[ Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
№ 07/08_
город Сургут 25 июня 2008 г.
Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.
Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:
Оклей П.И.
Лусинин В.Л.
Курочкин А.В.
Крючков Е.Е.
Гурьянов Д.Л.
Алексеев П.А.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Кравченко В.М.
Глущенко А.Д.
Федоров Д.В.
Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:
1. Об утверждении уточненного бизнес-плана ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.
2. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа и выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2008 года.
5. Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи.
6. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.
7. О проведении внеплановых закупок.
8. Об утверждении скорректированных контрольных показателей ДПН на 2 квартал года.
Вопрос №1: Об утверждении уточненного бизнес-плана ОАО «Тюменьэнерго»
на 2008 год.
Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить уточненный бизнес-план Общества согласно приложению к настоящему решению.
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №2: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.Проект решения, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года..
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №3: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».Проект решения, поставленный на голосование:
Включить в Реестр непрофильных активов следующие объекты с целью их последующей продажи:
Наименование объекта Характеристика, адрес объекта
ПРОЧИЕ
Автодороги и площадки теплого склада, гаража г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-3838,5м № Автодороги и площадки административного г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-536,7м корпуса № Автодороги и площадки административного корпуса №1, артскважины Сургут, г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-897,3м центрального склада, резервуара подземного для пожаротушения Автодороги и площадки склада-навеса из г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-3000,5м панелей БМЗ, гаража Автодороги и площадки гаража №3 г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-1608,8м Ограждение территории г. Сургут, ул. Крылова, 61. L-740м г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 14.Здание Депо на 2 стойла S-422,6м г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 13.
Склад №2 БМЗ- S-847,5м Ограждения складов №2,4,5,6 г. Сургут, ул. Сосновая 28. L-11501,3м Железнодорожный путь №41/1 г. Сургут, ул. Сосновая 28. L-460,3м Автодороги складов №2,4,5,6 г. Сургут, ул. Сосновая 28. S-2687,2м Железобетонные площадки складов №2,4,5,6 г. Сургут, ул. Сосновая 28. S-19287,2м Склад оборудования (СКОМ) «ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
Воздержались: Алексеев П.А.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №4: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа и выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2008 года.Проект решения, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2008 года.
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5: Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи.Проект решения, поставленный на голосование:
Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в оказании благотворительной помощи Некоммерческой организации «Фонд «Энергия будущего» в размере 30 млн. рублей за 2007 год и 15 млн. рублей за 2008 год.
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №6: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.Проект решения, поставленный на голосование:
Премировать Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича за выполнение особо важного задания – успешную подготовку и прохождение ОЗП 2007/ года, в размере одного должностного оклада.
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №7: О проведении внеплановых закупок.Проект решения, поставленный на голосование:
Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №8: Об утверждении скорректированных контрольных показателей ДПН на Проект решения, поставленный на голосование: 1. Утвердить следующие скорректированные контрольные показатели ДПН Общества на
ОАО ОАО
РАО РАО
«Тюменьэнерго»* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его приказом;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.
«