«УТВЕРЖДАЮ: Первый проректор, проректор по учебной работе С.Н. Туманов _ _ 2012 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Расследование преступлений в сфере экономики Специальность 030501.65 – ...»

8.. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.

9.. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практ. пособ. / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: Юрайт, 2011. – 719 с.

10. 18. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / И.С. Алексеева [и др.]; ред. кол. В.А. Алферов, В.Ф. Статкус, С.П. Щерба; под общ. ред. И.Н. Кожевникова. – М.:

11. Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – 232 с.

12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. – 3-е изд. – М.: Норма, 2011. – 735 с.

13. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006.

14. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи судебная экспертиза. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.

15. Степанов В.В. Избранные научные работы. В 2-х томах. Т. 2. – Саратов: ООО «Типография ”Альянс-Т”», 2011. – 480 с.

16. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практ. пособ. для студентов юрид. вузов. – М.: Дашков и К0,

class='zagtext'>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

при рассмотрении вопросов по темам следует активно использовать учебные фильмы при рассмотрении тем семинарских занятий, предусмотренные учебно-методическим комплексом по курсу;

в конце каждого семинара необходимо ответить на возникшие вопросы у обучающихся по теоретическим и практическим аспектам проведенного занятия, а так же подвести его итоги, огласив оценки знаний проявленных студентами и отметив показавших наиболее активную работу на занятии.

При изучении дисциплины специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» приобретение теоретических знаний обучающихся должно осуществляться в неразрывной связи с изучением практики расследования преступлений в целом.

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» возможно путем сочетания методов дискуссии, деловой игры, анализа проблемной ситуации с традиционными формами обучения (опроса, обсуждения и защита курсовых работ, подготовленных по актуальным проблемам теоретической и практической направленности, и пр.).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Категория слушателей Срок обучения Форма обучения Институт (факультет) Режим занятий Модуль 1 Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики 1. Общие положения методики совершенных в сфере экономики Модуль 2 Расследование преступлений против собственности растраты чужого имущества Модуль 3 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности 3. Расследование незаконных ковской деятельности 4. Расследование незаконного го уклонения от погашения кредиторской задолженности 5. Расследование изготовления или ценных бумаг 6. Расследование неправомерных преднамеренного и фиктивного банкротства 7. Расследование уклонений от с физического лица и организации 8. Расследование преступлений в ния) доходов, полученных преступным путем 9. Расследование незаконного ка (ст. 180 УК РФ) 10. Расследование приобретения мо добытого преступным путем 11. Расследование незаконного получения и разглашения свеУстный ческую, налоговую или банковскую тайну 12. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных Опрос соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов Модуль 4 Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях подкупа Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений,

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2. Современные возможности судебно-экономических экспертиз Семинар (1 час) 1. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.

2. Проведение сотрудниками полиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.

3. Использование специальных знаний в ходе назначения и проведения судебно-экономических экспертиз Самостоятельная работа (1 час) 1. Понятие «преступления в сфере экономики».

2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел;

4. Особенности возбуждения уголовных дел;

5. Особенности использования специальных знаний Криминалистика: Криминалистика: учеб. для вузов / А.Ф. Герасимов, Л.Я.

Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – С. 470 – 487.

Лапин Е.С. Проблемы организации расследования экономических преступлений // Вестник Волжского государственного университета им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». – Вып. 7. – Тольятти, 1999. – С. 190 – 197.

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 288 с.

Модуль 2. Расследование преступлений против собственности Тема 2. Расследование присвоения и растраты чужого имущества Лекция (1 час) 1. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества.

2. Возбуждение уголовного дела о преступлении, предусмотренного ст. 3. Типичные следственные ситуации и программы начального этапа расследованию Семинар (1 час) 1. Обстоятельства, подлежащие установлению 2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования 3. Первоначальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

Самостоятельная работа (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения и растраты Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.

3. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий 5. Особенности расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 15 «О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 22» // Российская газета. – 2010. – 15 июня.

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля РФ, проф. Р.С.

Белкина. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. – С. 746 – 754.

Дьякова В.В., Лаврухин С.В., Лапин Е.С. Расследование присвоения и растраты чужого имущества // Расследование отдельных видов преступлений:

учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 81 – 91.

Криминалистика: учеб. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 572 – 589.

Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 461 – 480.

Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебное пособие. – Саратов: ООО «Принт Клуб», 2009. – 530 с.

Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006. – 384 с.

Модуль 3. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности Тема 3. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности Лекция (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ Самостоятельная работа (2 часа) 1. Особенности разрешения заявлений, сообщений и принятия решения о возбуждении уголовного дела о незаконных предпринимательстве или банковской деятельности.

2. Основные ошибки органов расследования и дознания при рассмотрении сообщений по данной категории преступлений.

3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и основные средства их разрешения?

4. Специфика допроса свидетелей по делам о незаконных предпринимательстве и банковской деятельности.

5. Особенности производства выемки.

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. – 2004. – 13 мар.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмываний) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. – 2004. – 7 дек.

Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 216 с.

Савельева Д.И. Проблемы, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства // Прокурорская и следственная практика. – 2002. – № 1-2. – С. 186 – 191.

Тема 4. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Лекция (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел.

3. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений и действия следователя.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Самостоятельная работа (3 часа) 1. Способы осуществления незаконного получения кредита 2. Поводы для возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита 3. Предметы допросов свидетелей и подозреваемого при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита 4. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании расследования уголовных дел о незаконном получении кредита.

5. Типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 6. Круг типичных версий на начальном этапе расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Российская газета. – 2004. – 17 июн.

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // Российская газета. – 2004. – 8 дек.

Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 755 – 783.

Данилова Н.А. Способы незаконного получения государственного кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № 1 (9). – С. 45 – 48.

Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № (11). – С. 93 – 98.

Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – С. 417 – 422.

Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 682 – 692.

Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д. Расследование посягательств на целевые бюджетные средства // Прокурорская и следственная практика. – 1997. – № 2. – С. 126 – 141.

Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 528 – 534.

Скобликов П.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия. – М.: Норма, 2008. – 160 с.

Шмонин А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита: монография. – Архангельск: Международный институт управления, 2001. – 240 с.

Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – С. 625 – 644.

Тема 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Лекция (2 часа) Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества).

Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.

Особенности тактики отдельных следственных действий Семинар (1 час) Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя.

Последующий этап расследования Самостоятельная работа (3 часа) Понятие фальшивомонетничества Характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Вопросы доказывания фальшивомонетничества Планирование расследования Тактические операции, проводимые при расследовании фальшивомонетничества Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. – 2003. – № 59. – Ст. 4859.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // БВС РФ. – 2001.

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп.

– М.: НОРМА, 2003. – С. 773 – 778.

Дьякова В.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг // Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / под ред. В.И.Комиссарова. – Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2003.

– С.108 – 116.

Криминалистика: учебник / под ред. А.Г.Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – С. 594 – 607.

Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 693 – 709.

Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 626 – 640.

Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 176 с.

Першин А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшивомонетничества // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 33. – С. 88 – 92.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под ред. И.Н.Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – С. 288 – 308.

Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

Тема 6. Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства Лекция (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст.195- 197 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивных банкротствах и неправомерных действиях при банкротстве.

3. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий Самостоятельная работа (3 часа) 1.Признаки фиктивного банкротства или неправомерных действий при банкротстве 2. Круг судебных экспертиз по делам о фиктивном банкротстве 3. Помощь специалистов в процессе предварительной проверки и после возбуждения уголовного дела о фиктивном банкротстве 4 Комплекс первоначальных проверочных действий по формированию исходной информации о неправомерных действиях при банкротстве?

Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст.

1097, 2001. – № 26. – Ст. 2590, № 33. – Ст. 3419.

Федеральный закон РФ от 26 декабря 2002 г. № 127-ФЗ (с изменениями от 24 октября 2005 г. № 133-ФЗ) «О несостоятельности (банкротстве)» // РГ. – 2002. – 2 нояб.; 2005. – 27 окт.

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» // Российская газета. – 2004. – 9 июн.

Егорова Н.А., Резван П.А. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством // Вестник криминалистики. – 2003. – Вып. 7. – С. 100 – 105.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2005. – С. 373 – 441.

Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств:

Научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208 с.

Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 734 – 752.

Курилюк Л.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о криминальных банкротствах // Вестник криминалистики. – 2008. – Вып. 28. – С. 79 – 82.

Лапин Е.С. Н.Г.Чернышевский как криминалист // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 75 – 78.

Серова Е.Б., Курилюк Л.С. Криминалистические признаки криминальных банкротств: понятие и классификация // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 20. – С. 80 – 86.

Щерба С.П., Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. – М.: Юрлитинфом, 2005. – 184 с.

Юрин В.М. Основания выдвижения версии о мошеннической операции «запланированное банкротство» // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. научн. ст. – Саратов: СЮИ МВД России, 1999. – С. 104 – 108.

Тема 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации (ст. 193, 194 УК РФ) Лекция (1 час) 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах.

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.

Семинар (1 час) 1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел по данным видам преступлений. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов.

Самостоятельная работа (2 часа).

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка информации о признаках налогового преступления).

3. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.

4. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования.

5. Тактика отдельных следственных действий.

6. Методы выявления подозреваемого.

7. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

8. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

9. Взаимодействие следователя с налоговыми органами.

10. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Рекомендуемая литература Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // Российская газета.

– 2004. – 6 окт.

Приказ Министерства внутренних дел РФ от 26 декабря 2003 г. № 1033 (в ред. от 11 октября 2005 года № 825) «Об утверждении Перечня должностных лиц МВД России, пользующихся правом доступа к сведениям, составляющих налоговую тайну» // Российская газета. – 2004. – 27 янв.; 2005. – нояб.

Приказ Министерства внутренних дел РФ от 16 марта 2004 г. № 177 «Об утверждении инструкции о порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах» (в ред. от 12 августа 2005 г. № 665) // Российская газета. – 2004. – апр.; 2005. – 30 авг.

Александров И.А. Уклонение от уплаты налогов. Основы криминалистической характеристики. – СПБ: Юридический центр Пресс, 2011. – 232 с.

Божкова Н.Р., Лапин Е.С. Предварительная оценка материалов налоговой проверки // Правовая наука в современном мире: Сборник статей / под ред.

А.И. Демидова. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академия права, 2002. – С. – 117.

Иванов П.П. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Монография. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 383 с.

Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 753 – 791.

Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 641 – 663.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. Теория и практика расследования. – М.: ЮрИнфроР, 2010. – 286 с.

Полищук Д.А., Парфентьев А.В. Методика расследования уклонения от уплаты налогов // Прокурорская и следственная практика. – 2002. – № 3 –4.

– С. 184 – 214.

Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С.

Лапина. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. – С. 68 –80, 90 – 92.

Соловьев И.Н. Правовые основы, значение и особенности проведения экспертиз для расследования налоговых преступлений // Налоговый вестник. – 1999. – № 4. – С. 152 – 156.

Соловьев И.Н. Практика привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации // Налоговый вестник. – 2000. – № 12. – С. 138 – 143.

Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. – М.: Проспект, 2011. – 216 с.

Шувалов Д.Н. О некоторых особенностях назначения судебноэкономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 30. – С. 116 – 121.

Тема 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Лекция (1час) 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные исходные следственные ситуации.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

4. Последующий этап расследования.

Самостоятельная работа (2 часа) 1. Способы осуществления «отмывания» имущества, полученного преступным путем 2. Субъекты «отмывания» денег (имущества) 3. Виды сделок (операций), дающих основание полагать, что эти сделки (операции) осуществляются в целях легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем 4. Федеральный орган исполнительной власти специально уполномоченный принимать меры по противодействию легализации имущества, полученного преступным путем, и координировать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти и его функции 5. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем 6. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступно полученного имущества 7. Типичный круг первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174-174 УК РФ Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета. – 2001. – 3 нояб.; РГ. – 2003. – апр.

Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2003. – 1 апр.

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Российская газета. – 2004. – 29 июн.

Письмо Центрального банка России от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» // Система Консультант Плюс.

Положение, утвержденное Центральным банком России от 28 ноября 2001 г.

№ 160-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Бизнес и банки. – 2001. – № 52. – С.8.

Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. № «Об утверждении Положения «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2003. – 22 июл.

Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 624-643.

Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: монография. – М.: Издательства «Юрлитинформ», 2011. – С. 141 – 154.

Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 488 с.

Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов: практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 86 с.

Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 663 – 681.

Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С.

Лапина. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. – С. 45-52.

Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретикопрактический анализ. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 160 с.

Тема 9. Расследование незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) Лекция (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ).

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовного дела.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК РФ).

3. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ.

4. Типичные ситуации начального этапа расследования и действия следователя.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий, производимых по делам о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ.

Самостоятельная работа (3 часа) 1. Понятия товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара 2. Критерии незаконности использования товарного знака 3. Подходы для определения (подсчёта) крупного ущерба по делам о преступлении, предусмотренного ст. 180 УК РФ 4. Однородность товара и сходность до степени смешения 5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

6. Последующий этап расследования Рекомендуемая литература Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52. – Ст. 5496.

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 года № 316 «О патентных поверенных» // Российская газета. – 2008. – 31 дек.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2000 г. по делу Лямина, Фомина, Пимичева // БВС РФ. – 2001. – № 5. – С.13 –15.

Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – 200 с.

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – С. 12 – 190.

Лапин Е.С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. – С. 26 – 197.

Лапин Е.С. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ) // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского», 2009. – Вып. 3. – С. 393 – 431.

Лапин Е.С. Расследование розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. – Саратов: «Научная книга», 2012. – 90 с.

Тема 10. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем Лекция (2 часа) 1. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 175 УК РФ.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 2. Планирование расследования 3. Первоначальный этап расследования 4. Последующий этап расследования Самостоятельная работа (3 часа) 1.Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 2.Способы совершения преступления 3. Особенности возбуждения уголовного дела 4. Основные версии первоначального этапа расследования 5. Следственные действия и криминалистические комплексы, проводимые при расследовании данных преступлений Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 169-ФЗ (в ред. от 2 ноября г. № 249-ФЗ) «О ломбардах» // Российская газета. – 2007. – 31 июл., 7 нояб.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2001 г. № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» // Российская. – 2001. – 16 июн.

Архипова И.А., Милин А.Е. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 168 с.

Судебная практика к Уголовному кодексу РФ / сост. С.В. Бородин, А.И.

Трусова; под ред. В.М. Лебедева. – М.: Спарк, 2001. – С. 784 – 791.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – С. 174 – 193.

Скосарев В.В. Криминалистическая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Российский следователь. – 2000. – № 6. – С. 5 – 7.

Тема 11. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну Лекция (2часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.

Семинар (2часа) 1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ 2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ 3. Планирование расследования 4. Первоначальный этап расследования 5. Последующий этап расследования Самостоятельная работа (3часа) 1. Понятия коммерческой, налоговой, банковской тайн 2. Понятие ноу-хау 3. Данные о личностные свойства потерпевшего по рассматриваемой категории дел 4. Предмет посягательства 5. Личностные свойства субъекта преступления.

6. Наиболее распространенные способы незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 7. Объекты выемки по рассматриваемым делам.

8. Круг типичных судебных экспертиз Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 152 с.

Лапин Е.С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. – С. 272 – 313.

Лапин Е.С. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну – ноу-хау (ст.

183 УК РФ) // Вестник криминалистики. – 2011. – Вып. 1 (37). – С. 93 – 100.

Тема 12. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов Лекция (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по уголовному делу о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

Семинар (2 часа) 1. Выявление подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

2. Первоначальные следственные действия по уголовному делу о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

3. Последующие следственные действия Самостоятельная работа (2 часа) 1. Обстоятельства, свидетельствующие о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

2. Выявление свидетелей по делам о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

3. Использование специальных знаний по делам о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

4. Круг типичных судебных экспертиз по уголовному делу о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011.

– 160 с.

Панасов И.В. Шоу-бизнес. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 384 с.

Модуль 4. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Тема 13 Расследование коммерческого подкупа Лекция (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.

2. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

3. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).

Семинар (2 часа) 1. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о коммерческом подкупе 3. Планирование расследования 4. Основные версии при расследовании коммерческого подкупа 5. Программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ Самостоятельная работа (3 часа) 1. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования коммерческого подкупа.

3. Типичные следственные ситуации по делам о коммерческом подкупе.

Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Рекомендуемая литература Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование провокаций взятки и коммерческого подкупа. – М,: Юрлитинформ, 2010. – 160 с.

Лапин Е.С. Расследование коммерческого подкупа // Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 117 – 126.

Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Оперативно-тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании коммерческого подкупа // Вестник криминалистики // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 19. – С. 16 – 23.

Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений,

III. ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

ВВЕДЕНИЕ

Изучение или выполнение обучающимися каждой обязательной позиции рабочего учебного плана направления подготовки (специальности) должно завершаться промежуточной аттестацией в виде экзамена или зачёта. На основании результатов экзаменов и зачётов оценивается уровень усвоения будущими специалистами дисциплин учебного плана.

Промежуточная аттестация знаний обучающихся в зависимости от сроков завершения того или иного вида учебной работы осуществляется либо по окончании каждого учебного семестра, либо в течение семестра.

Для проверки теоретических знаний по изученным в семестре дисциплинам (или их части) промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов.

В содержание программы промежуточной аттестации входят:

Примерный перечень вопросов для зачета по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» для студентов курса дневной формы обучения (ЮИПА) Комплекты контрольных вопросов к зачету для зачета по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики»

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.

2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.

3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.

4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.

6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.

7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

8. Способы осуществления незаконного получения кредита.

9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативнорозыскные мероприятия.

12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.

13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.

14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые техникокриминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.

15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).

16. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.

18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.

19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).

20. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.

21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ.

23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ.

24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.

25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.

28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.

32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.

34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).

37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).

38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Система суждений Эдвина Сазерленда, система суждений Дональда Кресси, теория беззаконий Эмиля Дюркхайма.

39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.

40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений,

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ознакомиться с учебной литературой (основной и дополнительной) по соответствующей теме;

- ознакомиться с образцами отдельных процессуальных документов (протоколов осмотра и постановлениями о назначении судебной экспертизы);

- в особых, прямо предусмотренных учебным планом, случаях выполнить соответствующую практическую работу.

Измерительными материалами контроля освоения изучаемого материала являются тест и контрольные работы, прилагаемые к учебнометодическому комплексу.

по подготовке к практическим занятиям по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине специализации подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа обучающегося, выполняемая им в свободное от учебы время и до начала практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию обучающийся должен:

- внимательно ознакомиться с планом занятия;

- изучить конспект лекции;

- изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;

- изучить соответствующие нормативно-правовые акты;

- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами;

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе дисциплины специализации. В связи с тем, что объём учебных часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами самостоятельно. Такие темы (вопросы) в планах занятий обозначены символом «*».

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах научной библиотеки ФГБОУ ВПО «СГЮА». Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские (практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных источников следует с учебников криминалистики. При необходимости изучается методическая и справочная литература.

Кроме основной и дополнительной литературы обучающемуся при подготовке к практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической юридической печатью, ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам криминалистики, публикуемыми в юридических журналах.

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления обучающимися полученных знаний. При необходимости обучающийся вправе получить консультацию у преподавателя.

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям обучающийся обязан выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия задания.

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:

- активная самостоятельная работа обучающегося;

- посещение лекций;

- своевременное внимательное изучение учебной литературы по криминалистике (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической прессе);

- посещение и активная работа в студенческом научном кружке.

по выполнению докладов и рефератов по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики»

Особенности подготовки рефератов и докладов.

Реферат представляет собой самостоятельную, творческую, научную, письменную работу студента, посвящённую определённой проблеме и показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.

Написание реферата должно способствовать:

– углублению, систематизации и закреплению теоретических и правовых знаний об основах взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности;

– лучшему уяснению студентами места и роли взаимодействия следователя с органами дознания, другими государственными органами; учения об оперативно-розыскной деятельности среди других видов юридической государственной деятельности;

– приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, собирании материалов практики открытого характера, связанной с оперативнорозыскной деятельностью, взаимодействием, их анализе, обобщении и критической оценки;

– выработке самостоятельности мышления, логически правильному изложению материала, аргументированию своей точки зрения;

– умению применять юридическую и профессиональную терминологию основ взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности.

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое изложение в письменном виде содержание научных трудов (монографий, учебных пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате обучающийся излагает основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним.

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы:

поиск и изучение источников и составление библиографии, разработка плана, написание реферата.

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), введения, основной части и списка использованной литературы.

Объем реферата – не менее и не более 15 страниц, отпечатанных через 2 интервала (11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате следует сделать ссылки на использованные источники. Они должны быть оформлены в соответствии с установленным стандартом.

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая реферат, он учитывает умение обучающегося работать с научной литературой, анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, списка использованной литературы.

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной работой по пройденным темам. Иногда практикуется защита реферата на кафедрах или заседаниях методической комиссии по проверке знаний обучающихся.

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую работу.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы.

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем случае в логической последовательности записываются только основные мысли.

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

Примерная тематика докладов и рефератов 1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.

4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.

5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.

6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.

7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативнорозыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.

10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.

11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.

12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.

14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.

15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.

16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.

17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.

21. История фальшивомонетничества.

22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.

23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

Комплект заданий для тестирования, контрольных и самостоятельных

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ №

по теме № 9: «Расследования незаконного использования 1. Определение понятия «контрафактный товар» дано в… б) Федеральном законе от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”»;