[ 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Университетская, д. 4.
Открытое
акционерное
общество
тел. (3462) 77-63-59; факс (3462) 77-66-77
энергетики
E-mail: [email protected] и электрификации Протокол № 05/10 заседания Совета Директоров ОАО «Тюменьэнерго»
07 мая 2010 года Дата проведения город Сургут Место проведения голосование опросным путем Форма проведения Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.
Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: П.И. Оклей Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года.2. Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
4. Об утверждении план-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) с 01.01.2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.ВОПРОС № 2: Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.ВОПРОС № 4: Об утверждении план-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить план-график мероприятий по снижению задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить план-график мероприятий по снижению задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) с 01.01.2011 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом с 01.01.2011 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом с 01.01.2011 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал года и 2009 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.Результаты голосования:
«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.Председатель Совета директоров Секретарь Совета директоров Опросные листы прилагаются.
«