов осмотра, разработанных криминалистической наукой. В то же время следует учитывать некоторые тактические особенности, обусловленные виртуальной природой рассматриваемого объекта. Представляется, что данные особенности заключаются в следующем:

высококвалифицированного специалиста в области компьютерных профессионального оборудования, технической терминологии и необходимостью использования специальных знаний в области применения указанных технологий;

обеспечения доступа к электромагнитной записи на веб-сервере и просмотра веб-сайта;

— необходимость фиксации в протоколе следственного действия не только содержания сведений с веб-сайта, но и технических параметров используемого оборудования (компьютера) и параметров соединения с сетью Интернет;

— возможность копирования обнаруженных данных на внешний носитель информации, приобщаемый к протоколу следственного действия;

— возможность фиксации самого процесса осмотра веб-сайта с помощью фотографирования или видеозаписи (это поможет запечатлеть не только изображение на экране монитора, но и обстановку следственного действия), а также распечатки текущего изображения на мониторе при помощи печатающего устройства (принтера), результаты которых также приобщаются к протоколу следственного действия;

— обеспечение возможности последующего экспертного исследования полученных материалов.

19. Лица, допрашиваемые в качестве свидетелей и потерпевших, различаются в зависимости от способа совершения мошенничества. Так, если мошенничество совершалось под прикрытием строительной организации, то в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники данной организации, на первый взгляд, не участвовавшие в мошенничестве, нанятые для осуществления технических операций и создания антуража. В ходе их допроса надо иметь в виду, что они могут находиться в преступном сговоре с мошенником.

Допрос потерпевшего по делам о действиях мошенников следует производить сразу после получения заявления о случившемся, чтобы иметь возможность начать поиск преступников. При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них. Особое внимание уделяется признакам внешности мошенников. Выясняются данные об одежде и обуви преступников, вещах, которые были у них. Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников.

Тактика допроса подозреваемого в мошенничестве во многом зависит от способа и других обстоятельств преступления, изложенных при рассмотрении криминалистической характеристики.

При допросе подозреваемых, не скрывающихся от уголовной ответственности, последние часто ссылаются на хозяйственный просчет:

неоправданный риск, недобросовестные действия партнеров, неблагоприятные условия. В ходе допроса необходимо принимать меры, чтобы опровергнуть такие заявления. При этом следует учесть, что допрос может оказаться эффективным в тех случаях, когда еще до его производства, во время подготовки к нему, следователь располагает данными, позволяющими сомневаться в объективности излагаемых подозреваемым обстоятельств. К числу таких данных, выявляющих подлинные намерения подозреваемого, можно отнести: создание фирмы по подложным документам, чрезвычайно малый размер уставного капитала, отсутствие надлежащего оборудования для производства работ, отсутствие в штате сотрудников, способных выполнять данные работы, нереально низкие цены на выполнение работ, нереально короткие сроки их выполнения, подложные документы, трата средств, полученных в качестве предоплаты, не по назначению и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной возможности выполнить обязательства по договору.

Если допрашиваемый признается в мошенничестве, задаются вопросы о способе его действий, использованных уловках, о соучастниках, о ценностях, которыми ему удалось завладеть, о месте их нахождения, о поведении потерпевшего. Одна из задач допроса — установление других ранее совершенных мошенничеств.

20. Наиболее важными при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства являются технико-криминалистические экспертизы документов, почерковедческие, дактилоскопические, трасологические экспертизы, судебные строительно-технические, а также компьютерно-технические экспертизы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы и подзаконные нормативные акты 1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 15 октября 2011 года. М., 2011.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2011 года. М., 2011.

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

5. Приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 33.

6. Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК России № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.

1998. № 23.

7. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. от 1 января 2014 г.) // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.

8. Градостроительный кодекс РФ по состоянию на 28 декабря 2013 г.

№ 418-ФЗ. М., 2014.

Монографические издания, учебники, пособия, комментарии 9. Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовноправовая охрана инвестиций. Научно-методическое пособие. М., 1995.

10.Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971.

11.Бутырин А. Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза в расследовании несчастных случаев и аварий. М., 2003.

12.Ваксян А. З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М., 1998.

13.Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

14.Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / под ред. Б. Н. Смагоринского. М., 1996.

15.Возгрин И. А. Введение в криминалистику. СПб., 2003.

16.Возгрин И. А. Криминалистические методики расследования преступлений // Криминалистика. Учебник для вузов. В 3 т. Т. 3.

Криминалистическая методика / под ред. О. В. Челышевой. СПб., 2011.

17.Волков Е. А. Расследование мошенничества. Лекция. М., 1996.

18.Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / под ред.

И. Кожевникова. М., 1997.

19.Гавло В. К. Следственная ситуация // Следственная ситуация: сборник научных трудов. М., 1984.

20.Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.

21.Густов Г. А. Проблемы программирования расследования преступлений. // Проблемы программирования организации и информационного обеспечения предварительного следствия.

Межвузовский сборник научных трудов. Уфа, 1989.

22.Данилова Н. А., Кушниренко С. П., Николаева Т. Г., Пристансков В. Д.

Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты). СПб., 2005.

23.Дремлюга Р. И. Интернет-преступность. Монография. Владивосток, 2008.

24.Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. М., 1994.