«Макарова Наталья Юрьевна МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность ...»

2) о содержании обмана, а также о каналах и средствах его передачи;

3) об общем количестве получателей денег, внешнем виде, их поведенческих характеристиках, условиях передачи денег;

4) об обстоятельствах заключения сделки;

5) о дальнейших действиях мошенников, в том числе содержание телефонных и личных переговоров о действиях по производству части работ и т. п.;

6) о материальном положении потерпевших, сумме причиненного ущерба.

малоэтажного строительства являются преимущественно веб-сайты, которые являются одной из наиболее распространенных форм представления информации в сети Интернет. На веб-сайте мошенники, как правило, размещают сведения о строительной организации, оказываемых ею услугах, их стоимости, а также визуальную информацию об образцах строительных объектов, якобы возведенных организацией (фотографии, схемы, рисунки и т. п.). По результатам изученных нами уголовных дел мошенники в 65 % случаев размещали соответствующую информацию в том числе на веб-сайтах.

§ 1.3. Сведения о типичных свойствах личности преступников, совершающих мошенничества в сфере малоэтажного строительства.

Цель и мотивы данных преступлений Личность преступника, безусловно, является одним из важнейших элементов системы совершенного им преступления.

Практическая значимость получения данных о личности современных мошенников велика. Ключ к пониманию преступного поведения заключен в особенностях личности мошенника. Знание характерных особенностей перспективные направления расследования преступлений данного вида;

2) оптимизировать процесс выдвижения и проверки следственных версий;

3) обеспечить эффективное прогнозирование поведения мошенников при производстве следственных действий, проведении организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Субъектами мошенничества в сфере малоэтажного строительства являются физические лица, вменяемые и достигшие 16-летнего возраста.

Однако, как показывает изучение судебно-следственной практики, возраст таких преступников значительно выше. Так, по результатам наших исследований, в 95 % случаев возраст мошенников составлял от 30 до 45 лет.

Самый пожилой мошенник совершил преступление в возрасте 59 лет. Это объясняется тем, что для совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства субъект должен обладать достаточно высоким уровнем интеллекта, располагать определенной совокупностью знаний в области ведения коммерческой деятельности, в том числе в области строительного дела, рекламы, менеджмента и т. п. Для осуществления рассматриваемой преступной деятельности преступник должен иметь определенный жизненный опыт, опыт работы с персоналом организаций и предприятий, клиентами и т. п. Все эти качества в необходимой степени приобретаются в возрасте приблизительно 30 лет.

Исходя из данных, полученных при изучении уголовных дел, практически все мошенники в сфере малоэтажного строительства — это лица мужского пола, поскольку в отличие от иных сфер экономической деятельности в сфере строительства преимущественно работают именно мужчины. Женщины могут занимать в строительных организациях, под прикрытием которых совершаются мошенничества, должности секретарей и бухгалтеров, однако они, как правило, не входят в состав преступной группы, а усомнившись в законности деятельности фирмы, оставляют работу.

В криминалистической литературе часто отмечается, что среди мошенников доля преступников, состоящих в браке, значительна и составляет до 75 % от общего числа лиц, совершивших данные деяния. Такое положение объясняется зрелым возрастом подавляющей части этих лиц, а также самим характером антиобщественного поведения. Однако наши исследования показали, что официально в браке состояли только 20 % мошенников. 70 % мошенников были разведены, причем подавляющее большинство из них разведены формально, фактически же продолжали жить со своими семьями. 10 % мошенников в браке никогда не состояли, однако, как правило, имели фактически брачные отношения. На наш взгляд, это объясняется тем, что таким образом преступники заранее страхуются от возможной конфискации средств, нажитых преступным путем. По всем изученным нами уголовным делам у обвиняемых отсутствовало имущество, на которое мог бы быть наложен арест. Судя по всему, данное имущество изначально передавалось супругам и родственникам, в процессе следствия не конфисковывалось, что практически не давало возможности возмещения потерпевшим понесенного ущерба.

Для мошенников, совершающих преступления в сфере малоэтажного строительства, характерен достаточно высокий уровень образования. Высшее образование имели 65 % мошенников, среднее специальное — 35 %.

Преступников со средним или более низким уровнем образования выявлено не было. Высокий образовательный уровень преступников рассматриваемой категории обусловлен тем обстоятельством, что сама сфера строительства требует определенного уровня развития профессиональных знаний, владения определенный опыт работы в строительной сфере. Большинство из них ранее работали в аналогичных фирмах в качестве менеджеров, исполнительных директоров, сметчиков, проектировщиков и т. п.

Преступники, совершающие мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как правило, имеют приятную внешность, «выглядят солидно», обладают приятной манерой общения, грамотной, внятной речью, производят впечатление честного, надежного человека. В качестве примера можно привести следующее типичное описание мошенника Федорова Н. В., полученное от потерпевших входе расследования: «Очень высокий, худой, волосы светло-русые полудлинные, в темном костюме, приятной внешности, речь уверенная, вызывает доверие». Характерным признаком мошенничества в сфере малоэтажного определенное социальное положение и обладают обширными связями в регистрационных органах, сфере торговли, правоохранительных органах.

Мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как и экономические сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения как средства обеспечения желаемого образа жизни, высокого уровня материальной Архив СУ УВД по Московскому району г. Санкт-Петербурга за 2009 г. Уголовное дело № 55885.

обеспеченности. Об этом свидетельствует длительная подготовка к преступлению (иногда на протяжении нескольких месяцев). Преступники заранее регистрируют фирму, чаще всего на номинальных учредителей и с номинальными руководителями, иногда не сразу используют ее для прикрытия преступления, не осуществляя фактически никакой коммерческой деятельности. Однако у заказчиков создается впечатление длительности срока действия данной организации. Преступники заранее расторгают брак с целью недопущения конфискации имущества, которым формально владеют бывшие супруги. Все это говорит о стойких криминальных установках субъектов мошенничества в рассматриваемой сфере.

Еще одним важным признаком личности мошенника, совершающего преступления в сфере малоэтажного строительства, является наличие предыдущей судимости. По результатам изученных нами уголовных дел около 25 % преступников имели судимость за предыдущее преступление, причем 20 % ранее совершили аналогичное преступление. Ранее судимые граждане совершили преступление в составе группы (организованной группы), в которой остальные участники судимы не были.

Данное и подобные преступления совершаются с корыстным мотивом и с целью обогащения. Кроме того, многие преступники таким путем пытаются начать собственное дело, стать обеспеченными, уехать проживать за границу и т. д. Таким образом, наблюдается не только корыстная, но и иная (личностная — утвердиться в желаемой социальной группе, в собственных глазах) мотивация, а поэтому механизм преступного поведения преступника может включать не только корыстный, но и иные мотивы.

Реальные мотивы не всегда осознаются субъектом во время совершения деяния; часто мотивы могут не осознаваться и после его окончания.

Изучение особенностей мошенников показало, что большинство из них безразлично относится к выполнению своих гражданских обязанностей и избранию нелегальных способов удовлетворения своих личных потребностей. Ни в одном из изученных нами уголовных дел обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся в содеянном. Все без исключения мошенники ссылались в свое оправдание на то, что всё преступление было организовано и выполнено иными лицами, а они только выполняли свою работу как наемные служащие, не догадываясь о преступном характере деятельности организации. Другие мошенники, несмотря на веские доказательства их вины, настаивают на отсутствии намерения совершить преступление, ссылаются на свои хозяйственные ошибки и просчеты.

Таким образом, можно выделить некоторые закономерные черты, присущие мошенникам, совершающим хищения в сфере малоэтажного строительства. Это мужчина в возрасте 32–45 лет с высшим (бльшая часть — с экономическим, юридическим или техническим), реже — со средним специальным образованием, официально состоящий в браке или имеющий фактические брачные отношения. Это руководители организаций, менеджеры, иные лица, которые имели опыт работы по строительной или экономической специальности, бльшая часть которых проживает в городах.

Немалое значение играют их социальные связи. Так, в 70 % изученных дел и в 90 % случаев согласно данным опроса работников правоохранительных контролирующих органах. Преступная деятельность в сфере экономики избрана ими осознанно, с желанием получения материальных благ; мотив корыстный. Особо следует отметить высокую коммуникабельность преступников, умение «показать себя» с лучшей стороны.

посягательства. Обстоятельства, способствующие совершению преступления Потерпевшими от мошенничества в сфере малоэтажного строительства в подавляющем большинстве случаев являются физические лица, имеющие в собственности земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства. Примерно в 2% случаев потерпевшими являются юридические лица — организации, заключившие договоры на строительство малоэтажных зданий нежилого назначения.

Характеристика личности потерпевших, по делам о мошенничестве состоит из следующих групп признаков: 1) демографических; 2) социальных;

3) психологических.

В число демографических признаков входят в первую очередь половозрастные показатели. По результатам изученных нами уголовных дел потерпевшими от мошенничества в сфере малоэтажного строительства становятся как мужчины, так и женщины, причем женщин несколько больше.

Они стали потерпевшими по рассматриваемым делам в 60 % случаев, в 40 % случаев потерпевшими были мужчины. Возраст потерпевших несколько выше, чем возраст преступников по этим же преступлениям, и выше, чем по другим видам преступлений. Более 90 % потерпевших имели возраст от 40 до 60 лет. Столь высокий возраст, по-видимому, объясняется тем, что люди именно в этом возрасте начинают проявлять интерес к строительству загородных домов, преимущественно с целью использования их для летнего отдыха. Что касается половой принадлежности потерпевших, то женщины также проявляют больший интерес к работе на земельном участке, соответственно, более заинтересованы в наличии на нем удобной постройки.

Также представляется, что женщины, решая вопрос о заключении договора на строительство, больше реагируют на рекламную информацию (повержены впечатлению от красивых фотографий и т. п.), им сложнее заметить некоторые нестыковки и небрежность со стороны мошенников, которые они часто допускают в процессе работы над договором и при составлении сметы.

В процессе обсуждения строительных вопросов им несколько сложней заподозрить обман.

Что касается социальных качеств потерпевших от мошенничества в сфере малоэтажного строительства, то большинство из них — люди семейные, состоящие (или ранее состоявшие) в браке (95 %), имеющие детей и внуков (82 %). Все потерпевшие являлись владельцами небольших земельных участков от 6 до 12 соток, 65 % которых расположены в садоводствах, 30 % — на землях, предназначенных для постоянного проживания. Большинство потерпевших — это лица со средним достатком (около 20 тыс. руб. на семью ежемесячно). Достаточно большой процент потерпевших от рассматриваемой разновидности мошенничеств — пенсионеры (около 40 %).

Если сравнивать уровень образованности потерпевших с уровнем образования мошенников, то следует отметить, что у преступников данной категории дел он несколько выше, чем у потерпевших. 75 % потерпевших имели среднее специальное или среднее образование, 25 % — высшее.

Сам способ совершения преступлений данного вида подразумевает использование мошенниками в своих целях определенных психологических качеств потерпевших. Такое преступление, как мошенничество, совершается не без содействия, «соучастия» потерпевшего. Причем конкретный способ мошенничества может быть обусловлен как одним качеством, так и целым набором подобных качеств.

Среди качеств, которыми обладают пострадавшие от мошенничества лица, следует выделять положительные, нейтральные и негативные. К положительным и нейтральным качествам в делах о мошенничестве можно отнести: вежливость, доверчивость, простодушие, неопытность, некомпетентность, повышенную внушаемость и др.

Часто мошенники используют и негативные качества личности потерпевших: жадность, склонность к аморальным поступкам и даже допустимость неправомерных действий для достижения значимых для них целей.

По мнению некоторых авторов, необходимо выделить «особенные»

качества личности потерпевших, характерные лишь для современного периода и теряющие свою актуальность в другое время в связи с изменением внешних условий. В частности, специалисты отмечали, что раньше (в так (относительная стабильность существования и уверенность в завтрашнем дне); когда ему предлагалась сомнительная сделка, он становился собранным, фиксировал внимание на самом главном, потому обмануть его было не так-то легко.

В эпоху современных экономических отношений эффективности криминальных действий мошенников способствуют такие сформированные сложившейся экономической ситуацией качества потерпевших, как: желание сохранить заработанное и свои сбережения путем вложения средств в недвижимость, в том числе и путем рискованных хозяйственно-финансовых операций; безразличное отношение к не вполне легальной деятельности различных лиц, если это дает возможность получить какую-либо личную выгоду, и т. п.

Набором определенных свойств, играющих на руку преступникам, могут обладать и пострадавшие от мошенничества юридические лица;

например, известно, что мошенники, как правило, не осуществляют высокопрофессиональные службы безопасности. Нежелание мошенников сталкиваться и с криминальными структурами при осуществлении хищений путем обмана или злоупотребления доверием также предопределяет выбор жертвы (юридического лица), у которой нет солидной криминальной «крыши».

Предметом мошенничества согласно уголовному закону является чужое имущество.

Большинство авторов подразделяют предмет мошенничества на материальные и денежные ценности.41 Однако для мошенничества в сфере малоэтажного строительства предмет хищения связан с некоторыми особенностями.

Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971. С. 15.

Известно, что наибольшим предпочтением у мошенников пользуются использоваться и для накопления, и для последующего вложения в преступный оборот либо для приобретения материальных благ. Деньги могут существовать как в наличной, так и в безналичной форме. Под безналичными деньгами понимаются записи на счетах в Центральном банке РФ, его отделениях и в коммерческих банках. Это денежные средства, находящиеся в безналичном денежном обороте.43 При совершении хищения в сфере малоэтажного строительства средства в безналичной форме перечислялись мошенникам в разовых случаях, когда заказчиком строительного объекта выступала организация. В остальных случаях при заключении договоров на строительство домов жилого назначения или дачных домов преступники получали наличные деньги.

Суммы денег, которыми завладевают мошенники при совершении рассматриваемых преступлений, как правило, составляют от 150 тыс. до 3– 4 млн руб. В 95 % случаев данная сумма не превышала 500 тыс. руб.

Однако поскольку преступники изначально планируют совершить и совершают большое количество эпизодов мошенничества, сумма их обогащения в целом составляет несколько десятков миллионов рублей за один «сезон» работы. По изученным нами делам преступники чаще всего совершали от 23 до 35 эпизодов мошенничества за 3–4 месяца, обогащаясь в общей сложности на сумму от 4 до 12 млн руб.

Основным критерием такого выбора предмета мошенничества является обеспечение максимально возможной «безопасности» преступника от достигается путем создания затруднений у правоохранительных органов и у Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности. С. 12.

вероятности возможной его идентификации (отсутствие у предмета хищения индивидуальных признаков). Таким образом возникает разрыв в известной цепочке «похищенное — преступник — потерпевший». Поэтому все преступления данной разновидности совершаются с целью завладения деньгами как наиболее универсальным платежным средством для удовлетворения большинства возможных потребностей мошенников.

Глава 2. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства § 2.1. Типичные ситуации и программы действий следователя на этапе предварительной проверки сообщений и заявлений о мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства Важнейшими принципами построения криминалистических методик, в соответствии с которыми структурирована данная глава диссертационного исследования, являются этапность и ситуационность методик расследования преступлений.

Сущность принципа этапности состоит в том, что содержащиеся в криминалистических методиках рекомендации о наиболее рациональном порядке организации работы по соответствующим видам уголовных дел должны быть дифференцированы применительно к различным этапам их расследования. До последнего времени в большинстве работ по криминалистике авторы выделяли три этапа расследования преступлений:

1) первоначальный;

2) дальнейший, или последующий;

3) заключительный.

Однако ряд авторов уже несколько лет назад начали выделять еще один этап. По мнению И. А. Возгрина, этот этап называется предварительным — период работы следователя, заключающийся в рассмотрении сообщения о преступлении и принятии по нему соответствующего решения.45 Данный этап также можно назвать проверочным.

В. К. Гавло, рассматривая классификацию следственных ситуаций, выделяет и такой их вид, как проверочные следственные ситуации. Они Возгрин И. А. Криминалистические методики расследования преступлений // Криминалистика. Учебник для вузов. В 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика / под ред. О. В. Челышевой. СПб., 2011. С. 39.

Там же. С. 40.

отсутствием в поступивших заявлениях и сообщениях достаточных данных, указывающих на признаки преступления, и необходимостью производства проверочным.

необходимой для принятия решения о возбуждении уголовного дела (поводы к проведению проверки, способы и средства проверки сообщений о преступлении). В уголовном процессе данный этап, как правило, называют этапом судопроизводства.

На наш взгляд, наиболее целесообразно называть рассматриваемый этап этапом предварительной проверки. Такое название наиболее точно отражает сущность и содержание действий, производимых на этом этапе.

Данный термин подчеркивает предварительный характер действий по отношению к расследованию, а также их проверочную сущность (т. е.

Обозначать указанный этап как доследственную проверку представляется менее предпочтительным, поскольку в этот период кроме непосредственно проверочных проводится и ряд следственных действий, разрешенных до возбуждения уголовного дела. Однако назначение этих действий кроме закрепления быстро исчезающих следов также заключается в проверке наличия оснований для возбуждения уголовного дела.

Таким образом, в настоящем диссертационном исследовании мы будем первоначальном и последующем (дальнейшем) этапах расследования, но и на этапе предварительной проверки сообщений и заявлений о мошенничестве, Гавло В. К. Следственная ситуация // Следственная ситуация. Сборник научных трудов. М., 1984. С. 39– 40.

Эксархопуло А. А. Криминалистика. Учебник. СПб., 2009. С. 682.

совершенном в сфере малоэтажного строительства. Под указанным этапом мы понимаем период деятельности сотрудников правоохранительных органов (следователя, оперативных работников, специалистов, сотрудников прокуратуры, осуществляющих надзор на данном участке) с момента получения сведений о преступлении до момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

С принятием решения о возбуждении уголовного дела начинается первоначальный этап расследования. Необходимость выделения этапа предварительной проверки обосновывается тем, что в этот период производятся не только проверочные действия, но и оперативно-розыскные мероприятия, предварительные исследования, а также некоторые следственные действия (осмотр места происшествия), тактические комбинации и операции. Результаты ряда данных мероприятий служат не только основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела, но и — при соответствующих условиях — средствами доказывания.

Таким образом, к задачам этапа предварительной проверки можно отнести следующие:

1) проверку законности повода к возбуждению уголовного дела;

2) установление оснований для возбуждения уголовного дела, т. е.

достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

3) обнаружение и фиксацию доказательств.

Еще одним важнейшим принципом, на котором базируется структура частной криминалистической методики и которым мы руководствовались при построении настоящей главы, является ситуационность методик расследования преступлений. Этот принцип означает, что рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений, в том числе и отдельных разновидностей мошенничества, не должны представлять собой единую жесткую схему; напротив, их нужно разрабатывать для работы в условиях различных следственных ситуаций. Под следственными ситуациями, как правило, понимают обстановку расследования, характеризующуюся совокупностью фактических данных, имеющих существенное значение для определения хода и состояния расследования. Сведения о следственных ситуациях являются исходными данными для выработки программ (алгоритмов) расследования, разработки рекомендаций по подготовке и проведению следственных действий, розыскных и профилактических мер. В настоящей главе будут рассмотрены следственные ситуации, являющиеся базой для разработки программ действий следователя, — так следственные ситуации, которые характеризуют обстановку расследования лишь при производстве отдельного следственного действия,50 будут рассмотрены в следующей главе диссертации.

Целью программы действий правоохранительных органов на этапе предварительной проверки является получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, т. е. установление признаков, характерных для преступления данного вида и разновидности. Безусловно, при программировании действий расследования необходимо учитывать, что в начальный момент раскрытия преступления решающую роль играют системный подход к оценке ситуации и обоснованность принятия решения о порядке немедленного реагирования на сообщение о преступлении. Общие начала создания программ действий субъекта расследования при проверке первичных материалов, в том числе и о мошенничестве, предусмотрены рядом ведомственных нормативных актов. Результатом программирования действий расследования должно стать оптимальное распределение ресурсов (ресурс времени, ресурс полномочий, Гавло В. К. Следственная ситуация. С. 40.

Возгрин И. А. Криминалистические методики расследования преступлений. С. 46.

Гавло В. К. Следственная ситуация. С. 41.

Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / под ред. И. Кожевникова. М., 1997. С. 609– 613.

информационные, кадровые и материальные ресурсы), имеющихся в наличии у субъекта расследования применительно к конкретной информации о признаках мошенничества в целях разрешения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела.

Результаты реализации программ действий субъекта расследования по проверке первичных материалов о мошенничестве могут быть следующими:

а) возбуждение уголовного дела о мошенничестве; б) отказ в возбуждении уголовного дела; в) возбуждение уголовного дела по иному составу преступления, предусмотренному УК РФ; г) выявление необходимости продолжить проверочные мероприятия.

В ходе предварительной проверки следователи чаще всего проводят следующие действия:

— в случаях, не терпящих отлагательства, в том числе для сохранения следов преступления, еще до возбуждения уголовного дела может проводиться осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176 и ч. 3 ст. 145 УПК РФ);

— сбор справок, а также иной, в том числе учетной, информации;

— личное обследование мест, связанных с подготовкой преступления, а также сокрытием его следов;

— опросы лиц, обладающих сведениями, имеющими значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

— организация взаимодействия с оперативными работниками и сотрудниками иных служб органов дознания;

— использование знаний специалистов;

— розыск лиц, ценностей и иных объектов, без установления которых невозможно возбуждение уголовных дел, и др. предварительной проверки может включать в себя предусмотренные Возгрин И. А. Криминалистические методики расследования преступлений. С. 42.

Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-Ф3 «Об оперативнорозыскной деятельности»53 оперативно-розыскные мероприятия.

При программировании проверочных мероприятий большое значение имеет выделение из первичной информации сведений об обстоятельствах содеянного, источниках и носителях информации. В частности, для установления источников и носителей информации необходимо планировать и осуществлять различные мероприятия, обеспечивающие вовлечение этих источников и носителей в сферу деятельности субъекта расследования. Каждый из способов мошенничества в большей или меньшей степени вносит свое своеобразие в содержание проверочных мероприятий. По этой причине представляется возможным описать лишь основные положения возбуждению уголовных дел о мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства.

первичных материалов о мошенничестве, целесообразно по различным преступлений в сфере экономики в качестве одного из оснований типизации следственных ситуаций авторы выделяют способ выявления преступления.

совершенных в сфере малоэтажного строительства, единственным способом выявления преступления является получение заявления от потерпевшего или нескольких потерпевших. Данная ситуация, на наш взгляд, достаточно сложна, поскольку граждане, как правило, обращаются с заявлением в правоохранительные органы спустя значительное время после того, как мошенники завладели их денежными средствами. Это случается лишь после того, как потерпевшим становится очевидно, что действия по строительству и доставке материалов выполнены не будут.

Российская газета. 1995. 18 авг.

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф.

Лубина. Ниж. Новгород, 1995. С. 268.

строительства могут быть выявлены в процессе оперативно-розыскных мероприятий, например, при оперативной разработке лиц, ранее совершавших аналогичные преступления.

Кроме того, поводом к возбуждению уголовного дела могут быть материалы проверок, проводимых налоговыми органами и аудиторскими организациями. Особенно эффективными такие проверки могли бы быть в случаях регистрации строительных фирм на подставных лиц. Это могло бы предотвратить совершение того огромного количества эпизодов мошенничества, которое характерно для сферы малоэтажного строительства.

Как уже было указано, количество эпизодов мошенничества доходит до нескольких сот в течение нескольких месяцев «работы» фирмы.

Исходя из изложенного, необходимо выделить три ситуации, которые могут сложиться на этапе предварительной проверки материалов о мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства, в зависимости от источника информации о преступлении. Как видно из сказанного выше, первая из таких ситуаций сегодня довольно типична и наиболее неблагоприятна. Две другие практически не встречаются, хотя вполне возможны и наиболее благоприятны в плане эффективности расследования и пресечения данных преступлений:

1) информация о преступлении получена из заявления потерпевшего;

2) информация о преступлении получена в процессе реализации оперативно-розыскных данных;

3) информация о преступлении выявлена в процессе проверки, проводимой налоговыми органами и аудиторскими организациями.

Работа на этапе предварительной проверки во многом определяется именно источником информации о совершении мошенничества, поэтому для каждой из приведенных выше ситуаций характерна примерная типичная программа следственных, оперативно-розыскных и проверочных действий.

В УПК РФ не определено, в каких случаях проведение проверки по заявлению о преступлении обязательно. Необходимость проведения такой проверки возникает, если в заявлении не содержится достаточных данных для принятия решения о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении. Как правило, мошенничества в сфере малоэтажного строительства тщательно маскируются путем имитации законной экономической (строительной) деятельности, поэтому заявление о преступлении требует тщательной проверки. Если признаки состава преступления отсутствуют, то дело должно разрешаться в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

1. Если в правоохранительные органы поступило заявление от физического лица пострадавшего от действий мошенников, программа действий состоит в следующем:

выявленным нарушениям, об обстоятельствах мошенничества, в том числе: о том, каким путем была получена информация о деятельности строительной фирмы; каково было содержание данной информации; каким образом велись переговоры о строительстве; с кем велись переговоры; как заключался договор об оказании услуг; когда и где передавались деньги, составляющие предоплату; какие документы были выданы потерпевшему, и т. п.;

организации, если она не прекратила свою деятельность; необходимо истребовать документы бухгалтерского учета и отчетности, договоры, приказы; как правило, в ходе проверки предоставляются копии документов;

3) направление запроса в налоговую инспекцию о предоставлении сведений о регистрации организации, под прикрытием которой совершалось мошенничество, налоговой отчетности, балансе;

4) получение объяснений от сотрудников строительной организации;

5) анализ учредительных документов организации, материалов, отражающих технологический, организационный процесс производственнохозяйственной деятельности, финансовых операций, ход выполнения договорных и иных обязательств с организациями-контрагентами и банками;

6) розыск лиц, завладевших имуществом потерпевшего (получивших предоплату по сделке);

7) исследование документов, в частности, договоров, приходных ордеров на предмет их подлинности.

2. Если деяние, содержащее признаки мошенничества, выявлено в процессе оперативно-розыскных мероприятий, то можно предложить следующую программу действий в ходе предварительной проверки:

предполагаемыми преступниками;

2) получение объяснений у потенциальных потерпевших;

преступников, оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения;

4) организация оперативно-тактической операции по задержанию или задержанию с поличным преступников (установление места проведения задержания, его времени и обстановки, инструктаж лиц, принимающих участие в задержании, подготовка технических средств фиксации результатов оперативного мероприятия, захват, личный досмотр и получение объяснений от задержанного);

5) осмотр места происшествия, под которым следует понимать место произведенного задержания.

6) истребование документов в строительной организации, налоговых органах и у потенциального потерпевшего;

7) при необходимости — исследование документов на предмет их подлинности (в том числе документов, удостоверяющих личность мошенника).

контролирующих или надзорных организаций, на этапе предварительной проверки проводятся следующие действия:

1) формальный и нормативный анализ акта ревизии, документальной или аудиторской проверки.

2) получение объяснений от лиц, проводивших проверку;

3) получение консультаций специалистов.

4) получение объяснений у сотрудников организации, принимавших участие в заключении сомнительных договоров, и у потенциальных потерпевших;

подозреваемых и получение объяснений у них.

В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:

1) полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц;

2) полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества.

По первому виду ситуаций уже имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов материалы содержат в себе информацию:

а) о способе мошенничества; б) о предмете хищения; в) о лице, подозреваемом в совершении мошенничества.

полученная информации позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц, как правило, обусловлена необходимостью:

1) устранить возможные сомнения в достоверности полученной информации;

2) установить наличие или отсутствие обстоятельств исключающих производство по делу.

По второму виду ситуаций информации еще недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, так как она носит фрагментарный характер либо по всем обозначенным выше позициям, либо по некоторым из них. Тогда до возбуждения уголовного дела существует необходимость в проведении дополнительных проверочных мероприятий с целью получить подтверждение собранной информации из других источников.

имеющаяся информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества, обусловлена необходимостью преодолеть ограниченность и противоречивость первичной информации о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц. В этом случае необходимо провести действия в зависимости от источника информации о преступлении, изложенные выше.

Определенные трудности по ряду дел о мошенничестве в сфере малоэтажного строительства возникают у субъектов расследования из-за того, что многие следователи не используют в полной мере возможности, предоставленные законодателем, в том числе в последнее время. Например, на практике большинство следователей до сих пор назначают производство судебно-экономической или судебной строительно-технической экспертизы только после возбуждения уголовного дела, хотя чаще всего это менее эффективно, чем если бы она была проведена до возбуждения. В частности, данное обстоятельство может неблагоприятно сказаться на доказывании умысла на совершение хищения путем обмана в действиях организаторов рассматриваться попытка убедить правоохранительные органы в том, что умысла на мошенничество в действиях руководителей компании не было, а имел место допустимый коммерческий риск).

Расширение законодателем перечня действий, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела, а именно включение в этот перечень судебных экспертиз, создало предпосылки для повышения эффективности расследования.

постановление о возбуждении уголовного дела. Среди типичных обстоятельств, подтверждающих факт мошенничества, можно выделить факты, свидетельствующие:

1) о предоставлении потерпевшим документов, содержащих признаки подделки;

2) о том, что лицо, заключавшее договор от имени организации, действовало под вымышленным именем;

3) о регистрации строительной организации на подставное лицо;

4) о заведомо существенно заниженных ценах на строительные материалы и выполнение строительных работ;

5) об отсутствии ресурсов и реальной возможности выполнения обязательств по договору;

преступлений (наличие в прошлом судимости за аналогичные преступления, нахождение в розыске).

Предложенные в данном параграфе диссертации программы действий на этапе предварительной проверки информации о мошенничестве в сфере малоэтажного строительства являются примерными. Конкретный план действий составляется лицом, проводящим предварительную проверку, исходя из конкретных обстоятельств дела.

предварительном этапе расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства, могут сложиться три ситуации, в зависимости от источника информации о преступлении:

1) информация о преступлении получена из заявления предполагаемого потерпевшего;

2) информация о преступлении получена в процессе реализации оперативно-розыскных данных;

3) информация о преступлении выявлена в процессе проверки, проводимой контролирующими или надзирающими органами.

Первая из данных ситуаций является наиболее типичной и в то же время наиболее неблагоприятной. Две другие ситуации на практике встречаются редко, однако именно они наиболее благоприятны для расследования и пресечения рассматриваемой разновидности мошенничества. В связи с этим необходимо рекомендовать правоохранительным органам активизировать деятельность по выявлению данных преступлений в ходе оперативно-розыскных действий, а также активизировать взаимодействие в этой сфере с налоговыми органами и контролирующими организациями.

В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества на этапе предварительной проверки можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:

1) полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц;

2) полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества.

следователя и особенности планирования на первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства Несмотря на большую важность этапа предварительной проверки, большинство положений, касающихся следственных ситуаций и программ расследования, связываются с первоначальным этапом расследования.

Первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела.

Это положение не оспаривается никем из ученых-криминалистов. В то же время в теории криминалистики нет четких указаний на момент окончания первоначального этапа и наступления последующего.

Так, И. А. Возгрин связывает окончание первоначального этапа расследования с исчезновением безотлагательного характера проводимых в это время следственных, розыскных и превентивных мер.55 При этом автор говорит о том, что следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, требуют, как правило, незамедлительного выполнения.

Он предлагает отказаться в криминалистических работах от термина «неотложные следственные действия», поскольку этот термин в соответствии с ныне действующим УПК РФ означает только «действия, осуществляемые органами дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (ст. 5, 157 УПК должны:

превентивных и иных важных задач, возникающих в начале расследования;

Возгрин И. А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2003. С. 280.

б) иметь глубокие связи между собой и проводимыми оперативнорозыскными мерами, т. е. образовывать особый комплекс наиболее активной части работы по уголовному делу;

в) осуществляться в основном беспрерывно до разрешения задач начала расследования;

г) проводиться в предельно короткий срок — от одного до нескольких рабочих дней;

д) при необходимости по сложным уголовным делам уже с начала расследования поручаться не одному следователю, а следственной группе (ст. 163 УПК РФ);

е) в случаях, когда в этом возникает необходимость, выполняться следователями во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 4 ст. 157 и ч. ст. 164 УПК РФ).

ж) выбираться следователем с учетом более точного, чем на предварительном этапе, перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и служить основанием для выдвижения и уточнения следственных версий;

з) определяться с учетом сложившейся по делу следственной ситуации и методическими рекомендациями, а также другими ценными данными, содержащимися в частной криминалистической методике расследования соответствующего вида преступлений. Автор выделяет достаточно много признаков, которые характеризуют первоначальные безотлагательные следственные действия. Однако, на наш взгляд, большинство из этих признаков могут характеризовать и все остальные следственные действия, проводимые по делу. Нам кажется, что основным признаком данных действий следует считать их направленность на разрешение задач первоначального этапа расследования, которые также Там же. С. 279–280.

наиболее полно были определены И. А. Возгриным и заключаются в следующем:

1) преследование и задержание лиц, совершивших преступление, по «горячим следам»;

2) выявление с помощью иных доказательств лиц, совершивших преступление, и их соучастников;

3) предупреждение готовящихся и пресечение длящихся преступлений;

4) обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов совершенного преступления;

5) установление свидетелей и потерпевших;

6) назначение и проведение экстренных судебных экспертиз;

оперативными работниками и иными сотрудниками органов дознания. На наш взгляд, И. А. Возгрин не случайно среди первых задач называет установление преступников, по возможности задержание их по «горячим следам». Представляется, что именно эти задачи являются приоритетными на первоначальном этапе расследования. И если они не решены, то нельзя говорить и об окончании первоначального этапа.

В. К. Гавло, говоря о следственных ситуациях последующего этапа расследования, указывает, что они складываются после первоначальных и расследования по делу в целом на основе установленных фактических данных.58 Он не указывает, какие именно фактические данные должны быть установлены для того, чтобы обстановка расследования коренным образом изменилась и наступил последующий этап расследования. Вероятно, что это применительно к мошенничествам, совершенным в сфере малоэтажного строительства, мы склонны считать, что такими фактическими данными Гавло В. К. Следственная ситуация. С. 39–40.

должны являться сведения о лице или лицах совершивших преступление. До тех пор пока они не установлены, задачи первоначального этапа расследования нельзя считать решенными.

Иногда момент наступления последующего этапа расследования связывают с появлением в деле обвиняемого. Однако факт предъявления правильнее было бы говорить, что первоначальный этап расследования заканчивается тогда, когда по делу собрано достаточно доказательственной информации для предъявления обвинения конкретным лицам, т. е. доказан факт совершения преступления данными лицами.

Следственная ситуация трактуется как фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-технической и иной значимой для расследования информации.

рассматривают в двух аспектах: 1) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования;

2) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации. Следственные ситуации можно классифицировать по различным основаниям. Большое значение имеют такие виды следственных ситуаций, как: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные; 3) простые, сложные и особо сложные. В свою очередь сложные ситуации могут быть подразделены на: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно неупорядоченные и комбинированные.

Танасевич В. Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследовался преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. C.

88.

В криминалистической литературе иногда выделяют так называемые тупиковые ситуации. Представляется, что вывод субъекта расследования о том, что он столкнулся с тупиковой ситуацией, в конечном счете, способен целеустремленности в его деятельности по расследованию. Отсюда можно говорить о возникновении не тупиковой ситуации, а особо сложной ситуации. При этом следует исходить из того, что любое преступление может и должно быть раскрыто. Выявление и описание типичных ситуаций, которые характеризуются часто повторяющимися признаками, свойственными отдельным видам и разновидностям преступлений на определенном этапе расследования, в конечном счете, помогает точнее сориентироваться в сложившемся фактическом положении и способствует выбору наиболее эффективных для данного положения приемов и способов расследования. основаниям. Чаще всего типичные следственные ситуации, описываемые в частных криминалистических методиках, выделяются в зависимости от характера информации, которой следователь располагает в отношении преступника.

На первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере следственных ситуации в зависимости от того, известно ли лицо или лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

1) Лицо, подлежащее привлечению к ответственности, известно. Оно может быть задержано по подозрению в совершении преступления либо оставаться на свободе, но его местонахождение известно, а лицо не Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Автореф. дис.... д-ра юрид.

наук. М., 1987. C. 9–11.

скрывается от следствия. Как правило, такая ситуация складывается в тех случаях, когда строительная организация зарегистрирована на реального ее руководителя и у него имеется продуманная заранее версия, которая позволяет объяснить его действия таким образом, чтобы сложилось представление, что в них отсутствует состав мошенничества, а дело носит гражданско-правовой характер. Например, мошенник заявляет о своем намерении выполнить обязательства по договору, которые не смог выполнить вовремя из-за допущенных просчетов, внезапно подорожавших строительных материалов, несоблюдения сроков строительства со стороны нанятой им строительной бригады, плохих погодных условий и т. п. На первый взгляд, данная ситуация наиболее благоприятна для производства расследования, однако на практике это бывает далеко не так. В случае выполнить обязательства по договору об оказании строительных услуг или достаточно трудно, так же как трудно устанавливать субъективную сторону данного преступления вообще.

В этом случае программа первоначальных следственных и оперативнорозыскных мероприятий направлена на обеспечение полного выяснения возмещения причиненного ущерба. В такой ситуации производятся: допрос организации (если они не предоставлены в процессе предварительной проверки); выемка регистрационных документов, документов налоговой отчетности (если они также не были предоставлены ранее); допрос подозреваемого (обвиняемого); проверка его по криминалистическим учетам на предмет судимости за аналогичные преступления; обыски в помещениях Хлюпин Н. И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений // Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М., 1985. С. 94–95.

строительной организации и дома у подозреваемого лица и иных ее сотрудников; осмотры строительных объектов, по поводу которых были заключены договоры, или участков, где они должны были быть возведены;

назначение экспертиз: технико-криминалистической экспертизы документов (договоров, приходных ордеров и т. п.); почерковедческих исследований почерка и подписей; аудиторская проверка предприятия, под прикрытием которого совершалось преступление; судебно-бухгалтерская или экономическая экспертиза финансового состояния организации; наложение ареста на имущество физических лиц, причастных к мошенничеству, и строительной организации.

2) Лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, известно, но неизвестно его местонахождение. Данная ситуация складывается в случаях, когда строительная фирма была зарегистрирована на действительных руководителей (руководителя), которые намеревались длительно осуществлять преступную деятельность по типу «пирамиды», однако ситуация вышла из-под контроля и соответствующие лица попали в сферу интересов правоохранительных органов. В этом случае основная цель первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий состоит в розыске указанного лица.

В этой ситуации проводятся: допрос заявителя; допросы сотрудников строительной организации, в том числе имеющих отношение к заключению конкретных договоров; допросы всех лиц, располагающих сведениями о скрывшемся физическом лице, руководителе организации; дача поручения органам дознания об установлении данного лица и его задержании; выемка оригиналов документов регистрационных и отчетных документов; обыск в помещениях строительной организации, дома у ее руководителя и сотрудников, а также иные действия, характерные для предыдущей ситуации.

Как видно из сказанного, основная задача первоначального этапа расследования в данном случае — установление местонахождения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

3) Лицо, совершившее мошеннические действия, неизвестно. Такая ситуация, как правило, складывается в тех случаях, когда организация изначально была зарегистрирована на подставное лицо (так называемого «номинала»), или виновный действовал под чужим именем, используя поддельные или чужие документы.

В указанной ситуации главная цель первоначального этапа расследования заключается в установлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Программа расследования включает те же мероприятия, которые производятся во второй ситуации. Кроме того, необходимо подробно допросить лиц, принимавших участие в регистрации организации, лиц, чьи документы были использованы для регистрации или предоставлялись мошенником при заключении договоров как свои собственные; необходимо составить словесный и композиционный портрет лица (лиц), совершивших преступление, провести проверку по криминалистическим учетам и принять другие меры по установлению его данных. В целях дальнейшего доказывания причастности к преступлению задержанного лица необходимо тщательно осмотреть место составления договора и других документов на предмет установления следов пребывания там подозреваемого (следов рук, ног, окурков со следами слюны и т. п.), исследовать следы рук на приходных ордерах, выданных потерпевшим; данные следы помогут в дальнейшем идентифицировать личность виновного. После задержания лица при необходимости следует предъявить его для опознания сотрудникам строительной организации, не причастным к совершению мошенничества, или потерпевшим.

Планирование расследования мошенничества основывается прежде всего на данных, которые следователь получил в результате проведения предварительной проверки материалов и проведения первоначальных следственных действий. В зависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.

Понятие «планирование расследования» тесно связано с понятием «следственная версия» — логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления.

Одна из главных задач расследования — установление лица, совершившего характеризующие личность мошенника, неизвестны. Анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т. е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину.

Версии выдвигаются по всем делам, ибо, пока не завершено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии). Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:

а) мошенничество действительно имело место при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;

б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества); данная версия выдвигается и подтверждается сравнительно редко.

Типичными частными версиями могут быть следующие:

Криминалистика. Краткий курс. М., 2003. С. 53.

б) о распределении и местонахождении денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

в) об обстоятельствах и способе преступления;

г) о размерах ущерба.

Относительно личности мошенника могут быть выдвинуты типичные версии в зависимости от того, кем совершено мошенничество:

а) одним лицом или группой лиц;

б) «мошенником-гастролером» либо жителем населенного пункта (района, города, области);

в) ранее судимым за аналогичное преступление или не имеющим судимости.

Планирование расследования мошенничества включает:

всесторонней оценки показаний пострадавших лиц, изучения поддельных документов и прочих материалов, которые следователь уже имеет к моменту планирования, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию;

б) определение перечня и содержания первоначальных следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут быть утрачены, и последовательности следственных действий;

в) установление сроков производства намеченных мероприятий и лиц, ответственных за них.

Большое значение, тем более в тех случаях, когда предварительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных планов проведения первоначальных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий. Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и после ознакомления следователя с материалами. План должен предусматривать вопросы о: внезапности проведения намеченных мероприятий; местах проведения обысков, арестов, использовании помощи специалистов; назначении экспертиз и т. д. Успех планирования во многом зависит от качества проведения первоначальных следственных действий.

По окончании данного параграфа необходимо сделать выводы о том, что на первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства складываются три типичных следственных ситуации в зависимости от того, известно ли лицо или лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

1) лицо, подлежащее привлечению к ответственности, известно; оно может быть задержано по подозрению в совершении преступления либо оставаться на свободе, но его местонахождение известно, а лицо не скрывается от следствия;

2) лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, известно, но неизвестно его местонахождение;

3) лицо, совершившее мошеннические действия, неизвестно; такая ситуация, как правило, складывается в тех случаях, когда организация изначально была зарегистрирована на подставное лицо (так называемого «номинала»), или виновный действовал под чужим именем, используя поддельные или чужие документы.

Каждая из этих ситуаций отличается рядом сложностей, которые следователю приходится преодолевать на первоначальном этапе расследования и для преодоления которых предлагаются типовые программы расследования. Однако такая типовая программа является лишь определенным ориентиром, предполагает выдвижение всех необходимых версий и составление на их основе индивидуального, конкретного плана расследования.

§ 2.3. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, на последующем и заключительном этапах расследования Последующий этап (или этап дальнейшего расследования) — это основной этап работы по уголовному делу. Не являются исключением в этом смысле и дела о мошенничествах, совершенных в сфере малоэтажного строительства. По мнению И. А. Возгрина, данный этап начинается после первоначальных следственных действий с переходом к более планомерной работе по уголовному делу. Заканчивается последующий этап расследования после принятия следователем решения о его окончании.63 На наш взгляд, окончание последующего этапа необходимо связывать с выполнением всех задач предварительного следствия. Последующий этап следует считать обстоятельства, подлежащие доказыванию, а собранных доказательств достаточно для составления обвинительно заключения и передачи дела установлены, а собранной совокупности доказательств недостаточно, то расследование необходимо продолжить.

И. А. Возгрин, выделяя задачи этапа дальнейшего расследования, первую из них также связывает с установлением обстоятельств, подлежащих доказыванию. Всего же автор выделяет семь таких задач:

1) сбор, анализ и оценка всех необходимых доказательств, на основе обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

2) получение и использование в процессе доказывания по уголовному результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ, ст. Возгрин И. А. Криминалистические методики расследования преступлений. С. 44–45.

Федерального закона РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» и др.);

3) выявление и изобличение лиц, совершивших преступление (ч. ст. 21 УПК РФ).

4) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ);

5) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ);

6) розыск обвиняемого, местонахождение которого неизвестно (ст. УПК РФ), а также иных лиц, ценностей и других объектов, необходимых для завершения расследования;

совершению преступления (ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Чаще всего на последующем этапе типовые следственные ситуации связываются с позицией обвиняемого (обвиняемых) и оказанием им (ими) противодействия расследованию.

Однако изучение практики расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, показало, что данный фактор хотя и имеет значение для формирования следственной ситуации на последующем этапе, но не является определяющим. Факты полного признания обвиняемым своей вины при расследовании указанных преступлений практически отсутствуют.

следственных ситуаций не факт признания или непризнания вины, а общее обстоятельством, определяющим следственную ситуацию на последующем этапе расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного принимавших участие в преступлении. Данное обстоятельство сохраняет свое значение не только на первоначальном, но и на последующем этапе;

более того, оно, как правило, связано с содержанием показаний обвиняемого (обвиняемых), чья личность установлена.

Учитывая изложенное, в основу систематизации следственных ситуаций последующего этапа расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства целесообразно положить оба вышеперечисленных обстоятельства и выделить следующие типичные ситуации.

1. Личность всех обвиняемых (или личность обвиняемого, если преступление совершено одним человеком) установлена, всем предъявлено обвинение. При этом обвиняемые (обвиняемый) вину не признают, ссылаясь на то, что между ними и потерпевшим существуют гражданско-правовые отношения.

Действия следователя в данной ситуации должны быть направлены на проверку и разоблачение показаний обвиняемых, в первую очередь путем проведения таких следственных действий, как назначение судебных экспертиз, допросы свидетелей, очные ставки между обвиняемыми и свидетелями. Основные задачи производства данных следственных действий — выяснение механизма совершенного мошенничества, в том числе заведомой невозможности выполнения обязательств по договору строительства, умышленного характера действий обвиняемых, изучение роли каждого участника преступной группы, установление местонахождения или вложения денежных средств, полученных в результате мошенничества.

2. Личности всех участников мошенничества установлены и всем предъявлено обвинение. Один (или несколько) участник преступной группы признает вину в совершении преступления, при этом другие участники не признают вину. Показания обвиняемых противоречат друг другу. Такая ситуация складывается, как правило, в тех случаях, когда один обвиняемый (несколько обвиняемых) был (-и) втянут (-ы) в преступную деятельность уже в процессе функционирования преступной группы. На начальном этапе свой работы такой обвиняемый (обвиняемые) может (могут) не осознавать преступного характера деятельности организации, осуществляя какие-либо отдельные функции (например, бухгалтера и т. п.). Затем, осознав свое участие в преступлении, они не решаются или уже не хотят выходить из преступной группы. Будучи привлеченными к уголовной ответственности, такие обвиняемые могут раскаяться в совершении преступления, дать правдивые показания. Остальные участники преступления — обычно люди с более стойкой криминальной установкой, отрицают умысел на совершение раскаявшегося обвиняемого.

противоречий в показаниях обвиняемых. Для этого производятся повторные допросы обвиняемых с применением соответствующих тактических приемов, очные ставки (с учетом тактического риска, сопровождающего данные следственные действия), судебные экспертизы (с целью установления возможности развития событий определенным образом при совершении преступления). Необходимо также произвести допросы и судебные обвиняемых, позволяющие более правильно оценить их показания.

3. Установлены личности не всех лиц, подлежащих привлечению к преступников скрылась. Оставшиеся обвиняемые отрицают свою вину в скрывшихся лиц. Как правило, при этом оставшиеся обвиняемые ссылаются на то, что настоящие преступники использовали их в совершении преступления, умысла на которое они не имели («втемную»), а также утверждают, что не принимали участия в распределении средств, нажитых привлеченными к ответственности в силу того, что не успели скрыться либо не имели такой возможности, будучи обремененными семьей и/или недвижимостью.

В данной ситуации следователю необходимо провести повторные допросы обвиняемых с применением детализации показаний, предъявлением доказательств, уличающих в совершении преступления. С целью разоблачения ложных показаний обвиняемых необходимо провести очные ставки со свидетелями и потерпевшими, дающими правдивые показания.

Необходимо тщательно исследовать материальное положение таких обвиняемых и выяснить место сокрытия или вложения денежных средств, полученных преступным путем. Особое внимание следователь должен обратить на недопустимость общения обвиняемых между собой, в том числе на недопустимость передачи информации с помощью защитников, чтобы не произошло согласования последующих показаний. С этой целью рекомендуется одновременное или последовательное (без перерывов) проведение следственных действий со всеми имеющимися обвиняемыми.

Надо отметить, что названные обстоятельства в наибольшей степени определяют типичную следственную ситуацию, складывающуюся при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства. Однако есть еще несколько обстоятельств, которые также нельзя игнорировать и необходимо рассмотреть в качестве оснований для классификации типичных следственных ситуаций.

В частности, к таким обстоятельствам относится факт продолжения или прекращения деятельности строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и в процессе его расследования. В зависимости от данного основания можно выделить две типичные следственные ситуации.

1. Деятельность строительной организации прекращена. В данном случае, как правило, отсутствует офис организации, а помещение, где он располагался, пустует или уже занято другой фирмой. Сотрудники, работавшие в строительной организации, уволены или не выходят на работу в связи с тем, что руководители скрылись. В данном случае основная задача, стоящая перед следователем, заключается в восстановлении порядка работы организации, выяснении механизма мошенничества, распределения функций участников мошенничества, установлении их местопребывания, обнаружении вторых экземпляров или копий сокрытых документов либо их электронных вариантов. При этом производятся допросы установленных сотрудников строительной организации, потерпевших, арендодателей, выемка, находящихся у них документов, отражающих деятельность фирмы.

обстоятельств.

2. Деятельность строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и производства расследования продолжается. Такая ситуация возникает в тех случаях, когда мошенники рассчитывают осуществлять свою деятельность в течение длительного времени, попавшие в организационными недостатками, недоразумениями, случайными обстоятельствами, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений. В такой ситуации у следователя есть возможность изучить финансовохозяйственную деятельность организации в полном объеме. Для этого производится выемка документов (договоров, проектов, смет, бухгалтерской отчетности), хранящихся в самой организации. Проводятся ревизии и аудиторские проверки, назначаются судебно-бухгалтерские, плановоэкономические, судебные строительно-технические экспертизы, допросы обвиняемых и других сотрудников организации, осматриваются документы и строительные объекты. Другие следственные действия определяются позицией, занятой обвиняемыми и содержанием их показаний.

Еще одна группа обстоятельств, которые могут быть положены в основу классификации следственных ситуаций при расследовании мошенничеств в сфере строительства, связана с тем, выполнялись ли реально какие-либо строительные работы или нет. По этому основанию можно выделить две типичные ситуации.

1. Строительные работы были выполнены полностью или частично.

Как правило, суть мошеннических действий в этом случае заключается в том, что объем реально выполненных строительных работ или качество предусмотрено договором, проектом, сметой и соответственно оплачено мошенничества, составляют разницу между тем, что заплатил потерпевший, и реальной стоимостью строительных материалов и строительных работ.

Часто такие мошенничества сопряжены с нарушением строительных норм и правил. В данной ситуации основная задача следствия состоит в установлении реального количества и стоимости потраченных стройматериалов и реального объема строительных работ и их стоимости.

При этом успех решения задачи в основном зависит от умелого использования специальных знаний в сфере строительства и товароведения.

Следователь производит осмотры строительных объектов, в том числе отбирает необходимые образцы и пробы, производит выемку документов в строительной организации, получает консультации специалистов, назначает судебные строительно-технические, товароведческие и судебнобухгалтерские экспертизы. Остальные действия зависят от иных ранее рассмотренных обстоятельств.

2. Строительные работы не выполнялись. Как правило, мошенники в этом случае не имеют намерения выполнять данные работы. Задачей следователя является как раз установление отсутствия данного намерения у обязательств. Строительные экспертизы в этих случаях не назначаются, а программы следственных действий зависят от ранее рассмотренных обстоятельств.

По своей продолжительности и значению этап последующего (дальнейшего) расследования — самый большой и решающий этап работы по уголовному делу, требующий наиболее полного использования криминалистических методических рекомендаций, хорошей организации следственной деятельности и высокого профессионального мастерства следователя. Заканчивается данный этап после принятия решения следователя об окончании предварительного следствия. Последующими его действиями материалов дела прокурору в соответствии со ст. 215 и 220 УПК РФ. Такое решение следователь может принять в том случае, если считает, что все следственные действия выполнены, а собранные доказательства являются достаточными для привлечения лица к уголовной ответственности.

По мнению И. А. Возгрина, принятие решения следователем об расследования, который продолжается до направления дела с обвинительным заключением прокурору. На заключительном этапе расследования следователь должен:

1) провести всесторонний анализ и обоснованную оценку результатов проведенного расследования;

дополнительные и повторные следственных действия, а также розыскные и превентивные меры;

необъективность расследования;

4) разрешить жалобы и заявления участников уголовного процесса;

5) выполнить установленные законом процессуальные действия при окончании расследования уголовного дела (ст. 215–220 и др. УПК РФ).

С криминалистической точки зрения наиболее важными элементами заключительного этапа расследования являются: определение момента окончания расследования; выбор тактики проведения дополнительных и повторных следственных действий, розыскных и превентивных мер;

Возгрин И. А. Введение в криминалистику. С. 281.

установление всего комплекса обстоятельств, подлежащих доказыванию по расследуемому уголовному делу, и их проверенность с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела. При окончании расследования следователь должен быть твердо убежден, что собранные по делу доказательства безусловно подтверждают выдвинутые им по делу общие и частные версии и не дают основания для иного объяснения события преступления и виновности лица, привлекаемого к уголовной ответственности. На заключительном этапе расследования следователь, кроме всего перечисленного, согласно ст. 216 УПК РФ знакомит с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также в соответствии со ст. 217 УПК РФ осуществляет ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

На наш взгляд, именно результаты данных действий определяют следственную ситуацию и соответственно программу действий следователя на заключительном этапе.

вышеперечисленные участники процесса могут заявить ходатайства о прекращении уголовного дела, об изменении меры пресечения, о вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов. Наибольшее значение для формирования следственной ситуации в данном случае, на наш взгляд, имеет факт заявления ходатайства о дополнении предварительного следствия.

Представляется, что решение следователя об удовлетворении такого ходатайства и производстве новых, повторных или дополнительных следственных действий не означает возвращения на предыдущий этап последующего расследования, в частности, потому, что дополнение Возгрин И. А. Криминалистические методики расследования преступлений. С. 47.

материалов уголовного дела не препятствует продолжению ознакомления других участников с материалами (ч. 1 ст. 219 УПК РФ).

совершенных в сфере малоэтажного строительства, представляется возможным выделить две типичные следственные ситуации в зависимости от того, заявлено ли ходатайство о дополнении предварительного следствия.

1. Ходатайство о дополнении предварительного следствия заявлено.

Чаще всего (в 97 % случаев) такие ходатайства заявляются обвиняемыми и мошенничества подобные ходатайства, как правило, содержат просьбу о производстве новых следственных действий, направленных на получение доказательств, опровергающих виновность обвиняемого или смягчающих его вину, либо о производстве повторных следственных действий вследствие недоверия обвиняемого и его защитника к результатам уже проведенных следственных действий.

Как показывает следственная практика, ходатайства о производстве новых следственных действий чаще всего связаны с просьбой о вызове новых свидетелей, которые могут охарактеризовать предыдущую деятельность обвиняемого, связанную с добросовестным выполнением обязательств по строительству. Тем самым сторона защиты рассчитывает доказать, что во вменяемых обвиняемому эпизодах не усматривается умысла на совершение мошенничества.

Ходатайства о производстве повторных следственных действий касаются в основном производства экспертных исследований, в том числе судебно-бухгалтерских и судебных строительно-технических экспертиз.

Нередко сторона защиты в обоснование подобного ходатайства представляет документы о несудебном исследовании соответствующих объектов, проведенном по инициативе стороны защиты, либо различные отзывы (рецензии) сведущих лиц об имеющемся в деле заключении судебного эксперта.

содержать, в первую очередь, действия, касающиеся анализа поступившего ходатайства, принятия решения о его удовлетворении или отказе в удовлетворении, а в случае удовлетворения — определения тактики производства соответствующего следственного действия. Особое внимание следует уделить оценке результатов следственных действий, которые, по мнению стороны защиты, являются недостоверными. Если речь идет о заключении эксперта, то следователю сложно самому решить вопрос о его убедительности и достоверности выводов, поскольку, как правило, исследовательская часть содержит множество терминов и описаний исследований, непонятных для юриста. В данном случае рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту, который поможет правильно оценить результаты исследования. Особенно важно тщательно оценить заключение эксперта, если оно является одним из ключевых доказательств по делу. При возникновении сомнений в его достоверности необходимо назначить повторную экспертизу, ознакомив с постановлением обвиняемого и его защитника и согласовав с ними поставленные вопросы и выбор экспертного учреждения.

2. Вторая типичная следственная ситуация возникает в том случае, когда в процессе ознакомления с материалами дела участники процесса не заявляют никаких ходатайств о дополнении следствия. На первый взгляд, такая ситуация кажется более простой и не требующей от следователя выполнения какой-либо программы действий. Как показывает практика, подобный подход нельзя признать правильным. Изучая материалы уголовного дела после принятия следователем решения о прекращении предварительного следствия, сторона защиты, обнаружив просчеты следствия, может умышленно не заявить никаких ходатайств, рассчитывая использовать их в ходе судебного разбирательства. Особенно должна насторожить ситуация, когда сторона защиты при непризнании вины обвиняемым не заявляет никаких ходатайств. В этом случае следователь должен тщательно изучить еще раз материалы уголовного дела, оценив каждое доказательство на предмет его допустимости и достоверности, а всю совокупность доказательств — на предмет достаточности, и только тогда принять решение о составлении обвинительного заключения.

Завершая рассмотрение вопросов, связанных с проблематикой данного параграфа, необходимо сделать следующие выводы.

Последующий этап расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, является самым продолжительным и в наибольшей мере определяет достаточность собранных по делу доказательств.

строительства необходимо классифицировать в зависимости от разных обстоятельств, выступающих основаниями такой классификации:

1) содержание показаний обвиняемого и факт установления личности всех лиц, участвовавших в совершении мошенничества;

2) факт продолжения или прекращения деятельности строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и в процессе его расследования;

3) факт наличия или отсутствия реального выполнения строительных работ.

На заключительном этапе расследования, который начинается с принятия решения следователя о прекращении предварительного следствия и заканчивается направлением материалов дела с обвинительным заключением прокурору, содержание типичных следственных ситуаций определяется тем, были ли заявлены стороной защиты какие-либо ходатайства, и содержанием данных ходатайств.

малоэтажного строительства, в одинаковой степени зависит от правильности деятельности следователя на всех этапах: предварительной проверки, первоначальном, последующем и заключительном.

Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства § 3.1. Особенности производства следственных осмотров, обысков и выемок при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства Имея достаточное основание полагать, что в каком-либо помещении или в ином месте находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, которые могут иметь значение для дела, следователь на основании ст. УПК РФ производит обыск для их отыскания и изъятия.

В отношении определенных предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, если точно известно, где и у кого они находятся, производится выемка в соответствии со ст. 183 УПК РФ.

Данные следственные действия относятся к числу неотложных во всех типичных следственных ситуациях, складывающихся при расследовании мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Выемке подлежат оригиналы документов, которые запрашивались в ходе предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, т. е.

документов, находящихся в строительной организации, если она не прекратила свою деятельность: документы бухгалтерского учета и отчетности, договоры, приказы, учредительные документы организации, материалы, отражающие технологический, организационный процесс производственно-хозяйственной деятельности, финансовые операции, ход выполнения договорных и иных обязательств с организациямиконтрагентами и банками.

мошенникам — физическим лицами, руководителям строительных организаций, не выполнивших обязательства по сделке, или в помещениях, занимаемых ими: в административных, складских, производственных, хозяйственных и других помещениях, по месту жительства.

Обыск и выемку следует производить в тех случаях, когда есть основания полагать, что необходимые документы не будет выданы добровольно заинтересованными лицами, могут умышленно быть испорчены, изменены или уничтожены, у следователя мало времени для получения документов по запросу.

Своевременное производство обыска и выемки гарантирует полноту изъятия необходимых доказательств.

Цель обыска заключается в отыскании и изъятии документов и предметов, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Наряду с официальными документами при обыске могут быть обнаружены черновые записи, заготовки подложных документов, клише и оттиски печатей и штампов, техника, используемая для изготовления поддельных документов. При обыске складских, производственных и хозяйственных помещений, используемых якобы для хранения товарноматериальных ценностей, производства продукции и т. п., может быть установлена явная непригодность этих помещений для указанных целей, а иногда и полное их отсутствие либо отсутствие оборудование и товаров, которые должны были бы там находиться.

Как уже было сказано, необходимые документы, устанавливающие факт совершения мошенничества, как правило, запрашиваются во время предварительной проверки (на предварительном этапе расследования).

Однако обычно во время проверки к следователю поступают не оригиналы, а ксерокопии данных документов. К тому же, это могут оказаться ксерокопии поддельных документов. Поэтому во время выемки и обыска должны быть получены именно подлинные документы. В обязательном порядке должны быть изъяты правоустанавливающие документы организации, под прикрытием которой совершалось мошенничество. К числу таких документов относятся: свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы, лицензии. К внутренней документации относятся документы, регламентирующие правовое положение исполнительных органов и конкретизирующие полномочия руководства организации, протоколы общих собраний участников (акционеров), протоколы заседаний правления, приказы, распоряжения, должностные инструкции, служебная переписка, документы бухгалтерского учета и отчетности, договоры, соглашения с партнерами, кредитными организациями, транспортные документы.

При производстве выемки и обыска, производимого с целью изъятия документов, целесообразно привлечение специалиста в области финансового дела и экономики.

Если дела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника с поличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение личного обыска в момент задержания не устраняет необходимости повторного обыска после доставления его в полицию. При личном обыске у удостоверяющие личность преступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планы дальнейшей преступной деятельности, а также иные документы и предметы, которые могут иметь значение при расследовании мошенничества. После производства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства там обыска. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые ведут преступную деятельность под вымышленными фамилиями. Установить личность задержанного мошенника Криминалистика. Учебник. М., 1996.

можно путем его проверки по картотеке в информационном центре, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам.

Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы. Мошенники при задержании могут прибегать к различным уловкам. Поэтому нужно внимательно следить за их поведением, пресекать их попытки к бегству, и попытки «сыграть на публику». Не следует исключать и возможность вооруженного сопротивления.

После задержания необходимо произвести поверхностный осмотр с целью обнаружения и изъятия оружия и других предметов, которые могут быть использованы для нападения на работников полиции. В помещении правоохранительного органа сразу же после доставления необходимо произвести личный обыск с составлением соответствующего протокола, в котором подробно описать изъятые объекты, способные быть вещественными доказательствами как настоящей, так и предыдущей преступной деятельности (например, записные книжки, записки, документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и т. д.). Если же мошеннику при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы, то необходимо тут же произвести осмотр места происшествия и зафиксировать изъятие выброшенных объектов, о чем составить протокол.

После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства и по месту его работы.

определять исходя из способа совершения мошенничества. Так, если имело место использование поддельных печатей, то необходимо искать поддельные клише, готовые бланки, в том числе с оттисками печатей и проставленными подписями, деньги, нажитые преступным путем.

При планировании подготовительного этапа обыска следователь в первую очередь должен:

а) определить точное место и время его проведения;

б) уточнить приметы предметов, название, содержание и внешний вид документов, выяснить возможные места их обнаружения у обыскиваемого, а также места возможного хранения ценностей, необходимых для обеспечения возмещения материального ущерба;

в) наметить круг участников обыска (работники полиции, понятые и специалисты);

г) решить, какие технические средства должны использоваться при проведении конкретного обыска, и обеспечить их наличие.

Обыск надо проводить внезапно и как можно быстрее, тем более что мошенничестве являются деньги и прочие ценности, которые преступники могут быстро израсходовать или передать кому-либо. В соответствии с ч. 5 ст. 182 УПК РФ в начале производства обыска отысканию предметы, документы и добытые преступным путем ценности. В соответствии с законом, если требуемое выдано и нет оснований полагать, что какая-то часть подлежащих отысканию предметов утаена обыскиваемым, следователь вправе ограничиться изъятием выданного и не проводить дальнейших поисков. Однако такая ситуация встречается сравнительно редко, поскольку следователь, как правило, не знает, что может находиться в преступлению, тем более что при обыске следует искать также имущество, которое по приговору суда может быть обращено в пользу потерпевших.

Мошенник нередко стремится создать видимость раскаявшегося человека, осознавшего свою вину, добиться расположения следователя, при обыске выдает незначительные предметы, скрывая главные, способные быть доказательством преступной деятельности по данному делу или по другим преступлениям.

Волков Е. А. Расследование мошенничества. Лекция. М., 1996. С. 55–57.

На практике часто возникает затруднение в разрешении вопроса, какие предметы изымать при производстве обыска по делам о мошенничестве.

Особенно это касается документов.

Не вызывает сомнения, что объекты, несущие на себе материальные следы преступления, подлежат изъятию. Это документы, подлинность изготавливались (печатающие устройства, клише печатей и штампов, скальпели, лезвия, клей и др.). Если предметы хранились в тайниках и лицо, у которого производится обыск, не может дать заслуживающее доверия объяснение о происхождении этих предметов и причине их помещения в тайник, то такие предметы также подлежат изъятию. Подлежат изъятию предметы, явно не соответствующие образу жизни мошенника.

Изымаемые объекты нередко подвергаются осмотру на месте их обнаружения. Однако осмотр на месте обнаружения не проводится, если для освещение и т. п.).

По окончании обыска или выемки составляется протокол. При этом протоколам (ст. 166, 167 УПК РФ). Однако есть и некоторые особенности.

Так, при изъятии большого количества предметов или документов, что очень часто случается при обыске по делам о мошенничестве в сфере малоэтажного строительства, составляется специальная опись данных объектов, о чем упоминается в протоколе. Опись — не просто приложение к протоколу, а его составная часть, поскольку содержащиеся в ней сведения имеют такое же доказательственное значение, как и обстоятельства, зафиксированные в протоколе. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под ред. В. М. Лебедева.

М., 2002. С. 371.

По месту жительства мошенника часто обнаруживаются документы, подлинность которых вызывает сомнение, а также предметы, с помощью которых они подделывались.

Если дела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника с поличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, документы, удостоверяющие личность преступника, записи, из которых можно установить его связи, документы и предметы, указывающие на факты продаж имущества добытого в ходе мошенничества, электронные носители информации, мобильные телефоны, а также иные, которые могут иметь значение при расследовании мошенничества.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обыск и выемка являются неотложными и наиболее важными следственными действиями по делам о рассматриваемых преступлениях.

Порядок производства и процессуального оформления осмотра расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, могут являться различные строения, участки местности, документы и предметы.

Осмотр места происшествия по делам о мошенничестве в сфере малоэтажного строительства производится редко. Мест осмотра может несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — обманывает его, в третьем — получает от потерпевшего те или иные материальные ценности, в четвертом — осуществляет строительство и т. п.

Однако в большинстве случаев указанные объекты осматриваются по правилам осмотра участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия, поскольку на момент осмотра, как правило, на этих объектах не усматривается явных следов, как это бывает при совершении корыстнонасильственных преступлений.

В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником или им осуществлялась какая-либо деятельность.

Сложность следственных осмотров по делам о мошенничестве обусловливается рядом обстоятельств:

— от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, способных стать вещественными доказательствами;

— мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (офисы, биржи, помещения сбербанков и др.), что отрицательно влияет на сохранность обстановки;

— мошенники, особенно ранее судимые, «работают» достаточно профессионально и стараются не оставлять каких либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование.

Специфика осмотра помещений при расследовании мошенничества в сфере малоэтажного строительства связана также с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, как правило, сообщает интересующие следствие факты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу.

Осмотру помещения должен предшествовать его общий обзор, в ходе которого следователь может установить, действительно ли это то место, где, по словам потерпевшего, произошло мошенничество, и откуда можно было видеть или слышать происходящее.

Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку, в частности, расположение объектов, где было совершено мошенничество, подступы к ним. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того, что кроме непосредственного места совершения какихлибо действий мошенниками самым тщательным образом должна быть осмотрена прилегающая к нему местность.

Последовательность осмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества.

В отличие от обыска следственный осмотр помещения не является принудительным обследованием. При расследовании указанной разновидности преступлений необходимо производить осмотры таких видов помещений, как объекты строительства, являющиеся предметом договора с потерпевшим, и помещения строительной организации, под прикрытием которой совершалось преступление.

В процессе осмотра необходимо устанавливать наличие различных сооружений, возведенных с целью маскировки преступления, наличие какихлибо строительных материалов, инструментов, приспособлений. В ходе подобных осмотров целесообразна помощь специалистов.