[ Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
ПРОГРАММА
вступительного испытания для поступающих в аспирантуру
по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность»
Москва 2014 1 Авторы:
В.А. Жбанков, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
Н.Н. Егоров, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор;
А.М. Абрамов, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор.
Ответственный за выпуск:
И.В. Коркина, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н.
©Российская таможенная академия,
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКЗАМЕНА
Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» является определение:уровня усвоения абитуриентом сущности и значения криминалистики в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
уровня сформированности основополагающих теоретических знаний и выработка практических навыков в области судебной экспертизы;
- уровня сформированности умений оказания содействия в процессе следствия, суда и защиты;
- умения решать задачи, связанные с назначением и проведением судебно-медицинской экспертизы, с правильной оценкой и анализом содержания заключений эксперта (специалиста);
- уровня усвоения пределов и уровней нормативного регулирования правоохранительных подразделений таможенных органов и организационные основы их оперативно-розыскной деятельности.
Основными задачами вступительного экзамена является определение уровня:
- овладения криминалистическими знаниями, включающими общую теорию науки, криминалистическую технику, тактику и методику;
овладения особенностями применения криминалистических рекомендаций в борьбе с преступностью;
- уяснения двух групп понятий: организационно-правового и судебно-медицинского характера;
- овладения основами оперативно-розыскной деятельности, теорией оперативно-розыскной деятельности как отрасли научного знания, изучающей актуальные проблемы борьбы с преступностью;
- усвоения методов сбора и оценки информации об оперативной обстановке, порядок проведения анализа и оценки оперативной обстановки, формирования прогноза развития обстановки и как на их основе осуществляется планирование предстоящих действий.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Для успешной сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» абитуриент должен:знать:
- основные положения общей теории криминалистики;
- криминалистические понятия и категории;
- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики расследования и предупреждения отдельных видов преступлений;
- теоретические положения судебной экспертизы;
- терминологию и понятийный аппарат;
- историю становления и развития системы учреждений судебномедицинской службы;
- организационно-процессуальные основы судебно-медицинской службы в Российской Федерации;
- формы участия судебного эксперта в работе судебно-следственных органов;
- правила назначения всех видов судебно-медицинских экспертиз, порядок их проведения и случаи обязательного назначения судебномедицинской экспертизы;
пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при экспертизе живых лиц и трупов в случае насильственной смерти, подозрения в применении насилия или при других обстоятельствах, обусловливающих необходимость производства исследования в судебномедицинском порядке;
- основные законодательные и нормативные документы по судебномедицинской экспертизе;
судебно-медицинскую документацию, правила составления заключений;
- научные основы оперативно - розыскной деятельности;
основы и систему нормативного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности;
правовые, морально-этические и психологические основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;
- основы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов зарубежных стран;
- содержание оперативно-розыскного производства;
- основные направления оперативно-розыскной деятельности;
- требования, предъявляемые к документированию по делам оперативных учетов;
- организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;
- понятие и сущность информационного обеспечения ОРД, методы и способы сбора, добывания, оценки и анализа оперативной информации и е проверки, - виды оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения;
- вопросы по организации работы с гражданами, оказывающими содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (сущность, правовые и морально-этические основы);
- использование результатов оперативно-розыскной деятельности;
- организационно-тактические основы деятельности оперативных подразделений таможенных органов по борьбе с преступлениями, отнесенными к их компетенции;
- прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью;
- судебный и ведомственный контроль за исполнением законов субъектами оперативно-розыскной деятельности;
- применять технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и преступника, а также предварительно их исследовать;
- организовать раскрытие и расследование преступлений, определять направления расследования, выдвигать версии и планировать;
- выявлять следственные ситуации и определять пути их разрешения с помощью следственных действий, организационных и оперативнорозыскных мероприятий;
- тактически верно проводить следственные действия;
- применять криминалистические рекомендации по расследованию и предупреждению отдельных видов и групп преступлений.
- использовать методики аналитической работы в сфере оперативнорозыскной деятельности таможенных органов;
анализировать, оценивать и прогнозировать оперативную обстановку (на примере отдельного таможенного органа);
- проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления и предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в сфере таможенного дела;
- вести дела оперативного учета;
- организовать работу по привлечению граждан к оказанию содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
правильно оформить результаты оперативно-розыскных мероприятий в целях дальнейшего их использования.
СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУКИ
1.1. Общая теория криминалистики и ее структура. Современное представление о предмете науки. Основы криминалистического учения о способе совершения и сокрытия преступления Общая теория криминалистики и ее структура. Современные представления о предмете, методе, системе, задачах и принципах криминалистики. Система частных теорий и учений. Основные тенденции в развитии криминалистических научных исследований. Проблемы интеграции и дифференциации криминалистических знаний. Значение исследований в сфере общей теории криминалистики для разработки криминалистических средств и методов.Формы реализации криминалистических средств и методов в процессе расследования и предупреждения преступлений.
криминалистики.
Криминалистическое учение о способе совершения и сокрытия преступления как частная криминалистическая теория. Ее содержание и значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Детерминированность и повторяемость способов совершения и сокрытия преступлений. Система объективных и субъективных факторов, влияющих на формирование способов совершения и сокрытия Поиск преступников с помощью данных, содержащихся в способе совершения и сокрытия преступления. Криминалистические учеты, содержащие сведения о способе совершения и сокрытия преступления.
Значение криминалистического учения о способе совершения и сокрытия преступления в борьбе с таможенной преступностью.
1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика, их сущность и значение в раскрытии и расследовании преступлений Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика как частные криминалистические теории, их сущность и значение в практике борьбы с преступностью.
Понятие криминалистической идентификации, ее методологические и естественнонаучные основы. Понятие свойства и признака. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
Идентифицируемые и идентифицирующие объекты.
Понятие, сущность и научные основы криминалистической диагностики. Субъекты, объекты и виды диагностики, стадии и этапы.
идентификации и диагностики и их значение в борьбе с таможенной преступностью.
расследования преступлений. Криминалистическое изучение личности Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений как частная криминалистическая теория: понятие, содержание, система и задачи. Организационные и правовые основы криминалистического обеспечения.
Особенности криминалистического обеспечения при расследовании таможенных преступлений.
криминалистическая теория: понятие, содержание.
Свойства личности и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистические средства и методы получения информации о подозреваемом, обвиняемом и других участников процесса расследования. Особенности свойств личности лиц, совершающих таможенные правонарушения.
1.4. Возникновение и развитие криминалистики в России.
Криминалистика в зарубежных странах Возникновение криминалистики в России. Первые российские криминалисты и их основные работы. Криминалистика в России после 1917 года. Эмпирический этап ее развития. Криминалисты эмпирического этапа и их основные работы.
Этап формирования частных криминалистических теорий. Ученые криминалистических теорий.
Этап формирования и разработки общей теории криминалистики, ученые криминалисты, внесшие существенный вклад в разработку общей криминалистики.
Возникновение и развитие криминалистики в зарубежных странах.
Ганс Гросс и его значение в развитии криминалистики. Тенденции развития криминалистики в англо-саксонских, романских и германских странах.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Криминалистическая фотография и видеозапись Понятие, система, теоретические основы криминалистической техники как раздела науки, основные направления ее развития.Основные понятия криминалистической техники. Современные технико-криминалистические средства, методы и формы их использования в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
Криминалистическая техника в борьбе с таможенной преступностью.
Тенденции и перспективы развития криминалистической техники.
Понятие, система, научные основы криминалистической фотографии предупреждении преступлений.
Основы криминалистической фотографии, виды, методы и частные приемы судебно-оперативной фотографии. Научно-исследовательская фотография, ее виды.
Оформление результата применения фотографических средств и методов.
Криминалистическая видеозапись. Принцип действия и виды видеозаписывающей аппаратуры. Использование видеозаписи в процессе расследования и оперативно-розыскной деятельности.
видеофильмов, приобщенных к протоколам следственных действий.
1.6. Криминалистическое учение о следах. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов выстрела, взрывных устройств и следов взрыва (криминалистическое оружиеведение) Понятие, сущность и задачи криминалистического учения о следах.
Виды материальных следов преступления и их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
Следы отображения: понятие, сущность, механизм отображения и классификация. Общие положения собирания, исследования, оценки и использования данных следов.
Следы человека, их виды и криминалистическое значение. Следы одежды, их виды и криминалистическое значение. Следы орудий взлома и Криминалистическое значение исследования замков, пломб и закруток.
Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение.
Криминалистическое исследование целого по частям.
Предметы как следы преступления, их виды и криминалистическое значение.
Вещества как следы преступления, их виды и криминалистическое значение.
классификация. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия правоохранительных органов ФТС России.
оружиеведения.
огнестрельного оружия. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пуле, гильзе и преграде. Значение указанных следов, средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия.
Понятие криминалистического исследования холодного оружия и его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия.
Понятие криминалистического исследования взрывных устройств, следов взрыва. Особенности собирания, исследования и оценки указанных объектов.
Криминалистическое учение о внешних признаках человека (криминалистическая габитология) Понятие, система и значение криминалистического исследования документов. Понятие документа в криминалистике, правила обращения с документами. Понятие материального и интеллектуального подлога.
Реквизиты документов.
Технико-криминалистическое исследование документов. Полная и частичная подделка документов. Виды частичной подделки документов.
Криминалистические средства и методы выявления подделок документов.
Особенности работы с документами, снабженными специальными защитными средствами.
Криминалистическое почерковедение и его значение. Понятие письма, почерка, и письменной речи. Общие и частные признаки почерка.
Подготовка материалов на почерковедческую экспертизу и ее возможности.
Криминалистическое автороведение и его возможности.
Понятие, содержание и научные основы криминалистической габитологии, ее значение в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
Элементы и признаки внешнего облика человека. Система внешних признаков и их классификация. Словесный портрет и его значение.
криминалистические средства и методы собирания информации о внешних признаках. Субъективные портреты и их значение. Пластическая реконструкция лица по черепу, изготовление посмертных масок.
Криминалистические правила фотографирования внешнего облика человека. Возможности портретной экспертизы.
1.8. Криминалистическая регистрация Понятие криминалистической регистрации, ее научные, правовые и организационные основы. Виды криминалистических учтов и их значение в следственной и оперативно-розыскной деятельности. Объекты криминалистической регистрации. Способы регистрации и формы ведения криминалистических учтов.
Криминалистические учты МВД России, ФСНК России.
Криминалистические учты ФТС России.
Криминалистические учты Интерпола и Межгосударственного банка данных.
Использование данных криминалистических учтов в деятельности органов дознания ФТС России.
Проблемы автоматизации и компьютеризации криминалистических учтов. Тенденции и перспективы развития криминалистической регистрации.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Криминалистические версии и планирование расследования Понятие, сущность, система и задачи криминалистической тактики, ее место в системе науки криминалистики. Взаимосвязь криминалистической тактики с остальными разделами криминалистики.Основные понятия криминалистической тактики. Понятие тактического прима, тактической комбинации, тактической операции и их значение.
Понятие тактических комплексов.
Тенденции и перспективы развития криминалистической тактики.
Понятие криминалистической версии, е роль в раскрытии и расследовании преступлений. Виды версий, правила их построения и проверки. Версия как часть тактического решения. Типовые версии и их значение.
Понятие планирования расследования, его значение и принципы.
Виды и формы планирования. Виды планов в процессе расследования преступлений.
расследования преступлений Понятие, сущность и значение следственной ситуации. Система объективных и субъективных факторов, влияющих на ее формирование.
Компоненты следственной ситуации. Виды и классификация следственных ситуаций.
1.11. Тактика следственного осмотра. Тактика допроса. Тактика предъявления для опознания. Тактика следственного эксперимента.
Тактика обыска и выемки. Тактика назначения судебной экспертизы.
Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
Тактика задержания. Тактика контроля и записи переговоров.
Тактика проверки показаний на месте события.
Понятие, сущность и значение следственного осмотра в процессе расследования преступлений. Виды следственного осмотра. Общие тактические приемы следственного осмотра.
происшествия, предметов, документов, участков местности и помещений.
Тактика освидетельствования. Особенности осмотра объектов при расследовании преступлений органами дознания ФТС России.
Понятие, сущность и виды допроса. Значение допроса в процессе расследования преступлений.
Стадии допроса. Система тактических примов, применяемых при допросе. Тактические комбинации при допросе.
Тактика допроса свидетелей, потерпевших. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Особенности тактики допроса иностранных граждан.
Допрос на очной ставке. Тактика повторного допроса. Тактические приемы в случае противодействия обвиняемого, подозреваемого установлению истины по делу. Тактические приемы изобличения лжи при производстве допроса.
Допрос с использованием звуко- и видеозаписи. Использование во время допроса данных, полученных оперативным путем. Особенности оформления результатов допроса.
Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Значение предъявления для опознания в процессе расследования.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания.
Тактические условия предъявления для опознания.
Тактика предъявления для опознания лица. Тактика предъявления для опознания предметов и документов. Особенности предъявления для опознания объектов по фотоснимкам и видеоизображению.
Фиксация результатов предъявления для опознания.
Понятие, сущность, виды и цели следственного эксперимента.
Значение следственного эксперимента в процессе расследования.
Тактические примы подготовки к следственному эксперименту, тактические примы проведения следственного эксперимента.
Использование фотосъемки и видеозаписи при проведении следственного эксперимента. Фиксация процесса, условий и результатов следственного эксперимента.
Понятие, сущность, виды и цели обыска. Значение обыска в процессе расследования. Виды обыска.
Тактические примы подготовки к обыску. Тактические примы проведения обыска.
Тактика обыска в помещении. Тактика личного обыска. Особенности тактики обыска транспортных средств.
Понятие группового обыска и особенности тактики его проведения.
Фиксация результатов обыска.
Понятие, сущность и значение выемки в процессе расследования.
Тактические примы подготовки, проведения и фиксации процесса и результатов выемки.
Судебная экспертиза как одна из форм применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Е понятие, сущность и значение процессе расследования. Виды судебной экспертизы. Современные возможности судебной экспертизы.
Понятие криминалистической экспертизы и ее виды.
Тактические приемы назначения судебных экспертиз. Экспертные учреждения Российской Федерации. Проведение судебных экспертиз в экспертных учреждениях ФТС России.
исследования. Особенности оценки следователем и органом дознания заключения эксперта.
Понятие, сущность и значение образцов для сравнительного исследования. Виды образцов для сравнительного исследования.
Требования предъявляемые к образцов для сравнительного исследования.
сравнительного исследования, их получения. Фиксация процесса получения образцов. Методики получения образцов для сравнительного исследования при производстве отдельных видов судебных экспертиз.
Понятие, сущность и значение задержания в процессе расследования.
Тактические примы подготовки к проведению задержания. Тактические примы проведения задержания. Использование фактора внезапности при проведении задержания. Содержание и планирование тактических комбинаций и операций при проведении задержания.
Использование фотосъемки и видеозаписи в процессе задержания.
Фиксация процесса и результатов задержания.
Понятие, значение и общие правила контроля и записи переговоров.
Подготовка к контролю и записи переговоров. Организация контроля и записи переговоров. Фиксация результатов следственного действия.
Понятие, сущность, задачи и значение проверки показаний на месте события.
уточнению показаний на месте. Тактические приемы проведения данного следственного действия.
Особенности фиксации процесса и результатов проверки показаний на месте.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Криминалистическая характеристика преступлений.Методика расследования и предупреждения отдельных видов преступлений как самостоятельный раздел криминалистики, ее понятие, структура, источники, задачи. Принципы криминалистической методики.
Взаимосвязь криминалистической методики с общей теорией криминалистики, криминалистической техникой и криминалистической тактикой.
Содержание общих положений криминалистической методики.
Классификация и структура частных криминалистических методик.
Тенденции и перспективы развития криминалистической методики.
Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее сущность и значение для совершенствования криминалистической методики.
Элементы криминалистической характеристики преступлений, взаимосвязь между ними. Значение установления данной взаимосвязи для раскрытия и расследования преступлений.
Значение криминалистической характеристики преступлений для выдвижения версий, проведения профилактических мероприятий и т.д.
1.13. Методика расследования незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
Криминалистическая характеристика незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Типичные данные о предмете преступления, способах, личности преступников.
Исходные следственные ситуации и программа действий по их разрешению. Особенности выдвижения версий и планирования расследования. Использование специальных познаний.
Особенности последующего этапа расследования.
Криминалистическая характеристика невозвращения на территорию РФ культурных ценностей. Типичные данные о предметах преступного посягательства, способах совершения и сокрытия преступлений, личности преступников.
Первоначальный этап расследования. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования.
правоохранительными органами РФ и зарубежных стран. Использование специальных познаний.
Последующий этап расследования.
1.14. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Методика расследования уклонений от уплаты таможенных платежей.
Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы посягательства, способах совершения и сокрытия преступлений, личности преступника, следах и обстановке преступления.
Особенности первоначального этапа расследования. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. Использование специальных познаний и данных полученных оперативным путем.
правоохранительными органами РФ и зарубежных стран.
Особенности последующего этапа расследования.
таможенных платежей. Типичные данные о способах совершения и сокрытия преступлений, следах и личности преступника.
расследования. Особенности выдвижения версий и планирования расследования. Розыскная деятельность следователя, органа дознания.
Последующий этапа расследования и его задачи.
1.15. Методика расследования преступлений, совершаемых расследования преступлений против собственности (краж, грабежей и разбойных нападений, мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты вверенного имущества) Понятие и сущность организованной преступности, организованной преступной деятельности.
Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Выявление и преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности.
Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности подготовительного, рабочего и заключительного этапов.
Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности подготовительного, рабочего и заключительного этапов.
1.17. Методика расследования изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Методика расследования криминальных банкротств.
Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности подготовительного, рабочего и заключительного этапов.
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности подготовительного, рабочего и заключительного этапов.
компьютерной информации. Методика расследования взяточничества.
Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности подготовительного, рабочего и заключительного этапов.
РАЗДЕЛ 2. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве.Понятие специальных знаний, цели, задачи, формы и виды их применения, 2.2. Концептуальные основы судебной экспертологии.
Этапы формирования судебной экспертологии и направления ее развития. Система судебной экспертологии, изучаемые закономерности, ее функции; система экспертных понятий. Общая теория судебной экспертизы как часть судебной экспертологии.
2.3. Частные судебно-экспертные теории.
Понятие и структура частной экспертной теории. Система частных экспертных теорий. Теория экспертной идентификации. Теория экспертной диагностики. Частные теории (учения) родов (видов) судебных экспертиз.
2.4. Методология судебной экспертизы.
Методы судебной экспертизы и их классификация. Судебноэкспертные методики их классификация. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.
2.5. Классификация судебных экспертиз.
Основания классификаций судебных экспертиз. Классификация судебных экспертиз по процессуальным основаниям. Современные подходы к классификации судебных экспертиз по родам и видам.
2.6. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам об административном правонарушении.
Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском процессе. Права и обязанности участников процесса при назначении экспертизы. Инициатива сторон при назначении экспертизы при рассмотрении арбитражных споров. Назначение судебных экспертиз следователем и судом Содержание и форма постановления о назначении экспертизы. Назначение экспертизы при рассмотрении дела об административном правонарушении. Получение образцов и проб для сравнительного исследования.
2.7. Процесс экспертного исследования и его стадии.
Виды и содержание стадий экспертного исследования. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Ведущий эксперт и его роль. Логика экспертного исследования.
2.8. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование следователем, судом, лицом или органом, рассматривающим дело об административном правонарушении.
Содержание и форма заключения эксперта. Выводы эксперта, их классификация. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
Стадии процесса оценки экспертного заключения.
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Теоретические и правовые основы оперативно-розыскной деятельности правоохранительной деятельности государства, отрасль научного знания, учебная дисциплина, сфера правового регулирования Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность.оперативно-розыскной деятельности как отрасль научного знания, изучающая актуальные проблемы борьбы с преступностью, ее предмет и задачи. Характеристика основных институтов теории оперативнорозыскной деятельности.
Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для практики борьбы с преступностью.
Федерации.
Основы и система нормативного регулирования оперативнорозыскной деятельности. Пределы и уровни нормативного регулирования правоохранительных подразделений таможенных органов. Соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования.
Значение для оперативно-розыскной деятельности таможенных органов институтов уголовного права, уголовного процесса, административного права и др. Направления правового совершенствования законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
Морально-этические и психологические основы оперативнорозыскной деятельности Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
Обстоятельства, определяющие применение моральных норм, в сфере оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблема морального выбора.
Психологические основы оперативно-розыскной деятельности.
Закономерности взаимодействия психики и деятельности, основные познания этих закономерностей, приемы и методы совершенствования оперативной работы.
3. Оперативно-розыскная деятельность криминальной (уголовной) полиции зарубежных стран Подразделения полиции зарубежных государств, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их система, структура и компетенция.
Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые полицией зарубежных стран, их информационное обеспечение.
Сотрудничество оперативных подразделений таможенных органов России с аналогичными подразделениями зарубежных стран.
4.Понятие оперативно-розыскного производства Содержание и правовые основания оперативно-розыскного производства. Формы оперативно-розыскного производства.
Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес (оперативный поиск). Оперативный поиск как выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Методологические основы оперативного поиска.
Оперативно-значимые поисковые операции. Сущность оперативного распознавания.
Организация оперативного поиска. Направления осуществления оперативного поиска. Дела оперативного учета, информационные системы оперативно-розыскных подразделений.
5. Учеты, используемые в оперативно-розыскной деятельности Понятие учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности.
Научные основы учетов. Объекты учета. Виды учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности: оперативно-розыскные, криминалистические, профилактические, административные, централизованные, местные, автоматизированные, каталожные.
Учеты таможенных органов, других правоохранительных органов и медицинских учреждений, используемые в предупреждении и раскрытии преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Основные проблемы совершенствования учетов как средства информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.
автоматизированных банков данных (АБД).
6. Документирование по делам оперативно-розыскного учета Понятие документирования в ОРД.
Предмет документирования по делам оперативного учета.
Основные направления документирования. Выявление лиц, могущих быть свидетелями. Выявление предметов и документов, используемых в последующем в качестве доказательств. Фиксация преступных действий лиц, попавших в поле зрения оперативных подразделений таможенных органов. Проверка, определение относимости оперативных материалов, обеспечение их сохранности и использования в уголовном процессе.
Требования, предъявляемые к документированию.
Пределы документирования.
деятельности таможенных органов. Информационное обеспечение ОРД.
Оперативно-розыскная деятельность органов ФТС России как особый вид правоохранительной деятельности.
Система, структура и правомочия оперативных подразделений осуществляющие ОРД, их права и обязанности. Оперативные силы и сотрудничеству на конфиденциальной основе, критерии их пригодности.
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.
Правовое и организационное обеспечение защиты государственной таможенными органами. Порядок допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Основы обеспечения режима секретности при осуществлении ОРД.
Понятие и сущность информационного обеспечения ОРД. Сходство обеспечения управленческой деятельности.
Понятие оперативной информации. Способы собирания и добывания оперативной информации. Проблемы становления и развертывания подразделений таможенных органов.
характерные черты оперативной обстановки на определенной территории в конкретный момент времени по линиям, объектам и участкам ОРД. Силы и средства, оперативные позиции, формы и методы работы. Сведения о среде, в которой осуществляется ОРД правоохранительных подразделений таможенных органов. Противоправная деятельность и структуры, участвующие в ней.
Методы сбора и оценки информации об оперативной обстановке.
Анализ и оценка оперативной обстановки. Прогноз развития обстановки.
Планирование на основе результатов анализа и оценки оперативной обстановки.
Выявление признаков таможенных преступлений с использованием баз данных по таможенному оформлению и контролю.
Особенности оценки оперативной обстановки при решении задач по обеспечению собственной безопасности таможенных органов.
3.3. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания и добывания оперативно-розыскной информации 1. Способы собирания и добывания оперативно-розыскной информации Понятие способа собирания и добывания оперативно-розыскной информации.
Познавательные оперативно-розыскные мероприятия (и их комбинации) как способы собирания и добывания оперативно-розыскной информации.
Сочетание гласных и негласных методов при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Обеспечение конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Понятие опроса граждан. Условия и цели проведения опроса граждан. Субъекты и объекты опроса.
Использование методов познания при проведении опроса.
Применение средств видео- и звукозаписи при проведении опроса граждан.
полученных данных.
3.Наведение справок Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. Источники информации об объекте.
Использование методов познания в наведении справок.
Применение технических средств при наведении справок.
Порядок использования сведений, полученных в результате наведения справок.
4.Сбор образцов для сравнительного исследования. Понятие сбора образцов для сравнительного исследования.
исследования. Требования, предъявляемые к проведению сбора образцов для сравнительного исследования. Порядок получения разрешения на проведение сбора образцов для сравнительного исследования.
Организация и порядок сбора образцов и направление их для сравнительного исследования.
Привлечение к проведению сбора образцов для сравнительного исследования специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями.
Ограничения, установленные относительно действий по сбору образцов для сравнительного исследования.
Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного исследования.
5. Проверочная закупка Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. Порядок получения разрешения на проведение проверочной закупки. Тактические приемы проведения проверочной закупки.
Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (оружие, сильнодействующие или ядовитые вещества, радиопередающая, специальная техника и т.д.).
Особенности проведения проверочной закупки в системе торговли, общественного питания, на иных предприятиях, оказывающих услуги.
Порядок списания денежных затрат, связанных с проведением проверочной закупки.
Привлечение отдельных граждан и специалистов к проведению проверочной закупки. Оформление и использование результатов проверочной закупки.
Исследование предметов и документов Понятие исследования предметов и документов. Субъекты получения и исследования предметов и документов, предназначенных для исследования.
Получение разрешения на проведение исследования предметов и документов.
Порядок направления предметов и документов на исследование.
Требования, предъявляемые к получению и исследованию предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть использованы по уголовному делу как доказательства.
Оформление и использование результатов исследования предметов и документов.
7.Наблюдение Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его проведения.
Объекты наблюдения. Использование негласных сотрудников и помощи отдельных граждан.
Использование методов познания при проведении наблюдения.
Оформление результатов наблюдения, порядок использования полученных данных.
8. Отождествление личности (оперативная идентификация) Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его проведении. Субъекты отождествления личности. Содействие граждан в проведении отождествления личности.
Способы отождествления личности: негласное опознание по признакам внешности, голосу; по словесному портрету или фотороботу;
информационный поиск; исследование предметов, документов, биологических объектов, аудиозаписи.
Использование служебно-розыскных собак при отождествлении личности.
Оформление и использование результатов отождествления личности.
9. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, его объекты, субъекты проведения.
Оперативный осмотр как особая разновидность обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Виды оперативного осмотра. Обстоятельства, определяющие выбор вида оперативного осмотра. Подготовка и проведение оперативного осмотра. Особенности оперативного осмотра различных видов в зависимости от конкретных целей, места и условий его проведения.
Привлечение специалистов к осуществлению мероприятий по подготовке и проведению осмотра.
Применение специальной техники в процессе оперативного осмотра.
Психологические особенности проведения оперативного осмотра в различных ситуациях.
оперативного осмотра.
Оформление и использование результатов оперативного осмотра.
взаимодействия при проведении обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, субъекты его проведения.
Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Организация взаимодействия при проведении контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
телеграфных и иных сообщений конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов взаимодействующих подразделений ФСБ России и МВД России.
отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Прослушивание телефонных переговоров Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты его проведения.
Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров.
прослушивания телефонных переговоров.
Использование в процессе прослушивания телефонных переговоров конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов оперативно-технических подразделений федеральных органов безопасности и органов внутренних дел. Обеспечение конспирации в процессе прослушивания телефонных переговоров.
Оформление и использование результатов прослушивания телефонных переговоров.
Снятие информации с технических каналов связи Понятие снятия информации и с технических каналов связи, субъекты его проведения.
Основания для снятия информации с технических каналов связи, порядок получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи.
Взаимодействие оперативных подразделений с субъектами снятия информации с технических каналов связи.
Использование в процессе снятия информации с технических каналов связи конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов оперативно-технических подразделений федеральных органов безопасности и органов внутренних дел.
Обеспечение конспирации в процессе снятия информации с технических каналов связи.
Оформление и использование результатов снятия информации с технических каналов связи.
Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в зависимости от объекта внедрения.
Порядок подготовки и осуществления оперативного внедрения.
Обеспечение конспирации.
Оформление и использование результатов оперативного внедрения.
Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. Объекты контролируемой поставки: вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен; грузы, товары, объекты преступных деяний и посягательств.
Правовое регулирование осуществления контролируемой поставки в международного права.
Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств. Роль правоохранительных подразделений таможенных органов в организации контролируемой поставки, разграничение их компетенции.
Взаимодействие правоохранительных подразделений таможенных органов при проведении контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности.
Оформление и использование результатов контролируемой поставки.
предъявляемые к проведению оперативного эксперимента.
Использование при проведении оперативного эксперимента возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений и содействия граждан.
Получение разрешения на проведение оперативного эксперимента.
Оформление и использование результатов проведения оперативного эксперимента.
Тактические приемы проведения оперативного эксперимента, использование технических средств.
3.4. Использование конфиденциального содействия граждан правоохранительным органам. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
Понятие использования конфиденциального содействия граждан правоохранительным органам. Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального содействия граждан оперативным привлекаемых к оказанию содействия оперативным подразделениям таможенных органов на конфиденциальной основе.
подразделениям таможенных органов.
Меры социальной и правовой защиты граждан, конфиденциально оказывающих содействие оперативным подразделениям таможенных органов.
Принципы и основы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД. Ограничения в подборе информированных лиц для содействия правоохранительным органам в проведении ОРД.
Категории лиц, привлекаемых к сотрудничеству в интересах решения задач ОРД. Требования к этим лицам. Виды сотрудничества гражданства с субъектами ОРД.
Правовая и социальная защита лиц, привлеченных к сотрудничеству с субъектами ОРД. Гарантии государства лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим ОРД, выполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Использование результатов ОРД для проведения следственных и судебных действий, осуществления иных ОРД, пресечения и раскрытия преступлений, розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела в качестве доказательства по уголовным делам.
Контроль и надзор за ОРД. Персональная ответственность за соблюдение законности при организации и проведении ОРМ руководителей субъектов ОРД.
Организационно-тактические основы деятельности оперативных подразделений таможенных органов по борьбе с преступлениями, отнесенными к их компетенции Понятие и сущность характеристики преступлений, отнесенных законом к компетенции таможенных органов:
- незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;
- невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
- невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;
- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц.
Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, меры по их выявлению и устранению. Взаимодействие с государственными и общественными организациями.
Выявление лиц, склонных к совершению преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и организация индивидуальнопрофилактической работы с ними. Выявление и перекрытие каналов и источников контрабанды.
Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресечение покушений на их совершение.
Международное сотрудничество таможенных органов Российской Федерации с таможенными и иными правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с таможенными преступлениями.
Порядок направления и исполнения международных запросов в связи с проведением оперативных проверок.
3.6. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами.
Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативнорозыскной деятельности. Пределы прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью.
Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности, выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их устранения.
Сущность и правовая основа, значение судебного контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами.
Формы судебного контроля за осуществлением оперативнорозыскной деятельности. Пределы судебного надзора за оперативнорозыскной деятельностью.
В соответствии с требованиями программы предусматривается широкое использование на семинарских занятиях активных и интерактивных форм проведения занятий (проведение круглых столов, дискуссий) в сочетании с самостоятельной работой. Во время семинаров и самостоятельной работы аспирантам обеспечивается доступ к сети Интернет.
Примерный перечень вопросов для вступительного экзамена 1. Предмет и система криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Задачи криминалистики.
4. Место криминалистики в системе научного знания.
5. Общая теория криминалистики: понятие и содержание.
6. Теории криминалистической идентификации: понятие, научные основы, значение.
7. Криминалистическая диагностика: понятие, значение.
8. Криминалистическая техника: понятие, система, значение.
9. Технико-криминалистические средства и методы: понятие, виды.
10. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, содержание.
11. Криминалистическое учение о следах: понятие, значение.
12. Виды следов в криминалистике и их классификация.
13. Следы человека, их классификация и значение.
14. Дактилоскопия и ее значение в расследовании преступлений.
15. Криминалистическое исследование материалов и веществ.
16. Микрообъекты как следы преступления: понятие, значение.
17. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения.
18. Криминалистическое исследование документов: понятие, система.
19. Криминалистическое почерковедение: понятие, значение.
20. Криминалистическое автороведение: понятие, значение.
21. Технико-криминалистическое исследование документов:
понятие, система.
22. Криминалистическое учение о внешних признаках человека:
понятие, содержание, значение.
23. Система внешних признаков человека.
24. Криминалистическая регистрация: понятие, значение.
25. Криминалистические учеты МВД России.
26. Криминалистические учеты ФТС России.
27. Криминалистические учеты Интерпола.
28. Криминалистическая тактика: понятие, система.
29. Следственная ситуация и ее значение для процесса расследования.
30. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.
31. Понятие, сущность и значение планирования расследования.
Принципы и элементы планирования.
32. Понятие, виды и структура розыскной деятельности следователя (дознавателя).
33. Личность обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего как объект криминалистического исследования.
34. Основные направления и задачи изучения свойств личности.
35. Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с иными участниками раскрытия и расследования преступлений.
36. Особенности взаимодействия дознавателей таможенных органов с иными субъектами при расследовании таможенных преступлений.
37. Понятие, основание и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
38. Понятие и общие положения следственного осмотра.
39. Осмотр места происшествия.
40. Особенности осмотра документов.
41. Понятие и общие положения обыска и выемки.
42. Понятие, виды и цели судебных экспертиз.
43. Порядок назначения экспертизы.
44. Экспертные учреждения Федеральной таможенной службы.
45. Понятие образцов для сравнительного исследования, их классификация.
46. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования, их классификация.
47. Понятие, цель, виды и общие положения тактики допроса.
48. Тактика очной ставки.
49. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, его отличия от других следственных действий.
50. Тактика предъявления для опознания.
51. Тактика проверки показаний на месте.
52. Понятие, система и задачи криминалистической методики.
53. Содержание частной криминалистической методики.
54. Криминалистическая характеристика преступлений.
55. Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формировании.
56. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
57. Методика расследования контрабанды вооружения и военной техники.
58. Методика расследования преступлений, связанных с невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
59. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
60. Методика расследования незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
61. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
62. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
63. Методика расследования уклонения гражданина от уплаты налогов.
64. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
65. Методика расследования экологических преступлений.
По дисциплине «Судебно–экспертная деятельность»
1. Тенденции развития языка эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унификация.
2. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения.
3. Влияние потребностей практики на формирование и развитие судебных экспертиз.
4. Функции и закономерности общей теории судебной экспертизы.
5. Закономерности формирования и развития классов, родов и видов судебной экспертизы.
6. Структура общей теории судебной экспертизы.
7. Современное состояние и тенденции развития частных судебных экспертных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности.
8. Проблемы и источники формирования предметных экспертных знаний. Место юридических знаний в системе экспертных знаний.
9. Современное состояние общей теории судебной экспертизы, ее предмет, система, задачи.
10. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе научного знания, основные направления развития.
11. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности;
закономерности расширения круга объектов судебных экспертиз.
12. Учение о свойствах и признаках объектов экспертного исследования.
13. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции их развития в условиях научно-технического прогресса, интеграции и дифференциации научного знания.
14. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, каталогизации и сертификации.
15. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности.
16. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта.
17. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления.
18. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
19. Гносеологическая характеристика выводов эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
20. Содержание и форма заключения эксперта.
21. Использование результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.
22. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.
23. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.
По дисциплине «Оперативно–розыскная деятельность»
1. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Цели, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности.
2. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, с органами предварительного расследования.
3. Обеспечение безопасности личности, общества, государства.
Принципы обеспечения безопасности.
4. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
5. Система обеспечения национальной безопасности России. Место и роль таможенных органов в этой системе.
6. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов:
сущность, задачи и значение в борьбе с таможенными преступлениями.
7. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности и ее соотношение с уголовным правом, уголовным процессом, административным правом.
8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
9. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
10. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.
12. Участие таможенных органов в обеспечении сохранности сведений, составляющих государственную тайну.
13. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Понятие и сущность контролируемой поставки как разновидности оперативно-розыскной операции.
16. Обеспечение государственной защиты должностных лиц таможенных органов РФ.
17. Характеристика субъектов оперативно-розыскной деятельности: компетенция, задачи, направления деятельности.
18. Роль и место оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России.
19. Функции, права и обязанности оперативных подразделений таможенных органов.
20. Понятие и методы сбора оперативной информации.
21. Дела оперативного учета как форма осуществления оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа их заведения.
22. Виды оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения.
23. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Понятие и характеристика.
24. Оперативная обстановка. Понятие и характеристика ее элементов.
25. Угрозы национальной и экономической безопасности, их характеристика.
26. Оперативный эксперимент, его характеристика и условия проведения.
Соблюдение законности в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
28. Понятие государственной тайны. Порядок отнесения сведений к государственной тайне.
29. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Их права и обязанности.
30. Обеспечение собственной безопасности как направление оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный текст. - М.: Юрайт-Издат, 2011. — 48 с.2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. – М., 1989. – С. 413-419.
3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1991. – № 52. – Ст. 1865.
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы /Сост. и автор комментар. В.А. Карташкин, И.А. Ледях. — М., 1996.
5. Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.
А. Пашин. — М.: Республика, 1992. — 111 с.
6. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.).
7. Отчеты об основных итогах оперативно-служебной деятельности Главного управления по борьбе с контрабандой и оперативно-розыскных подразделений ФТС России за 2009, 2010 годы.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны».
10. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
11. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе».
12. Приказ МВД РФ / ФСБ РФ / ФСО РФ / ФТС РФ / СВР РФ / ФСИН РФ / ФСКН РФ / Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 I 91 I 147 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю, прокурору или в суд».
13. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Москва, 8 июля 1994 г.).
14. Таможенный кодекс Таможенного союза /Под ред. Г. Ю.
Касьяновой. — М.: АБАК, 2011. — 256 с.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (2001г.). — М.: Проспект, 2011. — 256 с.
16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ (с изм. и доп. на 01.09.2011 г.).
17. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ.
18. О полиции: Сборник нормативных актов.—М.: Проспект, 2011.— 192 с.
19. О безопасности: Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 г.
№ 2446—1 / В ред. Закона РФ от 25 декабря 1992 г. № 4235—1, Федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 116—ФЗ, от 07 марта 2005 г.
№ 15—ФЗ, от 25 июля 2006 г. № 128—ФЗ, от 02 марта 2007 г. № 24—ФЗ, с учетом Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288..
20. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ. — М.:
БУКВИЦА, 1998.
21. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. — М.: Издательство «Омега-Л», 2011. —24 с.
22. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. Утв.
Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726.
23. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. —№ 3. —Ст.
143.
Федерации. Утв. Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 1996 г. № 1136 (в ред. Указа Президента РФ от 9 июля 1997 г. № 710).
25. О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и проводить административное расследование: Приказ ГТК Российской Федерации от 1 апреля 2002 г. № 295.
Основная Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / под ред. П.А.
Лупинской - М., Норма, 2009.
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы.
Учебник под ред. Е.Р. Российской. - М.: Норма, 2013.
Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. - М.: Норма, Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник / под ред А.Ю. Шумилова – М., 2008.
В.П.Лаврова – М.,2010.
Дополнительная 1. Акимов А.Е., Петров Ю.М., Скучалина Л.М. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999.
2. Авдонин Д.А., Жбанков В.А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов. – М.: РИО РТА, 2010.
3. Алексеев A.M. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и трудности при их расследовании // Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей РТА. Вып.1. - М.: РИО РТА, 1998.
4. Алиев И.А. Проблемы экспертной профилактики. - Баку, 1991.
5. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебнобухгалтерское исследование документов. - М.: МГУ, 1986.
6. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии.
Основы предупреждения и разрешения. - Воронеж, 1984.
7. Баев О.Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса. Воронеж, ВГУ, 2006.
8. Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий. М.:Эксмо, 2009.
9. Баяхчев Б.А., Курылв И.И., Калинин А.П. Расследование синтетических наркотических средств организованными группами. — М.:
ВНИИ МВД РФ, 1995.
10. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. - М.: ТК Велби, 2009.
11. Белкин Р.С. Избранные труды. - М.: «Норма», 2008.
«Норма», 1999.
13. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: «НормаИнфра-М», 1999.
14. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. -М.:
«Норма», 2001.
15. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 2009.
16. Белкин Р.С. Теория доказывания. - М.: «Норма», 2005.
17. Белкин Р.С, Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. -М., 1997.
Монография. - М.: РИО РТА, 2003.
предупреждение преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом наркотических веществ. - М., 1989.
20. Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства.
- Казань, «Познание», 2008.
21. Бякин Г.И., Кочалова В.Г. Культурные ценности в таможенном деле.-СПб., 1998.
22. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: Изд-во МГУ, 1978.
23. Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 1991.
24. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979.
25. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Минск, 1983.
26. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, 2008.
27. Волынский А.Ф., Российская Е.Р. Криминалистическая регистрация. - М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1992.
28. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М., 1994.
29. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). - Минск, 1978.
30. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. - М., 1996.
31. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. - М., Леке Эст., 2002.
32. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. - Киев, 1984.
Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. - М., 1995.
34. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. - М., 1999.
35. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы:
Учебник. - М.: Зерцало-М, 2003.
36. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск, 1991.
преступлениями и отмыванием «грязных денег». - М.: Закон и право, 2000.
38. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность. М.: Юрист, 2000.
39. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. - М.: Спарк, 1996.
перспективы развития. — Красноярск, 1990.
исследование микробъектов. - Хабаровск, 1989.
42. Егоров Н.Н. Вещественные доказательства: уголовнопроцессуальный и криминалистический аспекты. - М.: Юрлитинформ, 2007.
43. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. -М.:
Институт международного права и политики, 1994.
44. Жбанков В.А., Казуров М.Б., Казуров Б.К. Борьба таможенных органов России с контрабандой драгоценных материалов. (История и современность). - М.: РИО РТА, 2007.
исследования. - М.: ГУК УМЦ МВД РФ, 1992.
46. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. - М.: РИО РТА, 1999.
47. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. - Волгоград, 1983.
48. Зинин A.M., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. - М.: «Закон и право», 2002.
транспортных происшествий. - Саратов, 1993.
50. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика. Научно-практическое пособие. – М., 51. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования. Красноярск, 1988.
52. Казуров Б.К. Основы геммологической экспертизы. - М.: МГРИ, 1993.
53. Кертэс Имре. Тактика и психологические основы допроса. -М, 1965.
54. Кисловский Ю.Г. Котрабанда: история и современность. - М.:
ИПО «Автор», 1996.
55. Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник. - М.: Норма -Инфра, 1999.
56. Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу. - М.: РТА, 1996.
57. Козыкин А.Ф., Ролик А.В. Документы как вид доказательств по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. - М.: РИО РТА, 2004.
58. Комментарий к УПК РФ / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. -М.:
Юристь, 2011.
59. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» с постатейным приложением нормативных правовых актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп. и перераб. - М.:
Изд-ль Шумилова И.И., 2004.
60. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. -М., 1978.
61. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. - М., 1956.
62. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики.
- Саратов, 1987.
63. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
Методическое пособие. - М.: Юрлитинформ, 2003.
64. Коркина И.В., Цопанова И.Г. Процессуальное положение потерпевшего в досудебном уголовном производстве. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010.
65. Корухов Ю.Г. Трассологическая диагностика. - М., 1983.
66. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. - Саратов, 1978.
преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами. - М.: МИ МВД РФ, 1999.
68. Криминалистика. / под ред. В.Я. Колдина - М.: «Зерцало-М», 2009.
69. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. -М.:
Норма, Инфо-М, 2010.
70. Культурные ценности глазами таможенника: Учебное пособие / В.И. Дьяков, И.В. Дьяков, Н.А. Левданская и др.; под общ. ред. В.И.
Дьякова. - Владивосток: ВФ РТА, 2004.
71. Ларин A.M. Презумпция невиновности. - М., 1982.
72. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: Процессуальные функции. - М., 1986.
73. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебнометодическое пособие для экспертов. - М.: Триада - X, 2000.
74. Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого, как объект криминалистического исследования. - М. «Юристинформ», 2006.
75. Мареев В.Б. и др. Контрабанда наркотиков с использованием внутриполостных сокрытий. - М.: РТА, 1999.
76. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. - М.: Акад. МВД РФ, 1995.
77. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. - М.: МБШМ МВД РФ, 1992.
78. Макаров В.Н. Особый порядок судебного разбирательства. -М., 2008.
79. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. Учебно-практическое пособие. Изд. 2-е, доп.-М., 2003.
80. Михайлов В.А. Меры пресечения в советском уголовном судопроизводстве. — М., 1991.
судопроизводства. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010.
82. Особенности организации борьбы таможенных органов России с контрабандой морских биоресурсов. Материалы целевого межрегионального семинара. Учебно-методическое пособие. - М.: РИО РТА, 2003.
83. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. - М.:
НИИ МВД РФ, 1992.
Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация. - М.: Восход, 1999.
Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение.- М., 1997.
8. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика. - М., 1985.
Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. - Минск, 1978.
Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Научнопрактическое пособие / под ред. Е.М. Рябкова. - М.: Издатель Шумилова И.И., 2004.
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: ВШ МООП СССР, 1967.
деятельности. - М., 1961.
арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: «Норма», 2013.
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы. Учебник под ред. Е.Р. Российской. - М.: Норма, 2013.
15. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. - М.: Норма, Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе - М.: Норма, 2013.
Россинская Е.Р.. Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. - М.:
2012.
Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организаци практика. Научно-практическое пособие. Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ Е.Р. Россинской. М.: 2011.
Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. - Тула, 1995.
Селиванов НА. Математические методы в собирании и исследовании доказательств. — М., 1974.
производственно-технологических следов. - М., 1996.
Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / Под ред. В.М. Савицкого. - М., 1984.
Сумарока А.М. и др. Судебная баллистика. - Саратов: СЮИ МВД России, 1998.
Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв.
ред. М.В. Жогин. - М., 1973.
расследования преступлений. - М.: «Былина», 2000.
Технико-криминалистическая экспертиза документов.
Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Отв. ред. П.А.
Лупинская. - М.: «Юрист», 2003.
В.П.Божьева. - М: «Спарк», 2005.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства, в 2-х Т.
Отпечатано по третьему изданию. Спб.,1910. - СПб.: Альфа, 1996.
Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в Германском уголовном процессе. - М., 1994.
контрабанде вооружения и военной техники (по материалам таможенных органов Российской Федерации). М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010.
Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права.
СПб.: Равена, 1995.
Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. - М., «Юристинформ», 2007.
Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса.
- Иркутск, 1978.
Шумилов А.Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность:
Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности. - М.: Фирма ABC, 1996.
Шумилов А.Ю. Нормативно-правовая основа оперативнорозыскной деятельности оперативных подразделений таможенных органов: Лекция. - М.: РИО РТА, 1997.
хранения, приобретения и сбыта наркотических средств. - М.: Акад. МВД СССР, 1990.
Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном процессе. - М., 1981.
«