«Оглавление Основные результаты деятельности Обращение к акционерам 1. О Компании...7 1.1 Краткая история создания Общества 1.2 Географическое положение 1.3 Сведения о собственности 1.4 Приоритетные направления ...»

В обществе образован Центральный закупочный орган - Центральная конкурсная комиссия (далее ЦКК), состав которой утверждается Советом директоров общества.

Состав Центральной конкурсной комиссии, действовавший в период 26.06.2012 – 11.06.2013 был утвержден на заседании Совета директоров Общества 26 июня 2012 года (Протокол № 40 от 26 июня 2012 г.) (должности указаны на момент избрания):

• Чучарин Вячеслав Александрович (председатель ЦКК) – генеральный • Чуканов Александр Иванович (заместитель председателя ЦКК) – Заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Завод • Жуков Александр Анатольевич – заместитель генерального директора по производству – главный инженер ОАО «Завод РЭТО»;

• Перегудов Павел Павлович - Начальник коммерческой службы ОАО «Завод • Кузнецов Вячеслав Алексеевич - Начальник отдела закупок и продаж ОАО • Галанчук Виктория Васильевна - Начальник планово-экономического • Работнов Александр Михайлович – Заместитель начальника управления материально-технического снабжения ОАО «МОЭСК»;

• Жогова Мария Александровна (ответственный секретарь ЦКК) – специалист группы подготовки тендерных предложений ОАО «Завод РЭТО».

Действующий состав Центральной конкурсной комиссии был утвержден на заседании Совета директоров Общества 11 июня 2013 года (Протокол № 52 от 11 июня 2013 г.) (должности указаны на момент избрания):

• Чучарин Вячеслав Александрович (председатель ЦКК) – генеральный • Чуканов Александр Иванович (заместитель председателя ЦКК) – Заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Завод • Жуков Александр Анатольевич – заместитель генерального директора по производству – главный инженер ОАО «Завод РЭТО»;

• Перегудов Павел Павлович - Начальник коммерческой службы ОАО «Завод • Кузнецов Вячеслав Алексеевич - Начальник отдела закупок и продаж ОАО • Галанчук Виктория Васильевна - Начальник планово-экономического • Кондачков И.Н. – Заместитель директора департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МОЭСК»;

• Жогова Мария Александровна (ответственный секретарь ЦКК) – специалист группы подготовки тендерных предложений ОАО «Завод РЭТО».

В целях эффективного и экономичного расходования средств и организации конкурсных и регламентированных закупок в Обществе приказами Генерального директора создавались конкурсные комиссии (далее КК) для проведения каждой конкретной закупки.

Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденной Советом директоров Годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ), которая содержит перечень закупок и сроки их проведения.

ОАО «Завод РЭТО» ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет о выполнении ГКПЗ.

В 2013 году было проведено 97 регламентированных конкурентных процедур на общую сумму 286 722,4 тыс. руб. без НДС, в том числе:

по программе закупок работ, услуг – 186 035,8 тыс. руб. без НДС по программе закупок материалов и основных средств – 100 686,6 тыс. руб. без Тип регламентированных процедур Количество, Общая сумма тыс. Процент от общей Открытые конкурентные переговоры предложений Состав регламентированных процедур Способы закупок определяются в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Завод РЭТО»:

• запрос предложений;

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4 а Телефон: (499) 611-03- Факс: (495) 710-84- Время работы сотрудников Общества:

Понедельник – четверг с 8.00 до 17. Пятница с 8.00 до 15. Обед с 12.00 до 12. Сайт: www.zreto.ru Приложение № Приложение № Приложение № Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения п/п корпоративного поведения не соблюдается проведения независимо от вопросов, включенных в его предусмотрен больший срок на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в собрания акционеров – до бюллетеней для голосования возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, средств связи, в том числе посредством сети Интернет собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 5. Наличие в уставе или Соблюдается частично Устав Общества, п.10.10 ст.10 Устава совета директоров, членов ревизионной комиссии и 6. Обязательное присутствие Не соблюдается кандидатов при рассмотрении директоров, генерального директора, членов правления, комиссии, а также вопроса об акционерного общества 7. Наличие во внутренних Не соблюдается документах акционерного общего собрания акционеров директоров по ежегодному акционерного общества 9. Наличие утвержденной Не соблюдается общим собранием акционеров 11. Наличие в уставе Не соблюдается Не предусмотрено Уставом Общества.

акционерного общества права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, структурных подразделений акционерного общества акционерного общества права договоров с генеральным 13. Наличие в уставе или Не соблюдается Устав Общества, п.20.6 ст.20 Устава требования о том, что при договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, правления, при подсчете голосов не учитываются 14. Наличие в составе совета Соблюдается В составе Совета директоров Общества 15. Отсутствие в составе совета Соблюдается признавались виновными в совершении преступлений в интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 16. Отсутствие в составе совета Соблюдается общества лиц, являющихся директором (управляющим), членом органа управления акционерным обществом кумулятивным голосованием 18. Наличие во внутренних Не соблюдается общества обязанности членов воздерживаться от действий, привести к возникновению интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности директоров информацию об этом конфликте 19. Наличие во внутренних Не соблюдается общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров сделки с ценными бумагами членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 20. Наличие во внутренних Соблюдается В соответствии с Положением о порядке директоров не реже одного раза в шесть недель 21. Проведение заседаний совета Не соблюдается общества в течение года, за годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть 22. Наличие во внутренних Соблюдается Положение о порядке созыва и заседаний совета директоров 23. Наличие во внутренних Соблюдается Устав пп.23 п.15.1 ст.15 - от 5 до 25 % советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, совершаемых в процессе деятельности директоров на получение от исполнительных органов и структурных подразделений для осуществления своих информации 25. Наличие комитета совета Не применимо Комитет не создан стратегическому вознаграждениям) 26. Наличие комитета совета Не применимо Комитет не создан директоров (комитета по акционерного общества и взаимодействует с ним и акционерного общества 27. Наличие в составе комитета Не применимо Комитет не создан неисполнительных директоров 28. Осуществление руководства Не применимо Комитет не создан независимым директором 29. Наличие во внутренних Не применимо Комитет не создан документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к информации акционерного конфиденциальной информации 30. Создание комитета совета Не применимо Комитет не создан директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является подбора кандидатов в члены акционерного общества в области вознаграждения 31. Осуществление руководства Не применимо Комитет не создан комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 32. Отсутствие в составе Не применимо Комитет не создан вознаграждениям акционерного общества 33. Создание комитета совета Не применимо Комитет не создан директоров по рискам или вознаграждениям) 34. Создание комитета совета Не применимо Комитет не создан урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций вознаграждениям) комитета по урегулированию корпоративных конфликтов акционерного общества 36. Осуществление руководства Не применимо Комитет не создан урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором предусматривающих порядок комитетов совета директоров 38. Наличие в уставе Соблюдается частично Устав ОАО «Завод РЭТО»

порядка определения кворума позволяющего обеспечивать независимых директоров в заседаниях совета директоров 39. Наличие коллегиального Не соблюдается Устав ОАО «Завод РЭТО»

(правления) акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к деятельности акционерного общества документах акционерного которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества исполнительных органов лиц, являющихся участником, работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом акционерного общества лиц, виновными в совершении экономической деятельности или преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если выполняются управляющей управляющим – соответствие генерального директора и управляющей организации требованиям, предъявляемым к генеральному директору и акционерного общества 44. Наличие в уставе или Соблюдается частично Устав ОАО «Завод РЭТО» ст.20, п.20. имущественных отношениях с акционерным обществом, управляющей организации (управляющего) документах акционерного воздерживаться от действий, привести к возникновению интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров 46. Наличие в уставе или Соблюдается частично. Устав ОАО «Завод РЭТО» ст.20, 47. Представление Соблюдается частично Устав, пп.34 п.15.1 ст.15, периодичность ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 48.

Установление в договорах, Соблюдается заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) нарушение положений об использовании служебной информации (секретаря общества), задачей обеспечение соблюдения органами и должностными требований, гарантирующих реализацию прав и законных общества общества и обязанностей секретаря общества требований к кандидатуре секретаря общества 52. Наличие в уставе или Соблюдается частично Устав, пп.17 п.10.2 и п.10.5 ст.10, пп. требования об одобрении совершения 53. Обязательное привлечение Соблюдается Устав, пп.41 п.15.1 ст. независимого оценщика для оценки рыночной стоимости предметом крупной сделки запрета на принятие при пакетов акций акционерного направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) требования об обязательном привлечении независимого текущей рыночной стоимости поглощения обыкновенные акции) при поглощении 57. Наличие в уставе или Соблюдается частично Устав, пп.41 п.15.1 ст. требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации 58. Наличие утвержденного Не соблюдается определяющего правила и информации (Положения об информационной политике) 59. Наличие во внутренних Не соблюдается Соответствующие требования будут раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, участвовать в приобретении размещаемых акций общества 60. Наличие во внутренних Не соблюдается документах акционерного информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам собрание акционеров раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 62. Наличие во внутренних Не соблюдается документах акционерного раскрытии информации о относящимися в соответствии акционерного общества, а акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам принадлежит 20 и более общества или на которые такие лица могут иным существенное влияние раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную акционерного общества внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие существенное влияние на рыночную стоимость акций и акционерного общества советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного подразделения акционерного общества, обеспечивающего (контрольно-ревизионной определении структуры и советом директоров контрольно-ревизионной признавались виновными в совершении преступлений в интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в общества, а также лиц, работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для финансово-хозяйственной ответственности непредставление в указанный контрольно-ревизионной комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – акционерного общества 72. Наличие в уставе Не соблюдается Общество не осуществляет операции, контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом (нестандартных операций) 73. Наличие во внутренних Не соблюдается согласования нестандартной директоров 74. Наличие утвержденного Соблюдается Порядок проведения проверок деятельности акционерного комиссией 75. Осуществление комитетом по Не применимо Комитет не создан аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров 76. Наличие утвержденного Не соблюдается Положение о дивидендной политике внутреннего документа, которым руководствуется принятии рекомендаций о (Положения о дивидендной политике) 77. Наличие в Положении о Не соблюдается Положение о дивидендной политике минимальной доли чистой общества, направляемой на условий, при которых не полностью выплачиваются привилегированным акциям, которым определен в уставе акционерного общества 78. Опубликование сведений о Не соблюдается Положение о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционерного общества в сети Интернет Приложение №