«ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ Учебно-методический комплекс Минск Изд-во МИУ 2010 1 УДК 343.9 (075.8) ББК 67.99 (2) 94 М 29 Р е ц ен з е н т ы: Т.В. Телятицкая, канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой экономического права МИУ; ...»

- подготовку мотивированного постановления о производстве обыска и получение у прокурора санкции;

- изучение расположения места производства обыска (в необходимых случаях для этого дается задание на установку оперативной службе);

- изучение личности обыскиваемого;

- определение состава участников обыска, их инструктаж;

- выбор повода для проникновения в обыскиваемое помещение;

- подбор необходимых технико-криминалистических средств;

- выбор тактических приемов обыска;

- решение вопроса с транспортными средствами;

- определение времени начала производства обыска.

Тактические приемы обыска зависят, прежде всего, от объекта и свойств разыскиваемых предметов. К общим тактическим приемам относятся:

- логическое определение возможных мест сокрытия искомых предметов;

- учитывание профессии, увлечений и психологического склада обыскиваемых;

- изучение особенностей обстановки на месте обыска, свидетельствующих о недавно произошедших изменениях;

- наблюдение и оценку поведения обыскиваемых.

Способы сокрытия разыскиваемых предметов и их характер разнообразны, и поэтому необходимо соблюдать правило сплошной проверки и тщательного изучения каждого объекта на месте обыска. Поиск нужно производить везде, где искомые предметы могут быть размещены – в зависимости от их размера, объема, веса и рода. Продумывая, где именно находятся отыскиваемые объекты, следует учитывать психологические особенности обыскиваемого.

Опираясь на знание психологии, следователь моделирует ход мыслей лица, прячущего вещи. Зачастую прячут предметы в местах, которые не предназначены для того, чтобы быть хранилищем, или же используют места, которые скрыты другими вещами, маскируя их. В некоторых случаях делается расчет на чувство сострадания, жалости, брезгливости (прячут предметы в постели тяжело больного, в кроватке маленького ребенка, в мусорном ведре, выгребной яме и т.д.). Разыскиваемые предметы иногда оставляются на виду.

При производстве обыска следует учитывать поведение обыскиваемого, для чего за ним ведется наблюдение.

Кроме того, необходимо обращать внимание на так называемые негативные обстоятельства: несоответствие внешних и внутренних размеров шкафов, ящиков и т.п.; слишком большой вес какого-либо небольшого предмета;

новые планки паркета и плинтусов; шляпки вбитых новых гвоздей; свежие следы штукатурки и т.п.).

В помещении обыск производят обычно двигаясь по часовой стрелке.

При этом все предметы надо обследовать очень тщательно, чтобы больше к ним не возвращаться. Не следует позволять обыскиваемому самовольно перемещаться в помещении, а определить ему какое-либо место, откуда он может наблюдать за действиями следователя и его помощников. При обследовании помещений необходимо активно использовать технико-криминалистические средства.

К тактическим приемам обыска относятся:

- одиночный и групповой поиск;

- совместный или раздельный поиск;

- последовательный и выборочный методы исследования;

- параллельное и встречное обследование;

- сплошной или частичный поиск;

- обследование без нарушения и с нарушением целостности объектов.

Выемка отличается от обыска тем, что в процессе ее производства изымаются предметы, вещи и документы, местонахождения которых известно.

Поэтому при ее производстве отсутствуют элементы поисковой деятельности.

Тема 12. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия Судебная экспертиза – это процессуальное действие, заключающееся в исследовании экспертом по поручению следователя (суда) вещественных доказательств, иных материальных объектов и материалов с целью установления фактических данных и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного или гражданского дела.

Предмет экспертизы формирует специфические факты, исследуемые и устанавливаемые на предварительном и судебном следствии по заданию следователя или суда, с помощью соответствующих специальных познаний. Каждая судебная экспертиза имеет свой специфический предмет исследования.

Объект экспертизы – это имеющиеся в деле материальные носители доказательственной информации об обстоятельствах совершенного преступления, представленные эксперту для исследования. Объектами экспертизы для исследования могут быть человек и его разнообразные следы, трупы, животные и их следы, механизмы, агрегаты, средства транспорта, различные орудия и отражения их особенностей во внешней среде, вещества, документы и их информационное содержание.

Судебные экспертизы классифицируются по разным основаниям.

В то же время различными являются и их классификации. По своеобразию предмета, объекта и используемых специальных познаний их можно разделить на несколько классов: криминалистические, медицинские и психофизиологические, биологические, инженерно-транспортные, инженерно-технические и технологические, бухгалтерские, экономические, экологические, физико-химические и др.

Криминалистические экспертизы делятся на два рода: традиционные и нетрадиционные.

К первым относятся: почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, холодного оружия, трасологическая, судебно-баллистическая, судебно-фототехническая, судебно-фоноскопическая, портретно-идентификационная и экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.

Ко вторым – различные подвиды экспертиз материалов, веществ и изделий, экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва.

Медицинские и психофизиологические экспертизы делятся на судебно-медицинские, судебно-психиатрические и судебно-психологические.

Инженерно-технические и технологические делятся на экспертизы по технике безопасности, пожарно-техническую, строительно-техническую и др.

По характеру разрешаемых задач и методов исследования судебные экспертизы чаще всего разделяют на:

- идентификационные (устанавливают конкретные объекты, оставившие следы, т.е. осуществляют индивидуальную идентификацию);

- классификационные (решают вопросы групповой принадлежности различного рода объектов без их индивидуального отождествления);

- диагностические (устанавливают состояние различных объектов, причины их изменения и зависимость состояний от различных явлений);

- ситуационные (проводятся для уяснения или проверки возможностей существования тех или иных ситуаций в ходе преступной деятельности).

По очередности проведения и объему исследования судебные экспертизы делятся на:

- повторные (решающие те же вопросы, но в случае несогласия следователя или суда с выводами первичной);

- основные (выводы которых охватывают главный комплекс вопросов, требующих экспертного изучения);

- дополнительные (решающие вопросы, не вошедшие в перечень вопросов или же дополняющие либо уточняющие ответы основной экспертизы).

По организационным основаниям судебные экспертизы делятся на:

- единоличные (проводятся одним экспертом);

- комиссионные (проводятся группой экспертов);

- однопредметные (используются познания в одной области знаний);

- комплексные (проводятся экспертами разных специальностей).

Судебные экспертизы назначаются по усмотрению следователя или суда (кроме случаев их обязательного проведения). Необходимость и время назначения экспертизы определяются следователем или судом с учетом возникших следственных или судебных ситуаций и тактических соображений.

Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые материалы, объекты экспертизы пригодны для исследования, а требующие разрешения вопросы совпадают с возможностями экспертных исследований.

Образцы, необходимые для сравнительного исследования, бывают трех видов: свободные, условно-свободные и экспериментальные. Свободные можно получить в результате обысков и выемок. Это дневники, письма, какие-либо письменные работы, исполненные до возбуждения уголовного дела.

Условно-свободные – это документы, исполненные во время следствия: собственноручные показания, заявления, ходатайства и т.д. Экспериментальные образцы получают в процессе следствия по постановлению об изъятии образцов. Само изъятие оформляется протоколом.

Судебные экспертизы в большинстве случаев проводятся в учреждениях судебной экспертизы, экспертно-криминалистических подразделениях, а также, при необходимости, – специалистами, не работающими в указанных учреждениях.

В систему учреждений судебных экспертиз входят:

1. Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь. Он является главным научно-исследовательским учреждением по проблемам борьбы с преступностью. В нем проводятся практически все судебные экспертизы, кроме медицинских.

2. Государственный экспертно-криминалистический центр МВД Республики Беларусь, который имеет в своем составе 3 группы служб: организационных, криминалистических и специальных исследований.

3. Экспертно-криминалистические центры ГУВД, УВД областей, УВД на транспорте, экспертно-криминалистические отделы, отделения (группы) в ГОВД, РОВД, ОВД на транспорте.

4. Государственная служба медицинских судебных экспертиз в составе: Главного управления судебно-медицинских экспертиз; Главного управления судебно-психиатрических экспертиз; региональных управлений государственной службы медицинских судебных экспертиз; районных и межрайонных служб.

5. Экспертно-криминалистические подразделения Министерства обороны Республики Беларусь.

6. Экспертно-криминалистические подразделения Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Прокуратура республики своей ведомственной экспертной службы не имеет. В центральном и областных аппаратах предусмотрены штатные должности прокуроров-криминалистов, в функциональные обязанности которых входит оказание следователям криминалистической помощи при производстве следственных действий, ведение аналитической и учетной работы, способствование внедрению технических средств и тактических приемов расследования преступлений.

Тема 13. Расследование преступлений Кража – тайное похищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.

Способы совершения краж классифицируются следующим образом:

- кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений. Они могут совершаться как путем взлома, так и без него;

- кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение;

- кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием (с проникновением в помещение и без него);

- кражи из автоматических камер хранения;

- кражи транспортных средств;

- кражи из автомобилей.

Для первоначального этапа расследования наиболее типичны три следственные ситуации:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

При этой следственной ситуации задача заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Производятся такие следственные действия, как задержание, личный обыск, освидетельствование (при необходимости), допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыск по месту жительства подозреваемого;

б) подозреваемый не задержан, но о его личности имеется информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации очередность следственных действий обычно такая: допрос потерпевших или материально ответственных лиц, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение судебных экспертиз, оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о преступнике нет. Действия следователя, в основном, имеют поисковый характер. Помимо перечисленных выше следственных действий, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, розыск похищенного, проверка с использованием криминалистических учетов по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества и другие мероприятия.

Методика расследования грабежей и разбоев Грабеж – это открытое похищение чужого имущества. Под разбоем понимается нападение с целью похищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Можно выделить следующие способы совершения этих преступлений:

- нападение на открытой местности либо в помещении с использованием фактора внезапности, без применения насилия;

- нападение на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия;

- нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в них под каким-либо предлогом либо с применением насилия;

- нападение на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемое в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

- нападение на граждан в подвижном составе различного вида транспорта;

- нападение на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:

а) лицо задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. Последовательность следственных действий обычно такая:

задержание подозреваемого, его личный обыск, освидетельствование, допрос потерпевшего, осмотр его одежды и освидетельствование (при необходимости), осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства, допрос свидетелей-очевидцев, назначение различных судебных экспертиз;

б) подозреваемый не задержан, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. Очередность следственных действий в этом случае: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды (при необходимости), осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз, оперативно-розыскные мероприятия;

в) лицо, совершившее преступление, неизвестно. В этой ситуации, кроме перечисленных выше следственных действий, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и розыск похищенного.

Тема 14. Расследование преступлений в сфере Методика расследования изготовления, хранения либо сбыта В ст. 221 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Таким образом, основными способами совершения этого преступления являются:

1) подделка денежных знаков или ценных бумаг;

2) хранение с целью сбыта;

3) сбыт этих предметов.

Подделка может осуществляться различными способами. Это дописка на денежных знаках малой номинации нулей, т.е. когда, например, из банкноты достоинством 1 доллар США делают 100-долларовую. Другой способ подделки – изготовление клише или матрицы и печатание с их помощью денежных купюр или ценных бумаг (лотерейных билетов, облигаций и т.п.). Кроме этого, могут использоваться специальная техника, оборудование и материалы, компьютеры с лазерным принтером и т.д.

Кроме бумажных денежных знаков подделывают металлические деньги. Чаще всего подделывают монеты царской чеканки. Здесь один из способов – изготовление с помощью пресса и формы монет не из драгоценных металлов. Другой способ – изготовление таких монет из промышленного шлихового золота, разбавленного каким-либо цветным металлом до пробы 583.

Дела этой категории возбуждаются, как правило, по заявлениям руководителей Государственного или коммерческих банков, граждан, которые обнаружили поддельные деньги или ценные бумаги, а также при реализации дел оперативного учета.

Для поимки фальшивомонетчиков организуются рейды на вещевых рынках и в других местах возможного сбыта поддельных денежных знаков, о появлении фальшивых денег информируются руководители банков.

Типичные следственные действия на первоначальном этапе расследования: допрос потерпевших и должностных лиц банков, обнаруживших и представивших фальшивые денежные знаки, выемка этих знаков, допрос свидетелей-очевидцев, задержание подозреваемых, их допрос, производство личного обыска и обыска жилых и иных помещений, автотранспорта, производство криминалистических, технологических, физико-химических и других судебных экспертиз. Кроме этого, проводятся различные оперативные и оперативно-технические мероприятия.

Методика расследования нарушения правил о сделках Уголовная ответственность за нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями предусмотрена ст. 223 УК Республики Беларусь.

К незаконным сделкам относятся любые операции с драгоценными металлами и камнями: купля-продажа, мена, дарение, расчеты при приобретении недвижимости и т.п., совершенные в обход установленных правил.

Предмет преступления четко определен Правилами. Это драгоценные металлы: золото, серебро, платина, а также драгоценные камни: алмазы, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды и жемчуг.

Перечень этот – исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит. Указанные ценности должны быть в сыром или необработанном виде, или в виде монет, не находящихся в обращении. Не могут быть предметом преступления лом изделий из драгоценных металлов и камней, а также сами изделия. При этом изделия должны иметь клеймо и маркировку.

В ходе расследования необходимо устанавливать, какие именно драгоценные металлы и камни являлись предметом преступных сделок, каковы их индивидуальные особенности и количество, стоимость по официальному курсу и по ценам так называемого «черного рынка», а также обстоятельства приобретения, места хранения и каналы сбыта.

Нарушение Правил часто сопряжено с такими преступлениями, как хищение в местах добычи, перевозки или переработки драгоценных металлов и камней, а также с нарушениями правил сдачи гражданами государству добытых ими из недр земли драгоценных металлов и камней, с контрабандой.

Поэтому при расследовании необходимо устанавливать источник поступления ценностей.

Учитывая то, что эти преступления зачастую совершаются организованными преступными группами, длительный период времени, - они расследуются группой следователей, один из которых принимает дело к своему производству и осуществляет руководство. В помощь следователям подключают сотрудников оперативных подразделений.

В плане расследования дела определяются последовательность и время производства следственных действий, а также предусматривается проведение оперативных и оперативно-технических мероприятий. В первую очередь необходимо запланировать и осуществить следственные действия, исключающие возможность уклонения подозреваемых от следствия и суда, уничтожения или сокрытия ими улик, и вместе с тем позволяющие изъять предметы преступных сделок и другие вещественные доказательства.

Одной из важных задач является систематизация и анализ получаемой информации, ознакомление с ней сотрудников, которых она касается. Этой работой занимается один из членов следственной группы.

Руководитель группы контролирует выполнение плана расследования, корректирует его, организует взаимодействие следователей между собой и оперативными работниками.

По этим делам важное значение имеют такие мероприятия, как задержание и личный обыск подозреваемых, обыск жилых помещений, допрос подозреваемых.

Задержание и личный обыск наиболее эффективными бывают в момент сделки, в пути следования к месту сделки или вскоре после того как она совершена, а также в момент, когда подозреваемый пытается спрятать гделибо имеющиеся при нем предметы и ценности, добытые преступным путем. Задержание с поличным значительно облегчает получение уже на первых допросах подозреваемых правдивых показаний.

Операция по задержанию должна тщательно готовиться. По таким делам задержанию могут быть подвергнуты один или несколько человек. Они могут быть задержаны одновременно или в разное время, гласным или негласным путем.

Сразу же следует тщательно произвести личный обыск подозреваемого. Учитывая, что предметы преступных сделок обычно имеют малые размеры, они могут быть укрыты в самых разнообразных местах: в каблуках обуви, в швах и под подкладкой одежды, в поясах, украшениях, сумках, чемоданах, на голове в прическе и т.п. При обыске могут применяться тонкие щупы и металлоискатели. Для обследования тела обыскиваемого привлекается медицинский работник. Искомые предметы могут быть обнаружены во рту и других естественных отверстиях тела. Если есть основания полагать, что подозреваемый проглотил ценный предмет, последний может быть обнаружен с помощью рентгеновской аппаратуры. Для выведения предмета из желудочнокишечного тракта подозреваемому дают слабительное.

При производстве обысков жилых помещений надо учитывать, что ценности могут быть укрыты в самых различных местах: в банках с консервацией, в кусках мыла, в тюбиках с зубной пастой или кремом, в ножках столов или стульев, в бачках унитазов, в различных оборудованных тайниках. Обращать внимание надо на такие предметы, как аптекарские весы, пробирные камни, ляписные карандаши, эталоны, реактивы для определения пробы золота, каратомеры, лупы и т.д.

В начале расследования уголовных дел о контрабанде возможны две типичные следственные ситуации:

1) известны факт (попытка) совершения контрабанды и лицо (лица), причастное к преступлению;

2) обнаружены предметы контрабанды, но отсутствуют сведения о субъекте преступления (бесхозяйная контрабанда).

В первой ситуации уголовное дело возбуждается в результате задержания лица с поличным при попытке перемещения предметов контрабанды через границу либо в момент их выноса с транспортного средства, приобретения, продажи и т.п. Сюда же относятся дела, возбуждению которых предшествовала оперативная разработка, а также дела, выделенные из других уголовных дел.

Чаще всего уголовные дела о контрабанде возбуждаются в результате обнаружения предметов контрабанды работниками таможни или пограничниками КПП при осуществлении ими таможенного или пограничного контроля. При их обнаружении составляется протокол (акт) с подробным описанием самих предметов и обстоятельств обнаружения с указанием личности нарушителя, характера, места и времени нарушения, а также свидетелей. После производства в необходимом объеме дознания дело передается по подследственности в органы КГБ.

В случаях, когда лицо, перемещавшее предметы контрабанды, известно, то основные усилия на первом этапе расследования сосредотачиваются на всех фактах его преступной деятельности. При этом, наряду с общей версией о том, что подозреваемый занимался контрабандой, могут быть выдвинуты версии о подготовке или совершении им других преступлений: хищения, нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, диверсии.

Очередность следственных действий в этой ситуации, как правило:

задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия и предметов контрабанды, обыск жилого помещения, допрос свидетелей-очевидцев.

При обнаружении бесхозяйной контрабанды органами таможни все предметы конфискуются, и при наличии достаточных оснований возбуждается уголовное дело. Для этой группы дел характерно то, что контрабандист неизвестен, объем информации о совершенном преступлении весьма незначителен, а время для производства осмотра места обнаружения контрабанды и других неотложных следственных действий бывает крайне ограничено в силу непродолжительной стоянки транспортных средств в пограничных пунктах. Эти и другие обстоятельства существенно сказываются на планировании и организации расследования, характере первоначальных версий, объеме и содержании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Основные версии, подлежащие быстрой и тщательной проверке, в такой ситуации носят розыскной характер и касаются, главным образом, личности преступника и мест его возможного нахождения. Как правило, первоначально производятся осмотр места происшествия, допрос свидетелей-очевидцев, проверка сопроводительных документов, проводятся оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника и источника приобретения предметов контрабанды.

По сложным дела этой категории расследование обычно ведется группой следователей, в помощь которым выделяются оперативные работники.

Между ними на всех этапах расследования должно быть налажено тесное взаимодействие, особенно в части своевременного информирования друг друга о получении новых данных, изменениях ситуации и т.п.

Широкое взаимодействие должно осуществляться также с КПП погранвойск, таможнями и милицией в соответствие с требованиями совместной инструкции «О взаимодействии ГТК, КГБ, МВД и ГУПВ Республики Беларусь в борьбе с контрабандой и другими преступлениями».

Тема 15. Расследование налоговых преступлений В ст. 243 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов путем сокрытия или умышленного занижения прибыли, доходов или иных объектов налогообложения либо путем уклонения от подачи декларации о доходах и имуществе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или в особо крупном размере.

На сегодняшний день крупным ущербом признается размер на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер минимальной заработной платы, установленной на день совершения преступления, особо крупным – в тысячу и более раз превышающую размер такой минимальной заработной платы.

Уголовные дела этой категории возбуждаются, как правило, по материалам проверок проведенных, органами налоговой инспекции.

Носителями информации о налоговых преступлениях являются декларации и бухгалтерские документы или их отсутствие.

К способам совершения этого преступления относятся:

- предоставление декларации, заполненной ненадлежащим образом;

- непредоставление декларации;

- ненадлежащее оформление бухгалтерских документов, - полное или частичное отсутствие бухгалтерских документов;

- выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы;

- отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности предприятия;

- необоснованное списание товарно-материальных ценностей;

- необоснованное применение налоговых льгот и др.

На начальном этапе расследования могут проводиться проверки хозяйственной деятельности предприятий, ревизии. В отношении физических лиц выясняются источники получения различного вида доходов.

Очередность производства следственных действий может быть такой:

осмотр и выемка бухгалтерских и иных документов, допрос подозреваемого, обыск по местам его работы и жительства, допрос свидетелей, назначение судебных бухгалтерских, экономических, товароведческих и других экспертиз, при необходимости – наложение ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию.

Тема 16. Расследование преступлений в области компьютерной и информационной безопасности Преступления против информационной безопасности указаны в разделе ХII Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним относятся:

- несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349);

- модификация компьютерной информации (ст. 350);

- компьютерный саботаж (ст. 351);

- неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352);

- изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353);

- разработка, использование либо распространение вредоносных программ (ст. 354);

- нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 355).

Из приведенного перечня видно, что способы совершения преступлений против информационной безопасности подразделяются на две группы:

1) совершение преступных действий без использования компьютерных устройств в качестве инструмента для проникновения в информационные системы или воздействие на них (использование оптических и др. средств для наблюдения за ЭВМ, хищение машинных носителей информации) и 2) с использованием компьютерных и коммуникационных устройств в качестве инструмента для проникновения в информационные системы или воздействия на них (изготовление и распространение вредоносных программ, подбор пароля и др.).

Типичными следственными ситуациями на момент возбуждения уголовных дел данной категории являются:

- собственником информационной системы выявлены преступление и лицо, его совершившее;

- собственник обнаружил нарушения в информационной системе, но виновное лицо не известно;

- органами дознания или следствия выявлены признаки преступления, но сведений о виновном лице нет.

На первоначальном этапе расследования допрашиваются заявители (собственники информационной системы), производятся выемка и осмотр документации и машинных носителей компьютерной информации, фиксируются следы нарушения целостности информационной системы и ее элементов. Место нарушения правил эксплуатации ЭВМ возможно определить при осмотре всех автоматизированных рабочих мест пользователей компьютерной системы или сети. Для этого необходимо привлекать специалистов.

Проводятся оперативные и оперативно-технические мероприятия для установления виновного (виновных) лица и фактов его преступной деятельности.

В дальнейшем допрашиваются (и, при необходимости, задерживаются) подозреваемые, производится их личный обыск, а также обыск по их местам жительства и работы; допрашиваются в качестве свидетелей администратор сети, специалисты, обслуживающие сервер, на котором произошли вредные изменения компьютерной информации. Важное значение имеют назначение и производство информационно-технических, информационно-технологических, судебно-бухгалтерских, судебно-экономических, криминалистических и других необходимых экспертиз. Кроме того, зачастую производятся различные следственные эксперименты.

В процессе расследования принимаются все меры для установления вида и размера причиненного ущерба.

Тема 17. Расследование должностных преступлений В главе 35 УК Республики Беларусь перечислены преступления против интересов службы. К ним относятся:

- злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424);

- бездействие должностного лица (ст. 425);

- превышение власти или служебных полномочий (ст. 426);

- служебный подлог (ст. 427);

- служебная халатность (ст. 428);

- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429);

- получение взятки (ст. 430);

- посредничество во взяточничестве (ст. 432);

- получение незаконного вознаграждения служащим государственного аппарата (ст. 433).

Субъектами рассматриваемых преступлений являются только должностные лица, которые постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют функции, вытекающие из их служебного положения или должности. К должностным лицам также относятся представители общественности, не находящиеся на государственной службе, но наделенные полномочиями представителя власти.

Уголовные дела по стст. 424, 425, 426 и 428 УК возбуждаются, как правило, по заявлениям граждан, сообщениям вышестоящих должностных лиц либо по результатам контрольных проверок, ревизий или в ходе осуществления общего прокурорского надзора.

При расследовании этих дел необходимо изымать и осматривать документы, содержащие информацию о размере и характере причиненного преступлением ущерба, должностные инструкции, штатное расписание, приказы о назначении на должность; кроме того, допрашиваются потерпевшие, свидетели, задерживаются (при необходимости) и допрашиваются подозреваемые, проводятся необходимые проверки, ревизии, назначаются и проводятся различные судебные экспертизы (почерковедческие, криминалистические, бухгалтерские, трасологические и др.). Кроме этого, проводятся различные оперативные и оперативно-технические мероприятия.

Основные усилия при производстве предварительного расследования направлены на выявление фактов злоупотребления властью, бездействия, превышения власти или халатности должностного лица и наличия причинной связи между этими деяниями и наступившими общественно-опасными последствиями.

Взяточничество – это принятие должностным лицом материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий, а также дача взятки и непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя.

Можно выделить три типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела:

1) поступило письменное или устное заявление о вымогательстве взятки должностным лицом;

2) о предполагаемой или совершенной даче-получении взятки стало известно из оперативных источников;

3) информация о взяточничестве поступила из официальных источников, взяточникам об этом известно.

В первой ситуации заявитель подробно допрашивается, производится осмотр предмета взятки, который затем обрабатывают метящими средствами, и после этого организуется задержание вымогателя с поличным, производятся его личный обыск и допрос, обыск по местам жительства и работы, наложение ареста на его имущество, выемка и осмотр различных документов, допросы свидетелей, проводятся очные ставки. До задержания могут проводиться оперативные и оперативно-технические мероприятия (наружное наблюдение, прослушивание и запись телефонных переговоров и др.).

Во второй ситуации для изобличения взяткополучателя и взяткодателя организуется их задержание с поличным, производятся личные обыски, допросы, обыски по местам жительства и работы, наложение ареста на их имущество, выемка и осмотр служебных документов, допросы свидетелей. Кроме этого, осуществляются различные оперативные мероприятия.

В третьей ситуации сразу же целесообразно активно проводить оперативные и оперативно-технические мероприятия: производят выемку и осмотр служебных и иных документов, допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемых, при необходимости – очные ставки, обыски по местам жительства и работы, наложение ареста на имущество.

По делам о взяточничестве проводятся судебные экспертизы:

- химическая (если необходимо выявить метящие средства);

- дактилоскопическая;

- трасологическая;

- почерковедческая;

- технико-криминалистическая;

- бухгалтерская и др.

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.). Принята на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. – Минск: Беларусь, 1997.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 года. – Минск: Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 1999.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 2000 года. – Минск:

Амалфея, 2000.

1. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. А.В. Дулова. – Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 415 с.

2. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш.

шк., 1997.–344 с.

3. Криминалистика. учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМАИНФРА,1999.–990 с.

4. Салтевский, М.С. Криминалистика / М.С. Салтевский. – Харьков: ИМП «Рубикон», 1997.– 430 с.

5. Криминалистика: учеб. для высших юридических учебных заведений / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского.– М.: Спартак, 1999.–543 с.

6. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юрист, 2000.– 782 с.

7. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Закон и право. – 851 с.

8. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. – М., 2001.

9. Арцишевский, Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – М., 1978.

10. Баев, О.Я. Тактика следственных действий / О.Я. Баев. – Воронеж, 1992.

11. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М., 1997.

12. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997.

13. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 1999.

14. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика / И.А. Возгрин. – Минск, 1983.

15. Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и следственной практике / А.Я. Гинзбург. – М., 1996.

16. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М., 1977.

17. Дулов, А.В.Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренка. – Минск, 1971.

18. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. – Минск, 2001.

19. Жбанков, В.А. Получение образцов для сравнительного исследования / В.А. Жбанков. – М., 1992.

20. Ищенко, Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись / Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, В.А. Зотчев. – М., 1999.

21. Колкутин, В.В. Судебные экспертизы / Колкутин В.В. и др. – М., 2001.

26. Крылов, И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы / И.Ф. Крылов. – Л., 1975.

27. Крылов, И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И.Ф. Крылов. – Л., 28. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. – М., 1996.

29. Литвинов, В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение / В.И. Литвинов.– Минск, 1989.

30. Питерцов, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С.К. Питерцов. – М., 2001.

31. Моисеева, Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т.Ф. Моисеева. – М., 2000.

32. Образцов, В.А. Криминалистика: курс лекций / В.А. Образцов. – М., 1996.

33. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М., 1997.

34. Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике / В.М. Плескачевский. – М., 2001.

35. Сахнова, Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам / Т.В. Сахнова. – М., 1997.

36. Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза / Т.В. Сахнова. – М., 2000.

37. Справочник эксперта-криминалиста. М., 2001.

38. Справочная книга криминалиста. М., 2000.

39. Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд; пер. с нем. М., 1947.

40. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика / С.Н. Чурилов. – М., 2001.

Для заметок Для заметок Для заметок Мартыненко Александр Яковлевич

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Учебно-методический комплекс Компьютерная верстка Е.В. Смалюк Подписано в печать 16.08.2010 г. Формат60x84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс".

Отпечатано способом ризографии Изд-во Минского института управления