[ Открытое акционерное общество
«Янтарьэнерго»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»
ПРОТОКОЛ
29.12.12 №4
Калининград Заседания Совета директоров Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.
Председательствующий на заседании Совета директоров (лицо, подводящее итоги голосования) – Набиева М.Б.
Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.
Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Аринцев В. Г., Иванова Н. Л., Макаров А. В., Михайлов Л. А., Набиева М. Б., Сторчай М. А.
Член Совета директоров Васильев В.Н. не принимал участия в голосовании. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
3. О предварительном одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение проектных работ по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ кВ КТП (новая) – ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Набиеву Марину Борисовну – и. о.
заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О.
Варианты голосования члена Совета директоров п/ “За” “Против” “Воздержался” п 1. Васильев Виктор Николаевич Не принимал участия в голосовании 2 Иванова Наталья Леонидовна “За” - Аринцев Владимир Григорьевич “За” - Макаров Александр Витальевич “За” - Михайлов Леонид Александрович “За” - Набиева Марина Борисовна “За” - Сторчай Маргарита Александровна “За” - Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества подготовить бизнесплан на 2013 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2012 год и вынести на рассмотрение Совета директоров не позднее 01 февраля 2013 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О.
Варианты голосования члена Совета директоров п/ “За” “Против” “Воздержался” п 1. Васильев Виктор Николаевич Не принимал участия в голосовании 2 Иванова Наталья Леонидовна “За” - Аринцев Владимир Григорьевич “За” - Макаров Александр Витальевич “За” - Михайлов Леонид Александрович “За” - Набиева Марина Борисовна “За” - Сторчай Маргарита Александровна “За” - Решение принято.
ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение проектных работ по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая) – ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно одобрить Договор на проектные работы по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая) – ВТП 294, КТП по ул. Горького в г. Калининграде» (далее – Объект) между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Янтарьэнергосервис» (Далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора:
ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»;
ООО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».
2. Предмет Договора:
«Подрядчик» принимает на себя обязательства по техническому заданию «Заказчика» осуществить проектно-изыскательские работы по «Объекту», а «Заказчик» обеспечивает оплату работ.
3. Цена Договора:
Цена Договора составляет 103 661 (Сто три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль, 02 копейки, кроме того НДС 18% - (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей, 98 копеек. Итого с НДС 122 320 (Сто двадцать две тысячи триста двадцать) рублей, 00 копеек.
4. Срок выполнения работ:
Срок разработки и согласования рабочей документации – 1 (Один) месяц с момента подписания Договора.
5. Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств Итоги голосования по данному вопросу:
члена Совета директоров 1. Васильев Виктор Николаевич Не принимал участия в голосовании Принятые решения:
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Набиеву Марину Борисовну – и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества подготовить бизнесплан на 2013 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2012 год и вынести на рассмотрение Совета директоров не позднее 01 февраля 2013 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
Предварительно одобрить Договор на проектные работы по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая) – ВТП 294, КТП по ул. Горького в г. Калининграде» (далее – Объект) между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Янтарьэнергосервис» (Далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора:
ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»;
ООО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».
2. Предмет Договора:
«Подрядчик» принимает на себя обязательства по техническому заданию «Заказчика» осуществить проектно-изыскательские работы по «Объекту», а «Заказчик» обеспечивает оплату работ.
3. Цена Договора:
Цена Договора составляет 103 661 (Сто три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль, 02 копейки, кроме того НДС 18% - (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей, 98 копеек. Итого с НДС 122 320 (Сто двадцать две тысячи триста двадцать) рублей, 00 копеек.
4. Срок выполнения работ:
Срок разработки и согласования рабочей документации – 1 (Один) месяц с момента подписания Договора.
5. Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Дата составления протокола 29 декабря 2012 года.
Председательствующий на заседании
«