1. Положение Общества в отрасли……………………………………………………………... 3 2. Приоритетные направления деятельности Общества……………………………………… 3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности …… 4. Сведения об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов…….. 5. Перспективы развития Общества……………………………………………………………. 6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества …... 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества ……………………… 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными.. 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность………………………………………… 10. Состав Совета директоров Общества……………………………………………………… 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества………………… 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Совета директоров Общества………………………………….…………… 13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения Приложения Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения…………………………………………………………………... Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 г…………………………………………………………………………... 1. Положение Общества в отрасли ОАО «Галургия» (далее по тексту – Общество) является одним из ведущих комплексных проектных и научно-исследовательских институтов в калийной отрасли России и стран постсоветского пространства. Сопоставимыми по уровню, комплексности и выполняемым видам работ для калийной отрасли СНГ являются:
ОАО "ВНИИ галургии" (г.Санкт-Петербург);
ОАО "БелГОРХИМПРОМ" (республика Беларусь).
Проектная часть Общества укомплектована профессиональными кадрами по всем основным строительным специальностям, а также специалистами горно-механического, механикотехнологического и гидротехнического профиля, что позволяет выполнять весь комплекс проектных работ для предприятий калийной и других отраслей промышленности. Для выполнения ряда работ, как правило, редкой периодичности и малых объемов, в качестве субподрядных привлекаются институты для проектирования газоснабжения, железнодорожного и внешнего автомобильного транспорта и электроснабжения напряжением свыше 35кV.
Научная часть Общества выполняет комплексные научно-исследовательские работы и разработку научно-технической документации в областях: добычи и переработки горнохимического сырья, охраны рудников от затоплений, геомеханического обеспечения горных работ и предупреждения техногенных катастроф; гидроизоляции шахтных стволов; закладки выработанного пространства солеотходами.
Традиционным и крупнейшим заказчиком для Общества является объединенная группа «Уралкалий». Общество осуществляет функции генерального проектировщика по четырем действующим рудоуправлениям группы и по одному строящемуся (Усть-Яйвинский проект), расположенным на Верхне-камском месторождении калийно-магниевых солей.
Помимо этого Общество осуществляет свою деятельность на калийных объектах ОАО «МХК ЕвроХим» - Гремячинского (Волгоградская область) и Усольского (Верхне-камское месторождение) ГОКов.
Продолжается проектирование объектов гипсовых рудников для ряда предприятий КНАУФ-ГИПС-Новомосковск» (Тульская обл.), ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник, ООО «Пешеланский гипсовый завод (Декор-1)», ООО «Фоника гипс» (Татарстан).
Ведется комплекс научно-исследовательских работ для предприятий Верхне-камского месторождения калийно-магниевых солей, Гремячинского и Соль-Илецкого месторождении.
Основными заказчиками научно-исследовательских и проектных работ в 2013 году являлись ОАО «Уралкалий», ЗАО «Верхнекамская калийная компания», ООО «ЕвроХимВолгаКалий», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», ООО «Руссоль», Тиссен Шахтбау ГмбХ (Германия), ОАО «Беларуськалий»,ЗАО «ВНИИГ», ЗАО «Кама-ойл», ОАО «ОХК Уралхим», а также ряд предприятий по добыче, переработке гипса и ангидрита ( ООО «Пешеланский гипсовый завод» Декор – 1, пос. Пешелань, Арзамаский район, Нижегородская область; ОАО «Камско–Устьинский гипсовый рудник», Республика Татарстан ; ОАО «ГиПор-М», Чувашская республика).
По итогам 2013 года Общество награждено:
-Дипломом победителя городского смотра-конкурса «Лучшее предприятие года по эффективности производства и решению социальных вопросов» в номинации «Научные исследования и разработки»;
- Федеральным сертификатом «Лидер России 2013», вручается субъектам хозяйственной деятельности-лидерам экономики, которые вносят значительный вклад в развитие отрасли и экономики России в целом, устанавливают высокие стандарты социальной защищенности работников, внедряют передовые технологии и создают имидж России как правового экономически развитого государства.
Приоритетными направлениями деятельности Общества, по-прежнему, является выполнение проектных и научно-исследовательских работ, а именно:
- научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработке калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;
- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно-обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;
- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их ремонт;
- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов (в т.ч.
токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов.
3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его Основными видами деятельности Общества являются:
- научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработке калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;
- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно-обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;
- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их ремонт;
- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов (в т.ч.
токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов;
- экспертиза проектов разработок по поручению заказчиков, органов государственной экспертизы и служб лицензирования, авторский надзор за строительством объектов.
В 2013 году объем выполненных проектных, научно-исследовательских работ и услуг составил 916,6 млн.рублей, что составляет 129,8% к объемам 2012 года.
Обществом выполнено и передано заказчикам 61 законченная проектная разработка, проекта по обследованию и капитальному ремонту зданий и сооружений, 176 законченных научно-исследовательских работ.
В 2013 году ОАО «Галургия» передано в Главгосэкспертизу и ее филиалы, Краевую экспертизу, экспертизу Промышленной безопасности 10 проектов, положительные заключения с первого предъявления получены по 10 проектам. В стадии рассмотрения в экспертных организациях на 01.01.2014 г. находится 3 проекта.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности выполненные в ОАО «Галургия» в 2013 г. в рамках выполнения Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1. Закончен капитальный ремонт системы отопления 3-х этажной части здания.
2. Выполнен капитальный ремонт с заменой утеплителя кровли 3-х этажной части здания вдоль улицы Белинского.
4. Заменены все входные деревянные двери внутри двора на металлические утепленные с доводчиком.
5. Заменили оставшиеся деревянные окна по первому этажу на металлопластиковые.
6. Выполнена полная замена оборудования электроподстанции.
7. Выполнен частичный ремонт отдельных помещений с заменой освещения на экономичные светодиодные светильники.
В 2013г. потреблено электроэнергии 942 804 кВт на сумму 3551,8 тыс.руб. (включая НДС), теплоэнергии 1 902,54 Гкал на сумму 1 795,0 тыс.руб. (включая НДС), дизельное топливо литра на сумму 934,0 тыс.руб. (включая НДС).
Вся жизнедеятельность и дальнейшее развитие ОАО «Галургия» теснейшим образом связаны с ситуацией в калийной мировой отрасли.
В последние годы мировой сельскохозяйственный рынок демонстрируют устойчивый долгосрочный спрос на калийные удобрения. Фундаментальные характеристики калийной отрасли уникальны и выгодно выделяют ее среди других отраслей сырьевой промышленности.
В настоящее время в калийную отрасль инвестируются значительные средства. Так, основной партнер Общества - группа «Уралкалий» - проводит масштабную оптимизацию и расширение производства на своих действующих площадках. Разрабатываются проекты новых рудников - Усть-Яйвинского и Половодовского.
Холдинг ОАО «МХК ЕвроХим» развивает два новых калийных проекта - Гремяченский ГОК (Волгоградская область) и Усольский ГОК (Пермский край).
Реализуется ряд крупных проектов в Казахстане, Узбекистане, Туркмении.
Динамичная ситуация на калийном рынке создает все предпосылки для дальнейшего развития проектного и научного направлений ОАО «Галургия».
С целью реализации данной задачи в Обществе в 2012 году была принята «Стратегия развития ОАО «Галургия» на 2013-2017 годы». Данная программа ставит перед Обществом в качестве основной задачи достижение лидерской роли на рынке проектных и научных работ в калийной отрасли.
В ходе реализации данной программы предусмотрен целый ряд мероприятий:
Реинжиниринг бизнес-процессов;
Разработка и внедрение системы календарно-сетевого планирования проектноизыскательских работ;
Разработка и внедрение новой Системы мотивации сотрудников;
Разработка и реализация Стратегии по развитию ИТ-технологий Создание и управление базой знаний по рыночным компетенциям калийной Реализация положений данной Программы позволит в значительной мере увеличить производительность труда и качество выпускаемой продукции, приблизив Общество к стандартам лучших мировых практик.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 12 апреля 2013 года, было принято решение выплатить дивиденды из расчета 750 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Галургия» из нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 448 125 тыс.руб.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 07 июня 2013 года, было принято решение распределить чистую прибыль по результатам 2012 финансового года в сумме 107 898 тыс.руб.:
- на выплату дивидендов 100 380 тыс. руб. из расчета 168 рублей на одну акцию;
- оставшуюся часть прибыли 7518 тыс.руб., не распределять, отразив в бухгалтерском учете в виде нераспределенной прибыли.
Обязательство по выплате дивидендов обществом исполнено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением тех случаев, когда у общества отсутствовала информация о порядке и способе выплаты дивидендов акционерам общества 7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Отраслевые риски Существует риск, что возможное снижение спроса на хлористый калий вызовет снижение инвестиций и в проектную деятельность тоже. Все это может сказаться на снижении объемов выручки компании и привести к уменьшению прибыли.
Финансовые риски К финансовым рискам следует отнести возможность изменения ценовой политики крупного заказчика по отношению к Обществу, возможность изменения порядка оплаты работ по заключенным договорам, тенденция к снижению авансовых платежей до 25% объема договорных сумм, несвоевременность и продолжительность оформления договоров и актов на выполненные работы. Все это, учитывая большой объем ПИР и НИР продолжительностью от 6 месяцев до года, может привести к снижению платежеспособности предприятия, необходимости привлечения кредитов и, как следствие, снижение рентабельности.
Макроэкономические риски Характеризуются уровнем инфляции, изменением тарифов на услуги монополий, изменением потребности в калийных удобрениях, инвестиционной политики в стране в целом, уровнем оплаты труда.
Правовые риски Существует вероятность по изменению законодательства, регулирующего вопросы лицензирования, патентного дела, а также деятельность саморегулируемых организаций, что может привести к возникновению дополнительных трудозатрат и, возможно, исключению из состава услуг, оказываемых ОАО «Галургия», ряда видов деятельности.
Риски, связанные с деятельностью Общества К рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести возможность оттока квалифицированных работников Общества в результате действиях конкурентных организаций.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными Крупных сделок в 2013 году Обществом не совершалось.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году, содержится в Приложении № 2 к настоящему отчету.
Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2013 г.:
Баумгертнер Владислав Артурович генеральный директор ОАО «Уралкалий»
Гринберг Аркадий Яковлевич Ванк Вадим Владиленович директор проектной части ОАО «Галургия»
Котляр Евгений Константинович Швецова Марина Владимировна Колосов Алексей Валерьевич Пыхтеев Алексей Юрьевич Тетерин Александр Михайлович Состав Совета директоров Общества с 07.02.2013г:
Баумгертнер Владислав Артурович генеральный директор ОАО «Уралкалий»
Гринберг Аркадий Яковлевич Ванк Вадим Владиленович директор проектной части ОАО «Галургия»
Котляр Евгений Константинович Швецова Марина Владимировна Токмянин Виктор Сергеевич Пыхтеев Алексей Юрьевич Тетерин Александр Михайлович Состав Совета директоров Общества с 07.06.2013г:
Баумгертнер Владислав Артурович генеральный директор ОАО «Уралкалий»
Шкуратский Дмитрий Николаевич Ванк Вадим Владиленович директор проектной части ОАО «Галургия»
Котляр Евгений Константинович Швецова Марина Владимировна Токмянин Виктор Сергеевич Пыхтеев Алексей Юрьевич Тетерин Александр Михайлович Баумгертнер Владислав Артурович - генеральный директор ОАО «Уралкалий». Член Совета директоров общества с 2009г. Год рождения – 1972. Образование – высшее. В 1994г.
окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электрические станции».
Не является владельцем акций Общества.
Ванк Вадим Владиленович - директор проектной части ОАО «Галургия». Член Совета директоров общества с 2009г. Год рождения – 1964. Образование высшее. В 1987г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Количество акций – 3 000 шт.
Гринберг Аркадий Яковлевич - генеральный директор ОАО «Галургия» до 2012 года.
Член Совета директоров с 1992г. Год рождения 1938. Образование высшее. В 1965г. окончил Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева по специальности «Горный инженерэлектромеханик».
Количество акций - 15 453 шт.
Котляр Евгений Константинович – главный инженер ОАО «Уралкалий». Член Совета директоров Общества с 2010 года. Год рождения 1958. Образование – высшее. В 1987г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождения полезных ископаемых».
Не является владельцем акций Общества.
Швецова Марина Владимировна - директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий». Член Совета директоров Общества с 2010 года. Год рождения – 1972.
Образование – высшее. В 1994 году окончила Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Не является владельцем акций Общества.
Колосов Алексей Валерьевич – заместитель главного инженера по строительству и управлению основными фондами ОАО «Уралкалий» до 2012 г. Член Совета директоров Общества с 2012 года. Год рождения – 1976. Образование – высшее. В 1999 г. окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2009 г. окончил Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».
Не является владельцем акций Общества.
Тетерин Александр Михайлович – начальник управления инвестиций ОАО «Уралкалий».
Член Совета директоров Общества с 2012 года. Год рождения – 1980. Образование – высшее. В 2002 г. окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».
Не является владельцем акций Общества.
Пыхтеев Алексей Юрьевич – директор ООО «Бизнес-контакт», директор ООО «Консалтинг-МГ», директор ООО «Доходный дом». Член Совет директоров Общества – с года. Образование – высшее. В 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономист».
Не является владельцем акций Общества.
Токмянин Виктор Сергеевич – Заместитель главного инженера по строительству и управлению основными фондами ОАО «Уралкалий» с 2012 года. Член Совета директоров Общества с 2013 года. Год рождения – 1960. Образование – высшее. В 1983 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов», инженер по автоматизации.
Шкуратский Дмитрий Николаевич - генеральный директор ОАО «Галургия», председатель правления общества с 2012 года. Год рождения - 1973 г. Образование высшее. В 1995 г. окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Дополнительное высшее образование получил в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования».
Не является владельцем акций Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором и правлением Общества.
Генеральный директор ОАО «Галургия» с 10.07.2012 г. - Шкуратский Дмитрий Николаевич. Председатель правления общества с 2012 года. Год рождения - 1973 г. Образование высшее. В 1995 г. окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Дополнительное высшее образование получил в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования».
Не является владельцем акций Общества.
Состав Правления Общества по состоянию на 01.01.2013 г.:
1. Шкуратский Дмитрий Николаевич генеральный директор ОАО «Галургия»
2. Ванк Вадим Владиленович 3. Алыменко Даниил Николаевич директор научной части ОАО «Галургия»
4. Разумова Ирина Витальевна 5. Васильева Наталия Сабитовна 6. Матвеев Виктор Николаевич 7. Ожарко Александр Юрьевич Состав Правления Общества с 07.03.2013г:
1. Шкуратский Дмитрий Николаевич генеральный директор ОАО «Галургия»
2. Ванк Вадим Владиленович 3. Алыменко Даниил Николаевич директор научной части ОАО «Галургия»
4. Разумова Ирина Витальевна 5. Васильева Наталия Сабитовна 6. Матвеев Виктор Николаевич 7. Быстрых Елена Константиновна 8. Коробейников Андрей Александрович Состав Правления Общества с 23.04.2013г:
1. Шкуратский Дмитрий Николаевич генеральный директор ОАО «Галургия»
2. Ванк Вадим Владиленович 3. Алыменко Даниил Николаевич директор научной части ОАО «Галургия»
4. Разумова Ирина Витальевна 5. Васильева Наталия Сабитовна 6. Михалева Любовь Владимировна 7. Быстрых Елена Константиновна 8. Коробейников Андрей Александрович Состав Правления Общества с 21.06.2013г:
«