_

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытое акционерное общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

_

ПРОТОКОЛ № 81/11

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 24.05.2011 г.

Форма проведения: очно-заочная Место проведения: г. Новокузнецк Дата составления протокола: 27.05.2011 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович, Шумилов Александр Александрович.

Прислали опросные листы: Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич.

Не принял участие в заседании: Суриков Олег Вячеславович.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Приглашенные:

1. Петухов Константин Юрьевич – И.о. генерального директора ОАО «МРСК Сибири».

2. Абрамов Андрей Валериевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири».

3. Савинов Павел Александрович – И. о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири».

4. Яковлев Руслан Анатольевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Сибири».

5. Тюменцев Евгений Михайлович – Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-региональные электрические сети».

6. Поликарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Сибири».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ.

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания»:

двух одноцепных ВЛ 110 кВ и трех подстанций 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6».

Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых 2.

значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, 3.

в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Об утверждении отчета генерального директора о приобретении объектов 4.

электроэнергетики, одобрение решений о совершении приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 4 квартал 2010 года.

О рассмотрении отчта генерального директора об исполнении решений 5.

Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания»: двух одноцепных ВЛ 110 кВ и трех подстанций 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6».

Слушали:

Савинова Павла Александровича.

Докладчик доложил о выполнении мероприятий по строительству объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания»: двух одноцепных ВЛ 110 кВ и трех подстанций 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6», финансированию инвестиционного проекта, причинах отставания от графиков строительства по объектам «Строительство одноцепной ВЛ 110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская-5-1», «Строительство одноцепной ВЛ 110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская-5-2» и мероприятиях по устранению отставаний.

Освещены проблемные вопросы и предлагаемые пути решения.

Отметили:

1. Необходимость корректировки графиков выполнения работ по строительству ВЛ 110 кВ Распадская 1,2 и ПС 110 кВ Распадская 4, 5, 6 и вынесение их на рассмотрение Совета директоров Общества до 15.06.2011г.

2. Существование рисков реализации проекта строительства объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания», связанных с невыполнением мероприятий по реконструкции ОРУ-110 кВ Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения, заключенного между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Кузбассэнерго».

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания»: двух одноцепных ВЛ 110 кВ и трех подстанций 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества:

1. Вынести до 15.06.2011 на рассмотрение Совета директоров Общества графики выполнения работ по строительству ВЛ 110 кВ Распадская 1,2 и ПС кВ Распадская 4, 5, 6.

2. Ежемесячно выносить отчет Генерального директора Общества о ходе строительства объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА": Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Бай Алексей Евгеньевич, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович, Шумилов Александр Александрович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания»: двух одноцепных ВЛ 110 кВ и трех подстанций 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества:

1. Вынести до 15.06.2011 на рассмотрение Совета директоров Общества графики выполнения работ по строительству ВЛ 110 кВ Распадская 1,2 и ПС кВ Распадская 4, 5, 6.

2. Ежемесячно выносить отчет Генерального директора Общества о ходе строительства объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"ЗА": Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Бай Алексей Евгеньевич, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович, Шумилов Александр Александрович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу 3 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик доложил о выполнении основных показателей бизнес-плана по итогам квартала 2010 года и 2010 год. Членам Совета директоров были представлены:

анализ выполнения экономических показателей и финансового результата по итогам отчетного периода, динамика дебиторской и кредиторской задолженностей за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Савинова Павла Александровича.

Докладчик доложил об исполнении инвестиционной программы Общества за квартал 2010 года и 2010 год.

Отметили:

1. Коммерческая тайна.

2. Необходимость включения в скорректированную инвестиционную программу филиала Хакасэнерго на 2011г. работ по телеуправлению подстанций «Северная», «Калининская», «Юго-Западная», «Западная» с выводом сигналов в Хакаское РДУ.

3. Необходимость вынесения на очередное очное заседание Совета директоров Общества отчета о работе по снижению потерь за период деятельности Общества и плана мероприятий по снижению потерь до 2015 г.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

Итоги голосования:

"ЗА": Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Шумилов Александр Александрович.

2. Коммерческая тайна;

3. Поручить Генеральному директору Общества:

1) Коммерческая тайна;

2) в рамках корректировки инвестиционной программы филиала Хакасэнерго на 2011г. предусмотреть выполнение работ по телеуправлению подстанций «Северная», «Калининская», «Юго-Западная», «Западная» с выводом сигналов в Хакаское РДУ;

3) вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества отчет о работе по снижению потерь за период деятельности Общества и план мероприятий по снижению потерь до 2015г.

Итоги голосования:

"ЗА": Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Бай Алексей Евгеньевич, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович, Шумилов Александр Александрович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Коммерческая тайна;

3. Поручить Генеральному директору Общества:

1) Коммерческая тайна;

2) в рамках корректировки инвестиционной программы филиала Хакасэнерго на 2011г. предусмотреть выполнение работ по телеуправлению подстанций «Северная», «Калининская», «Юго-Западная», «Западная» с выводом сигналов в Хакаское РДУ;

3) вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества отчет о работе по снижению потерь за период деятельности Общества и план мероприятий по снижению потерь до 2015г.

По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение решений о совершении приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за квартал 2010 года.

Слушали:

Яковлева Руслана Анатольевича.

Докладчик доложил о сделках приобретения объектов электроэнергетики, совершенных ОАО «МРСК Сибири» в 4 квартале 2010г., в том числе одобренных Советом директоров Общества и не требующих одобрения Совета директоров Общества.

Отметили:

Необходимость вынесения, начиная с итогов за 1 квартал 2011г., на рассмотрение Совета директоров Общества комплексного отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики с выделением объектов, для приобретения которых не требуется одобрение Советом директоров Общества.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Внести изменения в наименование настоящего вопроса, изложив его в следующей редакции:

«О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2010 года».

2. Принять к сведению информацию о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2010 года.

Итоги голосования:

"ЗА": Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Бай Алексей Евгеньевич, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович, Шумилов Александр Александрович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в наименование настоящего вопроса, изложив его в следующей редакции:

«О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2010 года».

2. Принять к сведению информацию о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2010 года.

По вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении отчта генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года.

Слушали:

Яковлева Руслана Анатольевича.

Докладчик доложил об исполнении решений и поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011г., в том числе поручений Генеральному директору Общества и поручений представителям ОАО «МРСК Сибири» в Советах директоров ДЗО.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По п. 24 отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 г. по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции» установить новый срок исполнения решения - август 2011 года.

Итоги голосования:

"ЗА": Демидов Алексей Владимирович, Антропенко Александр Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Бай Алексей Евгеньевич, Лапин Владимир Иванович, Медведев Дмитрий Борисович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Попов Александр Альбертович, Саух Максим Михайлович, Шумилов Александр Александрович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По п. 24 отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 г. по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции» установить новый срок исполнения решения - август 2011 года.

Корпоративный Секретарь