ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ

2 013

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

,

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Годовой отчет ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2013 год

рассмотрен Советом директоров 28 апреля 2014 года и

рекомендован на утверждение Общему собранию

акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

З.Ф. Шарафеев Председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

НАША МИССИя Динамичное развитие Общества с целью наиболее полного удовлетворения потребителей техническим углеродом в соответствии с высокими стандартами качества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ цЕЛИ

Стать лидером на российском рынке эффективное внедрение новых инвестиционных проектов Обеспечение финансовой устойчивости Совершенствование корпоративного управления Создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества Обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала

ПУТИ ДОСТИЖЕНИя цЕЛИ

Совершенствование системы менеджмента качества МС ИСО Освоение новых марок технического углерода Полная автоматизация технологических процессов Ориентация на потребителя Глубокие маркетинговые исследования

ОбяЗАТЕЛьСТВА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ УЧАСТНИКОВ бИЗНЕС-ПРОцЕССА

Перед потребителями Удовлетворение по качеству и ассортименту Соблюдение сроков поставок Приемлемая цена Перед персоналом Обеспечение стабильного финансового положения Постоянное повышение уровня знаний, опыта и мастерства персонала Занятость работников Перед акционерами Обеспечение справедливой прибыли Перед обществом Снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду

СОДЕРЖАНИЕ

исполнительного директора ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ДЕяТЕЛьНОСТь

УПРАВЛЕНИЕ

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества РЕЗУЛьТАТЫ СОцИАЛьНАя

ОТВЕТСТВЕННОСТь

Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕяТЕЛьНОСТИ

ТОНН, ОбЪЕМ МИЛЛИОНОВ

ПРОИЗВОДСТВА РУбЛЕЙ,

ТЕХНИЧЕСКОГО ОбЪЕМ ТОВАРНОЙ

УГЛЕРОДА ПРОДУКцИИ

ТЫСяЧ РУбЛЕЙ, ТЫСяЧИ РУбЛЕЙ, ТЫСяЧ РУбЛЕЙ,

ОбЪЕМ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ПРИбЫЛь ДО

ИНВЕСТИцИЙ НАЛОГООбЛОЖЕНИя

8 ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

З.Ф. ШАРАФЕЕВ Совместное обращение председателя Совета директоров и исполнительного директора ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

2013 год для ОАО «Нижнекамсктехуглерод» был успешным и продуктивным, выпущено 108,9 тыс. тн. технического углерода, из них 59 % было отгружено в ОАО «Нижнекамскшина», 29% на экспорт и 12 % по России. Несмотря на снижение объемов выпуска и объемов реализации продукции по сравнению с 2012 годом значения показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, остались в норме. Ассортимент продукции,выпускаемой в 2013 году, насчитывал 14 марок технического углерода, наиболее массово выпускались 6 марок.

География поставок технического углерода в 2013 году составила 16 стран, основными из которых являлись Турция и Польша.

Качество продукции, выпускаемой ОАО «Нижнекамсктехуглерод», не вызывает нареканий со стороны потребителей. этому способствует проводимая в Обществе целенаправленная работа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества продукции. Продолжилась работа по программе модернизации производства.

Правильные стратегические решения и эффективное управление позволили нам в отчетном году обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 35 931 тыс. рублей, из которых

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

будут выплачены дивиденды по привилегированным акциям, перечислены обязательные платежи в бюджеты всех уровней и платежи на исполнение инвестиционной программы.

Одной из сильных сторон Общества является способность учиться и быстро адаптироваться к происходящим изменениям.

В достижении поставленных перед нами задач мы полагаемся на все заинтересованные стороны, на тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Мы считаем, что у нас есть очень квалифицированная и целеустремленная команда.

Выражаем признательность трудовому коллективу ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за добросовестность и высокий профессионализм. Благодарим акционеров за оказанное доверие и поддержку.

Мы уверены, что 2014 год станет для Общества годом новых успехов – этапом динамичного развития Общества и повышения эффективности деятельности, для этого у ОАО «Нижнекамсктехуглерод» есть все возможности – команда профессионалов, имидж надежного делового партнера, а самое главное – желание работать и достигать лучших результатов!

ОбЩИЕ СВЕДЕНИя

СТАТУС ОбЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехугле- Широкий ассортимент марок технического углерода спород» – крупнейшая российская компания по производству собствует обширной географии реализации продукции как Общество входит в блок предприятий нефтехимического нашего Общества являются предприятия, производящие комплекса «Татнефть», которые объединены наличием об- резинотехнические изделия.

щих акционеров, согласованностью и единой стратегией ставщиком технического углерода таким потребителям, как ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «РТИ-Каучук», ООО «Балаково РТИ», ЗАО «Кварт», ОАО «Органический синтез», ОАО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя

«Уральский завод РТИ» и др.

На российском рынке Общество достойно конкурирует с такими предприятиями, как ООО «Омсктехуглерод», ОАО «ярославский технический углерод», ООО «Волго- Основной вид деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглеградский завод технического углерода» и т.д. род» – производство и реализация технического углерода различных марок.

К ключевым конкурентным преимуществам Общества, в целом заметно выделяющим его на рынке, можно отнести:

высокое качество производимой продукции, полностью

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИцИАТИВЫ

соответствующее российским и мировым стандартам;

И ЗАДАЧИ

квалифицированный персонал Общества, позволяющий эффективно внедрять прогрессивные методы и технологии на всех стадиях, от производства до реализации ориентация на потребителя;

продукции; эффективное внедрение новых инвестиционных происпользование современных технологий производства. ектов, технологий, мероприятий по реконструкции и техперевооружению производства, с целью снижения проОАО «Нижнекамсктехуглерод» за годы своей внешнеэко- изводственных затрат, энергосбережения, повышения номической деятельности завоевало репутацию надежного качества выпускаемой продукции, эффективной охраны делового партнера и имеет устойчивый рейтинг. окружающей среды;

Поддержанию и повышению деловой репутации Общества обеспечение финансовой устойчивости;

постоянно уделяется большое внимание. Именно репу- создание благоприятных и безопасных условий труда тация во многом определяет возможности привлечения для работников предприятия;

денежных средств, поиска стратегических инвесторов, по- совершенствование корпоративного управления;

вышения конкурентоспособности, построения устойчивых обеспечение высокого уровня социальной защищенделовых связей не только на внешнем рынке, но и на внут- ности персонала.

Перечень производимых Обществом марок технического углерода насчитывает более 15 наименований.

Качество производимой продукции соответствует мировому уровню. На внутренний рынок поставляется продукция, соответствующая стандартам России и стран СНГ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

АКцИОНЕРНОГО ОбЩЕСТВА

В целях оптимизации себестоимости и повышения уровня углерода на уровне не менее 115 300 тонн в год. Одним производства технического углерода ОАО «Нижнекамск- из важнейших направлений стратегии Общества остается техуглерод» планирует применять передовые отечествен- прирост выпуска новых марок, снижение затрат, экономные и зарубежные технологии при производстве сажи, ное расходование всех видов ресурсов и эффективная отрабатывать современные методы увеличения и улучше- работа производства. Главными составляющими техничения качества продукции. Общество продолжает работу по ской политики являются создание оптимальной системы оптимизации системы управления производством, по по- управления, реконструкция (модернизация) завода и обевышению производительности труда на всех этапах про- спечение экологической безопасности нефтехимическоизводства и планирует обеспечить выпуск технического го производства.

СТРУКТУРА АКцИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

ОбЩЕСТВА По состоянию на 31.12.2013 г. уставный капитал акционерного общества составляет 148 240 200 рублей. Уставный капитал ОАО «Нижнекамсктехуглерод» распределен на 2 964 804 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Обществом выпущены акции двух категорий:

акции обыкновенные именные – 2 946 622 шт.

акции привилегированные именные –18 182 шт.

Крупные акционеры ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Организационная структура Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ ДИРЕКТОР

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

ПАРТНЕРЫ ОбЩЕСТВА

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть», состоящего из следующих предприятий:

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Наши партнеры

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Поставка тех.углерода ОАО «Уральский завод РТИ»

Отечественной войны 1 степени, комбинат искусственных кож»

КАРАГАНДА РТИ

На рынках стран СНГ и дальнего зарубежья помимо рос- водственных предприятий мира aditya Birla Group, Cabot сийских производителей активную конкуренцию нашей Corporation, Orion engineered Carbons, Jiangxi Black Cat продукции составляют представители крупнейших произ- Carbon Black Co, China Synthetic rubber Corp.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕяТЕЛьНОСТИ

Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2013 г.

Себестоимость товарной продукции Себестоимость реализованной продукции Прибыль (убыток) до налогообложения Чистая прибыль (свободный остаток) Рентабельность хоз. деятельности (по прибыли до налогообложения) * Значения показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, остаются в норме. Выпуск тех. углерода согласно плану на 2013 г. составляет 115,3 тыс. тн., фактически выпущено продукции 108,9 тыс. тн., что составляет – 94,4%.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году Состояние чистых активов Общества (тыс. руб.)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

ШАРАФЕЕВ ШАяХМЕТОВ

председатель Совета директоров исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод», член Совета директоров зам. начальника Управления финансов ОАО «Татнефть»,

ХИСАМОВ бИКТИМЕРОВ

начальник отдела ценных бумаг Управления собственности член Совета директоров ОАО «Татнефть», член Совета директоров КИяМОВ Рафат Габдулхаевич начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», член Совета директоров ` ` ` ` ` Объем производства (тыс. тонн)

ПРОИЗВОДСТВЕННАя

ДЕяТЕЛьНОСТь

24 ПРОИЗВОДСТВЕННАя ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Производственная деятельность

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕяТЕЛьНОСТИ И РЫНКИ СбЫТА

Производство основных видов продукции (в тоннах) * В 2013 году наблюдается снижение объемов выпуска и объемов реализации продукции по сравнению с 2012 годом.

Основные показатели деятельности * В 2013 году выпущено товарной продукции на сумму 3 265 977 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 427 188 тыс. руб.

Отсутствие продаж техуглерода на экспорт в 2013 году объясняется переходом реализации продукции с договора комиссии на договор куплипродажи с ООО «ТД Кама».

Динамика показателей ликвидности Динамика рентабельности продаж

ОбЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ

бЕЗОПАСНОСТИ

Работа в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по промышлен- техуглерод». Также на предприятии действуют следующие ной безопасности и предупреждению аварий на опасных положения в области промышленной безопасности:

производственных объектах проводится в соответствии «Положение о порядке расследования причин инцидентов с существующими положениями ОАО «Нижнекамсктех- на опасных производственных объектах, их учёт и анализ»;

углерод» в этой области и стандартами ОАО «Татнефть». «Положение о комиссии производственного контроля за Основным документом является «Положение об органи- соблюдением требований промышленной безопасности зации и осуществлении производственного контроля по на опасных производственных объектах ОАО «Нижнесоблюдению требований промышленной безопасности на камсктехуглерод».

опасных производственных объектах ОАО «НижнекамскПРОИЗВОДСТВЕННАя ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Основные разрешительные документы (лицензии) № ВП-43-003038 (ЖКСХ) – эксплуатация взрывопожароопасных объектов эХ-43-000179 (ЖХ) – эксплуатация химических производственных объектов ПРД № 1604091 – На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на ж/д транспорте изводственных объектов до требований норм и правил промышленной безопасности;

проведена 1 комплексная проверка, 4 целевых проверки и проведено техническое освидетельствование (НВО), (ГИ) 2011 год на сумму 6 541 тыс. руб., сосудов, работающих под давлением, в цехах № 1, № 2, № 3, № в количестве 183 штуки;

проведено техническое освидетельствование (чТО), (ПТО) г/п кран-балок в цехах № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 в количестве проведена экспертиза промышленной безопасности проектной документации на сумму 522,6 тыс. руб.;

ОХРАНА ТРУДА

проведено экспертное диагностирование сосудов, работающих под давлением (по определению остаточного ресурса), цехов №№ 1, 2, 2(с.у.), 3, 6 на сумму 1 926 тыс. руб.;

проведено страхование опасных производственных объектов сооружений на сумму 1 450 тыс. руб.;

проведено экспертное диагностирование грузоподъемных кран-балок (по определению остаточного) на сумму 283,9 тыс. по улучшению и оздоровлению условий труда в организаруб.

ОбУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Для профилактики производственного травматизма на стовано по охране труда 44 руководителя и специалиста предприятии определяющее значение имеет своевремен- ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

ное и качественное обучение по охране труда руководите- Главной целью подготовки персонала является обеспечелей и специалистов всех уровней. ние безопасной и надёжной эксплуатации производства минары по подготовке руководителей и специалистов по в области охраны труда и безопасных методов производвопросам охраны труда, организованные руководством ства работ.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» и Нижнекамским центром охраны труда. По окончании семинара руководители и С этой целью во всех подразделениях ОАО «Нижнекамскспециалисты проходят экзамен на знание правил и норм техуглерод» разработаны инструкции по охране труда по по охране труда. Всего в 2013 году было обучено и атте- профессиям и видам работ. Проводятся вводные, первичГОДОВОй ОТчЕТ ЗА 2013 ГОД ные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи. Для тельства, культуры безопасности, что способствует усвоепроведения первичных (повторных) инструктажей во всех нию персоналом безопасных методов и приёмов работы, подразделениях разработаны Программы первичных правил и инструкций по охране труда, изучению мер, наинструктажей по охране труда по профессиям и видам правленных на предупреждение производственного травработ. матизма и профессиональных заболеваний.

Во всех подразделениях ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

имеются уголки охраны труда, работа которых направлена на пропаганду охраны труда, основ трудового законодаЗатраты на охрану труда за период с 2000-2013 гг. (млн руб.) Сведения о травматизме в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2000-2013 годы.

Динамика роста чистых активов (тыс.руб.)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

30 КОРПОРАТИВНОЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел III.

Корпоративное управление

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИя КОМПАНИЕЙ

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» является компанией, входя- Реализация стратегических задач ОАО «Нижнекамсктехщей в группу предприятий нефтехимического комплекса углерод» осуществляется Советом директоров Общества.

ОАО «Татнефть». Главным должностным исполнительным лицом является единоличный исполнительный орган – ООО «УК «ТатУправление ОАО «Нижнекамсктехуглерод» осуществляет- нефть-Нефтехим».

ся высшим органом управления Общества – Собранием акционеров и уполномоченным им Советом директоров.

Организация системы управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТАТНЕФТь»

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИя

В соответствии с законодательством РФ и Уставом представителя государства, на основании действия в отОАО «Нижнекамсктехуглерод» высшим органом управления ношении Общества специального права «золотой акции».

Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме Руководство текущей деятельностью ОАО «Нижнекамсктого, могут созываться внеочередные собрания акционе- техуглерод» обеспечивается единоличным исполниров. тельным органом – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», являющимся подотчетным Совету директоров и общему Собранием акционеров избирается Совет директоров, собранию акционеров.

который осуществляет общее управление Обществом и принимает решения по всем вопросам его деятельности, Исполнительный директор организует текущую деятельза исключением вопросов, отнесенных действующим за- ность ОАО «Нижнекамсктехуглерод» через распределеконодательством к компетенции общего собрания акци- ние полномочий между своими заместителями и специонеров. Совет директоров состоит из 7 человек, включая алистами Общества.

Структура управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ПРИНцИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ

УПРАВЛЕНИя ОРГАН

Общество придерживается важнейших принципов, на ос- Функции единоличного исполнительного органа нове которых формирует систему корпоративного управ- ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по договору передачи ления в соответствии с законодательством РФ, нормами полномочий единоличного исполнительного органа № международного права и внутрикорпоративными стандар- от 15.08.2002 г. исполняет ООО «Управляющая компания тами группы компаний «Татнефть»: «Татнефть-Нефтехим». Управляющая компания подотчетна общему собранию акционеров и осуществляет свою деяСправедливость – равное отношение ко всем владель- тельность в соответствии с уставом Общества и действуюцам акций, включая миноритарных акционеров. щим законодательством.

Ответственность – признание установленных законом прав всех заинтересованных сторон. Директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-НефтеПрозрачность – своевременное раскрытие достовер- хим» - Вахитов Анвар Фасихович.

ной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества.

Подотчетность – обязанность Совета директоров осуКОЛЛЕГИАЛьНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ ществлять эффективный контроль над работой менеджеОРГАН-ПРАВЛЕНИЕ ров и отчитываться перед акционерами.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАцИИ

Обеспечивая открытость компании, ОАО «Нижнекамск- ОАО «Нижнекамсктехуглерод» публикует информацию в техуглерод» придерживается принципов корпоративного следующих средствах массовой информации:

управления группы компаний «Татнефть», стремится по- Страница (веб-сайт) в сети Интернет: www.nktu.tatneft.ru;

строить цивилизованные отношения с акционерами, госу- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= дарством и обществом в целом. Печатные издания: газета «Нижнекамская правда».

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

32 КОРПОРАТИВНОЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

УПРАВЛЕНИЕ

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Дивидендная политика ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях на одну акцию) * Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2012 года составляет 181 820 руб.; из них фактически выплачено 166 787 руб., не выплачены дивиденды в сумме 15 033 руб. (умерших акционеров и получатель дохода по акциям не найден).

СВЕДЕНИя О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И

СДЕЛКАХ c ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТьЮ,

СОВЕРШЕННЫХ ОбЩЕСТВОМ

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с требованиями ст.83 Федерального за- 3. Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Нижнекамсктехуглекона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обще- род», Покупатель – Общество с ограниченной ответственствах» и Уставом Общества на годовом общем собрании ностью «Торговый дом «Кама».

акционеров 30.05.2013г., одобрены сделки, в совершении Предмет сделки: договор (договоры) поставки (продажи) которых имеется заинтересованность, которые могут быть технического углерода.

совершены в будущем в процессе осуществления Обще- Сумма совершенной сделки: 1 531 099 000 (один миллиард Предмет сделки: внесение изменений в пункт 6.1 договора 4. Стороны сделки: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтепередачи полномочий единоличного исполнительного ор- химснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

гана № 4 от 15.08.2002 года, предусматривающее установ- Предмет сделки: договор (договоры) поставки (продажи) ление и изменение цены услуг Управляющей организации сырья для производства технического углерода.

по выполнению функций по управлению по договору пере- Сумма совершенной сделки: 2 560 101 000 (два миллиардачи полномочий единоличного исполнительного органа да пятьсот шестьдесят миллионов сто одна тысяча) руб. с Сумма совершенной сделки: 84 597 000 (восемьдесят че- Заинтересованными лицами по сделке являются члены Сотыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч) руб. с НДС. вета директоров.

2. Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Нижнекамсктехугле- Предмет сделки: договор (договоры) поставки (продажи) 6. Стороны сделки: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефте- 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и химснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамсктехуглерод». контрольных органов управления Обществом (в том числе Предмет сделки: договор (договоры) поставки (продажи) регулярное заслушивание отчетов исполнительных оргапроизводственного оборудования. нов Общества о результатах деятельности компании).

Сумма совершенной сделки: 67 616 488 (шестьдесят семь 3. Решения, определяющие финансово-экономическую помиллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста во- литику Общества (утверждение контрольных показателей семьдесят восемь) руб. с НДС. бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансиЗаинтересованными лицами по сделке являются члены Со- рованию оборотных средств (кредитной политики), инвевета директоров. стиционной программы и планов развития).

7. Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамсктехугле- Федеральным законом «Об акционерных обществах» Сород», Подрядчик – ОАО «Нижнекамский механический за- вету директоров отводится наиболее важная роль в обевод». спечении прав акционеров, в формировании и реализации Предмет сделки: договор (договоры) подряда (ремонта) стратегии развития Общества, а также в обеспечении его производственного оборудования. успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма совершенной сделки: 57 085 000 (пятьдесят семь миллионов восемьдесят пять тысяч) руб. с НДС. Деятельность Совета директоров была организована в соЗаинтересованными лицами по сделке являются члены Со- ответствии с утвержденным планом работы, исполнение

СВЕДЕНИя О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ

ОбЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИяМ первостепенное внимание вопросам повышения прибыльДЕяТЕЛьНОСТИ ОбЩЕСТВА ности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (проВ соответствии с решениями Совета директоров Обще- дукции, работ, услуг).

ства приоритетными направлениями деятельности являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИя И

увеличение объемов производства;

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИя ЛИцА,

повышение эффективности производства;

ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТь

модернизация и обновление технологического оборуЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛьНОГО дования.

ОРГАНА

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году Вознаграждение ООО «Управляющая компания «Таткак успешные. В течение этого года ОАО «Нижнекамсктех- нефть-Нефтехим» в 2013 году определялось на основании углерод» обеспечило функционирование компании с при- договора о передаче полномочий единоличного исполбылью в размере 35 931 тыс. рублей, что на 12 362 тыс. нительного органа ОАО «Нижнекамсктехуглерод» № 4 от Подводя итог работы Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в 2013 году, можно отметить, что за год проведено 3 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

34 КОРПОРАТИВНОЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

УПРАВЛЕНИЕ

Риск – это невозможность предсказать наступление того Ухудшение общей ситуации в отрасли, а также ухудшение или иного события и его последствий. положения Общества в отрасли может быть вызвано:

Основная цель – это обеспечение оптимального для акци- снижением платежеспособного спроса на выпускаемую онеров компании и инвесторов баланса между максими- продукцию;

зацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса. снижением темпов роста экономики России;

Управление рисками начинается с выявления и оценки изменением структуры поставок нефтегазоперерабавсех возможных угроз, с которыми компания сталкивает- тывающих и металлургических компаний в сторону увелися в процессе своей деятельности. Затем осуществляется чения экспорта при снижении поставок сырья на внутренпоиск альтернатив, то есть рассматриваются менее риско- ний рынок;

ванные варианты осуществления деятельности с возмож- опережающим ростом стоимости потребляемых сырья ностью получения тех же доходов. Управление рисками – и услуг, энергоресурсов.

это не только разработка мероприятий противодействия факторам риска, но и изменение системы принятия управ- На внешнем рынке:

ленческих решений в организации. строительством новых и наращиванием производственных мощностей в странах-импортерах продукции, Страновые и региональные риски Регион, в котором Общество осуществляет основную де- Общество планирует:

ятельность – Российская Федерация, Республика Татар- сокращение расходов предприятия, в том числе, возстан, г. Нижнекамск. можно, и пересмотр инвестиционной программы ОбщеГород расположен в непосредственной близости от круп- ства;

ных промышленных центров Республики Татарстан – горо- оптимизацию структуры производственной программы являясь градообразующим, предприятие обеспечивает адаптацию маркетинговой программы с целью сохранене только поступления в местный бюджет, но и является ния и увеличения рыночной доли Общества.

одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Та- Изменение цен на сырье и услуги, энергоресурсы, потретарстан. бляемые Обществом (как на внутреннем, так и на внешнем Республика Татарстан является регионом со стабильной рынке), в наибольшей степени зависит от состояния миросоциальной и экономической ситуацией. Риски военных вого рынка и структуры продаж российских производитеконфликтов, введения чрезвычайного положения и заба- лей сырья.

стовок практически отсутствуют. Влияние изменения цен на сырье и услуги, энергоресурсы, Республика Татарстан характеризуется благоприятным потребляемые Обществом:

климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому увеличение затрат на приобретение сырья, услуг, энерриски, связанные с географическим расположением ре- горесурсов;

гиона, в котором Общество осуществляет свою деятель- кратковременное (1-2 месяца) снижение эффективноность, могут быть признаны минимальными. сти реализации технического углерода.

Предприятие обеспечено доступом к железнодорожному Учитывая, что Общество имеет возможность приобретать и автомобильному транспорту. Учитывая уровень развития сырье практически у всех российских производителей, при транспортной инфраструктуры, риски прекращения транс- этом цены на них в достаточной степени коррелируют межпортного сообщения в связи с труднодоступностью и уда- ду собой, данные изменения не вызовут сильного влияния ленностью отсутствуют. на результаты производственно-хозяйственной деятельноУдобство расположения, близость к многочисленным по- сти предприятия.

требителям продукции позволяет отгружать продукцию Изменение цен на продукцию Общества как на внутренжелезнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме нем, так и на внешнем рынке может повлиять на результаты В случае неблагоприятного изменения цен на продукцию Правовые риски Общество планирует:

изменить соотношение реализации продукции на вну- Риск изменения валютного регулирования. Возможные изтреннем/внешнем рынках; менения законодательства в области валютного регулирооптимизировать структуру производственной програм- вания и контроля могут привести к изменению структуры мы с целью максимизации доходов предприятия; реализации продукции Общества (сокращению объема адаптировать маркетинговую программу с целью сохра- экспортируемой продукции), что, тем не менее, не повлинения и увеличения рыночной доли Общества. яет в значительной степени на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

номическую деятельность и получает значительную часть предприятия и снижению денежных средств, остающихся доходов от экспорта продукции на зарубежные рынки. на финансирование текущей деятельности и исполнение Поскольку основной расчетной валютой по экспортным обязательств.

контрактам является доллар США, изменение курса на- Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин.

циональной валюты по отношению к доллару США и евро Возможные изменения правил таможенного контроля и поможет оказать значительное влияние на финансовые по- шлин могут привести к сокращению объема экспортируеказатели Общества. мой продукции и объемов импортируемого сырья. Однако, Негативное влияние на деятельность Общества оказывает ввиду отсутствия зависимости от импортного сырья, прединфляция, которая влечет рост цен и, соответственно, за- ставляется, что такие изменения, хотя и повлияют на ретраты Общества. зультаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, но не окажут критического влияния.

В меньшей степени на деятельность Общества воздей- Риск изменения требований по лицензированию основствуют риски изменения процентных ставок в связи с ее ной деятельности Общества. При изменении требований устойчивым финансовым состоянием, отсутствием суще- по лицензированию отдельных видов деятельности, к наиственных заимствований и наличием необходимых финан- более значимым из которых относятся лицензирование совых средств для реализации стратегических проектов. деятельности, связанной с монтажом и эксплуатацией ОАО «НКТУ» не прибегает к хеджированию финансовых взрывоопасных, пожароопасных производств, связанных рисков, но учитывает их влияние на операционную и фи- с образованием и хранением токсичных отходов и перенансовую деятельность при разработке инвестиционных возкой опасных грузов, предприятию потребуются дополпроектов и формировании планов и бюджетов. нительные расходы для приведения подобных объектов в риски, связанные со снижением устойчивости и ликвид- Риск изменения судебной практики по вопросам деятельности финансово-кредитной системы. ОАО «НКТУ» имеет ности Общества. В случае изменения судебной практики расчетные и текущие счета, открытые в банках, проводит и по вопросам деятельности Общества (включая вопросы получает платежи через банковскую систему. В случае бан- лицензирования) предприятие осуществит необходимые кротства, отзыва лицензии банка-контрагента Общество мероприятия по приведению необходимых аспектов деянесет финансовые риски. ОАО «Нижнекамсктехуглерод» тельности в соответствии с требованиями судебной пракминимизирует данные риски путем работы только с веду- тики. Учитывая, что Общество не участвует в судебных прощими банковскими институтами, имеющими кредитные цессах, способных оказать на него существенное влияние, Положительная кредитная история ОАО «НКТУ» на протяжении длительного времени делает возможным при- Риски, связанные с деятельностью Общества влечение кредитных ресурсов на выгодных условиях, что позволяет увеличивать рентабельность капитала за счет В качестве рисков, присущих Обществу, можно выделить привлечения относительно недорогих кредитов. В каче- риски техногенных аварий, риски невозможности продлестве мер, призванных обеспечить снижение кредитных ния действия лицензий на эксплуатацию взрывоопасных, рисков, что позволяет получить более выгодные условия пожароопасных производств, производств, связанных с кредитования, является обеспечение обязательств. образованием и хранением токсичных отходов и перевозки опасных грузов, риски ответственности Общества по

36 КОРПОРАТИВНОЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

УПРАВЛЕНИЕ

долгам третьих лиц. Для предотвращения возможных по- спектирующих органов проводит мероприятия по соблютерь, связанных с вышеуказанными рисками, Общество: дению всех требований соответствующих лицензий;

осуществляет страхование ответственности перед тре- предоставляет обеспечение третьим лицам только по тьими лицами за последствия техногенных аварий; проектам, связанным с производственно-хозяйственной в соответствии с требованиями соответствующих ин- деятельностью Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Общая среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 421 человек.

среднесписочная численность работающих * В 2013 году в сравнении с 2012 годом среднесписочная численность работников предприятия снизилась на 18 человек.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Структура доходов работников списочного состава в 2013 году Динамика роста средней заработной платы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» и минимального потребительского бюджета члена типовой семьи, руб.

минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

В целях использования простаивающего либо неисполь- Единые корпоративные принципы управления зуемого предприятием имущества и земельного участка в финансами по группе «Татнефть»

2013 г. в аренду были переданы:

земельный участок площадью 11 050 кв.м., Приоритетами корпоративной политики в области управпроизводственные площади и прочая недвижимость об- ления финансами являются обеспечение финансироващей площадью 3 634,4 кв.м., ния производственной, инвестиционной и социальной оборудование в количестве 70 ед. деятельности и эффективное использование финансовых Сумма арендной платы за переданное в аренду имуще- Процесс управления денежными средствами базируется ство и земельный участок за 2013 г. составила 4 450 тыс. на детальном планировании денежных потоков и оборотруб. с НДС. ного капитала, которое регулярно сопоставляется с фактиВ течение 2013 г. реализовано невостребованного и не- ческими результатами для того, чтобы повысить качество используемого имущества на общую сумму 3 940 тыс. управления финансовыми средствами.

оборудование – 25 ед. на сумму 179 тыс. руб. средствами» (СУПС), который в оперативном режиме поимущество (ТМЦ) – 256,2 тн. на сумму 3 714 тыс. руб. зволяет контролировать уровень дебиторской и кредиторской задолженности, процедуры расчетов с контрагентами собственность В целях обеспечения правовой защиты и эффективного группы «Татнефть».

использования объектов интеллектуальной собственности Важными преимуществами данной системы являются возведется постоянная работа по учету нематериальных акти- можность консолидации финансовых ресурсов группы вов и своевременному продлению сроков действия патен- «Татнефть» и контроля денежных потоков в ежедневном тов и свидетельств. режиме, проверка расходов на плановые договорные лиНа 31 декабря 2013 года реестр нематериальных активов миты с целью недопущения неэффективного расходования Общества составил 4 единицы, в т.ч. 2 изобретения, 2 по- средств.

лезные модели.

Статус товарных знаков (брендов, торговых марок) Управление финансами в Обществе предприятия ОАО «НКТУ» является правообладателем 1 товарного зна- Управление финансами ОАО «Нижнекамсктехуглерод» осука, зарегистрированного в 1 классе международной клас- ществляет финансовое управление ООО «УК «Татнефтьсификации товаров и услуг (МКТУ) для товара: углерод Нефтехим», в структуру которого входят отдел финансовотехнический. го планирования и анализа, отдел управления оборотными Стоимость Оценка рыночной стоимости товарного знака не прово- планирование денежных потоков и уровня оборотного

38 КОРПОРАТИВНОЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

УПРАВЛЕНИЕ

поддержание абсолютной ликвидности и расчеты с – ОНВСС – 56,8 млн. руб.;

контроль исполнения плановых показателей бюджета – износ – 78,6 млн. руб. (56,9 %);

движения денежных средств и оборотного капитала, со- – прибыль – 20,4 млн. руб. (43,1 %).

Инструментами управления финансовыми средствами – ОНВСС – 58,1 млн. руб. (102 % к плану) годовой бюджет движения денежных средств, который – износ – 80,2 млн. руб. (102 % к плану);

отражает все планируемые поступления и выплаты де- – прибыль – 11,4 млн. руб. (56 % к плану) нежных средств в результате хозяйственной деятельности Профинансировано 109,5 млн. руб. (89,4%) (с НДС).

предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета часть инвестиций в основной капитал за 2013 год – это доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, инвестиции, направленные на внедрение одного из крупплановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской ных проектов «Модернизация производства техуглерозадолженности и величины оборотного капитала; да». В рамках данного проекта в 2013 году реализовались платежный календарь, который формируется на ос- следующие проекты: «Установка мешалок на резервуарах нове договорных обязательств, используется для хранения рабочих смесей». «Монтаж узла верхнего слива контроля поддержания уровня абсолютной ликвид- цистерн с коксохимическим сырьем» – внедрение проекта ности, необходимого для осуществления расчетов позволит производить слив цистерн с неисправным клас контрагентами. паном, слив которых по стандартной схеме невозможен.

Финансовые средства Общества планируются и распре- «Модернизация верхнего уровня АСУТП 5 т.п.» – внедрение деляются по Центрам финансовой ответственности (ЦФО). проекта позволит обеспечить безаварийную работу техноКаждое ЦФО курируется заместителем директора ОАО логического процесса, обеспечить требование безопасНижнекамсктехуглерод» или начальником управления ности непрерывных технологических процессов, улучшить ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по соответствующему на- условия труда технологического персонала. «Строительправлению деятельности, что обеспечивает оперативное ство навеса ц.№1» – проект позволит перенести работы, управление финансированием и определяет ответствен- связанные с подготовкой техуглерода к погрузке, произвоность за целевое и эффективное использование средств. димые на территории существующего тарного склада на Принципиальным решением в области управления мате- 14,7 млн. руб. (без НДС), профинансировано – 24,8 млн.

риально-технического обеспечения НХК ОАО «Татнефть» руб. (с НДС).

является централизованное обеспечение через ООО «Тат- Завершена реализация проектов:

нефть-Нефтехимснаб» сырьем, оборудованием, а также «Внедрение узлов учета осветленной воды и стоков» – вневсем необходимым для производства продукции. дрение проекта позволит получать достоверные данные об Прозрачный и централизованный бизнес-процесс, пред- объемах потребляемой осветленной воды и образования ставляющий собой инструмент реализации корпоративной стоков.

политики в области материально-технического обеспече- «Оснащение устройства розжига отходящих газов (УДОГния, в рамках выделенных бюджетов финансирования, спо- 3) дистанционной системой розжига» – проект предназнасобствует эффективному управлению производством. чен для обеспечения безопасной эксплуатации УДОГ-3, «Перенос контроля доступа, видеонаблюдение» – внедреИнвестиционная программа 2013 г. сформирована на сум- ние проекта позволит предотвратить кражи и несанкциониму 99,0 млн. руб. (без НДС), в т.ч.: рованное проникновение на территорию предприятия.

– капитальное строительство – 42,2 млн. руб.; сигнализации» – внедрение проекта включает в себя заГОДОВОй ОТчЕТ ЗА 2013 ГОД мену шлейфов и извещателей пожарной сигнализации в связи с износом и долгим сроком использования.

Также завершены проектно-изыскательские работы по ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ следующим проектам:

«Внедрение узла коммерческого учета пиролизной Главной целью экологической политики предприятия смолы с двухсторонним обменом информации между является экологически безопасное и устойчивое развитие ОАО «НКТУ» и ОАО «НКНХ» – внедрение проекта позволит предприятия, уменьшение возможного негативного возполучать достоверные данные об объемах потребляемой действия на окружающую среду и здоровье населения, а «Оптимизация подачи пара на сырьевой участок для слива ситуаций.

цистерн и нагрева резервуаров» – внедрение проекта по- В результате своей экологической деятельности предпризволит обеспечить подачу пара на сырьевой участок. ятие следует основным принципам:

«Система пневмоуборки участка упаковки ц.№1» – позво- последовательного улучшения в работе производства лит избавиться от пыли техуглерода, что благоприятно ска- при безусловном выполнении требований законов, правожется на внешнем виде упакованного техуглерода, который вых и нормативных документов в области охраны окружаповысит имидж предприятия, а также улучшит культуру про- ющей среды;

«Система технического учета газа и технологической во- на окружающую среду;

ды» – внедрение проекта позволит получать достоверные предупреждения и полной готовности к ликвидации Также была произведена закупка оборудования по целевой открытости и доступности информации о природоохпрограмме и по адресной замене изношенного оборудо- ранной деятельности предприятия для общественности.

вания на сумму 63,4 млн. руб. (с НДС). Достижение поставленных целей и выполнение основных Источник инвестиций в основной капитал в 2013 году – принципов будет способствовать снижению возможного собственные средства (износ и прибыль). негативного воздействия на окружающую среду, а также

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» НА 2014 ГОД Инвестиционная программа на 2014 год сформирована в ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ сумме 102,0 млн. руб. (без НДС). Источник инвестиций – ДЕяТЕЛьНОСТИ собственные средства (износ).

В рамках инвестиционной программы ОАО «НКТУ» плани- Одним из важнейших механизмов выполнения обязаруется: тельств экологической политики и достижения экологичепродолжить внедрение проекта «Модернизация произ- ских целей является разработка планов природоохранных водства техуглерода»; мероприятий, обеспечение их финансирования, реаливнедрить проекты: «Отсос теплоносителя из зоны высо- зация и проведение производственного контроля за их ких температур БСК-40М 4 т.п.», что позволит поддержи- выполнением.

вать необходимую температуру для предотвращения раз- За 2013 г. общая сумма, затраченная на выполнение прирушения фильтровальных рукавов, «Система аварийной родоохранных мероприятий, составила 14 161 тыс. рублей.

подачи масла к компрессорам и нагнетателям» – внедре- Среди них такие мероприятия, как:

ние проекта позволит исключить повреждения подшипни- Замена фильтровальных рукавов на технологических ковых узлов при аварийных отключениях систем электро- установках на сумму 2 368 тыс. руб.;

произвести закупку оборудования по целевой про- (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периограмме, а также оборудование, подлежащее замене по ды неблагоприятных метеорологических условий на сумму действующему производству на сумму 74,4 млн. руб. (без 85 тыс. руб.;

40 КОРПОРАТИВНОЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

УПРАВЛЕНИЕ

Работы по сохранению, уходу и содержанию зеленых на- СИСТЕМА ОбЕСПЕЧЕНИя ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ Организация регулярной уборки территории на сумму Платежи за негативное воздействие на окружающую за экологической безопасностью ОАО «Нижнекамсктехсреду на сумму 807 тыс. руб.; углерод» является отдел промышленной безопасности, Обучение. Подготовка и повышение квалификации спе- охраны труда и окружающей среды (ОПБ, ОТ и ОС), санициалистов в области охраны окружающей среды на сумму тарно-промышленная группа отдела промышленной безтыс. руб.; опасности, охраны труда и окружающей среды (ЛаборатоПолучение разрешительной документации на выбросы, рия СПГ ОПБ, ОТ и ОС).

сбросы и лимиты на образование отходов производства и эффективность природоохранной деятельности предприпотребления на сумму 118 тыс. руб.; ятия, рациональное природопользование во многом завиОрганизация лабораторного контроля вредного воздей- сят от экологической грамотности персонала предприятия.

ствия на окружающую среду на сумму 721 тыс. руб.; экологическое образование является одним из важнейших Контроль за состоянием природной среды и производ- В целях обеспечения экологической безопасности при раственных объектов осуществляется природоохранной ботах по обращению с отходами было проведено центраслужбой предприятия в рамках организации и проведения лизованное обучение начальников цехов, специалистов и производственного экологического контроля. Используют- ответственного персонала организации по образователься все виды контроля – инструментальный, лабораторный, ной программе «Обеспечение экологической безопасновизуальный, расчетный. сти при работах в области обращения с опасными отхоПроизводственный экологический контроль на предпри- дами». Имеются свидетельства по программе повышения ятии осуществляется по следующим направлениям: квалификации «Обеспечение экологической безопасности Контроль за соблюдением установленных предприятию при работах в области обращения с опасными отходами».

нормативов воздействий на окружающую среду и лимитов В подразделениях предприятия регулярно осуществляется Учёт номенклатуры и количества загрязняющих веществ, законодательства, инструкций, стандартов и нормативов поступающих в окружающую среду от предприятия; по охране окружающей среды.

Обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на окружающую среду, устанавли- Существующая система производственного экологическоваемых для предприятия; го контроля обеспечивает решение следующих задач:

Контроль за стабильностью и эффективностью работы соблюдение общих требований природоохранного заприродоохранного оборудования и сооружений; конодательства;

Контроль, в том числе осуществляемый инструменталь- соблюдение установленных природоохранных и саниными методами, за состоянием объектов окружающей тарно-гигиенических нормативов;

среды в зоне влияния предприятия. выполнение планов мероприятий по охране окружающей экологический мониторинг осуществляется на базе ат- среды;

тестованной лаборатории санитарно-промышленной достоверное отражение сведений о воздействии группы отдела промышленной безопасности, охраны тру- ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на окружающую среду и да и окружающей среды (Лаборатория СПГ ОПБ, ОТ и иных аспектов природоохранной деятельности в государОС). Лаборатория СПГ является структурным подразде- ственной статистической отчетности;

лением ОПБ, ОТ и ОС. Аттестат об аккредитации № РОСС оперативное информирование руководства о случаях ru.0001.513980 от 05 августа 2011 г., действительно до превышения природоохранных и санитарно-гигиенических Объектами экологического мониторинга предприятия яв- также о причинах установленных нарушений;

эффективность работы очистных сооружений по очистке промышленных и ливневых сточных вод; Существующая система обеспечения экологической безэффективность работы пылегазоулавливающих ус- опасности на предприятии охватывает все направления выбросы вредных веществ в санитарно-защитной зоне и и техническими ресурсами.

на промплощадке;

контроль за выбросами вредных веществ в рабочей зоне подразделений.

Валовой выброс вредных (загрязняющих) веществ в году составил 642,791 тонн.

Разрешённый выброс вредных (загрязняющих) веществ в ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННОЙ атмосферу на предприятии составляет 963,876 т/год. ДЕяТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИяТИя В подразделениях предприятия в настоящее время имеется 17 установок по очистке газовоздушных выбросов от за- В ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обращение с отходами грязняющих веществ (пыли техуглерода): установки сухой производства и потребления осуществляется в соответочистки (рукавные фильтры типа ФР). ствии:

Все газоочистное и пылеулавливающее оборудование с лицензией на осуществление деятельности по обезпредприятия находится в исправном состоянии и имеет вреживанию и размещению опасных отходов I-IV класса степени улавливания загрязняющих веществ, соответству- опасности №16-00095 от 27.08.2012 г. Настоящая лиценющие паспортным характеристикам. зия предоставлена бессрочно;

Регулярно, в соответствии с установленными планами-гра- с лимитом на размещение отходов, установленным фиками, аккредитованной СПГ, проводились инструмен- предприятию «Проектом нормативов образования отходов тальные замеры соблюдения нормативов предельно допу- и лимитов на их размещение», регистрационный номер стимых выбросов загрязняющих веществ от стационарных № 10-16576 от 31.12.2013 г.

источников, а также на соответствие эффективности работы газоочистного оборудования паспортным данным. Большое внимание уделяется состоянию территории Еженедельно СПГ осуществляется контроль за состояни- предприятия, предотвращению её загрязнения, озелеем атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной нению промплощадки. Для охраны почвы от техногенного зоны предприятия по трем направления от дымовой трубы загрязнения заасфальтированы внутризаводские дороги, обезвреживания отбросного газа: на расстоянии 1160 м в промышленные и ливневые стоки собираются в соответсеверном направлении, 1240 м в южном и 1400 м в юго- ствующие системы канализации. Все отходы складируютзападном, а также в характерных точках ЕРСЗЗ Нижне- ся на специально оборудованных площадках, складах для камского промузла (в населенных пунктах: г. Нижнекамск, дальнейшей передачи в лицензированные организации.

д. Прости, д. Алань, д. Иштеряково) по установленным ха- Уборкой и благоустройством цеховых и закрепленных за рактерным загрязняющим веществам. ними территорий занимается персонал производственных

ОХРАНА И РАцИОНАЛьНОЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Основная часть территории завода охвачена промливневой канализацией, куда поступают промышленные, дождевые, талые сточные воды, и откуда далее в пруды-усреднители, где происходит усреднение и частичное отстаивание, и пруд-накопитель, предназначенный для дополнительного отстаивания стоков. Организован контроль качества стоков, отводимых в сети канализации с пруда-накопителя по pH, взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам. После очистки сточные воды используются на производственные нужды в объеме – 77,54 тыс.куб. м.

В ОАО «Нижнекамсктехуглерод» проводится мониторинг качества подземных вод, для чего имеются 6 наблюдательных скважин в районе расположения очистных сооружений промливневых стоков.

Источником водоснабжения ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

промышленной осветленной водой является ОАО «Нижнекамскнефтехим». За 2013 год ОАО «НКТУ» забрано – 1530,64 тыс.куб.м.

Подготовка хозпитьевой воды осуществляется цехом водоснабжения и канализации в объеме – 126,74 тыс.куб.м.

Динамика роста общей стоимости активов (тыс. руб.)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ

44 ФИНАНСОВЫЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Финансовые результаты

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

FINANCE

Иск. № 27-05/А-12 от «17» марта 2014 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице:

Государственный регистрационный номер Наименование саморегулируемой органи- СРОА НП «Московская Аудиторская Палата»

зации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация Номер в реестре аудиторов н аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного Общества «Нижнекамский завод технического углерода», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включающих отчет об изменениях капитала за 2013 год, отчет о движении денежных средств за 2013 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценки надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «Нижнекамский завод технического углерода» по состоянию на 31 декабря 2013 года результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

46 ФИНАНСОВЫЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

бУХГАЛТЕРСКАя ОТЧЕТНОСТь бухгалтерский баланс за 2013 год, тыс. руб.

I. ВНЕОбОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу I

II. ОбОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) ИТОГО по разделу II бАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

ИТОГО по разделу III в том числе:

фондами Отчет о финансовых результатах за 2013 год, тыс. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 (2 999 649) (3 191 455) Прочие доходы и расходы

48 ФИНАНСОВЫЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из дей- ожидаемого физического износа, зависящего от режиствующих в Российской Федерации правил бухгалтерского ма эксплуатации (количества смен), естественных условий 06.12.2011 г. №402-ФЗ; нормативно-правовых и других ограничений использоПоложения по ведению бухгалтерского учета и бухгал- вания этого объекта.

терской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных учитываются в составе материально-производственных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского запасов.

учета и отчетности организаций в Российской Федерации; Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н Признанные расходы по НИОКР списываются в течение «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; одного года на расходы по обычным видам деятельности.

приказа Общества «Об учетной политике для целей бух- При определении размера материальных расходов при галтерского учета» № 490 от 30.12.2011 г.; списании материалов, используемых при производстве отчетным годом является календарный год – с (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании успо 31.12.2013 гг. луг), применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерско- Стоимость сырья, используемого при производстве прого баланса, отчета о финансовых результатах, приложений дукции, оценивается по средней стоимости.

к балансу и отчету о прибылях и убытках, отчет об измене- При реализации покупных товаров стоимость приобретениях капитала, отчет о движении денежных средств и на- ния данных товаров определяется методом оценки по стостоящих пояснений. имости единицы товара.

числовые показатели бухгалтерской отчетности представ- Незавершенное производство отражается в бухгалтерлены в тысячах рублей. ском учете по фактической стоимости.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, дохо- При выбытии ценных бумаг применяется метод списания дах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимобухгалтерской отчетности обособленно в случае их суще- сти единицы.

ственности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчет- Общество формирует и отражает в отчетности следующие Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтер- на оплату предстоящих отпусков.

ском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы Обществом в 2013 году создавались следующие резервы:

и обязательства представляются как краткосрочные, если резерв на оплату отпусков;

срок обращения (погашения) по ним составляет не более резерв на выплату вознаграждения по итогам года;

12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и резерв под снижение стоимости материальных ценнообязательства представляются как долгосрочные. стей;

Для целей бухгалтерского учета:

Определение срока полезного использования объекта ос- движения денежных средств или результатов деятельности ожидаемого срока полезного использования этого объ- при оценке существенности события после отчетной екта в соответствии с ожидаемой производительностью даты Общество признает существенной сумму, отношение Для налогового учета:

Дата получения дохода (осуществление расхода) в целях размере 30 процентов от первоначальной стоимости осисчисления налога на прибыль определяется по методу новных средств, а также 30 процентов расходов, понесенначисления. ных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, Доходы от сдачи имущества в аренду определяются в по- модернизации, технического перевооружения, частичной рядке, установленном статьей 250 НК РФ. ликвидации основных средств, суммы которых определяОсновные средства стоимостью не более 40 000 рублей ются в соответствии со статьей 257 НК РФ по соответствусписываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию. ющим амортизационным группам.

В соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ при вводе основных По амортизационному имуществу применяется линейный средств в эксплуатацию в расходы по налогу на прибыль метод амортизации в порядке, установленном в соответсписываются расходы на капитальные вложения в разме- ствии со ст. 259 и 259.1 НК РФ.

ре 10 процентов от первоначальной стоимости основных По основным средствам, используемым для работы в уссредств в отношении первой, второй, восьмой – деся- ловиях агрессивной среды и повышенной сменности при той амортизационных групп (за исключением основных начислении амортизации для целей налогового учета сосредств, полученных безвозмездно), и 10 процентов рас- гласно п.п.1 п.1 ст.259.3 НК РФ, применяется повышающий ходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, коэффициент 2.

реконструкции, модернизации, технического перевоору- В 2013 году создавался резерв по сомнительным долгам, жения, частичной ликвидации основных средств, суммы определяемым в соответствии со ст. 266 НК РФ.

которых определяются в соответствии со статьей 257 НК Нормы амортизации, ниже установленных главой 25 НК РФ по соответствующим амортизационным группам. По РФ, не используются.

основным средствам, относящимся к третьей – седьмой Признанные расходы по НИОКР списываются в течение амортизационным группам, в расходы по налогу на при- одного года на расходы по обычным видам деятельности.

быль списываются расходы на капитальные вложения в КОРПОРАТИВНАя СОцИАЛьНАя

ОТВЕТСТВЕННОСТь

ОТВЕТСТВЕННОСТь

Корпоративная социальная ответственность

КОРПОРАТИВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь

ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

СОцИАЛьНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛя ПЕРСОНАЛА

уровня жизни работников – одна из важных задач Компании. это находит отражение в социальных гарантиях Более 10 лет в Компании действует Программа негосударперсоналу, что является основой для формирования за- ственного пенсионного обеспечения, основанная на оптиинтересованности и ответственности персонала в высоких мальной схеме формирования негосударственной пенсии Обеспечение работников благоустроенным жильем осу- В 2013 году Общество направило в пользу своих работниществляется за счет участия предприятия в республи- ков 1 601,25 тыс. рублей пенсионных взносов.

канской программе «Социальная ипотека». Участниками В настоящее время негосударственная пенсия, выплачипрограммы могут стать работники ОАО «Нижнекамсктех- ваемая ННПФ, оформлена 149 бывшим работникам Обуглерод», если они нуждаются в улучшении жилищных усло- щества.

вий (то есть имеют менее 18 кв. м. на человека).

Количество работников, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в 2013 году, составило 39 человек, что РАбОТА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ на 13 человек больше, чем в 2012 году. Проведена документальная оценка и аттестация рабочих КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2013 ГОД Основные направления социальных программ отражены в коллективном договоре, заключаемом ежегодно между ад- Действует консультационный пункт по оказанию помощи министрацией и профсоюзным комитетом предприятия. В застрахованным лицам предприятия в сборе сведений о течение 2013 года администрация и профсоюзный комитет трудовом стаже и заработной плате. Также ведется работа ОАО «Нижнекамсктехуглерод» полностью выполнили все с негосударственным пенсионным фондом. Заключаются обязательства, закрепленные в Коллективном договоре. договора с каждым работником Общества о передаче из

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Были предоставлены индивидуальные сведения работаРеализация корпоративной пенсионной реформы позво- ющих за 2013 год в Пенсионный Фонд. Передаются, доляет оказывать помощь работникам и ветеранам Обще- полняются, вносятся изменения и коррективы, уточняютства. Цель пенсионной реформы – обеспечить каждому ся поименные льготные списки, оформляются страховые работнику к моменту выхода на заслуженный отдых достой- свидетельства. Постоянно ведется контроль соответствия ное пенсионное обеспечение. Уже в ближайшем будущем реквизитов страхового свидетельства работающих на осоно должно состоять из трех взаимодополняющих частей: новании результатов проверок.

пенсии, которую выплачивает гражданам государство;

корпоративной накопительной пенсии, взносы на которую финансирует Компания;

РАбОТА С МОЛОДЕЖьЮ СОцИАЛьНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Молодежь составляет 30% от общей численности работни- ОАО «Нижнекамсктехуглерод» помогает с меньшей опаков. На заводе создан молодежный комитет и с молодыми ской заглядывать в тот день, когда наступит время оставить кадрами проводится определенная работа – культурно- работу, поддерживает в своих людях чувство уверенности спортивные мероприятия, профессиональные конкурсы, в будущем. этой цели служит программа негосударственобучение и повышение квалификации и т.д. ного пенсионного обеспечения. В ее рамках работники и РАбОТА С ВОЕННООбяЗАННЫМИ Сегодня в Обществе насчитывается более 200 работаю- выплата ежеквартальной материальной помощи; расходы щих-военнообязанных, с которыми ведется постоянная на эти цели за 2013 год составили 77,8 тыс. рублей. Матеработа по утвержденному плану с Нижнекамским ОВК. риальная помощь была оказана 23 пенсионерам.

Ежемесячно подаются сведения о принятых и уволенных дополнительная материальная помощь. Общая сумма выс работы граждан, пребывающих в запасе, а также об из- плат за 2013 год составила 104 тыс. руб.

менениях их военно-учетных данных, проводится сверка Работникам, уволившимся в течение двух месяцев по доличных карточек с учетными данными военкомата города. стижении пенсионного возраста, при выходе на пенсию Ведется работа по бронированию граждан, по составле- выделялось единовременное пособие. Израсходовано

ОТВЕТСТВЕННОСТь

КОРПОРАТИВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь

ПЕРЕД ОбЩЕСТВОМ

Как социально ориентированная компания ОАО «Нижне- СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ цЕННОСТЕЙ, камский завод технического углерода» выделяет значи- бЛАГОТВОРИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь тельные средства на благотворительную и спонсорскую помощь. Приоритетными направлениями благотворитель- Приоритетными направлениями в деятельности Общества, ной деятельности Общества являются социально значи- в целях поддержания духовного наследия республики, являмые проекты, ориентированные на поддержку ветеранов и ются:

инвалидов войны и труда, лечебных, детских и культурных уважение к религиозным верованиям работников;

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОбРАЗОВАНИя,

ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАцИЙ

наилучших предприятий, просто необходимо развивать- Свияжск, Булгары, Елабуга.

ся в научно-технической сфере. Следуя данному веянию времени, «Нижнекамсктехуглерод» постоянно содействует развитию научного потенциала и повышению качества образования путем:

постоянного обучения сотрудников, повышения образовательного уровня;

материального стимулирования молодежи, обучающейся в профильных учебных заведениях профессионального образования;

тесного сотрудничества с профильными образовательными учреждениями, подготавливающих кадры для Общества.

ГОДОВОй ОТчЕТ ЗА 2013 ГОД

56 ПРИЛОЖЕНИя ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Приложения

ИНФОРМАцИОННАя СПРАВКА О ЧЛЕНАХ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОбЩЕСТВА

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.05.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Алексей Иванович университет имени В.И. Ульянова- Министерства промышленности и торговли РТ;

Размер вознаграждения членов Совета директоров за 2013 год – 750 000 рублей.

РЕВИЗИОННАя КОМИССИя

Годовиков Александр 1970 ярославский государственный С 2008 года по настоящее время – финансовый – нет Дмитриевич университет (1998 г.), Всерос- директор ЗАО «энерджи Консалтинг/Татнефть»

Валерий Иванович ческий институт (1998 г. ) аудита ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;

Владимировна ский институт (1989 г.), Казан- сам нефтегазохимического комплекса секреский финансово-экономический тариата Премьер-министра РТ;

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ,

РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИяХ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОбЩЕСТВА

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

1 О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

2 Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

3 Оперативные итоги работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2013 год 4 Оперативное выполнение инвестиционной программы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2013 год 5 Об исполнении мероприятий по подготовке к зиме 2013-2014 гг.

6 Рассмотрение плана работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на 2014 год 7 Рассмотрение инвестиционной программы на 2014 год 8 Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на I полугодие 2014 года 9 Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на годовом общем собрании акционеров 10 Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

на годовом общем собрании акционеров 11 О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

58 ПРИЛОЖЕНИя ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

СВЕДЕНИя О СОбЛЮДЕНИИ

ОбЩЕСТВОМ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИя

Обществом официально не утвержден кодекс корпора- ми актами федерального органа исполнительной власти по тивного поведения, однако ОАО «Нижнекамсктехуглерод» рынку ценных бумаг.

обеспечивает акционерам все возможности по участию в Основным принципом построения Обществом взаимоуправлении Обществом и ознакомлению с информацией отношений с акционерами и инвесторами является рао деятельности Общества в соответствии с Федеральным зумный баланс интересов Общества как хозяйствующего законом «Об акционерных обществах», Федеральным за- субъекта и как акционерного общества, заинтересованноконом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовы- го в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИя КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИя ФСФР И

КОММЕНТАРИИ О СОбЛЮДЕНИИ ИХ

В ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

1.1.1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до Соблюдается в соответствии с п.1 ст. даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодатель- ФЗ «Об акционерных обществах». Предуством не предусмотрен больший срок. смотрено п.7.10. ст.7., п.13.6. ст. 13 Устава.

1.1.2. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении Соблюдается в соответствии с п. 2 ст. очного общего собрания акционеров рекомендуется указать время начала регистрации участни- ФЗ «Об акционерных обществах», п.13.6.

ков общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может ст. 13 Устава.

обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации. В случае голосования в заочной форме в сообщении рекомендуется указать дату, до которой должны быть получены бюллетени для 1.1.3. Определяя способы оповещения, Общество должно исходить из необходимости довести инфор- Кроме средств массовой печати, установмацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ленных п.13.6., ст.13 Устава, информация о акционеров. Уставом Общества рекомендуется предусмотреть возможность использования элек- созыве и проведении общего собрания актронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа ционеров размещается на корпоративном 1.1.4. В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в п.13.6., ст.13 Устава Общества определено которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их количество не должно следующее печатное издание для опублиоказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий. кования сообщения о проведении общего 1.2.1. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, п. 7.9. ст. 7 Устава Общества не установимеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего лены какие-либо ограничения сроков для собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведения заочного общего собра- предоставления списка лиц, имеющих 1.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие Соблюдается решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.

1.5. Обществу не рекомендуется требовать предоставления каких-либо документов, подтверждающих Соблюдается права акционера, зарегистрированного в реестре. В этом случае Обществу рекомендуется самому проверить наличие соответствующего права по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, рекомендуется признавать выписку по соответствующему счету достаточным подтверждением прав на акции.

1.6. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из Соблюдается необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять 1.6.1. Поэтому собрание рекомендуется проводить в населенном пункте по месту нахождения Обще- Соблюдается ства или в населенном пункте, прямо указанном в уставе Общества как место проведения общего 1.6.3. Годовое общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не позднее 22 часов Соблюдается 2.1.2. Обществу рекомендуется обеспечить присутствие на общем собрании генерального директора, Соблюдается членов правления, а также членов Совета директоров.

2.2.2. При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров рекоменду- Соблюдается ется руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность. В этой связи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.

2.2.3. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционе- Соблюдается рам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

2.2.4. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, Соблюдается прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.

2.2.5. Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допустить Соблюдается увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удается, Обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день.

Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к Обществу.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОбЩЕСТВА

– Совет директоров определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяй- Предусмотрено Уставом п. 8.1., п. 8.2., – Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разре- Совет директоров назначает секретаря шению корпоративных конфликтов. совета, которому поручается вести протоВ целях осуществления этой функции к компетенции Совета директоров рекомендуется отнести на- колы заседаний Совета директоров, обезначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных процедур – корпоративного спечить их хранение, урегулировать корпосекретаря Общества (далее – секретарь Общества). ративные конфликты.

– Избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием является важной гарантией защиты Согласно Уставу избрание членов Совета прав миноритарных акционеров. Обществу следует разработать для акционеров понятные и простые директоров проводится кумулятивным гоинструкции и процедуры реализации их права избирать Совет директоров кумулятивным голосованием. лосованием.

Для обеспечения эффективности работы Совета директоров рекомендуется разработать и закрепить во В Положении о Совете директоров опревнутренних документах Общества порядок проведения заседаний Совета директоров. делен порядок проведения заседаний Совета директоров.

ИСПОЛНИТЕЛьНЫЕ ОРГАНЫ ОбЩЕСТВА

В соответствии с законодательством общее собрание акционеров может принять решение о передаче В 2002 году решением внеочередного полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. общего собрания акционеров функции

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРь ОбЩЕСТВА

В Обществе рекомендуется назначать (избирать) специальное должностное лицо, единственной за- Секретарь Совета директоров назначаетдачей которого будет обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества проце- ся членами Совета директоров (ст. 4.1. Подурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – секретаря ложение о Совете директоров ОАО «НижОбщества. некамсктехуглерод»).

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИя

60 ПРИЛОЖЕНИя ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАцИИ Об ОбЩЕСТВЕ

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и под- Раскрытие информации об Обществе ходы АО к раскрытию информации (Положения об информационной политике). является задачей отдела корпоративных Наличие во внутренних документах АО перечня информации, документов и материалов, которые долж- В соответствии с п. 5.4., ст. 5. Устава Общены предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. ства определен перечень информации и Обеспечение доступа к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционе- Функция хранения и предоставления акрам в соответствии с законодательством, следует поручить секретарю Общества. ционерам протоколов Совета директоров

КОНТРОЛь ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗяЙСТВЕННОЙ ДЕяТЕЛьНОСТьЮ ОбЩЕСТВА

Рекомендуется, чтобы аудиторские организации (аудиторы) принимали участие в общих собраниях ак- Соблюдается ционеров и отвечали на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.

ДИВИДЕНДЫ

Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, Соблюдается касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.

Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты Соблюдается иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, и, кроме того, получение иного имущества может быть сопряжено для акционеров с дополнительными обязательствами.

При определении порядка выплаты дивидендов Общество должно стремиться к обеспечению наиболее Дивиденды физическим и юридическим удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. В лицам выплачиваются безналичным поэтой связи юридическим лицам дивиденды рекомендуется выплачивать только в безналичном порядке. рядком.

Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. В случае выплаты дивидендов в безналичном порядке Обществу рекомендуется разъяснить акционерам их обязанность известить Общество об изменении их банковских данных и последствия несоблюдения этой обязанности.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Учет корпоративных конфликтов рекомендуется возложить на секретаря Общества. Он осуществляет Соблюдается регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

Рекомендуется, чтобы единоличный исполнительный орган от имени Общества осуществлял урегули- Соблюдается рование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОАО «НКТУ» Открытое акционерное общество «Нижнекамский завод технического углерода»

ОАО «НКШ» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»

ООО «НЗШ ЦМК» Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод шин ЦМК»

ОАО «Татнефть» Открытое акционерное общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическим процессом НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы НХК ОАО «Татнефть» Нефтехимический комплекс открытого акционерного общества «Татнефть»

СПРАВОЧНАя ИНФОРМАцИя ИНФОРМАцИя ДЛя АКцИОНЕРОВ ОАО «Нижнекамсктехуглерод» или (по вопросам выплаты начисленных дивидендов г. Нижнекамск, Промзона, здание АИК-24, и получения доступа к информации для акцио- отдел корпоративных коммуникаций неров можно обращаться): ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.

ООО «ЕВРОАЗИАТСКИЙ РЕГИСТРАТОР» г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10.

(регистратор компании) Контактные телефоны регистратора:

(аудитор отчетности компании) Тел.: (495) 995-15-