[ МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРОГРАММА КУРСА
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»
по специальности 030501.65 Юриспруденция
Учебная программа
Тематический план
Вопросы для подготовки к экзамену
Москва 2010 Махтаев М. Ш., Кривенко А. И.
Программа курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью». – М. : МГЭИ, 2010. – 28 с.
Одобрено кафедрой гражданского и уголовного права и процесса. Протокол заседания кафедры от 20 апреля 2009 г. № 8. Для студентов МГЭИ, обучающихся по специальности 030501.65 Юриспруденция.
№ © Московский гуманитарноэкономический институт,
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ……………………………………………………………………………………………………………………………… Тематический план (типовой) ………………………………………………………………………….. Программа курса ……………………………………………………………………………………………………………….. Рекомендуемая литература ………………………………………………………………………………….. Вопросы для подготовки к экзамену ……………………………………………………….ПРЕДИСЛОВИЕ
Происходящие в стране социально-экономические преобразования вызвали резкий рост преступности, которая становится все более организованной и профессиональной, включающей в себя сплоченную систему криминальных сообществ, деятельность которых направлена на совершение преступлений в сфере наркобизнеса, экономики, внешнеэкономической и банковской деятельности.Организованная преступность опасна и тем, что членами преступных сообществ совершается ряд тяжких и особо тяжких преступлений: заказных убийств, захватов заложников, террористических актов как в России, так и за рубежом. Она располагает значительной материальной базой, образованной за счет средств, полученных преступным путем.
Программа курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» учитывает современное состояние противодействия деятельности преступных структур: новые теории, понятия, методы, направления, законодательные и ведомственные нормативные акты.
Приступая к изучению курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью», следует учитывать его тесную связь с ранее изученными юридическими дисциплинами: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Криминология» и др., что обусловливает необходимость использования содержащихся в них положений при подготовке к занятиям.
Цель настоящего курса – дать студентам полное представление об основных направлениях деятельности правоохранительных органов России по борьбе с организованной преступностью.
Основные задачи курса: 1) изучение и освоение нормативной базы, касающейся деятельности правоохранительных органов России по борьбе с организованной преступностью; 2) практическое освоение курса путем выполнения заданий по указанию преподавателя.
Изучение курса невозможно без тщательного анализа нормативных актов, прежде всего положений Конституции РФ, уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства.
Учебный процесс осуществляется в виде лекций и семинаров. В лекциях раскрываются основные вопросы по узловым темам, подробно рассматриваются новые, не получившие должного анализа в литературе правовые нормы, особенности методики расследования уголовных дел, совершаемых организованными преступными формированиями.
В результате изучения курса студенты должны:
иметь представление о законодательном обеспечении борьбы с организованной преступностью в зарубежных странах; о международном сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью; знать законодательную базу в сфере борьбы с организованной преступностью; актуальные вопросы применения и совершенствования норм уголовного законодательства, направленных на борьбу с организованной преступной деятельностью; значение оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельности в борьбе с организованной преступностью; особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью;
особенности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью; особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью.
По данной дисциплине требования ГОС ВПО (2000 г.) не установлены.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (типовой) Из них, час № Наименование темы регулирования борьбы курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью»
ность и ее характеристика ние борьбы с организованной преступностью в России зованной преступной деятельностью и их компетенция организованной преступностью в некоторых зарубежных странах. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных тельность в борьбе с организованной преступностью ловных дел, связанных с организованной преступной деятельностью
ПРОГРАММА КУРСА
Раздел I. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯБОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Тема 1. Понятие, задачи и система курса «Правовое регулирование борьбы с организованной Современные представления о предмете курса. Цели и задачи курса, его основные понятия.Научное и методическое обеспечение деятельности по борьбе с организованной преступностью. Соотношение научных методов и практических рекомендаций.
Система курса. Место курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» в системе юридических наук, его взаимосвязь с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью, а также с другими юридическими дисциплинами.
Тема 2. Организованная преступность Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
Авторитарные и демократические типы организованной преступности. Факторы, определяющие организованную преступность.
Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных преступных формирований. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ. Задачи борьбы с организованной преступностью.
Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками. Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации.
Основные направления борьбы с организованной преступностью.
Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью. Конституция Российской Федерации и вопросы борьбы с организованной преступностью. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью. Формы соучастия в преступлении. Использование элементов института назначения наказания в противодействии преступным формированиям.
Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных формирований.
Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
Понятие оперативно-розыскной деятельности.
Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью. Виды уголовнопроцессуальной деятельности.
Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
Значение актов исполнительной власти для противодействия преступным организованным сообществам.
Роль ведомственных нормативных актов и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для усиления борьбы с организованной преступностью.
Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью. Необходимость принятия специальных законодательных актов, регулирующих борьбу с преступностью.
Тема 4. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
Милиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.
Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией иных ведомств.
Тема 5. Состояние и меры борьбы с организованной преступностью в некоторых зарубежных странах.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза).
Организованная преступность в странах Западной Европы.
Криминализация организованной деятельности по зарубежному законодательству. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
Раздел II. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ
Тема 6. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий. Использование сведений, полученных от конфидентов.
Тема 7. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Возбуждение уголовных дел. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Основные направления расследования уголовных дел данной категории. Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делам данной категории. Особенности проведения иных следственных действий.
Сроки расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности. Меры пресечения. Использование результатов ОРД по делам данной категории.
Раздел III. БОРЬБА С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ И
КОРЫСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ
УЧАСТНИКАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ
СТРУКТУР
Тема 8. Некоторые вопросы расследования убийств, совершенных организованными группами, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевших Планирование допросов лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности.Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
Тактические основы производства очных ставок при расследовании деятельности преступных групп. Задачи осмотра места происшествия при расследовании убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего. Тактика производства осмотра. Порядок обнаружения и фиксации следов преступления.
Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма. Виды терроризма в уголовном праве России. Квалифицированные виды терроризма. Особо квалифицированные виды терроризма. Некоторые проблемы квалификации терроризма. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм. Отграничение терроризма от иных преступлений.
Особенности расследования терроризма. Особенности производства отдельных следственных действий.
Тема 10. Вопросы борьбы с бандитизмом Бандитизм как проявление организованной преступности. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма.
Особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме. Предмет доказывания по уголовным делам о бандитизме. Первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма.
Тема 11. Проблемы борьбы с квалифицированным Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика квалифицированного вымогательства как проявления деятельности преступных структур. Способы квалифицированного вымогательства.
Предметы посягательства при вымогательстве. Квалифицированное вымогательство, связанное с похищением людей; с уничтожением имущества.
Выявление латентных эпизодов вымогательства. Выявление соучастников и членов преступной группировки.
Типичные следственные ситуации при расследовании квалифицированного вымогательства. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных следственных действий при расследовании вымогательства. Использование данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.
Тема 12. Мошенничество, совершаемое организованными преступными структурами Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого участниками преступных структур. Способы и формы совершения мошенничества.
Особенности расследования мошенничества, совершаемого организованными преступными группами. Выявление пособников и организаторов мошеннических операций. Обнаружение и изъятие похищенных денежных средств. Выявление серийных мошенничеств. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению рассматриваемых преступлений.
Тема 13. Особенности борьбы с хищением, незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика хищения, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления и сбыта оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур. Основные способы хищения оружия и взрывчатых веществ организованными преступными структурами. Торговля оружием и взрывчатыми веществами как проявление деятельности преступных сообществ.
Особенности расследования, хищения, продажи, ношения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Судебные экспертизы по рассматриваемой категории уголовных дел.
Тема 14. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур.
Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
Выявление источников поступления наркотического сырья и готовых наркотиков. Притоны для употребления наркотиков. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.
Раздел IV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Тема 15. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур Социально-политическое значение борьбы с коррупцией. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. Виды взяточничества и коррупции. Типичные способы совершения преступлений при получении, даче и сокрытии взятки.Проверка заявлений и сообщений о фактах взяточничества и коррупции. Задержание с поличным.
Расследование взяточничества и коррупции. Формы и методы использования специальных познаний при расследовании рассматриваемой категории преступлений. Выявление круга соучастников взяточничества и коррупции.
Тема 16. Преступления в сфере банковской Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности. Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности.
Формы участия преступных структур при совершении преступлений в сфере банковской деятельности.
Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности.
Тема 17. Проблемы борьбы с преступностью в сфере Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Предмет преступного посягательства. Виды преступлений в сфере экономики. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
Субъекты преступлений в сфере налогообложения.
Способы уклонения от уплаты налогов. Организация расследования уголовных дел данной категории. Особенности производства следственных действий.
Тема 18. Меры борьбы с фальшивомонетничеством Социальное и экономическое значение борьбы с фальшивомонетничеством. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Основные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
Выявление мест изготовления и сбыта фальшивых денег. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества. Использование специальных познаний при проведении следственных действий. Назначение судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.
Фальшивомонетничество в деятельности преступных сообществ зарубежных стран.
Тема 19. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика. Направления процесса доказывания по делам об организованной преступной деятельности.
Особенности использования результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.
Постановление приговоров по делам об организованной преступной деятельности.
Тема 20. Обеспечение безопасности участников процесса по делам об организованной преступности Виды и характеристика противоправного воздействия на участников уголовного судопроизводства при расследовании деятельности преступных сообществ.
Действующие правовые нормы, направленные на обеспечение защиты участников уголовного процесса.
Основания для принятия мер безопасности. Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений, подлежащих защите.
Уголовно-правовые гарантии обеспечения юридической защищенности участников уголовного процесса.
Уголовно-процессуальные средства охраны лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Административные и иные меры, направленные на защиту участников уголовного процесса.
Перспективы усиления борьбы с противоправным воздействием на участников уголовного процесса в Российской Федерации.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова.
– М. : Инфра-М, 2008. – 400 с.
Дополнительная:
Антропов А.Г., Антропов Р.А. Европол. – М. : Проспект, 2001. – 170 с.
Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: научно-практическое пособие. – М. : Юриспруденция, 2000.
Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. – М., 2000.
Воробьев И.А. Защита свидетелей как одно из ключевых условий борьбы с организованной преступностью // Журнал Российского права. – 1999. – № 2. – С. 133– 136.
Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой // Российская юстиция. – 2000. – № 4. – С. 47–49.
Гирько С.И., Сухарева А.Я. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: криминологический и уголовно-правовой справочник. – М. : ВНИИ МВД России, 2007. – 156 с.
Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В.
Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения : монография. – М. : ВНИИ МВД России, 1997.
– 200 с.
Дойчман И.В. Интерпол. Всемирная система борьбы с преступностью. – М. : Рипол Классик, 2003. – 480 с.
Гурев М.С. Методика расследования убийств, совершенных в открытых столкновениях между организованными преступными группами : автореф. дисс. … к.ю.н. – СПб., 2000.
Дьяков С.В. Государственные преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и государственная преступность. – М., 1999.
Завидов Б.Д. Взяточничество. Уголовно-правовой анализ получения и дачи взятки. – М. : Приор-издат, 2002.
Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. – М. : Российский юридический издательский дом, 1999. – 260 с.
Иванов А.М. Организованная преступность в Японии. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2000. – 231 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 917 с.
Криминология : учебник / отв. ред. М.П. Клейменов.
– М. : Норма, 2008. – 356 с.
Криминология : учебник для вузов / под общ. ред.
А.И. Долговой. – М. : НОРМА, 2007. – 48 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. – М. : Проспект, 2008. – 672 с.
Корчагин А.Г., Кушниренко А.В. Правовые основы борьбы «с отмыванием» преступных доходов // Журнал Российского права. – 1999. – № 5–6. – С. 100–107.
Лукашук И.И. Международное право. Общая часть :
учебник. – М. : Издательство БЕК, 2004. – 371 с.
Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 620 с.
Международный терроризм: истоки и противодействие: материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 18–19 апреля 2001 года.
Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми : сб. док. / сост.
B.C. Овчинский. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 300 с.
Махтаев М.Ш. Основы криминалистической теории предупреждения преступлений. – М. : «Раритет», 2001.
Овчинский B.C. Интерпол (в вопросах и ответах). – М. : ИНФРА-М, 2008.
Организованная преступность, миграция, политика / под ред. А.И. Долговой. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2002. – 188 с.
Расследование бандитизма : метод. пособие / под ред. А.И. Дворкина и Т.А. Боголюбовой. – М., 2000.
Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной сфере. – М. :
Центр экономики и маркетинга, 2000.
Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ. – СПб., 2000.
Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией : сб. статей. – М. : ВНИИ МВД России, 2002. – 151 с.
Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность : монография. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 196 с.
Сухаренко А.Н. Противодействие транснациональной организованной преступности в России: состояние и перспективы // Международное публичное и частное право.
– 2007. – № 2. – С. 30–35.
Трикоз Е.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: сравнительный и международно-правовой аспекты. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 312 с.
Трунцевский Ю.В. Правовые основы международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия терроризму // Международное публичное и частное право. – 2007. – № 1. – С. 21–24.
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, № 37, 25 декабря 1993.
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Принята ЕС 16 декабря 1970 года.
Конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята ООН 17 декабря 1979 года.
Конвенция о борьбе с терроризмом. Принята ООН августа 2000 года.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.11.2009)1.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 30.12.2008).
Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст. 2319.
Нормативные акты приведены в действующей редакции в соответствии с Информационно-справочной системой «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
4dk-consultant.ru/special_ur.html.
Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 2002, № 22, ст. 2516.
Положение о Национальном центральном бюро Интерпола (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.12.1996 № 1190) // Собрание законодательства РФ, 1996, ст. 4916.
Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (утв. Приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСКН России № 3333, ФТС России № 971) // Бюллетень нормативных актов. 2006. 20 ноября.
«Об утверждении Положения о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп. (Приказ № 32/199/73/ 278 от 22 мая 1995 года. Генеральная прокуратура РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Деп-т НП РФ).
Федеральный закон «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007).
Постановления Пленумов Верховных Судов по уголовным делам: сборник. – М., 2000.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет, цели и задачи курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью».2. Взаимосвязь курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью.
3. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
4. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
5. Факторы, определяющие организованную преступность.
6. Признаки, характеризующие организованную преступность.
7. Структура организованных преступных формирований.
8. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
9. Задачи борьбы с организованной преступностью.
10. Наиболее типичные преступления, совершаемые преступными группировками.
11. Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации.
12. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
13. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
14. Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью.
15. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
16. Формы соучастия в преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями.
17. Использование элементов института назначения наказания в противодействии преступным формированиям.
18. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
19. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных формирований.
20. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
21. Понятие оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
22. Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью.
23. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
24. Значение актов исполнительной власти для противодействия преступным организованным сообществам.
25. Роль ведомственных нормативных актов и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для усиления борьбы с организованной преступностью.
26. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
27. Необходимость принятия специальных законодательных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью.
28. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
29. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
30. Милиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью.
31. Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией иных ведомств.
32. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза).
33. Организованная преступность в странах Западной Европы.
34. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
35. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
36. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
37. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.
38. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий. Использование сведений, полученных от конфидентов.
39. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
40. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
41. Основные направления расследования уголовных дел по организованной преступности.
42. Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
43. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
44. Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делам об организованной преступной деятельности.
45. Особенности проведения неотложных следственных действий по делам об организованной преступности.
46. Сроки расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности. Меры пресечения.
47. Планирование допросов лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности.
48. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
49. Тактические основы производства очных ставок при расследовании деятельности преступных 50. Задачи осмотра места происшествия при расследовании убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего.
51. Тактика производства осмотра. Порядок обнаружения и фиксации следов преступления.
52. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.
53. Виды терроризма в уголовном праве России.
54. Квалификация терроризма. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм.
55. Отграничение терроризма от иных преступлений.
56. Особенности расследования терроризма. Особенности производства отдельных следственных действий.
57. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма.
58. Особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме.
59. Предмет доказывания по уголовным делам о бандитизме.
60. Первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма.
61. Характеристика квалифицированного вымогательства.
62. Способы квалифицированного вымогательства.
Предметы посягательства при вымогательстве.
63. Квалифицированное вымогательство, связанное с похищением людей; с уничтожением имущества.
64. Типичные следственные ситуации при расследовании квалифицированного вымогательства.
65. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных следственных действий при расследовании вымогательства.
66. Предмет доказывания по делам о вымогательстве.
67. Ответственность за совершение квалифицированного вымогательства.
68. Характеристика мошенничества, совершаемого участниками преступных структур.
69. Способы и формы совершения мошенничества.
70. Особенности расследования мошенничества, совершаемого организованными преступными группами.
71. Предмет доказывания по делам о мошенничестве.
72. Характеристика хищения, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления и сбыта оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур.
73. Основные способы хищения оружия и взрывчатых веществ организованными преступными структурами.
74. Особенности расследования, хищения, продажи, ношения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
75. Судебные экспертизы по рассматриваемой категории уголовных дел.
76. Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
77. Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России.
78. Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков.
79. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
80. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
81. Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.
82. Социально-политическое значение борьбы с коррупцией. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
83. Виды взяточничества и коррупции. Типичные способы совершения преступлений при получении, даче и сокрытии взятки.
84. Проверка заявлений и сообщений о фактах взяточничества и коррупции. Задержание с поличным.
85. Расследование взяточничества и коррупции.
86. Формы и методы использования специальных познаний при расследовании проявлений взяточничества и коррупции.
87. Выявление круга соучастников взяточничества и коррупции.
88. Характеристика преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности.
89. Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности.
90. Формы участия преступных структур при совершении преступлений в сфере банковской деятельности.
91. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности.
92. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
93. Предмет преступного посягательства. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
94. Субъекты преступлений в сфере налогообложения.
95. Способы уклонения от уплаты налогов.
96. Организация расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
97. Социальное и экономическое значение борьбы с фальшивомонетничеством.
98. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Основные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
99. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества.
100. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
101. Использование специальных познаний при проведении следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
102. Назначение судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.
103. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.
104. Направления процесса доказывания по делам об организованной преступной деятельности.
105. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
106. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
107. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.
108. Постановление приговоров по делам об организованной преступной деятельности.
109. Виды и характеристика противоправного воздействия на участников уголовного судопроизводства при расследовании деятельности преступных сообществ.
110. Действующие правовые нормы, направленные на обеспечение защиты участников уголовного процесса. Основания для принятия мер безопасности.
111. Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений, подлежащих защите.
112. Уголовно-правовые гарантии обеспечения юридической защищенности участников уголовного процесса.
113. Уголовно-процессуальные средства охраны лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
114. Административные и иные меры, направленные на защиту участников уголовного процесса.
115. Перспективы усиления борьбы с противоправным воздействием на участников уголовного процесса в Российской Федерации.
«