[ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ С ИЗМЕНЕННЫМИ РЕКВИЗИТАМИ ...»
160. Орлова, В. Ф. Методика исследования подписи / В. Ф. Орлова // Теория и практика криминалистической экспертизы. Экспертиза почерка. – М., 1961. – С.
6-7.
161. Орлова, Т. В. К вопросу о значении технико-криминалистического исследования кратких записей при производстве почерковедческих экспертиз / Т.
В. Орлова, И. Н. Усков // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики : сб. ст. – М., 2010. – С. 503Палиашвили, А. Я. Некоторые вопросы экспертизы вещественных доказательств в свете постановления Пленума Верховного суда СССР « О судебной экспертизе по уголовным делам» / А. Я. Палиашвили // Материалы Всесоюзной научной конференции. – 1972. – Ч. 1. – С. 38 -43.
163. Петрухин, И. Л. Дискуссия о комплексной экспертизе / И. Л. Петрухин // Правоведение. – 1962. – №4. – С. 181 - 183.
Плинатус, А. А. Современные возможности техникокриминалистического исследования копий документов, изготовленных посредством монтажа / А. А. Плинатус // Экспертная практика. – 2006. – С. 46-53.
165. Подволоцкий, И. Н. Правовые и криминалистические аспекты понятия «документ» / И. Н. Подволоцкий // Черные дыры в Российском законодательстве.
– 2003. – №2. – С. 117-128.
166. Постников, В. С. О понятии документа как предмета преступления, предусмотренного ст. 196 УК РСФСР / В. С. Постников // Совершенствование правоохранительной деятельности органов внутренних дел. – М., 1990. – С. 96Прокурова, А. В. Производство технической экспертизы документов, измененных с помощью химических препаратов / А. В. Прокурова // Судебная экспертиза. – 2006. – № 4 (8). – С. 18-23.
168. Россинская, Е. Р. Использование специальных знаний в адвокатской деятельности (по уголовным и гражданским делам, об административных правонарушениях) / Е. Р. Россинская // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. – Екатеринбург, 2002. – С. 120Россинская, Е. Р. Комплексные судебные экспертизы: гносеологическая и процессуальная составляющие / Е. Р. Россинская // Судебная экспертиза. – 2012.
– № 3 (31). – С. 10-17.
170. Ростов, М. Н. Научные, правовые и организационные проблемы комплексности в судебной экспертизе / М. Н. Ростов // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебноэкспертных учреждений в борьбе с преступностью : тез. науч. конф. – М., 1983. – С. 64.
171. Садковская, И. И. Анализ экспертной практики по исследованию печатей и штампов / И. И. Садковская // Судебная экспертиза. – 2007. – №3 (11). – С. 49-52.
172. Сафроненко, Т. И. Компетенция эксперта при решении вопросов технико-криминалистической экспертизы документов / Т. И. Сафроненко, С. М.
Сырков // Экспертная практика. – 1978. – №13. – С. 9-15.
173. Сафроненко, Т. И. Дифференциация материалов письма в штрихах по спектрам отражения / Т. И. Сафроненко, И. С. Юрков, В. Е. Клейнок // криминалистическому исследованию материалов документов: сборник. – М., 1978. – С. 88-104.
174. Сегай, М. Я. Проблемы общей методологии судебно-экспертного исследования материальных следов преступления // Современные тенденции развития судебной экспертизы вещественных доказательств и пути внедрения новых физических, химических и биологических методов исследования в экспертную практику : материалы Всесоюз. конф. – М., 1972. – С. 13.
175. Семилетов, С. И. Электронный документ как продукт технологического процесса документирования информации и объект правового регулирования / С.
И. Семилетов // Государство и право. – 2003. –№ 1. – С. 92-102.
176. Соколовский, З. М. Об уровне описания исследования в экспертном заключении / З. М. Соколовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1973. – Вып.10. – С. 195-201.
177. Сорокина, Г. И. Экспертное исследование паст для шариковых ручек в штрихах методом тонкослойной хроматографии / Г. И. Сорокина, В. Н. Агинский // Экспертная практика. – 1984. – Вып. 22. – С. 48.
178. Сотов, А. Ученые изобрели «антипринтер» для очистки бумаги / А.
Сотов // Российская газета. – 2012. – 16 марта.
179. Тихомиров, А. М. Некоторые факторы, отрицательно влияющие на результаты исследования подписей / А. М. Тихомиров, А. В. Ляпичева // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый» стол : сборник. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 268- 271.
180. Торопова, М.В. Содержание понятия монтажа в судебно–технической экспертизе документов и его криминалистическая оценка / М.В. Торопова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы 4–й Международной научно–практической конференции (МГЮА им. О. Е. Кутафина, г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М., 2013. – С. 306-308.
181. Тросман, Э. А. Применение спектрофотометрических методов анализа при исследовании материалов документов / Э. А. Тросман, Т. Ф. Панферова // Материалы научно-практического семинара по комплексному исследованию материалов документов. – 1978. – С. 122-127.
182. Чмутин, А. М. Исследование целостности цифровых фотоизображений методом вейвлет-анализа / А. М. Чмутин, Р. Р. Шарипов // Лазеры. Измерения.
Информация – 2009 : сборник докладов 19-й Международной конференции. – СПб, 2009. – Т.2. – С. 202-212.
183. Чурилов, С. Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым / С. Н. Чурилов // Вестник криминалистики. – 2006. – № 3. – С. 43-49.
184. Шаркова, Т. Ф. К вопросу о порядке назначения и производства, так называемых комплексных экспертиз / Т. Ф. Шаркова // Вопросы судебной экспертизы: сборник. – 1967. – Вып. 4. – С. 176-181.
185. Шашкин, С. Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) судебной экспертизы / С. Б. Шашкин // Теория и практика судебной экспертизы / Е. И. Галяшина [и др.]. – СПб, 2003. – С. 325-341.
комплексных исследований поддельных документов, изготовленных способом компьютерного монтажа / Н.Н. Шведова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы 3–й Международной научно– практической конференции (МГЮА им. О. Е. Кутафина, г. Москва, 25–26 января 2011 г.). – М., 2011. – С. 554–556.
187. Шведова, Н. Н. Практика производства технико-криминалистической экспертизы оттисков печатей и штампов / Н. Н. Шведова, А. В. Прокурова // Судебная экспертиза. – 2007. – № 4 (12). – С. 45-47.
188. Шведова, Н. Н. Установление факта замены листов в документах, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств (КМУ) / Н. Н.
Шведова, А. В. Досова // Вестник криминалистики. – 2007. – № 2(22). – С.49-53.
189. Шиканов, В. И. Комплексная экспертиза – методологический и процессуальный аспекты / В. И. Шиканов // Материалы Всесоюзной научной конференции. – 1972. – Ч.1. – С.71.
190. Шляхов, А. Р. Комплексные исследования в судебной экспертизе / А. Р.
Шляхов // Социалистическая законность. – 1985. – №9 (611). – С. 37.
191. Шляхов, А. Р. Теория и практика комплексных исследований в судебноэкспертных учреждениях системы МЮ СССР / А. Р. Шляхов // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований : материалы Всесоюз. научно-практ. конф. – М., 1985. – С.75-81.
IV. ДИССЕРТАЦИИ,
АВТОРЕФЕРАТ
Ы ДИССЕРТАЦИЙ
документооборота : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Букалерова Людмила Александровна. – Волгоград, 1997. – 20 с.исследовании реквизитов документов : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Волков Александр Александрович. – Саратов, 1999. – 23 с.
194. Егоров, Н. Н. Теоретические и прикладные проблемы учения о вещественных доказательствах : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Егоров Николай Николаевич. – Иркутск, 2000. – 55 с.
195. Иванов, Н. А. Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Иванов Николай Анатольевич. – М., 2005. – 22 с.
196. Колесниченко, А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Колесниченко Алексей Никифорович. – Харьков, 1967. – 44 с.
197. Кочаров, Г. И. Борьба с умышленными убийствами в СССР : доклад на соиск. ученой степени докт. юрид. наук : 12.00.08 / Кочаров Георгий Иванович. – М., 1968. – 59 с.
198. Кудин, Ф. М. Производные доказательства и их источники в советском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кудин Федор Милентьевич. – Свердловск, 1967. – 20 с.
199. Ляш, А. А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ляш Андрей Алексеевич. – Киев, 1988. – 22 с.
200. Матусинский, С. В. Использование специальных познаний для установления механизма происшествия : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Матусинский Святослав Владимирович. – М.,1994. – 232 с.
201. Пинхасов, Б. И. Проблемы борьбы с подлогом документов : дис. … дра юрид. наук : 12.00.09 / Пинхасов Борис Ильич. – М., 1970. – 198 с.
202. Поленов, Г. Ф. Ответственность за преступления против порядка управления : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Поленов Георгий Федорович. – Алма – ата, 1971. – 35 с.
203. Постников, В. С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных документов, штампов, печатей, бланков : дис.
… канд. юрид. наук : 12.00.08 / Постников Виктор Семенович. – М., 1990. – 227 с.
204. Рясов, А. А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях Российского уголовного процесса : дис. …канд. юрид. наук :
12.00.09 / Рясов Александр Алексеевич. – Волгоград, 2008. – 231 с.
205. Сергеев, Л. А. Расследование и предупреждение хищений при производстве строительных работ: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сергеев Леонид Александрович. – М., 1966. – 16 с.
206. Сухова, Т. Э. Интеграция знаний как фактор развития теории и практики судебной экспертизы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухова Татьяна Эдуардовна. – Тула, 2001. – 174 с.
207. Хрусталв, В. Н. Концептуальные основы криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них : автореф. дис. … д-ра. юрид.
наук : 12.00.09 / Хрусталев Виталий Николаевич. – Саратов, 2004. – 50 с.
208. Худякова, Ю. В. Вещественные доказательства в уголовном процессе :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Худякова Юлия Владимировна. – Челябинск, 2006. – 234 с.
209. Шарипов, Р. Р. Экспертиза подлинности документов на основе компьютерных методов обработки информации : дисс. … канд. юрид. наук :
05.13.01 / Шарипов Руслан Радикович. – Волгоград, 2011. – 200 с.
210. Шведова, Н. Н. Применение компьютерных технологий в техникокриминалистических исследованиях документов : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Шведова Наталья Николаевна. – Волгоград, 1999. – 197 с.
211. Шестакова, С. Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шестакова Софья Дмитриевна. – СПб., 1998. – 28 с.
средствами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шнайдер Андрей Андреевич. – М., 1986. – 194 с.
213. Шуваева, М. С. Правовые и организационные основы назначения и производства комплексной экспертизы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шуваева Мария Сергеевна. – М., 2006. –198 с.
V. СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
214. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – 2-е изд., доп. – М. : Мегатрон XXI, 2000. – 334 с.215. Большая советская энциклопедия : в 30 т. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969-1978. – 30 т.
216. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 704 с.
217. Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. – М. :
Проспект, 2000. – 400 с.
218. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 20-е изд., стер. – М. : Русский язык, 1989. – 750 с.
219. Словарь иностранных слов. – 7-е изд., перераб. – М. : Русский язык, 1980. – 624 с.
220. Словарь иностранных слов. – СПб. : Полиграфуслуги, 2005. – 816 с.
221. Словарь основных терминов судебных экспертиз. – М. : ВНИИСЭ, 1980.
– 92 с.
222. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В.
Ф. Орлова [и др.]. –2-изд., перераб. и доп. – М. : РФЦСЭ, 2003. – 84 с.
223. Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. – М. :
Русский язык, 1981. – 4 т.
224. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 225. Энциклопедический словарь / издат. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон – СПб. : Типо-Литография И. А. Ефрона, 1890-1907.
АНКЕТА
по проблеме комплексного исследования документов с измененными Просим Вас высказать сво мнение по заданным вопросам Вопросы для сотрудников экспертных подразделений:1.Подразделние_ 2. Ваша специальность по образованию _ 3. Ваша специализация 4. Стаж работы по специализации «эксперт-криминалист» 5. Что в Вашем понимании обозначает понятие «комплексная экспертиза»?
(возможны несколько вариантов) - исследование, проводимое с применением комплекса методов в границах одного рода (вида) экспертиз;
- комплекс разнородных экспертиз, направленных на решение одного вопроса;
- исследование, проводимое комиссией экспертов, направленное на решение одного вопроса;
- комплексная экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей, направленная на решение одного вопроса.
6. Эксперты какой специализации в Вашем подразделении привлекаются к исследованию документов с изменнными реквизитами? (частота встречаемости в - в области ТКЭД;
- в области почерковедения;
- компьютерной экспертизы;
- иное (указать)_ 7. Какие вопросы ставятся перед экспертом при исследовании документов с изменнными реквизитами? 8. Испытывали ли Вы затруднения при исследовании документов с изменнными реквизитами? В чм они выражались?_ 9. Какая криминалистическая техника имеется в наличии в Вашем подразделении и используется при проведении технико-криминалистических экспертиз документов:
- персональный компьютер;
- лупа криминалистическая;
- микроскоп бинокулярный типа МБС;
- видеонасадка к микроскопу, с подключением к ПК;
- цифровая фотокамера;
- цифровой фотоаппарат;
- видеоспектральные системы типа «Вилдис», телевизионные спектральные системы типа «ТСС», видеоспектральный компаратор «Регула».
10. Какой из способов изменения первоначальных реквизитов в документе наиболее часто встречается? (какова частота встречаемости в %) - дописка;
- подчистка;
- воздействие химическим препаратом;
- допечатка с помощью ПК, принтера;
- технический монтаж;
- компьютерный монтаж;
- замена листов;
- замена фотокарточки.
11. В отношении каких документов, и как часто, Вам приходится решать вопрос об изменении в них первоначального содержания?
- водительское удостоверение;
- паспорт гражданина;
- медицинская справка;
- медицинская книжка;
- проездные документы;
- договор между юридическими и физическими лицами;
- доллары США;
- расписка;
- акты дарения;
- страховые свидетельства;
- удостоверения личности (льготные, сотрудников правоохранительных органов и т.п.);
- трудовая книжка;
- финансовые и бухгалтерские документы (счет-фактура, товарная накладная и т.п.).
12. Приходилось ли Вам в ходе экспертизы устанавливать факт изменения реквизитов в документе посредством традиционного или компьютерного монтажа? 13. Какова частота встречаемости перечисленных ниже выводов при производстве экспертизы документов с изменнными реквизитами (в %) - категорические;
14. Причины, по которым Вы не смогли ответить на вопрос:
- отсутствие необходимого объема знаний;
- невозможность применения комплекса методов;
- отсутствие необходимой технической базы;
- отсутствие необходимых методических разработок;
- решение поставленных вопросов не входит в компетенцию эксперта;
- другое (указать) _ АНКЕТА
1. Подразделение_ 2. Ваша специальность по образованию _ 3. Стаж работы в правоохранительных органах 4. Что в Вашем понимании обозначает понятие «комплексная экспертиза»?
(возможны несколько вариантов) - исследование, проводимое с применением комплекса методов в границах одного рода (вида) экспертиз;
- комплекс разнородных экспертиз, направленных на решение одного вопроса;
- исследование, проводимое комиссией экспертов, направленное на решение одного вопроса;
- комплексная экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей, направленная на решение одного вопроса.
5. Испытывали ли Вы затруднения при назначении комплексных экспертиз? 6. Если, да, то с чем они связаны:
- с отсутствием знаний о возможностях комплексной экспертизы;
- с определением вида экспертизы;
- с формулированием вопросов;
- с согласованием сроков выполнения экспертизы;
- с организацией экспертизы.
7. Какие виды судебных экспертиз назначались Вами для решения вопроса об изменении в документах первоначального содержания? (частота встречаемости в - почерковедческая экспертиза;
- компьютерная экспертиза;
- КЭМВИ;
- иное (указать)_ АНКЕТА
В результате проведенного анкетирования сотрудников экспертнокриминалистических подразделений установлено следующее:
сотрудники экспертно-криминалистических центров сотрудники экспертно-криминалистических отделов (отделений) 2. Специальность по образованию 4. Стаж работы по специальности "эксперт-криминалист" имеют четкое представление о комплексной экспертизе не имеют четкого представления о комплексной экспертизе 6. Специализация экспертов, привлекающихся к исследованию 7. Некорректное формулирование вопросов следователями в постановлениях о назначении экспертиз установлено в 78% случаев.
воздействие химическим препаратом помощью ПК, принтера компьютерный монтаж замена листов фотокарточки 10. Виды документов в отношении которых приходится решать вопрос об изменении в них первоначального содержания 11. Распространенность способа изменения реквизитов документа путем традиционного или компьютерного монтажа в общей структуре способов частичной подделки документов.
12. Соотношение форм выводов при производстве экспертиз В результате проведенного анкетирования сотрудников следственных подразделений установлено следующее:
1. Уровень структурного следственного подразделения 3. Стаж работы в правоохранительных органах 4. Осведомленность о понятии "комплексная экспертиза".
имеют четкое представление о комплексной экспертизе не имеют четкого представления о комплексной экспертизе 5. Затруднения при назначении комплексных экспертиз связаны 90% 70% 60% 50% 40% 10% 6. Виды судебных экспертиз, назначаемых в экспертные подразделения МВД России следователями для решения вопроса об изменении реквизитов документов Алгоритм установления факта изменения содержания текста в документах, изготовленных с применением компьютерных технологий Технико-криминалистическое исследование Изучение содержания информации и взаимного соответствия ее исследование по горизонтали и вертикали, или взаимного перекрывания;
- равномерность интервалов между строками;
- взаимное расположение линий строк;
- если имеются загрязнения бумаги тонером в виде вертикальных полос, обратить внимание на то, проходят ли они по всей длине листа или лишь по части.
Изучение компьютерной информации с целью установления факта применения компьютерных технологий при изготовлении сомнительного документа - поиск файлов с искомой информацией, находящихся на носителе в свободном или ограниченном доступе;
- восстановление удаленных пользователем файлов с последующим поиском среди них файлов с искомой информацией;
- поиск на машинном носителе фрагментов файлов, содержащих искомую информацию Обнаружение признаков применения компьютерных технологий при изготовлении сомнительного документа Технико-криминалистическое исследование распечатки Установление аутентичности текста (его части), имеющегося в исследуемом документе, и текста (его части) файла, обнаруженного на НЖМД системного блока Сравнение методом сопоставления отобразившихся общих и частных признаков в исследуемом документе и машинограмме, распечатанной с обнаруженного файла сравнительный образец сравнительный образец не По результатам По результатам По результатам комплексной экспертизы комплексной комплексной вывод о том, что при экспертизы экспертизы изготовлении категорически вывод в форме исследование документа вывод использовался программно-аппаратный блок, представленный на Алгоритм решения экспертной задачи по установлению факта замены листов в документе, текст в котором выполнен на копировальномножительном устройстве При проведении технико-криминалистического исследования Изучение содержания документа с целью проверки логической связи в имеющемся тексте и взаимного соответствия расположенных в документе Изучение особенностей в размещении заголовков, нумерации страниц, в размере полей и отступов в красной строке в имеющемся на сравниваемых страницах тексте Сравнительное визуальное изучение свойств бумаги сомнительного и остальных листов: белизны, оттенка, светопропускания, люминесцентных свойств, гладкости, установление наличия водяных знаковых или способа их имитации Идентификационное исследование Сравнительное микроскопическое исследование морфологии штрихов текстов, расположенных на сомнительном и остальных листах с целью выявления различия способа и качества воспроизведения штрихов текстов.
Сравнительное изучение частных признаков печатающих узлов и механизмов электрофотографических аппаратов (наличие, месторасположение, форма, размеры дефектов картриджа с фоторецептором; рельефных следов, образованных рабочей При проведении почерковедческого исследования Установление факта выполнения подписи или рукописных записей на сомнительном и остальных листах одним или разными лицами При проведении материаловедческого исследования - установление толщины сравниваемых - изучение их состава с листов, наличия в них оптического помощью тонкослойной, - определение состава листов бумаги спектрального и (или) по волокну, степени отбелки, характеру химического анализа помола;
- определение и сопоставление плотности и массы 1 м2;
- сопоставление структурномеханических свойств листов Приложение Е
«