Дата составления протокола: «22» мая 2014 года Форма проведения: Заочное голосование Место подведения итогов голосования: г. Рязань Число избранных членов Совета директоров: 7 Члены Совета директоров, принявшие Станюленайте Я.Э.
участие в заседании: Шахматов А.С.
Копылов И.О.
Гладунчик Е.А.
Киров С.А.
Панченко Д.А.
Зотов А.А.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.
1. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2014-2018г.г.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
4. Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года.
9. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2014-2018г.г.».
Решение:
1. Утвердить Бизнес – плана Общества на 2014 – 2018 г.г. согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества в соответствии с корпоративными процедурами разработать проект скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014гг. с учетом обеспечения безубыточности деятельности Общества, а также с учетом мероприятий, направленных на реализацию антикризисной программы.
Итоги голосования:
Станюленайте Я.Э.
«За» 7 чел.
Шахматов А.С.
Копылов И.О.
Гладунчик Е.А.
Киров С.А.
Панченко Д.А.
Зотов А.А.
«Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято.
Вопрос 2: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».
Решение:
1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ на 2014 год согласно Приложению 3 к Протоколу.
Итоги голосования:
Станюленайте Я.Э.
«За» 7 чел.
Шахматов А.С.
Копылов И.О.
Гладунчик Е.А.
Киров С.А.
Панченко Д.А.
Зотов А.А.
«Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято.
Вопрос 3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за год».
Решение:
Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 4 к Протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
Вопрос 4: «Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года».
Решение:
Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению к Протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года».
Решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 6 к Протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал года».
Решение:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2013 год согласно Приложению 7 к Протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года».
Решение:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение квартала 2014 года согласно Приложению 8 к Протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
Вопрос 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года».
Решение:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 9 к Протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
Вопрос 9: «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».
Решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» принять следующее решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу.
[ 
«