«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине Преступления в сфере экономики для направления подготовки 030500.62 Юриспруденция для студентов очной формы обучения Томск - 2010 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 1. ...»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

«Томский экономико-юридический институт»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по дисциплине

Преступления в сфере экономики

для направления подготовки 030500.62 «Юриспруденция»

для студентов очной формы обучения Томск - 2010

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 1.2 Требования к уровню освоения дисциплины 1.3 Виды и формы контроля 1.4. Виды активных методов и форм обучения

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

2.1 Тематический план курса 2.2 Содержание отдельных разделов и тем Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Раздел 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1. Методика проведения семинарских занятий 4.2. Задания для семинарских занятий 4.3. Задачи и тестовые задания 4.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету 4.5. Список основных нормативных актов 4.6. Список основной и дополнительной литературы 4.7. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 4.8. Глоссарий Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский экономико-юридический институт»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики «УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной и научной работе _Г.Г. Пашкова «»_20 г.

ГОС 2000 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина Преступления в сфере экономики – ФТД. по направлению 030500.62 Юриспруденция Форма обучения: Очная Факультет: Юридический Курс: 4 курс Семестр: Вид и объем занятий Часов Форма контроля семестр Объем по ГОС Зачет Объем по учебному плану, всего в том числе:

Аудиторные занятия Лекции Семинары Лабораторно- практические занятия Самостоятельная работа Томск Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский экономико-юридический институт»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина Преступления в сфере экономики – ФТД. по направлению 030500.62 Юриспруденция Форма обучения: Заочная Факультет: Юридический Курс: 5 курс Семестр: плану, всего в том числе:

занятия Семинары практические занятия работа

СОДЕРЖАНИЕ

Рабочая программа Раздел 1. Организационно-методический 1.1. Выписка из государственного образовательного стандарта 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 1.3. Требования к уровню освоения дисциплины 1.4.

Виды активных методов и форм обучения 1.5.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Тематический план курса для студентов очной формы обучения 2. Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 2.

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Методика проведения семинарских занятий 4.1.

Задания для семинарских занятий 4.2.

Задачи и тестовые задания 4.3.

Перечень вопросов для подготовки к зачету 4.4.

Список основных нормативных актов 4.5.

Список основной и дополнительной литературы 4.6.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 4.7.

Глоссарий Рабочая программа составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 2000 г. к содержанию и уровню подготовки выпускников по направлению (специальности) 030500. «Юриспруденция» рабочего учебного плана, утвержденного ученым советом ТЭЮИ «9»

июня 2010г. протокол № 6.

Программу разработали:

Канд. юрид. наук, доцент, ректор Томского экономико-юридического института Тирский В.В., Старший преподаватель кафедры уголовного права, Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного права, процесса и криминалистики.

Протокол № 4 от 15 июня 2010 г.

Зав. кафедрой Лонь С.Л. _ Программа рассмотрена и одобрена Научно-методическим советом ТЭЮИ Протокол № 6 от 28 июня 2010 г.

Председатель совета Пашкова Г.Г.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины Целью изучения курса «Преступления в сфере экономики» является формирование прочной теоретической базы для понимания механизма уголовно-правового регулирования экономической сферы.

Для достижения указанной цели выделяются следующие задачи курса:

• наиболее полное изучение студентами положений и норм уголовного законодательства, включенных в рассматриваемый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации.

• рассмотрение как уголовно-правовых норм, так и основных законодательных документов, регулирующих деятельность различных субъектов предпринимательства, банков, кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в экономической сфере современной России, а также особенностям их практического применения.

• формирование у студентов профессиональных знаний и навыков по практическому применению норм уголовного законодательства, регулирующих деятельность в вышеназванной сфере, правилам квалификации правонарушений, имеющих признаки преступлений в сфере экономики.

Изучение курса предполагает наличие у студентов полных и систематизированных знаний по теории государства и права, конституционному праву РФ, гражданскому праву и процессу, арбитражному процессу, налоговому праву, уголовному праву, криминологии, трудовому праву и рядом других наук и отраслей.

По окончанию курса студент будет:

• об основных направлениях уголовной политики государства в сфере регулирования экономики;

• о роли и месте данного курса в системе гуманитарных и специальных юридических дисциплин;

• структуру уголовного законодательства России в части регулирования общественных отношений в сфере экономики;

• оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовного права, касательной экономических преступлений;

• самостоятельно определять всю совокупность нормативной правовой базы, регулирующей конкретный сектор экономики;

• решать сложных вопросов, касающихся квалификации уголовно-наказуемых деяний, их отграничений от иных правонарушений, а также разграничения смежных составов;

• совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

• давать квалифицированные юридические заключения и консультации.

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового контроля, формы и виды оценочных средств, включающие типовые задания и методы контроля, позволяющие оценить знания студента по дисциплине «Преступления в сфере экономики»».

Формы и виды оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономики»

разрабатываются и устанавливаются преподавателем дисциплины самостоятельно.

Текущий контроль знаний студентов проводится преподавателем во время проведения аудиторных занятий (лекций, семинаров) с целью установления уровня овладения студентами учебным материалом в виде ответов на поставленные перед студентами теоретических вопросов и решения ситуационных задач, по правовой статистике. Выполнение каждой формы текущего контроля оценивается преподавателем, оценка выставляется в его рабочую ведомость.

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится преподавателем так же, как и текущий контроль во время проведения аудиторных занятий (лекций, семинаров). Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в письменном виде.

Промежуточный контроль проводиться с целью проверки освоения студентами знаний дисциплины «Преступления в сфере экономики», который проводиться в форме решения тестового задания.

Перечень вопросов для проведения промежуточного контроля, а также его формы устанавливается и разрабатывается кафедрой самостоятельно.

Итоговый контроль проводится для контроля усвоения студентом данной дисциплины в целом, в соответствии с учебным планом, предусмотрен зачет.

Зачет проводится в устной форме в виде собеседования преподавателя со студентом по изученным темам, входящим в дисциплину «Преступления в сфере экономики».

Для получения положительной оценки следует ориентироваться на высокие требования, предъявляемые к ответу.

Для получения оценки «зачет» студент должен показать глубокие и систематизированные знания предмета, способности к их применению к практической ситуации, умение связать рассматриваемую норму права или институт с другими правовыми нормами или институтами.

Оценка «не зачет» выставляется студентам, не продемонстрировавшим хоть скольконибудь серьезное знание предмета или показавшим пробелы в знаниях, их фрагментарный, разрозненный характер, изложившим материал непоследовательно, допустившим серьезные ошибки при определении важнейших уголовно-правовых понятий.

В ходе изучения дисциплины «Преступления в сфере экономики» используются такие формы обучения как: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.

Методы обучения: доклады, дискуссии, эссе и рефераты, решение ситуационных задач, ответы на теоретические вопросы и тестовые задания по правовой статистике.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

2.1 Тематический план курса для студентов очной формы обучения экономики.

против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

имеющие признаков хищения.

преступлений в сфере экономической деятельности.

установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии 5 и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики.

установленный порядок осуществления 6 предпринимательской и иной экономической деятельности.

банков и других кредитных организаций.

установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

2.2 Тематический план курса для студентов заочной формы обучения экономики.

против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

3 имеющие признаков хищения.

преступлений в сфере экономической деятельности.

установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии 5 и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики.

установленный порядок осуществления 6 предпринимательской и иной экономической деятельности.

банков и других кредитных организаций.

установленный порядок обращения денег 2.2 Содержание отдельных разделов и тем Тема 1.Понятие и виды преступлений в сфере экономики.

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики.

Основные направления уголовной политики. Принятие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года.

Общая характеристика составов, включенных в VIII раздел Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности родового объекта уголовно-правовой охраны.

Систематизация преступлений в сфере экономики.

Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

Содержание и понятие права собственности. Собственность как социальноэкономическая категория. Объекты права собственности, их правовой режим. Основания возникновения и прекращения права собственности. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.

Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.

Законодательное определение понятия хищения. Объект хищения. Признаки хищения.

Имущество как предмет хищения. Уголовно-правовое значение понятия имущества.

Объективная сторона состава преступления. Субъект хищения. Специальный субъект.

Субъективная сторона состава преступления. Умышленная форма вины как признак хищения. Корыстная цель. Доктринальное определение хищения.

Формы хищений. Кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение (ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ).

Их уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации.

Тема 3. Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения.

Характеристика преступлений против собственности не обладающих одним или несколькими признаками хищения, данными в примечании к статье 158 УК РФ.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Объект вымогательства (основной и дополнительный). Объективная сторона преступления. Действия, характеризующие вымогательство (угроза, насилие), его содержание. Разновидности угрозы.

Субъект и субъективная сторона вымогательства.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства.

Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений: похищения человека (ст. 126 УК РФ), незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ), захвата заложника (ст. 127 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ) и покушения на самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Объект уголовно-правовой охраны. Предмет причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и его особенности.

Объективная сторона причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Обязательные элементы объективной стороны причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и их характеристика.

Субъект и субъективная сторона.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от смежных составов преступлений: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Объект и предмет неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Объективная сторона деяния. Временное пользование имуществом, обращенным в неправомерное владение, как обязательный признак объективной стороны.

Субъект и субъективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Общая характеристика преступных посягательств на собственность, не преследующих корыстную цель.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Объект и предмет умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Объективная сторона. Содержание обязательных признаков объективной стороны умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Субъект и субъективная сторона умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Квалифицирующие признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества, их содержание.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Объект и предмет уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

Содержание обязательных признаков объективной стороны уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

Субъект и субъективная сторона уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

Тема 4. Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности.

Характеристика составов, включенных в 32 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности видового объекта уголовно-правовой охраны. Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности криминализации деяний в экономической сфере.

Тема 5. Преступления, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики.

Уголовно-правовая защита основных принципов и гарантий осуществления экономической деятельности, закрепленных в Конституции РФ.

Регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации. Особенности регистрации некоторых видов деятельности. Лицензирование экономической деятельности.

Объективная сторона такого деяния как воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

Субъект воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.

Круг лиц, являющихся субъектом данного преступления.

Конкуренция ст. 169 УК РФ и некоторых норм особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сделки с землей – содержание, основы правового регулирования.

Понятие незаконной сделки с землей. Конструкция, объективная сторона состава, предусматривающего уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

Субъект данного преступления. Субъективная сторона.

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Понятие незаконного предпринимательства и отграничение от законной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность.

Объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ).

Квалифицирующие признаки состава.

Субъект незаконного предпринимательства. Субъективная сторона данного состава.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ). Объект и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ. Субъект и субъективная сторона данного преступления.

Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности, понятие, правовое регулирование.

Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).

Квалифицирующие признаки данного преступления.

Субъект и субъективная сторона незаконной банковской деятельности.

Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества как защита внутренних и международных интересов Российской Федерации. Правовое регулирование этой деятельности.

Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, ее характеристика. Квалифицирующие признаки. Разграничение статей 174 и 1741 УК РФ.

Субъект и субъективная сторона деяний, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ. Специальный субъект данного преступления.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), - деяние, посягающее на общественные отношения в сфере экономической деятельности.

Объективная сторона данного состава.

Субъект преступления и субъективная сторона этого деяния. Квалифицирующие признаки.

Тема 7. Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций.

Понятие кредита. Гражданско-правовое регулирование кредитных отношений.

Субъекты этих отношений. Условия возникновения кредитных отношений.

Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Обязательные условия уголовной ответственности за совершение данного деяния. Субъект преступления.

Субъективная сторона незаконного получения кредита.

Незаконное получение государственного целевого кредита, использование государственного целевого кредита не по прямому назначению – квалифицирующие признаки преступного деяния, предусмотренного статьей 176 УК РФ. Особенности объекта и объективной стороны ч.2 ст. 176 УК РФ. Субъект, субъективная сторона.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности. Разграничение гражданскоправовых деликтов и уголовно-наказуемых деяний. Элементы состава, предусматривающего ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. УК РФ), их характеристика.

Тема 8. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг, как характерная черта общества с рыночной экономикой.

Правовое регулирование данной сферы.

предусматривающей уголовную ответственность за «Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг» (ст. 185 УК РФ). Содержание понятий, включенных в текст уголовно-правовой нормы: ценная бумага, эмиссия ценных бумаг, проспект эмиссии. Условия возникновения уголовной ответственности. Субъект преступления. Субъективная сторона этого деяния.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.

1851 УК РФ). Условия возникновения уголовной ответственности. Объективные и субъективные признаки данного состава. Их значение для правильной квалификации деяния.

Фальшивомонетничество, как один из опасных видов преступной деятельности.

Обстоятельства, способствующие росту преступлений этого вида. Правовое регулирование денежной системы государства. Уголовно-правовая охрана денежной системы и рынка ценных бумаг.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, ее особенности. Квалифицирующие признаки и их характеристика. Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества. Субъект и субъективная сторона этого деяния.

Особенности осуществления расчетов с помощью кредитных либо расчетных крат и иных платежных документов. Правовое регулирование безналичной системы оплаты.

Уголовно-правовая охрана данной сферы (ст. 187 УК РФ). Особенности объективной стороны данного состава. Субъект и субъективная сторона. Квалифицирующие признаки.

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Важнейшую составляющую роль в изучении курса играет самостоятельная работа студента. При всей важности и необходимости лекционного и семинарских курсов, изучить все многообразие вопросов уголовного права невозможно. И только при соответствующей работе студента, его желании изучать поставленные проблемы самостоятельно возможно усвоение данной дисциплины.

Основные цели, которые должны быть достигнуты в ходе выполнения самостоятельной работы, заключаются в следующем:

• в углублении и закреплении знаний по дисциплине «Преступления в сфере экономики и экономической деятельности»;

• в способствовании развитию у студента навыков работы с нормативными документами, научной литературой, судебной статистикой, статистикой органов ОВД, ФСИН, ФССП, прокуратуры и т.д.;

• в развитии навыков практического применения полученных знаний;

• в формировании у студентов навыков самостоятельного анализа, выявлению наиболее актуальных проблем, существующих в практической деятельности государственных и не государственных организаций и учреждений законодательстве и поиска способов их решения Проработка лекционного материала Опрос на семинарских занятиях, Подготовка к семинарским занятиям Опрос и проверка решений Изучение тем теоретической части курса, Опрос на семинарских занятиях, отводимых на самостоятельную тестирование, зачет по дисциплине Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

2. Преступления, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики.

3. Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций.

4. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Раздел 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Целью семинарского занятия является углубление и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельного изучения законодательства, иных нормативных материалов и литературы.

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны пользоваться:

-Конституцией РФ;

-уголовным законодательством РФ (Уголовным кодексом РФ);

-учебниками «Уголовное право России» (Общая часть);

-рекомендованной специальной литературой;

-материалами постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Конституционного суда РФ;

-материалами судебной практики.

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лекции и семинарские занятия. Они служат для контроля преподавателем подготовленности студента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по политико-правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или его заданию студент может готовить рефераты по отдельным темам дисциплины.

В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями преподавателя.

Как правило, план семинарских занятий раскрывает одну из тем рабочей программы по дисциплине и указывает на наиболее значимые элементы. Просматривая вопросы семинарского занятия после изучения основного материала, указанного в рабочей программе, студент должен ответить на два вопроса:

– достаточно ли объема, полученного им знания при изучении основного материала для подготовки ответов по вопросам семинарского занятия? Не требуется ли ему дополнительно освоить учебный материал?

– может ли студент на практике исполнить требования уголовного законодательства?

Понимает ли он форму, механизм и т.п. вещи практического характера?

Если хотя бы на один из двух вопросов студент не может дать положительного ответа – ему необходимо вернуться к изучению рабочей программы и рекомендованного в ней списка литературы.

Студенты должны уметь анализировать уголовно-правовые нормы как действующего, так и утратившего силу законодательства и применять их к конкретным обстоятельствам.

Семинарское занятие служит одновременно и средством проверки знаний студентов, а также отработки навыков самостоятельного изучения этого предмета, работы с литературой, умения логично и последовательно излагать материал. В процессе выступлений на семинарском занятии студенты должны продемонстрировать умение выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы из теоретических положений.

Подготовка преподавателя к семинару осуществляется заблаговременно и заключается в составлении развернутого плана его проведения. В ходе непосредственного проведения семинарского занятия целесообразно применять элементы практического занятия в форме решения задач (казусов). В достижении учебных целей важную роль играет использование различных дидактических материалов, а поэтому преподаватель должен предусмотреть при подготовке к конкретному занятию тот или иной материал, а также возможность использования технических средств.

Большое значение для усвоения учебного материала имеют заранее подготовленные студентами доклады, сообщения, которые целесообразно посвящать истории рассматриваемого вопроса, анализу законов, в том числе относящихся к другим отраслям права.

Тема № 1. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

Цель: активизация работы студентов по изучению видов и форм преступлений против собственности.

Задачи: изучение понятия «хищение чужого имущества», его признаки, место хищений в системе преступлений против собственности, решение практических задач и тестов 1. Понятие хищения чужого имущества, его признаки.

2. Формы и виды хищений чужого имущества 3. Субъект хищения. Специальный субъект.

Тема № 2. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

Цель: активизация работы студентов по изучению общей характеристики преступлений против собственности.

Задачи: изучение системы преступлений против собственности, решение практических задач и тестов (1, 2, 3, 4, 5, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68) Вопросы для обсуждения:

4. Содержание и понятие права собственности.

5. Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.

6. Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации кражи (ст. 158 УК РФ).

7. Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации мошенничества (ст. 8. Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ).

9. Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации грабежа (ст. 161 УК РФ).

10. Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации разбоя (ст. 162 УК РФ).

Тема № 3. Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения.

Цель: активизация работы студентов по изучению преступлений против собственности, не имеющих признаков хищения.

Задачи: изучение системы преступлений против собственности, не имеющих признаков хищения, уголовно-правовой характеристики преступлений против собственности, не имеющих признаков хищения, решение практических задач и тестов (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Вопросы для обсуждения:

1. Характеристика преступлений против собственности не обладающих одним или несколькими признаками хищения.

2. Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации вымогательства (ст. 3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.

165 УК РФ).

4. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Тема № 4. Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Цель: активизация работы студентов по изучению общей характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.

Задачи: изучение системы и видов преступлений в сфере экономической деятельности, решение практических задач и тестов (62, 63).

Вопросы для обсуждения:

1. Уголовное законодательство Российской Федерации о преступлениях в сфере экономической деятельности, его цели и задачи.

2. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Особенности криминализации деяний в экономической сфере.

Тема № 5. Преступления, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики.

Цель: активизация работы студентов по изучению характеристики преступлений, посягающие на гарантии и свободу осуществления предпринимательской деятельности.

Задачи: изучение системы и видов преступлений, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики, решение практических задач и тестов (13, 14).

Вопросы для обсуждения:

1. Регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации, ее понятие и признаки.

2. Воспрепятствования законной деятельности (ст. 169 УК РФ).

3. Оборот земель в Российской Федерации, его регулирование.

4. Регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

5. Особенности квалификации воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и незаконных сделок с землей.

Тема № 6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Цель: активизация работы студентов по изучению общей характеристики преступлений, нарушающих установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Задачи: изучение системы и видов преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, решение практических задач и тестов (16, 17, 18, 19).

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие незаконной предпринимательской деятельности.

2. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ).

4. Правовое регулирование банковской деятельности.

5. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ).

Тема № 7. Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций.

Цель: активизация работы студентов по изучению общей характеристики преступлений, посягающих на интересы в финансово-кредитной сфере.

Задачи: изучение системы и видов преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, решение практических задач и тестов (20, 21, 22).

Вопросы для обсуждения:

1. Регулирование кредитно-финансовой сферы.

2. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

4. Вопросы квалификации и разграничения со смежными составами.

Тема № 8. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Цель: активизация работы студентов по изучению общей характеристики преступлений в финансовой сфере.

Задачи: изучение системы и видов преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг, решение практических задач и тестов (33, 34, 35, 36).

Вопросы для обсуждения:

5. Рынок ценных бумаг и его правовое регулирование.

6. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

7. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ).

8. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

9. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

Задачи для самоконтроля по дисциплине «Преступления в сфере экономики»

Приехав за стройматериалами на склад завода, Носов погрузил без разрешения в свою автомашину две тонны оцинкованного кровельного железа. В это время к нему подошел работник завода Смирнов и, узнав, что железо похищено, предложил помощь в его вывозе с завода и реализации. Благополучно выехав с завода, Носов и Смирнов привезли железо в село Федоровское, где предложили купить его знакомому Смирнова — Стафееву, предварительно рассказав, как и где железо было похищено. Получив от Стафеева 6800 руб., Носов и Смирнов разделили их между собой.

Ранее трижды судимый за кражи Ветров решил совершить кражу из универмага.

Спрятавшись в подсобном помещении для хранения инвентаря для уборки помещения и дождавшись, когда все работники магазина уйдут, он вышел из помещения, надел на руки резиновые перчатки и с помощью набора отмычек открыл замок складского помещения, где хранилась радиоаппаратура, и проник внутрь. Сложив в принесенную с собой сумку три видеомагнитофона марки «Сони», Ветров поставил ее в одной из кабин мужского туалета, дверку которой он запер изнутри, а выбрался через верх. После этого Ветров спрятался в том же самом подсобном помещении. Когда универмаг был открыт для покупателей, Ветров выбрался незаметно из подсобного помещения, прошел в отдел кожгалантереи, купил там сумку и пошел с нею в туалет. Дождавшись, когда в туалете никого не будет, он через верх проник в запертую изнутри кабину, переложил видеомагнитофон в купленную сумку и вышел из туалета, после чего сразу же был задержан работниками службы безопасности универмага.

Трижды судимый за кражу и мошенничество Рудченко в магазине открыл сумочку стоявшей в очереди Деминой и стал вытаскивать оттуда кошелек. Заметив действия Рудченко, Демина схватила его за руку и за борт пиджака. В это время кошелек выпал из руки Рудченко. Безуспешно пытаясь вырваться, Рудченко ударил Демину сначала по руке, а затем по лицу, после чего убежал.

Панин распивал спиртные напитки совместно с Рудиной у нее в квартире. Считая, что Рудина настолько пьяна, что не осознает происходящего, Панин вытащил у нее из сумочки деньги в сумме 980 руб., а из буфета вынул набор мельхиоровых ложек, вилок и ножей, которые завернул в сверток. Со словами: «Что же ты делаешь, ворюга?» — Рудина пыталась подняться и помешать Панину, но упала и сразу же уснула.

Увидев, что незнакомый гражданин, рассчитываясь с официантом ресторана, вынимал из портмоне толстую пачку денег, Крылов и Ваганов решили ограбить его. Опередив гражданина, оказавшегося Синицыным, Крылов встретил его у выхода из ресторана и пошел рядом с ним. Дойдя до слабо освещенного места, он неожиданно выстрелил в лицо Синицыну из газового пистолета, заряженного патронами с нервно-паралитическим газом. В это время подбежал Ваганов и подобранным перед этим с земли камнем ударил Синицына в левую, височную часть головы. Ваганов и Крылов изъяли у лежавшего Синицына деньги и скрылись. От удара камнем по голове потерпевший через сутки скончался в больнице.

Жадов и Брагин направили бизнесмену Буркову письмо, в котором требовали положить в отделение Сбербанка на предъявительскую сберкнижку 500 000 тыс. руб., а сберегательную книжку отправить письмом до востребования на имя Курочкина Ивана Васильевича, похищенным паспортом которого они располагали. В случае неисполнения их требований Жадов и Брагин угрожали сжечь загородный дом Буркова.

Юлдашев и Комаров обратились к председателю правления коммерческого банка Захарову и передали ему просьбу директора коммерческой организации Мартова о предоставлении льготного кредита. Ссылаясь на отсутствие оснований для предоставления льгот, а также на затруднительное положение банка, Захаров отказал. Через два дня Юлдашев и Комаров снова приехали в банк и в категоричной форме потребовали удовлетворить «просьбу» Мартова, угрожая в противном случае похитить малолетнюю дочь Захарова.

Работавший приемо-раздатчиком багажа в поездах Диваев принял на одной из промежуточных станций груз в количестве 18 мест от граждан Соснина и Дронова в вагон почтово-багажного поезда без оформления документов и предоставил названным лицам места для проезда в том же вагоне без проездных билетов. За это Соснин и Дронов уплатили Диваеву 3200 руб.

Владелец фабрики металлоизделий Гусев и заведующий кузнечным цехом Батурин попросили электрика Маслова подключить кузнечный цех напрямую к линии электропередачи. Бесплатно пользуясь электроэнергией в течение шести месяцев, кузнечный цех фабрики уклонился от платы за электроэнергию в размере 340 тыс. руб.

После совместного употребления спиртных напитков вместе с Сухановым и Долинским по просьбе последнего несовершеннолетний Лобов решил без ведома своего дяди взять принадлежащий тому автомобиль, чтобы на нем съездить в магазин за спиртными напитками. Втроем они выкатили автомобиль из гаража, откатили его за угол дома и пытались завести двигатель, но сделать этого не смогли и оставили автомобиль на месте.

Стрелок военизированный охраны Дутов во время обеденного перерыва влез в товарный вагон и лег отдыхать на упаковочные стружки. Желая подшутить над Дутовым, его напарник Козлов бросил в вагон горящую газету и закрыл дверь вагона снаружи. Когда загорелись стружки, то от жара и дыма Дутов проснулся и стал звать на помощь. На его крики сбежались люди, открыли дверь вагона и выпустили Дутова. В результате Дутов получил сильные ожоги, квалифицированные судебно-медицинской экспертизой как средней тяжести вред здоровью, а вагон почти полностью сгорел.

Бардин на почве ревности поссорился со своей женой Татьяной и после ссоры собрал в кучу ее шубу, купленную за 28 тыс. руб., и другие предметы одежды еще на сумму руб., а затем поджег их на кухне квартиры в пятиэтажном доме. Вещи пришли в полную негодность, а квартира не пострадала благодаря своевременному вмешательству соседей.

Индивидуальный предприниматель Худолеев, узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Красина, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Зырянов отказал в заключении договора аренды с предпринимателем Худолеевым, отметив, что если бы Худолеев представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.

Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Наука» садовый участок площадью 0,12 га. Брат Семенова Зайцев, являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета Клюевой при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было.

Налоговый инспектор Одинцова при определении земельного налога на участки для индивидуального жилищного строительства, принадлежащие ее приятельнице и двоюродному брату, снизила его размер на треть.

Общество с ограниченной ответственностью «Оазис» в ноябре дало рекламу в газете об организации зарубежных туристических поездок в ряд стран Африки и Азии, указав в рекламе наличие лицензии на осуществление туристической деятельности. 15 граждан заключили договор с фирмой «Оазис» о туристических поездках, полностью оплатив путевки. 10 туристов должны были улететь 29 декабря в Египет, а 5 человек — на Мальдивские острова 30 декабря. Ваучеры, медицинские страховки и билеты на самолет туристам обещали выдать накануне вылетов. 26 декабря помещение фирмы «Оазис» было опечатано милицией, установившей отсутствие у «Оазиса» лицензии на занятие туризмом.

Никто из туристов 29 и 30 декабря не вылетел по выбранным туристическим маршрутам.

Только 14 января «Оазис» вернул туристам полную стоимость ранее оплаченных путевок.

Установили, что директор «Оазиса» Дмитриев 20 декабря представил документы исполнительным органам на получение лицензии.

Фирма «Наследие» дала рекламу в газете и журнале о приеме банковских вкладов физических и юридических лиц под проценты, предоставлении ссуд физическим и юридическим лицам под обеспечение в виде поручительства или залога имущества, сдаче ячеек своего депозитария для хранения ценностей, документов, иного имущества клиентов.

За пять месяцев «Наследие» получила доход в сумме, превышающей 750 тыс. руб.

«Наследие» не имела банковской лицензии.

Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, бывшие мастера спорта по силовым видам борьбы, применяя физическое и психическое насилие, установили контроль над фирмами и индивидуальными предпринимателями в своем районе. Контроль включал охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» посторонних частных лиц, а также организаций. За такую охрану спортсмены получали ежемесячное вознаграждение от 100 долл. США и выше с каждого охраняемого. Потратив вначале полученные средства на удовлетворение личных потребностей (улучшение жилищных условий, покупку автомашин и т.д.), Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров решили открыть собственный супермаркет. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Успех», спортсмены через четыре месяца открыли большой супермаркет промышленных и продуктовых товаров.

Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц.

Когда преступно нажитых денег оказалось около 1,5 млн. руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Товары для Севера»

Челноков получил государственный целевой кредит на закупку и завоз промышленных и продуктовых товаров для северных районов Европейской части страны на сумму 140 тыс.

евро. Купив на эти деньги квартиру, Челноков составил документы, свидетельствующие о приобретении обществом необходимых товаров и завозе их на Север. Через год Челноков вернул целевой кредит, продав квартиру по цене, в два раза превышающей ее стоимость, по которой она была приобретена им в прошлом.

Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 560 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.

Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

Финансово-экономическое положение рыбодобывающего предприятия «Ленрыбпром»

стало ухудшаться с 2002 г. после назначения Сергеева генеральным директором. 10 января 2003 г. актом территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности и банкротству АООТ «Ленрыбпром» было признано неплатежеспособным. В этой ситуации Сергеев не имел права отчуждать имущество предприятия, более того, все его действия как руководителя должны были быть направлены на погашение образовавшейся задолженности. Однако Сергеев совершил неправомерную передачу имущества «Ленрыбпрома» в другие организации и увеличил кредиторскую задолженность за счет заключения заведомо невыгодных для предприятия договоров. Так, большая часть недвижимого имущества была передана одному из кредиторов предприятия — ООО «Морской рыбный порт», совладельцем которого являлся Сергеев. Имущество стоимостью около 9,5 млн руб. растратил и общая сумма причиненного Сергеевым ущерба, включая созданную им задолженность, составила более 133 млн руб. 16 октября 2003 г.

АООТ «Ленрыбпром» Арбитражным судом Санкт-Петербурга было признано банкротом.

Своим работникам, которых насчитывалось более 3500 человек, «Ленрыбпром» задолжал свыше 5 млн руб. Задолженность перед федеральным бюджетом превысила 50 млн руб.

Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн. долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн. долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации.

«Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд. руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн. руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн. руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн. руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».

Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Спустя несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 20 млн. руб.

Группа, состоящая из Артюхова, Варенникова, Миндадзе и Ли-монова, представляющая интересы торговой компании «Сарос», занимающейся реализацией парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, угрозами применить насилие или уничтожить имущество, избиением, уничтожением имущества вытеснила из северного района города все торгующие фирмы и частных предпринимателей, осуществляющих сбыт парфюмерии, косметики и бытовой химии. Индивидуальному предпринимателю Завьялову группа сломала левую руку, директора магазина «Жасмин»

Шахова жестоко избила, от полученных повреждений Шахов через неделю скончался. В помещении мелкооптовой фирмы «Эконика» указанная группа устроила поджог, причинив значительный ущерб собственникам фирмы.

Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительно-архитектурной фирме — «Пластика». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента «Пластики» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.

Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. «Пластика» и мэрия подписали договор.

Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады»

акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.

В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Тренер Ольховского накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 7 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.

В соревнованиях по боксу победитель в тяжелом весе получал 30 тыс. евро и поездку в немецкий город Кельн для участия в профессиональном турнире. Менеджер Котелевский, представлявший интересы тяжеловеса Бочарова, добился от трех судей присуждения 1-ого места Бочарову. Судье Данилову менеджер передал 3 тыс. евро, судье Аветисяну — 3,5 тыс.

евро, а судье Касиновскому менеджер оплатил стоимость двух туристических путевок во Францию на сумму в 2850 евро.

При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами. В результате этих действий купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1,5 млн. руб.

Борисов по просьбе Алексеева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексеев и Жданов намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком их намерении было известно.

Греков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Пирогова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гута-банка» 400 тыс. руб.

Гаджиев обменял рубли на доллары США в одном из обменных пунктов Московской области и позднее обнаружил, что две стодолларовые купюры — фальшивые. Он решил избавиться от них, расплатившись ими при покупке мобильного телефона, однако кассир обнаружила фальшивые деньги при проверке, и Гаджиева удалось задержать охране торгового центра.

Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 10 600 долл. США под обложкой записной книжки и 3500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При проведении таможенного контроля доллары были у него обнаружены и изъяты. Советским районным судом г. Краснодара его действия были квалифицированы как покушение на перемещение валюты в крупном размере через таможенную границу.

Короткое при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Анапы не задекларировал и умышленно скрыл во внутреннем кармане куртки валюту в сумме долл. США. Однако валюта была у него обнаружена при прохождении таможенного контроля. Ленинским районным судом г. Новороссийска действия Короткова были квалифицированы как оконченное преступление, предусмотренное ст. 188 УК.

При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 600 ящиков (по 20 бутылок в каждом) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и минеральная вода. При проверке выяснилось, что это была польская водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 100 руб. Представитель фирмы «Вита» Малютин, заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы Казакову, осуществляющему досмотр, 10 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск товара через таможенную границу.

Граждане одной из африканских стран с помощью снотворного усыпили, а затем упаковали в ящики с отверстиями 25 детенышей обезьян редкой породы и пытались провезти их через таможенную границу РФ, но были задержаны с этим грузом в аэропорту «Внуко-воГражданин России Бровкин заранее обещал им приобрести всю партию по цене 4 тыс.

долл. США за каждую обезьяну. В декларации были указаны фрукты.

Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была возвратить эту коллекцию к 30 сентября 2003 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а, кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.

Жириков, являясь генеральным директором акционерного предприятия «Авто-V», по предварительному сговору с заместителем генерального директора Поповой и главным бухгалтером Лебедевой, распределив между собой роли, не имея регистрационного свидетельства и лицензии на право продажи ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями и без них, осуществляли торговлю этими изделиями. В бухгалтерских документах эта деятельность не нашла своего отражения, налоги не уплачивались. В течение трех месяцев ювелирные изделия были реализованы, что принесло участникам сделки доход в размере 650 тыс. руб.

Начальник нефтегазодобывающего управления Гусейнов с сообщниками перегонял за границу нефть, отражая экспортные поставки в отчетных документах не в полном объеме, что привело к уменьшению налога с получаемой валютной выручки. В паспорте сделки и в учетной карточке таможенного контроля не нашла отражения отправка иностранной фирме 5,6 тыс. т нефти. Из вырученных в результате операции 1120 тыс. долл. США уполномоченному российскому банку не были проданы полагающиеся 560 тыс. долл. США.

Кроме того, выручка от двух экспортных сделок на общую сумму более миллиона долларов также «осела» за рубежом.

Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив 500 долл. США.

Мастер Силаев по просьбе приятеля подделал государственное пробирное клеймо для серебряных изделий 750 пробы.

Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, получив от краевой администрации 5 млрд. руб. для обязательного медицинского страхования, не использовали их по назначению, а перечислили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в которых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупались лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения в 10 раз дороже закупочных цен, а прибыль присваивалась.

Учредитель и руководитель Астраханского регионального благотворительного фонда «Братство» Вокуев вместо благотворительности активно занимался коммерческой деятельностью и получал огромную прибыль, однако налоги не платил. В июле 1999 г.

«Братство» продало предприятию «Астраханьгазпром» производственную базу за 50 млн.

руб. Вырученные от продажи средства фонд не включал в налогооблагаемый оборот.

Закирьянов по договору купли-продажи продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн. руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс.

руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода — 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.

Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Октябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство.

Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай-зерно», скрыли информацию о части имеющегося у них на балансе имущества (грузовых автомобилях и гаражах) передав во владение родственнику Селезневой это имущество. Селезнева внесла изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у АО «Партнер». Кредитору «Алтай-зерно» в результате этих действий был причинен ущерб в размере свыше 2 млн. руб.

Генеральным директором ОАО «Центр» Печкиным было создано ЗАО «Центр плюс», директором которого был назначен его друг Васильев. С этой фирмой заключались договоры, по которым передавалось в безвозмездное пользование имущество ОАО «Центр», оплачивались проценты за просрочку выполнения обязательств и т.д. В результате практически все имущество перешло в ЗАО «Центр плюс». В общей сложности ущерб, причиненный акционерам ОАО «Центр», составил 1 млн. руб.

Шубин был осужден по ч. 3 ст. 204 за то, что, работая в должности лесничего (старшего государственного инспектора по охране леса), скрыл за вознаграждение незаконную порубку леса.

Правильно ли суд квалифицировал действия Шубина?

Руководитель государственного унитарного предприятия Лысов А. в нарушение ст. Закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключил договор поставки алюминия с ООО «Рассвет», принадлежащим его брату Лысову Б., на сумму 20 млн.

руб. ООО «Толл», участвовавшее в тендере на поставку и предлагавшее более выгодные условия поставки, лишилось, таким образом, 5 млн руб. прибыли.

Сотрудник кредитного отдела банка «Темп» Незабудкин, в обязанности которого входило подготавливать документы для заключения договоров, сообщил начальнику отдела Тарелкину, принимавшему решение о предоставлении кредита, что директор одной из фирм заинтересован в получении кредита и готов заплатить за его предоставление 10% от суммы.

Тарелкин согласился на эти условия. Кредит был предоставлен. Деньги, переданные Незабудкину, были поделены между ним и Тарелкиным.

нетрудоспособности своим знакомым, получая в качестве вознаграждения духи и конфеты.

Частный аудитор Раков в ходе ежегодной обязательной аудиторской проверки ОАО «Чинар» за вознаграждение в 30 тыс. руб. составил аудиторское заключение без аудиторской проверки. В результате проверки налоговой инспекцией бухгалтерской документации ОАО «Чинар» за этот период нарушения не выявлены.

Нотариус Комарова оформила доверенность на продажу квартиры от имени Чуркиной ее внуку Светлову. Во время оформления доверенности Чуркина не присутствовала, доверенность не подписывала, о намерении внука продать ее квартиру не знала. Светлов продал квартиру и передал третью часть от вырученной суммы Комаровой.

Нотариус Аргусова при удостоверении договора займа не проверила соответствие фотографии в паспорте лицу, его предъявившему (заемщику). Получив по договору займа денежные средства, Смирнов, использовавший чужой паспорт, скрылся.

Сотрудник частного охранного предприятия Малышкин три часа держал в своем кабинете прикованным к батарее Фугина, сотрудника учреждения, которое охранял Малышкин, подозреваемого в краже компьютера. Фугин сознался и вернул компьютер.

Сотрудник частного охранного предприятия Малышкин совершил разбойное нападение с использованием вверенного ему оружия.

Сотрудник частного охранного предприятия Малышкин по заданию руководителя предприятия Зотова, угрожая применением насилия, требовал от Фигова уплатить проценты по договору займа, заключенному между Фиговым и Зотовым.

Тестовое задание для самоконтроля по дисциплине «Преступления в сфере экономики»

1. Преступления в сфере экономики – это:

а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);

в)деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России.

2. В раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, включающий общественно опасные посягательства на экономику Российской Федерации, входят главы, содержащие совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в отношении:

а) конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций; социально-экономических прав и свобод человека и гражданина;

б) общественных отношений, возникающих по поводу собственности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций;

в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций, а также, общественные отношения, возникающие в сфере деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

3. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:

а) государственная и муниципальная форма собственности;

б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;

в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

4. Право собственности включает в себя ряд возможностей в отношении имущества – это:

а) право владеть и пользоваться, принадлежащим собственнику, либо иному законному владельцу имуществом;

б) право владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять (контролировать) принадлежащее собственнику, либо иному законному владельцу имущество;

в) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим собственнику, либо иному законному владельцу имуществом.

5. К преступлениям против собственности относятся:

а) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;

б) нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав;

в) уничтожение или повреждение имущества.

6. К хищениям относятся:

а) кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство;

б) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, разбой;

в) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, нецелевое расходование бюджетных средств.

7. Предметом хищения могут быть:

а) взгляды, идеи, компьютерная информация;

б) доверенность, накладная и другие документы, предоставляющие право на получение имущества;

в) ценные бумаги.

8. Хищение представляет собой деяние в форме:

а) бездействия;

б) действия или бездействия;

в) действия.

9. С субъективной стороны хищение:

а) характеризуется неосторожной формой вины;

б) характеризуется умышленной формой вины;

в) характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.

10. Кражей является:

а) открытое хищение чужого имущества;

б) хищение имущества, переданного виновному в связи с заключением договора хранения;

в) изъятие имущества без ведома и согласия собственника имущества.

11. Вымогательство – это:

а) нападение в целях хищения чужого имущества;

б) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространение сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;

в) требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведении, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких;

12. Мошенничество – это:

а) причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения;

б) открытое хищение чужого имущества;

в) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

13. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;

б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;

в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей;

14. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

в) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

15. К преступлениям, связанным с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции относятся:

а) преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство;

б) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;

в) незаконное использование товарного знака, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

16. К преступлениям, нарушающим установленный порядок внешнеэкономической деятельности, относятся:

а) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;

б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

в) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

17. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003г. №162-ФЗ утратили силу:

а) статья 180 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование товарного знака;

б) статья 182 УК РФ, предусматривающая ответственность за ложную рекламу;

в) статья 185 УК РФ, предусматривающая ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

18. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда;

б) двести тысяч рублей;

в) двести пятьдесят тысяч рублей.

19. В примечании к статье 169 УК РФ установлен особо крупный размер, особо крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

а) превышающей пятьсот минимальных размеров оплаты труда;

б) четыреста тысяч рублей;

в) один миллион рублей.

20. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 1991 УК РФ, являются:

а) физическое лицо (гражданин России, иностранец, лицо без гражданства);

б) служащие организаций-плательщиков налогов любой организационно-правовой формы и формы собственности, в обязанности которых входит оформлять соответствующие документы об уплате налога и (или) сбора;

в) физические лица на которые возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий бюджет налога в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом.

21. Субъектом преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях является:

а) сотрудник правоохранительных органов;

б) мировой судья;

в) директор государственного унитарного предприятия.

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики.

Система преступлений в сфере экономики.

Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.

Понятие хищения.

Мошенничество.

Присвоение, растрата.

Преступления против собственности не обладающие одним или несколькими признаками хищения.

Вымогательство.

10.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 11.

(ст. 165 УК РФ).

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 12.

хищения.

Характеристика преступных посягательств на собственность, не преследующих 13.

корыстную цель.

14. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

15. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

16.

Предпринимательская деятельность, ее понятие, признаки, правовое регулирование.

17.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной 18.

деятельности.

Регистрация незаконных сделок с землей.

19.

Незаконное предпринимательство.

20.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 21.

и продукции.

Регулирование кредитно-финансовой сферы.

22.

Незаконная банковская деятельность. Особенности квалификации.

23.

Незаконное получение кредита.

24.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

25.

Понятие банкротства, правовое регулирование процесса банкротства.

26.

Неправомерные действия при банкротстве.

27.

Преднамеренное банкротство. Разграничение со смежными составами.

28.

Фиктивное банкротство. Разграничение со смежными составами.

29.

Монополистические действия и ограничение конкуренции.

30.

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от 31.

вымогательства.

Незаконное использование товарного знака.

32.

Понятие коммерческой тайны, правовое регулирование.

33.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 34.

налоговую или банковскую тайну.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 35.

зрелищных коммерческих конкурсов.

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.

36.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

37.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 38.

платежных документов.

Правовое регулирование таможенного режима.

39.

Контрабанда.

40.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 41.

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 42.

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или 43.

физического лица.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 44.

жемчуга.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

45.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

46.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

47.

Понятие налогов и сборов, их виды. Законодательство, регулирующее данную сферу.

48.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

49.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

50.

Неисполнение обязанностей налогового агента.

51.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 52.

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их 53.

система.

Злоупотребление полномочиями.

54.

Коммерческий подкуп.

55.

Злоупотребление полномочиями или их превышение частными нотариусами или 56.

аудиторами.

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

57.

1. Конституция Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Уголовный кодекс российской Федерации//Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Гражданский кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Земельный кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Таможенный кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Налоговый кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ февраля 1993 г. № 4462-1) // Ведомости СНД и ВС РФ, 11 марта 1993, N 10, ст. 357.

Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РСФСР", 18.04.1991, N 16, ст. 499.

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ, 20 мая 1993, N 20, ст. 718.

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 10.

деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 23 апреля 1992, N 17, ст. 888.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 11.

видов деятельности» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 12.

регулирования внешнеторговой деятельности» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических 13.

интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (в ред. от 24 июля 2002 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 14.

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ «О приведении законодательных 15.

актов в соответствие с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 16.

прав на недвижимое имущество и сделок с ними» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 17.

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 18.

валютном контроле» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» // 19.

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 20.

Федерации (Банке России)» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Справ.правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 22.

инвесторов на рынке ценных бумаг» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 23.

драгоценных камнях» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 24.

(банкротстве)» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // 25.

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 26.

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 27.

муниципальных унитарных предприятиях» (в ред. от 8 декабря 2003 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 28.

практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 29.

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г «О судебной 30.

практике по делам о вымогательстве» (с последующими изм. и доп. ) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 31.

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // БВС РФ. 2009. № 2.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 июня 2002 № 14 (ред. от 32.

06.02.2007) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной 33.

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной 34.

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред.

от 17 апреля 2001 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 № 14 «О практике 35.

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 № 6 «О судебной 36.

практике по делам о контрабанде» // БВС РФ. 2008. № Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 № 64 «О практике 37.

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике 38.

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 39.

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 «О едином 40.

государственном реестре юридических лиц» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

1. Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А. И. Коробеева. Т. III: Преступления в сфере экономики. — СПб.:

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. — 786 с.

2. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов / И.И. Кучеров, А.В. Щукин. – М. : ИД «Юриспруденция», 2010. – 120 с.

3. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством:

монография / О.Г. Карпович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. — 271 с.

4. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография / О.Г. Карпович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 199 с.

5. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке:

монография / CM. Сулейманов. — M.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 143 с.

6. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: монография / Р.Ш. Шегабудинов; под ред. Г.А.

Аванесова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. — 199 с.

7. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р.Ш. Шегабудинов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА:

Закон и право, 2010. — 279 с.

8. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение: монография / С.В. Иванцов, С.В. Новиков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 119 с.

9. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием: монография / А.А. Бакрадзе. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. — 399 с.

10. Аистова Л. С. Кража: анализ состава преступления и проблемы квалификации. — СПб.:

Издательство Р. Асланова «Юриди ческий центр Пресс», 2009. — 131 с.

11. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения. Уголовно-правовой анализ: Монография / Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. — 160 с.

1. Александров И.В. Налоговые преступления. СПб., 2002.

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем.

Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.

Анисимов А.П., Мелихов А.И. Конституционно-правовое регулирование права частной собственности на земельные участки: Монография. М., Мастер, 2009.

Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995.

Афанасьев Н.Н. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под. ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998.

Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование. М., Статут, 2005.

Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.

Белов В.А. К вопросу о недобросовестности налогоплательщика: критический анализ правоприменительной практики. М., Волтерс Клувер, 2006.

Беляев В.Г. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Бойко. Ростов-на-Дону, 1996.

Бойко А.И. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и 10.

ответственность. СПб., 2002.

Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М., 1971.

11.

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за 12.

легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем М., Юрист, 2007.

Буров В.С. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 13.

организациях. Комментарий законодательства и справочные материалы. Ростов н/Д., 1997.

Верин В. П. Экономические преступления в нормах нового Уголовного кодекса РФ // 14.

Закон. 1997. N 7-10.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. М., 1999.

15.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к 16.

Уголовному кодекс Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. М., 1996.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2002.

17.

Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты М., Велби, 18.

Проспект, 2008.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере 19.

экономики. М., 1996.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые 20.

виды преступлений и их квалификация. М., 1995.

Гладилин В.В. Временное позаимствование в уголовном праве: вопросы 21.

ответственности / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., Волтерс Клувер, 2006.

Горелик А. С., Шишко И.В., Хлупина Т.Н. Преступления в сфере экономической 22.

деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

Гусева Т.А., Ларина Н.В. Индивидуальный предприниматель: от регистрации до 23.

прекращения деятельности (3-е издание, переработанное и дополненное) М., Юстицинформ, 2005.

Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к 24.

Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М.

Лебедева. М., 1996.

Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации М., 25.

Юриспруденция, 2009.

Карпович О.Г. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности. М., 26.

2003.

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему 27.

законодательству и юридической практике. М., 1996.

Кинсбурская В.А., Ялбулганов А.А. Налоговые преступления по законодательству 28.

Российской Федерации. Научно-практический комментарий законодательства и судебной практики // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., Статут, 2005.

29.

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 30.

1998.

Кравец Ю. Ответственность за преступления против интересов службы в 31.

коммерческих и иных организациях // Российская юстиция. 1997. № 7.

Кригер Г.А. Квалификаций хищений социалистического имущества. М., 1974.

32.

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу 33.

«Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М., Городец, 2007.

Кулыгин В.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Монография. М., 34.

Юрист, 2006.

Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М., 1999.

35.

Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М.,1996.

36.

Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 37.

1996.

Ларичев В.Д., Гончаренко И.Я. Использование экономико-правового анализа для 38.

предупреждения и выявления корыстных преступлений на объектах нефтяной и газовой промышленности: Учеб. пособие. М., 1991.

Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право 39.

Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. ГН. Борзенковаи В.С. Комиссарова.

М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической 40.

деятельности. Саратов, 1997.

Мельникова В.Е. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное 41.

право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник для юридических вузов / Отв. ред.

Б.В. Здравомыслов. М.,1996.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности.

42.

СПб., 2002.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

43.

Михалев И.Ю. Преступное банкротство. Иркутск, 2000.

44.

Новоселов Г.П., Погосян Т.Ю. Преступления в сфере экономической деятельности // 45.

Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А.

Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 1997.

Панченко П.Н. Преступления в сфере экономической деятельности // Научнопрактический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том первый / Под ред. П.Н.Панченко. Нижний Новгород, 1996.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых 47.

преступлений. М., 1998.