ОАО КПП «АВИАМОТОР»

Утверждено:

Общим годовым собранием

акционеров

от 22 июня 2012 года

Протокол № 23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОНСРУКТОРСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАМОТОР»

ЗА 2011 ГОД Казань-2012 год № Содержание Страница п/п Положение акционерного Общества в отрасли 1 2 Приоритетные направления деятельности Общества 2 Отчет о результатах развития Общества в 2011 году 3 Перспективы развития Общества 4 Описание основных факторов риска, связанных с 5 деятельностью Общества Состав Совета директоров, включая информацию об 6 изменениях Сведения о единоличном исполнительном органе 7 Критерии определения и размер вознаграждения 8 (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и Совета директоров Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса 9 корпоративного поведения Перечень совершнных акционерным Обществом крупных 10 сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Перечень совершнных акционерным Обществом сделок 11 признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Отчт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 12 по акциям Общества -1Положение акционерного Общества в отрасли Открытое акционерное общество «Конструкторскопроизводственное предприятие «Авиамотор» (ОАО КПП "Авиамотор"), ранее носившее название «Казанское проектное бюро машиностроения», создано в году для внедрения в серийное производство, доводки по надежности и ресурсу двигателей семейства НК-8 самолетов Ту-154 и Ил-62, обеспечения сопровождения серийного изготовления турбореактивных двигателей РД-ЗМ-500 самолетов ТуТу-16 и турбогенераторных установок ТГ-16 (ТГ-16М), используемых на самолетах Ил-18, Ан-10, Ан-12, Ан-24 и др.

Инициатива создания предприятия принадлежала конструктору с мировым именем, выдающемуся создателю авиационных и ракетных двигателей, дважды Герою Социалистического Труда, академику Николаю Дмитриевичу Кузнецову.

В своей последующей деятельности предприятие участвовало в разработке двигателя НК-86 для самолета Ил-86, двигателя НК-16СТ для привода газоперекачивающих агрегатов (ГПА) магистральных газопроводов. Собственными разработками предприятия являются двигатели НК-8-4К и НК-87 для морских экранопланов «Орленок» и «Спасатель».

В настоящее время ОАО КПП «Авиамотор» является ведущей конструкторской организацией по обеспечению эксплуатации авиационных двигателей НК-8-2У и НК-86 (и их модернизаций) по техническому состоянию на продленных ресурсах, а также по конвертным авиационным двигателям – газотурбинным приводам газоперекачивающих агрегатов.

2.Приоритетные направления деятельности Общества Восстановительный ремонт газогенератора двигателя НК-16СТ, НК-16СТ по страховым случаям Опытно-конструкторские работы по увеличению назначенного, межремонтного ресурса, календарного срока службы двигателей семейства «НК»

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию двигателя ГТД-25СТА Конструкторское сопровождение ремонта двигателей НК-8-2У, НК-16СТ на ОАО «УЗГА Конструкторское сопровождение в эксплуатации агрегатов ТГ-16, ТГ-16М Конструкторское сопровождение, авторский надзор в эксплуатации и при ремонте ГТД- Опытно-конструкторские работы по обеспечению изготовления трансмиссии «двигатель – нагнетатель» ГПА Опытно-конструкторские работы по совершенствованию системы электрозапуска двигателя НК-16СТ, НК-16-18СТ Опытно-конструкторские работы по совершенствованию в эксплуатации систем навесного оборудования ГПА-Ц- Основные сведения об ОАО КПП «Авиамотор»

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц», ОАО КПП «Авиамотор» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021603880638. Инспекцией МНС России по Авиастроительному району г. Казани выдано Свидетельство от августа 2002 г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

На основании решения общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, и выдано Свидетельство от 26 августа 2007г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

Реестродержатель Общества Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет «Казанский филиал ООО «Евроазиатский регистратор». Лицензия № 10-000-1-00от 10 марта 2005 года ФСФР (бессрочная).

Место нахождения и почтовый адрес Общества:

420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева д. Тел.(843) Факс (843) Сайт: http: //www.aviamotor.ru Эл.почта: [email protected] Председатель Совета директоров Общества с 29 июня 2010г. Кравцов Юрий Тимофеевич Генеральный директор С 29 июня 2010 года Кулеш Андрей Викторович Аудитор Общества Аудитором Общества утверждено ООО «Аудиторская Группа «Капитал».

Лицензия №2163 от 17.06.2009 года. ООО «Аудиторская Группа «Капитал»

является членом саморегулирующей организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных аудиторов» (ИП ИПАР) и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30.10.2009 года за основным регистрационным номером 10202008860. Место нахождения и почтовый адрес:

Сведения об акционерах ОАО КПП "Авиамотор" на 31.12.2011 г.

Уставной капитал Общества составляет 1367100 рублей и разделен на 150 обыкновенных акций и 13560 привилегированных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Все акции размещены, на балансе ОАО КПП "Авиамотор" акций нет.

«ОмегаФинансГрупп»

(142 владельца) Производственно-хозяйственная деятельность Общества Деятельность Общества в 2011 году была направлена на выполнение договорных обязательств по следующим направлениям:

Восстановительный ремонт газогенератора двигателя НК-16СТ, НКСТ по страховым случаям Опытно-конструкторские работы по увеличению назначенного, межремонтного ресурса, календарного срока службы двигателей семейства «НК».

Конструкторское сопровождение в эксплуатации агрегатов ТГ-16, ТГ-16М Конструкторское и техническое сопровождение, авторский надзор за эксплуатацией и ремонтом ГТД- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обеспечению надежности двигателя НК-38СТ Опытно-конструкторские работы по совершенствованию системы электрозапуска двигателя НК-16СТ, НК-16-18СТ Изготовление передвижных установок для промывки газовоздушного тракта двигателей НК-16-18СТ Поставка выносных масляных фильтров Разработка и изготовление опытно-технологического оборудования составил 230 247 тыс. руб. при плане 323 613 тыс. руб. или 71,1 % к финансовому плану.

Прочая продукция, работы, услуги 20 781 14 738 -6 043 70, План по «Услугам для Авиации» (эксплуатирующие предприятия гражданской авиации) выполнен на 29,1 %. Невыполнение плана обусловлено переносом со стороны заказчика на 2012 год выполнение работ по изготовлению установки для промывки газовоздушного тракта для ОАО «РСК «МиГ».

План по «Услугам для ОАО «Газпром» выполнен на 74,4%. Планирование объемов реализации на 2011 год производилось исходя из предварительных заявок ООО «Газпром трансгаз Югорск». Однако, окончательный заказ со стороны ООО «Газпром трансгаз Югорск» был сформирован в меньшем объеме (вместо двигателей на проведение ремонта по страховым случаям было представлено двигателей).

План по реализации «Прочей продукции, работ, услуг» выполнен на 70,9%.

Данный сегмент объема реализации очень неустойчив, т.к. обусловлен разовыми заказами от промышленных предприятий. Недовыполнение плана объясняется снятием заказов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Основные технико-экономические показатели ОАО КПП «Авиамотор»

Объем реализации продукции, работ, Тыс.руб. 272 931 230 247 -15, услуг всего Расходы на производство и реализацию Тыс.руб. (216 843) (225 645) +4, продукции, работ и услуг промышленно-производственного персонала Годовая выработка на 1-го работающего Тыс.руб. 664,1 673,2 +1, По итогам работы Общества за 2011 год объем реализации сократился на 15,6% по сравнению с прошлым годом. Снижение объема реализации обусловлено сокращением заказа с основным заказчиком - ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 22 904 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, а также значительным сокращением заказов по авиационной тематике. Сокращение объемов реализации отрицательно сказалось на всех экономических показателях Общества.

По сравнению с прошлым годом получен убыток в размере 4 294 тыс. рублей, рентабельность продаж составила 2% против 20,6% в 2010 году. Однако в сложившихся условиях были приняты меры по рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов, в результате затраты на производство и реализацию выросли минимально - на 4,1 % по сравнению с прошлым годом. В 2011 году были проведены мероприятия по оптимизации численности персонала.

По сравнению с прошлым годом среднесписочная численность уменьшилась на 16,8%. При этом годовая выработка на выработке на одного работающего составила 673,2 тыс. рублей, что на 1,4 % выше показателей прошлого года.

Чистые активы В 2011 году наблюдается снижение величины чистых активов по сравнению с прошлым годом на 11 549 тыс. рублей. Данное снижение обусловлено ростом заемных средств Общества. Ввиду того, что постоянно образуется дебиторская задолженность за отгруженную продукцию со стороны ООО «Газпром трансгаз Югорск» Общество вынуждено привлекать кредиты банков и иные заемные средства для обеспечения текущей деятельности.

стоимости активов Чистые активы:

Структура себестоимости и фактические данные представлены на диаграммах:

Структура себестоимости реализованной продукции за 2011 год по отношению к 2010 году в целом не претерпела значительных изменений.

услуги производственного характера) снизилась на 7,0 %,что объясняется принятыми мерами по экономии всех видов материалов.

Доля расходов на оплату труда возросла на 1,0 %, т.к. в 2011 году в целях усиления социальной защищенности и повышения реального содержания заработной платы работников, вызванного ростом потребительских цен на товары и услуги, была проведена индексация заработной платы.

Доля прочих расходов увеличилась на 6,0 % за счет увеличения расходов на ремонт основных средств.

Политика в области качества В 2011 году на предприятии утверждена «Политика в области качества на 2012-2014 годы» и приняты «Цели в области качества на 2012 год». Как и в предыдущие годы политика ОАО КПП «Авиамотор» в области качества, как часть общей технической и экономической стратегии предприятия, направлена на полное удовлетворение требований и ожиданий заказчиков в производимых опытноконструкторских работах (услугах), направленных на обеспечение надежности, увеличение безотказности, ремонтопригодности и эксплуатационной безопасности восстанавливаемых предприятием двигателей.

Политика призвана объединить усилия и обеспечить целенаправленность действий коллектива предприятия в вопросах обеспечения качества выполнения НИОКР и эффективности опытного производства.

Основные задачи предприятия в области качества:

- повышение качества, увеличение ресурсов и сроков службы выпускаемых изделий;

- диверсификация производства, расширение номенклатуры выпускаемых изделий.

В сентябре 2011 года органом по сертификации СМК ОАО Центр «Россертифико» проведен внешний аудит сертифицированной СМК предприятия, по результатам которого принято решение о выдаче сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) применительно к проектированию, разработке, производству, обслуживанию, ремонту, и надзору авиационной техники; к проектированию, разработке, производству, транспортированию газа, сроком действия на три года.

В течение 2011 года силами аттестованных аудиторов проведено десять внутренних проверок качества в подразделениях предприятия. Выявленные несоответствия устранены. В 2011 году на предприятии проводилась работа по доработке системы менеджмента качества на соответствие отраслевым стандартам ОАО «Газпром» СТО «Газпром» 9001-2006.

За 2011 год Обществу не было предъявлено рекламаций от потребителей и эксплуатирующих организаций.

Внедрение и использование информационных технологий В 2011 году проведен комплекс работ в области информационных технологий:

1. Выполнен запуск и сопровождение эксплуатации различных аппаратных средств вычислительной техники компьютерной сети предприятия, в том числе:

установка и запуск в эксплуатацию серверов – 5 шт., персональных компьютеров – 12 шт.;

ремонт, модернизация и перенастройка персональных компьютеров и периферийного оборудования – более 50 ед.;

обеспечение расходными материалами (картриджами и специальной бумагой для инженерных систем, принтеров и копировальных аппаратов, электронными носителями информации и т.д.) подразделений предприятия;

монтаж и наладка системы электронной проходной «GATE», настройка автоматической передачи данных по проходам в систему 1С:Управление производственным предприятием;

2. Осуществлялось внедрение и сопровождение общесистемного программного обеспечения и баз данных, в том числе:

установка, настройка и сопровождение серверных ОС (MSWindowsServer, UbuntuServer) – 6 шт;

установка, настройка и сопровождение виртуальных серверных ОС (MSWindowsServer, UbuntuServer) – 4шт;

сопровождение системы управления базами данных MSSQL – 1 шт;

создание и поддержка системы резервного копирования информации содержащейся на файловых серверах и в базах данных.

перенастройка службы каталогов и групповых политик с учетом структурных изменений предприятия и требований информационной безопасности;

3. Выполнялось сопровождение систем бухгалтерского учета, в том числе:

сопровождение работы и обновление конфигураций серверного и клиентского программного обеспечения системы управленческого, бухгалтерского и налогового учета (1С:Управление производственным предприятием.). В первой половине года была завершена опытная эксплуатация системы. В результате опытной эксплуатации было бухгалтерской и налоговой отчетности. Во второй половине года, выполнялась дополнительная автоматизация ведения и формирования, как унифицированной отчетности различного назначения, так и внутренней отчетности, специфичной для предприятия;

сопровождение работы, продление электронных сертификатов и ключей системы информационного обмена электронными документами с электронной цифровой подписью через Интернет («Такснет-Референт»);

перенастройка рабочего места бухгалтера предназначенного для дистанционного проведения операций по счетам предприятия с учетом требований информационной безопасности;

поддержка работоспособности и миграция ранее используемых систем управленческого, бухгалтерского и налогового учета (КИС «Флагман», Интегратор).

4. Продолжено внедрение и сопровождение систем автоматизированного проектирования (САПР) применяемых для расчетов и проектирования, разработки и выпуска конструкторской документации, в том числе:

сопровождение работы более 70 рабочих мест САПР «Компас-График» и электронного справочника конструктора, применяемых для выпуска конструкторской документации;

сопровождение работы САПР «SolidEdge» применяемой для 3D моделирования деталей и сборок изделий.

проведение опытной эксплуатации САПР «NX»и ознакомительного учебного семинара по системе управления инженерными данными «TeamCenter».

проведение учебных семинаров по системе для расчета и анализа течений в элементах лопаточных машин «Numeca», по системе автоматизированного проектирования технологических процессов «Вертикаль», по технической справочно-информационной системе NormaCS.

5. Обеспечивалась связь и информационное обеспечение подразделений и служб предприятий, в том числе:

обеспечение бесперебойной работы, сопровождение и перенастройка АТС предприятия, сопровождение и подбор тарифов различных типов связи (мобильной, городской, междугородней, IP-телефонии, прямой связи с КМПО). Установка и настройка программы учета и тарификации телефонных звонков на АТС предприятия;

установка и настройка программы учета и тарификации телефонных звонков на АТС предприятия;

обеспечение бесперебойной работы электронной почты и интернет;

настройка и ввод в эксплуатацию фильтра почтового спама «Спамооборона»;

установка, настройка и сопровождение программного обеспечения для организации и контроля доступа в Интернет;

настройка и ввод в эксплуатацию внутреннего информационного портала;

поддержка работы сайта предприятия в сети Интернет;

сообщениями и информацией в компьютерной сети предприятия.

Маркетинг В 2011 году были выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту двигателей №№ А1672037ПД, А1651001, А1634058ПД, А1662051ПДВ, А1664091, А1682028ДН, А1646080ДВН, А1652023, поступивших в ремонт в ОАО КПП "Авиамотор" по страховым случаям от ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В период 2011 года на ОАО КПП "Авиамотор" не было претензий связанных с качеством ремонта и возвратом двигателей с эксплуатации не прошедших гарантийный ресурс.

В 2011 году ОАО КПП «Авиамотор» активно занимался продвижением новой техники, внедряя ее в конструкцию ГПА.

На двигателе А1672037ПД внедрен опытный образец блока охлаждения масла для двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ, который с положительным результатом прошел приемо-сдаточные испытания в составе двигателя № А1672037ПД и направлен на компрессорную станцию «Карпинская» для проведения эксплуатационных и приемочных испытаний в составе ГПА по программе и методике ПМ-0002-11, согласованный с ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Завершен монтаж и проведены предварительные, контрольные и всесезонные испытания выхлопной системы 1111.841.00.000 для реконструкции агрегатов ГПАЦ-16 с уменьшенными гидравлическими потерями по тракту. Достигнуты заявленные параметры величины снижения гидравлических потерь. Результаты положительные.

Выполнены работы по разработке технико-коммерческого предложения по системе утилизации тепла агрегата ГПА-Ц-16 с выработкой электрической энергии.

Выполнены работы по отработке технического предложения по составу оборудования мобильной компрессорной станции. Разработано техникокоммерческое предложение.

Все эти разработки позволят в будущем увеличить объем выпускаемой продукции.

С целью дальнейшего совершенствования и улучшения эксплуатационных характеристик выпускаемых двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ разработано и оформлено на ОАО КМПО решение по внедрению в серийное производство системы эклектического запуска при ремонте двигателей НК-16СТД, НК-16СТД. В 2011 году для ОАО КМПО были изготовлены и поставлены семь комплектов системы электрического запуска.

В 2011 году были изготовлены и поставлены для нужд ООО «Сургут нефтегаз» две передвижные установки для промывки газовоздушного тракта двигателей НК-16-18СТ.

Имея большой опыт по замене штатных трансмиссий в ГПА-Ц-16 в ООО «Газпром трансгаз Югорск» на трансмиссии пластинчатые ООО КПП «Авиамотор»

выходил с предложением проведения данных работ к дочерним предприятиям ОАО «Газпром», где на сегодняшний день эксплуатируются двигатели НК-16СТ, разработано технико-коммерческие по поставке данных трансмиссий в 2012 г.

В 2011 году конструкторским бюро ОАО КПП "Авиамотор" выпущена конструкторская документация и техническое задание на изготовление опытного образца газотурбинного двигателя ГТД-25СТА, а также подготовлен проект по совместному изготовлению данного двигателя с ОАО КМПО. В настоящее время ОАО «Газпром» заинтересован в реализации данного проекта, а также в приобретении в будущем этих двигателей для нужд компрессорных станций.

Участие специалистов КБ в научно-технических конференциях, публикации В 2011 году специалисты конструкторского бюро ОАО КПП «Авиамотор»

принимали активное участие в научно-технических конференциях, публиковали свои работы в научно-технических изданиях.

АВТОРЫ ТЕМЫ

Давлетшин И.С. Расчтно- экспериментальное Пятая международная Кесель Б.А., исследование газодинамики течения научно-техническая Воскобойников в проточной части выхлопного конференция молодых Давлетшин И.С. Особенности моделирования Вестник Самарского государМингазов Б.Г. турбулентного течения в ственного аэрокосмического Явкин В.Б. диффузорных каналах простой и университета им. академика Давлетшин И.С. К вопросу проектирования VI Международная научноКесель Б.А., выхлопных устройств техническая конференция Воскобойников газотурбинных установок. «Проблемы и перспективы Великанова Н.П. Влияние эксплуатационной XVI Международный Киселев А.С. наработки на характеристики конгресс процессе длительной эксплуатации. прочности в турбомашиностроении», ТурбоУкраина, г.Киев, Киселев А.С. Влияние наработки в эксплуатации Пятая международная Закиев Ф.К. на предел длительной прочности научно-техническая Великанова Н.П. Анализ влияния эксплуатационной Вестник КНИТУ Киселев А.С. наработки на долговечность жаро- им.Туполева, № 1, 2011 г., с.

Великанова Н.П. Изменение статической Известия вузов. Авиационная Выполнение основных социальных мероприятий В 2011 году предприятием выполнены следующие основные социально значимые мероприятия:

1. В 2011 году за счет средств предприятия проведен профилактический медицинский осмотр 55 работников, в т.ч. женщин 21 человек. Процент охвата медосмотром-100%. Лиц с подозрением на профзаболевание не установлено.

Согласно заключительного акта по медосмотру подлежат направлению на санаторно-курортное лечение ( в. т.ч. санаторий-профилакторий) 7 работников.

Общая численность работающих в контакте с вредными производственными факторами на конец 2011 года составляет 112 человек, в т.ч. женщин – 41.

2. Проведена витамино профилактика для 115 работников, работающих в контакте с вредными производственными факторами.

3. За период 2011 года сумма затрат на проведение мероприятий по улучшению условий и охране труда составила 1298,1 тыс. руб. (или 3667,7 руб. на одного работника) в т. ч.:

- на проведение периодического медицинского осмотра – на сумму 67,9 тыс.

рублей;

- на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты – на сумму 607,4 тыс. рублей;

- на компенсационные выплаты по условиям труда – на сумму 91,8 тыс.

рублей;

- на обеспечение спецжирами (молоко) – на сумму 22,4 тыс. рублей;

4. Общее количество аттестованных рабочих мест в организации на конец 2011 года - 130, количество работающих на этих рабочих местах - 144 человека.

сертифицированную спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты составляет 143 человека, в т.ч. женщин -51 человек.

Количество работников, которым установлена одна и более льгот и компенсаций по условиям труда на конец отчетного периода - 103 человек, в том числе женщин – 16 (из них: дополнительный отпуск 103 / 16, сокращенный рабочий день – 10 / 1, получение молока или других равноценных продуктов 7/6,доплаты по условиям труда 16/6).

5. Контроль выполнения требований нормативных и законодательных актов по охране труда в подразделениях предприятия проводился согласно утвержденному графику третьей ступени контроля. По результатам контроля составлялись акты-предписания. Устранение выявленных нарушений контролировалось.

7. В цехах и структурных подразделениях предприятия проведены ремонтностроительные работы, направленные на улучшение условий труда и культуры производства. Проведен текущий ремонт:

- в производственных помещениях экспериментально - исследовательского участка опытного производства;

- в гардеробной, архиве и техборо сборочного и механического участка опытного производства;

- в металлографической лаборатории;

- в помещениях отделов и служб администрации предприятия.

По направлению «ГТД авиационного применения»

В обеспечение задач, решаемых ОАО КПП «Авиамотор» по авиационной тематике, предполагается дальнейшее проведение опытно-конструкторских работ по двигателям НК-8-2У и НК-86, эксплуатируемым на самолетах ТУ-154Б и ИЛ-86 в МО РФ и МВД РФ.

• техническое обслуживание в пределах межремонтного, назначенного ресурсов и календарного срока службы;

• гарантийное техническое обслуживание двигателей ремонта ОАО «УЗГА»;

межремонтного ресурса двигателей;

• конструкторское сопровождение и авторский надзор за эксплуатацией двигателей.

принадлежности ВВС, будут продолжены работы по конструкторскому сопровождению и авторскому надзору их ремонта и изготовления деталей в ОАО УЗГА по разрешенным ОАО КПП «Авиамотор» Перечням.

Выполняя функции Разработчика будут продолжены работы по конструкторскому сопровождению и авторскому надзору за ремонтом двигателей ГТД-350 и главного редуктора ВР-2 в ОАО УЗГА и эксплуатации.

В обеспечении пусковых свойств двигателей Аи-20, Аи-24 и повышения надежности запуска, предполагается дальнейшее проведение работ по конструкторскому сопровождению и авторскому надзору за ремонтом (в ОАО«123АРЗ», ПП «Никтон-Сервис», ОАО КМПО) и эксплуатацией турбогенераторных установок ТГ-16М, установленных на самолетах Ан-24, АнАн-32,Ил-18, Ил-20, Ил-38 гражданской авиации и МО РФ.

В 2012 году продолжатся работы по продлению в эксплуатации календарных сроков службы ТГ-16М по запросам эксплуатирующих организаций.

По направлению «ГТД наземного применения»

ОАО КПП «Авиамотор» завершает разработку и выпуск конструкторской документации по созданию газотурбинного двигателя ГТД -25СТА и приступает к изготовлению опытного образца для проведения предварительных и приемосдаточных испытаний.

В конструкции газотурбинного двигателя установки ГТД-25СТА широко применены узлы и детали базового двигателя НК-86 (НК-86А), имеющего подтвержденный назначенный ресурс 20000 часов в летной эксплуатации, что дает основание для подтверждения заявленных показателей по надежности и ресурсу.

Основные технические данные В 2012 году будут проводиться расчетные работы по проектированию на базе двигателя ГТД-25СТА газотурбинного двигателя мощностью 32МВт и КПД не менее 38% в стационарных условиях.

ОАО КПП «Авиамотор» в 2012 году планирует осуществить следующие перспективные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:

- изготовление установки по промывке газовоздушного тракта двигателя РД-33 для ОАО «РСК « МиГ»

- выполнение совместных работ с ОАО «Сатурн-Газовые турбины».

5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Макроэкономические риски Нестабильная финансовая ситуация в стране, инфляция, снижение деловой активности партнеров оказывает негативное влияние по основным направлениям в деятельности Общества.

Страновые и региональные риски ОАО КПП «Авиамотор» осуществляет деятельность на территории Республики Татарстан. В Республике Татарстан на протяжении многих лет сохраняется устойчивая политическая и экономическая ситуация, поэтому маловероятно подвергнуться риску от изменения политической ситуации в Республике Татарстан. Географическое положение Республики Татарстан не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий и возможности прекращения транспортных сообщений. Территория Республики Татарстан не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий, и в части транспортных сообщений она является одним из ключевых звеньев транспортной системы Российской Федерации.

Отраслевые риски и риски сбыта продукции Одними из главных направлений в деятельности Общества обозначены:

восстановительный ремонт газогенератора двигателя НК-16СТ, НК-16-18СТ по страховым случаям и опытно-конструкторские работы по увеличению назначенного, межремонтного ресурса, календарного срока службы двигателей семейства «НК». В связи с этим возникает тесная зависимость Общества от практически одного заказчика ООО «Газпром трансгаз Югорск», что является отрицательным фактором. Тенденция вывода из эксплуатации самолетов ТУ-154Б и ИЛ-86 может привести к потере базовой специализации на ОАО КПП «Авиамотор».

В этой ситуации действия ОАО КПП «Авиамотор» направлены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выпуску новых видов продукции, в частности для газоперекачивающей промышленности.

В 2011 году конструкторским бюро ОАО КПП "Авиамотор" выпущена конструкторская документация и техническое задание на изготовление опытного совместному изготовлению данного двигателя с ОАО КМПО.

Финансовые риски Финансовая политика Общества направлена на уменьшение вероятности возникновения финансовых рисков, связанных с изменением процентных ставок по кредитам и с изменением курсов валют.

Правовые риски Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогового, валютного и таможенного законодательства.

Риски связанные с деятельностью Общества Рисков, свойственных исключительно Обществу, нет.

В состав Совета директоров Общества входит 6 человек. 28 июня 2011 года Председателем Совета директоров избран Кравцов Юрий Тимофеевич, членами Совета директоров Общества являются Алексеев С.В., Галиуллин И.Ш., Карпов В.В., Ерохов С.Л., Цыбизов С.В.

Председатель Совета директоров Общества:

Дата и место рождения Сведения об образовании (наименование учебного политехнический институт, в 2003 году окончил заведения, год окончания, Российскую академию государственной службы при специальность, сведения о Президенте РФ по специальности "управление дополнительном образовании) развитием регионом" Места работы и должности за последние пять лет - наименование юридического лица - должность - период Должности, занимаемые в органах управления других Совета директоров ОАО КПП "Авиамотор"; 3) член юридических лиц Совета директоров ООО "ОмегаФинансГрупп" кандидат Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом (наименование, основание аффилированности) Ф.И.О.

Дата и место рождения Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, сведения о дополнительном образовании) Места работы и должности за последние пять лет - наименование юридического лица ОАО "Связьинвестнефтехим", г.Казань - должность Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц Перечень юридических лиц, Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированности) Ф.И.О.

Дата и место рождения Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, сведения о дополнительном образовании) Места работы и должности за последние пять лет - наименование юридического лица - должность Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц Перечень юридических лиц, Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированности) Ф.И.О.

Дата и место рождения Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, сведения о дополнительном образовании) Места работы и должности за последние пять лет - наименование юридического лица - должность - должность Должности, занимаемые в Перечень юридических лиц, Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированности) Ф.И.О.

Дата и место рождения Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, сведения о дополнительном образовании) Места работы и должности за последние пять лет - наименование юридического лица ОАО "КМПО", г.Казань - должность Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат - наименование юр. лица ООО "ВМ" компани - акции, доли, паи в уставном кандидату - наименование юр. лица ООО "Челныград" - акции, доли, паи в уставном капитале, принадлежащие Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом (наименование, основание аффилированности) Ф.И.О.

Дата и место рождения Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, сведения о дополнительном образовании) Места работы и должности за последние пять лет - наименование юридического лица - должность Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц Перечень юридических лиц, Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированности) В отчетном году состоялось 12 заседаний Совета директоров Общества, из них – 9 заседаний в форме заочного голосования.

На заседаниях Совета директоров Общества были приняты решения по важным вопросам:

• Одобрение крупных сделок;

• Одобрение сделок с заинтересованностью;

• О результатах работы Общества в 2010 году;

• Утверждение финансово-хозяйственного плана и бюджета Общества на 2011 год;

• О подготовке проекта Устава Общества в новой редакции. Образование и утверждение состава (количественного и персонифицированного) согласительной комиссии по подготовке проекта Устава Общества в новой редакции;

• Утверждение Устава в новой редакции;

• О работе аудитора и результатах аудиторской проверки;

• О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года);

• О результатах работы Общества в первом квартале;

• О результатах работы Совета директоров за отчетный 2010 год;

• Избрание председателя Совета директоров Общества;

• Об утверждении Советом директоров Общества Положения об общественном научно-техническом совете по газотурбинным технологиям на базе ОАО КПП «Авиамотор»;

• Утверждение Плана работ совета директоров на 2011-2012 годы;

• Одобрение результатов работы Общества во втором квартале года.

7. Сведения о единоличном исполнительном органе Решением Совета директоров Общества 29 июня 2010 года Генеральным директором Общества избран Кулеш Андрей Викторович, доктор технических наук, член Совета директоров ОАО «КМПО».

8. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества и каждого члена Совета директоров Оплата труда Генерального директора определяется трудовым договором, который от имени общества подписан Председателем Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества.

Годовым общим собранием акционеров принято решение утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году. На основании этого решения в 2011 году выплачены вознаграждения:

-членам Совета директоров 1 200 000 рублей -членам ревизионной комиссии 150 000 рублей.

9. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного ОАО КПП «Авиамотор» приняло к руководству, в части не противоречащей Уставу и другим внутренним документам Общества, «Кодекс корпоративного поведения», одобренный правительством РФ (Протокол № 49 от 28.11.01 г.) и рекомендованный к применению ФКЦБ (Распоряжение № 421р от 04.04.02 г.).

Общество следует основным принципам корпоративного поведения:

права, связанные с участием в Обществе:

1.1. Обеспечен надежный учет прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры участвуют в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

1.3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

1.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Осуществление этих прав акционеров закреплено в Уставе Общества и в «Положении об общем собрании акционеров».

2. Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры получают эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль деятельности исполнительных органов Общества и подотчетен своим акционерам.

3.1. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.2. Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

Эти права закреплены в Уставе общества и «Положении о Совете директоров Общества».

4. Общество обеспечивает Генеральному директору возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью.

5. В Обществе обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами, а также для защиты прав и законных интересов акционеров.

признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Денежный процентный кредит на сумму 65 000 000 Одобрено Советом (Шестьдесят пять миллионов) рублей на финансирование директоров.

текущей деятельности ОАО КПП «Авиамотор».

Существенные условия сделки:

- вид кредита: кредитная линия с лимитом заимствования;

- величина кредита: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;

- срок кредита: 24 месяца;

- процентная ставка по кредиту: не более 8,0 (восьми целых ноль десятых) процентов годовых;

- кредитная организация: ОАО «Банк «Казанский»;

- цель заимствования: на финансирование текущей деятельности ОАО КПП «Авиамотор».

Договор на проведение аварийно-восстановительного Одобрено Советом ремонта двигателей НК-16-18СТ по страховым случаям директоров.

для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" на сумму 149 671 200,00 (Сто сорок девять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек) с учетом НДС.

Договор на проведение аварийно-восстановительного ремонта двигателей НК-16СТ по страховым случаям для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" на сумму 198 950 360,00 (Сто девяносто восемь миллионов Одобрено Советом девятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят рублей 00 директоров.

копеек) с учетом НДС.

11. Перечень совершнных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Согласно п.1 ст.81 главы IX ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, признаются сделки Заинтересованными лицами в совершении этих сделок являются следующие члены Совета директоров Общества:

Общества.

Ремонт узлов и деталей двигателя 25-12-3588 от Спецификация №1/11 1 004 372,50 руб. НДС – установленным двигателям НК-8- (25-17-11360 от 2У, НК -8-2У 2 серии, НК-8-2У Р2 13.05.2011г.) по бюллетеню №1063-БЭВ.

комбинированных гребенок) от 14.04.2011г.

согласовываемые в спецификациях от 11.04.2011г. от 06.10.2011г. по отремонтированными узлами гражданская авиация ОАО Открытое акционерное общество МО РФ Министерство Обороны Российской Федерации КМПО Казанское моторостроительное производственное объединение УЗГА Уральский завод гражданской авиации Турбогенераторная установка ГТД Газотурбинный двигатель Газогенератор ГПА Газоперекачивающий агрегат МНС Министерство налогов и сборов ООО Открытое акционерное общество Ценные бумаги Уставный капитал НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы СМК Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001- Система стандартов менеджмента качества – российский аналог международных стандартов менеджмента качества ISO 9001- НДС Налог на добавленную стоимость ЕНВД Единый налог на вмененный доход Компрессорная станция КПД Коэффициент полезного действия Свободная турбина Российская федерация Комплексное воздухоочистительное устройство ИКМ Измеритель крутящегося момента ЛПУ МГ Линейно-производственное управление магистрального газопровода НПП Научно-производственное предприятие САУ Система автоматизированного управления АКТО Авиационно-космические технологии КГТУ Казанский Государственный Технический Университет ДВС Двигатель внутреннего сгорания ГТУ Газотурбинная установка ТРДД Турбореактивный двухуровневый контурный двигатель ПЭО Планово-экономический отдел ЦИАМ Центральный институт авиационного моторостроения им.П.И.Баранова ГосНИИГА Государственный Научно-исследовательский Институт гражданской авиации

УНПЛГ ГВС

Управление поддержки летной годности гражданских воздушных сил ВВС Военно-воздушные силы МВД Министерство внутренних дел Н/В Настоящее время ЗАО Закрытое акционерное общество МВТУ Московский Высший технический Университет ФКЦБ Федеральный комитет по ценным бумагам РСК МиГ Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»