Предварительно УТВЕРЖДЕН: УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров Решением годового общего собрания акОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» ционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Протокол №6 от 24 апреля 2013 г. Протокол от 05 июня 2013 г.

Председатель Совета директоров: Председатель годового общего собрания

акционеров:

(В.В.Шнейдмюллер) _(В.М.Шуплецов)

Ответственный секретарь Совета ди- Секретарь годового общего собрания ректоров акционеров:

(Л.В.Филимонова) _(Л.В.Филимонова)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества “МЕТРОВАГОНМАШ” за 2012 год Генеральный директор А.А.Андреев Главный бухгалтер И.А.Слесарева Оглавление 1. Положение Общества в отрасли 2. Приоритетные направления деятельности Общества 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 5. Перспективы развития Общества 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках 9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 10.Состав Совета директоров Общества 11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 12.Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества 13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 14.Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества 1. Положение Общества в отрасли ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» является многопрофильным предприятием по выпуску различных видов транспортной техники, запчастей и оказанию услуг производственного и непроизводственного характера.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов в России, также осуществляющий поставки готовой продукции и запасных частей на экспорт.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» специализируется на разработке, проектировании и изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог: вагонов метро, рельсовых автобусов, запасных частей к подвижному составу, его капитальном ремонте и сервисном обслуживании.

За более чем 115-летнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет и укрепляет хозяйственные связи со многими крупнейшими промышленными предприятиями России, стран СНГ, Восточной Европы и других стран.

Обладая мощной конструкторской базой, ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» создает и продвигает на рынке новые виды подвижного состава для метрополитенов и железных дорог, отвечающие современным требованиям по безопасности движения, комфортности, экологическим нормам эксплуатации.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», являясь социально значимым для Мытищинского района и Московской области предприятием, активно участвует в социальных программах.

2. Приоритетные направления деятельности Общества В 2012 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на увеличение объемов производства, выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог.

Предприятие осуществляло капиталовложения в развитие производственных фондов, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной техники и комплектующих для нее.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в году являлись:

- Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнесплана, - Реализация Инвестиционной программы, - Оптимизация организационно-штатной структуры.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана За 2012 год было достигнуто выполнение намеченных показателей по основным позициям бизнес-плана в части производства.

План выпуска товарной продукции за 2012 год выполнен.

Объем выпуска продукции за 2012 год составил 29 476 880 тыс. руб., что превысило уровень бизнес-плана на 13% или 3 355 776 тыс. руб.

Фактическая производительность труда одного работника ППП в 2012 году составила 6 773 тыс.руб./чел. при плане 5 472 тыс.руб./чел. Это на 24% превышает плановый уровень.

В течение 2012 года в производственной сфере были достигнуты следующие результаты:

- освоен выпуск вагонов 760/761 с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками;

- на вагонах метрополитена 81-740/741 внедрена система аварийного питания радиостанций, индикаторов потребления энергии, сигнализации закрытия дверей кабины машиниста; применена новая конструкция тормозных цилиндров (введено с целью исключения влагообразования в полости цилиндра);

введена новая конструкция крепления аварийного трапа (с состава №1 2012г.

для Московского метрополитена); на вагонах метрополитена, поставляемых в Казань, внедрена система автоведения;

- на рельсовых автобусах РА-2 проведены следующие улучшения конструкции: в систему стеклоочистки осуществляется установка редуктора увеличенной мощности; применены гасители колебаний фирмы «Sachs»; в тележках автобуса применяются пружины буксового подвешивания чешского производства и демпферы немецкой фирмы «Sachs; проведена корректировка программного обеспечения силовой установки; устанавливаются прожектора с улучшенными техническими характеристиками; также ведутся работы по внедрению на РА системы кондиционирования пассажирского салона.

В целом, за 2012 год следует отметить положительные тенденции выполнения производственных показателей.

ВАГОНЫ МЕТРО

РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ

Общий объем выручки от продаж продукции за 2012 г. составил 27 226 636 тыс. руб. Объем продаж железнодорожной техники за 2012 г. составил 2 286 601 тыс. руб. или 8 % от общей выручки. Объем продаж вагонов метро составил 22 261 288 тыс. руб. Остальная часть выручки образовывалась, главным образом, за счет внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

Внутрихолдинговая ко- тыс.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составила 3 692 970 тыс. руб.

Инвестиционная программа ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 2012г. разработана с учетом технической политики предприятия, развития производственных мощностей, экономического состояния, перспективных планов развития.

Структура инвестиционных затрат ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Финансирование Инвестиционной программы за 2012г.

Обязательные (директивные) поддержание существующих Инвестиции на расширение производства, реконструкцию Освоение инвестиционных затрат по Инвестиционной программе Обязательные (директивные) поддержание существующих Инвестиции на расширение производства, реконструкцию Оптимизация организационно-штатной структуры.

Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2012 года составляет 4 463 человека.

Кадровая политика предприятия направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции в запланированных объемах в соответствующие сроки персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.

Состав работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по образованию Средняя з/плата в ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (руб.) Декабрь 2012г. 61768 *) Примечание: *) - Средняя заработная плана в ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» указана с учетом выплаты единовременного денежного вознаграждения по итогам работы за 2012 год; без учета данной выплаты средняя заработная плата составит 48987 руб.

Плановая и фактическая доля ФЗП в выпуске товарной продукции По результату оценки фактических данных видно, что за 2012 год обеспечено опережение роста производительности труда к росту средней заработной платы.

Фактическая производительность труда и средняя заработная Эффективность кадровой политики предприятия во многом зависит от уровня социальной защищенности работников.

Задачами социальной политики предприятий ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» являлись:

стабилизация трудового коллектива;

привлечение квалифицированного персонала и омоложение трудовых создание работникам предприятия комфортных условий труда;

обеспечение социальной защиты сотрудников, в том числе после выхода на пенсию.

Социальный пакет на ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» определен действующим коллективным договором, в котором изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала, с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния предприятия. Коллективный договор является основой социального партнрства между Работодателем и Работниками.

Кроме непосредственных выплат работникам, на предприятиях существует необходимость содержания объектов социальной сферы для обеспечения питания, проживания и медицинского сопровождения работников во время выполнения производственных обязанностей.

Затраты по социальной сфере ОАО «Метровагонмаш» за 2012 год му договору Содержание объектов социальной сферы 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Основными факторами, влияющими на потребление энергоресурсов, являются объем выпуска товарной продукции, эффективность организационнотехнических и инвестиционных мероприятий, а также климатические условия.

Данные о потреблении энергетических ресурсов Электрическая энергия Газ природный Бензин автомобильный Топливо дизельное Перспективы развития Общества на ближайшие годы определяются прогнозом развития отдельных видов его продукции и положением на рынке.

Основные тенденции отрасли:

Восстановление объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ и странах СНГ после кризисных явлений 2009 года.

Возобновление платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ и странах СНГ.

Рост бюджетного финансирования метрополитенов, в частности значительное увеличение финансирования на закупку вагонов Московским метрополитеном.

Переход Московского метрополитена к долгосрочным контрактам на поставку вагонов. В 2013 году планируется проведение тендера на поставку вагонов метро в 2014-2016 г.

Выполнение запланированных показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на 28 183 438 тыс. руб.

2. Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 25 782 416 тыс. руб.

3. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме 3 951 609 тыс. руб. при росте объемов реализации по сравнению с 2012 г. на 3,5%. Для обеспечения безубыточной работы установлены целевые показатели снижения затрат (лимиты) по статьям прямых и накладных расходов, сформированы целевые значения показателей по группам запасов.

4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен».

Загрузка производственных мощностей планируется в соответствии с ожидаемыми заказами потребителей.

В плане выпуска продукции в 2013 г. учтены следующие основные направления развития:

Освоение со 2-го полугодия 2013г. серийного выпуска вагонов метро серии 81-761.

Перевод производства кузовов вагонов метро серии 81-760 со 2-го квартала 2013г с Тверского вагоностроительного завода на ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ». Также планируется осуществлять сборку тележек для вагонов метро серии 81-760 на производственных площадях ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Внедрение в производство конструктивных усовершенствований технического облика вагонов метро и рельсовых автобусов в соответствии с требованиями заказчиков, в частности Московского метрополитена и ОАО Изготовление опытного образца пятивагонного дизель-поезда с силовой установкой «Штадлер».

Сохранение производственного потенциала в сложившихся условиях.

Максимально возможное в сложившихся условиях расширение кооперационных связей между предприятиями.

Максимально возможное использование мощностей, в том числе для изготовления комплектующих, ранее закупавшихся в рамках внешних кооперационных связей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества В период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012 г. выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества в сумме 1 302 226 тыс.

руб.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. Финансирование предприятий - заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов различных уровней, как государственных, так и муниципальных. В связи с этим Обществом принимаются меры по поиску удобных для контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции.

Фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является повышение цен на материалы и комплектующие, что может влиять на показатели конкурентоспособности, рентабельности производства. Кроме того, Общество находится под действием ограничительных мер Федеральной антимонопольной службы, ограничивающей возможность роста отпускных цен выше определенного порога. В целях минимизации данных рисков Обществом заключаются долгосрочные контракты, а также расширяется сеть поставщиков большинства материалов и комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.

Общество также подвергается валютному риску, связанному с колебаниями валютного курса и возможным в связи с этим обесцениванием рубля, а также изменением процентных ставок по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Обществом предпринимаются все необходимые меры по минимизации отрицательных последствий таких изменений и сокращению издержек; планируется сократить срок по кредитной задолженности и увеличить долю краткосрочных кредитов, а также сочетать в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и плавающей процентной ставкой.

Существует кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков. Во избежание этого Общество периодически оценивает финансовое положение покупателей, динамику погашения задолженности, прочие факторы. Денежные средства и депозиты размещаются только в банках с надежной деловой репутацией.

Фактором риска является риск ликвидности, связанный с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся у него финансовые обязательства: кредиторскую задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам. Управление риском ликвидности Общество осуществляет посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Таким образом, осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность В 2012 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно:

1. Заключение Договора поручительства № 2/07-11от 18 мая 2012года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений (сокращенно – ГКУ ДСПТС), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать солидарно с ЗАО «Рослокомотив» за исполнение ЗАО «Рослокомотив» государственного контракта № 07-11 от 28 ноября 2011г. по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол от 08 ноября г. № 0811200000211000006-2) в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств на электроподвижной состав метрополитена г.Казани на следующих основных условиях:

Гарантийные обязательства по обеспечению предмета государственного контракта осуществляются в количестве, ассортименте, и в сроки согласно условиям раздела 7 государственного контракта.

Заказчик: ГКУ ДСПТС, Исполнитель: ЗАО «Рослокомотив»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ЗАО «Рослокомотив»

Срок действия договора - договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента его прекращения.

Размер обязательства ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 2% начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 13 999 562,22 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 22 копейки) руб.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

2. Заключение Договора поручительства № 306р от 15 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Комитетом по транспорту (Заказчик СанктПетербурга), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за исполнение ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» государственного контракта по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол № 0172200001112000031-2 от 03.05.2012г для заказа № 0172200001112000031 ред. №2 от 29.03.2012) по поставке новых головных вагонов метрополитена на следующих основных условиях:

Предмет контракта ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»: поставка новых головных вагонов метрополитена модели типа 81-540 (81-717.5П) в комплектации 2 или аналогичных, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания, в количестве 4 шт. для государственных нужд Санкт-Петербурга;

Заказчик: Комитет по транспорту, Поставщик: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Срок действия договора – договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г.;

Цена контракта -116 000 000,00 (Сто шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Размер обязательств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 23 200 000 (Двадцать три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

3. Заключение Договора поручительства № 307р от 15 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Комитетом по транспорту (Заказчик СанктПетербурга), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за исполнение ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» государственного контракта по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол № 0172200001112000032-2 от 03.05.2012г для заказа № 0172200001112000032 ред. №2 от 29.03.2012) по поставке новых головных вагонов метрополитена на следующих основных условиях:

Предмет контракта ОАО « Октябрьский электровагоноремонтный завод»: поставка новых головных вагонов метрополитена модели типа 81-540 (81-717.5П) в комплектации 1 или аналогичных, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания, в количестве 3 шт. для государственных нужд Санкт-Петербурга;

Заказчик: Комитет по транспорту, Поставщик: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Срок действия договора – договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г.;

Цена контракта - 87 000 000,00 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек;

Размер обязательств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 17 400 000 (Семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

4. Заключение Договора поручительства № 305р от 15 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Комитетом по транспорту (Заказчик СанктПетербурга), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за исполнение ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» государственного контракта по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол № 0172200001112000033-2 от 03.05.2012г для заказа № 0172200001112000033 ред. №2 от 29.03.2012) по поставке новых промежуточных вагонов метрополитена на следующих основных условиях:

Предмет контракта ОАО « Октябрьский электровагоноремонтный завод»: поставка новых промежуточных вагонов метрополитена модели типа 81-541 (81П) или аналогичных, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания, в количестве 17 шт. для государственных нужд СанктПетербурга;

Заказчик: Комитет по транспорту, Поставщик: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Срок действия договора – договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г.;

Цена контракта - 413 666 666,61 (Четыреста тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 61 копейка) руб.;

Размер обязательств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 82 733 333,32 (Восемьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 32 копейки) руб.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

10. Состав Совета директоров Общества В период с начала отчетного года до годового общего собрания акционеров действовал состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 27 августа 2011г.:

1)Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

2) Лавренов Алексей Владимирович Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул.

Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор поСНГ.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

4) Попов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

5) Шнейдмюллер Владимир Викторович Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

6) Шпак Игорь Иванович Место работы, должность: Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Шуплецов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

Годовым общим собранием акционеров 02 июня 2012г. избран состав Совета директоров, действовавший до конца отчетного года:

1)Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

2) Лавренов Алексей Владимирович Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул.

Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор поСНГ.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

4) Попов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

5) Шнейдмюллер Владимир Викторович Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

6) Носков Александр Леонидович Место работы, должность: Заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Шуплецов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Обществом В 2012 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения В Обществе соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, особенно в части, касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа, контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, а также обеспечения прав акционеров, связанных с участием в общих собраниях, получением дивидендов и пр.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствует.