Открытое акционерное общество

«Дагэнергосеть»

367020, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала,

ул. Дахадаева, д. 73 «а»

ПРОТОКОЛ №29

заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18.

Дата проведения: 10 октября 2012 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 15 октября 2012 года.

Всего членов Совета директоров Общества - 7 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года.

5. Об утверждении Плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Дагэнергосеть» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07. года.

6. Об утверждении Отчета Управляющей организации о соответствии фактически произведенных и документально подтвержденных затрат смете на 2 квартал 2012 года.

7. Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 4 квартал 2012 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в т.ч.

согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа):

2.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг. в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977.

2.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;

2.3. При отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012 -2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 в срок до 30.10.2012.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 28,74% к отпуску в сеть, факт - 35,57% к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) на ближайшее заседание Совета директоров Общества представить объяснения о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

5. Вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 4 настоящего решения в срок не позднее 45 дней с момента окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении Плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении Отчета Управляющей организации о соответствии фактически произведенных и документально подтвержденных затрат смете на квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить отчёт ОАО «МРСК Северного Кавказа» о соответствии фактически произведённых и документально подтверждённых затрат смете расходов на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что размер фактических затрат в части «постоянная составляющая» ОАО «МРСК Северного Кавказа», связанных с выполнением функций по Договору №11/2011 от 08.02.2011 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть», по итогам 2 квартала 2012 года составил 6 678 516 руб. без учёта НДС.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть» на 4 квартал 2012 года в размере 9 181 054 руб. без учета НДС в соответствии с Приложением № к настоящему решению Совета директоров.

2. Разрешить ОАО «Дагэнергосеть» перечислить на расчетный счет ОАО «МРСК Северного Кавказа» денежные средства в размере 9 181 054 руб. без учета НДС в счет оплаты услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть» в части «постоянная составляющая стоимости услуг».

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, В.В. Зуевский, И.И. Лахно, М.М. Гитинасулов, Ю.В. Адлер, К.С. Серебряков, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.