WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

№ 05/08_

город Сургут 25 апреля 2008 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклей П.И.

Волков М.Л.

Экзархо Е.В.

Курочкин А.В.

Солодянкин А.С.

Айрапетян А.М.

Колесников А.С.

Вирохобский Л.А.

Федоров Д.В.

Крючков Е.Е.

Кравченко В.М.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на квартал 2008 года.

2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2008 года.

3. О проведении внеплановых закупок.

4. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

5. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнесплана Общества за 2007 год.

6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.

7. Об утверждении страховщика Общества.

8. Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2008 год.

9. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за квартал 2008 года.

Вопрос №1: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению совета директоров.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

«За голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал года:

Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России" Опла Пога Диви та Пога шени денд услу шени е Услуги по ы по Проч г Арен е Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" * кред организации обяза Обсл Пога ие ОАО дная прос итов, функционирования тельс ужив шени обяза "СОплат роче выда и развитию ЕЭС твам ание е тельс ЦДУ Наимен а за нной нных России пере кред кред тва ЕЭС ование объе задо под д итов итов пере Итого " по Всег кты компан лжен пору ОАО ОАО ОАО д обес о ОАО ии ност чите * Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Приказом;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О проведении внеплановых закупок.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.,Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Включить в Реестр непрофильных активов следующие объекты с целью их последующей продажи:

ПРОЧИЕ

Административный корпус № Административный корпус № Нежилое здание колерной Лесопильный цех Деревообрабатывающий цех Бытовая пристройка к г.Нижневартовск, Северный деревообрабатывающему цеху промышленный узел, S-227,6м2; г.в.1993г.



Сторожевой пост Служебная пристройка пожарных г.Нижневартовск, Северный проезды, площадки (лесопильный цех) промышленный узел, г.в.1993г.; дор.плиты Септик мет.75м3 (п/пожарная г.Нижневартовск, Северный подз.емкость) - 3штуки промышленный узел, г.в.1993г.

Резервуар V-54м3 (септик к г.Нижневартовск, Северный сети водоснабжения (от артскважины до г.Нижневартовск, Северный сети эл.снабжения(ВЛ-10кВ и ВЛ- г.Нижневартовск, Северный КТПН-10/0,4кВ № КТПН-10/0,4кВ № Ограждение территории промышленный узел, г.в.1993г., ж/б плиты 2. Продажу данного имущества осуществить по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 2007 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2007 год согласно приложению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2008 год со следующими основными показателями.

Ключевые показатели эффективности:

- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 3, 2. Принять к сведению распределение чистой прибыли 3. Поручить Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Советом директоров уточненный бизнес-план Общества на 2008 год в срок до 23.05.08.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об утверждении страховщика Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить ОАО «Газпроммедстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного медицинского страхования работников филиалов ОАО «Тюменьэнерго»: «Ишимские ЭС», «Тобольские ЭС», «Тюменские ЭС», «Южные ЭС».

2. Утвердить ОАО СМК «Югория-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договора обязательного медицинского страхования работников филиала ОАО «Тюменьэнерго»: «Нефтеюганские ЭС».

3. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Программу инвестиционной деятельности Общества на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за квартал 2008 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров Секретарь Совета директоров



Похожие работы:

«Приложение 5А: Рабочая программа специальной дисциплины Политические институты ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Утверждаю Проректор по научной работе и развитию интеллектуального потенциала университета профессор З.А. Заврумов _2012 г. Аспирантура по специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии отрасль науки: 23.00.00 Политические науки Кафедра...»

«Государственное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа при Посольстве России в Таиланде ПРИНЯТО Введено в действие на заседании педагогического приказом по школе совета ГОУ – основной №56.1 от 01.09.2011 г. общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде (пр. №1 от 30.08.2011 г.) ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В...»

«ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Стандартизация информационных технологий и интероперабельность 7 октября 2010г., г. Москва, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН ТРУДЫ ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ СИТОП 2010 7 октября 2010 г. г. Москва, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 1 ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Стандартизация информационных технологий и интероперабельность 7 октября 2010г., г. Москва, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Зам. руководителя Средне-Поволжского Ректор Государственного Управления Федеральной службы по образовательного учреждения высшего экологическому, технологическому и профессионального образования Самарский государственный атомному надзору технический университет _/В.И. Сурмач/ /Д. Е. Быков/ 2010 г. 2010 г. ПРОГРАММА обучения и проверки знаний для студентов ГОУ ВПО Самарский Государственный Технический Университет, окончивших третий курс специальности 140204, 140205 и 140211...»

«Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ижевский государственный технический университет ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ г. Ижевск, ул. Студенческая, д.7, уч. корпус 1, к. 311, 313 тел: (3412)58-74-97, E-mail: [email protected], [email protected] Приборостроительный факультет (“П” факультет) организован в 1961 году. В настоящее время факультет ведет подготовку по 18 образовательным программам, высшего, среднего и послевузовского...»

«УДК 378.01:62 А.Д. Московченко Методологическая многоуровневая системная программа структурирования философско-научного знания (принципы, содержание) Предложена авторская методологическая исследовательская программа, которая позволяет в систематизированном виде представить новую научную и учебную дисциплину — философию науки. Системно-методологический многофункциональный подход к изучению философии науки предполагает системную сеть принципов, носящих аксиоматический характер. Суть его...»

«Деловая программа III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий 30 - 31 мая 2013г. г. Воронеж Посмотри, что будущее приготовило для тебя. 30-31 мая 2013г. 30 мая 2013г. Время работы III Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий 09:30-17:30 Регистрация участников Форума 09:30 Открытие форума, осмотр экспозиции, (г. Воронеж, пл. Детей, д. 1, основная Площадка Форума) 10:00-10:30 Программа для участников мероприятий Предоставление услуг в электронном виде...»

«1Записи выполняются и используются в СО 1.004 СО 6.018 Предоставляется в СО 1.023. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова факультет агрономический Утверждаю Согласовано Проректор по учебной работе Декан агрономического факультета _С.В.Ларионов Шьюрова Н.А. г. г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (МОДУЛЬНАЯ) дисциплина Питомниководство для специальности 110202 Плодоовощеводство и...»

«ЕВРО-АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА АРХИВОВ (ЕВРАЗИКА) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАРХИВ) ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (ВНИИДАД) XX Международная научно-практическая конференция Документация в информационном обществе: эффективное управление электронными документами ПРОГРАММА 20–21 ноября 2013 г. 2 Организаторы конференции: Евро-азиатское региональное отделение Международного совета архивов (Евразика) Федеральное...»

«Учреждение образования Белорусский государственный технологический университет Утверждаю Ректор БГТУ профессор И.М. Жарский _ _ 2010 г. Регистрационный №УД- /баз. Информационные технологии в отрасли Учебная программа для специальности 1-46 01 01 Лесоинженерное дело 2010 СОСТАВИТЕЛИ: А. С. Федоренчик - проректор по учебной работе учреждения образования Белорусский государственный технологический университет, кандидат технических наук, доцент; А. И. Хотянович - ассистент кафедры лесных машин и...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа составлена на основе: примерной программы основного общего образования по английскому языку 2004г., федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004г., материалов авторского учебно-методического комплекта Английский язык для 8 класса (авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.), рекомендованного Минобрнауки РФ В состав УМК входит: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 8...»

«Пояснительная записка Вступительный экзамен в аспирантуру по кафедре теории и методики профессионального образования предполагает: I. Подготовку РЕФЕРАТА, содержащего научный обзор по предполагаемой проблеме диссертационного исследования, выполненный соискателем, и обсуждение его с членами приемной комиссии; Требования к реферату: подготовка текста объемом 10-15 страниц 14 кеглем через 1,5 интервала, содержащего характеристику предполагаемой проблемы исследования, аналитический обзор степени...»

«1. Организационно-правовое обеспечение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж является учреждением по подготовке специалистов по образовательным программам среднего и начального профессионального образования. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 20 августа 1997 года № 1777 создан филиал Туймазинского индустриального техникума в г. Благовещенск....»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС дисциплины “Биология и патология рыб и пчел” для специальности 111801.65 “Ветеринария” по квалификации специалиста – ветеринарный врач КРАСНОДАР 2013 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное...»

«СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: председатель комитета по директор МАОУДОД председатель комитета физической культуре и СДЮСШОР Олимп молодежной политики спорту _С.И. Третяк В.В. Емельянов _И.В. Шалкевич _ 2014 г. _ 2014 г. _ 2014 г. ПРОГРАММА ЮНЫЕ ЗВЁЗДЫ ОЛИМПА содержания деятельности ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ОЛИМП...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный педагогический университет Институт физики и информатики Утверждаю Ректор Б.М. Игошев _ 2012г. ПРОГРАММА государственного экзамена ФИЗИКА по отдельной дисциплине для направления 050200.62 – Физико-математическое образование Профиль Физика Екатеринбург 2012 Программа государственного экзамена Физика ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический университет...»

«Исследования и анализ Studies & Analyses _ Центр социальноэкономических исследований Center for Social and Economic Research 113 Казимеж Клёц Центральный банк и коммерческие банки в Грузии Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава, октябрь 1997 г. Материалы, публикуемые в настоящей серии, имеют рабочий характер и могут быть включены в будущие издания. Авторы высказывают свои собственные мнения и взгляды, которые не обязательно совпадают с точкой зрения Фонда CASE. Данная работа...»

«СОДЕРЖАНИЕ СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ Цели и задачи информатизации Красноярска 3 В.Ф. Щербенин, В.В. Шайдуров Территориальный комплексный кадастр природных ресурсов (ТККПР) – 9 нформационно-аналитическая основа системы управления природопользованием Красноярского края А.В. Колчин, В. А. Грищенко, В.Г. Сибгатулин Краевая целевая программа Автоматизированная система государственного 15 земельного кадастра и государственного учета...»

«Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет Кафедра Технология и автоматизация машиностроения АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по дисциплине Б.3.2.10.1 Интегрированные компьютерные технологии проектирования и производства (CAD/CAM-системы) направления подготовки 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение...»

«СО 6.018 Записи выполняются и используются в СО 1.004 Предоставляется в СО 1.023. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Декан факультета ФВМ и БТ Проректор по учебной работе Молчанов А.В. Ларионов С.В. _ г. _ г. РАБОЧАЯ (МОДУЛЬНАЯ) ПРОГРАММА по дисциплине Паразитология и инвазионные болезни...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.