«МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ СЛУЖБА МАРШАЛОВ США: ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Москва 1998 год Материалы, содержащиеся в данной подборке, выражают ...»

Особым органом расследования и предания суду является Большое жюри [Grand Jury] - расширенная (по сравнению с жюри присяжных, рассматривающим уголовные дела в суде первой инстанции) коллегия присяжных (в разных юрисдикциях - от 12 до 23 человек).

Большое жюри может быть созвано при суде в связи с фактом тяжкого преступления. Оно проводит слушания, на которых государственное обвинение представляет свои материалы, дающие основания подозревать какое-либо лицо в совершении преступления, допрашиваются свидетели, дают показания эксперты. Результатом расследования Большого жюри является составление обвинительного заключения, на основании которого подозреваемый предается суду. Большое жюри как институт участия граждан в уголовном судопроизводстве, закрепленный Конституцией США, функционирует и в уголовно-процессуальной системе штатов и на уровне федеральной юстиции.

В целом по стране наблюдается своего рода плюрализм функции расследования.

Осознавая издержки ведомственной разобщенности в деле борьбы с преступностью, различные органы расследования по договоренности могут создавать временные или постоянно действующие сводные следственные формирования.

Наиболее известны сводные целевые следственно-прокурорские бригады, создаваемые на федеральном уровне и именуемые буквально - “ударные силы” [Strike Forces]. Такие бригады по борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом, терроризмом создаются на региональной основе в крупных городах и действуют под эгидой Министерства юстиции США. В состав “ударных сил” включаются сотрудники ФБР, Службы внутренних доходов, Секретной службы, других федеральных органов расследования, опытные следователи и детективы полицейских управлений, федеральные и местные государственные обвинители.

Как правило, каждым таким сводным формированием руководит федеральный прокурор - из федеральной окружной прокуратуры или из Министерства юстиции. “Ударные силы” позволяют координировать и концентрировать усилия административно разобщенных следственных ведомств на конкретных участках правоприменительной деятельности.

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

Основополагающие условия и принципы расследования зафиксированы на конституционном уровне - в соответствующих положениях Билля о правах (первых десяти поправках к Конституции США) и в нормоустанавливающих толкованиях этих положений судами вообще и, в частности, Верховным судом США как высшим органом конституционного надзора.

Нормы, имеющие отношение к расследованию, содержатся в уголовнопроцессуальном законодательстве штатов и федеральном. Многие аспекты расследования регламентируются подзаконными, ведомственными актами самих правоприменяющих учреждений. Например, следственная и оперативно-розыскная деятельность ФБР регламентируются административными актами, изданными Генеральным прокурором США как главой Министерства юстиции и Президентом США.

Как административные акты, так и нормы закона, регламентирующие деятельность органов расследования, формируются с учетом и на основе требований и принципов, устанавливаемых судебной властью в порядке осуществления конституционного надзора Многие формы полицейского расследования реализуются под контролем судебной власти. Так, санкции на аресты, обыски, изъятия, проведение прослушивания телефонных разговоров или электронного наблюдения выдаются судьей-магистратом при наличии подтвержденных полицейским под присягой достаточных оснований для санкционирования следственного действия. На федеральном уровне аресты и обыски санкционируются Магистратами США [US Magistrates] - судьями, работающими в федеральных окружных судах и выполняющими досудебные процессуальные действия; санкции на прослушивание и электронное наблюдение даются только самими федеральными Окружными судьями США [US District Judges] при наличии тщательно обоснованного ходатайства, одобренного федеральной прокуратурой. Прослушивание и электронное наблюдение Федеральным бюро расследований, необходимые для проведения контрразведывательных операций, санкционируются опять-таки судебной властью - специальным федеральным судом.

В ряде своих решений Верховный суд США последовательно подтверждал что полномочие на выдачу ордера является прерогативой суда, а не прокуратуры как ведомства государственного обвинения. В тех штатах, где законодательство допускало выдачу ордеров прокуратурой обвинителем, такая практика в соответствии с предписаниями Верховного суда объявлена неконституционной.

Применение мер пресечения в ходе расследования также контролируется судом:

выбор той или иной меры пресечения - содержание под стражей, освобождение под денежный залог или личное поручительство, подписка о невыезде и т.п. - осуществляется судьеймагистратом с учетом обстоятельств дела и личности подозреваемого.

Косвенный контроль над полицейским расследованием осуществляет суд при рассмотрении дела по существу. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что предъявленные доказательства обвинения в ходе полицейского расследования были получены с нарушением правил проведения следственных действий, установленных законом или Верховным судом США (например, допрос подозреваемого в полиции был проведен в отсутствие адвоката или ордер на обыск помещения или автомобиля был ненадлежаще оформлен), то суд вправе исключить такие доказательства из дела, а само дело прекратить за недостаточностью обвинения; возвращение судом дела на дополнительное расследование в США не производится.

Судебный надзор за законностью в деятельности органов расследования (даже такая его жесткая форма, как исключение доказательств и прекращение дела) оказывает на полицейских дисциплинирующее воздействие, способствует профессионализации полиции.

3. МАРШАЛЫ США Маршалы США [U.S. Marshals] - должностные лица федеральной системы юстиции, подчиняющиеся Генеральному прокурору США [U.S. Attorney General] через Министерство юстиции США [U.S. Department of Justice] (аналог российской Генеральной прокуратуры). Каждый из них назначается на 4 года Президентом и утверждается Сенатом; он выполняет свои функции в пределах федерального судебного округа; в США, таким образом, имеется 94 маршала США с подчиненными им аппаратами сотрудников общей численностью более 4000 человек (в обеспечении безопасности судов маршалам содействуют более 3 тысяч “контрактников” из охранных фирм).

Маршал США - одна из старейших федеральных государственных должностей в сфере исполнения закона, она была учреждена Законом о судоустройстве 1789 года; с того времени функции маршала США претерпели изменения: одно время маршалы отвечали за содержание военных тюрем и исполняли приговоры военных трибуналов, до создания в 1865 году Секретной службы США обеспечивали охрану Президента, а до образования ФБР привлекались к следственной работе по уголовным делам и выполняли некоторые другие обязанности по исполнению всех законных предписаний, исходящих от федеральных властей.

По существу маршалы США выступали как своего рода полицейское формирование федерального правительства.

На протяжении истории страны маршалы США служили важным связующим звеном между исполнительной и судебной ветвями государственной власти с момента своего создания в 1789 году, поскольку главная функция маршала США и его сотрудников - исполнение всех приказов, предписаний и распоряжений федерального суда, обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений.

В наши дни маршалы США выполняют задачи, которые чрезвычайно важны для нормального и эффективного функционирования системы федеральной юстиции. Эти задачи включают:

• обеспечение охраны федеральных судов, включая обеспечение безопасности судебных зданий и около 2000 федеральных судей и судей-магистратов, а также участников процесса, таких как присяжные заседатели и представители сторон;

• обеспечение порядка в зале судебных заседаний и конвоирование подсудимых, содержащихся под стражей;

• розыск и задержание лиц, скрывающихся от федерального правосудия;

• осуществление федеральной программы обеспечения безопасности свидетелей обвинения ( в особенности по делам организованной преступности), которым угрожает опасность расправы со стороны преступных элементов;

• содержание под стражей и транспортировка тысяч федеральных заключенных • исполнение ордеров суда на аресты и обыски;

• изъятие, распоряжение и продажа собственности, конфискуемой в пользу государства у торговцев наркотиками и других преступников, и реализация национальной программы Министерства юстиции США по изъятию активов и конфискации собственности;

• привлечение к мероприятиям по охране зарубежных государственных деятелей, находящихся с официальным визитом в США;

• обеспечение охраны ядерных средств при их транспортировке по территории страны;

• реагирование на чрезвычайные обстоятельства, включая массовые беспорядки, террористические акты и другие кризисные ситуации, путем использования Группы специального назначения (Special Operations Group) и восстановление порядка.

Хотя поддержание общественного порядка - традиционная функция местных полицейских сил, федеральное правительство решило создать собственный полицейский орган для проведения операций по обеспечению порядка при чрезвычайных обстоятельствах. С этой целью в составе службы маршалов США в 1971 году и была организована Группа специального назначения (ГСН), вводимая в действие, как указывал Генеральный прокурор США в одном из своих ежегодных отчетов, “в ситуациях общенационального значения, когда Генеральный прокурор считает, что местные полицейские ресурсы недостаточны, а использование военной силы неуместно”. Маршалам ГСН поручаются особо сложные операции, требующие совмещения навыков работы детектива и армейской полевой выучки;

они проходят специальную подготовку и освобождены от традиционных маршальских обязанностей. ГСН - высокомобильное военизированное подразделение; собранное по тревоге в любое время суток, оно может быть доставлено в любую точку континентальной части страны в пределах 6 часов.

Центральным аппаратом по отношению ко всем маршалам США выступает Маршальская служба [U.S. Marshals Service] в составе Министерства юстиции США.

Директор Маршальской службы США, назначаемый Президентом, руководит деятельностью всей службы. Заместитель директора по оперативным вопросам курирует вопросы, связанные с правоприменительной деятельностью Маршальской службы, безопасностью судов, охраной свидетелей, транспортировкой заключенных, а также изъятием активов и действиями по конфискации собственности. Заместитель директора по административным вопросам занимается управлением кадрами, закупками и управлением собственностью, помещениями, транспортом и средствами связи, информационными системами; в его ведении находится Академия подготовки кадров Маршальской службы США.

4. ОТДЕЛ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(УПРАВЛЕНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МИНИСТЕРСТВА

В функции ОПО входит:

• проверка всех ходатайств правоохранительных органов на проведение прослушивания и электронного наблюдения;

• проверка и санкционирование ходатайств о получении разрешения суда на использование видеонаблюдения;

• утверждение (или неутверждение) кандидатов на включение в ПОБС;

• координирование и администрирование деятельности всех компонентов ПОБС относительно всех ее аспектов;

• выполнение роли омбудсмана - органа, рассматривающего претензии граждан к правительству по поводу реализации ПОБС применительно к индивидуальным • выдача или невыдача федеральным органам согласия на использование федеральных заключенных в целях расследования;

• осуществление Международной программы передачи заключенных, которая позволяет заключенным отбывать наказание в своей родной стране;

• координирование работы с запросами на разрешение американским заключенным давать показания за рубежом;

• курирование механизма, позволяющего лицам, не являющимся сотрудниками федеральных правоохранительных органов, занять должность специального сотрудника службы Маршала США.

Отдел предоставляет юридические консультации федеральным, штатным и местным правоохранительным ведомствам по применению федеральных законов об электронном наблюдении и оказывает помощь в выработке политики Министерства юстиции по вопросам, возникающим в сфере новых технологий и телекоммуникаций. Он также дает заключения по вопросам электронного наблюдения.

Отдел отвечает на запросы о предоставлении информации вовне в соответствии с Законом о свободе информации и с Законом об охране частной жизни.

Отдел рассматривает также запросы о вызове в суд представителей средств массовой информации и адвокатов, а также ходатайства о закрытии для публики судебного заседания, о предоставлении свидетелям иммунитета от уголовного преследования и дает разрешения на выдачу информации Большого жюри правоохранительным ведомствам штата.

Отдел также координирует работу с информацией и расследования, связанные с угрозами федеральным прокурорам, проводит программу получения информации от свидетелей, которые уже закончили дачу показаний в суде по делу, в связи с которым они были включены в ПОБС, и выступает координатором Управления по уголовным делам, обеспечивающим соблюдение Руководства Генерального прокурора США по вопросам оказания помощи потерпевшим и свидетелям.

5. АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ

РЕШЕНИЙ И ПРИГОВОРОВ СУДА В ЧАСТИ ФИНАНСОВЫХ

ВЗЫСКАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СВОДНАЯ БРИГАДА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОДНАЯ БРИГАДА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (СБИСР)

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ ДЕЛ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛАСЬ СБИСР

КАК БЫЛА СФОРМИРОВАНА СВОДНАЯ БРИГАДА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

В ЧЬИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВУЕТ

СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПО ОПИСЯМ ИМУЩЕСТВА

И СРЕДСТВ, И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ,

ОСТАЮЩАЯСЯ НЕПОГАШЕННОЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СВОДНОЙ БРИГАДЫ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ

СБИСР представляет собой орган, координирующий усилия службы Прокурора США, Службы Маршалов США, Службы пробации1 США, Федерального бюро расследований, Службы почтовой инспекции США, и Генеральных инспекторов различных федеральных ведомств. СБИСР проводит расследование в целях установления местонахождения имущества людей, которые уклоняются от исполнения назначенного им наказания по уголовным или гражданским делам в части материального взыскания. Как только местонахождение имущества установлено, служба Прокурора США возбуждает соответствующее производство по обращению на них взыскания. Если будет установлено, что лицо, несущее ответственность по уголовному или гражданскому делу, намеренно скрывало имущество, чтобы сорвать исполнение судебного решения, либо предоставило службе Прокурора США или другим представителям власти ложную информацию о своем финансовом положении, против такого лица может быть начато уголовное преследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ ДЕЛ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛАСЬ СБИСР

1. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ РОСТОФФА"

В течение двухлетнего периода нахождения под надзором полиции братья Ростофф и Харрис заявляли инспекторам по надзору, что являются неимущими и за все это время выплатили только около двух процентов той суммы ущерба, которую были обязаны возместить ФКСД. СБИСР провела расследование обстоятельств неисполнения ими судебного решения и вскрыла сложный преступный план, согласно которому осужденные переводили свои средства на имя Харриет Ростофф, жены Давида Ростоффа, Карен Харрис, жены Джеймса Харриса, и на счета нескольких корпораций, которые в тот двухлетний период их нахождения под надзором находились под их контролем.

После судебного процесса, который продолжался четыре дня, в мае 1997 года судья Окружного суда Соединенных Штатов Вильям Дж. Янг признал братьев Ростофф, Джеймса Харриса, Харриет Ростофф и Карен Харрис виновными в сговоре с целью сокрытия своего имущества от Службы пробации США. "В течение периода нахождения под надзором на Давида Ростоффа и Стивена Ростоффа была возложена позитивная обязанность представлять сведения о своём имуществе с целью выплаты сумм в возмещение нанесенного ущерба. Вместо этого, Давид Ростофф вместе с Джеймсом Харрисом, действуя умышленно, разработали преступную схему сокрытия своего имущества, одновременно стараясь увеличить его стоимость," - указал в решении судья Янг (см. решение федерального окружного суда по делу U.S. v. Rostoff 966 F. Supp. 1275 (D.

Mass 1997).

В августе 1997 года, на повторном слушании в порядке гражданского судопроизводства, СБИСР выступила с исковыми требованиями о наложении ареста на 408-ми квартирный комплекс в Хаммонде, штат Индиана, 208-ми квартирный комплекс в Пеории, штат Иллинойс, двадцати процентную долю доходов от эксплуатации площадки для игры в гольф в Дель Рэй Бич, штат Флорида, и некоторое другое имущество Харриет Ростофф и Карен Харрис, а также на корпорации, Пробация - условное осуждение с отдачей под надзор властей.

предположительно ими контролировавшиеся. СБИСР одновременно ходатайствовала о назначении судом получателя, который мог бы контролировать деятельность компании “Хайкори Ридж и Танджелвуд Апартментс” и предотвращать отвлечение или выкачивание средств из этих компаний для поддержания роскошного образа жизни Давида Ростоффа, Харриет Ростофф, Карен Харрис и Джеймса Харриса. После процедуры наложения ареста братья Ростофф и Харрис согласились выплатить Соединенным Штатам в полном объеме сумму ущерба, причинённого потерпевшему.

2. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ РИЧАРДА ШКОДНЕКА"

3. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ СИРИЛА ХОЧБЕРГА"

Хочберг заявил, что может выплачивать только 200 долларов в месяц в возмещение своего долга на сумму 140 тысяч долларов. СБИСР провела расследование финансового положения Хочберга, поскольку образ его жизни наводил на мысль, что у него есть финансовые возможности выплачивать существенно больше. Хочберг проживал в дорогой квартире на Бикон-стрит в Бостоне и провел отпуск зимой в роскошном отеле на Майами Бич.

Компьютерный поиск и финансовая ревизия выявили, что он одновременно является получателем и душеприказчиком в отношении завещанного матерью недвижимого имущества в графстве Бровард, штат Флорида. В ходе расследования было установлено, что за шесть месяцев им было израсходовано около 80 тысяч долларов из его доли в этом имуществе, но на его банковском счете еще оставались ценные бумаги приблизительно на 50 тысяч долларов.

В соответствии с федеральным Законом о процедуре сбора долгов, СБИСР наложила арест на ценные бумаги и продала их за 42 тысяч долларов через инвестиционную компанию. Также СБИСР наложила арест на 8 тысяч долларов, находившихся на его банковском счету.

4. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ МАЙКЛА МЮРРЕЯ"

5. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ АРНОЛЬДА ФРИДМАНА"

После получения судебного приказа, СБИСР продолжила свое расследование и вскрыла преступный план, при реализации которого Фридману удалось продать роскошный кондоминиум за 950 тысяч долларов за четыре дня до вынесения приговора. Данный кондоминиум принадлежал трастовой компании, учреждённой Фридманом четыре года назад. Снова СБИСР получила судебный приказ, позволявший Службе Маршалов США наложить арест на все вырученные средства (за исключением средств, необходимых для удовлетворения всех защищенных претензий к данному имуществу и иных расходов, связанных с закрытием недвижимости), от продажи данного кондоминиума. Служба Маршалов США наложила арест на 250 тысяч долларов, вырученных после закрытия недвижимости. После вынесения приговора, на данные средства было обращено взыскание в частичное возмещение ущерба в 1 миллион долларов.

6. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ ДЭЙЛАЙТ ДЭЙРИ"

7. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ АНДЖИУЛО"

Анджиуло должен был освободиться 7 октябре 1997 года в случае уплаты штрафа полностью или установления его неспособности уплатит штраф Магистратом США. Анджиуло избрал последнюю процедуру.

В мае 1997 года Анджиуло обратился с ходатайством об определении Магистратом США его неспособности уплатить оставшуюся часть штрафа. По решению судьи Сводной бригадой по исполнению судебных решений было начато расследование с целью установления возможностей Анджиуло уплатить штраф. Вскоре после того, как Анджиуло узнал о расследовании, он отозвал свое ходатайство и уплатил оставшиеся 38.000 долларов штрафа.

КАК БЫЛА СФОРМИРОВАНА СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ

РЕШЕНИЙ

Другими ведомствами, занимающимися исполнением судебных решений и заинтересованными в его эффективности, являются Служба Маршалов США, Служба пробации США, Служба почтовой инспекции США, Федеральное бюро расследований и службы Генеральных инспекторов различных федеральных ведомств. Например, Маршал Соединенных Штатов Нэнси Макджилливрэй отмечала, что отсутствие материальных ресурсов для проведения финансовых расследований является серьезным препятствием эффективному исполнению судебных решений. В результате, она возложила ответственность за производство финансовых расследований на конкретного сотрудника своего ведомства. Данное решение серьезно повысило эффективность СБИСР.

Таким же образом, руководитель Службы пробации Соединенных Штатов Франческа Боуман объявила приоритетной задачей выполнение правонарушителями всех финансовых обязательств перед потерпевшими от преступлений. Она назначила в СБИСР сотрудника своей Службы для оказания помощи в расследованиях по обнаружению скрытого имущества.

Федеральное бюро расследований в Бостоне и Служба почтовой инспекции Соединенных Штатов также назначили своих представителей для помощи СБИСР в ее деятельности.

Такая совместная деятельность нескольких ведомств делает федеральный судебный округ Массачусетс уникальным среди 94 федеральных судебных округов страны в смысле своей эффективности в деле установления имущества, скрытого теми, кто хотел бы избежать выплаты денежной компенсации нанесенного ущерба, штрафов по гражданским или уголовным делам.

Наиболее важным является тот факт, что Сводная бригада по исполнению судебных решений округа Массачусетс была сформирована на основе наличных материально-технических и кадровых ресурсов сотрудничающих между собой ведомств. Это является примером того, как правоохранительные органы государства могут работать лучше и добиваться необходимых результатов.

В ЧЬИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВУЕТ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО

ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

1. Судебная власть Целостность федеральной системы отправления правосудия ограждается энергичным исполнением судебных решений. Каждый раз, когда задолженность по уголовному или гражданскому делу остается непогашенной в результате мошеннического сокрытия имущества или ненадлежащего исполнения решений федеральных судов, это подрывает доверие к нашей системе правосудия. Координация усилий ключевых федеральных ведомств по исполнению решений судов по уголовным или гражданским делам является чрезвычайно важным делом.

2. Налогоплательщики Налогоплательщик также напрямую заинтересован в эффективном исполнении судебных решений. В то время, как выгоды от функционирования справедливой и пользующейся доверием судебной системы не поддаются математическому подсчету, доход, поступающий в казну Соединенных Штатов в результате деятельности СБИСР вполне измерим. Ежегодные взыскания, производимые службой Прокурора США в округе Массачусетс в течение последних двух лет (213, миллиона долларов), превышают все взыскания, сделанные за десять лет с 1980 года. Очень важно, что на каждый доллар, вложенный в деятельность службы Прокурора США в отчетном 1997 году, было получено восемь долларов. СБИСР только способствует повышению рентабельности такого рода деятельности в интересах налогоплательщиков. Другая финансовая выгода будет получена от ожидаемого роста добровольных выплат в связи с наложенными по гражданским и уголовным делам денежными санкциями, которые производятся правонарушителями -- ответчиками по гражданским делам или осуждёнными по уголовным делам, осознавшими, что СБИСР действует энергично в деле установления имущества и обращения на него взыскания.

3. Потерпевшие от преступлений В соответствии с недавно принятым Законом о контроле за преступностью, все денежные средства, полученные от уплаты штрафов по уголовным делам, наложенных федеральными судами переводятся на депозит Фонда потерпевших по уголовным делам. Средства этого фонда используются повсеместно для помощи потерпевшим от преступлений (соответствующая норма закона – статья 10601 Титула 42 Свода законов Соединённых Штатов).

Например, именно с помощью денежных средств этого фонда была оказана помощь потерпевшим от террористических взрывов в Оклахоме. Также, средства таких фондов используются для совершенствования процесса уголовного преследования и обвинения по делам о жестоком обращении с детьми. Примерно пятьдесят процентов денежных средств, полученных от выплаты штрафов используется в национальных программах компенсаций потерпевшим от преступлений. Кроме того, обращение взыскания на имущество в целях исполнения судебных приказов о возмещении ущерба по уголовным делам даёт материальную выгоду тем федеральным ведомствам, которые пострадали в результате преступлений. СБИСР также способствует возмещению ущерба частным лицам.

ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПО

ОПИСЯМ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ, И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ,

ОСТАЮЩАЯСЯ НЕПОГАШЕННОЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СВОДНОЙ БРИГАДЫ ПО

ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

* Служба Прокурора США. Помощник Прокурора США, который также является руководителем отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий, определяет основные направления и координирует деятельность по отдельным делам. Как только расследование заканчивается, помощник Прокурора США возбуждает соответствующее производство по обращению взыскания на обнаруженные денежные средства или имущество.

Помогая в установлении имущества, сотрудники отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий осуществляют компьютерный поиск и проводят проверки финансового положения правонарушителей-должников.

* Служба Маршала США. Сотрудник Службы Маршала США осуществляет расследования с целью розыска скрывающихся должников и установления местонахождения их имущества.

Сотрудник Службы Маршала США использует свою информационную сеть, а также пользуется информацией, полученной от Федерального бюро расследований, Службы пробации США и сотрудников отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий, в связи с их деятельностью по обнаружению имущества. Этот сотрудник осуществляет весьма необходимую в такого рода делах целевую оперативную деятельность. По отдельным делам он налагает арест на имущество, управляет и распоряжается им. Сотрудник Службы Маршала США также занимается организационно-исполнительскими вопросами производства по делу и исполняет судебные приказы, которые издаются в результате действий СБИСР.

* Служба пробации США. Служба пробации США назначает в СБИСР сотрудника Службы пробации США. Этот сотрудник производит розыск имущества и действует в качестве связующего звена для передачи дел Сводной бригаде от Службы пробации США.

* Федеральное бюро расследований. Федеральное бюро расследований назначает своего оперативно-следственного сотрудника для координации конкретных действий СБИСР по установлению финансовой информации, касающейся тех вопросов, которые были предметом расследования, ранее проводившегося ФБР. Основной задачей оперативно-следственного сотрудника является удовлетворение запросов других членов бригады о получении информации.

Сотрудник ФБР передает связанные с делом материалы тому оперативно-следственному сотруднику, который ведет данное дело.

* Служба почтовой инспекции США. Оперативно-следственный сотрудник Службы почтовой инспекции США также входит в СБИСР. Такой оперативно-следственный сотрудник производит необходимую целевую оперативную работу по конкретным делам.

* Оперативно-следственные сотрудники служб Генеральных инспекторов федеральных ведомств. Оперативно-следственные сотрудники служб Генеральных инспекторов проводят расследования в целях обнаружения мошеннически скрываемого имущества. Эти сотрудники выполняют обязанности, связанные с производством оперативной работы и расследования как по уголовным, так и по гражданским делам.

6. ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СВИДЕТЕЛЕЙ

За защиту свидетелей отвечали правоприменяющие органы, возбуждавшие уголовное преследование; в большинстве своем эти органы не имели ни навыков, ни возможностей для выполнения этой задачи. Те ведомства, которые были в состоянии предоставить защиту, могли сделать это лишь на непродолжительный период времени, истекавший, как правило, после того, как свидетель дал показания в суде. Долгосрочная защита сводилась к покупке свидетелю автобусного билета в другой город.

За период с 1961 год по 1965 год Программа по Борьбе с Организованной Преступностью (ПБОП) Министерства юстиции США “потеряла” более двадцати пяти агентов. По имеющимся данным уголовное преследование по сотням дел было приостановлено из-за того, что свидетели опасались расправы.

В 1966 году Комиссия по проблемам преступности при Президенте Линдоне Джонсоне заинтересовалась проблемой обеспечения безопасности свидетелей и возложила ответственность за это на Маршальскую службу (МС) Соединенных Штатов. Для ведомства, основной обязанностью которого на тот момент было обеспечение безопасности судов и судей, это была задача не из легких.

На этой ранней стадии задача обеспечения безопасности свидетелей выполнялась посредством создания серии “конспиративных жилищ”, разбросанных по всей территории Соединенных Штатов. Программа переживала острую нехватку кадров и жесткий недостаток финансирования. В таких “конспиративных жилищах” специально приставленные сотрудники МС двадцать четыре часа в сутки несли охрану свидетелей до того момента, когда те вызывались в суд для дачи показаний. Данный метод зарекомендовал себя как весьма близорукий подход к проблеме, правильное решение которой могло бы в буквальном смысле слова продлить жизнь многим свидетелям. Убийства агентов, совершенные через весьма продолжительный период времени после завершения слушаний по соответствующим делам, показали, что у организованной преступности хорошая память. Успех программе могли принести только кардинальные изменения.

В 1970 году Конгресс принял “Закон о контроле за организованной преступностью”. Титул V этого закона наделял Генерального прокурора США правом выделять средства на защиту свидетелей, подвергающихся опасности. Однако этот закон предоставлял защиту лишь тем свидетелям, которые проходили по делам, связанным с организованной преступностью. МС официально была названа единственным органом, отвечающим за разработку эффективной программы обеспечения безопасности свидетелей.

“Всеобъемлющий Закон 1984 года о контроле за преступностью” отменил Титул V “Закона 1970 года о контроле за организованной преступностью”, регулирующий вопросы обеспечения безопасности свидетелей, и внес следующие принципиальные изменения.

“Закон 1984 года о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей” (часть “Е”) наделяет Генерального прокурора правом переселять и обеспечивать безопасность свидетеля (потенциального свидетеля) обвинения и его семьи в случаях, когда дело, по которому проходит данный свидетель, слушающееся в федеральном суде или суде штата, касается организованной преступной деятельности или иных тяжких преступлений (переселение может включать предоставление нового жилого помещения, документов, необходимых для выдачи нового удостоверения личности, выделение денежных средств на покрытие основных расходов и/или содействие в трудоустройстве); обязывает Генерального прокурора заключать соглашения о взаимопонимании с каждым лицом, подлежащим переселению в рамках данной программы; устанавливает процедуру, согласно которой истец, подавший гражданский иск в отношении лица, которому впоследствии была предоставлена такая защита на основании данного закона, может добиться исполнения решения по своему делу; учреждает Фонд помощи потерпевшим, предназначенный для выплат возмещения и компенсаций потерпевшим по тяжким преступлениям, совершенным лицами, помещенными под защиту в соответствии с настоящим законом; отменяет Титул V “Закона 1970 года о контроле за организованной преступностью” ( Свод Законов США, Титул 18, статья 3481).

Представляется спорным утверждение, что наиболее значительным последствием отмены Титула V стало распространение защиты на тех свидетелей, которые давали показания по делам об иных тяжких преступлениях. Перечень преступлений, свидетели по делам о которых вправе воспользоваться программой защиты в соответствии с новым законом, был составлен Генеральным прокурором.

Свидетель может рассчитывать на защиту в рамках Программы обеспечения безопасности свидетелей (ПОБС) в том случае, если данное лицо является важным свидетелем по делу, относящемуся к любому из указанных ниже видов:

а) любое преступление, определенное в Титуле 18 Свода законов США, статья 1961 (1) (организованная преступность и рэкет);

б) все преступления, относящиеся к торговле наркотиками, составы которых определены Титулом 21 Свода Законов США;

в) любые иные тяжкие преступления по федеральному уголовному закону, дача свидетельских показаний по делам о которых может обернуться для свидетеля расправой или угрозой расправы;

г) любые преступления по законам штатов, составы которых сходны с указанными выше;

е) отдельные случаи гражданского и административного производства, когда дача показаний может поставить под угрозу безопасность такого свидетеля.

Статья 524 Титула 28 Свода Законов США устанавливает право использовать средства Министерства юстиции для выплаты “компенсации и возмещения расходов свидетелей и агентов”.

С момента ее учреждения в 1971 году и до 1988 года с помощью ПОБС удалось обеспечить защиту, предоставить новое место жительства и новые документы более чем пяти тысячам ключевых свидетелей ( тем, кто был определен как объект мести). К 1993 году число таких свидетелей выросло до 14 300, а в 1994 году было дано разрешение на включение в Программу еще 200 новых ключевых свидетелей. Данные цифры не включают членов семей свидетелей, на долю каждого из которых приходится в среднем 2.5 члена семьи.

Создается впечатление, что задачи, поставленные перед ПОБС, выполняются. МС установила, что по 89% дел, свидетелями по которым выступали участники программы, были вынесены обвинительные приговоры. Участники Программы не только совершенно свободно могут свидетельствовать против своих бывших сообщников - в большинстве случаев после этого они продолжают вести нормальную жизнь законопослушных граждан. Это весьма значительное достижение, в особенности с учетом того обстоятельства, что у 97 % таких свидетелей имеется убедительный послужной список на уголовном поприще. Некоторые из них все же возвращаются к преступной деятельности, но эта цифра колеблется в пределах от 17 до 23 %. Уровень рецидива среди участников программы составляет менее половины от уровня рецидива среди лиц, отбывших наказание в тюрьмах. Практика показывает, что к достоинствам Программы можно отнести и определенный реабилитационный эффект.

Преступления, направленные против свидетелей, предусмотрены Главой (“Воспрепятствование правосудию”) Титула 18. В обеспечении безопасности агентов и свидетелей огромная роль принадлежит положениям статей 1512 и 1513 Титула 18 Свода законов США.

Статья 1512 (“Оказание давления на свидетеля, потерпевшего или агента”) запрещает оказывать давление посредством:

•убийства другого лица;

•запугивания или угроз в отношении иного лица;

•вводящего в заблуждение поведения;

•преднамеренного причинения беспокойства иному лицу;

•покушения на совершение любого из указанных выше деяний.

Для того, чтобы быть признанным виновным в совершении преступления, состав которого описан в статье 1512, обвиняемый может и не знать, что преступление, расследованию или слушаниям по делу о котором он препятствовал, регулируется федеральным уголовным законом.

Тот факт, что свидетельские показания, предоставлению которых он пытался воспрепятствовать, являются недопустимыми, не может служить оправданием.

Данная статья регулирует вопросы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших или агентов до того, как они дадут показания или передадут информацию сотрудникам правоприменительных органов. Обвинению не нужно доказывать наличие дела в производстве суда или проведения расследования по делу на момент установления факта противоправного поведения.

Принятие статьи 1513 ( “Применение мер возмездия в отношении свидетеля, потерпевшего или агента”) имело целью обеспечить безопасность свидетелей, потерпевших или агентов после того, как они дали свидетельские показания в суде или передали информацию, которой они располагали, сотрудникам правоприменяющих органов. Такая защита распространяется также на их супруга(ов), детей и не имеющих отношения к конкретному делу третьих лиц. Положения настоящей статьи также предусматривают защиту материального имущества указанных лиц от причинения вреда.

Обвинение должно доказать, что обвиняемый знал, что преследуемое им лицо являлось стороной, свидетелем или агентом по делу, которое находится на стадии расследования или слушается в суде в соответствии с федеральным уголовным законом. Рассматриваются лишь случаи реального применения мер воздействия, попытки применения таких мер, а также угрозы.

ЗАКОН О ПРАВАХ ПОТЕРПЕВШИХ И РЕСТИТУЦИИ

Фактически принятие “Закона о правах потерпевших и реституции” повлекло за собой появление своего рода Билля о правах потерпевших по федеральным преступлениям в форме кодификации всех тех видов помощи и льгот, которые могут быть предоставлены потерпевшим по федеральным преступлениям. Согласно этому акту, федеральная система уголовной юстиции обеспечивается программой, разработанной с целью оказания унифицированной помощи и защиты свидетелей преступлений и потерпевших. Данная программа самостоятельна и не имеет отношения к ПОБС. Согласно “Закону о правах потерпевших и реституции” и в установленных им пределах сотрудник службы пробации обязан подготовить “Заявление об интересах потерпевшего”, в которое включается положение о реституции, как того требуют Федеральные правила уголовного процесса.

На момент вынесения приговора федеральный прокурор обязан выступать в интересах потерпевшего.

Согласно статьям 3663-3664 Титула 18 Свода законов США издание приказа о реституции входит в компетенцию суда.

При вынесении приговора лицу, обвиняемому в совершении преступления на основании статей данного Титула, суд в качестве дополнительной меры или в случае совершения менее тяжкого преступления вместо иных мер наказания, установленных законом, может издать приказ обвиняемому о реституции в отношении любого потерпевшего по данному делу.

Следует отметить, что статья 3553 (в) устанавливает, что в том случае, если суд не издает приказа о реституции, или издает приказ о частичной реституции, должна быть сделана соответствующая запись о мотивах принятия такого решения. Более того, если возникает спор о должном объеме реституции, бремя демонстрации объема вреда, причиненного потерпевшему в результате совершения преступления, лежит на прокуроре.

Федеральные прокуроры не должны забывать, что статья 2509 Титула XXV “Закона года о контроле за преступностью” дополняет статью 3663 (а) Титула 18 Свода законов США, расширяя полномочия суда по изданию приказа о реституции в отношении лиц, пострадавших от правонарушений, элементами которых являются махинация, сговор или типичные признаки преступной деятельности; данная статья гарантирует возмещение “любому истцу, непосредственно пострадавшему в результате незаконных действий обвиняемого в форме махинаций, сговора или явно выраженного преступного поведения”.

Другие положения Закона 1990 года устанавливают, что при рассмотрении любого уголовного дела суд также может издать приказ о реституции в размере, согласованном сторонами и указанным ими в соглашении о признании подсудимым своей вины.

Далее в этом Законе содержатся поправки к Кодексу о банкротстве, устанавливающие, что правонарушитель (включая признанного виновным водителя, управлявшего автотранспортным средством в нетрезвом состоянии) не подлежит освобождению от обязанности реституции на основании судебного приказа не только на основании раздела 7, но и раздела 13 Кодекса о банкротстве (см. статьи 523 (а) (9) и 1328 (3) Титула 11 Свода законов США).

Весьма интересный аспект Инструкций Генерального прокурора относительно содействия потерпевшим и свидетелям содержится в разделе IV (“Иные виды содействия”) этих Инструкций.

Федеральным прокурорам рекомендуется в необходимом объеме противостоять попыткам защиты ознакомиться до суда с материалами дела, содержащими имена, адреса и телефонные номера потерпевших и свидетелей. Ответственным лицам также следует избегать разглашения имен, адресов и телефонных номеров потерпевших и свидетелей. Если в деле участвует свидетель, которому была гарантирована анонимность, или который выступал в качестве секретного агента, то прежде чем разгласить имя, адрес или местонахождение такого свидетеля, федеральный обвинитель должен заручиться его согласием, равно как и согласием центрального аппарата правоприменяющего органа, участвующего в конкретном деле; если он не получает искомого согласия, указанная информация не подлежит оглашению.

Что касается агентов, то Верховный суд Соединенных Штатов дозволил федеральным властям при определенных обстоятельствах избегать рассекречивания личности тайного агента. За некоторыми исключениями, право свидетеля отказаться от дачи показаний в федеральном суде “базируется на принципах общего права, как они могли бы быть трактованы судами Соединенных Штатов с точки зрения разума и имеющегося опыта”.

Раздел IV Инструкций и сделанная в нем попытка обезопасить жертву преступления достойны похвалы. Может показаться, что эта задача трудновыполнима, так как потерпевший является важным свидетелем обвинения. Если пострадавшей стороной является находящийся под защитой свидетель, который получил статус потерпевшего, или же это типичный потерпевший по уголовному делу, то реализация права обвиняемого на справедливое рассмотрение дела потребует предъявления всех доказательств, которые являются подходящими и существенными как для установления вины, так и для наказания.

Конституционное право обвиняемого на очную ставку со свидетелями обвинения делает весьма затруднительным сохранение инкогнито свидетелей или потерпевших. Сущностью права обвиняемого на очную ставку со свидетелями обвинения является право на перекрестный допрос.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Отдельные организации предлагают альтернативные способы защиты посредством менее формальной процедуры переселения свидетеля. Администрация по применению законов о наркотиках (АПЗН) Министерства юстиции США предлагает финансовую помощь по переселению своих агентов из средств собственного бюджета по внутренним расходам, известного как фонд ПДРИ (приобретение доказательств/ расходы на информацию). Эти деньги могут быть использованы для оплаты перевозки предметов обихода, арендной платы за квартиру и покрытия расходов по переезду. При подобных расходах должны предоставляться квитанции, чеки и иные документы.

В случае применения альтернативного метода при определении размеров суммы, подлежащей выплате согласившемуся на сотрудничество свидетелю, туда включается и стоимость возмещения расходов по переезду. Агенту выплачивается твердая сумма, включающая стоимость его перемещения. Опыт показывает, что альтернативный метод - метод рискованный, так как дополнительные средства, выплаченные агенту, не всегда идут на оплату расходов по перемещению. Большинство агентов достигли весьма скромных успехов в решении своих проблем такого рода и нуждаются в услугах уполномоченного на то лица для того, чтобы переселение было осуществлено надлежащим образом.

Бюро по контролю за торговлей алкогольными напитками, табачными изделиям и огнестрельным оружием имеет в своем распоряжении секретные фонды, которые используются при экстраординарных обстоятельствах. Они позволяют Бюро выполнять свои обязательства по отношению к тем агентам и свидетелям, чье сотрудничество с Бюро влечет за собой непосредственную угрозу их жизни. Известный как ФРЧС (Фонд расходов в чрезвычайных ситуациях), этот фонд дает Бюро определенную свободу маневра при обеспечении кратковременной защиты свидетелей и их немедленного переселения. Данная мера защиты сопоставима с ПОБС, однако она эффективна лишь на непродолжительный период времени.

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Допуск к Программе по предполагаемой необходимости имеет место в случае, если личность свидетеля станет известна лицу, в отношении которого проводится расследование, после задержания этого лица. Требования к допуску включают в себя:

1. Данное лицо должно являться свидетелем в соответствии с определением, данным статьей 3521 Титула 18 Свода Законов США. Лица, помогающие следствию, но не являющиеся свидетелями, не имеют права на допуск к Программе.

2. Рекомендуется предоставлять допуск к Программе только тем свидетелям, чьи показания являются существенными для уголовного преследования наиболее опасных преступников.

Департамент юстиции использует термин “лицо, имеющее связь с организованной преступной деятельностью”.

3. Должны быть налицо явные свидетельства того, что свидетель или кто-либо из членов его семьи подвергается угрозам. Доказательства о наличии конкретных угроз не требуются в том случае, если материалы дела свидетельствуют о жестоком типе поведения обвиняемого и/или его сообщников.

4. Данное лицо должно изъявить желание пройти через процедуры официального изменения имени, а также переехать на постоянное место жительства туда, куда будет указано властями.

5. Лица, в отношении которых не сняты обвинения федеральных властей, властей штата или местных властей в совершении любого уголовно наказуемого деяния, не имеют права на доступ к Программе.

Многочисленные расследования, которые ведут АПЗН, ФБР, Бюро по контролю за торговлей алкогольными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием, а также Таможенная служба США, проводятся совместно с органами полиции штата. Успех таких операций, известных как “дела на базе сотрудничества”, часто зависит от деятельности агентов и свидетелей, не имеющих отношения к федеральным органам; в случае, если такие лица подвергаются угрозам, пользующийся их услугами орган может оказаться бессилен обеспечить их безопасность.

Возможность участия в ПОБС лиц, оказывающих помощь следствию и не имеющих отношения к федеральным властям, существует лишь при наличии наиболее экстраординарных обстоятельств. Они могут быть приняты в программу при условии возмещения соответствующих расходов правоприменяющими органами, местными или штата. Такие лица должны соответствовать следующим трем критериям:

(1) данное лицо является надлежащим свидетелем по конкретному делу, находящемуся в производстве, рассматриваемому Большим жюри или на следующей за таким рассмотрением стадии уголовного процесса;

(2) доказательства, которыми располагает такое лицо, свидетельствуют о том, что жизнь данного свидетеля и/или членов его семьи находится в опасности;

(3) доказательства, которыми располагает такое лицо, свидетельствуют о том, что интересы Министерства юстиции и федеральных властей требуют обеспечить защиту такого свидетеля и/или членов его семьи.

Запросы местных властей направляются на имя федерального окружного прокурора или руководителя федеральной сводной прокурорско-следственной бригады, откуда они передаются в отдел правоприменительных операций на рассмотрение.

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА

Запрос о допуске к Программе не может исходить от оперативного сотрудника, ведущего данное дело или сотрудника федеральной окружной прокуратуры, работающего с СЛ.

Официальный запрос должен быть составлен федеральным окружным прокурором или его первым заместителем и направлен в Отдел правоприменительных операций (ОПО) Управления по уголовным делам Министерства юстиции. Периферийным отделениям следственных органов, работающим с СЛ, запрещается направлять подобные запросы непосредственно в ОПО. Все контакты с ОПО и Министерством юстиции надлежит осуществлять сотрудникам центральных ведомств, руководящих органами, откуда исходит запрос.

Официальный запрос прокурора в ОПО должен иметь форму меморандума, сообщения по факсу или телетайпу и содержать следующую информацию:

А. Информация о свидетеле - имя, адрес, дата и место рождения, пол, раса, гражданство, регистрационный номер свидетеля, присвоенный органами полиции или ФБР. Если свидетель подвергался задержанию или имеет судимость, следует приложить копии соответствующих досье.

Б. Значение дел(а) - важность конкретного дела, а также имена, место жительства и важность потенциальных обвиняемых. Необходимо дать описание преступной организации, участниками которой являются обвиняемые, и охарактеризовать выполняемые ими функции. Следует приложить регистрационный номер дела, присвоенный федеральным К запросу должны быть приложены протокол задержания обвиняемого и список его судимостей. Следует указать, участвуют ли в расследовании органы по борьбе с наркотиками.

В. Предполагаемые свидетельские показания - краткое описание показаний, которые должен дать свидетель.

В прилагаемых копиях обвинительных актов, жалоб, меморандумов прокуроров должно содержаться подробное описание существа дела. Все дела, по которым данный свидетель, как предполагается, будет давать показания, должны быть указаны. Также должны быть указаны все органы, которые могут воспользоваться информацией, предоставляемой Г. Даты слушаний - следует указать реально возможную дату слушаний по делу и сроки завершения слушаний ( это должно быть сделано в отношении каждого дела, по которым свидетель должен будет дать показания).

Д. Другие свидетели - имена лиц, которым в свое время была предоставлена защита в рамках ПОБС в связи с данным делом; также следует указать имена и место жительства иных лиц, связанных с конкретным делом, которых, возможно, потребуется включить в Е. Угрозы - подробное описание опасности, которой подвергается свидетель. Надлежит перечислить всех лиц, со стороны которых, как знают или предполагают федеральный прокурор или лицо, проводящее расследование, возможны угрозы в отношении свидетеля.

Следует указать полностью их имена и адреса, а также направить в следственные органы запрос о предоставлении фотографий таких лиц (в случае, если они имеются). Если таких фотографий в наличии нет, это следует указать. Также следует перечислить всех находящихся в заключении лиц, которые могут представлять опасность для свидетеля как в местах заключения, так и после их освобождения. Помимо этого, следственные органы должны направить на рассмотрение в свой центральный аппарат в Вашингтоне рапорт, касающийся опасности, угрожающей свидетелю.

Центральный аппарат следственных органов направляет рапорт, сопровожденный своей рекомендацией, в ОПО.

Ж. Члены семьи свидетеля - перечислить имена, даты и места рождения и родственную связь со свидетелем тех лиц, в отношении которых рекомендовано переселение.

З. Имущество и обязательства - дать подробное описание финансового положения свидетеля с указанием стоимости движимого и недвижимого имущества, его долгов, алиментов, выплат на содержание членов семьи, закладных, банковских счетов, пенсионных выплат, ценных бумаг, доходов, а также информации, касающейся денежных средств, которые свидетель получает или рассчитывает получить от иных федеральных органов или органов штата.

И. Медицинские проблемы - подробное описание всех заболеваний, перенесенных свидетелем и совместно с ним проживающими членами его/ее семьи, включая злоупотребление наркотиками или алкоголем.

К. Условно-досрочное освобождение/пробация - указать все виды ограничений, наложенные на свидетеля и членов его/ее семьи и связанные с условно-досрочным освобождением или пробацией. Если свидетель и/или любой из совместно с ним проживающих членов его семьи, были условно досрочно освобождены или находятся на испытательном сроке, они переходят в ведение Отдела пробации Административной службы федеральных судов. Для того, чтобы реализовать такой переход, соответствующие органы штата должны дать свое письменное согласие на осуществление такого рода Что касается лиц, условно досрочно освобожденных из исправительных учреждений штата (а не из федеральных тюрем), то прежде чем осуществлять их переселение, лицо, направляющее такого рода запрос, должно получить и направить в ОПО следующие документы:

1. Отчет о прошлом такого лица, начиная с его послужного списка в сфере правонарушений и заканчивая детальной информацией об обстоятельствах данного преступления.

2. Досье подсудимого с указанием типа наказаний и продолжительности тюремного заключения, определенного судом штата в качестве меры наказания.

3. Засвидетельствованное удостоверение об освобождении или условно-досрочном освобождении.

4. Все иные материалы такого рода, такие как отчеты об положительной динамике лица, освободившегося из мест лишения свободы, а также классификационные материалы.

Если заключенный был условно досрочно освобожден из тюрьмы штата, следует получить следующие документы:

1. Отчет о прошлом такого лица, начиная с его послужного списка в сфере правонарушений и заканчивая описанием данного преступления.

2. Изданный судом штата приказ о направлении на пробацию с указанием типа наказания 3. Удостоверенные условия освобождения, а также все иные относящиеся к делу Помимо этого, в целях соответствия положениям “Закона 1984 года о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей”, в отношении каждого свидетеля должна быть представлена следующая информация:

•значение данного расследования или дела;

•возможность возникновения опасности для иных лиц или для их имущества в районе переселения в случае включения данного свидетеля в Программу;

•какие были предложены альтернативы использования Программы и почему предполагается, что они окажутся бездейственными;

•может ли прокурор обеспечить получение сходных показаний из иных источников;

•какова относительная важность показаний данного свидетеля;

•перевешивает ли потребность в получении показаний данного свидетеля риск возникновения угрозы обществу.

ИНОСТРАНЦЫ, НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США

*** Следственный орган, работающий с подвергающимся угрозам свидетелем, должен подготовить как рапорт об оценке этих угроз, так и рапорт об оценке степени риска. Такие рапорты должны содержать следующую информацию.

Рапорт об оценке угроз:

•заявление о том, что соответствующий федеральный прокурор порекомендовал данное лицо для участия в Программе;

•факты конкретного дела или дел, находящихся в производстве, включая роль, которую играет лицо, рекомендованное для участия в Программе, послужной список и характеристики обвиняемых, сведения о преступной организации и противозаконной деятельности;

•досье правонарушителя и характеристика лица, рекомендуемого для участия в Программе;

•детальная информация о самой угрозе, непосредственной или потенциальной, которой подвергается свидетель и его/ее семья в результате его/ее сотрудничества с федеральными •участие в расследовании иных органов;

•имена всех родственников основного свидетеля по делу и совместно с ним проживающих членов его семьи, их уголовное прошлое, а также информация, подтверждающая тот факт, что их безопасность находится под угрозой;

•имена и иные идентификационные данные о всех лицах, которые могут представлять опасность для свидетеля.

Рапорт с оценкой степени риска :

•значение расследования, проводящегося по делу, равно как и самого дела, в котором задействован свидетель;

•возможная опасность, которую свидетель, оказавшись в зоне перемещения, может представлять для проживающих там лиц и их имущества (данное положение относится как к самому свидетелю, так и к членам его/ее семьи);

•какие были предложены альтернативы использования Программы и почему предполагается, что они окажутся недейственными;

•в состоянии ли прокурор получить сходные показания из иных источников;

•какова относительная важность показаний данного свидетеля;

•перевешивает ли потребность в получении показаний данного свидетеля риск возникновения угрозы обществу (данное положение относится как к самому свидетелю, так и к членам его семьи).

Оценка степени риска не требуется, когда речь идет о лице, находящемся в местах лишения свободы, за исключением тех случаев, когда отбывающему наказание свидетелю предлагается участие в Программе после его освобождения и планируется его переселение вместе с семьей.

Прежде, чем находящемуся в местах заключения свидетелю будет предоставлена защита в рамках Программы, этот свидетель должен дать согласие пройти проверку на детекторе лжи.

Форма, заполняемая перед проверкой на полиграфе [детекторе лжи] Для того, чтобы обеспечить безопасность всех тех лиц, которые уже находятся или будут помещены в охраняемые помещения в целях их изоляции и защиты, все потенциальные участники Программы Обеспечения Безопасности Свидетелей, которые пребывают в местах заключения, в обязательном порядке проходят проверку на полиграфе. Разрешение на участие в ПОБС может быть аннулировано в том случае, если результаты проверки данного кандидата на полиграфе покажут его намерения причинить вред или рассекретить других находящихся под защитой свидетелей, или сделать достоянием гласности информацию, полученную от таких свидетелей.