«Макарова Наталья Юрьевна МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность ...»

25.Иванов И. И. Криминалистическая профилактика преступлений (комплексное научно-практическое исследование). СПб., 2004.

26.Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987.

27.Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений (становление и перспективы развития). СПб., 2005.

28.Криминалистика / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995.

29.Криминалистика / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 2001.

30.Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1995.

31.Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1997.

32.Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1999.

33.Криминалистика / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.

34.Криминалистика / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 2000.

35.Криминалистика / под ред. И. Ф. Пантелеева. М., 1993.

36.Криминалистика / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993.

37.Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. М., 1995.

38.Криминалистика / под ред. В. В. Образцова. М., 1997.

39.Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 1999.

40.Криминалистика / под ред. А. Я. Вышинского. М., 1939.

41.Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М.

Лузгина. Т. 1. История, общая и частные теории. М., 1995.

42.Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина и Г. Г. Зуйкова. М., 1968.

43.Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. М., 1938.

44.Криминалистика. Учебник для вузов МВД России. В 3 т. / под ред. Б.

П. Смагоринского. Волгоград, 1994.

45.Криминалистика. Краткий курс. М., 2003.

46.Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. Ниж. Новгород, 1995.

47.Криминалистика. Учебник. М., 1996.

48.Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред.

Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. М., 1997.

49.Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса.

Практическое пособие. М., 1996.

50.Мешков В. М. Расследование мошенничества. Ниж. Новгород, 2000.

51.Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под ред. В. М. Лебедева. М., 2002.

52.Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.

53.Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей). Волгоград, 1995.

54.Расследование преступлений (руководство для следователей). М., 1997.

55.Сергеев Л. А. Ревизия при расследовании преступлений. М., 1969.

56.Строгович М. С. Избранные труды. Т. 3. Теория судебных доказательств. М., 1991.

57.Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление.

М., 2002.

58.Таранов П. С. Приемы влияния на людей. М., 1997.

59.Шаталов А. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория.

Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000.

Авторефераты диссертаций 60.Анненков С. И. Криминалистические средства и методы борьбы с совершенными путем мошенничества. Автореф. дис.... канд. юрид.

наук. Саратов, 1981.

работниками банков с использованием служебного положения.

Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. — 23 с.

62.Бондарь А. В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности. Автореф. дис.... канд. юрид. наук.

Красноярск, 2003.

63.Грачёв С. А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства. Автореф.

дис.... канд. юрид. наук. Ниж. Новгород, 2003.

64.Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 1987.

Статьи компьютерной информации и ее носителей // Вестник Муниципального института права и экономики (МИГЭ). Вып. 1. Липецк, 2004. С. 14–17.

66.Глазырин Ф. В., Булгаков Е. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества в автостраховании // Роль и значение деятельности Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики. Мат-лы междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина). М., 2002.

67.Танасевич В. Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследовался преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980.

68.Успенский А. О. О недостатках определений некоторых форм хищения в новом УК // Законность. 1997. № 2.

69.Фирсов Е. П. Типовая структура методик расследования отдельных видов преступлений // Вестник криминалистики. 2003. Вып. 1(5).

70.Хлюпин Н. И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений // Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М., 1985.

71.Яблоков И. П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

Справочники и словари 72.Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.

73.Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова.

М., 1999.

74.Ожегов С. И. Словарь русского языка. 15-е изд. М., 1984.

75.Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1997.

76.Советский энциклопедический словарь. М., 1983.

77. Философский энциклопедический словарь. М., 1997.

78.Философский словарь. М., 1986.

79.Энциклопедический словарь. В 3 т. / под ред. Б. А. Введенского. М., 1954–1955.

80.Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.

Материалы практики 81.Архив ГСУ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2005– 2011 гг.

82.Архив СУ УВД по Московскому району Санкт-Петербурга за 2005– 2011 гг.

83.Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2005–2011 гг.

84.Архив СУ УВД по Центральному району Санкт-Петербурга за 2005– 2011 гг.

85.Архив СЗ РЦСЭ Министерства юстиции РФ за 2005–2011 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ

исследования материалов уголовных дел о мошенничествах, совершенных в сфере малоэтажного строительства 1. Предмет хищения — деньги в сумме:

б) от 150 000 до 500 000 руб. — 90 % 2. Суммы обогащения преступников:

г) свыше 10 000 000 руб. — 25 % 3. Количество эпизодов преступлений:

в) от 35 до 100 эпизодов — 10 % г) свыше 100 эпизодов — 10 % 4. Наличие иных преступлений:

предпринимательство — ст. 171 УК РФ; нарушение правил безопасности при ведении строительных работ — ст. 216 УК РФ) — 65 % б) без совокупности с иными преступлениями — 35 % 5. Вид возводимых зданий:

а) строения на участках ИЖС — 30 % б) садовые дома на участках в садоводствах — 65 % в) здания общественного назначения — 5 % 6. Время совершения мошенничества:

7. Способ совершения мошенничества:

а) под прикрытием юридического лица (с образованием строительной фирмы) — 80 %;

б) без прикрытия юридического лица — 20 % а) при совершении действий, растянутых во времени — 80 % б) одномоментные действия по обману и получению денег — 20 % а) без реального выполнения строительных работ — 35 % б) с частичным выполнением строительных работ — 60 % в) с полным выполнением строительных работ — 5 % а) похищение денег при внесении предоплаты — 90 % б) в процессе расчетов — 10 % а) занижение цен с целью привлечения клиентов — 90 % б) завышение цен при составлении смет и отчетов — 10 % а) распространение рекламной информации через печатные издания — б) распространение рекламной информации через Интернет — 25 % в) распространение рекламной информации через оба канала — 40 % 9. Личность мошенника:

возраст:

а) 20–30 лет — 2 % б) 35–40 лет — 95 % в) старше 45 лет — 3 % образование:

а) среднее специальное — 35 % б) высшее — 65 % судимость за предыдущие преступления:

а) имел соучастников в банке — 25 % из них за аналогичные преступления — 20 % б) не имел судимости — 75 % наличие брачных отношений:

а) состояли в браке — 20 % б) юридически не состояли в браке — 80 % из них:

70 % разведены формально, оставаясь жить в семьях 10 % действительно не состоят в браке;

наличие связей в регистрационных и контролирующих организациях:

а) имели связи — 70 % б) не имели связей — 30 % 10. Потерпевшие от мошенничества:

а) физические лица — 95 % б) юридические лица — 5 % возраст:

наличие брачных отношений:

образование:

а) среднее специальное — 75 % 11. Выявление мошенничества:

а) заявление потерпевшего — 95 % б) в процессе проверок и оперативно-розыскных мероприятий — 5 % 12. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

а) преступник известен и задержан — 10 % б) преступник известен, но неизвестно его местонахождения — 65 % в) преступник неизвестен (действовал под чужим именем) — 25 % а) строительные работы не выполнялись — 35 % б) строительные работы выполнялись частично — 60 % в) строительные работы выполнялись полностью — 5 % 13. Следственные действия, проведенные при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства:

а) осмотр места происшествия — 15 % б) осмотр помещений, не являющихся местом происшествия — 10 % в) осмотр предметов — 15 % г) осмотр документов — 100 % а) допросы свидетелей — 100 % б) допросы потерпевших — 100 % в) допросы подозреваемых — 65 % (расследование приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности) б) допросы обвиняемых — 65 % (расследование приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности) 14. Использование специальных знаний:

а) технико-криминалистическая экспертиза документов — 35 % б) почерковедческая экспертиза — 10 % в) трасологические и дактилоскопические экспертизы — 20 % г) судебные строительно-технические экспертизы — 10 % д) компьютерно-техническая экспертиза — 5 %

АНКЕТА

для опроса следователей органов внутренних дел, принимавших участие в расследовании корыстных преступлений Уважаемый коллега!

исследование на тему «Расследование мошенничеств в сфере малоэтажного строительства», в котором просит вас принять участие.

Респонденту предлагается отразить свое мнение по заданным вопросам подчеркиванием или проставлением иных отметок напротив соответствующих пунктов. Если ни один из ответов вас не устраивает, сформулируйте его сами.

1. Как долго вы работаете в должности следователя?

2. Знакомы ли вы с частными методиками расследования преступлений?

3. Как часто вы расследовали мошенничества, совершенные в сфере малоэтажного строительства?

4. В чем вы видите трудности при расследовании мошенничеств с сфере малоэтажного строительства?

несвоевременность возбуждения уголовного дела — 20 % недостатки при проведении оперативно-розыскных мероприятий — преступлений — 35 % криминалистических учетов — 5 % некачественно выполненная предварительная проверка — 15 % хищения — 40 % 5. Результат проведения каких следственных действий позволяет вам уличить во лжи обвиняемых в совершении мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства?

допрос потерпевшего — 100 % допрос свидетеля — 55 % допрос обвиняемого — 60 % допрос соучастников — 32 % предъявление для опознания — 10 % производство экспертиз — 24 % осмотр места происшествия — 2 % осмотр вещественных доказательств — 25 % следственный эксперимент — 0 % освидетельствование — 0 % 6. Сталкивались ли вы при расследовании мошенничества в сфере противодействия:

сокрытие преступников — 55 % маскировка преступления под гражданско-правовой спор — 90 % уничтожение следов — 100 % регистрация организации на подставных лиц — 67 % использование поддельных документов для сокрытия личности преступника — 25 % криминалистической методики расследования таких преступлений?