«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Специальность 030501.65 - юриспруденция Саратов-2012 Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры ...»

119. Тактика предъявления для опознания предметов, вещей, участков местности, отдельных помещений, животных и их трупов и т.д.

120. Особенности тактики предъявления для опознания по фотоснимкам, кино-, видеозаписям.

121. Особенности тактики предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым.

122. Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания.

123. Тактика предъявления для опознания в суде.

124. Понятие, объекты, виды и задачи обыска и выемки. Основания для производства обыска и выемки.

125. Психологические основы обыска и выемки.

126. Подготовка к обыску и выемке: техническое обеспечение, подбор участников обыска, привлечение специалистов.

127. Планирование производства обыска и выемки.

128. Тактика обыска и выемки.

129. Тактические приемы обыска на открытой местности, жилищах и других помещениях.

130. Тактика личного обыска.

131. Особенности фиксации хода и результатов обыска и выемки.

132. Понятие, виды и основания задержания.

133. Тактика задержания в различных следственных ситуациях.

134. Тактические приемы задержания с предварительной подготовкой и без предварительной подготовки.

135. Тактические приемы задержания и общественных местах, на открытой местности, в лесу, в транспортных средствах, в помещениях.

136. Особенности тактики задержания вооруженного преступника или группы лиц.

137. Взаимодействие следователя с оперативным аппаратом и дежурной частью органов внутренних дел при подготовке и осуществлении задержания.

138. Задержание в структуре тактической операции.

139. Использование технических средств при задержании.

140. Фиксация процесса и результатов задержания.

141. Понятие, основания, задачи контроля и записи переговоров.

142. Виды и соотношение процессуального и оперативно-розыскного контроля и записи переговоров.

143. Подготовка к проведению: выбор места, времени, подбор специалистов.

144. Тактические особенности контроля и записи переговоров.

145. Особенности протоколирования хода и результатов осмотра и прослушивание фонограммы следователем.

146. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.

147. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования.

148. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

149. Понятие судебной экспертизы. Ее значение в уголовном судопроизводстве.

150. Классификация судебных экспертиз. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в 151. Тактика назначения судебной экспертизы.

152. Процесс экспертного исследования по материально-фиксированным отображениям, его стадии.

153. Особенности организации дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз.

154. Оценка заключения эксперта.

155.

156. Понятие, задачи и предмет общих положений методики выявления, расследования и предупреждения преступлений.

157. Принципы построения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений. Их структура.

158. Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных действий.

159. Роль ситуаций в общих положениях методики выявления, расследования и предупреждения преступлений.

160. Проблемы криминалистической характеристики преступлений.

161. Понятие, задачи и структура частной методики.

162. Этапы расследования преступлений и их обусловленность следственной ситуацией. Взаимосвязь этапа расследования и следственной ситуации.

163. Типичные ситуации расследования. Особенности выдвижения и проверки версий. Планирование расследования.

164. Выявления и изобличение виновного. Тактические операции как средство решения тактических задач.

165. Методы выявления и устранения следователем причин и условии, способствующих совершению преступлений.

166. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств.

167. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при расследовании убийств.

168. Особенности использования специальных знаний при расследовании убийств.

169. Типичные следственные ситуации расследования убийств.

170. Начальный этап расследования убийств при обнаружении опознанного трупа.

171. Планирование расследования убийств при обнаружении опознанного трупа.

172. Особенности осмотра трупа в различных следственных ситуациях.

173. Тактика отдельных следственных действий расследования убийств при обнаружении опознанного 174. Особенности расследования на последующем этапе убийств при обнаружении опознанного трупа.

175. Типичные следственные ситуации расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.

176. Начальный этап расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.

177. Методы установления личности погибшего. Особенности дактилоскопирования трупа.

178. Последующий этап расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.

179. Использование автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании убийств.

180. Особенности возбуждения уголовных дел при безвестном отсутствии лица.

181. Особенности выдвижения версий и планирования расследования при безвестном отсутствии лица.

182. Типичные ситуации расследования. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств при расчленении трупа.

183. Судебно-медицинская экспертиза частей трупа.

184. Типичные ситуации расследования серийных заказных убийств.

185. Криминалистические методы установления мотива убийства.

186. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

187. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования изнасилований.

188. Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах.

Особенности планирования расследования.

189. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки изнасилования.

Последующий этап расследования изнасилований.

190. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании изнасилований.

191. Установление причин и условий, способствовавших совершению изнасилований и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

192. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании терроризма.

193. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования терроризма.

194. Типичные следственные ситуации расследования терроризма. Особенности планирования расследования.

195. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании терроризма.

196. Последующий этап расследования терроризма.

197. Особенности использования специальных знаний при расследовании терроризма.

198. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании терроризма.

199. Установление причин и условий, способствовавших совершению терроризма.

200.

201. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ.

202. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

203. Типичные следственные ситуации по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности планирования расследования.

204. Установление причин и условий, способствовавших совершению незаконного оборота наркотических средств и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

205. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экологических преступлений.

206. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования экологических преступлений.

207. Типичные следственные ситуации при расследовании экологических преступлений. Особенности планирования расследования.

208. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.

209. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования 210. Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Особенности планирования расследования.

211. Тактика отдельных следственных действий по делам о кражах.

212. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки кражи.

213. Особенности расследования «карманных» краж.

214. Особенности расследования краж, совершенных организованной группой преступников.

215. Особенности расследования квартирных краж и краж автомашин.

216. Установление причин и условий, способствовавших совершению краж и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

217. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях.

218. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.

219. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбойных нападениях. Особенности планирования расследования.

220. Тактика отдельных следственных действий по делам о грабежах и разбойных нападениях.

221. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки грабежей и разбойных нападений.

222. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о грабежах и разбойных нападениях.

223. Последующий этап расследования по делам о грабежах и разбойных нападениях.

224. Изобличение виновного по делам о грабежах и разбойных нападениях.

225. Особенности использования специальных знаний по делам о грабежах и разбойных нападениях.

226. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о грабежах и разбойных нападениях.

227. Установление причин и условий, способствовавших совершению грабежей и разбойных нападений и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

228. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

229. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования вымогательства.

230. Типичные следственные ситуации по делам о вымогательстве. Особенности планирования расследования.

231. Тактика отдельных следственных действий по делам о вымогательстве.

232. Методы выявления подозреваемого по делам о вымогательстве.

233. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о вымогательстве..

Специфика документирования обстоятельств вымогательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

234. Последующий этап расследования по делам о вымогательстве.

235. Изобличение виновного по делам о вымогательстве.

236. Особенности использования специальных знаний по делам о вымогательстве.

237. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о вымогательстве.

238. Установление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

239. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты.

240. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

241. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.

242. Тактика отдельных следственных действий по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

243. Методы выявления подозреваемого по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

244. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

245. Последующий этап расследования по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

246. Изобличение виновного по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

Особенности использования специальных знаний по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

247. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

248. Установление причин и условий, способствовавших совершению хищений чужого имущества путем присвоения и растраты и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

249. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: незаконного предпринимательства; лжепредпринимательства; легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

250. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

251. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, совершаемых в сфере экономической деятельности. Особенности планирования расследования.

252. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

253. Методы выявления подозреваемого при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

254. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

255. Последующий этап расследования при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

256. Изобличение виновного при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

257. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

258. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

259. Установление причин и условий, способствовавших совершению хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

260. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения.

261. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.

262. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования.

263. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере налогообложения.

264. Методы выявления подозреваемого по делам о преступлениях в сфере налогообложения.

265. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о преступлениях в сфере налогообложения.

266. Последующий этап расследования по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Изобличение виновного.

267. Особенности использования специальных знаний по делам о преступлениях в сфере налогообложения.

268. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о преступлениях в сфере налогообложения.

269. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

270. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

271. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

272. Типичные следственные ситуации по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности планирования расследования.

273. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

274. Методы выявления подозреваемого по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

275. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

276. Последующий этап расследования по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

277. Изобличение виновного по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

278. Особенности использования специальных знаний по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

279. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

280. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

281. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений правил охраны труда и техники безопасности.

282. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Роль ведомственных и технических инспекций и комиссий в обнаружении признаков преступления. Первоначальный этап расследования нарушений правил охраны труда и техники безопасности.

283. Типичные следственные ситуации по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности. Особенности планирования расследования.

284. Тактика отдельных следственных действий по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

285. Методы выявления подозреваемого по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

286. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

287. Последующий этап расследования по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

288. Изобличение виновного по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

289. Особенности использования специальных знаний по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

290. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.

291. Установление причин и условий, способствовавших совершению нарушений правил охраны труда и техники безопасности и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

292. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.

293. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.

294. Осмотр места происшествия. Установление очага пожара. Выявление признаков поджога.

295. Типичные следственные ситуации по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

Особенности планирования расследования.

296. Тактика отдельных следственных действий по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

297. Методы выявления подозреваемого по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

298. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

299. Последующий этап расследования по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

300. Особенности использования специальных знаний по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

301. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.

302. Установление причин и условий, способствовавших совершению нарушений правил пожарной безопасности и поджогов и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

303. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

304. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

305. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Особенности планирования расследования.

306. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

307. Методы выявления подозреваемого по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

308. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

309. Последующий этап расследования по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

310. Изобличение виновного по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

311. Особенности использования специальных знаний по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

312. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

313. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере компьютерной информации и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

314. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности, служебного подлога.

315. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования злоупотребления должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

316. Типичные следственные ситуации по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога. Особенности планирования расследования.

317. Тактика отдельных следственных действий по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

318. Методы выявления подозреваемого по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

319. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

320. Последующий этап расследования по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

321. Изобличение виновного по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

322. Особенности использования специальных знаний по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

323. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о расследовании злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.

324. Установление причин и условий, способствовавших совершению злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

325. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества.

326. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования взяточничества.

327. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования.

328. Тактика отдельных следственных действий по делам о взяточничестве.

329. Методы выявления подозреваемого по делам о взяточничестве.

330. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о взяточничестве.

331. Последующий этап расследования по делам о взяточничестве.

332. Изобличение виновного по делам о взяточничестве.

333. Особенности использования специальных знаний по делам о взяточничестве.

334. Взаимодействие следователя с общественностью по делам о взяточничестве.

335. Установление причин и условий, способствовавших совершению взяточничества и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

336. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых организованной преступной группой.

337. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Выявление признаков совершения преступления организованной преступной группой.

338. Основные принципы расследования преступлений, совершенных ОПГ.

339. Типичные следственные ситуации по преступлениям, совершаемых организованными преступными 340. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых ОПГ. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию.

341. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений организованными преступными группами и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

342. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

343. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними.

344. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними Судебно-психологическая экспертиза.

345. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.

346. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным лицами с психическими аномалиями.

347. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями. Судебно-психиатрическая экспертиза.

348. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

349. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

350. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, совершенных иностранными гражданами.

351. Значение деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет. Факторы, затрудняющие и облегчающие расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.

352. Особенности расследования «старых» дел.

353. Методика анализа следователем материалов дела, приостановленного за неустановлением виновных.

354. Действия следователя после возобновления производства по делу о нераскрытом преступлении.

Планирование расследования. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений Примерная тематика дипломных работ по дисциплине «Тактика и методика «Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений»

1. Научная организация труда следователя.

2. Техника планирования расследования.

3. Следователь, профессиональная характеристика личности и деятельности.

4. Программирование и алгоритмизация процесса расследования преступлений.

5. Понятие и общие положения взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений.

6. Принципы и формы взаимодействия следователя и работников органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений.

7. Психологические основы взаимодействия следователя и органов дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений.

8. Взаимодействие следователя с иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений.

9. Организация взаимодействия следователя с оперативными органами при раскрытии преступлений по "горячим" следам.

10. Использование помощи населения при раскрытии и расследовании преступлений.

11.Криминалистическое учение о личности и его реализация в процессе расследовании.

12.Собирание информации о личности преступника на месте происшествия.

13.Изучение личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в процессе расследования.

14.Ситуация расследования: понятие, виды.

15.Тактические операции, понятие, виды.

16.Криминалистические версии, понятие и их значение в расследовании.

17.Классификация и формирование (построение) криминалистических версий.

18.Проверка криминалистических версий.

19.Типичные версии и их роль при расследовании преступлений.

20.Планирование криминалистических расследований.

21.Криминалистическая профилактика.

1. Организация расследования, понятие, предмет и место в системе криминалистики.

2. Использование достижений гуманитарных, естественных и технических наук в следственной тактике.

3. Тактические приемы, их понятие, виды. Критерии допустимости.

4. Тактические комбинации.

5. Тактика судебного следствия.

6. Тактика контроля и записи переговоров.

7. Следственный осмотр, понятие и виды.

8. Общие положения тактики осмотра места происшествия.

9. Тактические особенности осмотра различных объектов (по выбору).

10.Использование научно-технических средств при осмотре и фиксации результатов осмотра.

11.Понятие допроса его виды и значение.

12. Общие положения тактики допроса.

13. Тактика допроса несовершеннолетних.

14. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.

15. Тактика пресечения и изобличения во лжи в ходе допроса.

16. Тактика допроса лиц, страдающих психическими расстройствами.

17. Тактические приемы оказания помощи в восстановлении в памяти забытого.

18. Тактика допроса членов организованных преступных группировок.

19. Тактика допроса свидетелей.

20. Тактика допроса потерпевших.

21. Криминалистическая виктимность.

22. Психологический контакт при допросе, пути и средства его достижения.

23.Фиксация хода и результатов допроса.

24. Тактика допроса в суде.

25. Общие положения тактики следственного эксперимента.

26. Особенности тактики проведения отдельных видов следственного эксперимента.

27. Тактика проверки показаний на месте.

28. Тактика обыска.

29. Тактика личного обыска.

30. Тактика обыска в помещениях 31. Тактика производства выемки.

32. Тактика производства предъявления для опознания по анатомическим признакам.

33. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам.

34. Тактика предъявления для опознания трупа и его частей.

35. Тактический риск, понятие и прогнозирование его возникновения в ходе расследования.

36. Тактика задержания.

37. Понятие и виды розыска.

38. Тактика назначения судебных экспертизы.

39. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

40. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

41.Взаимодействия следователя и эксперта в ходе подготовки, назначения и производства экспертизы.

42. Оценка заключения эксперта.

43. Тактика производства дополнительных и повторных экспертиз.

44. Тактические особенности производства комплексных и комиссионных экспертиз.

«Методика расследования отдельных видов преступлений»

1. Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений, 2. Методика расследования отдельных видов преступлений, ее природа, предмет и система.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений.

4. Проблема криминалистической характеристике преступлений.

5. Способ совершения преступлений, его роль в расследовании преступлений.

6. Следственные ситуации в методике расследования конкретных видов преступлений.

7. Предварительная проверка сообщений о преступлении.

8. Общие положения методики расследования особо тяжких преступлений против личности.

10. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях по делам об убийствах.

11. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

13. Особенности расследования убийств в зависимости от способов их совершения.

14. Расследование по делам об убийствах в случае исчезновения человека.

15. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об убийствах с расчленением трупа.

16. Особенности расследования убийств матерью новорожденного ребенка.

17. Особенности расследования убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны.

18. Методика расследования убийств по найму.

19. Методика расследования серийных убийств.

20. Методика расследования убийств, совершенных по сексуальным мотивам.

21. Расследование доведения до самоубийства.

22. Расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

23. Расследование похищения человека.

24. Расследование незаконного лишения свободы.

25. Основы расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

26. Методика расследования изнасилований.

27. Методика расследования незаконного предпринимательства.

28. Методика расследования лжепредпринимательства 29. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

30. Методика расследования незаконного получения кредита.

31. Расследование хищений чужого имущества путем присвоения или растраты вверенного имущества.

32. Расследование хищений, совершенных путем подлога учетных документов.

33. Обеспечение возмещения материального ущерба при расследовании хищений чужого имущества.

34. Расследование корыстных преступлений, совершаемых во внешнеторговых организациях.

35. Методика расследования краж.

36. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.

37. Методика расследования вымогательств.

38. Методика расследования контрабанды.

39. Методика расследования уклонений от уплаты таможенных платежей.

40. Методика расследования уклонений гражданина от уплаты налогов.

41. Методика расследования уклонений от уплаты налогов с организации.

42. Методика расследования терроризма.

43. Методика расследования захвата заложников.

44. Методика расследования бандитизма.

45. Методика расследования нарушений правил охраны труда.

46.Методика расследования нарушений правил пожарной безопасности.

47. Методика расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

48. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

49. Методика расследования экологических преступлений.

50. Начальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта на начальном этапе.

51. Использование специальных знаний при расследовании отдельных категорий уголовных дел (по выбору).

52. Методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

53. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

55. Методика расследования взяточничества.

56. Методика расследования взяточничества в правоохранительных органах.

57. Взаимодействие следователя с оперативными работниками и другими государственными органами при выявлении и расследовании взяточничества в системе органов власти и управления.

58. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий и халатности.

59. Методика расследования преступлений против правосудия.

60. Методика расследования посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

61. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

62. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.

63. Методика расследования преступлений прошлых лет.

64. Методика расследования преступлений по "горячим следам".

65. Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых подростками из сексуальных побуждений.

66. Расследование уголовных дел о корыстно-насильственных преступлениях, совершаемых несовершеннолетними (грабежи, разбойные нападения).

67. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых на дорогах в отношении водителей автотранспорта.

68. Расследование злоупотреблений, совершаемых в процессе производства и реализации алкогольной продукции на заводах-изготовителях.

69. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических лекарственных средств.

Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

«Тактика и методика расследования преступлений»

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ

ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Категория слушателей: студенты Срок обучения: 5 лет Форма обучения: дневная Институт (Факультет): ЮИПА Режим занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа.

Измерительными материалами контроля освоения изучаемого студентами материала по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений»

являются фонды тестовых заданий1.

промежуточного контроля освоения учебного материала студентами.

расследования преступлений» состоит из двух блоков тестов: 1) тестов по темам, отведенным для самостоятельного изучения студентов; данный блок тестов позволяет проверить качество самостоятельной подготовки студентов; 2) тестов по разделам, позволяющих проверить качество освоения студентом всего материала раздела. Тестовые материалы каждого блока включают в себя бланки тестовых заданий, раздаваемых студентам для выполнения, и бланки с ключами к тестам, используемые для быстрой проверки и оценки результатов тестирования преподавателем.

В тестах использован материал: Криминалистика. Программированные задания (тесты):

уче6но-методическое пособие / Под ред. В.М. Юрина. Саратов, 1999; Можаева И.П., Степанов В.В. Организация расследования преступлений: Учебно-методическое пособие.

Саратов: СЮИ МВД России, 2006.

Процедура проведения тестов как первого, так и второго блока состоит из подготовки студентов и преподавателя к тестированию, проведению тестирования, оценки результатов тестирования.

Подготовка преподавателя к тестированию включает в себя подготовку списка студентов, проходящих тестирование, и комплекта тестовых заданий по теме или по разделу, в зависимости от этапа учебного освоения дисциплины студентами.

Подготовка студентов к тестированию предусматривает повторение пройденного материала, усвоение которого будет проверяться с помощью тестов. На этапе подготовки к тестам студенты еще раз знакомиться с основным и дополнительным списками литературы по темам или по разделам, осуществляют самоконтроль с помощью контрольных вопросов к теме.

Этап проведения тестирования начинается с проверки по списку группы явившихся на тестирование студентов. Затем преподавателю необходимо объяснить цель тестирования, указать количество заданий и время выполнения теста. Кроме того, преподавателю важно объяснить студентам правила поведения во время тестирования, выполнение которых для студентов строго обязательно.

Тесты представляют собой вопрос или утверждение с перечнем ответов, из которых следует выбрать один правильный. Правильные ответы указаны в виде ключей к тестам в специальных бланках с ключами к тестам, используемых для быстрой проверки и оценки результатов тестирования преподавателем.

Бланки с ключами к тестам, используемые для быстрой проверки и оценки результатов тестирования преподавателем, не рекомендуется показывать студентам до окончания процедуры тестирования.

Результаты тестирования оцениваются с учетом балльно-рейтингового контроля знаний.

О проведении тестов студенты должны быть заранее проинформированы.

Информация о датах проведения тестов может быть доведена до студентов в начале семестра. В этом случае преподаватель объявляет, по каким темам будут проведены тесты, а также предупреждает, что завершение рассмотрения каждого из разделов будет сопровождаться тестированием. Другим вариантом информирования студентов является сообщение им о необходимости предшествующего дню проведения тестирования, вне зависимости от того, к какому блоку относится предстоящий тест.

По дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений»

тестирование предусмотрено по окончанию рассмотрения следующих разделов:

Раздел 1. Организация выявления, расследования и предупреждения преступления преступлений;

Раздел 2. Криминалистическая тактика;

Раздел 3. Криминалистическая методика выявления, расследования и предупреждения отдельных категорий преступлений.

Отдельно также тестирование должно быть проведено по следующим темам, оставленным на самостоятельное изучение студентов:

Тема 5. Криминалистическая тактическая операция;

Тема 6. Организация взаимодействия следователя с другими органами при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений;

Тема 8. Изучение личности в уголовном судопроизводстве;

Тема 9. Организация розыскной деятельности следователя;

Тема 10. Предупреждение и нейтрализация противодействия расследованию;

Тема 11. Криминалистическая профилактика;

процессуальных действий;

Тема 14. Тактика эксгумации;

Тема 19. Тактика контроля и записи переговоров;

Тема 21. Тактика задержания;

Тема 22. Тактика обыска и выемки;

Тема 23. Тактика наложения ареста на имущество;

Тема 27. Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений;

Тема 28. Частные методики выявления, расследования и предупреждения преступлений;

Тема 31. Расследование террористических актов;

Тема 34. Расследование краж;

Тема 35. Расследование грабежей и разбойных нападений;

Тема 36. Расследование вымогательств;

Тема 37. Расследование хищений чужого имущества путем присвоения и растраты;

Тема 41. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта;

Тема 47. Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

Основные формы занятий: семинары, практические и лабораторные занятия. На семинарах решаются вопросы теоретической направленности; на практических занятиях рассматриваются наряду с теоретическими и практические вопросы; лабораторные занятия направлены на самостоятельное выполнение студентами заданий под руководством преподавателя.

Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с учебной преступлений».

закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также развитие способности к творческому мышлению в ходе обсуждения вопросов на занятии.

В процессе подготовки к занятию студент должен:

- ознакомиться с планом семинарского занятия;

- изучить конспекты лекций, а также изучить и законспектировать рекомендуемые нормативные акты и литературу;

- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь вопросами, предусмотренными планами;

– выполнить графические работы и составить процессуальные документы.

преподавателя.

Ко всем темам дается перечень рекомендуемой литературы, которая в основном имеется в фондах библиотеки ФГБОУ ВПО СГЮА. Студенту необходимо пользоваться периодической юридической печатью, знакомиться со статьями, публикуемыми в периодических изданиях.

Начинать изучение литературных источников следует с учебников и учебных пособий. При необходимости изучается методическая и справочная литература.

При подготовке к практическим и семинарским занятиям студент обязан выполнить графические работы и составить процессуальные документы.

Проекты документов составляются в ходе занятий, и после их обсуждения эта работа завершается дома. Отдельные документы выполняются в ходе самостоятельной подготовки студентов к занятиям. Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями УПК и рекомендациями криминалистики, выполнены аккуратно и разборчивым почерком.

Существенную помощь в выполнении практических работ окажет рекомендуемое кафедрой пособие. Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и активная научно-исследовательская работа студента (бакалавра) являются важнейшими предпосылками успешного овладения данной дисциплиной Целью самостоятельной работы студентов (бакалавров) является:

освоение в полном объёме основной образовательной программы;

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, исследовательской деятельности;

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений.

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Видами самостоятельной работы студентов являются: конспектирование, реферирование и перевод литературы; аннотирование книг, статей; выполнение заданий поискового исследовательского характера; углубленный анализ научно-методической литературы, работа на лекции: проработка конспекта лекции; дополнение конспекта рекомендованной литературой; участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов, выполнение заданий, в том числе заполнение рабочих тетрадей;

самостоятельное выполнение программ; участие в подготовке альбомов, схем, таблиц, алгоритмов, слайдов; контрольная работа - письменное выполнение;

выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики и т.д.

Формой руководства самостоятельной работой студента (бакалавра) является консультация, задача которой заключается в оказании помощи магистрантам при освоении учебного материала. Консультации могут носить индивидуальный характер (проводиться в устной и письменной форме) и групповой. Консультации проводятся с учетом норм времени, установленных в Академии.

Советы по конспектированию, рецензированию статей, первоисточников и другой литературы.

Конспектирование первоисточников по «Тактике и методике расследования преступлений» является одной из самых важных форм самостоятельной работы студентов. Такая форма необходима и при проведении научного исследования, так как студенты готовят выпускную квалификационную работу.

Преподаватель в начале семестра должен представить студентам, помимо списка необходимых учебных пособий и монографий, также и список первоисточников. Рекомендуется конспект первоисточников по криминалистике оформлять в отдельной тетради, по хронологическому или проблемному принципу.

Конспект первоисточника по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений» не является простым переписыванием его содержания. Прежде всего, следует обратить внимание на авторство, время и условия создания источника. При конспектировании источника необходимо обращать внимание на тип и характер документа, на противоречия в тексте, особенно если они подтверждаются другими документами или историческими фактами. В любом случае, необходимо критически подходить к тексту источника, использовать при его конспектировании другие данные (книги, монографии, статьи), но при этом анализ должен быть компетентным, аргументированным, с соответствующими выводами.

Рецензирование научной статьи по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений» можно считать пусть и небольшим, но достаточно серьезным исследованием, поскольку такая форма работы позволяет приобщить студента к научной работе, развить способность к анализу материала и пониманию аргументов автора и своих собственных выводов. Рецензию целесообразно оформлять в тетради, поскольку по учебной дисциплине, как правило, рецензируются несколько статей по криминалистике.

Структура конспекта рецензии должна выглядеть следующим образом:

актуальность тематики рецензируемой статьи;

положительные стороны научной статьи;

недостатки, замечания, пожелания автору статьи;

возможность использования материалов статьи в научных исследованиях по заявленной тематике.

Возможно публичное (в группе) выступление с рецензиями нескольких студентов с ответами на вопросы и дискуссией.

Аннотирование – это передача содержания статьи в краткой, лаконичной форме. Аннотацию можно предлагать по тем статьям, которые включены в список рекомендуемой литературы, но в качестве дополнительных, где можно обойтись без подробного конспектирования данной статьи. Можно использовать эту форму избирательно, поручая написать аннотацию научной статьи не всем студентам, а скажем, давая специальное задание кому-то из учебной группы. При оценке преподавателем аннотации следует обратить внимание на то, что она должна в сжатой форме передавать основное содержание статьи по криминалистике и возможность ее применения в научноисследовательской работе.

Конспектирование монографий по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений» также является одной из главных форм самостоятельной работы студентов. С одной стороны, внимательно ознакомившись хотя бы с одной из монографий по профильной дисциплине в семестр, студент глубже усваивает фактический и теоретический материал. С другой стороны, эта форма работы позволяет ему понять специфику, структуру и методику научного исследования, что, безусловно, окажет впоследствии помощь в написании курсовых и выпускных квалификационных работ по криминалистике. Преподаватель в начале семестра должен представить студентам список монографий по криминалистике.

Алгоритм работы по конспектированию монографии следующий:

- Конспект монографии должен быть оформлен в отдельной тетради.

- Вначале указываются автор и точные выходные данные монографии, количество страниц.

- Структура конспекта должна полностью соответствовать структуре книги.

- Читая специальную литературу, следует делать выписки конспективного характера, а не переписывать монографии.

- Наиболее важные формулировки, выводы должны быть выписаны дословно со ссылками на автора и указанием страниц его работы.

- При чтении и конспектировании монографии нужно обращать внимание на методологию и методы, используемые исследователем (можно делать отметки на полях).

После проверки конспектов преподаватель назначает время «защиты».

Целесообразной, на наш взгляд, является защита студентами конспектов монографий (так же, как защита курсовых работ) в присутствии группы.

Студент готовит короткий доклад, уделяя при этом внимание ключевым и дискуссионным проблемам, отвечает на вопросы аудитории и лишь после этого преподаватель оценивает его работу. Группа, в свою очередь, выслушав доклады каждого, значительно пополняет запас знаний об исследовательской литературе. Аналогичным образом можно предложить студентам законспектировать статьи публикации последних лет проблемнодискуссионного характера из центральной периодической печати.

- Доклад по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений»

представляет собой небольшое самостоятельное исследование, поэтому, он должен быть написан на основании источников и монографической литературы, включая информацию соответствующих сайтов Интернет - Доклад по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений»

должен быть небольшим по объему: от 10 до 15 страниц рукописного текста.

- Он оформляется как небольшая курсовая работа (с планом, актуальностью темы, научными ссылками на источник, с заключением, списком используемой литературы и т.д.) - Во введении, как и в курсовой работе, представлена актуальность темы, дается подробный анализ используемых источников.

- Докладчик на семинаре не должен слово в слово читать по страницам, он должен свободно владеть текстом.

- Доклад по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений»

обсуждается на семинарском занятии. Преподавателем и студентами дается его оценка.

Подготовка терминологических словарей и справочников В тетради для практических занятий последние страницы следует отводить под терминологический словарь и справочник.

- Они составляются студентами во время прослушивания лекций и самостоятельной подготовки к практическим занятиям.

- преподаватель во время лекции и практических занятий обращает внимание студентов на термины обязательные для запоминания.

- обязательные для усвоения термины должны быть включены в тестовые задания, контрольные работы и т.д.

- Окончательные проверка знаний терминологии курса происходит во время экзамена.

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студентов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

«Тактика и методика расследования преступлений»

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ И РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЙ

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, в ходе которой студент занимается по теме в индивидуальном порядке без непосредственного контакта с преподавателем и вне времени аудиторных занятий в соответствии с программой обучения.

Несмотря на то, что данная форма обучения непосредственно осуществляется без участия преподавателя, вместе с тем, такая работа обучающегося нуждается в организации, управлении и коррекции со стороны преподавателя.

индивидуальными заданиями, которые представляют собой комплекс заданий для студентов, занимающихся во внеаудиторное время, включающие в себя письменные ответы на теоретические и практические вопросы, подготовку к дискуссиям, деловым играм и анализу проблемных ситуаций. Одной из форм руководства самостоятельной работой студента является консультация, задачей которой заключается в оказании помощи студентам при освоении учебного материала. Консультации могут носить индивидуальный характер (проводится в устной и письменной форме), а также групповой - и проводиться с учетом норм времени, установленных в Академии.

В отношении такого метода обучения как анализ проблемной ситуации необходимо помнить, что он является одним из методов активного обучения.

Данный метод позволяет развивать у студентов навыки практического применения полученных теоретических знаний. Суть данного метода заключается в следующем. Студентам излагается проблемная ситуация, повторяющая или приближенная к тем, что могут произойти на практике. От студентов требуется, выделив сущность или главную причину возникновения проблемы, предложить ее решение.

Для применения этого метода в предшествующее дню проведения дискуссии практическое занятие необходимо для обеспечения самостоятельной подготовки довести до сведения студентов основной и дополнительный списки литературы.

Кроме того, с внедрением Интернет-технологий в образовательную сферу возникла необходимость упорядочивания обращения студентов к этому ресурсу в процессе подготовки к занятиям, которое бы дало возможность эффективно использовать Интернет для учебной деятельности. В связи с этим, важным с методической точки зрения представляется систематическое информирование преподавателем студентов о Интернет-ресурсах, которые могут быть полезными при подготовке к занятию по конкретной теме. Это позволит снизить число случаев использования студентами при подготовке к занятиям некачественных источников информации.

Желательно, чтобы с самой проблемой студенты ознакомились лишь на занятии, зная предварительно лишь тему занятия. Это важно, так как именно при таком подходе метод анализа проблемной ситуации позволяет вырабатывать у студентов навыки быстрого оперирования полученными знаниями. В зависимости от предложенной ситуации студенты могут разбиться на группы или пытаться решить проблему индивидуально. Результат в любом случае оглашается для всех присутствующих.

Для правильного решения проблемной ситуации студентам иногда может потребоваться «разложить» ее на компоненты. Если у студентов возникли сложности на данном этапе решения проблемной ситуации, преподаватель может помочь им сформулировать перечень этих компонентов.

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений» возможно путем сочетания метода анализа проблемной ситуации с методами дискуссии, деловой игры, а также с традиционными формами обучения (опросом, обсуждением и защитой курсовых работ, подготовленных по актуальным проблемам теоретической и практической направленности, и пр.).

Выбор метода анализа проблемной ситуации при рассмотрении темы зависит от учебного материала, подлежащего изучению, уровня общей подготовки группы и степени владения студентами материалом по конкретной теме, интеллектуальных, характерологических, личностных и иных качеств студентов, входящих в состав группы.

В завершении вне зависимости от достигнутого результата преподаватель оглашает способ (или способы) разрешения проблемы и объясняет почему именно этот способ применим в данной ситуации.

На заключительном этапе проводится коллективное обсуждение результатов, после чего преподаватель озвучивает оценки обучающихся и делает вывод об общем уровне подготовки группы и о степени готовности к занятию каждого из участников. Оцениваться может не только правильный результат, но и оригинальность предложенного подхода, уровень и сложность проделанного анализа.

При подведении итогов занятия и оценке готовности к занятию всей группы в целом и каждого из студентов в отдельности необходимо применять такой метод как «экспертная система». Сущность данного метода заключается в том, что вывод о готовности к занятию получается преподавателем на основе анализа готовности студента не по одному, а по нескольким критериям, что позволяет получить более полную и объективную картину об усвоении материала на занятии. Значения интересующих критериев оцениваются в баллах. Оценки критериев определяются как результат логического вывода, выполняемого преподавателем. При этом общая оценка готовности группы к занятию может быть многоплановой, т.е. содержать несколько оценок по различным аспектам проверки студентов.

Представленный перечень тем и описаний проблемных ситуаций представляют собой основной минимум, который может быть реализован в ходе проведения занятий по дисциплине «Тактика и методика расследования преступлений». При необходимости преподавателем могут быть выбраны и другие темы дисциплины для проведения анализа проблемной ситуации.

В рамках изучения дисциплины «Тактика и методика расследования преступлений» анализ проблемных ситуаций осуществляется по следующим темам с использованием соответствующих фабул.

Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при производстве освидетельствования.

Рекомендуемая литература:

Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда, 1982.

Руководство для следователя/ под общ ред. В.В. Мозякова, М., 2005. С.317- 322.

(автор главы С.Ф. Шумилин) Глебов В.Г., Гордон Э.В., Зинатулин З.З. Освидетельствование при расследовании уголовных дел. Ижевск, 1987.

Торбин Ю.Г. Понятие освидетельствования и тактика его производства // Вестник криминалистики. Вып. 1 (13). 2005. С. 56 - 60.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты). М., 2005.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на предварительного расследования. М., 2005.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

6 июля 2009 года приблизительно в 23:00 во дворе жилого дома было совершено разбойное нападение на гр. П., в результате которого ему был причинен средней тяжести вред здоровью и похищены личные вещи на сумму 65000 р. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что П., оказывая сопротивление нападавшим, сумел поцарапать одному из них правую руку и разглядеть на ней в области предплечья старый шрам размером 3 см.

Вскоре были задержаны М.и К. Рука М. была забинтована от запястья до локтя, сквозь бинты проступала кровь. Следователь принял решение незамедлительно произвести освидетельствование М. Однако М. не соглашался на следственное действие, мотивируя это тем, что рука у него была серьезно повреждена на работе, и открытую рану нельзя осматривать в кабинете следователя, где нет надлежащих санитарно-гигиенических условий для проведения этой процедуры. Следователь, решив, что М. таким образом пытается оказывать противодействие расследованию, произвел освидетельствование М., несмотря на его сопротивление. Для производства освидетельствования был приглашен врач. В ходе следственного действия было установлено, что у М. действительно серьезное повреждение предплечья правой руки. Ни шрамов, ни царапин обнаружить не удалось из-за того, что при производстве следственного действия в ходе борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, подавлявших сопротивление М., из раны началось обильное кровотечение. М.

был доставлен в больницу, где находился затем длительное время на излечении, т.к. у него началось воспаление. Следователь, решив, что не К. и М. совершили преступление, т.к. у М. указанных потерпевшим примет и повреждений не обнаружено, продолжил поиски подозреваемого.

Какие ошибки были допущены при производстве следственного действия?

Как должен был поступить следователь, если предположить, что М.

сам повредил себе руку для того, чтобы замаскировать шрам и царапины?

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, после чего им предлагается ответить на вопросы, приведенные к фабуле. В результате обсуждения проблемы студентами должно быть выработано решение описанной проблемной ситуации либо, если однозначное решение представляется студентам невозможным, предложены возможные альтернативные пути решения проблемы или способы избежание возникновения подобной проблемы.

Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при производстве очной ставки.

Рекомендуемая литература:

Бахарев Н.В. Очная ставка. Казань, 1982.

Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. Волгоград, 1978.

Степанов В.В. Очная ставка: процессуальные, организационные и тактические аспекты // Вестник криминалистики. 2003. № 4 (8) С. 39 – 47.

Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.

Соловьев А.Б. Очная ставка. М., 2006.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

В ходе производства по делу об изнасиловании гр-ки Ц. между обвиняемым Н. и потерпевшей была проведена очная ставка, поскольку между показаниями потерпевшей и обвиняемого имелись существенные противоречия. Так, потерпевшая в ходе допросов утверждала, что была изнасилована соседом Н. Обвиняемый в своих показаниях придерживался легенды, согласно которой он с гр-кой Ц. в половую связь не вступал, и на момент совершения преступления у него имеется алиби – он во время совершения преступления находился с друзьями в кафе, где, с его слов, кроме друзей его видели официанты и посетители. По слова Н., потерпевшая его с кем-то перепутала или же специально оговаривает его из-за личных неприязненных отношений. В ходе очной ставки первым был допрошен обвиняемый, он так активно и вызывающе давал показания, что потерпевшая, испугавшись, что в отношении нее подумают, что она его оговаривает, отказалась от своих ранее данных показаний и сказала, что, скорее всего, действительно ошиблась, и преступление совершил неизвестный ей человек.

Впоследствии было установлено, что у Н. было ложное алиби, и преступление совершил действительно он. Однако, т.к. сама потерпевшая после очной ставки давала показания очень неуверенно и побоялась сообщить о ряде важных обстоятельств, сроки расследование было сильно затруднено, а сроки его – сильно затянуты.

Почему был получен такой результат очной ставки?

Являлось ли проведение очной ставки необходимым в данном случае?

Как должна была быть проведена очная ставка в данном случае для того, чтобы не произошли такие последствия?

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, после чего им предлагается ответить на вопросы, приведенные к фабуле. В результате обсуждения проблемы студентами должно быть выработано решение описанной проблемной ситуации либо, если однозначное решение представляется студентам невозможным, предложены возможные альтернативные пути решения проблемы или способы избежание возникновения подобной проблемы.

Тема 25. Тактика получения образцов для сравнительного исследования Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при отборе различных образцов для сравнительного исследования.

Рекомендуемая литература:

Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Минск, 2005.

Долженко Н.И. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования// Вестник криминалистики. Вып 3 (15). М.:

Спарк, 2005.

Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М., 1969.

Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М. 1992.

Исютин-Федотков Д.В. Образцы для сравнительного исследования в уголовном процессе и криминалистике. Минск, 2005.

Филлипов А.Г., Марков Н.Ф. Процессуальные и тактические проблемы получения образцов для сравнительного исследования для производства экспертиз// Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Межвуз сб. науч. тр. Свердловск, 1983.

Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2005. С. 425 - 441.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

В ходе расследовании уголовного дела о присвоении главным бухгалтером предприятия крупной денежной суммы было установлено, что для достижения преступной цели тот подделал подпись руководителя в ряде документов. Особенностью подписи являлось то, что ее элементами, помимо букв и штрихов, являлись цифра 7 и рисунок (ромб). Следователем была назначена судебная почерковедческая экспертиза. Для ее проведения следователь отобрал у обвиняемого 2 образца его собственной подписи, а у руководителя предприятия –2 образца написания цифр и два рисунка-ромба.

Какие требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования, были нарушены?

Какие образцы и в каком количестве должны были быть отобраны?

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, после чего им предлагается ответить на вопросы, приведенные к фабуле. В результате обсуждения проблемы студентами должно быть выработано решение описанной проблемной ситуации либо, если однозначное решение представляется студентам невозможным, предложены возможные возникновения подобной проблемы.

Тема 26. Тактика назначения судебной экспертизы Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при назначении и производстве различных судебных экспертиз.

Рекомендуемая литература:

Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Минск, 2005.

Ильина Е.Р., Сергеев В.В., Тарасов А.А. Оценка заключения судебномедицинского эксперта по уголовным делам. М., 2008.

Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2002.

Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982.

Полещук О.В., Саксин С.В., Яровенко В. В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве. М., 2007.

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005.

Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 с. 497 -505.

Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. М., 2007.

Фабула 1 для проведения анализа проблемной ситуации:

полиэтиленового пакета, в который, предположительно, преступником были завернуты орудия взлома. В ходе производства экспертизы, объектом которой был данный обрывок, эксперт использовал метод инфракрасной спектроскопии.

В результате данное вещественное доказательство утратило прежний внешний вид и свойства. Когда следователь узнал об этом, он в личном разговоре с экспертом обвинил последнего в том, что тот уничтожил важное доказательство, и пригрозил ему жалобой к руководителю экспертного учреждения. Эксперт, аргументируя свои возражения, утверждал, что раз следователь предварительно не просил его сохранить данный объект в неизменном виде, значит вины эксперта нет, а следователь сам халатно отнесся к назначению экспертизы. Следователь же ответил, что, поскольку он не специалист, он вообще не предполагал, что в результате экспертизы объект может быть изменен, а эксперт его не поставил в известность о том, что планирует применять разрушающую методику.

Чья аргументация неправомерна?

Какие нормы закона, регламентирующие назначение и производство судебных экспертиз, были нарушены?

Как должно было быть оформлено разрешение уполномоченного органа или должностного лица на проведение экспертного исследования с использованием разрушающего метода?

Как можно было избежать данной ситуации?

Фабула 2 для проведения анализа проблемной ситуации:

Получив экспертное заключение судебно-биологической экспертизы, следователь обнаружил, что в нем, фактически, имеются лишь перечисление применявшихся методик и выводы, а ход исследования и промежуточные результаты, полученные с помощью примененных методик, не отражены.

Обоснованно посчитав, что эти сведения могут понадобиться впоследствии при производстве других экспертиз, следователь попросил эксперта, проводившего исследование, восполнить этот пробел, добавив необходимые сведения в подготовленное заключение. Однако эксперт отказался это сделать, сославшись на свою занятость.

Какие законодательные нормы были нарушены экспертом?

недостаток информации, учитывая, что он также ограничен во времени и не может позволить себе назначить еще одну такую же экспертизу?

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, после чего им предлагается ответить на вопросы, приведенные к фабуле. В результате обсуждения проблемы студентами должно быть выработано решение описанной проблемной ситуации либо, если однозначное решение представляется студентам невозможным, предложены возможные альтернативные пути решения проблемы или способы избежание возникновения подобной проблемы.

Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при производстве расследования уголовных дел об убийствах.

Рекомендуемая литература:

Астапкин Д.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании заказных убийств. М., 2004.

Афанасьев С.А., Иванов В.И., Новик В.И. Особенности расследования сексуально садистских убийств. СПб., 1993.

Бабаева Э.У., Дворкин А.И., Токарева М.Е., Чернова К.Т. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами. М., 1995.

Белокобыльская О.И., Резван С.А. Расследование убийств, совершенных организрованными группами. Волгоград, 2006.

Бессонов А.А. Расследование убийств, совершенных организованными группами. М., 2006.

Бирюлькин В.Г., Гайбович М.В. Организационно-тактические особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму. Специфика производства допросов и очных ставок при их расследовании. Волгоград, 2003.

Бородулин А.И. Убийство по найму. Криминалистическая характеристика.

Методика расследования. М., 1997.

Букаева И.Н., Втюрин А.В., Мальцев В.В. Идентификация неопознанных трупов. Томск, 2003.

Бурданова В.С., Гуняев В.А., Пелецкая С.М. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. СПб., 1997.

Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978.

Власов В.П., Дворкин А.И., Клочков В.В., Королев В.А., Образцов В.А., Эджубов Л.Г. Установление лиц, совершивших убийства, связанные с завладением личным имуществом граждан в жилых помещениях. М., 1990.

Втюрин А.В., Коновалов А.И. Криминалистические и судебно-медицинские особенности тактики и методики установления личности граждан по неопознанным трупам. Тюмень, 2002.

Грицаенко П.П., Неволин Н.И. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Екатеринбург, 1998.

Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Л., 1985.

Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М., 2001.

Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. М., 2003.

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2003.

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). М., 2006.

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности методики расследования неочевидных убийств. М., 2004.

Ермаков Ю.М., Лысенков М.В. Использование признаков внешности в розыске преступников, без вести пропавших и при установлении личности неопознанных трупов. Брянск, 2004.

Звирбуль А.К. Расследование и предупреждение детоубийств. М., 1970.

Зеленский В.Д. Организация расследования убийств. Краснодар, 2001.

Исаенко В.Н. Криминалистические аспекты выявления серийных убийств. М., 2002.

Лаврухин С.В. Раскрытие умышленных убийств. Саратов, 1996.

Мерецкий Н.Е., Прутовых В.В. Тактические приемы осмотра трупа на месте его обнаружения. Хабаровск, 2004.

Михайлов М.А. Криминальный взрыв: Возможности расследования. М., 2004.

Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего. М., 1967.

Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М., 1973.

Протасевич А.А., Образцов В.А. Раскрытие убийств: нетрадиционные методы, приемы, рекомендации. Иркутск, 1998.

Протопопов А.Л. Расследование серийных убийств. СПб., 2006.

Рассейкин Д.П. Расследование преступлений против жизни. Саратов, 1965.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

28 августа 2009 года в сквере был обнаружен труп гр. Полетаева, который скончался, как это было установлено позже судебно-медицинской экспертизой, в 22 часа 40 минут того же дня. Было установлено также, что смерть наступила в результате причиненных ему телесных повреждений твердым тупым предметом. Экспертное исследование показало, что смерть гр. Полетаева наступила в течение двух часов с момента причинения телесных повреждений, т.е. приблизительно около 21 часа. В качестве обвиняемого по данному делу был привлечен гр. Скорняков. Однако, в ходе следствия были установлены лица, которые сообщили, что в указанное время гр. Скорняков находился в км от города.

Как должны оцениваться показания данных лиц?

Перечислите, какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены на данном этапе?

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, после чего им предлагается ответить на вопросы, приведенные к фабуле. В результате обсуждения проблемы студентами должно быть выработано решение описанной проблемной ситуации либо, если однозначное решение представляется студентам невозможным, предложены возможные альтернативные пути решения проблемы или способы избежание возникновения подобной проблемы.

Тема 30. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при производстве расследования уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Рекомендуемая литература:

Андреева Л.А. и др. Расследование изнасилований. 2-е изд., перераб. и доп. Л., 1980.

Виноградов С.В. Доказывание виновности несовершеннолетнего в изнасиловании. М., 1986.

Мудьюгин Г.Н., Шубин Ю.А. Расследование изнасилований. М., 1970.

Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. М., 2004.

Хлынцов М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

20 августа 2009 года в 23:45 в правоохранительные органы обратилась Н., заявившая, что в сквере ее изнасиловал неизвестный ей мужчина. Одежда Н.

была испачкана и порвана, на открытых частях тела имелись множественные ссадины и кровоподтеки, двигалась Н. с трудом. Сотрудники правоохранительных органов вместе с Н. отправились к месту совершения преступления и недалеко от него задержали мужчину, в котором Н. узнала насильника. Впоследствии, когда у Н. отбиралось объяснение, она документов, удостоверяющих ее личность, не предъявила, заявив, что оставила их дома.

Следователь ей поверил и, не проверяя сообщенных ею сведений о ее личности, возбудил уголовное дело. Через несколько дней у следователя возникла необходимость вызвать потерпевшую для участия в следственных действиях.

Однако по повестке явилась другая женщина, которая ничего о событии преступления и о потерпевшей не знала.

Какие ошибки были допущены следователем?

Как должен поступить следователь, если предположить, что: 1) Н.

совершила преступление и находилась в розыске, из-за чего побоялась сообщить о себе истинные сведения; 2) Н. таким образом пыталась скрыть факт изнасилования от мужа?

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, после чего им предлагается ответить на вопросы, приведенные к фабуле. В результате обсуждения проблемы студентами должно быть выработано решение описанной проблемной ситуации либо, если однозначное решение представляется студентам невозможным, предложены возможные альтернативные пути решения проблемы или способы избежание возникновения подобной проблемы.

Тема 38. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при производстве расследования уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Рекомендуемая литература:

Выявление хищений экономико-криминалистическими средствами: Учеб.

пособие / Под общ. Ред. С.П. Голубятникова, Г.В. Дашкова, В.Г. Танасевича.

Горький: ГВШ МВД СССР, 1983.

Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. Литература, 1981.

Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Товарная ссуда, как способ хищения. Саратов:

СГАП, 1999.

Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики.

Волгоград, 2000.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр “Юр. Инфор”, 1997.

Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования:

Методическое пособие. М., 1990.

Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие формирование, использование. Н.- Новгород, 1991.

Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1990.

Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. Н.-Новгород: НВШ МВД РФ, 1991.

Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Расследование новых видов экономических преступлений. М.: НИИ НУЗ ИП.

1995.

Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

Крупное юридическое лицо было создано через подставных лиц организованной преступной группой для отмывания денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Легализация осуществлялась по следующей схеме:

Рис. 1.

Какие следственные действия необходимо провести незамедлительно после возбуждения уголовного дела?

Составьте план расследования по данному уголовному делу с учетом того, что данная организация осуществляла продажу подержанных Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой, затем внимательно проанализировать схему, представленную на рисунке 1.

После студентам необходимо ответить на вопрос, приведенный к фабуле. Затем каждый из студентов учебной группы составляет план расследования.

Тема 40. Расследование налоговых преступлений Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при расследовании налоговых преступлений.

Рекомендуемая литература:

Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений. Тюмень, 2007.

Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. СПб., 2002.

Колесников И.И., Терзийский О.Г., Шмонин А.В. Организация расследования налоговых преступлений. М., 2008.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997.

Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М., 1995.

Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.

Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001.

Якубов Р.С. Применение специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений. Челябинск, 2005.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

коммерческая организация АО «NNN» в течение длительного периода времени уклонялась от уплаты налогов. Происходило это по следующей схеме.

Учредителями АО «NNN» через подставное лицо была создана коммерческая организация «ХХХ», занимавшаяся, как это было указано в учредительных документах, оказанием информационно-консультационных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности. По нескольким договорам АО «NNN» перечисляла в «ХХХ» крупные денежные суммы за консультационные услуги, якобы оказывавшиеся организацией «ХХХ». В результате налогооблагаемая база АО «NNN» уменьшалась, за счет чего и сумма выплачиваемых налогов была ниже. Организация «ХХХ» никаких налогов не платила, с другими организациями договоры не заключала. Суммы, переводившиеся из АО «NNN» в «ХХХ» впоследствии перечислялись за границу на счета, открытые через подставных лиц, откуда снимались родственниками участников данной схемы.

Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию в случае возбуждения уголовного дела.

Какие следственные действия необходимо провести незамедлительно после возбуждения уголовного дела?

Составьте план расследования по данному уголовному делу с учетом «ХХХ», ссылаясь на коммерческую тайну.

Рекомендации по проведению анализа проблемной ситуации и ее разрешению:

для проведения занятии студентам необходимо ознакомиться с фабулой дела, затем сформулировать конкретные обстоятельства, подлежащие доказыванию в случае возбуждения уголовного дела. После студентам необходимо ответить на вопрос, приведенный к фабуле. Затем каждый из студентов учебной группы составляет план расследования.

Активная форма обучения, применяемая в ходе занятия: анализ проблемной ситуации Задачи проведения анализа проблемной ситуации: получение студентами навыков решения возможных проблем, которые могут возникнуть при расследовании взяточничества.

Рекомендуемая литература:

Джандиери А.С. Расследование взяточничества. Л., 1985.

Организация и методика расследования взяточничества. Методическое пособие. М., 2001.

Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966.

Журавлев С.Ю., Лубин А.Ф. Расследование взяточничества и коррупции.

Н.Новгород, 1995.

Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. М., 2006.

Фабула для проведения анализа проблемной ситуации:

глава администрации муниципального образования города N гр-н К.