WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

«Макарова Наталья Юрьевна МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность ...»

-- [ Страница 1 ] --

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ

Макарова Наталья Юрьевна

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА,

СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Специальность 12.00.12 — «криминалистика; судебно-экспертная

деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель:

доктор юридических наук, профессор Челышева Ольга Владиславовна Санкт-Петербург 2014 —2— Содержание Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства

§ 1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

§ 1.2. Типичные обстановка и способы мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Механизм следообразования.................. § 1.3. Сведения о типичных свойствах личности преступников, совершающих мошенничества в сфере малоэтажного строительства.

Цель и мотивы данных преступлений

§ 1.4. Типичные признаки личности потерпевшего и предмета посягательства. Обстоятельства, способствующие совершению преступления

Глава 2. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства.... § 2.1. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на этапе предварительной проверки сообщений и заявлений о мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства

§ 2.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства на первоначальном этапе расследования

§ 2.3. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, на последующем и заключительном этапах расследования

—3— Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства

§ 3.1. Особенности производства следственных осмотров, обысков и выемок при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства

§ 3.2. Особенности производства допросов, при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства.. § 3.3. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства

§ 3.4. Особенности тактики иных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

—4—

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Изменения в экономике России, произошедшие в последние годы, характеризуются некоторой стабилизацией и ростом благосостояния населения, образованием так называемого среднего класса. Эти процессы закономерно связаны с увеличением объема строительства различных объектов недвижимости за счет личных средств граждан, которые стремятся вложить сбережения в том числе в строительство малоэтажных домов. Все большей популярностью пользуется проживание в коттеджных поселках, индивидуальных домах, расположенных в черте города, пригородных садоводствах. Данная ситуация особенно характерна для крупных городов. Строительство соответствующих объектов связано с оборотом существенных денежных средств, что создает определенную привлекательность для преступников.

В соответствии с официальными данными МВД РФ, несмотря на общее снижение количества преступлений в последние годы, число увеличилось в 2011 г. на 4,15 %, а в 2012 г. — на 8,6 %. Такая тенденция вызывает серьезные опасения. Количество мошенничеств остается стабильно высоким в структуре как общеуголовной, так и экономической преступности.

Так, в 2012 г. количество мошенничеств возросло на 3,6 % по сравнению с 2011 г.,1 причем бльшая часть преступлений связана именно с операциями с недвижимостью.

Благоприятную обстановку для совершения хищений в сфере малоэтажного строительства создают неупорядоченность деятельности в осуществляющих эту деятельность, отсутствие устоявшейся следственной и судебной практики по указанной категории дел.

Данные МВД РФ приводятся по материалам сайта «Экономическая преступность сегодня»:

http://econcrime. net/stat/6.

Как показывает следственная практика, суммы причиненного ущерба при совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства существенно превышают размеры обогащения виновных при совершении многих иных преступлений. В большинстве случаев сумма ущерба исчисляется несколькими миллионами рублей, что наносит существенный вред законным правам и интересам граждан.

Преступники, совершающие мошенничества в сфере малоэтажного экономическом образовании, хорошую техническую оснащенность, широкий кругозор, обширные связи. Мошенники умело пользуются несовершенством законодательной базы, доверчивостью граждан и предпринимателей.

совершаются преступными группами, имеющими связи в органах власти, а также в банковских и инвестиционных структурах; преступления тщательно Мошенничествам в сфере малоэтажного строительства, как правило, придается видимость гражданско-правовых отношений, что также затрудняет их раскрытие и расследование, возможность привлечения виновных к уголовной ответственности.



В ситуации, когда преступниками разрабатываются и вводятся в практику всё новые способы мошенничества в строительной сфере, в криминалистической науке встает вопрос о разработке и внедрении новых частных криминалистических методик расследования, специализирующихся на отдельных разновидностях преступлений в зависимости от сферы их совершения и используемых преступниками способов.

криминалистической характеристики, типичных следственных ситуаций и типовых программ расследования, особенностей выполнения отдельных следственных действий является основной задачей при разработке новых видовых методик расследования.

Все вышесказанное предопределило выбор темы диссертации.

Степень разработанности темы исследования. Научная разработка проблемы борьбы с хищениями в сфере экономики, в том числе с мошенничеством, находилась в сфере внимания таких видных ученных, как Р. С. Белкин, М. В. Белов, В. С. Бурданова, И. Е. Быховский, И. А. Возгрин, Г. А. Густов, Н. А. Данилова, О. А. Луценко, Н. М. Сологуб и др. Значение работ этих авторов исключительно велико. В них разработаны основные положения методики расследования мошенничества, особенности его расследования в отдельных сферах. В то же время разновидность мошенничеств, связанная со сферой малоэтажного строительства, до настоящего времени не рассматривалась, и методика расследования данных разрабатывалась, поскольку особую актуальность эти вопросы приобрели лишь в последние годы.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность в сфере малоэтажного строительства, подпадающая под признаки мошенничества, а также предупреждения преступлений данной разновидности.

совершения мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, возникновения информации о данных преступлениях и их участниках, а также обусловленные ими закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в процессе борьбы с этими преступлениями.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка частной криминалистической методики расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства;

— разработать криминалистическую характеристику мошенничества в сфере малоэтажного строительства;

доказыванию по делам о преступлениях данной разновидности;

— выявить типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании данной разновидности преступлений, и разработать типовые программы действий следователя в данных ситуациях.

— разработать рекомендации о применении наиболее эффективных тактических приемов при производстве наиболее распространенных следственных действий.

малоэтажного строительства.

отвечающей современным требованиям частной криминалистической методики расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства.

В диссертации представлена криминалистическая характеристика данной разновидности преступлений, раскрыты ее содержание, элементы;

выявлены криминалистические признаки обстановки, способов совершения преступлений, типичные особенности предмета хищения, лиц, совершающих данные преступления и пострадавших от этих действий; сформулирован комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании изучаемых преступлений. Выявлены типичные следственные ситуации и разработаны программы действий следователя при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, предложены наиболее эффективные приемы при производстве отдельных следственных действий.

исследования заключается в комплексном монографическом исследовании криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и оперативнорозыскной деятельности. Результаты научного исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении различных вопросов частных криминалистических методик расследования.

Практическое значение диссертационного исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства. Положения, выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы следователями, дознавателями и оперативными сотрудниками правоохранительных органов в процессе предупреждения, раскрытия и расследования соответствующей разновидности преступлений, а также в учебном процессе и при подготовке учебно-методической литературы.

Методология и методы исследования. Методологической базой исследования является диалектико-материалистический метод научного эмпирического исследования (описание, наблюдение, сравнение), теоретического исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также специальные методы познания, в частности исторические, социологические, математические и др.

Положения, выносимые на защиту:

1. Определено понятие сферы малоэтажного строительства, в основу которого положены признаки объектов капитального строительства, негосударственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, установленные ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.2 На основании указанных признаков сфера малоэтажного строительства включает в себя возведение жилых индивидуальных домов в городской и сельской местности, коттеджных поселках, дачных и садовых домов высотой не более трех этажей, а также зданий для оказания услуг гражданам (магазинов, амбулаторий, фельдшерских пунктов и т. п.), зданий, сельскохозяйственной, деятельностью (мастерских, гаражей, теплиц и т. п.) высотой не более двух этажей и площадью не более 1500 м2.

строительства, понимается хищение, совершенное путем обмана, в тех реконструкции малоэтажных зданий различного назначения является фиктивной сделки, либо ее осуществление маскирует преступные действия субъекта).

2. Сформулировано положение о том, что системообразующим совершенного в сфере малоэтажного строительства является обстановка совершения рассматриваемых преступлений, обусловленная сферой той человеческой деятельности, в рамках которой совершаются указанные преступления.

3. Автором сделан вывод о том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляют собой самостоятельный элемент методики строительства. Данные обстоятельства определяются положениями ст. УК РФ, ст. 73 УПК РФ и конкретизируются применительно к сфере Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.

соответствующей человеческой деятельности и типичным способам совершения мошенничества в данной сфере.

4. Выявлена типичная структура способов мошенничества в сфере малоэтажного строительства:

1) способ подготовки преступления, который включает в себя:

создание антуража, призванного создать впечатление серьезности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения;

подготовку определенной документальной базы будущей преступной деятельности; подыскание соучастников преступления; распространение информации с предложением оказания услуг по производству строительных работ и приобретению строительных материалов;

действия: убеждение конкретного потерпевшего в серьезности деятельности организации в ходе телефонных переговоров; убеждение потенциального потерпевшего в процессе личной беседы; получение мошенниками денег в сумме запрошенной предоплаты с выдачей приходного ордера и передачей экземпляра договора;

действия: убеждение потерпевшего в объективных причинах затягивания сроков начала строительства; имитацию хищения документов и оргтехники из офиса строительной организации; выполнение части строительных работ или доставку части строительных материалов; выполнение строительных работ в полном объеме, но ненадлежащего качества, значительно снижающего стоимость строительного объекта; сокрытие преступников от уголовной ответственности; реальное выполнение обязательств по ряду заключенных договоров.

5. Предложена авторская классификация способов мошенничества, характерных для сферы малоэтажного строительства, в зависимости от наличия реального выполнения строительных работ:

1) без реального выполнения строительных работ;

2) с частичным выполнением строительных работ;

3) с выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим качеством.

следоносителей мошенничества в сфере малоэтажного строительства:

мошенником и потерпевшим, — договоры на оказание услуг по выполнению строительных работ, приобретению и доставке строительных материалов, сметы, проекты строительных объектов;

2) документы, отражающие факт передачи денег мошеннику, — приходные ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. п.

3) документы, отражающие факт частичного выполнения работ, предусмотренных договором, — чеки на приобретение строительных материалов, акты приемки-передачи.

4) документы, отражающие факт существования и деятельности строительной организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество, — учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (приказы, документы бухгалтерского учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция;

5) поддельные документы, средства и приспособления их подделки — бланки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и т. п., используемые в случае действия преступников от имени несуществующей организации;

определенных этапах преступления и т. п.;

преступников, — документы, удостоверяющие их личность, в том числе поддельные, предметы оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; волокна одежды и т. п.;

8) частично построенные строительные объекты, строительные отступлением от проектов и смет.

7. Разработан перечень сведений, содержащихся в памяти свидетелей, потерпевших и обвиняемых и получаемых в процессе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства; к ним относятся сведения:

1) о внешнем виде, особенностях поведения мошенника (мошенников или особенностях юридического лица, от имени которых была дана информация об услугах по производству строительных работ, а также о лицах, вольно или невольно оказывавших им содействие в реализации посягательства);

2) о содержании обмана, а также информация о каналах передачи и средствах его передачи;

3) об общем количестве получателей денег, внешнем виде, их поведенческих характеристиках, условиях передачи денег;

4) об обстоятельствах заключения сделки;

5) о дальнейших действиях мошенников, в том числе о содержании телефонных и личных переговоров, о действиях по производству части работ и т. п.;

6) о материальном положении потерпевших, сумме причиненного ущерба.

складывающихся на предварительном, первоначальном и последующем этапах расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства и типовые программы действий следователя в данных ситуациях.

На предварительном этапе возможные следственные ситуации систематизируются в зависимости от способа выявления преступления. На первоначальном этапе типичные следственные ситуации подразделяются в зависимости от наличия сведений о личности преступника. На последующем этапе указанные ситуации необходимо классифицировать в зависимости от разных обстоятельств:

1) содержание показаний обвиняемого и факт установления личности всех лиц, участвовавших в совершении мошенничества;

2) факт продолжения или прекращения деятельности строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и в процессе его расследования;

3) факт наличия или отсутствия реального выполнения строительных работ.

9. Предложена система тактических особенностей производства отдельных следственных действий, производимых при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства (следственных осмотров, обысков, выемок, допросов, судебных экспертиз и др.), в том числе положение о необходимости и особенностях осмотра и экспертного исследования веб-сайтов, на которых размещена рекламная информация о деятельности строительной фирмы, использования полученных сведений в качестве источников криминалистически значимой информации.

Степень достоверности результатов исследования определяется нормативной основой диссертации, теоретической и эмпирической базой.

Нормативной основой диссертационного исследования послужили нормы Конституции РФ, положения УК и УПК РФ, других законов и подзаконных нормативных правовых актов, относящихся к вопросам темы диссертации.

Теоретическую основу диссертации составили труды в области криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы и других наук.

При разработке теоретических вопросов темы и практических рекомендаций автор диссертации опирался на труды таких известных Г. Н. Борзенков, В. С. Бурданова, И. Е. Быховский, И. А. Возгрин, Е. А. Волков, В. К. Гавло, Г. А. Густов, Н. А. Данилова, О. А. Луценко, специализирующихся в других областях научного знания, которые имеют значение для познания и решения круга анализируемых проблем.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о Информационного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам о мошенничествах, зарегистрированных с 2002 по 2012 г., материалы 200 уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других субъектах РФ, включающие более 600 эпизодов мошенничества в сфере малоэтажного строительства, результаты анкетирования 105 следователей ОВД. Кроме того, автор использовал собственный опыт работы в качестве следователя ОВД.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты диссертационного исследования отражены в восьми научных публикациях и апробированы в выступлениях соискателя на ряде научных конференций: Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (25 ноября 2011 г., Санкт-Петербург), Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной политики»

(16 марта 2011 г., Санкт-Петербург), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности» (2–3 ноября 2012 г., Калининград).

Идеи и положения исследования внедрены в учебный процесс СанктПетербургского университета МВД России, практическую деятельность Главного следственного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, Северо-Западного Следственного комитета РФ, Главного следственного управления МВД РФ по Ивановской области.

По теме диссертации опубликованы девять работ общим объемом 4,8 п. л.

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации определена кругом исследуемых проблем, ее целями и задачами и состоит из введения, трех глав, содержащих одиннадцать параграфов, заключения, приложений и списка использованной литературы Глава 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, совершенного в сфере малоэтажного строительства § 1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию важнейшим структурным элементом любой криминалистической методики расследования. Именно она позволяет установить наиболее существенные закономерные связи между ними, которые в свою очередь дают возможность целенаправленного выявления неизвестных обстоятельств преступления, особенно на первоначальном этапе его расследования в условиях дефицита информации.

характеристика преступлений — это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо следователям и дознавателям для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования». криминалистическом изучении способов преступной деятельности, ее преступника и жертвы и их связей. Весьма важным обстоятельством является то, что научная категория «криминалистическая характеристика» обладает Возгрин И. А. Содержание криминалистических методик расследования преступлений // Криминалистика.

Т. 3. Криминалистическая методика. Учебник для вузов. В 3 т. / под ред. И. А. Возгрина. СПб., 2011. С. 68.

такой особенностью, как динамичность. Эта особенность проявляется характеристики применительно к различным видам и группам преступлений может меняться, иногда существенно. Это в полной мере касается и мошенничеств, совершаемых в сфере малоэтажного строительства.

Так, Н. П. Яблоков полагает, что основные черты криминалистической непосредственном предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке их совершения, типологических чертах личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступивших преступных последствий». Другие авторы высказывают собственные точки зрения на структуру и содержание криминалистической характеристики мошенничества, в том числе на перечень ее элементов по степени важности. Так, С. М. Астапкипа характеристики хищений в кредитной сфере являются: а) обстановка совершения хищений; б) исходная информация о хищении; в) способы совершения и сокрытия хищения; г) типичные следы; д) особенности личности преступника.5 Специфику криминалистической характеристики компьютерных преступлений (немалая доля которых квалифицировалась как криминалистически значимые сведения о личности правонарушителя, мотивации его преступного поведения, типичных способах, предметах и местах посягательств, а также о потерпевшей стороне. На наш взгляд, указанные подходы к структуре криминалистической характеристики являются оптимальными именно для тех разновидностей мошенничества, для которых они были разработаны. «Широкий» подход, Криминалистика / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1995. С. 564.

Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научнометодическое пособие. М., 1995. С. 87.

Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / под ред. Б. Н.

Смагоринского. М., 1996. C. 28.

предложенный Н. П. Яблоковым, может быть использован для общей характеристики мошенничества, независимо от сферы его совершения. Для создания же криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого в сфере малоэтажного строительства, целесообразно использовать свой подход, который позволяет максимально учитывать особенности именно этой разновидности преступлений. Определяющим элементом в данном случае является сфера человеческой деятельности, в рамках которой совершаются рассматриваемые преступления. Эта сфера характеризуется определенной обстановкой, характерными обстоятельствами места и времени. Представляется, что именно обстановка преступления является системообразующим элементом криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого в сфере малоэтажного строительства. Она определяет способы подготовки, совершения и сокрытия данных преступлений, особенности механизма следообразования, тесно связана с такими элементами, как свойства личности преступника и потерпевшего.

Таким образом, наиболее значимыми структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества в сфере малоэтажного строительства являются: 1) обстановка мошенничества (типичные время, место и иные обстоятельства); 2) способы подготовки, совершения и деятельности следы; 3) характеристика мошенника и его соучастников, особенности их мотивации; 4) характеристика потерпевших лиц;

5) обстоятельства, способствовавшие мошенничеству.

Особое значение качественная разработка криминалистической характеристики имеет для преступлений экономической направленности, так как в этой сфере от следователя требуется не только знание норм уголовного, уголовно-процессуального права, тактики производства следственных действий, но и понимание механизма функционирования различных отраслей экономики,7 в том числе сферы строительства, взаимосвязи между преступлении.

До настоящего времени в криминалистике остается дискуссионным вопрос о том, должна ли криминалистическая характеристика преступления включать в себя описание обстоятельств, подлежащих доказыванию (установления, исследованию) при расследовании преступлений данного вида. Этот вопрос актуален и для методики расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Суть данной дискуссии сводится к тому, что ряд авторов исходят из того, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, являются информационной составляющей расследования, как рассматриваться как ее часть.

Прежде чем дать характеристику криминалистически значимым расследование преступления. Следовательно, обстоятельства, подлежащие криминалистической методики расследования преступления определенного вида. Однако данные обстоятельства правильнее изучать отдельно от криминалистической характеристики, поскольку они представляют собой самостоятельную систему, обусловленную уголовно-процессуальным законом, и не входят в систему связей и отношений между элементами механизма преступления, которая описывается в криминалистической характеристике преступления. Иными словами, обстоятельства, подлежащие определенного вида, определяют его задачи. Криминалистическая же Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. М., 2002. С. 13.

характеристика представляет собой описание типичных признаков преступной деятельности и отдельных ее элементов. В связи с этим обстоятельства, подлежащие доказыванию, и криминалистическую характеристику мы будем рассматривать в качестве самостоятельных элементов методики расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства.

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Изучение следственной практики последних лет указывает на значительный рост коммерческого мошенничества, в том числе в сфере малоэтажного строительства. Такие преступления причиняют огромный материальный ущерб преимущественно физическим лицам, а иногда и целым организациям, дестабилизируют экономическую обстановку в обществе, тормозят развитие рыночных отношений. Во многих случаях уголовные дела о мошенничестве в сфере малоэтажного строительства не возбуждаются в связи с тем, что правоохранительные органы уже на стадии рассмотрения заявления о преступлении видят «бесперспективность» доказывания важнейших обстоятельств, в первую очередь относящихся к субъективной стороне деяния, и невозможность вследствие этого отграничения преступления от гражданско-правового спора.

Определяя перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, как элемент частной криминалистической методики расследования, нельзя не обратиться к разработкам в области уголовного и уголовно-процессуального права. При этом особенно ярко проявляются связи криминалистики с указанными науками.

Особенная часть уголовного права включает в себя нормы, в которых содержатся признаки состава преступления. Целью расследования противоправного деяния (в данном случае мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства) является установление всех признаков состава преступления. Мошенничество, совершенное в сфере малоэтажного строительства, является формой хищения, поэтому ему присущи все признаки этого безвозмездного изъятия и/или обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание к ст. 158 УК РФ). Кроме того, данной разновидности мошенничества присущи и все специфические особенности мошеннических посягательств вообще, которые позволяют отграничить его от других сходных преступлений (например, присвоения и растраты), а также от гражданско-правовых отношений. В частности, важнейшей отличительной особенностью мошенничества, его сущностью является то, что в результате преступного посягательства собственник или имуществом по своему усмотрению, а виновный получает возможность использовать чужое имущество в целях личной наживы.

Объектом мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как и хищений, совершенных в иных формах, являются отношения собственности.

Предметом рассматриваемой разновидности мошенничества практически всегда являются деньги, чаще всего в наличной и реже в безналичной форме.

Состав любого мошенничества является материальным, поэтому в процессе доказывания должен быть установлен не только факт совершения действий, направленных на изъятие чужого имущества и обращение его в пользу виновного или других лиц, но и факт наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба.

Субъектом мошенничества в сфере малоэтажного строительства может привлечения к уголовной ответственности не имеет значения, какое должностное положение занимало это лицо.

Однако главные обстоятельства, позволяющие признать наличие в действиях лица состава мошенничества, на наш взгляд, связаны с субъективной стороной преступления, которая предполагает прямой умысел на изъятие и присвоение чужого имущества. Получая имущество путем обмана или злоупотребления доверием, виновный изначально не имеет намерения (а чаще всего и возможности) вернуть данное имущество, выполнить взятые на себя обязательства. Направленность умысла при мошенничестве сопряжена с корыстными мотивами и целью наживы.

Установление в процессе расследования обстоятельств, связанных с субъективной стороной преступления, представляет особую сложность, поскольку при неоспоримом установлении факта завладения имуществом путем обмана виновные часто в качестве версии защиты высказывают утверждение о намерении выполнить обязательства по строительству, поставке строительных материалов и т. п.

Мошенничество, совершенное в сфере малоэтажного строительства, является особой разновидностью мошенничества, специфичность которой определяется той сферой деятельности, в которой совершаются данные преступления.

Таким образом, определяя перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, мы будем ориентироваться в первую очередь на совокупность фактических данных, позволяющих установить наличие в действиях лица состава мошенничества и квалифицировать деяние по соответствующей части ст. 159 УК РФ.

Кроме того, уголовно-процессуальный закон и теория доказательств определяют общие исходные положения о предмете доказывания при проведении предварительного расследования и судебного разбирательства. Перечень указанных обстоятельств содержится в ст. 73 УПК РФ и включает в себя:

обстоятельства совершения преступления);

— виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

— обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

— характер и размер вреда, причиненного преступлением;

— обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

— обстоятельство, смягчающие и отягчающие наказание;

— обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

совершению преступления.

Данные обстоятельства при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства обусловлены конкретными признаками состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а также основаниями уголовной ответственности и освобождения от нее.

Без установления фактических обстоятельств события, действий лица, их мотивов, последствий невозможно установить, имело место преступление, виновно ли лицо, в чем именно и какое наказание оно должно понести.

Из круга обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании мошенничества в сфере малоэтажного строительства, необходимо выделять относящихся к событию преступления, действию определенного лица (лиц), его (их) виновности.10 Этот «главный факт» выражен в трех основных вопросах, которые стоят перед следователем, прокурором и судом:

1) доказано ли, что соответствующее деяние было совершено;

Строгович М. С. Избранные труды. Т. 3. Теория судебных доказательств. М., 1991. С. 83.

(обвиняемый, подсудимый);

3) виновно ли данное лицо в совершении этого деяния?

Однако при рассмотрении обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, недостаточно лишь ссылки на перечисленные вопросы, мошенничества. Данные обстоятельства необходимо конкретизировать с учетом именно этой разновидности хищений таким образом, чтобы перечень обстоятельств обеспечивал полноту и объективность расследования, мог служить целевой установкой для следователя.

совершенного в сфере малоэтажного строительства, необходимо установить и доказать следующие обстоятельства.

1. Факт завладения чужим имуществом и обращения его в пользу виновного или других лиц. Изучение следственной практики показало, что виновные завладевают именно деньгами пострадавшего, предназначенными для ведения строительных работ. Способ завладения — обман — является мошенничества в сфере малоэтажного строительства применяются такие существующей строительной организации (информация может сообщаться гражданам лично или размещаться в сети Интернет, печатных СМИ);

демонстрация объектов, якобы возведенных организацией; составление договоров; предоставление документов, подтверждающих передачу денег;

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут конкретизироваться в организации необходимо установить:

— от имени какой организации действовал мошенник, каково ее название, существует ли данная организация в действительности; если да, то каким органом и когда она зарегистрирована, где поставлена на налоговый учет, имеет ли лицензию на производство соответствующих работ и т. п.;

— каково содержание информации, предоставленной потерпевшему;

— в какой форме эта информация предоставлялась потерпевшим (в СМИ, лично при беседе с потерпевшими и т. п.).

В отношении завладения имуществом потерпевшего необходимо установить:

— заключался ли договор о производстве строительных работ;

— каково содержание данного договора (какие обязательства были взяты на себя мошенниками и какова стоимость предоставляемых услуг согласно договору);

— передавались ли деньги мошенникам, при каких обстоятельствах;

— выполнялись ли обязательства по данному договору;

— куда были потрачены деньги, полученные от потерпевших;

— имели ли преступники реальную возможность и намерения выполнить взятые на себя обязательства (не были ли заведомо занижены расценки на выполняемые работы и строительные материалы, имелись ли в распоряжении организации необходимые средства для выполнения обязательств).

2. Предмет преступного посягательства. По отношению к предмету посягательства необходимо установить:

— что именно представлял собой данный предмет (наличные деньги, безналичные деньги, валюта);

— в какой сумме и в каких купюрах передавались деньги.

3. Место совершения мошенничества. В зависимости от способа совершения преступления, от того, в отношении какого лица (физического или юридического) совершено посягательство, местом преступления может быть помещение или участок местности, где были совершены преступные действия. Однако, как правило, при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, установления лишь фактической территории передачи денег (указания адреса или иных координат) недостаточно. Необходимо установить также следующие данные, охватываемые понятием «место преступления»:

— если преступление совершено под прикрытием юридического наименование организации, ее местонахождение (фактический и юридический адрес), организационно-правовая форма;

фактическим);

— какие подразделения или кто из сотрудников организации общался с клиентами, принимал соответствующие решения о заключении договора;

— где именно подписывался договор;

— где передавались денежные средства;

строительный объект, по поводу которого был заключен договор.

4. Время совершения преступления. Установление времени совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства предполагает выяснение времени совершения всех действий, образующих объективную сторону преступления, а также наступления последствий в виде причинения ущерба пострадавшему:

— когда ложная информация была предоставлена потерпевшему;

— когда данная информация была размещена в СМИ;

— когда происходили личные встречи с мошенниками;

перечислены средства на его счет);

— когда должны были быть выполнены обязательства по договору.

5. Сведения о виновных:

— сколько было преступников, и каким образом были распределены роли между ними;

— каковы их фамилия, имя и отчество, возраст, семейное положение, образование, опыт работы в сфере строительства или экономики;

— имеется ли у них предыдущая судимость;

— какие именно действия были выполнены каждым из преступников;

— как их действия связаны между собой и взаимообусловлены;

— кто являлся организатором преступления;

— если мошенничество совершалось под прикрытием юридического лица, то кто его руководитель; каковы обстоятельства, при которых была создана и зарегистрирована организация; подлинны ли документы, представленные для регистрации (устав, учредительный договор); каковы наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления и т. п.;

— кто фактически осуществлял руководство организацией, выступал от ее имени;

— кто принимал участие в подготовке документов, использовавшихся в качестве средства обмана.

6. Наличие прямого умысла, корыстного мотива и цели обогащения.

Необходимо установить, что виновный осознавал, что завладевает чужим имуществом, вводит в заблуждение потерпевшего либо использует его доверие и желает этого. Установление направленности умысла исключительно важно, поскольку, как уже говорилось ранее, именно данная направленность позволяет установить наличие всех признаков состава мошенничества в действиях лица. Отсутствие умысла на завладение чужим имуществом, намерение выполнить обязательства, предусмотренные договором, исключает привлечение лица к уголовной ответственности за мошенничество. О том, что преступники имели умысел на совершение мошенничества, свидетельствуют следующие обстоятельства:

— тщательная подготовка к преступлению (регистрация фирмы на подставных лиц — номиналов, лиц с низким достатком, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками);

— изложение в рекламе деятельности фирмы чрезмерно выгодных условий строительства — слишком короткие (не реальные) сроки строительства, слишком низкие расценки на выполнение работ и строительные материалы;

— отсутствие в распоряжении фирмы необходимых средств и специалистов для выполнения обязательств;

— небрежность в составлении смет и проектов;

— заключение договоров от имени подставных или несуществующих лиц.

7. Сведения о потерпевшем:

— кому причинен ущерб — физическому или юридическому лицу;

— фамилия, имя, отчество и иные данные пострадавшего физического лица, его материальное положение;

— наименование и организационно-правовая форма пострадавшей организации.

8. Характер и размеры ущерба; причинная связь между действиями виновных лиц и его наступлением:

— в какой сумме были переданы или переведены на счет мошенника деньги;

— были ли выполнены какие-либо работы или иные обязательства по договору;

— если да, то в каком объеме были выполнены обязательства, какова стоимость поставленных материалов или выполненных работ, какова разница стоимости выполненных работ и суммы полученной мошенником.

9. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления:

— какие нарушения и недостатки были допущены при регистрации организации;

— проводились ли налоговые проверки данной организации;

— надлежащим ли образом был заключен договор о производстве строительных работ;

— соблюдались ли требования соответствующих нормативных актов;

— контролировалась ли деятельность организации, под прикрытием которой совершалось мошенничество;

деятельности, входе которой совершено мошенничество.

Данный перечень обстоятельств, подлежащих установлению, не является исчерпывающим. С учетом конкретных способов мошенничества он может дополняться и конкретизироваться. В то же время неустановление хотя бы одного из обстоятельств, составляющих «главный факт», означает, что преступление не раскрыто и его совершение не доказано.

параграфа, можно сделать следующие выводы.

Мошенничество, совершенное в сфере малоэтажного строительства, является особой разновидностью мошенничества, специфичность которой определяется той сферой деятельности, в которой совершаются данные преступления, — сферой строительства малоэтажных зданий,11 а также присущими данной разновидности преступления способами.

Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства, является важнейшим структурным элементом криминалистической методики расследования преступлений рассматриваемых преступлений, обусловленная сферой той человеческой деятельности, в рамках которой совершаются указанные преступления.

Понятие малоэтажного строительства будет рассмотрено в следующем параграфе данной работы.

совершенного в сфере малоэтажного строительства. Данные обстоятельства конкретизируются применительно к сфере соответствующей человеческой деятельности и типичным способам совершения мошенничества в указанной сфере.

§ 1.2. Типичные обстановка и способы мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Механизм следообразования В современной юридической науке понятие мошенничества в сфере малоэтажного строительства до настоящего времени не рассматривалось. В Уголовном кодексе РФ содержится лишь описание основных признаков мошенничества независимо от сферы его совершения. Рассматриваемые же нами преступления обладают как всеми признаками мошенничества, регламентированными УК РФ, так и рядом дополнительных признаков, хотя ответственности, но обусловливающих особенности расследования данных преступлений. Поэтому указанную разновидность преступных деяний можно выделить лишь в криминалистическом плане, определив признаки, присущие всем мошенничествам, входящим в нее, и обусловливающие особенности их выявления, расследования и предупреждения. Иными словами, всем мошенничествам в сфере малоэтажного строительства свойствен ряд общих признаков, существенных с точки зрения криминалистики и судебноследственной практики. Именно на эти признаки необходимо обратить особое внимание при разработке криминалистической характеристики данной разновидности преступлений.

элементом преступной деятельности в данном случае является та обстановка, в которой совершаются рассматриваемые преступления.

Информация об обстановке мошенничества в сфере малоэтажного строительства «является одной из самых значимых. Это своего рода стержневая информация, которая цементирует сведения о других элементах криминалистической характеристики и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в ее рамках».12 Обладание такой информацией и ее умелое использование позволяют существенно оптимизировать процесс расследования преступного деяния.

Анализ предпринятых в научной литературе попыток определить обстановку совершения преступления показывает, что среди авторов не наблюдается единства мнений по данному вопросу. Основа существующих противоречий — в количестве факторов, включаемых в содержание обстановки совершения преступления. По мнению многих авторов, предпочтительнее выглядит не узкий, а более широкий подход, сторонники которого полагают что «обстановку совершения преступления можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико-химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления». В отношении мошенничества в сфере малоэтажного строительства обстановку их совершения нельзя сводить только к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник, поскольку это понятие охватывает более широкий круг явлений и включает в себя также общую историческую и социально-политическую обстановку. То, что мошенничество, совершаемое в различных сферах экономики, находится Анненков С. И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершенными путем мошенничества. Автореф. дис.... канд. юрид. наук.

Саратов, 1981. С. 6.

Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С.

125.

под влиянием экономического цикла, обусловлено, в частности, наличием или отсутствием рыночной экономики, а также степенью развитости рыночных отношений, обосновано указывает В. Д. Ларичев. Можно говорить и об обусловленности возникновения той или иной разновидности мошенничества уровнем развития техники, технологии, уровнем благосостояния населения, тенденциями спроса потребителей и другими факторами. Мошенничества в сфере малоэтажного строительства приобрели распространение, в частности, в связи с: возросшим желанием населения больших городов проводить больше времени в загородной обстановке; повышением уровня благосостояния граждан; появлением доступностью и разнообразием строительных материалов и т. п. Поэтому важнейшим элементом обстановки с данном случае мы считаем саму сферу малоэтажного строительства.

Российское законодательство, в том числе Градостроительный кодекс РФ, не содержит понятия малоэтажного строительства.

деятельности, заключающаяся в производстве строительных работ.

Производство же строительных работ — это ведение работ по проектированию, сооружению и реконструкции жилых, административных и других зданий, промышленных, гидротехнических, сельскохозяйственных и иных объектов.

производственных процессов, которые классифицируются по различным основаниям, в том числе:

— по природе обрабатываемого либо изготовляемого материала (земляные, каменные, бетонные и иные работы);

— по виду возводимых (монтируемых) конструктивных элементов (свайные, кровельные, изоляционные и иные работы);

Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. Практическое пособие. М., 1996. С. 10–11.

— по цели выполнения комплекса работ (новое строительство, реконструкция, демонтаж (разборка) строительных объектов и пр.);

— по иным основаниям. Надо отметить, что виды производственных процессов в ходе малоэтажного строительства во многом определяют способы совершения преступления, механизм следообразования, а также способы собирания и использования информации при расследовании данных преступлений.

Однако, кроме понятия строительства вообще, необходимо определить законодательстве отсутствует. В то же время Градостроительный кодекс РФ содержит указание на некоторые признаки, которые, на наш взгляд, могли бы быть положены в основу определения малоэтажного здания. Так, названный нормативный акт подразделяет объекты капитального строительства на требующие экспертизы (государственной или негосударственной), проектной документации и результатов инженерных изысканий и не требующие таковых.

Согласно ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится, в частности, в отношении следующих объектов:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи;

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять;

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре;

4) отдельно стоящие объекты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2 и которые не Бутырин А. Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза в расследовании несчастных случаев и аварий. М., 2003. С. 19.

предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установления санитарных защитных зон, кроме особо опасных, технически сложных или уникальных в соответствии со ст. 48. Градостроительного кодекса РФ.

Представляется, что данные признаки могут быть взяты за основу при определении понятия малоэтажного здания, так как в случае возведения здания, требующего экспертизы, признаки способов, субъектов и иных элементов мошеннической деятельности будут существенно отличаться.

Таким образом, сфера малоэтажного строительства включает в себя возведение жилых индивидуальных домов в городской и сельской местности, коттеджных поселках, дачных и садовых домов высотой не более трех этажей, а также зданий для оказания услуг гражданам (магазинов, амбулаторий, фельдшерских пунктов и т. п.), зданий, предназначенных для деятельностью (мастерских, гаражей, теплиц и т. п.) высотой не более двух этажей и площадью не более 1500 м2. Изучение судебно-следственной практики показало, что чаще всего мошенничества совершаются при строительстве индивидуальных жилых, а также садовых домов нежилого назначения. По изученным нами делам эти случаи мошенничества составили около 95 %. Кроме сферы деятельности, в которой совершаются преступления, обстановку мошенничества в сфере малоэтажного строительства, безусловно, образуют время и место их совершения. Данные элементы также характеризуются существенной спецификой не только по сравнению с другими видами преступления, но и по сравнению с иными разновидностями Здесь и далее по тексту сведения по изученным уголовным делам см. в Приложении № 1.

мошенничества. В мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства, довольно сложно более или менее точно установить конкретное время совершения преступления, поскольку мошенничество в данном случае носит характер некой совокупности операций, действий, приемов, объединенных единым умыслом и растянутых во времени на достаточно длительный срок. Доля таких случаев при совершении мошенничеств в рассматриваемой сфере составляет более 80 %. Очень редко преступники одновременно вводят потерпевших в заблуждение, получают деньги и скрываются с ними.

Мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как правило, совершаются в достаточно длительный период работы организаций, используемых для прикрытия преступной деятельности. Такой период может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Так, при работе по уголовному делу по обвинению Коваленко А. Н.

было установлено, что свою преступную деятельность он осуществлял в период в 2004 по 2009 г., т. е. в течение пяти лет. В течение этого времени он эпизодов. Каждый «сезон» длился около четырех месяцев, до тех пор пока от потерпевших не начинали поступать заявления в правоохранительные органы. Каждый раз Коваленко учреждал строительную организацию для создания видимости предпринимательской деятельности. Что касается конкретных эпизодов мошенничества, то преступники, убедив потерпевшего заключить договор и получив деньги в качестве аванса, продолжают обманывать, ссылаясь на различные обстоятельства, не выполняют строительные работы или выполняют их незначительную часть, расследовании по уголовного дела по обвинению Федорова и Квашенко было установлено, что Федоров, находясь в преступном сговоре с Леонюком, Сахаруком и Квашенко, действуя от имени ООО «Финстрой», согласно Архив СУ при УВД Василеостровского района Санкт-Петербурга за 2010 г., уголовное дело № 178084.

распределению ролей ввели в заблуждение потерпевшего Лазарева о реальности деятельности строительной организации, информировали того о якобы сданных по готовности объектах по заключенным договорам на выполнение строительно-монтажных работ, способствовали тому, что 22 августа 2008 г. потерпевший Лазарев заключил договор с Федоровым как с исполнительным директором. В качестве предоплаты Федоров получил путем обмана от Лазарева денежные средства на сумму 195 000 руб.

В процессе предварительного следствия Лазарев показал, что после передачи денег Федоров сказал ему, что с ним свяжется прораб за две недели до начала работ. За две недели прораб не позвонил, и Лазарев позвонил Федорову, на что тот сказал, что бригада закончит предыдущий заказ и приедет, если он сможет устроить им жилье. Затем Федорову позвонила жена потерпевшего и спросила, зачем тот ранее сказал, что бригада не нуждается в жилье; Федоров сказал, что сам решит вопрос с жильем — купит бытовку. В начале ноября 2008 г. жене на мобильный телефон позвонил прораб «Александр» и через пару дней проехал на его участок; у «Александра» была смета от их договора, но проект был щитового дома, хотя он заказывал дом из бруса, сказал прорабу, что у него нет проекта их дома, и он позвонил Федорову и спросил: «Что, кинуть нас хочешь?». Затем прораб уехал. 10– 12 ноября 2008 г. Лазарев позвонил Федорову и спросил, почему у прораба не тот проект; Федоров ответил, что сметчик Квашенко напутал смету и затем сбежал на Канары, и он возьмет на работу нового сметчика. Он звонил прорабу и тот сказал ему, что после получения денег от ООО «Финстрой» он сразу начнет работы. В течение ноября 2008 г. он несколько раз разговаривал с Федоровым и тот каждый раз придумывал новые отговорки. Несколько раз он звонил в офис ООО «Финстрой» и разговаривал с инженером Сахарук, и тот предложил ему самому купить материалы и договориться с прорабом.

Затем он обратился к юристу и в конце ноября 2008 г. тот поехал в офис ООО «Финстрой» предъявить претензию, но офис был закрыт. 15 декабря 2008 г. он обратился с заявлением в милицию. Аналогичная ситуация наблюдалась и по остальным 22 эпизодам преступной деятельности Федорова и Квашенко. Надо отметить, что наблюдается некоторый сезонный всплеск строительства, который приходится на период с мая по октябрь, поскольку большинство граждан стараются начать строительство именно в этот срок.

Однако этот всплеск касается заключения новых договоров, а не всех действий, включающих обман. Кроме того, такая сезонность характерна для мошенников, совершающих преступления в небольших масштабах и без прикрытия строительной организации, так называемых, строительных бригад, которые действуют без заключения договоров, аренды офисов и т. п.

Место преступления также характеризуется существенной спецификой.

Обман потерпевших и передача денежных средств, как правило, происходят на территории офиса, который располагается в черте большого города, чаще в центральных районах, удобных для транспортного сообщения. Если офис располагается в удобном, престижном месте, мошенникам легче убедить потерпевшего в стабильном финансовом положении своей организации и, соответственно в своей надежности. Так, по указанному выше уголовному делу по обвинению Федорова и Квашенко преступники арендовали офис, расположенный на ул. К. Томчака в Санкт-Петербурге, вблизи от станции метро «Кировский завод»; в других случаях офисы располагались вблизи станций метро «Василеостровская», «Парк Победы» и др. В 85 % случаев потерпевшие передавали деньги в помещении офиса, в 12 % — на территории, где располагался строящийся объект, и в 3 % случаях — в иных местах.

Участки, на которых должны были возводиться строительные объекты, практически всегда располагаются в населенных пунктах (поселках) и примыкающей к крупным городам, в первую очередь мегаполисам, таким как Архив СУ УВД по Московскому району Санкт-Петербурга за 2009 г., уголовное дело № 55885.

Москва и Санкт-Петербург. Однако в правовом смысле рассматривать данную территорию в качестве места преступления можно только тогда, когда там выполнялись какие-либо действия, составляющие объективную сторону преступления. Наибольшее значение в плане поиска следов преступления имеет место передачи денег, хранения сведений о потерпевших и совершенных сделках. Непосредственное место строительства имеет криминалистическое значение в тех случаях, когда для прикрытия преступного характера деятельности на нем выполняется ряд работ.

Учитывая изложенное, под мошенничеством, совершенным в сфере малоэтажного строительства, в данном исследовании мы будем понимать хищение, совершенное путем обмана, в тех случаях, когда деятельность по проектированию, возведению либо реконструкции малоэтажных зданий различного назначения является элементом обстановки мошенничества — представляет собой предмет фиктивной сделки, либо ее осуществление маскирует преступные действия субъекта.

В первом случае мошенник заключает договор на производство строительных работ с потерпевшим без намерения выполнить свои обязательства по сделке с целью завладения деньгами потерпевшего, передаваемыми в счет предоплаты работ, являющихся предметом договора, в том числе для приобретения строительных материалов, которые обязуется приобрести мошенник. В этом случае собственно строительные работы не выполняются. Именно таким образом действовали мошенники Федоров и Квашенко по указанному выше уголовному делу. После получения от потерпевших денег никакие строительные материалы не покупались и строительные работы не выполнялись. Во втором случае мошенник реально выполняет строительные работы, являющиеся предметом договора, однако заведомо выполняет их в неполном объеме (как правило, в очень незначительном), с отступлением от проекта или условий договора в сторону ухудшения качества строительства. В ненадлежащего качества или значительно меньшей стоимости, а преступник обогащается на сумму, представляющую собой разницу между реальной обогащения, как правило, бывает весьма существенной, а действия мошенников причиняют потерпевшему значительный ущерб. Так, при расследовании мошенничества, совершенного Маркиным, было установлено следующее. Потерпевший Судоргин решил построить новый дом по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозельское сельское поселение, СНТ «Электронмаш». В связи с этим в начале августа 2010 г. он нашел организацию ООО «Загородный Дом», заключил договор с Марковым и заплатил лично Маркову денежные средства в сумме 353 260 руб. Марков при нем выписал квитанцию, поставил печать. Согласно договору работы должны были начаться 20 сентября 2010 г. и закончится 20 ноября 2010 г.

18 сентября 2010 г. к Судоргину на участок приехали работники ООО «Загородный Дом», осмотрели участок, фундамент, поставили бытовой вагончик, а через несколько дней завезли и поставили каркас. Однако установленный каркас не соответствовал проекту дома. После этого стали устанавливать крышу. Работы продолжались до начала ноября, после этого рабочие уехали. Судоргин приехал к Маркову в офис, так как работа встала, материалы не завозились. Марков стал ему (Судоргину) рассказывать, что учредители организации исчезли и забрали все деньги. На вопрос, что будет дальше, Марков ответил, что он намеревается найти спонсоров, для того чтобы работать дальше, и продолжить строительство. Работы так и не были произведены до конца, после этого Марков пропал, на телефонные звонки не отвечал, Судоргин приезжал в офис «Загородный Дом», но дверь никто не открыл. Денежные же средства на сумму 200 000 руб., принадлежащие потерпевшему, были похищены. Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 г. Уголовное дело № 179940.

Мошенничество в сфере малоэтажного строительства часто связано с другими преступлениями, что также определяет его общественную опасность. Оно часто связано с нарушением правил ведения строительных работ, осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. При этом под угрозу ставится не только материальное благополучие, но и жизнь, и здоровье людей.

обусловливает способы совершения мошенничества. Мошенничества в сфере малоэтажного строительства представляют собой хищение чужого имущества, т. е. изъятие его из владения собственника и обращение в пользу виновного с целью обогащения. Приобретение права на имущество при совершении мошенничества в рассматриваемой сфере не характерно, поскольку практически во всех случаях мошенники завладевают именно деньгами потерпевшего, вносимыми с целью оплаты строительных работ или строительных материалов. Кроме того, способ совершения преступления в отличие от иных сфер практически всегда связан с обманом, а не со злоупотреблением доверием, причем суть обмана заключается в действиях, призванных убедить потерпевшего в намерениях и возможности мошенника выполнить оговоренные строительные работы.

В криминалистическом смысле способ мошенничества (применительно к сфере малоэтажного строительства) можно определить как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию хищения чужого имущества путем обмана, обусловленных условиями внешней среды (сферой, обстановкой осуществления преступной деятельности), личными качествами мошенника и потерпевшего и оставляющую характерные следы.

При совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства в отличие от некоторых иных разновидностей данного преступления способ преступления практически всегда включает в себя все три указанных элемента (подготовка, совершение, сокрытие).

посягательства, и, соответственно, мошенник совершает комплекс обманных действий с целью ввести в заблуждение собственника имущества, которое является предметом посягательства. Мошеннический обман — своеобразная разновидность намеренного обмана, который «всегда осознан в той или иной степени и основывается на ясной дезинформационной интенции. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект, он сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или сохранение) состояний, мыслей, оценок действий последнего». Изучение судебно-следственной практики позволило нам прийти к выводу о том, что все мошенничества в сфере малоэтажного строительства тщательно готовятся. Как правило, способ подготовки заключается в совершении преступником ряда действий, которые можно систематизировать в зависимости от цели их совершения.

Во-первых, это действия, направленные на создание определенной обстановки, в которой будет осуществляться обман, определенного антуража, призванного создать впечатление серьезности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения. С этой целью вкладывают деньги в их ремонт, приобретают офисную мебель, оргтехнику, сейфы и другие предметы, изготавливают фотоальбомы, брошюры, каталоги и изображением строительных объектов, якобы построенных организацией, от имени которой действуют. Как уже отмечалось ранее, по всем изученным нами уголовным делам мошенники принимали клиентов в достаточно представительных офисах, расположенных в престижных районах города.

Так, Коваленко, обвиняемый по 28 эпизодам мошенничества, учредил ООО «АиР», после чего с целью создания видимости предпринимательской деятельности арендовал офис по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 55, нанял штат сотрудников, сделал ремонт в помещении офиса, в Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. М., 1994. С. 12.

дальнейшем подал объявление о строительстве дачных домиков, бань, террас в печатное издание СМИ, после чего убеждал граждан заключить договор на загородное строительство, показывая им фотографии якобы построенных зданий. Во-вторых, преступники, как правило, совершают действия по подготовке определенной юридической и документальной базы, под прикрытием которой будет осуществляться преступная деятельность. В ряде случаев мошенники действительно создают и регистрируют юридической лицо, под прикрытием которого собираются действовать. Практически во всех случаях фирмы учреждаются на лиц, не имеющих отношения к реальной деятельности организации, так называемых «номиналов» — лиц с напитками и т. п. В некоторых случаях такие организации регистрируются задолго до начала преступной деятельности. Например, ООО «Загородный Дом», под прикрытием которой Маркин и ряд не установленных лиц зарегистрирована за пять лет до совершения преступления. Таким образом, потерпевшие, желавшие проверить факт существования строительной «Загородный Дом» на рынке строительных услуг в течение пяти лет. В то же время реальная предпринимательская деятельность не осуществлялась, прибыль не получалась.23 Кроме того, разрабатываются типовые договоры на ведение строительных работ, приобретаются или изготавливаются бланки типовые проекты, образцы смет и т. п. Последующая работа с данными документами призвана создать у потерпевших уверенность в законности осуществляемой деятельности.

Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2010 г. Уголовное дело № 178084.

Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 г. Уголовное дело № 179940.

В-третьих, действия по подготовке преступлений включают в себя мероприятия по подысканию соучастников преступления. Как правило, мошенничества в сфере малоэтажного строительства совершаются группой лиц с распределением ролей. Например, при совершении мошенничества Федоровым, Квашенко, Леонюком и Сахаруком преступники разработали следующую схему работы с клиентами: сначала с клиентом в техотделе работали Леонюк и Сахарук. Леонюк встречал клиента, рассказывал о деятельности ООО «Финстрой»; затем Сахарук представлял на компьютере фотографии и типовые проекты якобы построенных зданий; в сметном отделе с клиентом работал Квашенко (до полного согласования всех пунктов договора и сметы). После этого Федоров, как исполнительный директор, заключал договор и принимал деньги. Однако в ряде случаях мошенник, набирая штат сотрудников, осуществляя партнерские отношения со строительными бригадами, не посвящает их в свои преступные планы. В этом случае такие лица добросовестно выполняют свои обязанности, выполняют часть строительных работ, т. е. являются частью антуража.

В-четвертых, действия по подготовке преступления включают в себя материалов. Данная информация, как правило, распространяется путем подачи объявлений в печатных изданиях (в Санкт-Петербурге это газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки», «Шанс»), а также путем создания сайтов в сети Интернет с размещением там не только сведений о строительной организации, но и фотографий готовых объектов, расценок (прайс-листов) и другой рекламной информации. По изученным нами уголовным делам сведения о деятельности строительной организации в 35 % случаев распространялись через печатные СМИ, в 25 % — через сеть Интернет, в 40 % — одновременно и через печатные СМИ и через Интернет.

Архив СУ УВД по Московскому району Санкт-Петербурга за 2009 г. Уголовное дело № 55885.

Условия строительства в данной рекламной информации, как правило, отличаются существенной выгодой для заказчика по сравнению с другими количество потенциальных потерпевших. В изученных нами случаях практически все потерпевшие отмечали, что в рекламе предлагалось «недорогое строительство». Надо отметить, что мошенники не предлагают «построить объект за бесценок». Такие предложения могут изначально вызвать недоверие заказчиков. Чаще всего предлагались расценки на 20– 40 % ниже, чем у большинства «конкурентов». Если потерпевшие обращают внимание мошенников на более низкие цены и просят дать объяснение, то преступники, как правило, ссылаются на большое количество заказов, большие объемы строительства, наличие собственного производства по строительства и т. п. Например, потерпевшие по делу Маркова показывали, что на их вопросы о том, почему такие низкие цены по строительству, Марков отвечал, что у организации ООО «Загородный Дом» имеется своя лесопилка в Ленинградской области, на которой они производят подготовку домов, а именно каркас, антисептирование и т. п. строительства в отличие от иных разновидностей данных преступлений состоит в том, что действия преступника не включают в себя поиск (подбор) рекламную информацию, сами обращаются к мошенникам с предложением заключить договор.

Как правило, мошенники еще во время подготовки отрабатывают все мельчайшие детали будущего преступления, но все-таки достаточно большая роль при осуществлении посягательства отводится и импровизации. Иными словами, можно говорить о том, что воспитание или развитие умения Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 г. Уголовное дело № 179940.

обстановку также нужно отнести к своеобразным подготовительным мероприятиям к совершению данной разновидности преступлений. Известны случаи, когда для подготовки преступления мошенниками привлекались профессиональные психологи для разработки сценария и психологического обеспечения аферы. строительства тесно связаны со способами подготовки данных преступлений.

С момента появления потенциального потерпевшего мошенники начинают совершать действия, направленные непосредственно на обман конкретного человека и убеждение его передать деньги в руки представителя мошенникам. Данные действия, как правило, также включают в себя несколько направлений.

Во-первых, на начальном этапе обмана конкретного потерпевшего его убеждают в серьезности деятельности организации в ходе телефонных переговоров (иногда данный элемент способа может отсутствовать). В большинстве случаев потенциальные потерпевшие сначала связываются с мошенниками именно по телефону, желая получить дополнительную информацию об условиях строительства. Один из мошенников при этом ведет переговоры от имени строительной организации. В таких переговорах используется специальная терминология. Речь переговорщика обычно четкая, «солидная», убедительная. Так, при совершении мошенничеств организованной преступной группой в составе Федорова, Квашенко, Леонюка и Сахарука телефонные переговоры с клиентами вели Федоров или Леонюк, убеждая потерпевших приехать в офис и заключить официальный договор. Во-вторых, убеждение потенциального потерпевшего продолжается в Ваксян А. З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М., 1998. С. 25.

Архив СУ УВД по Московскому району Санкт-Петербурга за 2009 г. Уголовное дело № 55885.

определения примерной стоимости строительства по телефону потерпевшему предлагается приехать в офис, подписать договор и передать деньги.

Большинство потерпевших отмечают «солидный» внешний вид лица, представляющегося исполнительным директором компании или иным должностным лицом, приличную одежду, приятную внешность, грамотную деловую речь, поведение, внушающее доверие. Обычно в ходе личной беседы уточняются условия договора, демонстрируются наглядные материалы: фотографии, типовые проекты и т. п. Чаще всего мошенники уже в ходе такой беседы составляют примерную смету расходов и предлагают сразу внести предоплату в размере 30–50 % от общей стоимости объекта.

Многие потерпевшие отмечают бросившуюся в глаза небрежность, допущенную при составлении сметы. Например, преступники забывают включить в смету стоимость части строительных материалов или строительных работ, что свидетельствует о заведомом отсутствии намерения выполнять взятые на себя обязательства. Так, в процессе предварительного расследования вышеуказанного уголовного дела потерпевший Шаров рассказал, что его мать спросила сметчика, почему в смете не указана стоимость металлических труб, которые должны использоваться при строительстве их дома, что его очень разозлило. Только когда строительные работы не были выполнены, он понял, что смета была составлена без намерений исполнения договора. В-третьих, мошенник получает от потерпевшего деньги в сумме запрошенной предоплаты. Как правило, деньги получает само лицо, ведущее переговоры, ссылаясь на отсутствие кассира. Взамен потерпевшему выдается корешок приходного ордера, который выписывает то же лицо. Кроме того, потерпевшему выдается один экземпляр заключенного договора; на нем чаще всего уже стоит оттиск печати организации, от имени которой действуют мошенники. В некоторых случаях подпись на договоре уже стоит до его подписания потерпевшим, в других случаях договор подписывается мошенником в присутствии потерпевшего, иногда от имени другого лица.

Некоторые потерпевшие отмечают, что заметили, что подпись ставится от имени другого лица или что на договоре и приходном ордере мошенник ставит разные подписи, однако не придали этому значения или списали это на несовершенство правового регулирования данной деятельности. Так, при расследовании мошенничества, совершенного Федоровым и иными лицами, было установлено, что все договоры заключались от имени некоего Гадальшина, которого ни один из потерпевших не видел. При этом Федоров либо уже приносил готовый договор с подписью Гадальшина, либо сам расписывался от его имени. Обычно потерпевшие не обращали на это внимания в процессе заключения договора, а вспоминали уже в процессе расследования. Если потерпевшие проявляют излишнюю дотошность, мошенник, как правило, начинает проявлять неудовольствие, предлагает отказаться от заключения договора, ссылается на достаточное количество заказчиков, тем самым убеждая потерпевшего в добросовестности намерения выполнить обязательства по договору. Как правило, по условиям договора начало строительства предполагается через несколько недель после заключения договора, для того чтобы мошенники не были разоблачены сразу. Это дает преступникам возможность совершить за несколько месяцев до нескольких десятков эпизодов мошенничества под прикрытием одной организации и аналогичными способами. Так, мошенники, действовавшие под прикрытием ООО «Финстрой», за три месяца (с августа по ноябрь 2008 г.) совершили 23 эпизода завладения деньгами граждан под предлогом строительства загородных домов. В общей сложности они обогатились почти на 5 млн руб. Третьим элементом способа мошенничества в сфере малоэтажного строительства является сокрытие преступления, которое, как правило, также состоит из нескольких этапов и включает достаточно разнообразные действия.

Во-первых, после того как строительные работы не начинают выполняться в предусмотренный договором срок, а потерпевшие начинают проявлять беспокойство и предъявлять к организации претензии, мошенники, как правило, продолжают вести с ними переговоры по поводу перенесения сроков начала строительства и доставки строительных материалов. При этом приводятся аргументы о невозможности начала работ. Иногда мошенники ссылаются на задержку строительной бригады на другом объекте, чаще всего где-нибудь в соседней области, чтобы потерпевшему сложнее было проверить эту информацию. В других случаях в качестве причины затягивания сроков указывается плохая погода, заболоченность участка и т. п. Иными словами, преступники пытаются максимально оттянуть момент обращения потерпевших в правоохранительные органы.

Во-вторых, преступники в качестве элемента сокрытия преступления часто имитируют хищение из офиса документов и оргтехники, где содержатся сведения обо всех обманутых заказчиках. Это делается на тот случай, если все же один или несколько потерпевших обратятся в правоохранительные органы. Так, по рассмотренному ранее уголовному делу в отношении Федорова и Квашенко преступники не только имитировали кражу документов, находящихся в офисе, но и организовали реальную кражу ноутбука, принадлежавшего секретарю, которая не состояла в сговоре с преступниками, поскольку в нем содержались сведения о клиентах ООО «Финстрой». В-третьих, для того чтобы сохранить у потерпевшего иллюзию добросовестности намерений мошенников, они часто действительно присылают на потенциальный объект строительства прорабов и/или строительные бригады, которые завозят часть строительных материалов и выполняют часть работ. В большинстве случаев строительные бригады и прорабы не состоят в соучастии с преступниками и заканчивают работы, не получив от мошенников обещанных денег. В некоторых случаях мошенники сообщают потерпевшим, что в смете допущена ошибка и необходимо доплатить определенную сумму непосредственно строительной бригаде.

После этого строители выполняют часть оплаченных работ и заканчивают совершенных Марковым по прикрытием строительной фирмы «Загородный Дом», по одному из эпизодов по факту совершения мошенничества в отношении Белькович было установлено, что после заключения договора на строительство на участок приехал прораб ООО «Загородный Дом»

Солощенко, который пояснил, что в ее (Белькович) случае необходимо строительство ленточного фундамента, и за это придется доплатить.

Фундамент был сдан, подписан акт сдачи выполненных работ, и потерпевшая доплатила прорабу денежные средства в размере 90 100 руб. В период строительства фундамента на участок была привезена часть материала для стройки (строительный брус). В течение недели рабочие построили опалубку под дом, на этом строительство прекратилось. На строительный участок приехал прораб Солощенко и сказал, что офис ООО «Загородный Дом» закрыт, ему невозможно получить денежные средства для продолжения работ. В-четвертых, преступники иногда организуют доставку строительных существенными отступлениями от проекта и соответствующих строительных норм и правил. Таким образом, качество построенного объекта значительно хуже и стоимость значительно ниже, чем было предусмотрено договором. В результате преступники обогащаются на сумму, составляющую разницу между договорной и реальной стоимостью объекта. Как правило, мошенники используют такой способ сокрытия преступления в тех случаях, когда планируют осуществлять свою незаконную деятельность длительное время.

Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 г. Уголовное дело № 179940.

Так, при расследовании дела по обвинению Коваленко было установлено, что потерпевшая Ермакова заключила с обвиняемым договор на установку фундамента. Фундамент был возведен, после чего 25 апреля 2007 г. был подписан акт о приемке работ. Затем она, Ермакова Ю. Ю., привлекла для строительства стен дома других лиц. В ходе строительства дома было установлено, что фундамент выполнен не по проекту, а именно нарушены горизонталь и вертикаль, допущен переход высоты стен фундамента от 26 до 40 см, а также выявлены другие недостатки работ, в результате которых в произведена потребительская экспертиза, которая установила и описала все возникновения трещин в стенках. После этого Ермакова обратилась к Коваленко А. Н. с заявлением на исправление недостатков. Он согласился все исправить, но фактически не приступил к работам, в результате чего Ермаковой Ю. Ю. причинен значительный ущерб в размере 72 000 руб. В-пятых, понимая неминуемость скорого разоблачения, мошенники пытаются скрыться. При этом возможность скрыться облегчается тем, что организаторы преступления, как правило, не фигурируют в качестве лиц, официально работающих в строительной организации, учрежденной от имени подставных «номинальных» лиц. Если организаторы мошенничества напрямую и встречаются с клиентами, то их персональные данные остаются неизвестными потерпевшим. В лучшем случае потерпевшим называют лишь имя и отчество. Так, при расследовании уголовного дела № 179940 к уголовной ответственности был привлечен только Марков — единственный состоявший в трудовых отношениях со строительной фирмой. Организаторы же преступления скрылись. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство. Ни один из них не являлся официально учредителем фирмы «Загородный Дом», от имени которой совершались мошенничества, и не состоял с ней в трудовых отношениях. Все учредители Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2010 г. Уголовное дело № 178084.

и генеральный директор оказались «номинальными».34 В результате данные лица чаще всего остаются не установленными. При этом «строительная организация» иногда продолжает существовать, поскольку сотрудники, не состоящие в соучастии с преступниками, продолжают исполнять свои обязанности (секретаря, инженера и т. п.).

В-шестых, в некоторых случаях мошенники, с тем чтобы подтвердить сою добросовестность, заключив несколько десятков договоров, реально выполняют обязательства по нескольким из них (как правило, по двум-трем договорам в начале своей деятельности). Впоследствии мошенники ссылаются на эти эпизоды, подтверждая отсутствие умысла на хищение и по другим заказчикам. Так, обвиняемый по 28 эпизодам мошенничества Коваленко в свое оправдание ссылался на показания свидетеля Захаровой о том, что она заключила договор с генеральным директором ООО «АиР»

Коваленко на изготовление и монтаж дома в поселке Кобралово (садоводство «Березовая роща»). До весны 2009 г. подрядчик демонтировал старый домик, после чего в августе 2009 г. был сдан новый дом. Претензий с ее, Захаровой Г. Н., стороны к ООО «АиР» в лице Коваленко А. Н. нет.

Аналогичные показания дали также свидетели Бояринова и Муратова. Учитывая изложенное, необходимо определить следующую структуру способов мошенничества в сфере малоэтажного строительства:

1) способ подготовки преступления, который включает в себя:

— создание антуража, призванного создать впечатление серьезности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения;

преступной деятельности;

— подыскание соучастников преступления;

Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 г. Уголовное дело № 179940.

Архив СУ УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 г. Уголовное дело № 171084.

— распространение информации с предложением оказания услуг по материалов;

действия:

— убеждение конкретного потерпевшего в серьезности деятельности организации в ходе телефонных переговоров;

— убеждение потенциального потерпевшего в процессе личной беседы;

— получение мошенниками денег в сумме запрошенной предоплаты с выдачей приходного ордера и передачей экземпляра договора;

действия:

— убеждение потерпевшего в объективных причинах затягивания сроков начала строительства;

строительной организации;

— выполнение части строительных работ или доставку части строительных материалов;

ненадлежащего качества, значительно снижающего стоимость строительного объекта;

— сокрытие преступников от уголовной ответственности.

— реальное выполнение обязательств по ряду заключенных договоров.

В криминалистической литературе предлагаются различные варианты экономической деятельности.

Так, по наличию государственной регистрации у юридических лиц (строительных организаций) необходимо говорить о мошенничествах, незарегистрированных юридических лиц.

Зарегистрированные юридические лица, в свою очередь, можно подразделить на три группы в зависимости от того какие документы использовались при их регистрации: 1) подлинные; 2) фальшивые: 3) как подлинные, так и фальшивые.

Также зарегистрированные юридические лица можно подразделить в зависимости от того, на каких лиц была произведена регистрация: 1) на реальных; 2) на подставных (в том числе в случаях их неосведомленности, например, при использовании похищенного паспорта); 3) на вымышленных.

Юридические лица можно также подразделить на лиц: 1) документы и реквизиты которых использовались мошенниками для совершения хищений без ведома руководства предприятий; 2) функционирующих лишь в качестве прикрытия для совершения хищения; 3) функционирующих на двух уровнях одновременно (одна часть их деятельности является законной, другая — преступной); 4) функционировавших на законном уровне, но впоследствии приобретенных преступниками для совершения мошенничества;

5) функционирующих, однако деятельность их юридически считается прекращенной.

По характеру информации, содержащейся в сообщении, можно выделить: 1) абсолютно ложную информацию; 2) определенное сочетание ложных сведений с истинными.

Обычно мошенники умело дополняют в большей или меньшей степени истинную информацию ложной. Среди приемов такого сочетания необходимо выделить: 1) «конструирование», которое заключается в преднамеренном сокрытии части истинной информации с заменой ее на ложную; 2) «селекцию» — избирательный пропуск истинной и ложной информации к потерпевшему; 3) «искажение» — преуменьшение, преувеличение и нарушение пропорций каких-либо составных частей истинной информации. По виду воздействия сообщения на потерпевшего необходимо критического восприятия и логического мышления); 3) сообщение, в котором сочетаются элементы внушения и убеждения (какая-то часть сообщения рассчитана на некритическое восприятие, какая-то преподносится для критического восприятия и анализа).

В зависимости от того, какими средствами было передано сообщение, можно выделить: 1) сообщение, переданное вербальными средствами;

2) сообщение, переданное сочетанием вербальных и невербальных средств.

мошенником являются: определенный реквизит (антураж), а именно предметы материального мира, при помощи которых мошеннику легче соответствовать выбранной роли и ввести в заблуждение потерпевшего — осуществить ложное информирование. Представляется, что данные подходы к систематизации способов мошенничества применимы и к мошенничествам в сфере малоэтажного строительства.

В то же время необходимо дополнить предлагаемые в литературе систематизации классификацией способов, характерных именно для сферы выполнения строительных работ. Можно выделить следующие способы мошенничества:

1) без реального выполнения строительных работ;

2) с частичным выполнением строительных работ;

Таранов П. С. Приемы влияния на людей. М., 1997. С. 313.

3) с выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим качеством.

Как справедливо отмечается в литературе, «для криминалистов в способе совершения преступления на первый план выступают те его информативные стороны (черты), которые являются результатом проявления вовне характерных признаков данного способа»,38 иными словами, те его проявления, которые напрямую связаны с механизмом следообразования.

Выявление и описание типичных следов преступления позволяют получить в процессе расследования необходимую информацию о событии преступления:

способах его подготовки, совершения и сокрытия, лицах, его совершивших, и иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию.

В криминалистике следы преступления традиционно подразделяются на материальные и идеальные. В последнее время в некоторых источниках появился термин «виртуальные следы», под которыми чаще всего подразумевают источники информации, созданные с помощью компьютера и содержащиеся на электронных носителях информации или размещенные в сети Интернет. Такие следы, несмотря на то что они носят объективный характер, невозможно изъять, но можно осмотреть и зафиксировать.

Как было указано ранее, способы подготовки мошенничества в сфере малоэтажного строительства во многих случаях включают в себя размещение информации о деятельности «строительной фирмы» в сети Интернет с целью доведения ее до большого круга потенциальных потерпевших. Поэтому при расследовании данных преступлений возникает необходимость не только собирания и исследования материальных следов преступления и получения показаний от осведомленных лиц, но и извлечения и исследования компьютерной информации.

К наиболее типичным объектам — следоносителям мошенничества в сфере малоэтажного строительства можно отнести следующие:

Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. С. 118.

мошенником и потерпевшим, — договоры на оказание услуг по выполнению строительных работ, по приобретению и доставке строительных материалов, сметы, проекты строительных объектов;

2) документы, отражающие факт передачи денег мошеннику, — приходные ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. п.;

3) документы, отражающие факт частичного выполнения работ, предусмотренных договором, — чеки на приобретение строительных материалов, акты приемки-передачи;

4) документы, отражающие факт существования и деятельности строительной организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество, — учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (приказы, документы бухгалтерского учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция;

5) поддельные документы, средства и приспособления их подделки — бланки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и т. п. (в случае действия преступников от имени несуществующей организации);

определенных этапах преступления, и т. п.;

преступников, — документы, удостоверяющие их личность, в том числе поддельные; предметы оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; волокна одежды и т. п.

8) частично построенные строительные объекты, строительные отступлением от проектов и смет.

обнаруживаемых при расследовании мошенничества в сфере малоэтажного строительства, можно систематизировать по их содержанию следующим образом:

1) об источнике обмана: а) в отношении физического лица: следы рук, следы обуви, микрочастицы, документы, удостоверяющие личность; б) в отношении юридического лица: регистрационные документы (уставы, отражающая направления и характер деятельности (бизнес-планы, налоговая отчетность и т. п.) и др.;

2) о содержании обмана: а) материальные объекты, в которых зафиксировано содержание сообщения: публикации в СМИ, подлинные и аудиозаписи разговора между мошенником и потерпевшим, а также иными лицами, так или иначе причастными к посягательству; счета к оплате местных, междугородних и международных телефонных переговоров;

3) о факте завладения деньгами пострадавшего: приходные ордера, чеки, расписки;

4) о пострадавших: документы, в которых отражены сведения о количестве и характеристиках пострадавших физических и юридических лиц, а также, возможно, в некоторых случаях следы рук, ног, микрочастицы, документы, удостоверяющие личность, и т. п.

Что касается идеальных следов, то учеными даются указания на то, что источниками сведений о признаках мошенничества «выступают, прежде всего, различные осведомленные лица».39 К таким лицам при расследовании мошенничества в сфере малоэтажного строительства относятся:

Мешков В. М. Расследование мошенничества. Ниж. Новгород, 2000.

— свидетели — лица, обращавшиеся к услугам данной фирмы;

арендодатели офисных помещений; сотрудники строительной организации, не замешанные в мошенничестве; лица, привлекаемые мошенниками к различным работам на основании договоров и по устным соглашениям (рабочие строительных бригад, прорабы и т. п.); сотрудники налоговых органов и контролирующих организаций;

— подозреваемые и обвиняемые.

потерпевших, свидетелей, а также соучастников мошенничества, можно отнести сведения:

1) о внешнем виде, особенностях поведения мошенника (мошенников) или особенностях юридического лица, от имени которых была дана информация об услугах по производству строительных работ, а также о лицах, вольно или невольно оказывавших им содействие в реализации посягательства;



Pages:     || 2 | 3 | 4 |


Похожие работы:

«УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТВЕРЖДЕНО Министерство образования и науки Российской Федерации Ученым советом ТГМПИ им. С.В. Рахманинова на основе Тамбовское областное государственное образовательное учреждение федерального государственного высшего профессионального образования образовательного стандарта Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова Протокол № 5 29 _052013 г. Ректор_ Р. Н. Бажилин Направление подготовки 050100 Педагогическое образование Магистерская...»

«ВОЛЖСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра Экономическая теория и управление УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой Экономическая теория и управление /Е.В. Логинова/ 31 августа 2009 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Дисциплина: Экономическая политика Автор-составитель: Е.В. Логинова, к.э.н., доцент Специальность 061000 Государственное и муниципальное управление курс 4...»

«Негосударственное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа Образовательный центр ОАО Газпром Концепция обучения иностранным языкам в НОУ СОШ Образовательный центр ОАО Газпром Автор: к.п.н., доцент заместитель директора по иностранным языкам В.Г. Апальков Москва 2012 Содержание Введение 3 Система обучения иностранным языкам в Образовательном центре ОАО Газпром 4 Цели и задачи обучения иностранным языкам в начальной школе 8 Цели и задачи обучения английскому языку в 5-9...»

«Муниципальное образование город Алейск Алтайского края муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Алейска Рассмотрено Согласовано Утверждаю Заместитель директора по УР Директор МБОУ СОШ №7 На заседании МО МБОУ СОШ №7 Н.Н. Толмачева протокол № Е.А. Гунченко от _2013 г. Приказ № от _2013 г. __2013г. Руководитель МО Р А Б О Ч АЯ П Р О Г Р А М М А Предмет биология вторая ступень обучения (6 класс) Срок реализации программы 01.09.2013 –...»

«Содержание I. Пояснительная записка 3 II. Основные результаты, полученные в 2013 году при 6 реализации программы стратегического развития III. Приложения 2 I. Пояснительная записка Цели и задачи программы стратегического развития университета остаются неизменными на все время действия программы и поэтапно достигаются в каждом году ее реализации, обеспечивая достижение показателей, установленных в приложении к аннотированной программе. Цель 1 Развитие передовых образовательных технологий Задача...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. Акмуллы ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ В КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИИ Материалы V Международной научно-практической конференции 17 декабря 2010 года II Том Уфа 2011 УДК 821.512 ББК 83.3(2Рос=Баш) Г 94 Печатается по решению функционально-научного совета Башкирского государственного педагогического...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова Кафедра дорожного, промышленного и гражданского строительства ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов специальности 270205 Автомобильные дороги и...»

«Согласовано. Утверждаю. Председатель управляющего совета Директор МОУ СОШ №4 Н.А. Голубева Н.А. Марков (протокол №8 от 24.08. 2011 года Приказ № 236/1 от 30.08.2011 года Публичный доклад о результатах деятельности МОУ Средняя общеобразовательная школа №4 города Иванова за 2010-2011 учебный год. Публичный доклад о результатах деятельности МОУ Средняя общеобразовательная школа №4 города Иванова за 2010-2011 учебный год. Деятельность МОУ Средняя общеобразовательная школа №4 в 2010учебном году...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Башантинский аграрный колледж им. Ф.Г. Попова (филиал) ГОУ ВПО КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Латинский язык в ветеринарии 2011г. 1 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 111801 Ветеринария Организация-разработчик: Башантинский аграрный...»

«Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АВЕРКИЕВА А.А. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для профессий среднего профессионального образования Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих г. Новочеркасск 2013 г....»

«Программа Университетский кластер Москва, РАН, 31 мая – 3 июня, 2011 Содержание Программа Университетский кластер................ 3 Проект Open Cirrus............................ 6 Учредители программы........................... 8 Программа конференции........................ 12 Информация о докладчиках...................... 18 Визитные карточки участников конференции.........»

«Лев Гумилевский Рудольф Дизель //Журноально-газетное объединение, Москва, 1935 FB2: “valeryk64”, 07 June 2012, version 1.0 UUID: 6F23812C-10AF-499F-9B76-340A94D66B62 PDF: org.trivee.fb2pdf.FB2toPDF 1.0, Jun 9, 2013 Лев Иванович Гумилевский Рудольф Дизель (Жизнь замечательных людей #59) Биография Рудольфа Дизеля, немецкого инженера и изобретателя, создателя дизельного двигателя. Содержание #1 От редактора Предисловие Заметка на полях студенческой тетради История двигателя и его роль в народном...»

«1/2011 Переработка углеводородов Глубокая переработка уГлеводородов В. А. Золотухин – к.т.н., патентообладатель В настоящее время наиболее широко распространены каталитические процессы углубленной переработки углеводородного сырья, однако даже они не могут предложить достаточно привлекательный технико- экономический баланс для многих нефтепереработчиков при переработке самых тяжелых видов сырья, а крекирование до стадии кокса было и остается основополагающим компонентом при переработке остатков...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чудиновская основная общеобразовательная школа Утверждаю (Козырева О.М.) Рассмотрено на заседании Директор МБОУ Чудиновская основная школьного методического общеобразовательная школа объединения 30 августа 2013 Г 29 августа 2013 Г. Руководитель МО :Андрианова Н.В. ПРОГРАММА внеурочной деятельности Умники и умницы 1-4 класс 2013-2014 уч.год ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа к курсу Умники и умницы составлена в соответствии с требованиями...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии УТВЕРЖДАЮ проректор по научной и клинической работе профессор Н.П. Сетко _ 20_ г. УТВЕРЖДЕНО Ученым советом протокол № _ _ 20_ г. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Пояснительная записка Актуальность данной программы Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты 2. Содержание программы 3. Учебно-тематический план 4. Методическое обеспечение программы Методы, на которых базируется программа Оборудование для занятий Учебно-методическое обеспечение 5. Список литературы 6. Приложение Конспекты занятий Диагностические методики ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа Школа Лидера - это социально-образовательная развивающая программа для школьников...»

«Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Алтайский государственный университет Кафедра уголовного права и криминологии Учебно-методический комплекс по дисциплине Актуальные проблемы ответственности за преступления против жизни для направления – 030507.68 Магистр юриспруденции Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры от _ _ 2007 г. Барнаул 2007 Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Алтайский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Декан юридического факультета В.Я. Музюкин __2007...»

«Дальневосточное отделение Российской академии наук, Биолого-почвенный институт ДВО РАН (БПИ ДВО РАН), Приморское отделение Гидробиологического общества России при РАН Лаборатория пресноводной гидробиологии БПИ ДВО РАН, Лаборатория пресноводных сообществ БПИ ДВО РАН ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ЛЕВАНИДОВА Заседания состоятся 21–23 марта 2011 г. в конференц-зале Биолого-почвенного института ДВО РАН по адресу: г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, 159....»

«УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ Гимназия №8 _З.А.Выголова _2013 г. Рабочая программа по предмету Ритмика для 1-4 классов 2013-2014 учебный год Преподаватель Мельникова Т.Н. Рассмотрено на НМС _2013 г. Руководитель НМС_ Рабочая программа по ритмике 1-4 класс Программа Ритмика 1-4 классы составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе программ по хореографии для общеобразовательных школ: программа Ритмика и танец 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г.; программа...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УТВЕРЖДАЮ Первый проректор, проректор по учебной работе _ С.Н. Туманов 20 июня 2012 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ Теоретические и правоприменительные проблемы Особенной части уголовного права по направлению подготовки 03090068 – Юриспруденция Саратов – 2012 Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.