[ Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
№ 05/08_
город Сургут 25 апреля 2008 г.
Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.
Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:
Оклей П.И.
Волков М.Л.
Экзархо Е.В.
Курочкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.
Кравченко В.М.
Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:
1. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на квартал 2008 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2008 года.
3. О проведении внеплановых закупок.
4. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнесплана Общества за 2007 год.
6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2008 год.
9. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за квартал 2008 года.
Вопрос №1: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года.
Проект решения, поставленный на голосование:
1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению совета директоров.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
«За голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал года.Проект решения, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал года:
Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России" Опла Пога Диви та Пога шени денд услу шени е Услуги по ы по Проч г Арен е Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" * кред организации обяза Обсл Пога ие ОАО дная прос итов, функционирования тельс ужив шени обяза "СОплат роче выда и развитию ЕЭС твам ание е тельс ЦДУ Наимен а за нной нных России пере кред кред тва ЕЭС ование объе задо под д итов итов пере Итого " по Всег кты компан лжен пору ОАО ОАО ОАО д обес о ОАО ии ност чите * Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Приказом;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №3: О проведении внеплановых закупок.Проект решения, поставленный на голосование:
Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.,Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №4: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».Проект решения, поставленный на голосование:
1. Включить в Реестр непрофильных активов следующие объекты с целью их последующей продажи:
ПРОЧИЕ
Административный корпус № Административный корпус № Нежилое здание колерной Лесопильный цех Деревообрабатывающий цех Бытовая пристройка к г.Нижневартовск, Северный деревообрабатывающему цеху промышленный узел, S-227,6м2; г.в.1993г.Сторожевой пост Служебная пристройка пожарных г.Нижневартовск, Северный проезды, площадки (лесопильный цех) промышленный узел, г.в.1993г.; дор.плиты Септик мет.75м3 (п/пожарная г.Нижневартовск, Северный подз.емкость) - 3штуки промышленный узел, г.в.1993г.
Резервуар V-54м3 (септик к г.Нижневартовск, Северный сети водоснабжения (от артскважины до г.Нижневартовск, Северный сети эл.снабжения(ВЛ-10кВ и ВЛ- г.Нижневартовск, Северный КТПН-10/0,4кВ № КТПН-10/0,4кВ № Ограждение территории промышленный узел, г.в.1993г., ж/б плиты 2. Продажу данного имущества осуществить по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 2007 год.Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2007 год согласно приложению.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.Проект решения, поставленный на голосование:
1. Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2008 год со следующими основными показателями.
Ключевые показатели эффективности:
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 3, 2. Принять к сведению распределение чистой прибыли 3. Поручить Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Советом директоров уточненный бизнес-план Общества на 2008 год в срок до 23.05.08.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №7: Об утверждении страховщика Общества.Проект решения, поставленный на голосование:
1. Утвердить ОАО «Газпроммедстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного медицинского страхования работников филиалов ОАО «Тюменьэнерго»: «Ишимские ЭС», «Тобольские ЭС», «Тюменские ЭС», «Южные ЭС».
2. Утвердить ОАО СМК «Югория-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договора обязательного медицинского страхования работников филиала ОАО «Тюменьэнерго»: «Нефтеюганские ЭС».
3. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №8: Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2008 год.Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить Программу инвестиционной деятельности Общества на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.Проект решения, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за квартал 2008 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.
«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.
«