«ОАО НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД, ОАО НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год Годовой отчет ОАО Нижнекамсктехуглерод за 2012 год рассмотрен Советом директоров 30 апреля 2013 года и рекомендован на утверждение Общему ...»

Собранием акционеров избирается Совет директоров, Исполнительный директор организует текущую деятелькоторый осуществляет общее управление Обществом и ность ОАО «Нижнекамсктехуглерод» через распределепринимает решения по всем вопросам его деятельности, ние полномочий между своими заместителями и специза исключением вопросов, отнесенных действующим за- алистами Общества.

конодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек, включая представителя государства, на основании действия в отношении Общества специального права «золотой акции».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Справедливость – равное отношение ко всем владель- Подотчетность – обязанность Совета директоров осуРЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

прав всех заинтересованных сторон.

Прозрачность – своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

управления группы компаний «Татнефть», стремится по- Страница (веб-сайт) в сети Интернет: www.nktu.ru;

строить цивилизованные отношения с акционерами, госу- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= дарством и обществом в целом. Печатные издания: газета «Нижнекамская правда».

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях на одну акцию) * Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2011 года составляет 181 тыс. руб.; из них фактически выплачено 111,6 тыс. руб., не выплачены дивиденды в сумме 38 тыс. руб. (умерших акционеров и получатель дохода по акциям не найден).

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

модернизация и обновление технологического обору- успешной финансово-хозяйственной деятельности.

дования.

приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году решений регулярно контролировалось. Неисполненных как успешные. В течение этого года ОАО «Нижнекамсктех- решений за отчетный период нет.

углерод» обеспечило функционирование компании с прибылью в размере 51 292 тыс. рублей, что на 45 114 тыс. Оценивая работу членов Совета директоров Общества, рублей больше, чем в 2011 году. хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интеПодводя итог работы Совета директоров ОАО «Нижне- ресах Общества, добросовестно и разумно, принимали камсктехуглерод» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 активное участие во всех его заседаниях, которые всегда лее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следу- В последующие годы Совет директоров будет уделять 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансиWWW.NKTU.RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основная цель – это обеспечение оптимального для акци- снижением платежеспособного спроса на выпускаемую онеров компании и инвесторов баланса между максими- продукцию;

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление рисками начинается с выявления и оценки изменением структуры поставок нефтегазоперерабавсех возможных угроз, с которыми компания сталкивает- тывающих и металлургических компаний в сторону увелися в процессе своей деятельности. Затем осуществляется чения экспорта при снижении поставок сырья на внутренпоиск альтернатив, то есть рассматриваются менее риско- ний рынок;

ванные варианты осуществления деятельности с возмож- опережающим ростом стоимости потребляемых сырья ностью получения тех же доходов. Управление рисками – и услуг, энергоресурсов.

это не только разработка мероприятий противодействия факторам риска, но и изменение системы принятия управ- На внешнем рынке:

ленческих решений в организации. строительством новых и наращиванием производственных мощностей в странах-импортерах продукции,

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

ятельность – Российская Федерация, Республика Татар- сокращение расходов предприятия, в том числе, возстан, г. Нижнекамск. можно, и пересмотр инвестиционной программы ОбщеГород расположен в непосредственной близости от круп- ства;

ных промышленных центров Республики Татарстан – горо- оптимизацию структуры производственной программы

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

из крупнейших налогоплательщиков Республики Татарстан. Изменение цен на сырье и услуги, энергоресурсы, потреРеспублика Татарстан является регионом со стабильной бляемые Обществом (как на внутреннем, так и на внешнем социальной и экономической ситуацией. Риски военных рынке), в наибольшей степени зависит от состояния мироконфликтов, введения чрезвычайного положения и заба- вого рынка и структуры продаж российских производитестовок практически отсутствуют. лей сырья.

Республика Татарстан характеризуется благоприятным Влияние изменения цен на сырье и услуги, энергоресурсы, климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому потребляемые Обществом:

риски, связанные с географическим расположением ре- увеличение затрат на приобретение сырья, услуг, энерОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ность, могут быть признаны минимальными. кратковременное (1-2 месяца) снижение эффективноПредприятие обеспечено доступом к железнодорожному сти реализации технического углерода.

и автомобильному транспорту. Учитывая уровень развития Учитывая, что Общество имеет возможность приобретать транспортной инфраструктуры, риски прекращения транс- сырье практически у всех российских производителей, при портного сообщения в связи с труднодоступностью и уда- этом цены на них в достаточной степени коррелируют межленностью отсутствуют. ду собой, данные изменения не вызовут сильного влияния Удобство расположения, близость к многочисленным по- на результаты производственно-хозяйственной деятельнотребителям продукции позволяет отгружать продукцию сти предприятия.

железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме Изменение цен на продукцию Общества как на внутрентого, предприятие обеспечено квалифицированными кад- нем, так и на внешнем рынке может повлиять на результаты

ПРИЛОЖЕНИЯ

изменить соотношение реализации продукции на вну- Риск изменения валютного регулирования. Возможные изтреннем/внешнем рынках; менения законодательства в области валютного регулирооптимизировать структуру производственной програм- вания и контроля могут привести к изменению структуры мы с целью максимизации доходов предприятия; реализации продукции Общества (сокращению объема адаптировать маркетинговую программу с целью со- экспортируемой продукции), что, тем не менее, не повлихранения и увеличения рыночной доли Общества. яет в значительной степени на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

номическую деятельность и получает значительную часть предприятия и снижению денежных средств, остающихся доходов от экспорта продукции на зарубежные рынки. на финансирование текущей деятельности и исполнение Поскольку основной расчетной валютой по экспортным обязательств.

контрактам является доллар США, изменение курса на- Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин.

циональной валюты по отношению к доллару США и евро Возможные изменения правил таможенного контроля и поможет оказать значительное влияние на финансовые по- шлин могут привести к сокращению объема экспортируеказатели Общества. мой продукции и объемов импортируемого сырья. Однако, Негативное влияние на деятельность Общества оказывает ввиду отсутствия зависимости от импортного сырья, прединфляция, которая влечет рост цен и, соответственно, за- ставляется, что такие изменения, хотя и повлияют на ретраты Общества. зультаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, но не окажут критического влияния.

В меньшей степени на деятельность Общества воздей- Риск изменения требований по лицензированию основствуют риски изменения процентных ставок в связи с ее ной деятельности Общества. При изменении требований устойчивым финансовым состоянием, отсутствием суще- по лицензированию отдельных видов деятельности, к наиственных заимствований и наличием необходимых финан- более значимым из которых относятся лицензирование совых средств для реализации стратегических проектов. деятельности, связанной с монтажом и эксплуатацией ОАО «НКТУ» не прибегает к хеджированию финансовых взрывоопасных, пожароопасных производств, связанных рисков, но учитывает их влияние на операционную и фи- с образованием и хранением токсичных отходов и перенансовую деятельность при разработке инвестиционных возкой опасных грузов, предприятию потребуются дополпроектов и формировании планов и бюджетов. нительные расходы для приведения подобных объектов в риски, связанные со снижением устойчивости и ликвид- Риск изменения судебной практики по вопросам деятельности финансово-кредитной системы. ОАО «НКТУ» имеет ности Общества. В случае изменения судебной практики расчетные и текущие счета, открытые в банках, проводит по вопросам деятельности Общества (включая вопросы и получает платежи через банковскую систему. В случае лицензирования) предприятие осуществит необходимые банкротства, отзыва лицензии банка-контрагента Обще- мероприятия по приведению необходимых аспектов деяство несет финансовые риски. ОАО «Нижнекамсктехугле- тельности в соответствии с требованиями судебной пракрод» минимизирует данные риски путем работы только с тики. Учитывая, что Общество не участвует в судебных проведущими банковскими институтами, имеющими кредит- цессах, способных оказать на него существенное влияние, Положительная кредитная история ОАО «НКТУ» на протяжении длительного времени делает возможным при- Риски, связанные с деятельностью Общества влечение кредитных ресурсов на выгодных условиях, что позволяет увеличивать рентабельность капитала за счет В качестве рисков, присущих Обществу, можно выделить привлечения относительно недорогих кредитов. В каче- риски техногенных аварий, риски невозможности продлестве мер, призванных обеспечить снижение кредитных ния действия лицензий на эксплуатацию взрывоопасных, рисков, что позволяет получить более выгодные условия пожароопасных производств, производств, связанных с кредитования, является обеспечение обязательств. образованием и хранением токсичных отходов и перевозки опасных грузов, риски ответственности Общества по

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

осуществляет страхование ответственности перед тре- предоставляет обеспечение третьим лицам только по тьими лицами за последствия техногенных аварий; проектам, связанным с производственно-хозяйственной в соответствии с требованиями соответствующих ин- деятельностью Общества.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кадровый состав предприятия среднесписочная численность работающих

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

* В 2012 году в сравнении с 2011 годом среднесписочная численность работников предприятия снизилась на 5 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи Принципы управления персоналом С целью своевременного комплектования кадрами еже- Ведется работа с кадровым резервом по определенному годно заключаются договора с Центром труда и занятости. плану подготовки, разработан список резерва на 2012 г.

Ежемесячно направляются в Центр труда и занятости све- Подготовка по профессиям проводится на базе учебнодения о дополнительной потребности в кадрах, размеща- курсового пункта.

ются объявления в местные СМИ, коммерческие бюро по Началась работа по проверке документов образования трудоустройству, ведется работа с институтами, технику- сотрудников предприятия. В 2012 г. была проведена оргамами и училищами. Заключены договора с институтом по низационная работа по заключению договоров со сторонподготовке специалистов (Экспериментальная Федераль- ними учебными заведениями.

ная площадка).

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ

ТЕХНОЛОГИЯМИ

нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» осущест- 1. Консолидация оперативной отчетности;

вляется внедрение проектов, обеспечивающих создание 2. Система менеджмента качества;

единого информационного пространства. 3. Проектное управление (инвестиционные проекты);

С 1 января 2012 года в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» за- 4. Бережливое производство;

пущен в промышленную эксплуатацию проект по созданию 5. Информационные ресурсы подразделений;

единой автоматизированной системы расчета заработной 6. Полезные ссылки на интернет-портал ОАО «Татнефть».

платы и управлению персоналом на всех предприятиях не- Для упрощения работы пользователей и исключения буфтехимического комплекса ОАО «Татнефть». В результате мажного документооборота силами сотрудников отдела на всех предприятиях автоматизированы процессы управ- информационных технологий управления автоматизации ления персоналом, кадрового учета, регламентированной производства в декабре 2012 года была запущена в проотчетности и расчета зарплаты. мышленную эксплуатацию система подачи электронных С апреля 2011 года реализуется проект по внедрению ERP- заявок на базе программного продукта «1С: Документосистемы для предприятий нефтехимического комплекса оборот». Данная система позволяет решить следующие ОАО «Татнефть» на базе единой платформы «1С: Предпри- вопросы:

ятие 8.2». Основная задача данного проекта предоставить 1. Исключение бумажного документооборота;

действенный механизм эффективного управления пред- 2. Согласование заявки происходит в электронном виде;

приятиями нефтехимического комплекса, способствую- 3. Прозрачность исполнения заявки (сроки, ответственные щий достижению стратегических целей. Закрытие проекта люди);

планируется 1 января 2013 года. 4. Повышение скорости обработки заявок (написание, соРасширяя инструменты для устойчивого и эффективного гласование, исполнение).

взаимодействия на предприятиях НХК ОАО «Татнефть», в 15 мая 2012 года стартовал проект «Управление ремонтагоду запущен в эксплуатацию внутренний интернет- ми и обслуживанием оборудования». В периметр проекта

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

периода);

2. Разработка и управление стратегией ремонта оборудо- На 31 декабря 2012 года реестр нематериальных активов вания, в т.ч. с учетом фактического технического состояния Общества составил 4 единицы, в т.ч. 2 изобретения, 2 поУПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

5. Интеграция процессов управления с информационной ОАО «НКТУ» является правообладателем 1 товарного знасистемой предприятия; ка, зарегистрированного в 1 классе международной класОперативный учет использования запасных частей и ма- сификации товаров и услуг (МКТУ) для товара: углерод техтериалов; нический.

7. Снижение количества срочных и избыточных закупок;

8. Сокращение расходов на проведение технического об- Стоимость

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

логий предполагает открытие новых проектов, связанных с оперативным управлением производством, внедрением электронного документооборота юридически значимыУПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ми документами между предприятиями нефтехимического комплекса, построение автоматизированной системы управления складом готовой продукции, разработка и вне- Единые корпоративные принципы управления фидрение мобильных приложений. нансами по группе «Татнефть»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

зуемого предприятием имущества и земельного участка в 2012 г. в аренду были переданы: Процесс управления денежными средствами базируется земельный участок площадью 424 кв.м., на детальном планировании денежных потоков и оборотпроизводственные площади и прочая недвижимость об- ного капитала, которое регулярно сопоставляется с фактищей площадью 3 634,4 кв.м., ческими результатами для того, чтобы повысить качество

ПРИЛОЖЕНИЯ

группы «Татнефть».

Важными преимуществами данной системы являются воз- Функции финансового управления:

можность консолидации финансовых ресурсов группы планирование денежных потоков и уровня оборотного «Татнефть» и контроля денежных потоков в ежедневном капитала, обеспеченности источниками финансирования;

режиме, проверка расходов на плановые договорные ли- поддержание абсолютной ликвидности и расчеты с миты с целью недопущения неэффективного расходования контрагентами;

Управление финансами в Обществе Управление финансами ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

осуществляет финансовое управление ООО «УК «ТатСистема планирования бюджета в Обществе Инструментами управления финансовыми средствами пользуется для контроля поддержания уровня абсолютной ОАО «Нижнекамсктехуглерод» являются: ликвидности, необходимого для осуществления расчетов годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые поступления и выплаты де- Финансовые средства Общества планируются и распренежных средств в результате хозяйственной деятельности деляются по Центрам финансовой ответственности (ЦФО).

предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета Каждое ЦФО курируется заместителем директора ОАО доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, «Нижнекамсктехуглерод» или начальником управления плановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по соответствующему назадолженности и величины оборотного капитала; правлению деятельности, что обеспечивает оперативное месячный бюджет движения денежных средств, который управление финансированием и определяет ответственформируется на основе договорных обязательств, ис- ность за целевое и эффективное использование средств.

Распределение бюджета по ЦФО В 2012 году расходы были распределены по следующим ЦФО:

1 Заместитель директора Заместитель директора по снабжению Закупка товаро-материальных ценностей, 71, 2 Начальник производствен- Начальник производственно-технического Платежи за энергоресурсы, транспортные 12, но-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» услуги, услуги производственного 4 Начальник управления Начальник управления персоналом ООО Выплата заработной платы, расходы из 3, бухгалтерского учета учета и отчетности ООО «УК «ТатнефтьНефтехим» Антонов В.И.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

риально-технического обеспечения НХК ОАО «Татнефть» – ОНВСС – 63,1 млн. руб. (83,9 % к плану) является централизованное обеспечение через ООО «Тат- по источникам:

нефть-Нефтехимснаб» сырьем, оборудованием, а также – износ – 81,3 млн. руб. (94,1 % к плану);

всем необходимым для производства продукции. – прибыль – 47,8 млн. руб. (73,1 % к плану) Прозрачный и централизованный бизнес-процесс, представляющий собой инструмент реализации корпоративной Основная часть инвестиций в основной капитал за политики в области материально-технического обеспече- год – это инвестиции, направленные на внедрение однония, в рамках выделенных бюджетов финансирования, спо- го из крупных проектов «Модернизация производства

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

40 ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД «Сооружение эстакады между компрессорной и главной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ эстакадой» – внедрение проекта приведет к исключению прогиба трубопровода в пролете от компрессорной до Одним из важнейших механизмов выполнения обязаглавной эстакады и к исключению механических поврежде- тельств экологической политики и достижения экологичений трубопровода. ских целей является разработка планов природоохранных «Внедрение систем учета осветленной воды и стоков» – мероприятий, обеспечение их финансирования, реализапроект разработан для учета количества сточных вод, для ция и проведение производственного контроля за их выэкономии денежных средств необходимо установить узлы полнением.

учета сточных вод, в случае отсутствия объем хозфекальных стоков будет определяться по общему объему водо- За 2012 г. общая сумма, затраченная на выполнение припотребления, т.е. 1600000 м3 в год. родоохранных мероприятий, составила 103 млн. 210 тыс.

«Установка периметральной охранной сигнализации и рублей.

системы контроля доступа.

Также была произведена закупка оборудования по целевой Среди них такие мероприятия, как:

программе и по адресной замене изношенного оборудо- Замена фильтровальных рукавов рукавных фильтров Источник инвестиций в основной капитал в 2012 году – Модернизация сушильного барабана БСК-40 с испольсобственные средства (износ и прибыль). зованием отходящего газа в качестве основного технологического топлива 2-го технологического потока на сумму Главной целью экологической политики предприятия яв- 86 тыс. руб.;

ляется экологически безопасное и устойчивое развитие Организация деятельности по сбору, обезвреживанию, предприятия, уменьшение возможного негативного воз- переработке и захоронению отходов производства и подействия на окружающую среду и здоровье населения, а требления на сумму 4 млн. 692 тыс. руб.;

также сведение к минимуму возникновения чрезвычайных Благоустройство и озеленение территории предприятия В результате своей экологической деятельности предпри- Организация регулярной уборки территории на сумму последовательного улучшения в работе производства Получение разрешительной документации на выбросы, при безусловном выполнении требований законов, право- сбросы и лимиты на образование отходов производства и вых и нормативных документов в области охраны окружаю- потребления на сумму 377 тыс. руб.;

щей среды; Организация лабораторного контроля вредного воздейснижения уровня возможного негативного воздействия ствия на окружающую среду на сумму 1 млн. 25 тыс. руб.;

предупреждения и полной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций; Контроль за состоянием природной среды и производоткрытости и доступности информации о природоох- ственных объектов осуществляется природоохранной ранной деятельности предприятия для общественности. службой предприятия в рамках организации и проведения Достижение поставленных целей и выполнение основных производственного экологического контроля. Используютпринципов будет способствовать снижению возможного ся все виды контроля – инструментальный, лабораторный, негативного воздействия на окружающую среду, а также визуальный, расчетный.

поддержанию уровня эффективной природоохранной де- Производственный экологический контроль на предприятельности и экологической безопасности предприятия, ятии осуществляется по следующим направлениям:

направленной на охрану здоровья населения. Контроль за соблюдением установленных предприятию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ваемых для предприятия; выполнение планов мероприятий по охране окружаюКонтроль за стабильностью и эффективностью работы щей среды;

природоохранного оборудования и сооружений; достоверное отражение сведений о воздействии Контроль, в том числе осуществляемый инструменталь- ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на окружающую среду и ными методами, за состоянием объектов окружающей иных аспектов природоохранной деятельности в государПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экологический мониторинг осуществляется на базе ат- превышения природоохранных и санитарно-гигиенических тестованной лаборатории санитарно-промышленной нормативов, нарушениях природоохранных требований, а группы отдела промышленной безопасности, охраны тру- также о причинах установленных нарушений;

да и окружающей среды (Лаборатория СПГ ОПБ, ОТ и информирование органов государственного экологичеОС). Лаборатория СПГ является структурным подразде- ского контроля о состоянии работ в области охраны окрулением ОПБ, ОТ и ОС. Аттестат об аккредитации № РОСС жающей среды.

RU.0001.513980 от 05 августа 2011 г., действительно до 5 августа 2016 г. Существующая система обеспечения экологической безОбъектами экологического мониторинга предприятия яв- опасности на предприятии охватывает все направления

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

среду;

эффективность работы очистных сооружений по очистке промышленных и ливневых сточных вод; ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННОЙ эффективность работы пылегазоулавливающих ус- ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ тановок;

выбросы вредных веществ в санитарно-защитной зоне и В ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обращение с отходами на промплощадке; производства и потребления осуществляется в соответконтроль за выбросами вредных веществ в рабочей зоне ствии:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

углерод», является отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ОПБ, ОТ и ОС), сани- Большое внимание уделяется состоянию территории тарно-промышленная группа отдела промышленной без- предприятия, предотвращению её загрязнения, озелеОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

Экологическое образование является одним из важнейших Уборкой и благоустройством цеховых и закрепленных за аспектов в деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод». ними территорий занимается персонал производственных В подразделениях предприятия регулярно осуществляется цехов.

контроль за соблюдением действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Существующая система производственного экологического контроля обеспечивает решение следующих задач:

соблюдение общих требований природоохранного законодательства;

Динамика роста общей стоимости активов (тыс. руб.)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БФ-АУДИТ»

FINANCE

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация организаций саморегулируемой WWW.NKTU.RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

Аудит также включал оценки надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

Генеральный директор

ПРИЛОЖЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

терской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных учитываются в составе материально-производственных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского запасов.

учета и отчетности организаций в Российской Федерации; Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О Признанные расходы по НИОКР списываются в течение формах бухгалтерской отчетности организаций»; одного года на расходы по обычным видам деятельности.

приказа Общества «Об учетной политике для целей бух- При определении размера материальных расходов при галтерского учета» № 490 от 30.12.2011 г.; списании материалов, используемых при производстве отчетным годом является календарный год – с (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании успо 31.12.2012 гг. луг), применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерско- Стоимость сырья, используемого при производстве прого баланса, отчета о финансовых результатах, приложений дукции, оценивается по средней стоимости.

к балансу и отчету о прибылях и убытках, отчет об измене- При реализации покупных товаров стоимость приобретениях капитала, отчет о движении денежных средств и на- ния данных товаров определяется методом оценки по стостоящих пояснений. имости единицы товара.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представ- Незавершенное производство отражается в бухгалтерлены в тысячах рублей. ском учете по фактической стоимости.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, дохо- При выбытии ценных бумаг применяется метод списания дах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимобухгалтерской отчетности обособленно в случае их суще- сти единицы.

ственности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчет- Общество формирует и отражает в отчетности следующие Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтер- на оплату предстоящих отпусков.

ском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы Обществом в 2012 году создавались следующие резервы:

и обязательства представляются как краткосрочные, если резерв на оплату отпусков;

срок обращения (погашения) по ним составляет не более резерв на выплату вознаграждения по итогам года;

12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и резерв под снижение стоимости материальных ценнообязательства представляются как долгосрочные. стей;

Для целей бухгалтерского учета:

Определение срока полезного использования объекта ос- движения денежных средств или результатов деятельности ожидаемого срока полезного использования этого объ- при оценке существенности события после отчетной екта в соответствии с ожидаемой производительностью даты Общество признает существенной сумму, отношение

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дата получения дохода (осуществление расхода) в целях размере 30 процентов от первоначальной стоимости осисчисления налога на прибыль определяется по методу новных средств, а также 30 процентов расходов, понесенПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с п. 9 ст. 258 при вводе основных средств в По амортизационному имуществу применяется линейный эксплуатацию в расходы по налогу на прибыль списываются метод амортизации в порядке, установленном в соответрасходы на капитальные вложения в размере 10 процентов ствии со ст. 259 и 259.1 НК РФ.

от первоначальной стоимости основных средств в отно- По основным средствам, используемым для работы в усшении первой, второй, восьмой – десятой амортизацион- ловиях агрессивной среды и повышенной сменности при ных групп (за исключением основных средств, полученных начислении амортизации для целей налогового учета соУПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

дернизации, технического перевооружения, частичной В 2012 году создавался резерв по сомнительным долгам, ликвидации основных средств, суммы которых определя- определяемым в соответствии со ст.266 НК РФ.

ются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Нормы амортизации, ниже установленных главой 25 НК РФ по соответствующим амортизационным группам. По РФ, не используются.

основным средствам, относящимся к третьей – седьмой Признанные расходы по НИОКР списываются в течение амортизационным группам, в расходы по налогу на при- одного года на расходы по обычным видам деятельности.

быль списываются расходы на капитальные вложения в

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Одной из важнейших задач ОАО «Татнефть» является обес- ОАО «Татнефть». Так в 2011 году проведена реконструкция печение социального благополучия и достойного уровня поликлиники ОАО «Нижнекамскшина» стоимостью 60 млн.

жизни сотрудников. Это находит отражение в программах рублей. Приобретено современное диагностическое обосоциальной поддержки. рудование на сумму 59 млн. рублей. Переименована в лечебно-профилактический центр «Чулпан-Медицина».

Деятельность ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» в этой области носит систематический характер и направлена на Продолжается работа по реконструкции и капитальному обеспечение социальной защищённости работников и ремонту детского оздоровительного лагеря «Чайка». За членов их семей, непрерывный профессиональный рост, 2008-2011 гг. освоено капитальных вложений в размечто гарантируется коллективными договорами. ре 210 млн. рублей. Ежегодно в оздоровительном лагере На предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Тат- предприятий НХК. В зимнее время представлена возможнефть» с 2005 года успешно реализуется программа обе- ность отдохнуть работникам наших предприятий. Плановая спечения работников жильем по программе социальной численность отдыхающих работников и членов их семей ипотеки. За 2006-2012 гг. работникам выделено 1 648 ежемесячно, с ноября по март включительно, составляет квартир. В соответствии с социальной программой ОАО 1 000 человек. В 2012 году отдохнули 3 263 человека, в то «Татнефть» условия обеспечения жильём по программе со- время как в 2011 году – 406 человек.

циальной ипотеки для работников предприятий нефтехимического комплекса наиболее выгодные в Нижнекамске. С целью улучшения качества питания работников руководСогласно Положению о единовременном займе, дей- ством ОАО «Татнефть» в апреле 2011 года было принято ствующем на предприятиях нефтехимического комплекса решение о реорганизации системы общественного питаОАО «Татнефть», всем работникам, получающим кварти- ния предприятий нефтехимического комплекса, на реалиры по программе социальной ипотеки, выделяется без- зацию данного проекта выделено более 195 млн. рублей.

возмездный целевой заём для оплаты первоначального В целях более достойного медицинского обслуживания равзноса, который погашается поэтапно в течение 10 лет. За ботников предприятий нефтехимического комплекса ОАО период с 2006 по 2012 гг. общая сумма выделенного займа «Татнефть» в течение последних 10 лет заключаются догосоставила более 1 088 млн. рублей. воры добровольного медицинского страхования. На основании договоров медицинского страхования, заключенных ОАО «Татнефть» выделяет значительные средства на фи- между предприятиями НХК и НФ ЗАО СК «Чулпан», в фонд нансирование объектов социальной сферы. ДМС за период с 2002-2012 гг. перечислено 558 003 тыс.

Вопросы охраны здоровья, создание безопасных условий рублей.

труда были и остаются в центре внимания руководства

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2012 ГОД

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

Средняя заработная плата по ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в 2012 году составила 29 323 рублей.

В ОАО «НКТУ» созданы все условия для подготовки и повышения квалификации кадров. В 2012 году прошли обучение и переподготовку 334 работника, затраты составили 1 млн. 650 тыс. рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

работнику к моменту выхода на заслуженный отдых достой- В 2012 году Обществом было перечислено 1 084 тыс. руб.

ное пенсионное обеспечение. Уже в ближайшем будущем на индивидуальные счета работников согласно «Положеоно должно состоять из трех взаимодополняющих частей: нию». Финансовая поддержка пенсионеров, ушедших на

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

рую финансирует ОАО «Нижнекамсктехуглерод»; ОАО «Нижнекамсктехуглерод» намерено привлекать как пенсии, которая формируется за счет добровольных можно больше сотрудников к софинансированию, а значит, взносов самого работника в негосударственный пенсион- и к увеличению своей будущей пенсии.

ный фонд.

Сведения о движении средств по ННПФ предприятий НХК с 2002-2012 гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

54 ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

РАБОТА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

ся поименные льготные списки, оформляются страховые свидетельства. Постоянно ведется контроль соответствия Также стоит отметить участие молодых специалистов в реквизитов страхового свидетельства работающих на различных конкурсах и спортивных состязаниях, что не основании результатов проверок, уточняются содержания может благоприятно не сказаться на социальном развилицевых счетов. тии молодых граждан. Не может также не радовать заинтересованность молодежи в проводимых мероприятиях,

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

на реабилитационно-восстановительное лечение было направлено 865,8 тыс. руб., стационар – 206,4 тыс. рублей. В целях оздоровления работников по программе ДМС при- РАБОТА С ВОЕННООБЯЗАННЫМИ обретено 45 путевок на санаторно-курортное лечение.

составило 441 человек. подаются данные об уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе, изменении военно-учетных данных, проводится сверка личных карточек военнообязанных.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ул. Студенческая, 18 – 3 квартиры, пр. Мира,105 – 5 квартир.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

инвалидов войны и труда, лечебных, детских и культурных уважение к религиозным верованиям работников;

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ,

ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

постоянного обучения сотрудников, повышения образовательного уровня;

материального стимулирования молодежи, обучающейся в профильных учебных заведениях профессионального образования;

тесного сотрудничества с профильными образовательОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЧЛЕНАХ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Алексей Иванович университет имени В.И. Ульянова- Министерства промышленности и торговли РТ;

Размер вознаграждения членов Совета директоров за 2012 год – 732 000 рублей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Валерий Иванович ческий институт (1998 г. ) аудита ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;

Воронина Юлия 1967 Казанский химико-технологиче- 2008-2009 гг. – главный советник по вопросам – нет Владимировна ский институт (1989 г.), Казан- нефтегазохимического комплекса секретариаский финансово-экономический та Премьер-министра РТ;

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ,

РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

2 Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

3 Оперативные итоги работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2012 год 4 Оперативное выполнение инвестиционной программы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2012 год 5 Об исполнении мероприятий по подготовке к зиме 2012-2013 гг.

6 Рассмотрение плана работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на 2013 год

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

на годовом общем собрании акционеров 11 О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

12 Итоги работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за I квартал 2013 года 13 План работы на II квартал 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ

ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

обеспечивает акционерам все возможности по участию в Основным принципом построения Обществом взаимоуправлении Обществом и ознакомлению с информацией отношений с акционерами и инвесторами является рао деятельности Общества в соответствии с Федеральным зумный баланс интересов Общества как хозяйствующего законом «Об акционерных обществах», Федеральным за- субъекта и как акционерного общества, заинтересованноконом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовы- го в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФСФР И

КОММЕНТАРИИ О СОБЛЮДЕНИИ ИХ

В ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1.1.2. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении Соблюдается в соответствии с п. 2 ст. очного общего собрания акционеров рекомендуется указать время начала регистрации участни- ФЗ «Об акционерных обществах», п.13.6.

ков общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может ст. 13 Устава.

обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации. В случае голосования в заочной форме в сообщении рекомендуется указать дату, до которой должны быть получены бюллетени для 1.1.3. Определяя способы оповещения, Общество должно исходить из необходимости довести инфор- Кроме средств массовой печати, установмацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ленных п.13.6., ст.13 Устава, информация акционеров. Уставом Общества рекомендуется предусмотреть возможность использования элек- о созыве и проведении общего собрания 1.1.4. В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в п.13.6., ст.13 Устава Общества определено которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их количество не должно следующее печатное издание для опублиоказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий. кования сообщения о проведении общего 1.2.1. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, п. 7.9. ст. 7 Устава Общества не установимеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего лены какие-либо ограничения сроков для собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведения заочного общего собра- предоставления списка лиц, имеющих 1.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие Соблюдается решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.

1.5. Обществу не рекомендуется требовать предоставления каких-либо документов, подтверждающих Соблюдается права акционера, зарегистрированного в реестре. В этом случае Обществу рекомендуется самому проверить наличие соответствующего права по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, рекомендуется признавать выписку по соответствующему счету достаточным подтверждением прав на акции.

1.6. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из Соблюдается необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять 1.6.1. Поэтому собрание рекомендуется проводить в населенном пункте по месту нахождения Обще- Соблюдается ства или в населенном пункте, прямо указанном в уставе Общества как место проведения общего 1.6.3. Годовое общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не позднее 22 часов Соблюдается

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.2.2. При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров рекоменду- Соблюдается ется руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность. В этой связи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.2.3. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционе- Соблюдается рам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

2.2.4. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, Соблюдается прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.

2.2.5. Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допустить Соблюдается увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удается, Обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день.

Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к Обществу.

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

– Избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием является важной гарантией защиты Согласно Уставу избрание членов Совета прав миноритарных акционеров. Обществу следует разработать для акционеров понятные и простые директоров проводится кумулятивным гоРЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ

Для обеспечения эффективности работы Совета директоров рекомендуется разработать и закрепить во В Положении о Совете директоров опревнутренних документах Общества порядок проведения заседаний Совета директоров. делен порядок проведения заседаний Совета директоров.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ДИВИДЕНДЫ