[ «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовская государственная юридическая академия Кафедра методологии криминалистики УТВЕРЖДАЮ Первый проректор, ...»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
Кафедра методологии криминалистики
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор,
Проректор по учебной работе _ С.Н. Туманов «» _ 2012 г.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по дисциплине специализации «Расследование коррупционных преступлений»(для студентов 5 курса очной формы обучения Института прокуратуры РФ) Специальность 030501.65 – Юриспруденция Саратов- Учебно-методический комплекс дисциплины специализации обсужден на заседании кафедры методологии криминалистики « 14 » июня 2012 года Протокол № Зав. кафедрой д.ю.н., профессор В.И. Комиссаров Учебно-методический комплекс дисциплины специализации согласован с Управлением контроля качества образования « 20 » июня 2012 года Начальник управления контроля качества образования Ю.Н. Михайлова Учебно-методический комплекс дисциплины специализации одобрен Учебно-методическим Советом ФБГОУ ВПО «СГЮА»
« 18 » июня 2012 года Протокол № Разработчик: к.ю.н., доцент Гарига О.А.
Содержание 1. Учебная программа ……...………………………………………………………………….…… Введение………………………………………………………………………………………………. Содержание дисциплины ……………….………………….………………………………………... 2. Рабочая программа.……………………………………………………………………... ……. Введение……………………………………………………………………………………………… Учебно-тематический план …………………………………………………………………............ Содержание дисциплины ……..………………………………………………………………….… 3. Программа промежуточной аттестации ………….…………………………………………. Введение…………………………………………………………………………………………….... Вопросы к зачету…………………………………………………………………………………….. Тематика рефератов
4. Учебно-методические рекомендации ……………………………………………………….. 1. Учебная программа Введение Спецкурс «Расследование коррупционных преступлений» является частью дисциплины "Криминалистика" и развивает положения методики расследования отдельных видов преступлений, а также дает углубленные представления о собирании, проверке и оценке доказательств.
Целью изучения дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» является обучение студентов пониманию криминалистических основ расследования коррупционных преступлений, умению выявлять их криминалистические признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел, организации и планирования расследования. С учетом обозначенной цели можно выделить конкретные задачи:
изучение международных и российских нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции;
- изучение уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения коррупционных преступлений;
- овладение современными методиками расследования и средствами доказывания коррупционных преступлений.
- знать содержание дисциплины "Расследование коррупционных преступлений» и иметь представление о понятиях «коррупция», «коррупционные правонарушения», «коррупционные преступления» и их соотношении;
- знать криминалистическую характеристику и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о коррупционных преступлениях;
- уметь составлять процессуальные документы, сопровождающие расследование коррупционных преступлений;
- уметь планировать и организовывать расследование, применять тактические приемы при производстве основных следственных действий;
- уметь правильно оценивать доказательства по делам о коррупционных преступлениях.
Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.
Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. Понятие коррупционных преступлений по отечественному и зарубежному законодательству. История коррупции в России. Основные положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений.
Классификация коррупционных преступлений. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.
Тема 2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями.
Национально-правовые (внутригосударственные) основы расследования коррупционных преступлений.
Конвенции и многосторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.
Двусторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.
Типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства. Причины, способствующие их совершению, и пути преодоления ошибок в свете решений высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам досудебного уголовного судопроизводства.
Тема 3. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Основные положения международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Обязанность государств сотрудничать в борьбе с преступностью.
Взаимодействие судебных органов.
Взаимодействие органов полиции. Интерпол, Европол (правовая природа, структура, компетенция).
Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам данной категории в компетентные органы иностранных государств. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам.
Понятие экстрадиции. Основания выдачи подозреваемых и лиц, совершивших преступления.
Тема 4. Информационное обеспечение расследования коррупционных преступлений.
Источники собирания доказательственной и ориентирующей информации.
Способы и формы систематизации и оценки информации доказательственной и ориентирующей информации.
Автоматизированное рабочее место следователя (АРМС).
Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС).
Глобальная информационно-телекоммуникационная система (ГИТКС) Национального центрального бюро «Интерпола».
Централизованный межведомственный банк данных электронных копий материалов уголовных дел.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).
Тема 5. Техническая организация расследования коррупционных преступлений.
Понятие и виды организационно-технических мероприятий, реализуемых при расследовании коррупционных преступлений.
Организационно-технические мероприятия как структурный элемент организации расследования коррупционных преступлений. Их место в методике расследования коррупционных преступлений.
Средства проведения оперативно-технических мероприятий.
Средства обеспечения оперативной деятельности.
Современные технические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов коррупционных преступлений.
Тема 6. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.
Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления. Особенности предмета доказывания. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений. Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус. Типичные ситуации начального этапа расследования. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.
Тема 7. Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений служебными полномочиями и халатности. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица. Действия (бездействие), повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования. Анализ исходной информации, определение общих и частных задач расследования. Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и т.д. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Тема 8. Методика расследования взяточничества Криминалистическая характеристика взяточничества. Значение установления способа совершения преступления. Организация начального этапа расследования.
Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
Следственные ситуации начального этапа расследования. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы.
Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о взяточничестве. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии защиты и способы их проверки. Обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.
Служебный подлог. Халатность. Иные преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 9. Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности.
Особенности расследования взяточничества в правоохранительных органах.
Особенности расследования взяточничества в органах местного самоуправления.
Особенности расследования взяточничества в здравоохранении. Особенности расследования взяточничества в образовательных учреждениях. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начального этапа расследования. Тактика производства осмотра места происшествия. Тактика производства обыска и выемки.
Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Тактика подготовки и назначения судебной фоноскопической, судебной психолингвистической экспертиз.
Тема 10. Особенности расследования коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ).
Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа. Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.
Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии защиты и способы их проверки.
Тема 11. Расследование преступлений против правосудия.
Криминалистическая характеристика преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности расследования иных преступлений против правосудия (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, принуждение к даче показаний, вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта, заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу).
Тема 12. Методика расследования превышений должностных полномочий.
Криминалистическая характеристика превышений должностных полномочий.
Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследования превышений должностных полномочий. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании превышений должностных полномочий.
Тема 13. Особенности расследования организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ) Понятие организованной преступности. Характеристика криминальной деятельности организованных преступных групп. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц. Специфика оперативнорозыскной деятельности, связанная с выявлением преступлений, совершаемых организованными группами лиц. Типичные следственные ситуации и тактические операции, проводимые на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
Тема 14. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Тема 15. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ).
Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений. Составление плана расследования по фабуле, предложенной преподавателем.
Тема 16. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).
Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования. Первоначальный этап расследования.
Тактика отдельных следственных действий. Последующий этап расследования.
Тема 17. Противодействие расследованию коррупционных преступлений.
Правовые основы противодействия коррупции в России. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений. Способы «внешнего» противодействия расследованию.
Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений. Виды противодействия.
Выявление признаков противодействия расследованию. Средства и методы преодоления 1. Волженкин Б. В. Коррупция: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.
2. Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией?
// Российская юстиция. 2001. № 5.
3. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ. 2000.
4. Вопросы выявления, документирования и квалификации фактов взяточничества и коммерческого подкупа / Методическое пособие под ред. Д.В.
Акулова. Пенза. 2001.
5. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве. Практическое пособие. Иркутск. 2004.
6. Голубев В.В. Квалификация коррупционных преступлений. М., 2002.
1. Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды СПб юридического института Генеральной прокуратуры. №2. СПб. 2000.
2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.
3. Каминский М.К. Расследование взяточничества. Горький, 1978.
4. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
5. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М. 1984.
6. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. Пособие. М., 1998. С.182.
7. Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
8. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. Учебное пособие. СПб. 2002.
9. Кушниренко С.П. Уголовное преследование коррупции как международная проблема // Криминалистический вестник. Вып. 3. СПб. 2003.
10. Кузнецов В.В. Тактика использования прослушивания и звукозаписи переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств: Курс лекций по криминалистике.
Вып. 11 / Под ред. В.П. Лаврова. М., 1999.
11. Лаури Д.К. Взаимосвязь между организованной преступностью и коррупцией среди государственных чиновников // Расследование и судебное преследование коррупции.
СПб., 2002.
12. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов. 1966.
13. Тюнин В. И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность): Монография. СПб., 2000.
14. Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений. Под ред. Зуйкова Г.Г.
М., 1966.
15. Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и система криминалистики // Криминалистика. СПб. 2001.
16. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.
1. Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России XVI - XX веков: диалектика системного подхода. М. 2003.
2. Александров А. И., Сотников К. И. Особенности противодействия расследованию преступлений, связанных с коррупцией // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. Часть 1. СПб., 2001.
3. 115. Басова Т. Б. Положение с коррупцией в органах внутренних дел // Преступность в России и борьба с ней. М., 2003.
4. 116. Бахин В. П., Карпов И.С. Коррупция: Кому и как с ней бороться // Российский следователь. 2004, № 10.
5. 118. Богуш Г. И. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. 2004, № 2.
6. Бондарь В.Н., Дементьев А.Н., Кушниренко С.П., Никонов С.Ю.
Противодействие коррупции на муниципальном уровне. М.: Волтерс Клувер. 2008.
7. Большеротов А.П. Основы создания программного документа "Рабочее место эксперта-криминалиста" на базе персонального компьютера // Криминалистические методы расследования преступлений. Научное издание. Тюмень, 1995, Вып. 2.
8. Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений: Конспект лекций. СПб., 2000.
9. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика).
М., 2000.
10.Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002.
11.Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. М., 2002.
12.Володин А.Е. Понятие коррупционной преступности// Вестник ТИСБИ, 2004, № 4.
13.Волынский В.А. Криминалистическая техника. М., 2000.
14.Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность.
2000. № 6.
15.Гордейчик С. А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций: Монография. Волгоград, 2000.
16.Григорова Т. В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999.
17.Долгова А.И. Криминология. М., 18.Жук О. Д. Особенности производства следственных действий по уголовным дел об организации преступного сообщества // Законодательство и экономика.2003, № 11.
19.Зубов В.Е. Коррупция в среде российского чиновничества: исторические корни и особенности // Чиновник. 2001, №3. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. М., 1969.
20.Ищенко Е. П. Организованная преступность, коррупция и грязные избирательные технологии // Организованная преступность и коррупция. 2000, № 4.
21.Корж В. П. Коррумпированные связи организованных преступных формирований:
Криминалистический анализ // Государство и право. 2002, № 8.
22.Корчагин А. Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.
23.Косоплечев Н.П. Методы криминологического исследования. М. 1984.
24.Криминология. Учебник. М. 1988.
25.Куракин А.В. Государственная служба и коррупция // Российский следователь. 2002. №6.
26.Ландин И.А. Значение и особенности проведения оперативного эксперимента при задержании взяточника с поличным. / Сб. науч. тр. Уголовная юстиция: проблемы правоприменения. Волгоград. 2003.
27.Лопатин В. Н. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской конвенции ООН (2000) против транснациональной организованной преступности».
Государство и право. 2002, № 6. С. 68-76.
28.Лунеев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право.
1996. №8.
29.Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000.
30.Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. С.28-33.
31.Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования.
М. 2003.
32.Основы противодействия коррупции. М.: Спарк. 2000.
33.Потемкин А. Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытиё: Россия ХХI века. Экономика. М., 2000.
34.Петров Э. И., Марченко Р.Н., Баринов Л.В. Криминологическая характеристика экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1995.
35.Поздняков Э. А. Философия преступления. М., 2001.
36.Потемкин А. Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытиё: Россия ХХI века. Экономика. М., 2000.
37.Похмелкин А. Бизнес и уголовный кодекс // Законность. 1993, № 5. С.28Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве.
Криминалистический аспект. СПб. 2002.
39.Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Учебное пособие. М.- Ростов-на-Дону. 2003.
40.Сайгитов У. Т. Понятие коррупции как формы организованной преступности // Российский следователь. 2003, № 4.
41.Сухарев А. Преступность в России переходного периода. Меры государственного регулирования. // Преступность и законодательство. М., 1997. С.
42.Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49- 43.Шайков А. Личность взяткополучателя // Законность, 2003, №8.
44.Шелли Л. Коррупция и организованная преступность // Коррупция. М., 2001.
45.Эределевский А. «Бойтесь данайцев, лары приносящих» // Бизнес-адвокат.
2000. № 21.
46.Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М., 1988.
1.Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»
2.Федеральный «О государственной гражданской службе РФ»
3.Федеральный «О муниципальной службе РФ».
4.Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 года № 1574 «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы».
5.Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. N 6.
6.Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.).
7.Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.).
8. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.).
9.Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.).
10. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.).
11. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г.).
12. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.).
13. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.).
14. Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 15 мая 2003 года № 191).
15. Конвенция Совета Европы о гражданско–правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.).
16. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).
17. Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г.
18. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).
19. Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний (Приняты Комитетом министров Совета Европы 8 апреля 2003 г.).
20. Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.).
21. Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупционной политике» (Принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.).
22. Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (Принят на XIII пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.).
23. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (Принят на XII пленарном заседании МПА СНГ 8 декабря 1998 г.).
24. Сорок рекомендаций FATF (Редакция от 20 июня 2003 г.).
25. Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций (Принята Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г.).
26. Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.).
27. Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности (Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24–26 февраля 1999 г.).
28. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.).
29. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно–кредитной и финансовой политики: Декларация принципов (Принят Временным комитетом Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г.);
30. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.) и др.
2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине специализации: «Расследование коррупционных преступлений»Дисциплина специализации «Расследование коррупционных преступлений»
предназначена для изучения на старших курсах юридических институтов и факультетов, имеющих уголовно-правовую специализацию, после изучения таких дисциплин, как уголовный процесс, уголовное право, криминалистика.
Одной из целей преподавания и изучения дисциплины специализации является овладение информацией о коррупционных преступлениях, их видах, сущности, методах борьбы с ними.
Второй целью является привитие навыков по использованию студентами наукоемких технических средств, применяемых при расследовании коррупционных преступлений.
Третья цель - формирование среди обучающихся студентов модельного знания, использование которого в различных ситуациях расследования коррупционных преступлений позволит методически правильно спланировать и организовать процесс расследования, использовать в расследовании современные наукоемкие технические средства и методики, тактически грамотно проводить отдельные следственные действия.
С учетом обозначенных целей можно выделить конкретные задачи:
1. Овладение правовыми аспектами межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и знанием организационных форм взаимодействия с правоохранительными органами различных государств.
2. Формирование практических навыков организации и планирования расследования отдельных видов коррупционных преступлений.
3. Приобретение теоретических и практических знаний по применению в процессе расследования специальных знаний основанных на наукоемких технологиях.
4. Выработка практических навыков по анализу исходной информации, диагностики криминалистических ситуаций, проведению тактических операций, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании коррупционных преступлений.
5. Совершенствование у студентов приемов и навыков самостоятельной работы с законодательными актами и научной литературой по изучаемым проблемам.
Преподавание спецкурса будет способствовать подготовке специалистов в сфере борьбы с коррупцией и дальнейшему процессу интеграции РФ в международное правовое пространство.
Материальное обеспечение: компьютер (портативный), программное обеспечение Microsoft Office Power Point, интерактивная доска.
Цель - подготовка студентов в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501.65 – Юриспруденция Категория слушателей - студенты Срок обучения – 5 лет Форма обучения - очная Институт (факультет) - Институт прокуратуры Режим занятий - лекции, семинары, самостоятельная работа Понятие и классификация коррупционных преступлений.
деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Информационное обеспечение расследования коррупционных преступлений Техникокриминалистические расследования коррупционных преступлений методики расследования коррупционных преступлений.
Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями Методика расследования взяточничества Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности.
Расследование правосудия.
Методика расследования превышений должностных полномочий.
Особенности расследования организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ) Расследование легализации имущества, приобретенных преступным путем.
Особенности расследования присвоения или растраты использованием Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с служебного положения (ч.3, Противодействие расследованию коррупционных преступлений.
Зав. кафедрой методологии криминалистики Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.
1.Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.
3. Основные положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Классификация коррупционных преступлений.
4.Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.
1.Понятие коррупционных преступлений по отечественному и зарубежному законодательству.
2.История коррупции в России.
1.Коррупция: понятие и сущность.
2. Коррупционные преступления: понятие и виды.
1. Понятие и сущность коррупционного преступления.
2. Классификация коррупционных преступлений.
Натура А.И., Пихов А.Х-А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы взаимодействия. Учебно-практическое пособие. М., 2007.
1. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
2. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.
3. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. Ставрополь, 1996.
4. Мешкова В.С. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. Калининград, 1998.
5. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е.
Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.
6. Родионов К.С. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. М., 1997.
7. Цветков С.И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. М., 1994.
Тема 2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями.
1.Национально-правовые коррупционных преступлений.
2.Конвенции и многосторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.
3.Двусторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.
1.Организационно-правовые основы и принципы взаимодействия правоохранительных органов различных государств при расследовании коррупционных преступлений.
2.Типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства.
3.Причины, способствующие их совершению, и пути преодоления ошибок в свете решений высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам досудебного уголовного судопроизводства.
1. Классификация федеральных законов.
2. Виды договоров.
3. Основополагающие конвенции.
4. Организационные принципы взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании коррупционных преступлений.
1. Конвенция ООН против коррупции.
2. Федеральные законы Российской Федерации.
1. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М., 1983.
2. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002.
2. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе.
СПб., 2001.
3. Родионов К.С. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. М., 1997.
4. Табалдиева В.Ш. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. М. – Воронеж, 2004.
1.Лукашук И.И. Форма международных договоров. М., 2001.
2. Международно-правовые акты о сотрудничестве России с иностранными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / сост. М.Е. Волосов. М., 2003.
Тема 3. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Тема 3. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Основные положения международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Обязанность государств сотрудничать в борьбе с преступностью.
Взаимодействие судебных органов.
Взаимодействие органов полиции. Интерпол, Европол (правовая природа, структура, компетенция).
Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам данной категории в компетентные органы иностранных государств. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам.
Понятие экстрадиции. Основания выдачи подозреваемых и лиц, совершивших преступления.
1. Направление запроса о правовой помощи, его форма и содержание.
2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
3. Исполнение запроса о правовой помощи.
4. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам.
1. Обязанность государств сотрудничать в борьбе с преступностью.
2. Взаимодействие судебных органов.
3. Взаимодействие органов полиции. Интерпол, Европол (правовая природа, структура, компетенция).
4. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам.
5. Тактические основы организации взаимодействия правоохранительных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств.
1. Понятие экстрадиции.
2. Основания выдачи подозреваемых и лиц, совершивших преступления.
3. Порядок направления и рассмотрения запросов о выдаче.
4. Исполнение запроса о выдаче.
1. Бессарабов В.Г., Волобуев В.П. Процесс экстрадиции в Соединенном Королевстве и Российской Федерации. М., 2006.
2. Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. М., 2002.
3. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. М., 1998.
4. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам:
Действующая практика и перспективы развития. М., 2001.
5. Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации. М., 1994.
Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., 1989.
Бессарабов В.Г., Быкова Е.В., Курочкина Л.А. Европейские стандарты прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном процессе. М., 2005.
Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве. М., 2003.
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции.
СПб., 2004.
Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. М., 2001.
Тема 4. Информационное обеспечение расследования коррупционных преступлений.
1.Источники собирания доказательственной и ориентирующей информации.
2.Способы и формы систематизации и оценки информации доказательственной и ориентирующей информации.
3.Автоматизированное рабочее место следователя (АРМС).
4.Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС).
5.Глобальная информационно-телекоммуникационная система (ГИТКС) Национального центрального бюро «Интерпола».
Централизованный межведомственный банк данных электронных копий материалов уголовных дел.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).
1. Информация находящаяся в информационно-телекоммуникационных системах;
2. Информация полученная посредством навигационных спутниковых систем;
3. Международные банки данных криминальной информации, данные криминалистических и иных учетов;
4. Результаты оперативно-розыскной деятельности;
5. Результаты следственных действий;
6. Материалы уголовных дел и материалы об отказе в возбуждении уголовных дел.
7. Использование системы обеспечения оперативно-розыскных мероприятий "СОРМ" в борьбе с преступностью. Самостоятельное изучение.
1. Интегрированный банк данных федерального уровня (ИБД-Ф).
2. Система научно-технической информации (СНТИ) МВД РФ.
3. Банк данных системы научно-технической информации (БД СНТИ) МВД РФ.
1. Понятие информационно-аналитической работы при расследовании преступлений.
2. Назовите источники собирания доказательственной и ориентирующей информации.
3. Какие наиболее типичные ошибки совершаются при принятии тактических решений?
4. Способы собирания, систематизации и оценки криминалистической информации.
5. Охарактеризуйте современные способы реализации криминалистически значимой информации.
6. Назовите объекты криминалистической регистрации.
7. Каковы возможности программы АРМ «Аргус-Следователь».
8. Каковы возможности системы обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности" от 12.08.95 № 144-ФЗ Федерации" от 03.04.95 № 40-ФЗ Большеротов А.П. Основы создания программного документа "Рабочее место эксперта-криминалиста" на базе персонального компьютера // Криминалистические методы расследования преступлений. Научное издание. - Тюмень, 1995, Вып. 2.
Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: Учебно-методическое пособие. М., 2000.
деятельности: Учебное пособие. М., 1999.
Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2001.
Корноухов В.Е. Автоматизированное рабочее место следователя на базе ПЭВМ, структура и функции // Криминалистические проблемы расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Красноярск, 1992.
Кравец Л. Возможности свободного доступа к патентным базам данных в Интернете // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - М., 2001, № Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
1. Приказ МВД РФ от 26 января 1999 г. N 51 "Об утверждении Положения о системе научно-технической информации МВД России" 2. Приказ МВД России № 221 от 28 февраля 2000 г. «О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола» // СПС «Гарант».
3. Приказ Минсвязи РФ от 25.10.2000 № 185 "О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования " (в ред. Приказа Минсвязи РФ от 25.10.2000 № 185 с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 25.09.2000 № ГКПИ 00-1064) 4. Решение Верховного суда РФ от 25 сентября 2000 г. № ГКПИ 00- 5. Соглашение между Министерством связи Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации по вопросу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России (утв. ФСБ РФ 20 января 1997 г., Минсвязи РФ 22 января 1997 г.).
Тема 5. Техническая организация расследования коррупционных преступлений.
1. Понятие и виды организационно-технических мероприятий, реализуемых при расследовании коррупционных преступлений.
2.Организационно-технические мероприятия как структурный элемент организации расследования коррупционных преступлений. Их место в методике расследования коррупционных преступлений.
3.Средства проведения оперативно-технических мероприятий.
4.Средства обеспечения оперативной деятельности.
5.Современные технические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов коррупционных преступлений.
1.Технико-криминалистические аспекты организации оперативно-розыскной деятельности.
2.Применение наукоемких технологий при выявлении, раскрытии и профилактике преступлений в процессе оперативно-розыскной деятельности.
3.Средства проведения оперативно-технических мероприятий.
4.Технические средства обеспечения оперативной деятельности.
1. Средства акустического контроля.
2. Системы контроля переговоров в телефонных линиях связи.
3. Системы контроля информации в вычислительных сетях.
4. Современные средства радиосвязи.
5. Системы идентификации голоса.
6. Средства обнаружения и нейтрализации взрывчатых веществ.
1. Перечислите и охарактеризуйте известные вам современные техникокриминалистические средства осмотра места происшествия.
2. Назовите виды средств криминалистической видеофиксации.
3. Назовите современное оборудование для исследования документов.
4. Перечислите виды и возможности систем криминалистической фотофиксации.
5. Виды и назначение эндоскопов.
6. Виды обеспечения безопасности компьютерных систем.
1. Волынский В.А. Криминалистическая техника. М., 2000.
2. Гаврилов О.А. Компьютерные технологии в правоохранительной деятельности:
Учебное пособие. М., 1999.
3. Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2001.
4. Криминалистическое исследование специфических образований в объектах почвенного происхождения: Метод. рекомендации / Г.Г. Омельянюк, А.А. Алексеев, А.П.
Возный и др. М., 2000.
5. Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений: Конспект лекций. СПб., 2000.
6. Криминалистическая техника: Учебник / [Парфененков А. П. (рук. коллектива), Антонов В. П., Балашов Д. Н. [и др.]; М., 2002.
7. Родин А.Ф., Вехов В.Б. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / под. ред. Б.П. Смагоринского. Волгоград, 2003.
8. Родин А.Ф. Компьютерные технологии в деятельности следователя: Дис. … канд.
юрид. наук. Волгоград, 2002.
Бойко А.И., Ушаков С.И. Компьютерная форма терроризма и ее легализация// Актуальные проблемы борьбы с терроризмом в Южном регионе России. Ростов-на-Дону, 2000.
Голубев В.А. Кибертерроризм как новая форма терроризма [Электронный ресурс]// Центр исследования проблем компьютерной преступности// http://www.crimeresearch.ru киберпреступлениями. Запорожье, 2003.
Лукацкий А.В. Кибертерроризм: за и против [Электронный ресурс]// Центр исследования проблем компьютерной преступности. http://www.crime-research.ru Щетилов А. Некоторые проблемы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом [Электронный ресурс] // Центр исследования проблем компьютерной преступности. http://www.crime-research.ru преступлений.
1.Элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
2.Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях. 3.Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений.
4.Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности.
5. Типичные ситуации начального этапа расследования. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.
1.Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
2.Особенности предмета доказывания.
3.Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
первоначального этапа расследования.
1. Криминалистическая характеристика криминальной транснациональной преступности:
а) характеристика предмета преступления;
б) обстановка совершения преступления;
в) субъект преступной деятельности;
г) типичные способы совершения преступления;
д) типичные следы преступления;
е) последствия совершения преступления.
2. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
первоначального этапа расследования.
4. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
5. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.
1. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
2. Субъекты коррупционных преступлений.
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств.
4. Особенности использования информации, предоставляемой правоохранительными органами зарубежных государств.
1. Перечислите и охарактеризуйте элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
2. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений 3. Назовите тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.
1.Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ., 2000.
2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
3.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
4.Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000.
5.Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и система криминалистики // Криминалистика. СПб. 2001.
1.Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. 2000. № 6.
2.Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М., 1983.
3.Григорова Т. В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999.
Тема 7. Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями 1.Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями. 2.Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений служебными полномочиями и халатности.
3.Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица. 4.Действия (бездействие), повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства.
5.Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
1.Особенности возбуждения и расследования уголовного дела.
2.Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования.
3.Анализ исходной информации, определение общих и частных задач расследования.
4.Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и т.д.
1.Криминалистическая характеристика (данные о личности преступника, способ совершения преступления, причинная связь между действиями (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями и т.д.).
2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования, комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Типичные следственные ситуации, комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий последующего этапа расследования.
1.Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению.
2.Элементы криминалистической характеристики преступлений.
3.Общие и частные версии при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями.
4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
5.Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования.
1. Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями.
2.Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями.
3.Использование специальных знаний при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями.
1.Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ., 2000.
2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
3.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
4. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
5.Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997.
6.Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и система криминалистики // Криминалистика. СПб. 2001.
1.Куракин А.В. Государственная служба и коррупция // Российский следователь. 2002. №6.
2.Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования.
М. 2003.
3.Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений. Под ред. Зуйкова Г.Г. М., 4.Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.
5.Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49- Тема 8. Методика расследования взяточничества 1.Криминалистическая характеристика взяточничества. Значение установления способа совершения преступления.
2. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
3.Организация начального этапа расследования. Следственные ситуации начального этапа расследования.
4.Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
1.Особенности первоначального этапа расследования.
2.Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений.
3.Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
4.Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
1.Служебный подлог. Халатность. Иные преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
2.Превышение должностных полномочий.
3.Типичные версии защиты и способы их проверки.
1.Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы.
2.Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений.
3.Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
1.Элементы криминалистической характеристики взяточничества.
2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению.
1.Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ., 2000.
2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
3.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
4. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
5.Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997.
6.Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и система криминалистики // Криминалистика. СПб. 2001.
1.Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. С.28-33.
2.Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования.
М. 2003.
3.Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве.
Криминалистический аспект. СПб. 2002.
4.Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49- 5.Шайков А. Личность взяткополучателя // Законность, 2003, №8.
Тема 9. Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности.
1.Особенности расследования взяточничества в правоохранительных органах.
2. Типичные ситуации начального этапа расследования. Планирование.
3.Особенности расследования взяточничества в органах местного самоуправления.
4. Типичные ситуации начального этапа расследования. Планирование.
1.Особенности расследования взяточничества в образовательных учреждениях.
2.Особенности возбуждения уголовного дела.
3.Типичные следственные ситуации и комплексы первоначальных следственных действий.
4. Особенности расследования взяточничества в здравоохранении.
5.Типичные следственные ситуации и комплексы первоначальных следственных действий.
Тактика отдельных следственных действий. Тактика производства осмотра места происшествия. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Тактика подготовки и назначения судебной фоноскопической, судебной психолингвистической экспертиз.
1.Оценка результатов оперативного эксперимента.
2.Тактическая операция по задержанию с поличным.
3.Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества.
1.Элементы криминалистической характеристики взяточничества.
2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению.
1.Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ., 2000.
2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 2-е изд. перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2000.
4.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
5. Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и система криминалистики // Криминалистика.
СПб. 2001.
6.Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез"", 1997.
1.Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. С.28-33.
2.Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования.
М. 2003.
3.Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве.
Криминалистический аспект. СПб. 2002.
4.Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49- 5.Шайков А. Личность взяткополучателя // Законность, 2003, №8.
Тема 10. Особенности расследования коммерческого подкупа.
1.Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.
4.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.
1.Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3.Типичные следственные ситуации, комплексы первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.
4.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.
1.Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа.
2.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.
4.Особенности тактики последующих следственных действий при расследовании коммерческого подкупа.
1.Элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа.
2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
1. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 2-е изд. перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2000.
2. Преступления в сфере экономики: постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. П.С.Яни. - М.: Спарк. – 1997.
3. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие /Под ред.
В.И.Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003.
4. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
5. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997.
6. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез"", 1997.
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика:
Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С.Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.
2. Егоров В.А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитнофинансовой сфере. - Саратов: СЮИ МВД России, 1999.
3. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997.
4.Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Учебное пособие. М.- Ростов-на-Дону. 2003.
Тема 11. Расследование преступлений против правосудия.
1.Криминалистическая характеристика преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
1.Криминалистическая характеристика преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
(воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, принуждение к даче показаний, вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта, заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу).
4. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений и криминалистические методы его нейтрализации.
Тема 12. Методика расследования превышений должностных полномочий.
1.Криминалистическая характеристика превышений должностных полномочий.
2.Обстоятельства, подлежащие установлению 3.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
4.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследования превышений должностных полномочий.
1. Криминалистическая характеристика превышений должностных полномочий.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности.
1. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 2.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании превышений должностных полномочий.
1.Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 2-е изд. перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2000. -С.600-614.
2.Преступления в сфере экономики: постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. П.С.Яни. - М.: Спарк. - 1997. -С.49-54.
3.Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие /Под ред.
В.И.Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003..
4.Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
5.Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез"", 1997.
1.Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика:
Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С.Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-С.751-759.
2. Егоров В.А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитнофинансовой сфере. - Саратов: СЮИ МВД России, 1999.
3.Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. 1.Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ., 2000.
4.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
5.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
Тема 13. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
1. Понятие организованной преступности. Характеристика криминальной деятельности организованных преступных групп.
2. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
3. Специфика оперативно-розыскной деятельности, связанная с выявлением преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
4. Типичные следственные ситуации и тактические операции, проводимые на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
1.Понятие организованной преступности. Характеристика криминальной деятельности организованных преступных групп.
2.Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
3.Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4.Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
1.Международное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
2.Принципы расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
3. Типичные следственные ситуации и тактические операции, проводимые на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.
1.Криминалистическая характеристика преступных групп.
2.Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступлений, совершенных организованными группами лиц.
3.Тактика производства очной ставки при расследовании преступлений, совершенных организованными группами лиц.
4.Противодействие при расследовании преступлений, совершенных организованными группами лиц.
1. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебнопрактическое пособие. – М.: Издательство «Щит-М», 1999.
2. Организованная преступность: Курс лекций – СПб.: Питер, 2002.
3. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. / Под ред. д.ю.н., проф. Н.А.Селиванова, к.ю.н. А.И.Дворкина. – М.: Изд-во «ЛИГА РАЗУМ», 1998.
4. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – М.:
Юристъ, 2002.
1. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент. ТВШ МВД СССР, 1980.
2. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, ТВШ МВД СССР, 1986.
3. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
4. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2003.
5. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.
6. Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.
7. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск. Филиал МГУ, 1994.
8. Опарин Н.В. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой. Лекция. М., Академия МВД РФ, 1992.
9. Осмотр места происшествия: Практическое пособие/ Под ред. А.И.Дворкина. – М., 2001.
10. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.
11. Самонов А.Н. Психология преступных групп. Пермь. 1991.
12. Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. Вестник МГУ, 1991.
Тема 14. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174 УК РФ).
1..Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
4.Последующий этап расследования.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению.
Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений.
Виды и способы отмывания (легализации) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Типичные следственные ситуации, построение версий и планирование первоначальных и последующих следственных действий.
Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
1.Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2.Структурирование финансовых операций как способ сокрытия "отмывания" денежных средств, полученных преступным путем.
3.Контролируемая поставка денежных средств и иного имущества при расследовании дел, возбужденных по ст.174 УК РФ.
1.Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования уголовных дел и тактические операции проводимые в них.
1.Элементная база криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2. Типичные источники информации о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
1.Федеральный закон РФ от 20 июля 1998 г. № 116-ФЗ (в ред. от 9.02.1999 г. № 27-ФЗ и от 5 марта 2001 г. № 20-ФЗ) "О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемых физическими лицами доходам" // СЗ РФ.
- 1998. - № 30. - Ст.3612; 1999. - № 7. - Ст.874; 2001. -№ 11.-Ст.997.
2.Письмо Центрального банка Российской Федерации № 479 от 3 июля 1997 г. "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банк и иные кредитные организации" // Вестник Банка России. - 1997. - № 43. - С.2-3.
3.Федеральный закон РФ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ "О счетной палате" // Российская газета. - 1995. - 14 янв.
4.Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 2-е изд. перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2000.
5.Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997.
6.Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
1.Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д. Расследование посягательств на целевые бюджетные средства // Прокурорская и следственная практика. - 1997. - № 2, - С. 126-141.
2.Логинов Е. Борьба с "отмыванием" денег // Законность. - 1999. — № 3. Преступления в сфере экономики: постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. П.С.Яни. - М.: Спарк. - 1997.
3.Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.
4.Михаилов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция.-М.:
Спарк. 1998.
Тема 15. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ).
1.Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
4.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
5.Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебнобухгалтерская экспертиза.
6.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
7.Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.
1.Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
2.Оосбенности возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
4.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
5.Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебнобухгалтерская экспертиза.
1.Последующий этап расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.
2.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
3.Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.
1.Криминалистическая характеристика проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела.
2.Характеристика современных способов хищения путем присвоения и растраты 3.Особенности специалистами при расследовании хищений.
1.Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.
2.Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.
3.Действия следователя по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями.
1.Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
2.Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994.
3.Ларьков должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Метод. пособие. М., 1990.
1.Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики.
Материалы научно-практического семинара. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.
2.Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.
3.Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности: Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2002.
4.Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Методическое пособие. – М.:
«Издательство ПРИОР», 2002.
Тема 16. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).
1.Криминалистическая характеристика мошенничества.
2.Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
3.Первоначальный этап расследования.
4.Тактика отдельных следственных действий.
5.Последующий этап расследования.
1.Криминалистическая характеристика мошенничества.
2.Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
3.Первоначальный этап расследования.
4.Тактика отдельных следственных действий.
5.Последующий этап расследования.
1. Особенности организации расследования по фактам мошенничества.
2. Особенности первоначального этапа расследования.
3. Особенности планирования расследования в типичных следственных ситуациях.
1.Содержание криминалистической характеристики мошенничества.
2.Предварительная проверка материалов по фактам мошенничества.
3.Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.
Анненков С.И. Методика расследования мошенничества. Саратов. 1988.
Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник. М., 2002.
Руководство для следователей. М., 2001.
Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 2-е изд. перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2000.
Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997.
1.Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
2.Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994.
Тема 17. Противодействие расследованию и пути его преодоления.
1.Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений.
2.Виды противодействия.
3.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
2.Выявление признаков противодействия расследованию.
3.Средства и методы преодоления противодействия расследованию.
1.Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений.
2.Виды противодействия.
3.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
2.Выявление признаков противодействия расследованию.
3.Средства и методы преодоления противодействия расследованию.
1.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
2.Способы «внешнего» противодействия расследованию.
3.Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.
1.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
2.Способы «внешнего» противодействия расследованию.
3.Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика:
Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С.Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М.,1999.-С.780-797.
2. Журавлев С.Ю; Лубин А.Ф. Противодействие расследованию Н.Новгород, 1993.
3. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
4. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию.
Свердловск. 1992.
5. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей /Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. - М.: Спарк, 1999. - С.360-375.
6. Судебная практика к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.
В.М.Лебедева. Научный редактор проф. С.В.Бородин. - М.: Спарк, 2001.
1. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.
2. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы международной научно-практической конференции 16-17 октября 2003 г. Часть 1. – Уфа:
РИО БашГУ, 2003.
3. ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Межсессионный контроль знаний студентов по дисциплине специализации:«Расследование коррупционных преступлений» проходит в виде проверки конспектов лекций, постановки контрольных и дискуссионных вопросов студентам во время и по окончании лекций, составления планов расследований, проведения деловых игр.
Цель межсессионного контроля – заинтересовать студента изучаемой учебной дисциплиной, углубить знания отдельных аспектов следственной деятельности, развить способность к самостоятельному аналитическому мышлению, закрепить отдельные навыки правоприменительной деятельности в рамках, обозначенных в спецкурсе.
Формой межсессионного контроля знаний студентов является постановка контрольных вопросов на лекции, проверка конспектов лекций по мере их прочтения и правильности составления планов расследований отдельных преступлений по предложенной фабуле, результаты проведенных деловых игр.
Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине специализации: «Расследование коррупционных преступлений» проходит в форме простого (недифференцированного) зачета.
Цель контроля – дать оценку качества знаний, полученных студентом по итогам освоения спецкурса, выявить глубину и прочность полученных знаний, развить способность к самостоятельному аналитическому мышлению, закрепить отдельные навыки правоприменительной деятельности в рамках, обозначенных в спецкурсе.
Контроль знаний осуществляется в форме проверки правильности составления планов расследования преступлений, а также постановки контрольных вопросов, вынесенных для обсуждения на зачетном занятии. Контрольные вопросы подготовлены кафедрой методологии криминалистики в соответствии с учебной программой курса.
Зачет студенту выставляется при наличии проектов планов расследования, составленных в письменной форме в рабочей тетради и положительном ответе на три вопроса билета. В процессе сдачи зачета преподаватель может задавать дополнительные вопросы. Если студент не ответил ни на один вопрос билета, преподаватель неудовлетворительно оценивает работу студента и проставляет в ведомость отметку «не зачтено». В случае, если студент ответил не на все вопросы билета преподаватель задает дополнительные вопросы в пределах лекционного курса и вправе по результатам ответов на них принять положительное решение о постановке зачета.
Результат сдачи студентом зачета оценивается отметкой «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента, отметка «не зачтено» проставляется только в экзаменационную ведомость. Неявка студента на зачет фиксируется в экзаменационной ведомости отметкой «не явился».
(для студентов 5 курса очной формы обучения Института прокуратуры РФ) 1. Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.
2. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.
3. Виды коррупционных преступлений.
4. Структура методики расследования коррупционных преступлений.
5. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений.
6. Особенности планирования расследования коррупционных преступлений.
7. Правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
8. Запрос о правовой помощи: форма и содержание.
9. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам.
10. Взаимодействие органов полиции. Интерпол. Европол.
11. Экстрадиция: понятие и основания выдачи подозреваемых.
12. Источники собирания доказательственной и ориентирующей информации.
13. Автоматизированное рабочее место следователя (АРМС).
14. Глобальная информационно-телекоммуникационная система (ГИТКС) национального центрального бюро «Интерпола».
«