«Рецензенты В. А. ГОЛЬЦМЕР, старший прокурор Управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе, старший советник юстиции. Ю. Н. ДЕМИДОВ, первый заместитель начальника ГУБОП СКМ МВД РФ, кандидат ...»

ББК 67.52

Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества:

Учебное пособие. СПб., 2002. 108 с.

Рецензенты

В. А. ГОЛЬЦМЕР, старший прокурор Управления Генеральной

прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе, старший советник

юстиции.

Ю. Н. ДЕМИДОВ, первый заместитель начальника ГУБОП СКМ МВД

РФ, кандидат юридических наук.

В. В. КРЫЛОВ, профессор МГУ, доктор юридических наук.

Предлагаемое учебное пособие посвящено особенностям расследования взяточничества – одного из самых общественно опасных и сложных с точки зрения доказывания преступлений коррупционной направленности.

В работе анализируются основные проблемы борьбы со взяточничеством, объективные и субъективные причины его низкой раскрываемости и сложности процесса доказывания. Предложена криминалистическая структура взяточничества и дана его криминалистическая характеристика, определены обстоятельства, подлежащие установлению. На основе анализа материалов уголовных дел и собственного опыта расследования автором сформулированы рекомендации по организации расследования и тактике производства основных следственных действий.

Работа предназначена научным и практическим работникам, студентам и аспирантам юридических вузов.

Оглавление ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

1.1. Основные проблемы расследования взяточничества

1.2. Характеристика субъектов взяточничества

1.3. Физическая деятельность субъектов взяточничества

1.4. Место и время совершения взяточничества

1.5. Предмет взятки

1.6. Психическая деятельность субъектов взяточничества

1.7. Обстановка совершения взяточничества

1.8. Криминалистические признаки взяточничества

2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА............. 2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве........... 2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве

2.3. Организация начального этапа расследования

2.4. Тактика допроса заявителя о взяточничестве

2.5. Тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого). 2.6. Допрос свидетелей

2.7. Тактика производства обыска

2.8. Работа с документами

2.9. Прогнозирование ситуации в суде и предупреждение противодействия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Анализируя преступность в России на современном этапе, обязательно одной из характерных ее особенностей называют коррупцию, усиливающуюся повсеместно на фоне роста организованной экономической преступности и теневой экономики. Отсутствие реальных результатов борьбы с этим негативным явлением отрицательно сказывается на состоянии общества, порождает чувство безысходности, снижает проявление гражданских, политических, предпринимательских инициатив. Приходится признать, что до настоящего времени предпринимаемые меры по борьбе с коррупцией остаются неадекватными степени опасности и распространенности этого явления. По данным МВД РФ, в 2001 г. выявлено 26 463 преступления, совершенных должностными лицами, в том числе 408 – в составе организованных групп и преступных сообществ; раскрыто преступлений, к уголовной ответственности привлечен 10 241 чиновник.

Наиболее часто должностными лицами совершаются такие преступления, как присвоение или растрата, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и их превышение, получение и дача взятки. В 2001 г. выявлено 7909 фактов взяточничества. Из них 88 преступлений совершены в составе организованных групп и преступных сообществ;

раскрыто 6628 преступлений; к уголовной ответственности привлечено должностных лиц.

В 2000 г. всего по Российской Федерации было выявлено должностных лиц, совершивших правонарушения и преступления, при этом 14 706 человек привлечено к уголовной ответственности, из них лишь 35 – представители органов государственной власти и 14 – депутаты различных уровней1.

государственные служащие и представители власти лишь низовых звеньев.

безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией, в коррумпированные отношения вовлечено 40 % предпринимателей и 2/3 коммерческих структур, в бюджеты коммерческих организаций закладывается около 50 % расходов на подкуп чиновников разного уровня. Средства массовой информации переполнены сообщениями о коррупции во всех сферах жизни общества.

Публикуются даже "таксы" взяток за различные услуги должностных лиц, например:

войти в непосредственный контакт с высоким должностным лицом стоит 1000 долларов, регистрация автомобиля, в том числе похищенного – 2000 долларов, незаконное прекращение уголовного дела – 10 000 долларов, лоббирование в законодательных органах интересов коммерческих и криминальных структур – до 30 000 долларов в год2.

Сопоставление приведенных данных показывает, сколь неэффективны применяемые государством и обществом меры противодействия коррупции.

Главная причина видится в несоответствии методов борьбы реалиям сегодняшнего дня. Отсутствие специального законодательства или хотя бы отдельной нормы в Уголовном кодексе, где было бы сформулировано Статистические данные приводятся из постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации "О мероприятиях по пресечению деятельности организованных преступных групп (сообществ) и коррупции в наиболее доходных отраслях экономики" от 23.03.2001 г.

Российская газета. 1998. 18 февр.

понятие коррупции, вынуждает правоохранительные органы пользоваться методами, разработанными для выявления и расследования взяточничества, злоупотреблений, превышения власти, в то время как уголовно-правовая сущность коррупции совсем иная. Так, коррумпировать предполагает подкуп представителей законодательной, исполнительной или судебной власти либо поставление их в зависимость от конкретного лица, группы лиц или организации1. При этом оказываемые услуги могут не носить материального характера, например, организация радио- и телепередач, позволяющих рекламировать то или иное должностное лицо; оказание содействия в проведении предвыборной кампании; устройство детей в престижные учебные и воспитательные заведения; предоставление различных услуг вне Мы не ставим перед собой цели дать определение коррупции. Дискуссия вокруг этого понятия общеизвестна (см., например: Волженкин Б. В. Коррупция. СПб., 1998; Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6; Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М., 2000 и др.). Интересна трактовка понятия коррупции, высказанная заместителем Генерального прокурора РФ В. В. Зубриным на региональной научно-практической конференции "Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне", проводившейся в Санкт-Петербурге 16 февраля 2001 г., В. В. Зубрин определил коррупцию как деградацию механизма государственного управления, при которой деятельность отдельных звеньев системы законодательной, исполнительной и судебной властей, а также их должностных лиц вместо решения государственных задач в интересах всего общества подменяется обслуживанием личных, групповых и клановых интересов, вопреки функциям, установленным законодательством.

В то же время в различных проектах закона коррупция рассматривается в более узком смысле. Например, в проекте Закона "Основы антикоррупционной политики" коррупция определяется как подкуп (получение или дача взятки), а также любое незаконное использование лицом своего публичного статуса. сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких, попреки законным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу. Модельный закон стран СНГ "О борьбе с коррупцией" рассматривает коррупцию в качестве не предусмотренного законом принятия лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. Как видим, ни одно определение коррупции не сформулировано идеально и для эффективного использования в правоохранительной деятельности пока неприменимо.

очереди и др. С точки зрения уголовного права подобные случаи принятия услуг без явного выполнения в интересах определенных лиц служебных действий или бездействия не влекут уголовной ответственности. Зачастую систематический подкуп осуществляется без требования выполнения определенных действий, т. е. на всякий случай. Кроме того, услуга должностному лицу может быть отсрочена во времени, например выгодное трудоустройство на случай отставки. Таким образом, криминалистические инструменты борьбы вынуждены соответствовать уголовно-правовым и безнадежно отстают от практики.

Тем не менее задачи по сдерживанию и пресечению коррупции поставлены перед всеми правоохранительными органами России и должны выполняться несмотря ни на что. В предлагаемом пособии сделана попытка, общественно опасного преступления коррупционной направленности.

Под взяточничеством в этом пособии мы будем понимать два состава преступления: дачу взятки (ст. УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). Судебно-следственная практика и уголовно-правовая теория, рассматривают эти составы во взаимосвязи, как взаимообусловленные и не существующие в отрыве друг от друга. Криминалистические характеристики дачи и получения взятки имеют одни и те же элементы, взаимопроникают и дополняют друг друга.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

1.1. Основные проблемы расследования взяточничества Низкая эффективность противодействия коррупции и взяточничеству обусловлена рядом обстоятельств, в частности отсутствием четкого регулирования порядка прохождения государственной службы, должного контроля со стороны государства за источниками доходов должностных лиц, а также соответствующих уголовно-правовых мер. Существуют и иные объективные и субъективные причины, которые должны учитываться при разработке действенных мер борьбы с коррупцией. Среди объективных причин следует отметить сложность выявления данных преступлений, что вытекает из самой их природы. Коррупционные деяния, прежде всего взяточничество, относятся к преступлениям двусторонним, т. е. таким, в которых нет потерпевшего, нет стороны, заинтересованной в установлении истины по делу, в выявлении преступления, в наказании виновных.

Напротив, и та и другая сторона стремится скрыть преступление не только от объясняется столь высокая латентность коррупции. Официальная статистика показывает лишь ничтожно малый процент фактически совершенных правонарушений, что не позволяет сделать вывод о существовании в России коррупции как социального явления1.

За последнее десятилетие существенно изменились и отношения между является обоюдной, поэтому взяткодатели перестали выступать в роли борцов за свои права.

К такому выводу мы пришли, анализируя данные статистических отчетов правоохранительных органов и судов Санкт-Петербурга о результатах расследования и рассмотрения по существу дел о взяточничестве и злоупотреблениях должностных лиц. Подробнее см. Кушниренко С. П Коррумпированы ли правоохранительные органы в Санкт-Петербурге // Особенности расследования злоупотреблений в деятельности правоохранительных органов. Материалы российско-американского семинара 1–3 октября 1998 г СПб, 1999. С. 34–39.

Распространены случаи, когда лицо, совершившее правонарушение, уговаривает должностное лицо не предпринимать соответствующие меры, суля за это вознаграждение, либо взятка навязывается за покровительство в будущем. Что касается взяткополучателей, то и они часто проявляют инициатив,, подыскивая лиц, которые, во-первых, платежеспособны а вовторых, склонны установить преступные связи в силу своей заинтересованности в покровительстве и попустительстве со стороны должностного лица. Участие в различного рода попечительских советам коммерческих структур, презентациях, зарубежные поездки за счет принимающих фирм стали в настоящее время нормой поведения для должностных лиц органов власти.

взяткодателями и взяткополучателями, устанавливаемая планомерно. В настоящее время не осуществляется специального подбора и проверки кадров, поэтому не исключено появление в государственных органах, даже на очень высоких уровнях, людей беспринципных, аморальных, иногда с преступным прошлым. Получая высокие должности, такие лица осознают, что являются временщиками, и заботятся не о престиже государственных органов, а о том, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь после оставления службы. Их назначение, нередко инициируют различные полукриминальные и криминальные структуры. Это дает последним основание беззастенчиво пользоваться услугами своих ставленников и открывает дорогу к политической власти. Должностные лица, в свою очередь, действуют в интересах коррумпировавшей их структуры даже в тех вопросах, которые заранее не обуславливались подкупом.

Таким образом, происходит сближение тех, кто располагает крупными денежными суммами, добытыми преступным путем, и руководящих работников представительных и исполнительных органов власти. Подкуп должностных лиц осуществляется с целью безнаказанного нарушения уголовного, антимонопольного, налогового, лицензионного и иного законодательства, получения служебной информации налоговых и таможенных служб, инвестиционных фондов, фондов имущества, правоохранительных органов. Отсюда следует, что коррупция существует не сама по себе, а выступает как важнейшее средство обеспечения эффективной преступи эй деятельности, и в первую очередь в сфере экономики.

Итак, отсутствие потерпевшего, заинтересованность обеих сторон в сокрытии фактов коррупции сокращают возможности правоохранительных органов в выявлении преступлений, сборе доказательств по уголовным делам. Не спасает положения и наличие примечания к ст. 291 УК РФ, согласно которому взяткодатель освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного заявления о даче взятки или вымогательства со стороны должностного лица, хотя и применяется практически во всех случаях. Более того, данная норма позволяет заинтересованным лицам безнаказанно совершать умышленные действия, направленные на компрометацию следователей, прокуроров и судей.

В то же время в системе правоохранительных органов достаточно высок уровень коррумпированности. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, как показывают криминологические исследования, значительной частью сотрудников получаемые в качестве подкупа суммы рассматриваются как своеобразное вознаграждение за их нелегкий труд, так низко оплачиваемый государством. В основном борьба с коррупцией во многих регионах свелась к борьбе со злоупотреблениями и взяточничеством внутри самой системы. Об этом свидетельствует тот факт, что более 80 % уголовных дел о взяточничестве, по нашим данным, возбуждается в отношении сотрудников правоохранительных органов, преимущественно работников милиции, налоговой полиции и инспекции, таможенных органов, реже – сотрудников прокуратуры.

правоохранительных органов.

Н., участковый инспектор 58 отдела милиции Выборгского РУВД, произвел проверку соблюдения правил торговли на продовольственновещевом рынке В ходе проверки им были выявлены нарушения правил торговли, допущенные предпринимателем С., – отсутствие сертификатов качества на продукты питания. В связи с этим С. была приглашена для решения вопроса о привлечении ее к административной ответственности в отдел милиции, где в тот же день в своем кабинете И. потребовал от С деньги в сумме 420 р. за непривлечение ее к административной ответственности и возврат изъятых в ходе проверки документов С. передала ему в качестве взятки деньги в сумме 200 р, а Н. уничтожил копии протоколов вместе с оригиналами, вернул С. документ на право торговли, а затем потребовал явиться к нему на следующий день и принести в качестве взятки оставшуюся часть денег в сумме 200 р., а также продукты питания, что и было сделано С. Этот пример из судебной практики приведен нами специально, чтобы подчеркнуть уровень должностных лиц, на котором сейчас осуществляется борьба с коррупцией. Подобные преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов (налоговых, таможенных и т. п.), выявляются чаще всего и составляют основную долю в статистике. Уголовные дела а отношении должностных лиц государственных органов субъектов федерации или федерального уровня единичны.

Существенной проблемой при расследовании уголовных дел о коррупции остается неоправданное сужение предмета доказывания, что ограничивает возможности государственного обвинения в дальнейшем совершения рассматриваемых преступлений нередко сводится лишь к Уголовное дело № 72-2321/98 Архив Санкт-Петербургского городского суда прямой передаче предмета взятки из рук в руки или через, посредника, в то взяткополучателей, чаще всего мелкие и сотрудники низовых звеньев правоохранительных органов. Для должностных лиц более высокого уровня характерно использование завуалированных способов приема-передачи взятки.

Зачастую взятки вуалируются под подарки, которые вручаются от имени частных лиц или организаций по различным поводам. Наличие коллизии норм гражданского законодательства (ст. 575 ГК РФ), уголовного законодательства и государственной и муниципальной службе не позволяет привлекать к ответственности лиц, тщательно маскирующих взяточничество под прием подарков.

завуалированными способами должен начинаться с установления факта жизни не по средствам должностного лица. Этот прием может быть эффективным, особенно если законодательство обеспечивает открытость служебной деятельности должностных лиц, прозрачность их доходов, а равно и доходов всех членов семьи. Пока же обязательные декларации составляются формально, не проверяются кадровыми службами даже в случаях явного несоответствия действительному положению вещей.

Сложность для доказывания представляют и действия (бездействие), завуалированы и требуют серьезных поисковых мероприятий.

Декларация представляется в налоговую службу, а затем в кадровую службу государственного органа в соответствии с Указом Президента РФ "О представлении лицами, замещающими государственные должности РФ, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, введений о доходах и имуществе" от 15 05 97 г № 484 с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента РФ "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РФ № 484 от 15 мая 1997 года" от 04.03.98 г. № 227 (см Собрание законодательства РФ 1997 № 20 Ст. 2239, 1998 № 10 Ст. 1160) Крупным недостатком в расследовании является одностороннее исследование личности взяткополучателя. К делу приобщаются формальные характеристики с места службы и жительства, как правило, исключительно положительные, и это понятно, поскольку должностные лица имеют высокий уровень образования, жизненный опыт, обладает организаторскими и ораторскими способностями, для них характерно умение работать с коллективом. За рамками исследования остаются поведение в быту, взаимоотношения с подчиненными, руководством, взяткодателями, связи, характерное времяпрепровождение, отклонения от законопослушного и морального поведения, хобби (часто весьма дорогостоящее) и прочие обстоятельства, объективно характеризующие личность виновного. Особое внимание следует уделять состоянию здоровья, поскольку в 60 % приговоров по взяточничеству ниже низшего предела назначено наказание именно в связи с тяжелейшими заболеваниями подсудимого, которые подтверждены документами, представленными защитой в ходе судебного разбирательства.

Еще одна проблема – отсутствие фактического равенства всех граждан перед законом. Просматривается явная тенденция к расширению категорий должностных лиц, обладающих иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности, в том числе и за коррупционные деяния. Сейчас их насчитывается десять. Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члены выборных органов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, кандидаты в депутаты члены избирательных комиссий, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, должностные лица (председатель, его заместитель, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, судьи, прокуроры и следователи прокуратуры, иностранцы – дипломаты, консулы, персонал международных организаций, лица, находящиеся под международной защитой. Во всех странах и на протяжении всей истории существовали и существуют институты, представляющие собой особый порядок действия уголовного и уголовно-процессуального закона в отношении определенных лиц. Тем не менее такой широты, как в Российской Федерации, по мнению специалистов, институт иммунитетов не достигает нигде1. Сложности в раскрытии и расследовании коррупционньк деяний вызывает как уголовноправовой, так и уголовно-процессуальный иммунитет. Если преодолен первый, что возможно при определенных условиях, то второй создает дополнительные препятствия при осуществлении уголовного преследования.

Расследование в отношении лиц, обладающих уголовно-процессуальным иммунитетом, происходит в порядке, отличном от порядка, установленного дня всех отдельных граждан. Осуществление уголовного преследования по специальной процедуре, как правило, тактически затруднено, и дела редко совершающих противоправные деяния, поэтому они уже не ограничиваются подкупом чиновников, а сами стремятся во властные структуры.

Все сказанное убедительно свидетельствует о том, что в современных условиях эффективное противодействие правоохранительных органов так эму общественно-опасному явлению, как коррупция невозможно' без соответствующих законодательных мер. Должен быть принят специальный закон о борьбе с коррупцией или внесены дополнения в Уголовный кодекс РФ, а также изменения в уголовно-процессуальное законодательство.

Одной из субъективных проблем, возникающих при расследовании дел о взяточничестве2, относится низкий уровень подготовки следователей Кибальник А Г Иммунитеты в уголовном праве Ставрополь 1999 С 58– Под взяточничеством в этом пособии мы будем понимать два состава преступления: дачу взятки (ст. УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). Судебно-следственная практика и уголовно-правовая теория, рассматривают эти составы во взаимосвязи, как взаимообусловленные и не существующие в отрыве друг от друга. Криминалистические характеристики дачи и получения взятки имеют одни и те же элементы, взаимопроникают и дополняют друг друга.

именно к работе по такого рода делам. Практика требует от следователя высокого профессионализма, опыта, глубокого знания сущности этого преступления и методов его доказывания, а порой и личного гражданского мужества. К сожалению, опытных и профессионально зрелых следователей остается все меньше. В органах прокуратуры, в чьей подследственности находятся дела о взяточничестве, на 2/3 следственный аппарат сформирован из сотрудников, имеющих стаж работы менее 5 лет.

результатами использовать все возможности доказывания вины субъектов криминалистическую подготовку и представлять себе мысленную модель этого преступления, знать механизм его совершения, под которым в криминалистике понимается система последовательного взаимодействия и взаимосвязи всех элементов преступления в ходе формирования и криминалистической структуры взяточничества2. Структура представляет собой строение, внутреннее устройство целого, являющегося единством закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей – элементов. Этим целым является система преступления как реального явления действительности, все элементы которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для взяточничества такими элементами, по нашему мнению, являются субъекты преступления (взяткодатель, взяткополучатель, См.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1987. С. 24–30; Образцов В. А.

Учение о криминалистической характеристике преступления // Криминалистика: Учебник / Под ред. В. А.

Образцова. М., 1995. С. 46; Кустов А. М. теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. С. 24.

Впервые понятие криминалистической структуры введено ц разработано Г. А. Густовым. См.: Густов Г. А.

Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. М., 1993; Он же. К определению криминалистического понятия преступления// Труды СанктПетербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. № 2 / Науч. ред. А. М. Дворянский.

СПб, 2000.

соучастники взяткодателя, соучастники взяткополучателя), их физическая и психическая деятельность, выражающаяся в умысле, целеполагании и мотивации, место и время взяточничества, предмет взятки. Такая структура закономерно повторяется в каждом деянии взяточничества. При этом особенности элементов проявляются индивидуально в каждом случае и обусловлены реальной окружающей средой, т. е. обстановкой. Каждый элемент системы взаимодействует с окружающей средой и оставляет следы, которые закономерны и имеют типичные черты – криминалистические признаки. Анализируя и синтезируя их, следователь организует расследование. Для построения модели преступления и уяснения его как целостной системы следователь должен пользоваться специально разработанным наукой криминалистикой описанием этих элементов, т. е.

криминалистической характеристикой вида преступления, в нашем случае взяточничества. Под криминалистической характеристикой в данном преступления, отражающее его сущность и закономерные связи между элементами, служащее определению оптимальных путей раскрытия преступления и доказывания виновности субъектов. Элементы системы преступления взаимосвязаны между собой, поэтому практическое ее значение заключается в том, чтобы по уже известным элементам установить еще неизвестные, а также место в широком смысле, где могут находиться целенаправленной и экономичной, позволяет находить оптимальные решения стоящих перед ним задач при реализации функции уголовного преследования.

1.2. Характеристика субъектов взяточничества Субъект преступления в коррупционных деяниях, в частности взяточничестве, – основной элемент криминалистической структуры, и его определение и доказывание носит решающий характер для принятия процессуальных решений уже на стадии проверки материала и возбуждения уголовного дела. Поскольку в понятие взяточничества мы включили два состава, то в качестве субъектов данного преступления будем рассматривать взяткодателя, взяткополучателя, соучастников взяткодателя и соучастников взяткополучателя.

взяткополучатель. От поведения взяткополучателя, его намерений, умысла и целей зависит квалификация действий (бездействия) не только его самого, но и его соучастников, равно как и взяткодателя и соучастников последнего. По деятельности и умыслу взяткополучателя определяется оконченность состава преступления взяткодателя и соучастников1.

Взяткополучатель – это обязательно должностное лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и подтвержден материалами уголовного дела. Должностным лицом признается государственных и муниципальных учреждениях, а также а Вооруженных силах РФ, других войсках и формированиях Российской Федерации.

Законодатель, определяя понятие должностного лица в примечании к ст. выполняемых функций и вида органа, в котором лицо несет государственную или муниципальную службу.

законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работники Это положение вытекает из уголовно-правовой теории, поэтому мы лишь констатируем в криминалистическом аспекте взаимозависимость составов дачи и получения взятки для более глубокого понимания характеристики взяточничества. Подробно об этом см.: Волженкин Б. В, Служебные преступления. М., 2000. С. 192–193.

правоохранительных, надзорных или контролирующих органов. Эти лица наделены правом в пределах своей компетенции предъявлять требования и принимать решения, обязательные для исполнения любыми гражданами и организациями, т. е. обладают властными полномочиями в отношении самого широкого круга физических и юридических лиц независимо от их, принадлежности. Неисполнение распоряжений должностного лица влечет для виновных правовые последствия. Такое понимание представителя власти вытекает из примечания к ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" от 10 февраля 2000 г. № 61.

Выполнение организационно-распорядительных функций предполагает наличие у должностного лица совокупности прав и обязанностей по управлению органом, организацией, учреждением или их структурным подразделением и состоит в руководстве трудовым коллективом (принятие решений, дача указаний, обязательных для исполнения подчиненными), в руководстве участком работы, служебной или иной деятельностью (подбор и дисциплины и проч.).

Административно-хозяйственные функции заключаются в управлении и распоряжении имуществом и денежными средствами органов, организаций и учреждений, воинских частей и подразделении. Реализация таких полномочий предполагает принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением товарноматериальных ценностей, определение порядка их хранения и тому подобные действия.

Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 4. С. 5.

Технические работники органов законодательной, исполнительной, судебной власти, сотрудники неоперативного состава правоохранительных органов не признаются представителями власти, хотя некоторые из них являются должностными лицами по другим основаниям.

государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), а также правоохранительные, надзорные и контролирующие органы.

Органами законодательной власти являются Совет Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, законодательные органы субъектов федерации. К органам исполнительной власти относятся Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты, федеральные службы, российские агентства, федеральные надзоры, иные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов федерации. Органы судебной власти в Российской Федерации – это Конституционный суд РФ, уставные суды субъектов федерации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды всех инстанций, мировые судьи.

Особое место в системе органов государственной власти занимает глава государства – Президент РФ.

Почти все правоохранительные органы, в чью задачу входит обеспечение правопорядка в стране (Министерства внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенные, налоговые, налоговой полиции и др.), относятся к исполнительной ветви власти. На особом положении находятся орган надзора – прокуратура Российской Федерации (ст. 129 Конституции РФ).

государственных служб и надзоров, обеспечивающих безопасность и соблюдение установленных норм и правил в различных сферах жизни общества. Например: государственные инспекторы по охране природы, государственные ветеринарные инспекторы, главные государственные надзору, лесничие, лесники и др. Все они действуют на основе правовых актов, регулирующих деятельность соответствующих органов и служб.

Уместно заметить, что в целом ряде случаев в правовых актах имеется указание на то, что орган наделен полномочиями по отношению к широкому кругу субъектов либо лицо, занимающее конкретную должность, является представителем власти.

Органы местного самоуправления – это выборные и иные органы, не полномочиями решать вопросы местного значения. В функции органов собственностью, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка, а также решение иных вопросов местного значения.

Служба в органах местного самоуправления (муниципальная служба) – это профессиональная деятельность на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной. Ее осуществление урегулировано Федеральным законом "Об основах муниципальной службы" от 8 января 1998 г. Органы территориального общественного самоуправления населения создаются в соответствии с Законом РФ "О местном самоуправлении в Российской Федерации" от 6 июля 1991 г.2 Представительными органами местного самоуправления и местной администрацией им передается ряд самоуправления, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 224.

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010;

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992 № 46. Ст. 2618; 1993. № 21. Ст.

748.

исполнения гражданами, проживающими на данной территории, а также организациями и должностными лицами, которым они адресованы.

Территориальное общественное самоуправление является частью общей территориального общественного самоуправления населения могут считаться субъектами взяточничества. В соответствии со ст. 1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 28 августа 1995 г.1 должностным лицом местного непосредственно или представительным органом местного самоуправления из своего состава и наделенное согласно уставу муниципального образования полномочиями на решение вопросов местного значения) или работающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организационнораспорядительные функции в органах местного самоуправления и не относящееся к категории государственных служащих.

находящееся на службе в государственном или муниципальном учреждении.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона "О некоммерческих некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. В данном случае речь идет об учреждениях, созданных государством или органом местного учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, системы социальной Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917; № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст.

1378; 2000. №• 32. Ст. 3303.

Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849.

защиты и социального обслуживания населения. В ходе проверки заявления учреждения, поскольку в зависимости от этого действия лица будут квалифицироваться как получение взятки или коммерческий подкуп.

Сотрудники негосударственных учреждений субъектами получения взятки ни при каких обстоятельствах быть не могут1.

муниципальных учреждений к категории должностных лиц как субъектов взяточничества является обладание правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые отношения, т. е. действия организационно-распорядительного характера. Должностным лицом признается субъект, имеющий право учреждения официальные документы, обладающие юридической силой, подтверждающие определенный юридический факт, т. е. это лицо, которое путем издания, утверждения, подписания документов в рамках своих полномочий организовывает, направляет, контролирует чужую деятельность, влияет на поведение других лиц, даже не подчиненных ему по службе. Такой подход к определению должностного лица позволяет привлекать к уголовной ответственности членов различных государственных и экзаменационных В связи с этим представляется ошибочным суждение П. Кузнецова (Кузнецов П. Субъекты должностных преступлений // Законность. 1999. № 10.) о неясности положения преподавателей образовательных учреждений с точки зрения возможности привлечения их к уголовной ответственности за получение взяток.

Судебно-следственная практика исходит из того, в каком именно учреждении работает преподаватель и за какие действия им получено вознаграждение. Если он работает в государственном или муниципальном образовательном учреждении (вузе, колледже, лицее, общеобразовательной, музыкальной школе и тому подобном) и вознаграждение принимается им за действия или бездействие, могущие повлечь правовые последствия (прием экзаменов и зачетов, выдача справок об обучении, зачисление на учебу, перевод на следующий курс или другое отделение и проч.), то имеются все основания считать его субъектом получения взятки.

комиссий, нотариусов, врачей, выдающих листки нетрудоспособности, и др.

Важно заметить, что каждое лицо, входящее в состав коллегиального органа и правомочное участвовать в принятии решения, признается должностным.

Квалифицирующим признаком взяточничества является совершение соответствующих деяний лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления.

Понятие государственной должности дано в ст. 1 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 г.1 Государственной должностью является должность в федеральных органах государственной власти, органах власти субъектов Российской Федерации, а также в иных государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий данного государственного органа, обязанностей. Реестр государственных должностей Российской Федерации утвержден Указом Президента РФ "О государственных должностях устанавливается субъектами федерации.

Все государственные должности подразделяются на три категории:

"А", "Б" и "В". К категории ^"А" относятся государственные должности Российской Федерации – Президент РФ, Председатель Правительства РФ, федеральные министры, председатели палат Федерального Собрания РФ и др. – и соответствующие должности субъектов федерации. В категорию "Б" включены государственные должности, учреждаемые в соответствии с Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990, 1999. № 8. Ст. 974; 2000 № 46. Ст. Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 174; № 25. Ст. 2378. № 33. Ст. 3358, 1996 № 16.Стст. 3834, 1834.

законодательством Российской Федерации для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории "А". К ним относятся, например, должности руководителей секретариатов, помощников, консультантов, советников и др. К категории "В" отнесены должности, учреждаемые государственными органами для обеспечения и исполнения их полномочий. Это должности руководителей структурных подразделений государственных органов, их заместителей, специалистов, других государственных служащих. Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что в ч. 3 ст. 290 УК РФ имеются в виду лица, занимающие государственные должности категории "А", должности категорий "Б" и "В" являются государственными должностями государственной службы.

государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 г. под государственной службой понимается профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. В свою очередь, государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.

Должностные лица могут выполнять свои функции как постоянно, так и временно либо по специальному полномочию. Однако в любом случае возложение обязанностей по государственной должности обязательно должно быть оформлено в соответствии с требованиями закона указом, приказом, решением или иным актом. К лицам, наделяемым специальными полномочиями законом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо должностного лица иного правомочного органа, можно отнести заседателей в суде, в том числе и присяжных; представителей общественности, привлекаемых к осуществлению властных полномочий по борьбе с преступностью или выполнению различных надзорных функций;

стажеров органов милиции, прокуратуры. Уже из перечисления видно, что такие лица могут выполнять функции должностного лица в течение определенного времени или одноразово, совмещая с основной работой.

Нельзя признать взяткополучателем лицо, которое хотя и является должностным, но не может осуществить требуемые за взятку действия или бездействие из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное положение. Содеянное им квалифицируется как мошенничество или иное преступление в зависимости от обстоятельств его совершения.

Из вышеизложенного следует, что, несмотря на достаточно полное определение должностного лица в уголовном законе, не всегда возможно однозначно решить, является ли лицо, привлекаемое к ответственности за взяточничество, должностным1.

Еще до возбуждения уголовного дела необходимо установить правовой статус предполагаемого взяткополучателя и убедиться в том, что он является должностным лицом. В противном случае невозможно правильно оценить имеющиеся материалы с точки зрения наличия основания для возбуждения уголовного дела о взяточничестве. По возбужденному уголовному делу следователь в первую очередь выясняет, каков правовой статус субъекта получения взятки. Кроме того должно быть установлено, за какие именно действия им была получена взятка – за служебную или профессиональную деятельность, поскольку целый ряд профессий сочетает в себе возможность одновременного выполнения того и другого (преподаватели, врачи и В пособии мы лишь кратко остановились на проблемах определения должностного положения субъекта взяточничества. В ходе расследования уголовного дела рекомендуем пользоваться соответствующей уголовно-правовой литературой, посвященной вопросам квалификации данного вида преступлений.

некоторые другие). В 10 % изученных нами уголовных дел следствием в этой части допекались ошибки, и к уголовной ответственности лица привлекались незаконно. Возможна ситуация, когда представитель власти не занимает конкретной должности в государственном органе. Например, присяжный заседатель совмещает свою деятельность с иной работой; член законодательного собрания субъекта федерации является работником частного образовательного учреждения и так далее. В таких случаях должно быть установлено, за какую именно деятельность получено вознаграждение, так как от этого зависит принятие решения о возбуждении уголовного дела.

государственном органе, государственном или муниципальном учреждении, органе местного самоуправления работает лицо. К уголовному делу приобщаются нормативные акты, на основании которых осуществляет свою деятельность орган или учреждение.

Следователь, доказывая правовой статус взяткополучателя и возможность выполнения им того или иного служебного действия или бездействия, изымает, изучает и приобщает к материалам уголовного дела следующие документы:

приказ о приеме на работу;

приказ или указ о назначении на должность или решение о наделении полномочиями;

копию трудовой книжки или послужной список;

должностную инструкцию, положение о должности или положение об органе, контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного лица;

лицевой счет, в котором содержатся сведения о начислении всех денежных сумм за период работы;

карточку вещевого и денежного довольствия (для военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов);

табель учета рабочего времени;

справку о заработной плате за интересующий следствие период;

соответствии с Указом Президента РФ "О представлении лицами, замещающими государственные должности РФ, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе" от 15 мая г. № 484.1 Декларация с отметкой государственной налоговой инспекции хранится в кадровой службе.

Данный Указ обязывает должностных лиц ежегодно, не позднее апреля года, следующего за отчетным, представлять в кадровую службу соответствующего государственного органа сведения о доходах, полученных по основному месту работы, от педагогической, научной и творческой деятельности, иных доходах, а также о недвижимом имуществе и составляют справку о соблюдении ограничений, связанных с замещением государственной должности, и о наличии ценных бумаг и денежных средств на счетах в банках и иных кредитных организациях, об имеющихся обязательствах. От обязанности представлять декларацию и справку в настоящее время освобождены военнослужащие и судьи федеральных судов;

соответствии с Указом Президента РФ "О порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности РФ в порядке назначения и государственные должности федеральной государственной службы" от июня 1998 г. № 6402. В нем хранятся почти все документы, перечисленные выше, а также иные, характеризующие личность служащего;

Собрание законодательства РФ. 1997. № 20. Ст. 2239; 1998. № 10. Ст. 1160.

Собрание законодательства РФ. 1998. № 23. Ст. 2501.

если полномочия должностного лица предусмотрены нормативным актом общего действия, к делу приобщается выписка из такого акта, в которой должны содержаться сведения о правах и обязанностях, ответственности должностного лица, а также о том, что лицо, занимающее данную должность, является представителем власти или выполняет административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции.

Целый ряд важных обстоятельств, касающихся правового статуса взяткополучателя, устанавливается показаниями свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В протоколах допросов необходимо отражать факты, свидетельствующие об объеме полномочий взяткополучателя и фактически выполняемых служебных действиях, а также о его взаимоотношениях с другими должностными лицами, на которых субъект мог оказать влияние для побуждения к определенному поведению в интересах взяткодателя.

Важное доказательственное значение по делам о взяточничестве могут иметь данные, добытые посредством такого приема, как установление факта жизни не по средствам должностного лица. Анализируется финансовое положение подозреваемого или обвиняемого на основании исследования документов, свидетельских показаний и результатов следственных действий.

Анализ проводится в три этапа.

1. Устанавливаются все источники доходов семьи взяточника (заработная плата и иные доходы всех членов семьи, доходы от разрешенной преподавательской, творческой и научной деятельности, от переданных в трастовое управление ценных бумаг, полученные наследства, выигрыши в лотерею, подарки, премии, материальная помощь, иные доходы).

2. Устанавливаются подтвержденные расходы (на жилье, питание, отдых, в том числе воскресный, хобби, содержание детей в престижных детских учреждениях, обучение в вузах, ремонт квартиры и других объектов, содержание транспорта, строительство дач, особняков, подарки родным и знакомым, посещение дорогих увеселительных мест, участие в азартных играх, устроение праздников, юбилеев, похорон и др.).

3. Исследуются доходы и расходы и выявляется их соотношение. Если расходы значительно превышают доходы, можно говорить о незаконном обогащении и рассматривать этот факт как доказательство взяточничества.

Результаты применения указанного приема могут быть эффективно использованы в системе доказательств, а также в качестве колоритного фона при исследовании в суде личности взяткополучателя, предмета взятки, обстановки, мотивов деяния и др. К такому приему обязательно следует прибегать, если дело рассматривается судом присяжных, а также в случаях, когда имеются сведения о передаче взяток должностному лицу, но не установлен конкретный предмет взятки или способ его приема-передачи.

Следователь не должен допускать односторонность в исследовании личности взяткополучателя, поэтому важны сбор и анализ всех характеризующих его данных.

В ходе расследования для получения объективной картины содеянного необходимо исследовать личность и других субъектов взяточничества:

взяткодателя, соучастников взяткодателя и взяткополучателя.

шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение и профессия для квалификации преступления значения не имеют. По нашим наблюдениям, личность взяткодателя, как правило, не исследуется, поскольку чаще всего уголовное преследование в отношении его (при наличии его добровольного заявления или вымогательства) прекращается на основании примечания к ст.

291 УК РФ. В деле в дальнейшем он фигурирует как свидетель, а исследования личности этой процессуальный фигуры закон не требует.

Действительно, с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной точек зрения личность взяткодателя не представляет интереса, и его характеристика перестает быть обстоятельством, подлежащим доказыванию (ст. 73 УПК РФ). В то же время с криминалистической позиции она требует изучения, поскольку полученные при этом сведения, в частности биографические, могут дать информацию, необходимую для выдвижения версий относительно способа взяточничества, предмета взятки, целей и мотивов дачи взятки, места и времени совершения преступления и др.

Кроме установочных данных о взяткодателе выясняется следующее:

как давно знает взяткополучателя, при каких обстоятельствах познакомился с ним, кто явился инициатором знакомства;

имеют ли общих знакомых, способствовал ли кто-либо знакомству и почему;

каков характер их взаимоотношений (официальные, дружеские, неприязненные);

как часто общаются, проводят ли вместе свободное время, посещают ли друг друга дома, знакомы ли между собою члены семей;

приходилось ли делать подарки, по какому поводу, какие именно, на какую сумму;

взяткополучателем взятки;

почему решил сделать заявление о даче взятки;

если в преступлении участвовали соучастники, то почему прибег к их услугам, пытался ли сам установить контакт со взяткополучателем, почему это не удалось.

Выясняются и другие обстоятельства, свидетельствующие о характере взаимоотношений взяткодателя и взяткополучателя, которые могут быть положены в основу построения версий о возможном оговоре должностного лица, об ошибке заявителя относительно намерений и др.

Характеристики личности соучастников взяткополучателя и взяткодателя могут в ряде случаев иметь криминалистическое значение.

Кроме биографических данных следует устанавливать:

отношения соучастников со взяткодателем и взяткополучателем, как давно знакомы, при каких обстоятельствах произошло знакомство, связано ли оно с преступной деятельностью;

наличие инициативы соучастника в оказании содействия взяточничеству (установление контакта между субъектами, выбор предмета взятки и содействие в его приобретении или изыскании средств на его приобретение, предоставление помещения и организация безопасных условий приема-передачи взятки и др.);

использовал ли соучастник при оказании содействия взяточничеству свои связи по месту жительства, работы, учебы, родственные или дружеские отношения со взяткодателем или взяткополучателем, другие обстоятельства, имеющие отношение к предмету доказывания.

1.3. Физическая деятельность субъектов взяточничества Одним из наиболее важных элементов криминалистической структуры взяточничества является способ довершения преступления. Знание способа совершения преступления. Позволяет уяснить суть происшедшего в целом и его отдельных обстоятельств, определить круг лиц, среди которых следует искать виновного, добиться быстрого и полного раскрытия преступления на основе выявления взаимосвязанной совокупности следов преступления, соответствующей составу и характеру действий, входящих в способ его совершения. Изучение способа совершения взяточничества может быть полезно при разработке эффективных мер предупреждения преступлении данного вида.

Для достижения преступной цели субъекты взяточничества выполняют комплекс действий, взаимосвязанных, объединенных единым умыслом и направленных на достижение преступного результата. Вся их деятельность при совершении умышленного преступления протекает не спонтанно, а предопределена рядом условий и обстоятельств. Способ преступного поведения зависит от многих объективных и субъективных причин. К объективным следует отнести обстановку в самом широком смысле.

Применительно к коррупционным преступлениям это состояние экономики в данном регионе, уровень развития законодательства, регулирующего те или иные общественные отношения, наличие пробелов в законодательстве, преступные традиции в государственном органе или учреждении и другие обстоятельства. Окружающая обстановка обуславливает действия лица, необходимые для достижения преступного результата.

Вместе с тем, осуществляя преступную деятельность в одинаковых экономических и социальных условиях одного и того же региона и преследуя одинаковые цели, преступники все же действуют не идентично. Это означает, что одна и та же, по существу, схема способа действий преступников имеет индивидуальные черты в зависимости от личности субъекта преступления или иного участника преступной группы: преступной квалификации, уровня образования и интеллекта, иных личностных особенностей.

Следует обращать особое внимание на полноту, всесторонность и объективность установления и исследования способа совершения взяточничества. Анализ результатов рассмотрения уголовных дел показывает, что следователи необоснованно сужают способ совершения преступления до действий по приему-передаче предмета взятки и действий должностного лица в пользу взяткодателя. Если с уголовно-правовой точки зрения этого вполне достаточно для квалификации содеянного, то с криминалистических позиций абсолютно недопустимо. Такой ограниченный подход приводит к разрушению доказательственной базы в суде в случае опровержения или опорочивания факта приема-передачи взятки (приемпередача взятки чаще всего осуществляется в процессе проведения такого оперативно-розыскного мероприятия; как оперативный эксперимент – передача взятки под контролем). Сужение способа совершения преступления до приема-передачи предмета взятки влечет краткий допрос взяткодателя без выяснения причин, мотивов действий, их очередности, способов сокрытия следов преступления и прочих важных моментов. Следствием этого является реальная возможность изменения взяткодателем или взяткополучателем, а также свидетелями показаний в суде. Если их показания на следствии не были тщательно проверены и доказаны по каждому действию (бездействию), образующему систему способа, такое важное доказательство, как показания осведомленных лиц, судом будет исключено.

Способ совершения преступления – один из основополагающих элементов криминалистической структуры, имеющий связь со всеми иными элементами и обусловленный ими. Его можно определить как объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта преступления по (бездействия), направленных на достижение преступного результата.

Заметим, что действия по совершению и сокрытию преступления могут быть разорваны по времени и субъекту. Например, цель сокрытия возникла у субъекта после совершения преступления или оно скрывается другим лицом.

Для взяточничества это не характерно, взятка почти всегда передается скрытно, без посторонних лиц и видимых следов. Стадия сокрытия преступления либо совпадает со стадией совершения, либо предшествует ей.

Субъекты стараются совершить преступление наиболее безопасным способом. Именно поэтому способы совершения взяточничества тщательно продумываются и разрабатываются преступниками, равно как и способы его сокрытия. Как показывает анализ уголовных дел, чем более ответственное положение занимает взяткополучатель и чем больше размер взятки, тем изощреннее способы сокрытия преступления.

обусловленная объективными и субъективными причинами система действий (бездействия) субъектов взяточничества, направленных на достижение преступной цели – выполнение служебной деятельности должностным лицом за незаконное вознаграждение.

Способ дачи-получения взятки может быть простым, т. е. из рук в руки, и сложным (завуалированным), когда деятельность по передаче-получению взятки маскируется иными взаимоотношениями между субъектами.

Известны следующие способы маскировки дачи-получения взятки:

под видом дарения;

якобы взаймы;

погашение несуществующего долга или прощение действительного долга;

купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей;

отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам;

под видом выигрыша в карты, бильярд и другие игры, в том числе лотерею;

под видом выигранного пари;

незаконная выплата премий;

заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров и выплата по ним взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным лицам) за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т. д.;

систематическое угощение должностного лица или организация систематического питания за счет взяткодателя или его фирмы (организации);

выполнение для взяткополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, машины, изготовление мебели, пошив дорогой одежды, строительство коттеджей и проч.);

пересылка предмета взятки по почте лично взяткополучателю или его доверенному лицу, в том числе с использованием услуг "Вестерн Юнион";

внесение денег на банковский счет взяткополучателя (возможно, открытый взяткодателем);

передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки либо приобретение для взяткополучателя корпоративной пластиковой карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки (например, топливные карты);

оказание материальной помощи;

передача денег в паспорте или ином предъявляемом документе (при регистрации в паспортной службе и иных органах, инспектору ГИБДД, при покупке транспортных билетов и проч.);

предоставление туристических, санаторных и других путевок бесплатно или со значительной скидкой;

использование должностным лицом "своих" коммерческих структур – перепоручение им функций, относящихся к компетенции самого коррумпированного чиновника. В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему посетителю, что положительное решение вопроса возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юридической оценки, проработки документов и тому подобных согласований вопроса с конкретной фирмой. После оплаты услуг фирмы заинтересованным лицом чиновник получает причитающееся ему вознаграждение в той или иной форме уже непосредственно от фирмы;

организация специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения ими автомашин, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам;

оплата обучения детей и родственников должностного лица, содержание в элитных детских учреждениях;

прием вкладов под высокие проценты:

выплата завышенных гонораров за лекции;

неоправданно большим тиражом и выплата баснословного авторского вознаграждения;

передача акций юридического лица или иных ценных бумаг родственникам или доверенным лицам взяткополучателя;

создание и финансирование специальных фондов;

должности.

Возможны и другие способы маскировки приема-передачи взятки.

Следователь и оперативный работник органа дознания должны знать об их существовании, чтобы правильно оценивать обстановку совершения взяточничества и моделировать варианты поведения взяткополучателя при наличии фактов передачи взяток, а значит, целенаправленно осуществлять поиск доказательств.

Деятельность по приему-передаче предмета взятки является общей для всех участников взяточничества, хотя каждый выполняет свои действия.

Таким образом, способ совершения данного преступления представляет взяткополучателя, соучастников взяткодателя и взяткополучателя. Перед следствием стоит задача установить способ деятельности каждого субъекта.

Способ совершения преступления взяткодателем не исчерпывается лишь передачей предмета взятки. Им выполняются и иные действия (бездействие), направленные на получение блага за взятку. Все они интеллектуальные следы. Обнаружить эти следы и представить их в качестве доказательств возможно лишь при условии знания способа совершения преступления. Способ совершения преступления взяткодателем составляют действия по изучению обстановки в органе илу учреждении, от которого взяткодатель ожидает деятельности в свою пользу, установлению должностного лица, от которого может зависеть решение вопроса в интересах субъекта;

установлению контактов со взяткополучателем (лично или через соучастников);

определению условий выполнения служебного действия в интересах взяткодателя, уточнению предмета взятки и его размера, если предметом являются деньги, способа передачи;

подысканию предмета взятки или средств на его приобретение (например, получение денег взаймы, продажа имущества или заклад имущества в ломбард, получение ссуды, выделение денежных средств фирмой для передачи должностному лицу в интересах организации и др.);

передаче предмета взятки взяткополучателю, либо посреднику или соучастнику для передачи взяткополучателю;

принятию мер для сокрытия следов преступления (маскировка приемапередачи предмета взятки, организация безопасных условий передачи взятки, обеспечение алиби на случай задержания с поличным);

получению благ, которых добивался взяткодатель, и их использованию Способ совершения преступления взяткополучателем также не сводится лишь к получению предмета взятки. Его преступная деятельность включает следующие действия:

подбор возможного взяткодателя;

переговоры со взяткодателем лично или через соучастников об условиях взятки;

совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, поставление взяткодателя в условия, когда он вынужден дать взятку, чтобы предотвратить вредные для его правоохраняемых интересов последствия);

прием взятки непосредственно от взяткодателя, через посредника либо завуалированным способом;

действия по сокрытию преступления (маскировка приема-передачи предмета взятки, организация безопасных условий приема взятки, обеспечение алиби на случай задержания с поличным);

должностные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, в том числе и незаконные.

Взяткополучателем кроме того выполняются действия (бездействие) в интересах взяткодателей. Они также могут быть завуалированы и требуют серьезных поисковых мероприятий и тщательного доказывания. Наиболее часто за взятку выполняются следующие действия (бездействие):

оказание содействия в создании при федеральных и муниципальных предприятиях коммерческих структур с целью "перекачивания" средств этих предприятий на счета определенных фирм;

передача федеральной и муниципальной собственности по заниженным ценам предпринимательским структурам, минуя продажу через аукционы;

заключение контрактов в интересах взяткодателя;

сокрытие нецелевого использования кредитов, оказание содействия в предоставлении льготных кредитов, выделяемых на целевые программы, например, перепрофилирование предприятий военно-промышленного комплекса, поддержку малого предпринимательства, развитие малых народов Севера и т. д.;

попустительство в отношении правонарушителей, содействие им и непринятие соответствующих мер:

консультирование работниками налоговой инспекции и полиции, иных правоохранительных органов по вопросам уклонения от уплаты налогов и банковского контроля;

инвестиционных фондов, налоговой инспекции, прокуратуры, милиции;

фальсификация материалов документальных ревизий или аудиторских проверок, удостоверение фальсифицированных налоговых деклараций;

инструктаж по поводу поведения в правоохранительных органах, разработка систем защиты от обвинения и мер противодействия следствию;

содействие недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, выражающееся в юридическом и экономическом подавлении конкурентов взяткодателя (использование возможностей налоговых, арбитражных, следственно-судебных органов).

Для соучастников взяткодателя и взяткополучателя способ совершения преступления заключается в выполнении части действий (бездействия), образующих способ совершения взяточничества тем субъектом, на стороне которого выступает соучастник. Например: соучастник взяткодателя устанавливает контакт со взяткополучателем и ведет с ним переговоры об условиях взятки; соучастник взяткополучателя предоставляет свое жилище для приема взятки и обеспечивает наблюдение за обстановкой, а также охрану на случай задержания.

Даже простое перечисление деятельности субъектов позволяет говорить о том, что все их действия (бездействие) взаимосвязаны между собой и не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. Некоторые процессы, например прием-передача предмета взятки, складываются из деятельности сразу нескольких субъектов. Криминалистический смысл в системном подходе к исследованию способа совершения взяточничества заключается в том, что только рассматривая деятельность всех субъектов преступления в комплексе, можно выявить связи между их действиями и, что являете» целью криминалистики, по уже известной деятельности субъектов преступления установить не только деятельность других лиц, но и их самих, их цели и мотивы, место, время совершения преступления, предмет взятки и данные о других элементах, имеющих значение при расследовании взяточничества.

Доказанность каждого из перечисленных действий ведет к полному, объективному и всестороннему установлению всех обстоятельств дела и постановлению справедливого приговора, а также исключает отказ обвиняемого и свидетелей от своих показаний и препятствует разрушению доказательственной базы в суде.

1.4. Место и время совершения взяточничества Место и время совершения преступления – обязательные элементы системы преступления, поэтому непременно должны быть отражены в его криминалистической характеристике. Категории "место" и "время" имеют пространственно-временные характеристики. Поскольку во взяточничестве принимают участие сразу несколько субъектов, важно соотношение деятельности каждого из них в пространстве и времени. Это обстоятельство заставляет выделять данные категории в самостоятельные элементы системы взяточничества как преступного посягательства. Именно они позволяют индивидуализировать правонарушение, "привязав" событие преступления к конкретному месту и времени, т. е. очертить определенное пространство и момент или период времени, где и когда осуществляется преступная деятельность. Место и время связывают между собой и в значительной мере обуславливают остальные элементы системы взяточничества. Это означает, что зная о месте и времени приема-передачи взятки и выполнения служебных действий в интересах определенного лица или организации, можно выдвинуть версии о субъектах преступления, предмете взятки, способе взяточничества.

Под местом совершения взяточничества ошибочно понимать лишь место приема-передачи предмета взятки. В ходе расследования должно быть установлено место совершения всех тех действий, которые образуют способ совершения взяточничества каждым субъектом преступления. Более того, устанавливая место службы должностного лица – взяткополучателя, следует отражать в материалах дела не только название органа или учреждения и его адрес, но и другие факты, характеризующие деятельность органа, подтверждающие структуру органа или учреждения и место в нем взяткополучателя.

Необходимость в изучении обстановки в государственном органе или учреждении, объясняется теп, что обстановка по месту службы должностного лица, во-первых, обуславливает способ совершения преступления, вовторых, может в определенной степени служить доказательством по делу.

Обстановку в данной работе мы рассматриваем как самостоятельный элемент взяточничества, поэтому более подробно она освещается в отдельном параграфе.

Совершенно очевидно, что все элементы обстановки места совершения преступления имеют не только пространственные, но и временные характеристики. Время как философская категория обладает такими основными свойствами, как длительность, последовательность, становление времени. Все они имеют криминалистическое значение и могут быть сведены к трем наиболее значимым категориям времени. Первая – это момент времени, который представляет собой мгновение, отражающее начало или окончание движения или взаимодействие материальных тел в пространстве.

Например, момент передачи взяткодателем взяткополучателю предмета взятки состоялся 13 января 2001 г. в 22 часа 10 минут. Вторая категория – длительности, т. е. развития и протекания между двумя моментами времени.

Например, должностное лицо в период с 1 января по 31 декабря 2000 г.

периодически получало взятки от подконтрольной организации за покровительство и неотражение в актах проверки допущенных нарушений. В качестве третьей категории важно назвать временные отношения, иными последовательности, т. е. хронологии их возникновения, развития и исчезновения, в том числе какое событие было первым, какое последующим, представляют собой взаимосвязь во времени не менее двух объектов, должностному лицу и выполнение им служебного действия в интересах дающего.

Криминалистический аспект времени, по мнению В. М. Мешкова, заключается в том, что это элемент криминалистической характеристики преступления, отражающий существование его во времени с момента начала преступной деятельности до момента ее окончания1, длительность ее развития, последовательность фаз и периодов. Эта позиция нашла подтверждение в процессе проведенного нами изучения уголовных дел о взяточничестве, в ходе которого были прослежены связи времени и места с другими элементами криминалистической характеристики взяточничества.

служебного действия (бездействия) должностным лицом позволило выделить такие виды взяток, как:

а) взятка-подкуп – взятка передается до совершения служебного действия (бездействия) и заранее определяется, обуславливается поведение должностного лица. Взятку-подкуп следует признать наиболее опасным преступлением. Именно подкуп позволяет взяткодателю достигать своих незаконных целей. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что систематическое "подкармливание" со стороны граждан и организаций ставит должностное лицо в полную зависимость. Это и есть коррупционные проявления, представляющие серьезную опасность для общества;

Мешков В. М Установление временных характеристик при расследовании преступлений Н. Новгород, 1993. С. 6.

б) взятка-благодарность – передается после совершения должностным лицом служебного действие. Такая взятка может быть заранее не обусловленной, в этом случае почти исключены какие-либо нарушения по службе должностного лица. В научной литературе высказывается мнение о возможности смягчения наказания за взятку-благодарность как за менее опасное преступление, чем взятка-подкуп. Полагаем, что это обстоятельство, безусловно, должно оцениваться следователем и находить отражение в обвинительном заключении, а также в ходе судебного разбирательства и при определении меры наказания за содеянное;

в) взятка за покровительство или попустительство по службе передается за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию должностного лица. Такого рода взятки должностные лица получают от подчиненных или подконтрольных лиц и чаще всего независимо от времени выполнения служебного действия (бездействия) в интересах взяткодателя.

Как покровительство могут быть расценены действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, иным способствованием карьере взяткодателя. К попустительству относится непринятие должностным лицом мер за допущенные нарушения по службе, отсутствие реагирования на неправомерное поведение. Получение взятки предполагает определенное поведение или отношение должностного лица. Для данного вида взятки характерно систематическое вручение предметов взятки либо в обусловленное время (например, день выдачи заработной платы), либо в связи с возникновением определенных ситуаций (например, проверка налоговой инспекцией). При анализе доказательств следователь должен иметь в виду, что предметом взятки может быть доля похищенного в случае осведомленности должностного лица об источнике денег или материальных ценностей, переданных в качестве взятки, и его участии в хищении и той или иной форме.

Установив такие обстоятельства, следователь выносит постановление о разграничении этих составов и обосновывает свою позицию относительно квалификации таких эпизодов в обвинительном заключении.

Схожая классификация форм взяточничества предложена Б. В.

Волженкиным1. В ней за основание взяты сразу два признака: соотношение времени выполнения служебного действия и времени приема-передачи взятки и выполнения должностным лицом за взятку законных или незаконных действий. Также выделены такие формы, как "получение должностным лицом материальных ценностей или услуг от лиц, так или иначе от него зависящих, находящихся в сфере его юрисдикции, заинтересованных в благорасположении, покровительстве, попустительстве и т. п., без какой-либо договоренности о конкретном служебном действии" и "поборы, «дань», накладываемые должностным лицом на подчиненных и других лиц, зависящих от его благорасположения".

Изучение материалов уголовных дел показывает, что следователи нередко ограничиваются установлением места и времени приема-передачи взятки, оставляя без внимания время и место совершения всех иных действий (бездействия), входящих в систему деятельности субъектов преступления, образующую способ взяточничества. В результате искусственно сужается предмет доказывания, что приводит к ослаблению доказательственной базы и ее разрушению в суде.

детализацией и точностью, что позволит проверить достоверность показаний субъектов взяточничества и свидетелей, а также достоверность других доказательств, подтверждающих или опровергающих факты взяточничества.

В материалах дела должен быть не только адрес, по которому происходила передача взятки, но и характеристика, описание помещения, детали, которые Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 192.

не могут быть известны тем лицам, которые не были в нем. Время может быть установлено абсолютное (дата и час) и относительное (относительно какого-либо факта или события). В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывать день и час передачи взятки можно лишь в случае наличия бесспорных прямых доказательств, подтверждающих конкретное место и время совершения преступления. В процессе расследования тщательно проверяется, нет ли у взяткополучателя алиби на этот момент, которое он может использовать в ходе судебного разбирательства. Например, согласно лицевому счету, изъятому в бухгалтерии, лицо отсутствовало на рабочем месте, так как болело, что подтверждено больничным листом, либо находилось в отпуске и выезжало для отдыха за пределы России и т. д.

В ходе расследования устанавливается время и место выполнения всех действий (бездействия), образующих способ совершения преступления каждым из субъектов. Если по делу добыты доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, то в судебном заседании будет сведен до минимума риск изменения показаний свидетелями и подсудимым.

Доказывание места и времени осуществляется всеми процессуальными средствами, используемыми в расследовании, одновременно с установлением других обстоятельств. К таким средствам прежде всего следует отнести допросы свидетелей и подозреваемых, обвиняемых, очные ставки. Наряду с этим необходим анализ различного рода документов, касающихся поведения должностного лица и взяткодателя, а также их соучастников. Заметим, что именно отсутствие прямых доказательств места и времени передачи взятки позволяет заинтересованным лицам выдвигать алиби, утверждая, например, что в данное время они находились в другом городе, помещении и тому подобное. Следователи в процессе расследования чаще всего успешно опровергают ложное алиби. Значительные сложности возникают, если о нем заявлено в судебном заседании и способы проверки ограничены. Чтобы избежать подобной ситуации, в ходе следствия должны изыматься все необходимые документы. Таковыми могут быть транспортные, проездные, проведения в момент передачи взятки совещаний, заседаний, видео- и свидетельствующие об определенном времяпрепровождении в конкретный момент времени (время автоматически проставляется на видеопленке и фотографии). Важные доказательственные данные могут быть получены и из заключений криминалистических экспертиз следов рук, ног (обуви), виде пений (слюны, потожира), принадлежащих конкретному лицу и оставленных на месте преступления, а также материалов, веществ и изделий и др.

Обнаружение следов может подтверждать присутствие конкретного человека в определенном месте в определенное время. В некоторых случаях необходимо установить экспертным путем следы пребывания, а также выявить лиц, которые могли бы подтвердить нахождение субъектов взяточничества в данном месте. Имеются в виду способы маскировки, когда преступники не вступают в непосредственный контакт в определенный момент времени и связаны лишь местом совершения преступления.

Например, инспектор отдела режима и охраны следственного изолятора Г. за передачу заключенным вещей и денег получал взятки от их родственников через автоматическую камеру хранения, номер которой и шифр заранее по телефону сообщал взяткодателям. Ни он, ни они в лицо друг друга не знали, поскольку лично не общались1.

Иногда целесообразно проведение следственного эксперимента для проверки возможности попасть в определенное место в конкретный момент времени. При этом лицо должно быть предварительно подробно допрошено о том, из какой точки и в какое время оно начало движение, каким маршрутом продвигалось, какой транспорт использовало, делало ли остановки в пути, Уголовное дело № 72-506/99 Архив Санкт-Петербургского городского суда какие были погодные условия, в каком состоянии находилось транспортное средство и т. д. Кроме того, желательно, чтобы допрашиваемый графически изобразил или показал по карте маршрут своего движения, что очень важно в условиях больших городов, где транспортный поток изменяется в течение дня и продолжительность поездки зависит от времени суток. При необходимости могут быть истребованы справки, подтверждающие или опровергающие показания допрашиваемого. Например, справка ГИБДЦ о работе светофоров и закрытии участков дороги в указанное время; справка метеорологической службы; справки дорожной, аварийной служб, службы благоустройства о выполнявшихся работах; справка транспортных предприятий о графике движения городского транспорта на определенных маршрутах и проч.

Если установлено, что взяткодатель посещал место жительства или служебный кабинет взяткополучателя лишь в связи с передачей взятки, его следует подробно допросить об обстановке в помещении и месте его нахождения. Подтверждены эти показания могут быть протоколом осмотра места приема-передачи взятки или места встречи этих субъектов либо допрошенного. В установлении истины может помочь осмотр служебного и домашнего компьютера субъекта, чье алиби проверяется. В ходе осмотра могут быть обнаружены файлы, созданные пользователем в конкретное время. Доказательственная ценность такого обнаружения тем значительнее, чем точнее можно идентифицировать пользователя. Например, компьютер установлен в закрываемом помещении, которым пользуется лицо единолично; доступ в базу данных закрыт паролем, известным только пользователю или нескольким лицам, которые не могли воспользоваться ПЭВМ в отсутствие субъекта; работа осуществлялась с файлами, авторство которых бесспорно принадлежит пользователю. На последнее могут указывать специфические обороты речи пользователя, использование данных, известных только ему, и другие факты. При необходимости может быть проведена комплексная компьютерно-техническая автороведческая экспертиза. Компьютер автоматически фиксирует сведения о работе с файлами и программами, поэтому, открыв "журнал", легко установить имена последних открывавшихся файлов, а вызвав иконку "представление" – дату и время его последнего открытия. Через иконку "сервис", а затем "свойства" устанавливаются более полные характеристики файла, а именно: когда файл создан, дата его изменения и последнего открытия. В разделе "статистика" имеются сведения о дате и времени создания, изменения, открытия, печати, количестве редакций, времени правки, общем объеме и др. Результат анализа полученных данных в сопоставлении с другими доказательствами может стать неопровержимым фактом работы заподозренного лица в определенное время с компьютером.

Все средства доказывания места и времени перечислить невозможно, поскольку они зависят от обстоятельств расследуемого преступления.

1.5. Предмет взятки Предмет взятки – это любые материальные ценности и услуги материального характера переданные (оказанные) должностному лицу за совершение служебных действий (бездействия) в интересах дающего.

Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и др.), и имущественные выгоды. Под имущественными выгодами следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

Следователь должен иметь в виду, что имущественные выгоды, деньги, иные материальные ценности могут быть предоставлены, материальные услуги оказаны не только самому должностному лицу, но и его родным и близким. В этом случае обязательным условием наступления уголовной ответственности является наличие осведомленности и согласия на такие действия должностного лица. В ходе расследования уголовного дела должны быть добыты доказательства того, что должностное лицо знало об этом, не возражало против этого и использовало свои служебные полномочия в интересах взяткодателя.

В процессе доказывания предмета взятки следует исходить из наибольшей детализации описания и установления индивидуальных свойств и признаков предмета взятки. Так, если им являлись деньги, то должно быть установлено, какая именно сумма, в какой валюте, какими купюрами, каковы индивидуальные признаки купюр, по возможности номера переданных купюр, каковы особенности и индивидуальные признаки упаковки. Анализ современной практики показывает, что наиболее распространенным предметом взятки являются деньги в долларах США или в иной иностранной валюте. В таких случаях следователь должен обязательно указывать, какую сумму предмет взятки составляет в российских рублях. При этом к материалам дела приобщается справка о курсе доллара США или иной иностранной валюты на указанную дату (дату требования взятки в определенном размере, дату каждого приема предмета взятки, если она передавалась не единовременно).

Если в качестве предмета взятки передавались товарно-материальные ценности, то следствием устанавливаются: их наименование, количество, качественные признаки, форма, размер, цвет, объем, вес, индивидуальные признаки, номера, дефекты, данные о месте и времени приобретения, данные об источнике средств для их приобретения, материал, из которого они изготовлены, наличие клейм, маркировки, характеристика упаковки и другие индивидуальные признаки, имеющие криминалистическое значение.

При выполнении работ для взяткополучателя и оказания ему услуг (возможно, с оформлением различных договоров: заказа, подряда, перевозки, ремонта квартиры, найма жилья и др.) устанавливаются следующие обстоятельства: каков объект услуги или работы, как документально оформлено, кто исполнитель, время и место исполнения, на какие средства выполнены работы, оказаны услуги, иные обстоятельства, связанные с исполнением. К числу услуг должны быть отнесены предоставление туристических путевок и путевок в санатории и дома отдыха, организация зарубежных поездок под видом прочтения лекций, деловых визитов, участия в симпозиумах не только с оплатой поездки, но и выдачей денег в валюте и др.

Предметом взятки могут служить также ценные бумаги, недвижимость, приобретенная для взяткополучателя и его семьи, в частности за рубежом, и др.

Таким образом, предмет взятки может быть самым различным, но независимо от его материальной сущности должно быть известно его стоимостное выражение.

Стоимость (размер) предмета взятки устанавливается либо по показаниям лиц, имевших отношение к его приобретению или оценке, либо на основании цен, расценок или тарифов на услуги, сложившихся в данной местности и действовавших на момент совершения преступления. При отсутствии такой возможности денежная оценка предмета взятки производится экспертным путем, для чего назначаются различные экспертизы: судебно-товароведческая, судебно-строительная, если предметом взятки явились услуги по строительству или ремонту жилища, и другие в зависимости от вида предмета взятки. Установление размера взятки в стоимостном выражении обязательно и в случае, если взятка заключалась в предоставлении услуг. Следствие в таких ситуациях дает оценку услугам, исходя из приобщенных к делу справок о стоимости услуг либо расценок или тарифов той организации, которая предоставляла услуги.

Так, оперуполномоченный отдела по незаконному обороту наркотиков криминальной милиции Б. неоднократно получал взятки от директора медицинской фирмы за выдачу справок о соответствии условий хранения, учета и уничтожения наркотические сильнодействующих и ядовитых препаратов, пролонгацию лицензии, за сообщения о предстоящих проверках и за другие действия по службе В качестве взятки фирмой ему были оказаны услуги в виде лечения и протезирования зубов на общую сумму 4560 р. Для установления размера взятки следствие изъяло и приобщило к делу журнал предварительной записи больных, медицинскую карту стоматологического больного, тарифы фирмы на стоматологические услуги и протезирование.

Кроме того доказательствами были признаны показания руководителя фирмы, лечащего стоматолога и врача-протезиста, допрошенных в качестве свидетелей по данному факту1.

К материалам уголовного дела должна быть приобщена справка о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на момент передачи предмета взятки, поскольку это важное доказательство передачи взятки в крупном размере, который составляет стоимость, превышающую 300 МРОТ, что закон рассматривает как квалифицирующий признак.

Уместно напомнить, что закон не определяет минимального размера взятки, т. е. принятие вознаграждения любой стоимости образует состав преступления. Тем не менее и в научной литературе, и в следственной практике иногда встречается ложное, на наш взгляд, суждение о том, что подношение в размере менее пяти минимальных размеров оплаты труда следует рассматривать не как взятку, а как подарок должностному лицу, Уголовное дело № 72-1294/98 Архив Санкт-Петербургского городского суда разрешенный ст. 575 Гражданского кодекса РФ1. Критерия отличия подарка от взятки до сих пор не выработано, нет его, в частности, и в постановлении Пленума Верховного суда РФ ''О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" от 10 февраля 2000 г. № 6, поэтому практическим работникам остается руководствоваться рекомендациями юридической науки2.

В связи с этим считаем необходимым сделать акцент на следующих доводах.

Во-первых, указанная норма Гражданского кодекса РФ не применима к должностным лицам. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 г. установлен целый ряд ограничений для государственных служащих, в частности исключена возможность "получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию". Муниципальным служащим также запрещено получение каких-либо подарков (ст. 60 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 28 августа 1995 г.). То есть специальным законодательством прямо запрещено получение должностными лицами вознаграждений в любом размере.

Во-вторых, оценивая подношение должностному лицу, следует исходить из мотивов его действий: субъект понимает, что материальное См, например Белоконь А. Букет, подарок или взятка // Бизнес-адвокат. 1996 № 0; Гаухман Л Коррупция и коррупционное преступление // Законность 2000. № 6; Эрделевский А. Бойтесь данайцев, дары приносящих // Бизнес-адвокат 2000 №' Наиболее последовательна в этом вопросе позиция проф. Б. В. Волженкина. См.: Волженкин Б. В.

Служебные преступления. С. 203–204; Он же. Обычный подарок или взятка // Законность. 1997. № 4.

благо является дополнительным вознаграждением за его служебную деятельность, потому что подарок предполагает отношения знакомства, взаимной симпатия, наличие поводов для одаривания; а также из преподносятся по определенному поводу, при наличии установившихся взаимоотношений, стоимость подарка соотносима со степенью знакомства и близостью взаимоотношений. Абсурдным является вручение крупной суммы денег в виде подарка лицу, которое даритель впервые видит на приеме или в служебной обстановке. Невероятным с позиции обыденных норм поведения в обществе представляется принятие денег государственным служащим от незнакомого человека в служебном кабинете. Эти обстоятельства одаривания непременно должны проверяться следствием при выдвижении версии преподнесения подарка. С этой целью выясняются следующие вопросы:

какие взаимоотношения существуют между дарителем и должностным лицом, как давно они знакомы, к какому событию приурочен подарок, когда был приобретен подарок для преподнесения должностному лицу и при каких обстоятельствах, какую часть дохода дарителя составляет стоимость подарка1. Кроме того, следует помнить, что подарки не дарятся скрытно, не вкладываются в служебные бумаги и так далее. Безусловно, всегда имеются исключения, поэтому каждый такой случай должен тщательно проверяться следствием2.

Например, важным криминалистическим признаком будет являться факт преподнесения незнакомому ранее должностному лицу подарка, на приобретение которого взяткодатель потратил последние сбережения или вынужден был продать необходимое имущество и тому подобное.

Таким исключением являются любовные отношения. Подарок как знак любви может преподноситься без всякого повода, любой стоимости, в виде любого предмета (например, миллион алых роз, купленных на деньги вырученные от продажи недвижимости), тайно, лицу, которое даже не подозревает о скрываемом чувстве и никогда не видело своего обожателя. В таком случае версия подарка действует безоговорочно как оправдывающая поведение взяткодателя. Например, в судебном заседании свидетель М. – жена Исходя из изложенного, любое преподношение должностному лицу, независимо от его стоимости, является взяткой. Разумеется, никогда не следует доходить до абсурда, и единичные случаи преподнесения мелких подарков – цветов, конфет и бутылок коньяка – следует рассматривать как малозначительные деяния, не образующие состава преступления: ни дачи, ни получения взятки.

В-третьих, ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как должностным положением или исполнением служебных обязанностей в следующих случаях:

1) вознаграждение было заранее обещано и обуславливало дальнейшую деятельность должностного лица, т. е. при наличии подкупа;

2) вознаграждение передавалось должностному лицу за незаконные действия или бездействие;

3) имело место вымогательство этого вознаграждения;

4) вознаграждения передавались систематически безотносительно к каким-либо поводам, хотя и в некрупном размере.

Достаточно важным обстоятельством, подлежащим установлению, является источник средств на приобретение или оплату предмета взятки.

Это могут быть личные сбережения, заемные средства, деньги, полученные от сдачи личного имущества в ломбард под залог, продажи вещей и недвижимости, в результате обмена квартиры с доплатой и проч.

Как видим, во всех случаях взяткодатель использует законные пути получения денег, и на все эти операции имеются соответствующие должностного лица, обвинявшегося в получении взяток, заявила, что двухкомнатная квартира стоимостью 54 тысячи долларов США, оформленная на ее имя коммерческой организацией, подарена ей гр. Н., который "высоко оценивал ее как женщину" На следствии Н. – генеральный директор акционерного общества утверждал, что передал должностному лицу в качестве взятки среди прочего и квартиру, которую для прикрытия оформили договором дарения на имя жены взяткополучателя. Суд исключил данный эпизод из обвинения. (Уголовное дело № 2-13/99. Архив военного суда.).

документы: расписки, договоры займа, ссуды, купли-продажи и проч., которые должны быть отысканы, изъяты и приобщены к делу в качестве документов Немаловажное значение при доказывании будут иметь показания свидетелей, осведомленных об обстоятельствах изыскания источников и приобретения предмета взятки.