Альфа-Групп

Годовой отчет 2013

1

СОДЕРЖАНИЕ

3 бращение Председателя Наблюдательного совета

О

Консорциума «Альфа-Групп»

6 сновные компании Консорциума «Альфа-Групп»

О

7 Юридическая структура Консорциума «Альфа-Групп»

(краткая версия)

8 сновные финансовые результаты Консорциума

О

«Альфа-Групп»

9 О рганы корпоративного управления Консорциума «Альфа-Групп»

10 аблюдательный совет Консорциума «Альфа-Групп»

Н 14 орпоративный центр Консорциума «Альфа-Групп»

К 15 И нвестиционная философия Консорциума «Альфа-Групп»

17 анковская группа «Альфа-Банк»

Б 21 А льфа-Капитал 23 руппа «Альфастрахование»

Г 25 НК-ВР* Т 26 « A1»

28 руппа компаний «Росводоканал»

Г 30 ltimo** A 33 X 5 Retail Group N.V.

35 понсорство и благотворительность С 40 онтактная информация К 43 раткая комбинированная финансовая отчетность К и отчет независимого аудитора * В марте 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» продал свою долю владения в размере 25% в компании ТНК-ВР компании ОАО «НК «Роснефть». В финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, финансовая информация представлена с учетом данного события.

** В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА КОНСОРЦИУМА

«АЛЬФА-ГРУПП»

«Мы не считаем себя банкирами или экспертами в нефтяном, телекоммуникационном или розничном бизнесах. Мы – инвесторы. Сегодня не существует бизнеса, которому мы хотели бы посвятить всю свою жизнь. Мы оцениваем и прогнозируем тенденции развития рынков, понимаем, какие бизнесы будут развиваться быстрее, а какие не имеют перспектив роста, и осуществляем инвестиции с учетом данных факторов. В то же время мы не «пассивные» инвесторы. Наше участие гарантирует компаниям ответственного и активного собственника, бизнесом которого управляют высококвалифицированные менеджеры, профессионализму которых мы доверяем. Мы, как инвесторы, выйдем из текущих инвестиций, когда сочетание цены, времени и места будет наиболее благоприятным для нас, и приступим к новым проектам». Михаил Фридман В течение 2013 года инвесторы испытывали оптимизм в отношении экономического прогноза на фоне впечатляющей доходности мировых фондовых рынков, составившей 23,4% (валовая доходность согласно индексу MSCI All Country World).

В сравнении, российский рынок потерял 5,5% (индекс РТС) в 2013 году, что не удивительно, учитывая неутешительные экономические показатели за 2013 год и темп роста ВВП, составивший всего 1,3%.

Оценивая перспективы на 2014 год, следует отметить, что целый ряд внутренних факторов (низкий уровень внутреннего потребления, общее беспокойство в банковском секторе, связанное с отзывом банковских лицензий у целого ряда неблагонадежных банков, увеличение количества просроченных корпоративных кредитов, сохранение существенного оттока капитала, разочарование в отношении реализации планов в части структурных и административных реформ) может оказать негативное влияние на российскую экономику, но, скорее всего, глобальные факторы потенциально окажут равноценное или даже более весомое влияние. Основными среди внешних факторов являются: падение цен на нефть и газ, отток капитала с развивающихся рынков, связанный с сокращением или полным сворачиванием программы по денежному стимулированию экономики Федеральной резервной системой США, вероятность возникновения в России «импортируемой» инфляции из США и Европы в случае устойчивого восстановления мировой экономики, а также любое дальнейшее ухудшение взаимоотношений с США и Европой, связанное с геополитическими проблемами в Украине.

Несмотря на многочисленные риски и независимо от того, как глобальные и внутренние события продолжат развиваться, мы уверены, что будут появляться инвестиционные возможности в связи с историческими переменами, происходящими в настоящее время в мировой экономике и на мировых рынках. В 2013 году и первой половине 2014 года мы воспользовались этими возможностями.

Необходимо отметить следующие основные события:

В марте 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» продал свою долю владения в размере 25% в компании ТНК-ВР компании ОАО «НК «Роснефть» за 13,86 млрд долларов США;

В июне 2013 года компания «А1» предоставила финансирование в размере 100 млн долларов США ROUST Trading Limited («RTL»), холдинговой компании Группы «Русский Стандарт», для финансовой и операционной реструктуризации Central European Distribution Corporation («CEDC»), одного из крупнейших производителей водки в мире;

В июне 2013 года произошло слияние Альфа-Банка (Беларусь) с ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», который на момент слияния был 11-ым крупнейшим банком в Беларуси по объему кредитного портфеля;

В июне 2013 года акционеры Консорциума «Альфа-Групп» создали новую инвестиционную структуру, LetterOne Holdings S.A.,с холдинговой компанией в Люксембурге и предоставили ей денежные средства для инвестирования в размере 15,36 млрд долларов США. Первоначально данная структура будет инвестировать в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли, однако инвестиционные возможности LetterOne Holdings S.A. позволяют осуществлять инвестиции в широкий спектр отраслей и регионов;

В октябре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою эффективную долю владения в Turkcell, составляющую 13,2%, LetterOne Holdings S.A.;

В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в компании Altimo Holdings & Investments Ltd. в размере 72,8% LetterOne Holdings S.A., а в феврале 2014 года LetterOne Holdings S.A. выкупила у миноритарных акционеров Altimo Holdings & Investments Ltd. оставшуюся долю владения в размере 27,2%;

В апреле 2014 года Консорциум «Альфа-Групп» приобрел 99,8% акций украинского ПАО «Банк Кипра» за 202,5 млн евро. Мы твердо верим в будущее каждой нашей компании, так как они все без исключения являются хорошо управляемыми и фундаментально устойчивыми предприятиями – лидерами в своих областях. По мере оздоровления экономической системы, в то время как инвесторы, потребители и рынки в целом продолжают поиски нового баланса, Группа и ее компании будут стремиться использовать любые возможности для роста и укрепления своих позиций.

От лица Наблюдательного совета, я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов и партнеров по бизнесу за доверие и поддержку. Также я хотел бы выразить свою признательность менеджменту «Альфа-Групп» за его преданность и успешную работу.

Михаил Фридман

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ

КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

«Альфа-Групп» является одним из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в России. Деятельность «Альфа-Групп» распространяется на такие сферы бизнеса как добыча нефти и газа*, коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации**, водоснабжение и водоотведение, а также инвестиции в торгово-промышленные предприятия и специальные инвестиционные ситуации.

Группа осуществляет инвестиции в долгосрочные перспективные проекты преимущественно в России и СНГ, но также инвестирует на других рынках, которые являются стратегическими для бизнеса Группы.

Altimo** Один из крупнейших частных инвесторов в сфере беспроводных телекоммуникаций и фиксированной связи на территории России, стран СНГ и других перспективных развивающихся рынков.

Х5 Retail Group N.V.

Одна из крупнейших в России продуктовых розничных компаний по объёмам продаж. Котируется на

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев совместно (за исключением ABH Holdings S.A.) владеют бенефициарными контрольными пакетами акций во всех основных компаниях Группы – Alfa Finance Holdings S.A., Altimo Holdings and Investments Ltd.(3), X5 Retail Group N.V., A Common Holdings Ltd., Ventrelt Holdings Ltd. Ниже приведена сводная информация по основным компаниям и их основным инвестициям, отражающая долю фактического владения Группы и эффективную долю голосующих акций.

Представленная выше структура отражает эффективную долю владения и операционную структуру субхолдингов Группы.

Обращаем внимание, что данная структура может не соответствовать фактической юридической структуре.

(1) Держатели контрольного пакета акций «Альфа-Групп».

(2) В октябре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в компании Turkcell (под управлением Altimo) новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

(3) В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

(4) 100% владеет и контролирует Альфа-Банк (Россия).

(5) В марте 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» продал свою долю владения в размере 25% в компании ТНК-ВР компании ОАО «НК «Роснефть». В финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря года, финансовая информация представлена с учетом данного события.

(6) Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев владеют своими долями в ABH Holdings S.A. напрямую.

ОСНОВНЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Источник: Комбинированная финансовая отчетность Консорциума «Альфа-Групп», подготовленная в соответствии с МСФО и подтвержденная аудиторами.

Включают долгосрочные займы, средства клиентов и средства, привлеченные от банков.

Определенные показатели за 2012 год были скорректированы вследствие корректировок, отраженных в финансовой отчетности компании «ВымпелКом Лтд.»

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО и подтвержденной аудиторами.

Соотношение долгосрочных заемных средств Соотношение долгосрочных заемных средств Источник: Показатели рассчитаны на основе данных из комбинированной финансовой отчетности Консорциума «Альфа-Групп», подготовленной в соответствии Долгосрочные заемные средства включают долгосрочные займы, средства клиентов и средства, привлеченные от банков.

Собственные средства для целей данного расчета представляют собой собственные средства акционеров (включая неконтролирующую долю).

Определенные показатели за 2012 год были скорректированы вследствие корректировок, отраженных в финансовой отчетности компании «ВымпелКом Лтд.»

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО и подтвержденной аудиторами. Вышеуказанные соотношения были Примечание: Итого активы и итого акционерный капитал уменьшились за год, закончившийся 31 декабря года, в результате следующих распределений нашим акционерам: (1) денежных средств в связи с продажей нашей 25%-ой доли владения в компании ТНК-ВР; (2) телекоммуникационных инвестиций («ВымпелКом Лтд.» и Turkcell);

и (3) определенных других активов (прямых инвестиций, инвестиционных фондов и портфельных инвестиций).

Существенную роль в увеличении прибыли в 2013 году сыграли (1) и (2) вышеуказанные факторы.

ОРГАНЫ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМА

«АЛЬФА-ГРУПП»

Положение о Консорциуме «Альфа-Групп», одобренное Наблюдательным советом Консорциума, Наблюдательными советами основных компаний, Консультативными комитетами и Советами директоров, определяет структуру и роль различных органов принятия решений, процедуры принятия решений, политику и процедуры корпоративного управления. Ниже приведена информация об основных консультативных органах и органах принятия решений в рамках Консорциума «Альфа-Групп»:

Наблюдательный совет Консорциума «Альфа-Групп»

Наблюдательный совет является высшим консультативным органом Группы, предоставляющим рекомендации и консультации в отношении стратегического развития Группы в целом, а также ее отдельных компаний. В состав Наблюдательного совета входят три бенефициарных акционера CTF Holdings Ltd. («CTF»), отдельные представители миноритарных акционеров и высшего руководства компаний и представители CTF.

Консультативные комитеты, Советы директоров и Наблюдательные советы Направляют и координируют стратегическое развитие компании. В состав данных органов входят отдельные бенефициарные акционеры CTF Holdings Ltd. («CTF»), некоторые миноритарные акционеры и представители высшего руководства компаний, независимые директора (в отдельные Консультативные комитеты, Советы директоров и Наблюдательные советы), а также представители CTF.

Правление Рассматривает наиболее важные повседневные оперативные вопросы компаний.

В состав Правления входит высшее руководство компаний. Представитель CTF присутствует на заседаниях Правления основных компаний Группы в качестве наблюдателя.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Наблюдательный совет Консорциума «Альфа-Групп» является высшим консультативным органом Группы, предоставляющим рекомендации и консультации в отношении стратегического развития Группы в целом, а также ее отдельных компаний. Наблюдательный совет состоит из 13 человек, представляющих основные компании, входящие в Группу. Заседания Наблюдательного совета проводятся один раз в две недели и являются форумом для обмена идеями и мнениями по текущим мировым экономическим и политическим событиям. Наблюдательный совет также рассматривает основные стратегические вопросы Группы, включая крупнейшие финансовые и инвестиционные сделки, информацию по результатам деятельности компаний и по развитию надежных механизмов корпоративного управления и контроля.

На ежегодном собрании Наблюдательного Совета, которое проводится в апреле, Наблюдательный совет рассматривает результаты деятельности за год, информацию о размерах вознаграждений для высшего управленческого звена в зависимости от результатов проделанной работы, перспективные бюджеты и стратегию для каждой из компаний Группы и предоставляет консультации по данной информации. Полномочия и сфера деятельности Наблюдательного совета и Советов директоров наших компаний регулируются Положением о Консорциуме и корпоративными регламентами, которые периодически пересматриваются и дополняются.

Г-н Фридман, один из основателей Консорциума «Альфа-Групп», является Председателем Наблюдательного совета Консорциума, одного из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в России.

Также г-н Фридман является членом Наблюдательного совета ABH Holdings S.A. (холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк»), членом Наблюдательного Совета «ВымпелКом Лтд.» и членом Наблюдательного Совета X5 Retail Group N.V. Г-н Фридман является членом Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей и Международного Консультативного Совета по иностранным отношениям (США). Окончил Московский институт стали и сплавов в 1986 году. Родился в г. Львове (Украина) Г-н Хан является одним из основателей Консорциума «Альфа-Групп». С 2003 по 2013 год г-н Хан являлся Исполнительным директором ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», также г-н Хан являлся членом Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» и членом Совета директоров ОАО «НГК Славнефть». Г-н Хан является Председателем Консультативного комитета Группы компаний «Росводоканал», а также Председателем Консультативного комитета «А1» и членом Консультативного комитета Alfa Finance Holdings S.A. Г-н Хан — выпускник Московского института стали и сплавов. Родился в г. Киеве (Украина) в 1961 году. Женат, имеет четырех детей.

Г-н Кузьмичёв является основателем Консорциума «Альфа-Групп». Также г-н Кузьмичёв является членом Консультативного комитета «А1». В его обязанности входит стратегическая координация и развитие собственных и клиентских инвестиционных проектов «А1» на территории России, стран СНГ, а также работа на международных внешних рынках. Г-н Кузьмичёв входит в состав Консультативного комитета Группы компаний «Росводоканал», а также является членом Наблюдательного Совета ABH Holdings S.A.

(холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк»). Алексей Кузьмичёв — выпускник Московского Председатель Наблюдательного Совета Банковской группы «Альфа-Банк», Член Совета директоров Альфа-Банка (Россия) С 1994 г. по июнь 2011 г. занимал должность Президента Альфа-Банка (Россия). В зону его ответственности входили стратегические вопросы развития Альфа-Банка (Россия), а также контакты с деловыми и правительственными кругами России и стран зарубежья. Прежде чем приступить к работе в Альфа-Банке (Россия) в 1994 году, Петр Авен в 1991–1992 годах возглавлял Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, одновременно являясь представителем Президента РФ по связям с индустриально развитыми странами «Большой Семерки». До этого (1989–1991) он работал в Международном институте прикладного системного анализа в Лаксенбурге, Австрия. В настоящее время Петр Авен является Председателем Наблюдательного Совета ABH Holdings S.A. (холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк»), членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия), Председателем Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование». Г-н Авен является членом Совета директоров Российской экономической школы (РЭШ), членом Президентского Совета по международным отношениям Йельского университета (США), а также входит в советы попечителей: Центра экономической политики (CEPR) в Великобритании, Сопредседатель Попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Русского географического общества. Кроме того, г-н Авен является членом Президиума «Российского совета по международным делам» («РСМД»), занимает должность профессора ГУ ВШЭ (Государственный университет — Высшая школа экономики) и является Почетным доктором Латвийского Университета. С апреля 2006 года входит в правление Российского союза промышленников и предпринимателей. В 2007 году был избран главой Российско-латвийского делового совета. Петр Авен окончил МГУ в 1977 году, имеет степень кандидата экономических наук (специальность «Эконометрика»).

Родился в г. Москве (Россия) в 1955 году.

Андрей Косогов Член Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование»

Г-н Косогов является членом Наблюдательного Совета ABH Holdings S.A. (холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк»), членом Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование», членом Совета директоров Alfa Asset Management и членом Наблюдательного Совета Альфа-Банка (Украина).

C ноября 2005 года по июнь 2009 года — Председатель Наблюдательного Совета Альфа-Банка (Украина), а с ноября 2005 года по апрель 2011 года — Председатель Совета директоров Alfa Asset Management.

До мая 2005 года г-н Косогов был Первым заместителем Председателя Правления Альфа-Банка (Россия) и руководителем Инвестиционного блока Банка. В 1987 году Андрей Косогов закончил Московский энергетический институт. Родился в г. Силламяэ (Эстония) в 1961 году.

Александр Файн Генеральный директор «А1»

В 1958 году Александр Файн с отличием окончил машиностроительный факультет Московского института химического машиностроения. С 1958 по 1988 год работал в промышленности, был главным конструктором по ряду образцов новой техники. Александр Файн является автором 70 научных статей, изобретений, учебников и монографий. Имеет звание действительного члена Международной академии устойчивого развития, ученое звание профессора и степень кандидата наук в области методов прикладной математики. Александр Файн неоднократно входил в рейтинги наиболее влиятельных бизнесменов России ведущих деловых изданий страны. Родился в г. Москве (Россия) в 1936 году.

Алексей Резникович Член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп»

В 2002 году г-н Резникович вошел в состав Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», где отвечал за стратегическое управление активами Консорциума. В июне 2005 года был назначен Главным управляющим директором компании «Альфа Телеком», впоследствии переименованной в Altimo*. С июня 2008 года по апрель 2010 года — Председатель Совета директоров компании ОАО «ВымпелКом»*, с апреля 2010 года по декабрь 2012 года – член Наблюдательного Совета «ВымпелКом Лтд»*, а с декабря 2012 года г-н Резникович является Председателем Наблюдательного совета «ВымпелКом Лтд»*. С 1993 по 2000 год г-н Резникович работал в консалтинговой компании McKinsey & Co, став в 1998 году Партнером в компании McKinsey & Co. С 2001 года — основатель и Генеральный директор сети интернет-центров Cafemax (Россия).

Г-н Резникович окончил факультет экономики МГУ, а в 1993 году получил дипломы МВА Джорджтаунского университета (США) и INSEAD (Франция). Родился в г. Москве (Россия) в 1968 году.

Михаил Хабаров Президент «А1» и Председатель Совета директоров УК «Альфа-Капитал»

С октября 2010 года г-н Хабаров является Президентом «А1» и Председателем Совета директоров УК «АльфаКапитал». С 2006 года по 2010 год г-н Хабаров занимал должность Генерального директора УК «АльфаКапитал». Ранее г-н Хабаров являлся Генеральным директором УК «Альянс РОСНО Управление активами», а также занимал должность Первого заместителя Генерального директора и Финансового директора в страховой компании «РОСНО». Г-н Хабаров окончил Московский институт стали и сплавов в 1993 году. В 2001 году получил MBA в области финансового управления Университета Пеппердин (США). Родился в г. Златоуст (Россия) в году. Женат, имеет троих детей.

Владимир Скворцов Генеральный директор Группы «АльфаСтрахование»

С мая 2002 года г-н Скворцов занимает пост Генерального директора Группы «АльфаСтрахование». С июля 2000 года по апрель 2002 года г-н Скворцов являлся Исполнительным директором по инвестиционнобанковскому обслуживанию ИБГ «НИКойл». С 1998 по 2000 год г-н Скворцов являлся Генеральным директором ООО «Брокерская компания НИКойл». С 1992 по 1998 год занимал должность первого вицепрезидента инвестиционной компании «Ринако ПЛЮС». Владимир Скворцов окончил МГУ им М.В.

Ломоносова в 1992 году, механико-математический факультет. Родился в г. Москве (Россия) в 1969 году.

* В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе 12 LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

Алексей Марей Главный управляющий директор Альфа-Банка (Россия) С мая 2012 года г-н Марей является Главным управляющим директором, членом Правления и членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия). С января 2012 года по май 2012 года г-н Марей занимал должность Заместителя Главного управляющего директора Альфа-Банка (Россия). С 2007 года по январь 2012 год г-н Марей являлся руководителем Блока «Розничный бизнес» и членом Правления Альфа-Банка (Россия). С 2006 по 2007 год г-н Марей являлся директором розничных продаж Блока «Розничный бизнес»

Альфа-Банка (Россия). С 2004 по 2006 года г-н Марей занимал должность начальника управления сети дистрибуции по г. Москве Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка (Россия). С 1998 по 2004 год г-н Марей занимал различные должности в компаниях Danone (Russia), Gillette (Russia), Duracell (Russia). Г-н Марей окончил Московский авиационный институт (МАИ), факультет экономики в 1999 году. Родился в г. Москве (Россия) в 1977 году.

Стефан ДюШарм Главный исполнительный директор Х5 Retail Group N.V.

Г-н ДюШарм является Главным исполнительным директором, Председателем Правления и Management Board компании Х5 Retail Group N.V., а также входит в состав Наблюдательного совета Х5 Retail Group N.V.

Ранее г-н ДюШарм занимал различные должности в SUN Group, Консорциуме «Альфа-Групп», Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и компании Sаlomon Brothers Inc. Г-н ДюШарм входил в состав Совета директоров компаний CSA Czech Airlines, Альфа-Банка (Россия), SUN Interbrew Ltd. и ОАО «СУЭК».

Г-н ДюШарм с отличием окончил Калифорнийский университет в Беркли (США) и получил диплом MBA INSEAD (Франция). Родился в г. Аддис-Абеба (Эфиопия) в 1964 году.

Найджел Робинсон Директор по корпоративному развитию, финансам и контролю Консорциума «Альфа-Групп»

Найджел Робинсон работает в Консорциуме «Альфа-Групп» с января 2000 года. В его обязанности входит координация деятельности в области финансового контроля и отчетности компаний, входящих в Консорциум, корпоративного управления Группой в целом. До прихода в «Альфа-Групп» Найджел Робинсон в течение шесть лет работал в компании PricewaterhouseCoopers в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

Найджел Робинсон был старшим менеджером отдела аудита, бухгалтерского учета и консультационных услуг в области финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Найджел Робинсон является членом Института Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

Родился в г. Коррингем (Англия) в 1967 году.

Дмитрий Дорофеев Директор по контролю за управлением активами Консорциума «Альфа-Групп»

Дмитрий Дорофеев работает в Консорциуме «Альфа-Групп» с мая 2012 года. В его обязанности входит анализ и координация инвестиционных и стратегических планов компаний, входящих в Консорциум «Альфа-Групп». В марте 2013 года г-н Дорофеев был назначен Председателем Наблюдательного Совета X5 Retail Group N.V. До прихода в «Альфа-Групп» г-н Дорофеев с 2004 года работал в московском офисе McKinsey & Company. С 2000 по 2004 год он также занимал различные должности в компании Ernst & Young в Санкт-Петербурге и Москве. Г-н Дорофеев получил степень магистра в «Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д. Устинова» по специальности международный промышленный менеджмент. Также он закончил магистратуру Бизнес Школы г. Бодо в Норвегии, факультет международного бизнеса. С 2004 года г-н Дорофеев является дипломированным бухгалтером (ACCA). Г-н Дорофеев родился в Санкт-Петербурге в 1977 году.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Компания CTF Holdings Ltd., учрежденная в 1996 году и являющаяся основной холдинговой компанией Консорциума «Альфа-Групп», и CTF Consultancy Ltd. (вместе «CTF») выполняют функции корпоративного центра Группы. Корпоративный центр подотчетен непосредственно Наблюдательному совету.

Миссией Корпоративного центра является повышение акционерной стоимости через управление рисками развития Группы посредством внедрения и поддержания надежных механизмов корпоративного управления и финансового, стратегического и инвестиционного контроля в Группе. В частности, это подразумевает предоставление информации и поддержка деятельности Наблюдательного совета, представление и защиту интересов акционеров, а также обеспечение непосредственного содействия компаниям, образующим Группу. Деятельность Корпоративного центра охватывает следующий круг основных вопросов:

• Финансовая отчетность, контроль и аудит;

• Представительство в Консультативных комитетах, Советах директоров и Наблюдательных советах компаний;

• Мониторинг деятельности департаментов внутреннего аудита в компаниях Консорциума;

• Представление интересов акционеров в отношении юридических, регулирующих и финансовых вопросов;

• Содействие компаниям Консорциума в найме ключевых сотрудников в области управления, финансов, а также других руководителей высшего звена;

• Сделки по слияниям и поглощениям, юридические, налоговые реструктуризации, а также реструктуризации системы корпоративного управления;

• Привлечение финансирования;

• Инвестиционное планирование в компаниях Консорциума, включая разработку методологии, осуществление мониторинга и контроля;

• Стратегическое планирование и бюджетирование.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ

КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Полагаясь на нашу инвестиционную философию, мы получаем превосходный доход на капитал наших акционеров в долгосрочной перспективе, внедряем цивилизованные методы корпоративного управления и ведения бизнеса и работаем на благо наших партнеров, контрагентов, сотрудников, российского потребителя и общества • Мы находим благоприятные возможности для инвестирования.

Другими словами, мы нацелены на повышение стоимости компании. При оценке любого инвестиционного проекта нашей инвестиционной философией движет возможность купить недооцененные, в связи с предполагаемым риском, низкой ликвидностью, незаинтересованностью или недостатком понимания со стороны участников рынка, активы.

• Мы убеждены, что наиболее привлекательные проекты сосредоточены на развивающихся рынках мира.

Во многом наши предыдущие успехи стали следствием всестороннего знания и понимания рынков, в особенности России и СНГ. Полагаем, что находящиеся на стадии становления рынки по-прежнему предоставляют значительные возможности, и мы полностью готовы ими воспользоваться.

• Мы заинтересованы в инвестициях в компании, на которые мы можем значительно влиять или осуществлять контроль.

Как правило, мы инвестируем с таким условием, чтобы значительно влиять или осуществлять самостоятельный либо совместно с партнером контроль посредством владения акциями и участия в Совете директоров, либо используя оба варианта. При отсутствии достаточного контроля трудно направлять развитие компаний и максимизировать их стоимость в интересах акционеров, поэтому обычно инвестиции в неподконтрольные компании не представляют для нас интереса.

В случаях, когда партнер совместного предприятия надежен и привносит опыт и навыки, которые дополняют наши собственные, либо участвует в обязательствах по финансированию и рисках, против участия в которых, в связи с их объемом или характером, мы не возражаем, то приемлемо совместное управление деятельностью.

• Мы, как правило, делаем ставку на долгосрочную перспективу для реализации всего потенциала наших инвестиций.

Тот факт, что мы, как правило, являемся владельцами контрольного пакета акций компаний, в которые инвестируем, незначительно сокращает возможности выбора стратегии выхода. Это особенно касается прямых, частных инвестиций. Нам требуется время, чтобы сделать все необходимое для развития наших инвестиций, тем самым сделав их более привлекательными для потенциального покупателя. Хотя мы не приветствуем возможность «увязнуть» в инвестиционном проекте на долгий срок, поиск недооцененных инвестиций и, насколько возможно, промежуточных потоков денежных средств снижает наши риски.

• Мы считаем сотрудничество с иностранными инвесторами и привлечение иностранного капитала важным для развития наших компаний.

Иностранные инвесторы предоставляют не только долгосрочное финансирование, но и привносят опыт, необходимый для успешного развития и реализации всего потенциала наших инвестиций. Мы знаем из нашего опыта, что недостаток иностранных инвестиций оборачивается неиспользованным потенциалом и упущенными деловыми возможностями. Помимо этого, в качестве стратегии выхода, продажа бизнеса иностранным инвесторам является логичным и привлекательным путем реализации инвестиций.

• Прежде всего, мы – инвесторы, а не управляющие.

Мы не считаем себя экспертами в управлении и работе компаний, которыми мы владеем, – управление работой компаний и принятие оперативных решений передается профессиональным квалифицированным менеджерам с конкретным отраслевым опытом. Наши компании – это независимые объекты, и для ведения своей деятельности им предоставляется достаточно широкий круг полномочий.

Однако мы активно консультируем и принимаем решения по важным стратегическим вопросам, которые оказывают воздействие на изменение стоимости компаний в интересах акционеров. Также постоянно осуществляется оценка качества управления компаниями и контролируются финансовые показатели работы наших • Мы предпочитаем инвестировать только в компании, лидирующие в своих областях деятельности.

Объектом инвестиций может стать компания, которая является одной из трех лучших в своей области или обладает явным потенциалом стать одной из них в течение разумного периода времени. В случае, когда мы видим, что инвестиции данному критерию не соответствуют, предпринимаются меры по изъятию и высвобождению наших финансовых и управленческих ресурсов для более эффективных

БАНКОВСКАЯ ГРУППА

«АЛЬФА-БАНК»

Банковская группа «Альфа-Банк» включает Альфа-Банк (Россия), на сегодня один из ведущих частных банков в России, Альфа-Банк (Украина), входящий в число крупнейших банков Украины. В состав Группы входят банки в Нидерландах, Беларуси и Казахстане, также Группа имеет присутствие на Кипре, в США и Великобритании.

Группа предлагает широкий выбор продуктов и функционирует во всех секторах финансового рынка, включая корпоративное и розничное кредитование, прием вкладов на депозит и обслуживание счетов, операции с иностранной валютой, услуги по обработке наличности, услуги по хранению ценностей, инвестиционные банковские услуги и другие вспомогательные услуги корпоративным и частным клиентам.

Бизнес-модель Группы ориентирована на устойчивый рост в доходных банковских сегментах, инвестирование в передовые технологические операционные платформы и удержание высококвалифицированных кадров.

В 2013 году количество корпоративных клиентов Банковской группы «Альфа-Банк»

составило более 126 800, количество частных клиентов составило более 11,7 млн.

В 2013 году количество отделений Банковской группы «Альфа-Банк» насчитывало 772 офиса. Более 33 600 сотрудников работает в Банковской группе «Альфа-Банк».

Общие активы составили более 53,2 млрд долларов США (МСФО) по итогам 2013 года.

Альфа-Банк (Россия) Основанный в 1990 году, Альфа-Банк (Россия) развивается стремительными темпами и на сегодняшний день является одним из лидирующих частных банков России. По данным агентства РБК Альфа-Банк (Россия) является крупнейшим частным банком по величине активов, собственному капиталу, кредитному портфелю и счетам клиентов.

Являясь универсальным банком, Альфа-Банк (Россия) присутствует во всех ключевых сегментах финансового рынка. Основными направлениями деятельности Альфа-Банка (Россия) являются корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес, торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (кредитование физических лиц, потребительское кредитование, кредитные карты, накопительные счета, депозиты и дистанционные каналы обслуживания).

Стратегическими приоритетами Альфа-Банка (Россия) в 2013 году являлись: сегментоориентированный подход к управлению с фокусом на клиента, удержание лидирующих позиций в технологических решениях для клиентов, повышение операционной эффективности банка, повышение вовлечённости и эффективности сотрудников.

Управленческая команда Альфа-Банка (Россия) представлена российскими и зарубежными специалистами, что позволяет успешно сочетать международные стандарты ведения бизнеса и корпоративного руководства с уникальным опытом ведения бизнеса и знанием российского рынка. Широкая известность Альфа-Банка (Россия) поддерживается возможностью постоянного доступа к его услугам, включая персональное обслуживание в отделениях и офисах, доступ к развитой сети банкоматов по всей России и в странах СНГ, а также дистанционный доступ через Интернет и банковское обслуживание по телефону.

Число клиентов Альфа-Банка (Россия), как корпоративных, так и розничных, выросло за последние несколько лет. По состоянию на 31 декабря 2013 года Альфа-Банк (Россия) обслуживал приблизительно 109 000 корпоративных и 10,6 млн частных клиентов, а региональная сеть отделений насчитывала 617 офисов в России и за рубежом, включая банк в Нидерландах. Альфа-Банк (Россия) также через дочерние финансовые компании присутствует в Великобритании, США и на Кипре.

Уровень кредитоспособности Альфа-Банка (Россия) оценивается как один из самых высоких среди российских частных банков. В настоящее время Альфа-Банку стал первым российским частным банком, получившим в июле 2012 года инвестиционный рейтинг «BBB-» от ведущего международного рейтингового агентства в 2013 году Альфа-Банк (Россия) в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции в банковском секторе России, получив множество наград, среди которых «Лучший интернет - банк» по мнению Global Financial Market Review, «Лучший частный Источник: Финансовая отчетность Альфа-Банка (Россия), подготовленная в соответствии с МСФО и подтвержденная внешним аудитом, либо Альфа-Банк (Украина) Альфа-Банк (Украина) – универсальный коммерческий банк Украины, входящий в число крупнейших частных банков Украины и присутствующий во всех ключевых секторах банковского бизнеса.

Альфа-Банк (Украина) гордится своей репутацией надежного и стабильного финансового института с удобным сервисом и инновационным подходом к обслуживанию клиентов. Количество розничных клиентов Банка по состоянию на 2013 год составило более 817 000 человек. Подтверждением лояльности клиентов служит постоянный рост депозитной базы физических лиц с 2007 года.

Являясь частью Банковской группы «Альфа-Банк», Альфа-Банк (Украина) использует весь богатый финансовый опыт Группы. Сочетание международных стандартов ведения бизнеса и глубокого знания украинского рынка является конкурентным преимуществом банка. Среди корпоративных клиентов Альфа-Банка (Украина) крупнейшие компании Украины.

Альфа-Банк (Украина) участвует в проектах, направленных на развитие национальной культуры и укрепление международных культурных связей. Масштабный партнерский проект Банка – Международный джазовый фестиваль во Львове – Alfa Jazz Fest.

Ключевые позиции Банка на украинском рынке были признаны многочисленными рейтингами и исследованиями. Банку присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings.

Амстердамский Торговый Банк Н.В. («АТБ») Амстердамский Торговый Банк Н.В. («АТБ»), зарегистрированный в октябре 1994 года в Амстердаме (Нидерланды), владеет универсальной банковской лицензией, выданной Нидерландским Центральным Банком (De Nederlandsche Bank N.V.). В марте 2001 года Альфа-Банк (Россия) приобрел 100% долю в АТБ. Банк стремится стать лидирующим банком по финансовому взаимодействию стран СНГ и Европейского Союза. АТБ предпринял важные шаги в осуществлении недавно принятой стратегии с основным фокусом на коммерческом кредитовании, структурированном торговом финансировании и казначействе.

Альфа-Банк (Беларусь) В июне 2008 года Банковская группа «Альфа-Банк» приобрела контрольную долю в ЗАО «Межторгбанк», одном из ведущих банков Беларуси. В ноябре 2012 года Альфа-Банк (Беларусь) приобрел ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», один из крупнейших банков Беларуси по размеру розничного кредитного портфеля. Сделка стала частью реализации международной стратегии Банковской группы «Альфа-Банк» по усилению позиции Альфа-Банка (Беларусь) в розничном и корпоративном сегментах. На конец 2013 года Альфа-Банк (Беларусь) обслуживал более 222 900 частных клиентов, в то время как региональная сеть отделений насчитывала 39 офисов в Беларуси.

Являясь одним из наиболее узнаваемых брендов на белорусском банковском рынке, в 2013 году Альфа-Банк (Беларусь) в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции в банковском секторе Беларуси, получив множество наград, среди которых «Банк года» по мнению интернет-портала TUT.by и «Самый вежливый информационно-справочный центр» по мнению Ассоциации белорусских банков.

Альфа-Банк (Казахстан), учрежденный в декабре 1994 года, является одним из наиболее надежных и динамично развивающихся банков Казахстана. Альфа-Банк (Казахстан) является универсальным финансовым институтом, гарантирующим качественное и своевременное обслуживание корпоративных и частных клиентов. Альфа-Банк (Казахстан), центральный офис которого располагается в городе Алматы, имеет присутствие в Астане, Актау, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Караганде,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЛАРУСЬ

НИДЕРЛАНДЫ

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

Alfa Capital Markets – Лондон (отделение); Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd. – Никосия; Alforma Capital Markets Inc.— Нью-Йорк;

АЛЬФА-КАПИТАЛ

Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» (УК «Альфа-Капитал») – одна из наиболее крупных профессиональных компаний на рынке управления активами, осуществляющая свою деятельность с 1996 года. Основные направления бизнеса УК «АльфаКапитал» – индивидуальное доверительное управление средствами крупных частных инвесторов, управление имуществом паевых инвестиционных фондов, активами негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, фондов целевого капитала, международных фондов и пенсионными накоплениями.

Кратко об УК «Альфа-Капитал»

• Надежный и уважаемый партнер, располагающий диверсифицированным растущим портфелем прибыльных бизнесов (паевые инвестиционные фонды, институциональные клиенты, пенсионные фонды, индивидуальное доверительное управление (включает фонды целевого капитала), международные фонды);

• Команда высококвалифицированных российских и зарубежных специалистов с многолетним опытом работы как на российском, так и на зарубежных рынках, включая развивающиеся рынки);

• Продуктовая линейка УК «Альфа-Капитал» объединяет 24 паевых инвестиционных фонда (включая фонды, инвестирующие в долевые и долговые инструменты, индексные, отраслевые, специализированные, фонды недвижимости);

• УК «Альфа-Капитал» управляет средствами 11 негосударственных пенсионных фондов, двух страховых компаний и семи фондов целевого капитала;

• Активы под управлением УК «Альфа-Капитал» составляют 2,97 млрд долларов США (по состоянию на 31 декабря 2013 года);

• УК «Альфа-Капитал» присвоен рейтинг ААА (максимальная степень надежности) Национальным рейтинговым агентством и рейтинг А++ (исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и качества услуг) Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА»;

• Ирина Кривошеева, Генеральный директор УК «Альфа-Капитал», и ещё восемь топ-менеджеров УК «Альфа-Капитал» заняли верхние места согласно рейтингу «Топ-1000 наиболее профессиональных менеджеров России», подготовленному Ассоциацией Менеджеров России в 2013 году. В 2013 году УК «Альфа-Капитал»

получила премию «Лучшая управляющая компания» по версии НАУФОР. Также в 2013 году УК «Альфа-Капитал» получила премию «Лучшая управляющая компания для состоятельных клиентов» по версии журнала SPEAR’s Активы под управлением УК «Альфа-Капитал» на 31 декабря 2013 года Более детальная информация об УК «Альфа-Капитал» размещена на сайте: www.alfacapital.ru Alfa Capital Partners Alfa Capital Partners («ACP») – инвестиционная компания, основанная в 2003 г., оказывающая консультационные услуги фонду инвестиций в транспортную инфраструктуру на территории России. Изначально под управлением АСР было три фонда:

фонд прямых инвестиций, фонд инвестиций в недвижимость и фонд инвестиций в транспортную инфраструктуру, которые привлекли 701 млн долларов США от международных институциональных и частных инвесторов из Северной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока, международных финансовых организаций (ЕБРР, МФК), а также Консорциума «Альфа-Групп». Alfa Private Equity Partners, L.P., фонд прямых инвестиций под управлением АСР, осуществил выход из последних своих инвестиций в 2014 году, и в ближайшее время планируется закрытие фонда. На начало года под управлением ACP остался фонд инвестиций в транспортную инфраструктуру (Great Circle Fund, L.P.), владеющий двумя инвестициями, выход из которых запланирован в течение ближайших нескольких лет.

Фонд прямых инвестиций Alfa Private Equity Partners, L.P. («APEP») – закрытый фонд прямых инвестиций с общим объемом изначально привлеченного капитала в размере 200 млн долларов США. Инвестиционная стратегия APEP заключается в предоставлении инвестиций компаниям, которые являются развивающимися лидерами в новой экономике таких стран как Россия, Украина и другие страны СНГ. В феврале 2006 года Alfa Private Equity Partners, L.P. приобрел пакет акций ведущей сети элитных фитнес-клубов в России, Russian Fitness Group (в феврале 2014 года APEP продала инвестицию в Russian Fitness Group финансовым инвесторам из ВТБ и Goldman Sachs). В году Alfa Private Equity Partners, L.P. осуществил три инвестиции: выход на быстрорастущий автомобильный рынок России через Группу компаний «Независимость»

(в начале 2014 года АPEP продала инвестицию в Группе компаний «Независимость»); запуск ипотечного бизнеса – «ИпоТек Банк» (в 2009 году АPEP продала инвестицию в «ИпоТек Банк») и приобретение контрольного пакета акций популярной сети ресторанов русской кухни «Ёлки-Палки» (в марте 2012 года АPEP продала инвестицию в «Ёлки-Палки»). АСР планирует закрытие фонда в ближайшее время.

Фонд инвестиций в транспортную инфраструктуру Фонд Great Circle Fund, L.P. («GCF») – закрытый фонд прямых инвестиций с общим объемом изначально привлеченного капитала в размере 180 млн долларов США, получивший финансирование от американского правительственного агентства «Корпорация по частным инвестициям за рубежом». GCF специализируется на инвестициях в предприятия морской транспортной инфраструктуры и логистики на территории России. В 2010 году Great Circle Fund, L.P. был реорганизован, и ACP была назначена Инвестиционным Управляющим фонда и Генеральным Партнером.

В феврале 2014 года кредит OPIC фонду GCF был реструктурирован. На данный момент, фонд GCF владеет инвестицией в размере 49% долей в компании STS Logistics и небольшим пакетом акций в компании FESCO. Выход из оставшихся инвестиций планируется в течение ближайших нескольких лет.

22 Более детальная информация об ACP размещена на сайте: www.alfacp.ru

ГРУППА «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

Группа «АльфаСтрахование» («Группа»), одна из крупнейших российских страховых компаний с универсальным портфелем услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. На сегодняшний день Группа имеет более 400 филиалов и отделений на территории России, а также присутствует в Украине.

С момента своего создания Группа «АльфаСтрахование» строит отношения с клиентами на принципах равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Основными клиентами Группы являются ведущие российские банки, крупнейшие судовладельцы и перевозчики, предприятия атомной энергетики, металлургии и машиностроения, представительства крупнейших зарубежных компаний, общественные и государственные организации и учреждения, а также физические лица. На сегодняшний день число клиентов Группы составляет более 20,4 миллионов частных клиентов и более 440 000 компаний.

Продукты Группа «АльфаСтрахование» обладает большим опытом работы с предприятиями и организациями самого разного масштаба и профиля. Специально для корпоративных клиентов разрабатываются комплексные индивидуальные страховые программы и продукты, учитывающие специфику их бизнеса, включающие в себя страхование имущества, грузоперевозок, все виды автострахования, страхование гражданской, профессиональной ответственности и финансовых рисков, а также страхование здоровья для сотрудников компаний. Частным клиентам Группа предлагает широкий спектр страховых продуктов по обязательному страхованию автогражданской ответственности, автострахованию, страхованию имущества, жизни и здоровья, ипотечному страхованию, страхованию во время путешествий, а также инновационные массовые страховые решения.

Перестрахование Группа «АльфаСтрахование» располагает налаженными долгосрочными деловыми отношениями с крупнейшими мировыми перестраховочными компаниями (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, Partner Re, SCOR, Lloyd’s of London), благодаря чему может быстро и надежно перестраховывать практически любой риск как на российском, так и на зарубежном страховых рынках.

Надежность Группа «АльфаСтрахование» имеет наивысший рейтинг надежности А++, присвоенный Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также рейтинг «АA-(rus)», присвоенный рейтинговым агентством Fitch Ratings. В 2013 году Группа «АльфаСтрахование» получила премию «Золотая саламандра» в номинациях: «Новый страховой продукт», «Автострахование» и «Лучший IT директор».

Более детальная информация о Группе «АльфаСтрахование» размещена на сайте: www.alfastrah.ru ТНК-ВР – одна из ведущих вертикально интегрированных нефтегазовых компаний России, созданная в августе 2003 года в результате слияния «Тюменской нефтяной компании» (ТНК), «ОНАКО» и «СИДАНКО» с большей частью нефтяных и газовых активов ВР в России. Компанией владеют и управляют ВР (50%), а также группа российских инвесторов, представленных «Альфа-Групп» (25%) и Access Industries и Группой Ренова (25%). Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций компании «Славнефть», вертикально интегрированной российской нефтяной компании, которая управляется как независимая компания. Стратегия ТНК-ВР заключается в создании в России компании мирового уровня, ориентированной на прирост объемов производства, увеличение норм прибыли, обновление и внедрение новых технологий. Также ТНК-ВР ставит своей задачей монетизацию своего портфеля активов и увеличение доли газа в общей добыче компании до 20% к 2020 году. В соответствии с принятой стратегией, в октябре 2010 года ТНК-ВР приобрела различные доли в нефтяных активах ВР в Венесуэле, а также в инфраструктурных проектах и газовых активах во Вьетнаме. Кроме того, в октябре 2011 года компания ТНК-ВР подписала соглашение с бразильской компанией HRT O&G о приобретении 45-процентной доли в проекте в бразильском регионе Солимойнс и соглашение о совместной деятельности по проекту.

Кратко о ТНК-ВР (в млн долларов США, если не указано иное) Доказанные запасы (SEC LOF, млрд барр. н.э) по состоянию * В марте 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» продал свою долю владения в размере 25% в компании ТНК-ВР компании ОАО «НК «Роснефть». В финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, финансовая информация представлена с учетом данного события.

** Прибыль за период, причитающаяся акционерам Группы.

Компания «А1», ключевое инвестиционное подразделение Консорциума «Альфа-Групп» и один из ведущих игроков на рынке инвестиций в России и СНГ, специализируется на инвестиционных проектах двух типов: специальные ситуации (сложные экономические и корпоративные) и проекты роста. «А1» осуществляет инвестиции в капитал компаний в различных отраслях экономики в интересах акционеров, клиентов и партнеров. Деятельность «А1» направлена на создание устойчивых конкурентоспособных компаний, построение эффективной системы корпоративного управления и создание новых бизнесов в рамках Консорциума «Альфа-Групп». Именно из проектов «А1» выросли такие компании как: Альфа-Банк (Россия), ТНК, «ВымпелКом», Перекрёсток и ГК «Росводоканал»), которые в дальнейшем стали не только стратегическими бизнес-направлениями «Альфа-Групп», но и знаковыми активами для всей российской экономики.

Основные текущие проекты «А1»

«Формула Кино»

Сеть кинотеатров (Россия и Украина) В декабре 2012 года компания «А1» объединила 100% акций сети кинотеатров «Кронверк Синема» с 55,66% акций сети кинотеатров «Формула Кино». Доля компании «А1» в объединенной холдинговой компании, которая занимает второе место в России по количеству кинозалов (249 кинозалов в России и 17 кинозалов в Украине), составила 75% минус одна акция. Объединенная сеть кинотеатров занимает второе место по количеству кинотеатров в РФ.

Группа компаний «Независимость»

Один из крупнейших автодилеров России (марки Audi, BMW, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda, Ford, Mitsubishi, KIA и Peugeot) Совместный проект «A1» и Alfa Capital Partners с 2007 года, входящий в число крупнейших автодилеров России. В ближайших планах – формирование альянсов с другими автодилерами, увеличение доли сервисных услуг и продаж запчастей.

«БелМаркет»

Сеть продуктовых супермаркетов в Беларуси Компания «БелМаркет», основанная в 2007 году с целью создания национальной сети продуктовых магазинов в Беларуси, стала лидером на чрезвычайно перспективном рынке крупной продуктовой розницы в Беларуси. Международная финансовая корпорация (IFC) выступает со-инвестором в этом проекте.

«Московский шинный завод»

Ведущий российский производитель автомобильных шин В августе 2012 года компания «А1» приобрела 29,17% голосующих акций ОАО «Московский шинный завод» (ОАО «МШЗ»). Кроме того, компания «А1» выступит уполномоченным агентом по поиску покупателя на 66,6% голосующих акций ОАО «МШЗ», принадлежащих Департаменту имущества г. Москвы. Таким образом, приобретение крупного пакета акций ОАО «МШЗ» и статус уполномоченного агента по продаже предприятия предусматривают возможность участия компании «А1» в масштабной программе благоустройства г. Москвы.

«Корпорация Сплав»

Один из крупнейших производителей и поставщиков трубопроводной арматуры для предприятий атомной энергетики и нефтехимического комплекса в России С февраля 2012 года компания «А1» увеличивала свою долю владения в ООО «ХОЛДИНГ М.З.»

(Холдинг машиностроительных заводов), который является держателем активов ЗАО «Корпорация Сплав», одного из крупнейших производителей и поставщиков трубопроводной арматуры для предприятий атомной энергетики и нефтехимического комплекса в России, доведя ее 26 до контрольного пакета акций.

Совместное предприятие «А1» и IBRC (The Irish Bank Resolution Corporation) нет логотипа Совместное предприятие «А1» и IBRC, осуществляющее деятельность в интересах Ирландии Созданное в 2012 году как совместное предприятие инвестиционной компании «А1» и The Irish Bank Resolution Corporation (IBRC) осуществляет возврат правительству Ирландии недвижимости на территории России и Украины, служившей обеспечением ранее выданных займов. Компания «А1»

является первой российской компанией, которая занимается восстановлением законных прав собственности на проблемные активы для иностранного банка.

Транспортная компания, осуществляющая грузоперевозки по России, Белоруссии и Казахстану В декабре 2013 года компания «А1» получила контроль над 29% долей ООО «Деловые линии»

и 50% долей ООО «ДЛ-Транс», входящих в Группу компаний «Деловые линии». Компания «А1»

использует доступные ей финансовые ресурсы и опыт в области корпоративного управления для повышения эффективности и капитализации бизнеса Группы компаний «Деловые линии».

Угольные разрезы Кемеровской области нет логотипа Угледобывающие предприятия в Кемеровской области В августе 2013 года компания «А1» получила мандат по защите законных прав и интересов акционеров, Salesi Investments Ltd. и Indtek Finance B.V., в отношении 65% голосующих акций общества ЗАО «МПО «Кузбасс», холдинговой компании, владевшей 98,8% долей ООО «Угольная компания «Заречная», а также долями ООО «Ю-Транс» и ООО «СХО «Заречье».

Central European Distribution Corporation («CEDC») Один из крупнейших производителей водки в мире В июне 2013 года компания «А1» предоставила финансирование в размере 100 млн долларов США ROUST Trading Limited («RTL»), холдинговой компании Группы «Русский Стандарт» для финансовой и операционной реструктуризации Central European Distribution Corporation («CEDC»), одного из крупнейших производителей водки в мире. В сочетании с опытом работы на рынке алкогольной продукции, которой обладает команда RTL, участие компании «А1» обеспечило CEDC сильную конкурентную позицию и стабильный рост.

нет логотипа нет логотипа Более детальная информация о компании «А1» размещена на сайте: www.a-1.com

ГРУППА КОМПАНИЙ

«РОСВОДОКАНАЛ»

Группа компаний «Росводоканал» (ГК «Росводоканал» или «Росводоканал»), ведущий частный оператор России в сфере водоснабжения и водоотведения, имеет опыт управления в отрасли водно-коммунального хозяйства России на протяжении 65 лет. После приобретения компанией «Альфа-Групп» Росводоканал был преобразован в межрегиональный холдинг, в который входят национальная управляющая компания, компании, управляющие водоканалами в городах, и компании, оказывающие строительные и инжиниринговые услуги в отрасли водоотведения и водоснабжения. Группа компаний «Росводоканал» представила рынку перспективную модель государственно-частного партнерства, привлекательную для муниципалитетов и инвесторов. Модель бизнеса ГК «Росводоканал»

позволяет муниципалитетам, оставаясь собственниками водоканалов, быстро перейти на рыночные отношения в водно-коммунальном хозяйстве за счет привлечения эффективных и профессиональных управляющих.

На момент 2013 года Росводоканал обслуживал около 5,1 млн потребителей и управлял предприятиями водного хозяйства Оренбурга, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска, Тюмени и Твери. Более 11 000 сотрудников работают в Группе компаний «Росводоканал».

ГК «Росводоканал» на протяжении долгих лет успешно сотрудничает с международными и российскими инвесторами. В особенности долгим является сотрудничество ГК «Росводоканал» с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма долговых обязательств ГК «Росводоканал» перед ЕБРР составила 1,62 млрд рублей (49,6 млн долларов США) со сроками поэтапного погашения в 2021-2024 годах (ГК «Росводоканал»

выплатит первый транш в размере 25,2 млн долларов США в 2021 году и второй транш в размере 24,4 млн долларов США в 2024 году). Кроме того, на 31 декабря 2013 года задолженность ГК «Росводоканал» по корпоративным облигациям составила 3,0 млрд рублей (92 млн долларов США) со сроками погашения в году. C 2007 по 2016 год общий объем утвержденных инвестиционных программ ГК «Росводоканал» составил 22,0 млрд рублей.

Группа компаний «Росводоканал» первой в отрасли подготовила отчетность по МСФО и провела международный аудит своих водоканалов. ГК «Росводоканал»

получила кредитный рейтинг на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом от ведущего международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В 2013 году семь водоканалов ГК «Росводоканал» заняли призовые места и были отмечены как лучшие компании в своей области.

Источник: Финансовая отчетность Группы компаний «Росводоканал», подготовленная в соответствии с МСФО и подтвержденная аудиторами.

Более детальная информация о ГК «Росводоканал» размещена на сайте: www.rosvodokanal.ru Altimo – одна из лидирующих инвестиционных компаний, осуществляющая инвестиции на рынках мобильной и фиксированной связи России, СНГ, Европы, Азии и Африки. Являясь владельцем на момент 2013 года крупных долей управления в двух основных телекоммуникационных компаниях, Altimo присутствовала на 23 мировых рынках. Совокупное число абонентов компаний с участием Altimo в 2013 году составляло приблизительно 291 млн человек. В апреле 2012 года компания «ВымпелКом Лтд.» подписала соглашение о продаже своей 49-процентной доли в компании GTEL Mobile Joint Stock Company компании GTEL Transmit and Infrastructure Service One Member Company Limited во Вьетнаме. В декабре года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Аltimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

Стратегия Altimo Altimo нацелена на выполнение трех основных стратегических задач: управление существующим портфелем активов; выход на новые рынки; консолидация активов в интересах создания ведущей телекоммуникационной компании на развивающихся мировых рынках. Altimo активно работает с топ-менеджментом компаний, в которые вкладывает средства, чтобы помочь полностью раскрыть потенциал каждой из них и тем самым повысить стоимость своих активов. Altimo не планирует изымать свои инвестиции в среднесрочной перспективе.

Altimo является финансовым инвестором и, как правило, занимает существенные миноритарные позиции в компаниях, где отсутствует держатель контрольного пакета акций. Подобная форма сбалансированного корпоративного управления позволяет руководству мобильного оператора действовать независимо, в интересах всех акционеров компании.

Altimo привлекают государства с высокой плотностью населения, низким уровнем проникновения мобильной связи, высокими темпами роста ВВП и низкой конкуренцией. Этим критериям соответствуют страны Азии и Африки, где Altimo ведет активный поиск новых инвестиционных возможностей.

Концентрируя инвестиции на Востоке, Altimo не исключает из рассмотрения и возможности в странах Запада. Признавая тот факт, что глобальная телекоммуникационная отрасль находится в процессе консолидации, Altimo устанавливает стратегические партнерские отношения с передовыми европейскими операторами связи стандарта GSM. Это позволит создать ведущий альянс в мобильной телефонии, который будет сочетать в себе опыт и навыки европейских партнеров, а также опыт Altimo в области инвестиций на развивающихся рынках.

* В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

Наши активы «ВымпелКом Лтд.»* В октябре 2009 года Altimo и Telenor ASA объявили о подписании соглашения об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО «ВымпелКом» и ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» с целью создания ведущего телекоммуникационного оператора на развивающихся рынках – компании «ВымпелКом Лтд.».

В апреле 2011 года компания «ВымпелКом Лтд.» объединилась с компанией Wind Telecom S.p.A с целью создания одного из крупнейших по количеству абонентов в мире телекоммуникационных операторов.

«ВымпелКом Лтд.» владеет телекоммуникационными компаниями, предоставляющими услуги передачи данных и мобильной связи с использованием широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа. Головной офис «ВымпелКом Лтд.» расположен в Амстердаме. По состоянию на 31 декабря 2013 года компания предоставляла свои услуги в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Канаде, Италии, Пакистане, Бурунди, Зимбабве и Центральноафриканской Республике, покрывая территорию с общей численностью населения около 753 млн человек, из которых абоненты объединенной компании составляли 220 млн человек. Операционные компании «ВымпелКом Лтд.» предоставляют свои услуги под торговыми марками «Билайн», «Киевстар», «Djuice», «Wind», «Infostrada», «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel» and «Djezzy». Компания «ВымпелКом Лтд.»

котируется на NASDAQ под символом «VIP».

Система отчетности «ВымпелКом Лтд.» разделена на пять бизнес единиц – Европа и Северная Америка, Россия, Украина, СНГ, Азия и Африка, каждая из которых отчитывается головному офису в Амстердаме.

Акционеры Консорциума «Альфа-Групп» передали доли своего владения в компании «ВымпелКом Лтд.» компании LetterOne Holdings S.A. в четвертом квартале года и в первом квартале 2014 года.

* В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

Turkcell* Компания Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. начала предоставлять услуги GSM на рынке мобильной связи Турции в 1993 году и на сегодняшний день является крупнейшим оператором мобильной связи. Turkcell является не только ведущим оператором Турции с количеством абонентов 35,2 млн человек, но также является ведущей компанией в пяти из девяти стран присутствия. Абонентская база Turkcell (включая Fintur, «Астелит», BeST, KKTCell и Turkcell Europe) составила 71,3 млн человек по состоянию на декабрь 2013 года. В результате деятельности Turkcell в Азербайджане, Казахстане, Грузии и Молдове через Fintur в декабре 2013 года общее количество абонентов в этих странах выросло до 21,5 млн человек. В результате деятельности Turkcell в Беларуси через BeST в декабре 2013 года общее количество абонентов составило 1,2 млн человек. Turkcell также является основным акционером компании «Астелит», одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи, количество абонентов которого составляет 12,6 млн человек. В декабре 2013 года количество абонентов Turkcell Europe в Германии составило 0,4 млн человек. Количество абонентов компании KKTCell на территории Северного Кипра составило 0,4 млн человек. Акции Turkcell торгуются на Стамбульской фондовой бирже (IMKB) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с 11 июля 2000 года. Акционеры Консорциума «Альфа-Групп» передали доли своего владения в компании Turkcell компании LetterOne Holdings S.A. в третьем квартале 2013 года.

Абоненты, млн * В октябре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в компании Turkcell (под управлением Altimo) новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную ** В апреле 2010 года компания «ВымпелКом» и «Киевстар» были объединены с целью создания «ВымпелКом Лтд.». Указанный выше результат объединяет показатели «ВымпелКом» и «Киевстар» за все годы соответственно. Также в апреле 2011 года компания «ВымпелКом Лтд.» объединилась с компанией Wind Telecom S.p.A. Указанный выше результат объединяет показатели «ВымпелКом Лтд.» и «Киевстар» за 2010 год.

Более детальная информация об Altimo размещена на сайте: www.altimo.ru X5 RETAIL GROUP N.V.

X5 Retail Group N.V. («Группа» или «Х5») – одна из крупнейших в России по объемам продаж продуктовых розничных компаний. Х5 использует мультиформатную стратегию, одновременно развивая несколько форматов: сеть «мягких» дискаунтеров «Пятёрочка», сеть супермаркетов «Перекрёсток», сеть гипермаркетов «Карусель», магазины «у дома», работающие под брендами «Перекрёсток Экспресс» и «Копейка», интернет-магазин под брендом Е5.RU. Группа была образована 18 мая 2006 года в результате слияния ведущей национальной розничной сети супермаркетов «Перекрёсток» и одной из крупнейших российских сетей универсамов экономического класса (дискаунтеров) «Пятёрочка». В июне 2008 года Группа приобрела сеть гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно укрепив свои позиции в России в сегменте гипермаркетов. В декабре 2010 года Группа приобрела «Копейку», сеть магазинов в формате «мягкий» дискаунтер по продаже продуктов питания (впоследствии переименованных в «Пятерочку» и «Перекресток», за исключением магазинов «у дома», работающих под брендом «Копейка»), тем самым укрепив свое положение в сегменте «мягкий» дискаунтер в России. Акции Группы торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) под символом «FIVE».

X5 Retail Group N.V. сегодня На сегодняшний день Группа является одним из крупнейших национальных мультиформатных операторов с широким региональным присутствием. По состоянию на 31 декабря 2013 года общее число магазинов Х5 составило 4 544, включая магазины, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах Европейской части России, Урала и Украины, включая 3 882 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 390 супермаркетов, 83 гипермаркета и 189 магазинов «у дома». По состоянию на 31 декабря 2013 года франчайзинговая сеть Группы насчитывала 312 магазинов по всей территории России. В 2013 году консолидированная выручка Группы достигла 16,8 млрд долларов США, что на 6,3% больше, чем в 2012 году. Совокупная чистая торговая площадь магазинов составила 2 222 883 квадратных метров по состоянию на 31 декабря 2013 года. В течение года магазины посетили более 1,9 млрд покупателей. В Группе работает более 102 тысяч человек.

Стратегия Ключевая стратегическая цель Группы – стать основным консолидатором продуктового розничного рынка России и абсолютным лидером российской розницы, способным на равных конкурировать с международными ведущими розничными сетями.

Ключевые цели 2013 года • Восстановление лидирующей позиции на рынке за счет дифференцирования брендов и мотивации сотрудников;

• Непрерывное улучшение операционной деятельности посредством оптимизации цепочек поставок, улучшения операционных процессов в магазинах и внедрения новых технологий;

• Органический рост в крупных и развивающихся регионах;

• Увеличение притока покупателей за счет улучшения предлагаемых покупателям ценностей при поддержании стабильного уровня цен;

• Построение эффективной команды и структуры управления для достижения целей Основные показатели – X5 Retail Group N.V.:

Источник: Финансовая отчетность Х5 Retail Group N.V., подготовленная в соответствии с МСФО и подтвержденная внешним аудитом,

СПОНСОРСТВО

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На службе обществу «Альфа-Групп» и ее компании известны своими многолетними традициями благотворительности и попечительства исторического, культурного и духовного наследия России. Стремясь к достижению лидерства во всех сферах деятельности, мы стараемся не потерять из виду важность оказания социальной поддержки в тех регионах, где мы ведем свой бизнес. Мы не навязываем обширные социальные программы нашим менеджерам, а предоставляем им возможность решать самим, что является правильным для их направления деятельности и для регионов, в которых они работают. Хотя рассматриваемые нами вопросы являются глобальными по сути, как, например, образование, культура, здравоохранение и окружающая среда, значение, придаваемое каждой из данных областей, отличается в зависимости от региона. Постоянно осуществляя свой вклад в создание условий для процветающего общества, мы закладываем основы нашего долговременного успеха.

Гуманитарные мероприятия • Сеть супермаркетов «БелМаркет» (проект «А1») предоставила материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, волейбольному клубу «Неман», гимназии №4 г. Могилев, социально-педагогическому центру г. Могилев, молодежному центру «ЮниХелп», а также молодежному центру в г. Жодино.

• Альфа-Банк (Россия), X5 Retail Group N.V. и компания «ВымпелКом Лтд.»* являются партнерами благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». На их лечение российские, зарубежные компании и частные лица перечислили более 7,6 млн долларов США за весь период действия программы.

• Машиностроительная корпорация «Сплав» (проект «А1») оказала спонсорскую помощь семьям войнов, павшим при исполнении служебного долга; и выделила финансирование администрации г. Новгород на проведение торжественных мероприятий.

• Cеть кинотеатров «Формула Кино» (проект «А1») совместно с благотворительным фондом «Подсолнух» организовала специальный показ фильма «Елки 3», перечислив все собранные от продажи билетов средства на реализацию программ помощи детям с нарушениями иммунитета.

• Alfa Capital Partners совместно с CTF Consultancy Ltd. и УК «Альфа-Капитал» оказали спонсорскую помощь детскому дому в д. Лухтоново Владимирской области.

• Группа компаний «Росводоканал» оказала материальную помощь медицинскому центру «Хадасса» в Иерусалиме.

• Компания «Киевстар» (дочерняя компания «ВымпелКом Лтд.»*) предоставила финансовую поддержку детским домам и тяжелобольным детям для организации празднования Нового • В рамках благотворительной программы «Делай больше для детей» УК «Альфа-Капитал»

выделила средства для ремонта дома малютки в г. Иваново, а также оказала финансовую поддержку детям-инвалидам с органическими поражениями ЦНС.

* В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

• УК «Альфа-Капитал» и компания «ВымпелКом Лтд.»* предоставили финансовую поддержку фонду помощи детям с онкологическими заболеваниями «Подари жизнь». В рамках данной программы, cотрудники компании «ВымпелКом Лтд.»* сдали кровь для тяжелобольных • УК «Альфа-Капитал» совместно с благотворительным фондом «София» подарила ко дню Победы подарки ветеранам Великой Отечественной войны в г. Москва.

• В рамках благотворительной программы «Всегда мы молоды душой» Х5 Retail Group N.V.

организовала музыкальный фестиваль с караоке и танцевальной площадкой для пожилых • Альфа-Банк (Украина) и компания «Киевстар» (дочерняя компания «ВымпелКом Лтд.»*) предоставили финансовую поддержку детскому дому в г. Васильков Киевской области.

• УК «Альфа-Капитал» оказала материальную помощь воскресной школе в г. Бежецк Тверской области, провела театральное мероприятие для коррекционной школы-интернат в д. Юрово Раменского района, а также оказала материальную помощь благотворительному • В рамках благотворительной программы «Долг» Х5 Retail Group N.V. оказала материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

• Альфа-Банк (Беларусь) предоставил материальную помощь вспомогательной школеинтернат в г. Бегомль, детскому дому в г. Гомель, детскому дому и школе-интернату в г.

Гродно, центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в г. Мозырь, центру социального обслуживания г. Минска, благотворительному фонду «Родник доброты» и общественному объединению «Белорусская ассоциация инвалидов войны».

• В рамках ежегодной благотворительной акции «Рождественское чудо» Альфа-Банк (Россия) оказал гуманитарную помощь детским домам и школам-интернатам в России.

• Cеть кинотеатров «Формула Кино» (проект «А1») провела благотворительный показ для детей из детских домов, ветеранов и инвалидов.

• В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» Альфа-Банк (Россия) оказал гуманитарную помощь подшефным детским домам в России.

• В рамках программы, направленной на преодоление проблемы отчуждения одиноких пожилых людей, компания «Киевстар» (дочерняя компания «ВымпелКом Лтд.»*) оказала материальную помощь восьми гериатрическим центрам Украины.

• ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «ОмскВодоканал», ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Краснодар Водоканал» (дочерние предприятия Группы компаний «Росводоканал») оказали материальную помощь детяминвалидам, детям-сиротам и детям из неблагополучных семей в г. Тюмень; средней образовательной школе № 72 в г. Оренбург; детскому саду № 29, детскому реабилитационному центру и специальной коррекционной школе в г. Тверь; детскому дому № 1 в г. Омск; школеинтернату № 9 в г. Воронеж и администрации г. Краснодар ко Дню города.

• Сотрудники компании «Киевстар» (дочерняя компания «ВымпелКом Лтд.»*) участвовали в марафоне «Забег под каштанами» в целях сбора средств для детей, страдающих врожденным пороком сердца.

• В рамках благотворительных акций «Вера» и «Отказники», компания «ВымпелКом Лтд.»* оказала материальную поддержку детям-сиротам и хосписам.

36 * В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

• Альфа-Банк (Россия) совместно с МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров Ордена Славы» подарил подарки Героям Великой Отечественной войны в Москве ко Дню Защитника Отечества и ко Дню Победы.

• Компания «Киевстар» (дочерняя компания «ВымпелКом Лтд.»*) провела благотворительную акцию «Звонок однополчанину», предоставив бесплатные звонки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Поддержка образования и развитие талантов • C 1995 года Альфа-Банк (Россия) финансирует программу «Альфа-Шанс», стипендиаты которой получают образование в Национальном исследовательском университете «Высшая • В рамках программы Alfa Fellowship, спонсором которой является Альфа-Банк (Россия), осуществляются стажировки молодых американских специалистов в частных компаниях, государственных и общественных учреждениях России. Цель программы – развитие и укрепление социально-культурных связей между Россией и США.

• Компания Altimo* выделила финансирование «Ассоциации юристов России».

• В рамках благотворительной акции «Будущее России», Х5 Retail Group N.V. совместно с известными артистами, спортсменами, общественными и политическими деятелями провела отбор талантов среди одаренных воспитанников детских домов.

• С 2013 года Альфа-Банк (Россия) поддерживает Фонд Русской Экономики, ориентированный на развитие предпринимательского мышления среди молодежи. Стипендиаты Фонда получают не только финансовую поддержку, но и консультации известных бизнесменов. В 2013 году Алексей Марей, Главный управляющий директор Альфа-Банка (Россия), выступил наставником для десяти одаренных студентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

• Группа компаний «Росводоканал» выступила спонсором XII Международного инвестиционного •В рамках образовательной программы «Мобильная грамотность» компания «Киевстар»

(дочерняя компания «ВымпелКом Лтд.»*) провела семинары для детей по безопасности в интернете, посвященные случаям мобильного и интернет мошенничества, способами борьбы с ним, а также номерами горячей линии.

Поддержка культуры и национального наследия • При поддержке Альфа-Банка (Украина) был проведен ежегодный Международный джазовый фестиваль во Львове – «Alfa Jazz Fest». Концерты при участии более 100 музыкантов посетило более 20 000 зрителей.

• Сеть кинотеатров «Формула Кино» (проект «А1») выделила средства благотворительному фонду «Артист» для звезд сцены и кино, вышедших на пенсию.

• Машиностроительная корпорация «Сплав» (проект «А1») передала городской библиотеке им. Д. Балашова в г. Новгород более 500 книг.

• Компания «ВымпелКом Лтд.»* организовала арт фестиваль «Мир и любовь» для глухих и слабослыщащих людей в г. Москва.

• При спонсорской поддержке Альфа-Банка (Беларусь) состоялся музыкальный фестиваль «ALFA-JAZZ–ROCK-FEST IN MINSK» и концерт музыканта-инструменталиста Yanni в Минске.

Также Альфа-Банк (Беларусь) выступил Генеральным партнером Дней Франкофонии 2013 в 37 * В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

• ООО «Краснодар Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») предоставило финансовую поддержку православному храму Казанской иконы Божией • ООО «Оренбург Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») оказало финансовую поддержку Оренбургскому губернаторскому историко-краеведческому • Альфа-Банка (Украина) поддерживает ежегодный Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица.

• При поддержке Альфа-Банка (Россия) состоялся запуск культурного проекта совместно с «Гоголь-центром» по созданию коммуникационной площадки в г. Москва.

• При спонсорской поддержке Альфа-Банка (Россия) состоялся концерт легендарного итальянского тенора Алессандро Сафина в г. Тюмень и авторский вечер «Окаянный век»

знаменитого писателя и историка Эдварда Радзинского в г. Омск. Также Альфа-Банк (Россия) выступил спонсором Национальной литературной премии «Большая книга»

и выставки «Преодоление Смуты в России в начале XVII века», прошедшей в 40 городах Спортивные инициативы • ООО «Барнаульский Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») оказало спонсорскую поддержку школе биатлона олимпийского чемпиона Сергея Тарасова.

• Альфа-Банк (Беларусь) выступил спонсором Общественного объединения «Белорусская республиканская федерация прыжков в воду».

• Группа «АльфаСтрахование» и компания «ВымпелКом Лтд.»* выступили партнерами благотворительного «Забега 5275», организованного благотворительными фондами «Линия жизни», «Дорога вместе» и «Навстречу переменам».

• Машиностроительная корпорация «Сплав» (проект «А1») приняла участие в благотворительном марафоне «Рождественский подарок», традиционно прошедшему в Новгородской области.

• Альфа-Банк (Беларусь) выступил партнером баскетбольного клуба «Минск – 2006».

• ООО «Тюмень Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») выделило финансирование на поддержку молодежного спорта и спорта среди людей с ограниченными возможностями.

• Альфа-Банк (Беларусь) выступил Генеральным партнером Белорусской Федерации гандбола, а также выступила партнером гандбольного клуба «СКА-Минск».

* В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

Охрана окружающей среды, здравоохранение и обеспечение безопасности • Альфа-Банк (Россия) и компания «ВымпелКом Лтд.»* являются членами «Корпоративного клуба WWF России», приоритетными направлениями которого являются сохранение и восстановление окружающей среды. В 2013 году АльфаБанк (Россия) и компания «ВымпелКом Лтд.»* выделили финансирование благотворительной акции «Час Земли – WWF» для реализации природоохранных проектов в России. В дополнение к этой программе, компания «ВымпелКом Лтд.»* на один час выключила внешнее освещение в более чем 40 административных • Акционеры Консорциума «Альфа-Групп» запустили новый благотворительный проект в сотрудничестве с Российской Академией Медицинских Наук, а также российским и международным профессиональным сообществом, направленный на поддержку детской эндокринологии в России. В течение ближайших лет Консорциум планирует инвестировать до 100 млн долларов США в программу укрепления здоровья российских детей.

• ОАО «ОмскВодоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») совместно с экологической организацией «Сделай!» провело акцию по высаживанию хвойных деревьев в пос. Привокзальный Омской области.

•В рамках поисковой программы безопасности «Лиза Алерт», компания «ВымпелКом Лтд.»* предоставила бесплатные звонки и смс для обеспечения содействия процессу поиска пропавших детей.

• Группа компаний «Росводоканал» выделила финансирование благотворительному фонду охраны окружающей среды «Зеленое будущее».

• ООО «Тюмень Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») оказало материальную помощь благотворительному проекту «В судьбе природы – наша судьба», направленного на формирование экологической • Компания «ВымпелКом Лтд.»* провела экологическую акцию «Блоггер против мусора» по уборке территории.

* В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Банковская группа «Альфа-Банк»

Председатель Наблюдательного Совета: Петр Авен Адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, Тел.: +7 (495) 974-25- Факс: +7 (495) 620-91- E-mail: [email protected] Альфа-Банк (Россия) Главный управляющий директор: Алексей Марей Председатель Правления: Андрей Соколов Адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, Тел.: +7 (495) 620-91-91, (495) 974-25- E-mail: [email protected] Альфа-Банк (Украина) Главный управляющий директор: Рушан Хвесюк Председатель Правления: Виктория Михайле Адрес: 01001, Украина, г. Киев, ул. Десятинная, 4/ Тел.: +38 (044) 490-46- Факс: +38 (044) 490-46- E-mail: [email protected] Амстердамский Торговый Банк Н. В.

Директор: Павел Горбацевич Адрес: 469 Herengracht Street, Amsterdam,1017 BS, the Netherlands Тел.: +31 (0) 20-5209- Факс: +31 (0) 20-5209- E-mail: [email protected] Альфа-Банк (Беларусь) Председатель Правления: Игорь Катибников Адрес: 220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, Тел.: +375 (17) 217-64- Факс: +375 (17) 200-17- E-mail: [email protected] Альфа-Банк (Казахстан) Председатель Правления: Данила Смирнов Адрес: 050012, Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, 57А Тел.: +7 (727) 244-75- Факс: +7 (727) 292-08- E-mail: [email protected] ООО УК «Альфа-Капитал»

Генеральный директор: Ирина Кривошеева Руководитель пресс-службы: Ксения Крохина Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 32/ Тел.: + 7 (495) 797-31- Факс: + 7 (495) 797-31- E-mail: [email protected] Alfa Capital Partners Директор представительства: Александр Безуглый Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 32/ Тел.: + 7 (495) 775-18- Факс: + 7 (495) 775-18- E-mail: [email protected] Группа «АльфаСтрахование»

Генеральный директор: Владимир Скворцов Президент: Михаил Бершадский Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31б Тел.: +7 (495) 788-09- Факс: +7 (495) 785-08- E-mail: [email protected] Президент: Михаил Хабаров Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, Тел.: +7 (495) 967-00-00, (495) 967-00- Факс: +7 (495) 967-00- E-mail: [email protected] Группа компаний «Росводоканал»

И. о. Генерального директора: Виктор Благовещенский Адрес: 115191, Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. Тел.: +7 (495) 514-02- Факс: +7 (495) 926-89- E-mail: [email protected] X5 Retail Group N.V.

Председатель Наблюдательного Совета директоров: Дмитрий Дорофеев Главный исполнительный директор: Стефан Дюшарм Адрес: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. Тел.: +7 (495) 662-88-88, (495) 789-95- Факс: +7 (495) 662-88-88, доб. E-mail: [email protected] Главный управляющий директор:

Алексей Резникович Директор по коммуникациям: Евгений Думалкин Адрес: 119435, Москва, Саввинская набережная, Тел.: +7 (495) 981-44- Факс: +7 (495) 981-44- E-mail: [email protected] CTF Holdings Ltd Директор: Франц Вольф Адрес: 4 Irish Place, Suite 2, Gibraltar Тел.: (350) Факс: (350) E-mail: [email protected] Контактная информация в Москве Директор по корпоративному развитию, финансам и контролю: Найджел Робинсон Менеджер по корпоративным связям: Наталья Дымова Адрес: 119435, Москва, Большой Саввинский пер., 11, подъезд 3, этаж 5, офис № Тел.: +7 (495) 787-00- Факс: +7 (495) 792-52- E-mail: [email protected] * В декабре 2013 года Консорциум «Альфа-Групп» передал свою долю владения в размере 72,8% в компании Altimo новой инвестиционной группе LetterOne Holdings S.A., с холдинговой компанией в Люксембурге, первоначально инвестирующей в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасли.