[ «ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА Президент ОАО Ростелеком п/п А.Ю. Провоторов Главный бухгалтер ОАО Ростелеком п/п Р.А. ...»
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимости № 001 от 01.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Байкалвестком».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 34-33/04 на возмездное оказание услуг Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 21-18ПД Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору на предоставление во временное пользование оптических волокон № 2-1780/09 от 01.11.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг связи между ОАО 44 20.12.2011 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества между Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 52/2011 на предоставление места для размещения оборудования связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Нижегородская сотовая связь».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 0742/2010 от 01.09.2010 на оказание услуг связи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора об оказании услуг № 28 08 11 между ОАО 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора № 23А-03-08 на заключение договоров на оказание услуги Интеллектуальной сети связи «Бесплатный вызов с предоставлением Интеллектуального номера в КДУ 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору № 1605/
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 2-1089/10 между ОАО «Ростелеком» и ОАО 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Ростелеком» и 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Ростелеком» и 17. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, и взаимосвязанной с ранее одобренной сделкой, совокупная стоимость которых составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно Договора № 1455-11-01 на поставку оборудования с программным обеспечением для проекта «Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в 2011 году с учетом потребностей объединенной компании, реализация CDN-решения», лот 5, между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЭнвижнГруп».18. Об утверждении положения о Самарском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 395 между ОАО «Ростелеком» и 45 23.12.2011 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 521 между ОАО «Ростелеком» и О предложениях по составу материалов по вопросам управления рисками, выносимых на Совет директоров ОАО «Ростелеком»
О предложениях по закреплению компетенций по принятию решений по вопросам управления рисками в ОАО «Ростелеком»
О результатах работы Общества по управлению существенными рисками в 3 квартале 2011 г.
46 26.12.2011 Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно предварительного договора аренды офисных помещений между ОАО «Ростелеком» и компанией «АНТЕМОНА ЛИМИТЕД».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
12. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора о поставке оборудования, выполнении работ, оказании услуг (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Открытые технологии 98».13. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора подряда на одобрить выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных работ по сооружению (строительству) объектов связи ОАО 14. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора № КСЭ/БС/АМСподряда на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных работ по сооружению (строительству) объектов связи ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Союз-Телефонстрой».
15. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора о поставке оборудования, выполнении работ, оказании услуг (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Групп».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору № 21- от 18.02.2010 на предоставление в пользование цифровых каналов между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о присоединении сетей электросвязи № 19-2009 от 29.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору № 09- на оказание услуги связи по передаче данных на базе виртуальной частной сети между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № УФ/Д-Цодобрить Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о присоединении сетей передачи данных № УФ/ТЗ-ИТ-113 от 20.07.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АПЕКС».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору о присоединении сетей электросвязи в Челябинской области № 1214/06 от 01.09.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АПЕКС».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по предоставлению в 47 29.12.2011 30 пользование каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Башинформсвязь».
Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнения № 1 к рамочному договору на выполнение проектных и изыскательских работ№ 858-11-13/ГС-218 от 17.10.2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнения № 2 к рамочному договору № 858-11-13/ГСодобрить 218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору № 03-03ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ 20905 от 01.03.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 11УР-10/2011 размещения оборудования и обеспечения его функционирования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 36 к договору № 283-07одобрить 16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – акта об уступке права (требования) № 7 к агентскому договору № А-001-01/09 от 09.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 39 от 16.12.2005 между ОАО «Ростелеком» и ООО «Магаляском».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды от 30.01.2012 между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «ОК «Орбита».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –государственного контракта на поддержку, обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2012 году между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 1972/В от 01.12.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгород Дейтаком».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 1/В от 01.12.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгород Дейтаком».
21. О прекращении участия ОАО «Ростелеком» в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 5-01.11/СС на создание проекта «Контентодобрить центр Макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком», 5 этап» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ринет».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 30-203 аренды нежилых помещений между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ринет».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора аренды нежилых помещений № 30-135 от 09.08.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ринет».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 1-2012 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РПК «Связист».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о конфиденциальности между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СкайЛинк».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 15-09/725 на оказание услуг по техническому обслуживанию сооружений связи между ОАО «Ростелеком» и ООО «Симбирские телекоммуникационные системы»
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 19– 10/102 на предоставление во временное пользование сооружений связи от 11.07.2011 между ОАО «Ростелеком» и ООО «Симбирские телекоммуникационные системы»
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 002771/2011 о предоставлении в пользование оборудования между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение».
30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договорана предоставление в пользование каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ», включая Заказ на организацию и предоставление каналов связи № 1.
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договорао совместном использовании Абонентских линий № 002669/2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора (на заключение роуминговых 33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора (на заключение роуминговых соглашений и выполнение функций координирующего оператора) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Волгоград-GSM».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
п/п заседания протокола О выполнении плана мероприятий по реализации политики противодействия мошенничеству за 2010 год.О рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также заключения аудитора Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2010 год.
О рассмотрении консолидированной отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2010 год.
О рекомендации Совету директоров по определению кандидатуры и размера вознаграждения независимого аудитора Общества на основании анализа услуг различных аудиторов и условий предоставления таких услуг, мнения руководства Общества.
Об утверждении условий соглашения об изменении условий трудового договора с Директором Департамента внутреннего аудита Общества.
Об утверждении условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг в отношении бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО по итогам 2011 года, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг.О О предложениях по составу материалов по вопросам управления рисками, выносимых на Совет директоров ОАО «Ростелеком».
О предложениях по закреплению компетенций по принятию решений по вопросам управления рисками в ОАО «Ростелеком».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
О проекте Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» на 2 квартал 2011 года.Рекомендации Совету директоров по заключению договора страхования ответственности должностных лиц ОАО «Ростелеком» и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами ОАО «Ростелеком» и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий Рекомендации Совету директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса «Утверждение Положения о Совете 2 12.05.2011 02 директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции», в части установления системы вознаграждения, принципов и критериев определения размеров О заключении договора страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета Директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров 3 23.05.2011 своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества.
О внесении изменений в Программу долгосрочного стимулирования работников ОАО «Ростелеком».
Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, 4 27.05.2011 стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком», определенной по данным его бухгалтерской О заключении договора страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета Директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров 5 14.06.2011 своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества 6 20.06.2011 О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 1 квартал 2011 года.
7 28.10.2011 О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 2 квартал 2011 года.
Об определении размера вознаграждения Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 4 квартал 2010 года и 2010 год в целом.
Рекомендации Совету директоров Общества по включению в повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам Рекомендации Совету директоров Общества по включению в повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам года вопроса «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции».
2 12.05.2011 Рекомендации Совету директоров Общества по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам года вопроса «Утверждение Положения о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции».
Рекомендации Совету директоров Общества по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам года вопроса «Утверждение Положения о Правлении ОАО «Ростелеком» в новой редакции».
О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 1 квартал 2011 года.
Об освобождении Корпоративного секретаря от занимаемой должности.
О Положении о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком».
Об утверждении условий Трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.
О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 2 квартал 2011 года.
О целесообразности приобретения Обществом доли участия в группе компаний «Акадо».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
Об интеграции бизнеса ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» в группу компаний ОАО «Ростелеком».О Стратегических направлениях развития Группы компаний ОАО «Ростелеком» на 2011-2015 гг.
Об участии ОАО «Ростелеком» в Открытом акционерном обществе «Башинформсвязь».
Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 5 25.05.2011 составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Договора купли-продажи ценных бумаг, заключаемой между ОАО «Ростелеком» и ООО «Баштелекоминвест».
О результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2011 года.Об утверждении корректировки бюджета Общества на 2011 год.
«