УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «ИЦЭ Поволжья»

Протокол от «27» мая 2009 года №2/09-го

(Приложение №1)

Советом директоров

ОАО «ИЦЭ Поволжья»

Протокол от «21» апреля 2009 года №12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Инженерный центр энергетики Поволжья»

за 2008 год Генеральный директор А.Б. Ремезенцев Главный бухгалтер Е.А. Клачкова _ г.Самара

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Поволжья»

за 2008 год г.Самара ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

Годовой отчет Содержание Обращение к акционерам Генерального директора Общества Информация об Обществе и его положение в отрасли 2 Приоритетные направления деятельности Общества 3 Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его 4 деятельности Перспективы развития Общества 5 Отчет о выплате объявленных дивидендов 6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 7 Общества Структура и принципы корпоративного управления 8 Контактная информация для акционеров и инвесторов ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

Годовой отчет РАЗДЕЛ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБЩЕСТВА

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

Годовой отчет Уважаемые акционеры!

ОАО “Инженерный центр энергетики Поволжья» является инжиниринговой промышленной и социально-бытовой сфер, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Общество осуществляет весь комплекс инжиниринговых работ:

непосредственно проектно-изыскательские работы, авторский надзор, сдача объекта "под ключ".

В своем составе Общество объединяет все направления проектирования, необходимые для выполнения комплексных заказов: гидротехническое направление, теплоэнергетическое направление, электротехническое направление.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» имеет безупречную репутацию, подтвержденную наличием широкого перечня постоянных заказчиков, работающих с Обществом на протяжении десятилетий и относящихся к крупнейшим и значимым объектам РФ.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» объединяет в себе богатый опыт и колоссальные знания, наработанные за богатейшую историю развития Общества, что является гарантом дальнейшего развития Общества в целом и каждого из его подразделений в частности.

Выполненные Обществом работы отличаются высоким качеством и отсутствием рекламаций.

Показатели деятельности Общества отражают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Все показатели приведены далее в отчете.

Руководство ведет активную работу над перспективой дальнейшего развития Общества, по снижению рисков от влияния финансового кризиса на Общество, а так же по сохранению накопленных десятилетиями знаний и умений по всем направлениям работ Общества.

Генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И

ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. Краткая история Сегодня ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» - крупнейшая, многопрофильная, динамично развивающаяся инжиниринговая энергетическая компания, унаследовавшая более чем полувековой опыт проектных институтов Поволжского региона, с которых началась история Общества.

15 августа 1955г. вступило в силу Постановление Совета Министров СССР от 15.09.55 № 1688 об Всесоюзного института по проектированию организации энергетического строительства «Оргэнергострой».

24 июля 1996 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

№ 169 пр/3 на базе проектного института ОАО «Волгаоргэнергострой» в городе Самара, создано открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно -изыскательский институт «Волгаэнергопроект» с задачей обеспечить региональный теплоэнергетический комплекс проектными услугами по всем необходимым направлениям.

21 июня 1999 года в целях улучшения проектно-изыскательской деятельности, сохранения и повышения научно-технического потенциала, а также наиболее эффективного выполнения проектов реконструкции, технического перевооружения и замещения вырабатывающих мощностей в Поволжском регионе Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №351 пр/4 ОАО Научно-исследовательский и проектноизыскательский институт «Волгаэнергопроект» реорганизован путем слияния с институтами ОАО «Самарагидропроект», г.Самара, созданным 20 августа 1949 года приказом №513 Главгидростроя МВД СССР, и ОАО «Гипроэнергоремонт» г.Ульяновск, созданным 18 июля 1959 года Распоряжением Совета Министров СССР №3417-р, с образованием открытого акционерного общества научноСредневолжский исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара».

В результате слияния образовалась региональная инжиниринговая компания с дирекцией и головным производством в г.Самара и филиалами – «ГипроэнергоремонтУльяновск» в г.Ульяновск, «КИЭ-45» в г.Новочебоксарк и «ПИО» в г.Набережные Челны.

20 мая 2002 года Решением Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» №666 пр/ ОАО «Средневолжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и электрификации «Волгаэнергопроект-Самара» переименован в «Волгаэнергопроект-Самара» (сокращенно - ОАО «Волгаэнергопроект-Самара»).

Одновременно с этим ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» получило полномочия единоличного исполнительного органа проектных институтов ОАО «Нижегородсксельэнергопроект» в г.Нижний Новгород и ОАО «Институт «ПоволжСЭП» в г.Саратов.

13 января 2003 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №785 пр/ ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НижЭСП» в г.Нижний Новгород.

В связи с изменениями структуры энергетической отрасли страны, направленными ОАО РАО «ЕЭС России» принимается Решение №1047 пр/4 о реорганизации ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» в форме присоединения к нему ОАО «НижЭСП»

«Нижегородсксельэнергопроект»

предусмотренных договорами о присоединении ОАО «НижЭСП», ОАО «Институт «ПоволжСЭП», ОАО «Нижегородсксельэнергопроект» к ОАО «ВолгаэнергопроектСамара».

1 декабря 2004 года в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «НижЭСП», ОАО «Институт «ПоволжСЭП», «Нижегородсксельэнергопроект»

ОАО «Волгаэнергопроект-Самара».

На базе бывших АО-институтов образованы филиалы «НижновЭСП-СЭП» и «ПоволжСЭП» в городах Нижний Новгород и Саратов соответственно.

28 февраля 2005 года Решением Совета директоров ОАО «ВолгаэнергопроектСамара», протокол №8, филиал «Гипроэнергоремонт-Ульяновск» в г.Ульяновск ликвидирован.

30 мая 2006 года Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1466пр/3 в Устав Общества внесены изменения о переименовании ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» на Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Поволжья»

(сокращенное фирменное наименование - ОАО «ИЦЭ Поволжья»). Переименование Общества произведено с целью приведения названия Общества в соответствие его миссии и положению на рынке.

17 июля 2006 года Совет директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья» принял решение об «Нижегородскэнергосетьпроект». На рынок было возвращено название одного из подразделений Общества, имеющего полувековую историю.

13 октября 2007 года 30.11.2007 года Правление ОАО РАО «ЕЭС России», исполняя функции Общего собрания акционеров Общества, приняло Решение №1756пр/10 о реорганизации ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» в форме выделения ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья» и утвердило Разделительный баланс.

30 ноября 2007 года в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц внесена запись о регистрации ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья». В соответствии с Разделительным балансом выделенному ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья»

переданы административные здания, расположенные в городах Самара, Нижний Новгород и Саратов и производственно-изыскательская база в городе Набережные Челны.

20 мая 2008 года состоялся аукцион, на котором был продан пакет акций 75%- акция Общества ЗАО «ИСТ-М», а собственником пакета акций 25%+1 стало ОАО «Холдинг МРСК», как правопреемник ОАО РАО «ЕЭС России».

2.2. Организационная структура Общества В декабре 2008 года была изменена структура производственных площадок ОАО "ИЦЭ Поволжья".

Производственные площадки были объединены в соответствии с их специализацией, что позволило выделить два основных бизнес - направления: Бизнесединица «Сети» и Бизнес-единица «Тепловая генерация и ГЭС».

Бизнес-единица «Сети» включает в себя филиалы «Нижегородсэнергосетьпроект»

и «ПоволжСЭП», и призвана обеспечить плодотворные взаимоотношения с ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и их подрядчиками.

Бизнес-единица «Тепловая генерация и ГЭС» включает в себя Центральное производство, филиалы «КИЭ-45» и «ПИО». Основные заказчики данной бизнес-единицы это: ОГК, ТГК, ОАО «РусГидро» и их подрядчики.

Разделение бизнеса по направлениям позволит оптимизировать структуру управления, выявить скрытые резервы каждого из выделенных направлений и обеспечить максимальный результат по деятельности каждой из бизнес-единиц.

Краткая организационная структура Общества Первый Зам. Генерального Заместитель Генерального директора по экономике и бухгалтер Бизнес-единица «Сети»

Нижегородскэне ргосетьпроект, г.Н.Новгород 2.3. Органы управления и контроля Органами управления и контроля ОАО «ИЦЭ Поволжья» являются:

- Совет директоров;

- Ревизионная комиссия;

- Генеральный директор.

2.3.1 Генеральный директор На основании Решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №967 пр/3 от февраля 2004 года и решения Совета директоров ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» от 19 марта 2004 года протокол №8, Генеральным директором Общества назначен Ремезенцев Александр Борисович.

Родился 27 апреля 1960 года в г.Симферополь.

Окончил с отличием в 1982 году Куйбышевский политехнический институт по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов».

В 1994 году стажировался в США по межправительственной программе «Бизнес для России».

По окончании института в 1982 году работал инженером, старшим инженером, младшим научным сотрудником в Куйбышевском политехническом институте.

С 1991 года по февраль 2004 года работал исполнительным директором Поволжского отделения Российской инженерной академии (г.Самара).

С 19 марта 2004 года и по настоящее время - Генеральный директор ОАО «ИЦЭ Поволжья», прежнее название ОАО «Волгаэнергопроект-Самара».

2.3.2 Менеджмент ОАО «ИЦЭ Поволжья»

СЕЛИТРЕННИК Борис Семенович Первый заместитель Генерального директора – Директор Департамента развития Директор Департамента экономики и финансов РОХАЛЬСКАЯ Анна Евгеньевна Директор Департамента корпоративного управления ДАВЫДОВ Александр Сергеевич Заместитель директора ЦП по гидротехническим сооружения и ГЭС СОРОКИН Вячеслав Николаевич Заместитель директора ЦП по тепловой генерации Директора филиалов НИКИФОРОВ Андрей Анатольевич «Нижегородскэнергосетьпроект», ПЛАУНОВ Сергей Алексеевич Директор филиала «ПоволжСЭП», «Комплексная изыскательская 2.4. Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества Открытое акционерное общество «Инженерный Центр Энергетики Поволжья» в составе Центрального производства, г.Самара, филиала «Нижегородскэнергосетьпроект», г. Н.Новгород, филиала «ПоволжСЭП», г.Саратов, филиала «Комплексная изыскательская экспедиция №45», г.Новочебоксарск, филиала «Проектно-изыскательское отделение»

г.Набережные Челны является крупнейшим региональным инженерным центром на территории Приволжского федерального округа, который включает в себя 14 субъектов Российской Федерации, в том числе 6 республик - Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, 7 областей - Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Пермский край.

За пределами Приволжского Федерального округа зона влияния Общества распространяется:

• на юге - на Волгоградскую область, где Общество пересекается с Южным инженерным центром, и на Казахстан, • на востоке – на Свердловскую и Челябинскую области, где Общество пересекается с Инженерным центром энергетики Урала, • на севере – на Вологодскую, Новгородскую области и республику Коми, где Общество пересекается с Северо-Западным НТЦ, • на западе – на Костромскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую, Ивановскую области, где Общество пересекается с Инженерным Центром ЕЭС.

Колоссальный опыт Общества, традиции, сложившиеся в нем, сделали ОАО «ИЦЭ Поволжья» надежным, инвестиционно привлекательным партнёром.

Общество имеет высококлассный состав специалистов, позволяющий выполнять работы любой категории сложности.

В компании внедрена система качества ISO 9001.

Менеджмент компании успешно решает поставленные перед ним задачи по повышению эффективности производства, повышению прибыльности компании, проводит устойчивую, надежную и конкурентоспособную политику, что выводит Общество в число лидирующих инжиниринговых компаний страны.

Основными видами деятельности ОАО «Инженерный Центр Энергетики Поволжья являются :

• Электросетевое проектирование - Центральное Производство (г.Самара), филиал «Нижегородскэнергосетьпроект» (г.Н.Новгород), филиал «ПоволжСЭП» (г.Саратов).

Объем работ по электросетевым объектам в 2008 году составил 270 902 тыс.руб., что составляет 60,69 % в общем объеме выручки Общества.

• Гидроэнергетическое проектирование - Центральное Производство (г.Самара).

Объем работ по объектам гидроэнергетики в 2008 году составил 55 406 тыс.руб., что составляет 12,41 % в общем объеме выручки.

• Теплоэнергетическое проектирование - Центральное Производство (г.Самара).

Объем работ по объектам теплоэнергетики в 2008 году составил 75 588 тыс.руб., что составляет 16,93 % в общем объеме выручки.

2.5. Конкурентное окружение Общества Положительные тенденции развития рынка привели к росту числа проектных организаций и возрастании конкуренции между ними. Победа в конкурентной борьбе в данном случае означает завоевание большей доли рынка и возможность выполнять большие объемы работ без принципиального увеличения численности персонала. Нередко Обществу на конкурсных торгах приходится конкурировать с десятком прочих исполнителей.

Основные конкуренты Общества на рынке энергетического проектирования:

1. Организации НПК, вышедших из состава ОАО РАО «ЕЭС России»

• ОАО "ИЦЭ Урала" • ОАО "СевЗап НТЦ" • ОАО Южный инженерный центр энергетики" • ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

• ОАО "Инженерный центр ЕЭС»

2. Независимые инжиниринговые компании • ЗАО "Энергокаскад" • Компания "Энергетический Центр "Президент-Нева" • НПО «Интерэнергоинжиниринг»

• ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг»

3. Региональные проектные компании • ООО «Центр Автоном», г. Казань • ООО «Проект Приволжье» г. Нижний Новгород • ЗАО «ТеплоЭнергоМонтаж», г. Оренбург • ООО "Инжиниринговый центр Энерго", г. Москва • ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг»

4. Иностранные инжиниринговые компании, активно идущие на растущий российский рынок. Из зарубежных инжиниринговых компаний можно отметить:

Bechtel Corporation, Hatch Group.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Типы производственной деятельности Проектные работы (ПИР) • Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, а также котельных установок, инженерных сетей и систем, в том числе отопления, вентиляции, водопровода и канализации, кондиционирования;

• Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение электрических сетей и подстанций напряжением до 1150 кВ;

• Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятий (объектов) газового хозяйства, проектирование газопроводов от газораспределительных станций или пункта подключения до потребителя;

• Разработка технологии организации строительства и проектов производства работ гидротехнических энергетических сооружений, промышленных и общественных зданий;

• Проектирование промышленных предприятий любого назначения;

• Разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов с учетом охраны окружающей среды при водохозяйственном строительстве;

• Разработка и внедрение технических решений по снижению вредных выбросов, разработка объектов охранного комплекса, разработка проектов очистных сооружений;

• Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, 110 кВ;

• Проектирование гидротехнических сооружений, судоходных сооружений, плотин, оросительных каналов, систем инженерной защиты берегов.

Изыскательские работы • Инженерно-геологические изыскания (в том числе на акватории водоемов);

• Изыскания грунтовых и местных строительных материалов;

• Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод (в том числе бурение разведочно-эксплуатационных скважин на воду);

• Стационарные наблюдения за режимом подземных вод, за осадками фундаментов, деформациями конструкций зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов;

• Геотехнический контроль производства земляных работ;

• Геологическая документация строительных выемок и оснований сооружений, составление прогнозов изменения инженерно-геологических условий;

• Геодезические работы при монтаже оборудования, съемке и выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов, составление исполнительной геодезической документации.

Аналитические работы • Проведение лабораторных химических анализов и исследование физикомеханических свойств грунтов, физико-химического анализов грунтов и химического состава воды;

• Испытание образцов бетона на водонепроницаемость, истираемость;

• Определение коэффициента размягчения образцов керамзита.

Инжиниринг • Работы «под ключ»: Проектирование, изготовление, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию объекта.

Авторский надзор • Осуществление авторского надзора за ходом строительства электросетевых, объектов, объектов гидроэнергетики и теплоэнергетики;

• Осуществление авторского надзора по реконструкции за ходом строительства, реконструкции оборудования, зданий и сооружений электросетевых, объектов, объектов гидроэнергетики и теплоэнергетики.

Консультационные услуги • Услуги по подготовке сметно-финансовой документации по типовым и повторно применяемым проектам.

3.2. Основные производственные показатели Общества.

Выручка собственными силами тыс.руб.

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.

Среднесписочная численность персонала, чел.

Среднесписочная численность чел.

Среднегодовая выработка на рублей/чел.

Среднегодовая выработка на одного производственного работника собственными силами, рублей/чел.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Выручка от основной деятельности по сравнению с 2006 годом выросла на 11,6% и составила 446 365 тыс.руб., а выручка собственными силами выросла на 34,2% и составила 416 807 тыс.руб.

Рост выручки собственными силами относительно 2007 года составил 3,9%. Рост произошел на фоне снижения среднесписочной численности производственного персонала, которая уменьшилась с 405 чел. до 386 чел., что на 4,7% меньше. Снижение численности работающих произошло за счет ликвидации низко-рентабельных и бесперспективных подразделений. Кроме того, произошло объединение и сокращение управленческих и вспомогательных служб. Общее снижение численности за год составило 3,7%.

В результате произошел рост производительности труда, среднегодовая выработка на одного производственного работающего собственными силами составила 1 079 тыс.руб., что на 9% выше относительно факта 2007 года; среднегодовая выработка на одного работающего составила 716 477 руб., что ниже на 5,9% относительно тех же показателей в 2007 году.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Динамика производства за последние 3 года Динамика реализации продукции, услуг за последние 3 года представлена на графике.

Выручка по отгрузке за 2008 год составила 446 365 тыс. рублей. В том числе, выполнены следующие крупные работы:

2.1.05/12. 1.1.05/09.08 31 372 601, 1.1.09/09.06 25 000 000, 1.1.01/03.08 20 083 189, 2.1.02/07.08 19 900 000, 2.1.02/03.08 16 101 694,92 "Волгосельэлектросетьстр 2.1.10/05.07 15 280 000, 2.1.01/10.08 14 738 347, 2.1.02/11.07 6 406 291, 2.1.04/05. 3.1.01/11.08 6 091 730, 2.1.02/07.07 5 805 084, 3.1.02/06.07 5 375 051, 3.1.03/08.08 5 159 942,00 "Ульяновские 3.1.02/03.08 4 402 853, 2.1.01/11.07 4 399 117, 1.1.04/12.07 4 240 104, 88/04-5 4 148 644, 1338-04-2 4 064 237, 1.1.02/04.08 4 050 000, 2.1.02/10. 1.1.04/07.07 3 707 872, 2.1.04/07.06 3 449 400, 1.1.01/03.06 3 389 228, 2.1.06/12.07 3 194 135, 2.1.04/03.08 3 186 676, 2.1.03/04.08 2 983 051, 2.1.05/06.08 2 837 693, 2.1.03/10.07 2 660 241, 2.1.02/04.08 2 542 372, 1.1.02/07.08 2 397 813, 3.1.03/02.08 2 105 540,00 строительству сетей связи 1.1.09/07.08 2 024 245, Основные показатели деятельности Общества представлены в ниже приведенной таблице:

Управленческие - выручка по основной деятельности собственными силами – 416 807 тыс. руб.

- среднесписочная численность - 623 человек.

- собственный капитал – 197 802 тыс. руб.

Объем работ достиг показателя 446 365 тыс.руб., что относительно плана составляет 82,66 % и относительно показателя 12 месяцев 2007 года – 89%. Такое недовыполнение по факту относительно плана произошло из-за переноса сроков окончания работ по таким заказчикам как: ОАО “ИСК”Союз – Сети” и ОАО “ФСК ЕЭС”, а также из-за невыполнения плана по ПИР по Центральному производству в городе Самаре на сумму 69 886 тыс.руб., что связано с незаключением ранее планируемых договоров.

Объем работ, выполненных собственными силами, составил 416 807 тыс. руб., что относительно плана составляет 92% и относительно 12 месяцев 2007 года – 103 %.

Объем работ, выполненный субподрядными организациями, составил тыс.руб., что относительно плана составляет 32,98% и относительно 12 месяцев 2007 года – 32,28%.

Себестоимость относительно первоначального плана снизилась на 26,53 %, что связано в основном с низкой (относительно плана) суммой затрат на субподрядные работы (факт – 30 471,8 тыс.руб., план – 89 600 тыс.руб.), а также с низкой суммой затрат на заработную плату, в связи с невыполнением запланированных объемов работ (факт – 165 206 тыс.руб., план – 190 000 тыс.руб.).

Управленческие расходы составили 126 669 тыс.руб., что относительно плана – 94%.

Прибыль от продаж по факту отчетного периода составила 42 958 тыс.руб., что на 13 658 тыс.руб. выше первоначального планового значения.

Прочие операционные доходы за отчетный период составили 16 092 тыс.руб., что выше планового значения на 15 592 тыс.руб. Это превышение связано с дополнительным доходом, который был получен от ОАО «Недвижимость ИЦЭ Поволжья» за обслуживание арендованных помещений.

Прочие расходы за отчетный период составили 45 108 тыс. руб., что относительно первоначального плана – 204%.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2008 года составила 1 545 тыс.руб., что ниже показателя 2007 года на 6 355 тыс.руб.

Активы составили 415 392 тыс. руб., что относительно плана отчетного периода – 139,1%, собственный капитал 197 802 тыс. руб., что относительно плана отчетного периода – 99,81%.

222 060 тыс.руб., что относительно плана составляет 222,06%.

217 590 тыс.руб., что относительно плана составляет 217,6%. Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет поступивших авансов по ПИР.

вложений за отчетный год Объем и структура вложений в развитие организации за 2006-2008гг., а также сравнительный анализ инвестиций, осуществленных в 2008 году, по сравнению с планом 2008 года представлены в ниже приведенных таблицах.

строительство реконструкция оборудования Инвестиции на производственное развитие недвижимости сооружений Лицензии и другие документы необходимые для обеспечения деятельности Основными инвестиционными потребностями Общества в 2008 году являлись:

• Приобретение нового компьютерного и сетевого оборудования, отвечающего современным требованиям.

• Техническое переоснащение изыскательских и лабораторных подразделений.

• Приобретение лицензионного программного обеспечения.

• Приобретение и внедрение системы автоматизированного проектирования для повышения производительности труда, качества выполняемых проектов и повышения конкурентоспособности Общества.

• Частичная замена транспортного парка Общества.

Общий объем вложений в отчетном периоде составил 23 219,4 тыс. руб., что составляет 105,54 % от плана отчетного периода.

План по приобретению оборудования был перевыполнен на 63,59 %, в том числе приобретено:

- производственное оборудование – 5 360 тыс. руб. (относительно плана 178% и относительно факта за 12 месяцев 2007 года – 418,75%). В том числе: автомойка -1шт., буровая установка – 1шт., импульсный блок поддержки – 1 шт., кондиционер – 1 шт., термостат суховоздушный – 1 шт., установка статического зондирования – 2 шт.

- компьютерное оборудование – 7 348,3 тыс. руб. (относительно плана 216,11% и относительно факта за 12 месяцев 2007 года – 191,35 %). В том числе: компьютер – шт., принтер - 9 шт., коммутатор – 1 шт., сканер - 5 шт., цифровые копировальные аппараты – 7 шт., монитор – 75шт., ноутбук – 9 шт., цифровая инженерная система – шт., источник бесперебойного питания – 36 шт., моноблок – 3 шт., системный блок – - офисное оборудование – 204 тыс. руб. (относительно плана отчетного периода – 26,18 % и относительно факта за 12 месяцев 2007 года – 13,64%). В том числе: цифровой копировальный аппарат – 1 шт., фотоаппарат – 1 шт., шредер – 2 шт., усилитель ресивер – 1 шт.

-транспортные средства -2 972,6 тыс. руб. В том числе: автомобиль – 3 шт.

Вложения в прочие активы составили 7 310,5 тыс.руб., что относительно плана – 105,94%. В том числе были приобретены: программа «Гаранд - Смета», программное обеспечение «Клиент Lotsia», программное обеспечение «Plaxis Dynamics Module Fist программное обеспечение «РАМПА 1+», программный комплекс «Расходомер ИСО», подписка на программное обеспечение SUB CIVL 3D и SUB RAC-S, программное обеспечение AutoCAD Revit Architecture.

Структура затрат по 2008 году представлена в диаграмме.

Вложения в производственное оборудование составило 5 360 тыс. руб., что относительно плана составляет 178%.

Вложения в компьютерное и офисное оборудование составили 7 552 тыс. руб., что относительно плана 2008 года составляет 112,7%.

Вложения в транспортные средства составили 2 972,6 тыс. руб.

Затраты на приобретение прочих активов составили 7 310,5 тыс. руб., что относительно плана – 106% (основную долю в приобретении прочих активов занимают внедряемые информационно - программные комплексы – ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВА

5.1 Перспективы развития Общества на ближайшую перспективу В ближайшие два - три года Общество планирует сохранить и усилить завоеванные на рынке инжиниринговых и проектно-изыскательских работ позиции, увеличить объемы работ уже в 2009 году до 876,5 тыс.руб.

Основными инструментами для достижения вышеописанной задачи являются внедряемые в Обществе инновационные проекты, которые позволят снизить трудозатраты сотрудников Общества, повысить производительность, существенно снизить риски ошибок документооборота, а так же повысить заинтересованности сотрудников в результатах своей работы.

реализуемых в Обществе Основными задачами, поставленными Советом Директоров и Генеральным директором Общества в 2008 году были внедрение новой системы управления сроками выполнения проектных работ и переход на электронный документооборот внутри Общества.

Для реализации данной задачи в Обществе были инициированы следующие инновационные проекты:

- создание единого информационного пространства;

- создание системы проектного управления производством;

- разработка системы оплаты труда, ориентированной на повышение качества управления проектами и качества производимой продукции.

5.2.1. Создание единого информационного пространства.

Предпосылкой для инициирования данного проекта явилась необходимость:

- создания единого рабочего пространства, в котором будет протекать производственный процесс;

- упорядочения документооборота, как информационного источника при выполнении работ;

- снижения трудоемкости процедуры распределения работ до конечного исполнителя и контроля исполнений с целью повышения эффективности взаимодействия между подразделениями;

- централизованного хранения проектной продукции для использования опыта прошлых лет, типового проектирования, удобного внесения изменений;

- создания системы оперативной отчетности о ходе выполнения договоров и всего производственного процесса, необходимой для принятия своевременных и качественных управленческих решений.

На момент инициирования проекта в Обществе уже использовался программный комплекс Losia PDM Plus, функционал которого обеспечивал выполнение поставленных задач и было принято решение создавать единое информационное пространство на его базе.

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества устанавливает перед Обществом обязательство по соблюдению требований стандарта ИСО 9001:2000 к производственному процессу, которые легли в основу создания концепции единого информационного пространства.

В результате реализации проекта по созданию единого информационного пространства на базе программного комплекса Losia PDM Plus планируется улучшить следующие направления деятельности Общества:

- документооборот;

- кадровый, инфраструктурный и договорный учет и обслуживание;

- производственную деятельность;

- деятельность по выполнению требований системы менеджмента качества.

На сегодняшний день проект по созданию единого информационного пространства реализован на 70%, работы выполняются в соответствии с планом.

Разработаны, апробированы и внедряются в практику работы Общества такие составляющие единого информационного пространства, как: кадровый и инфраструктурный учет и обслуживание; делопроизводство.

Разработан и протестирован договорный блок.

Активно разрабатывается модуль, который будет включать в себя производственный процесс и архивное хранение продукции.

производством.

В начале 2008 года отслеживание договорных обязательств перед заказчиками в основном осуществлялось по Календарным планам и по поступлению денежных средств.

Данная система мониторинга производственной деятельности не полностью обеспечивала необходимой информацией менеджеров для принятия управленческих решений, направленных на своевременную корректировку хода производственного процесса, а также делала невозможным определение загрузки подразделений.

Для создания условий позволяющих:

- иметь четкое представление о состоянии проектов и ходе реализации договоров;

- иметь возможность своевременно принимать решения по корректировке хода проекта в целях предотвращения угрозы невыполнения работ в срок;

- сделать производство прозрачным и повысить его управляемость;

- качественно планировать производство;

- обоснованно повышать объемы работ при недостаточной загрузке подразделений, был инициирован проект по созданию системы проектного управления производством.

В основу данного проекта были заложены принципы проектного управления.

В ходе выполнения проекта планируется создать комплексную систему управления производством, включающую в себя планирование, учёт и анализ хода проекта с целью обеспечения выполнения производственным процессом установленных показателей, оценки рентабельности проектов и возможности повышения объемов работ.

Для реализации проекта подготовлены и утверждены организационные и регламентирующие документы, в Центральном Производстве на отдельных договорах реализуются принципы проектного управления на базе ПО MS Project.

Разработана и внедрена во всех структурных подразделениях Общества система учета рабочего времени, позволяющая:

- учитывать и контролировать трудозатраты отдельно взятого сотрудника и оценивать загрузку каждого сотрудника;

- относить трудозатраты сотрудника производственного подразделения на счет договоров, в которых он принимает участие;

- формировать бюджет договора и контролировать его выполнение.

5.2.3. Разработка системы оплаты труда, ориентированной на повышение качества управления проектами и качества производимой продукции.

Существовавшая система оплаты труда, основанная на сдельном принципе, вызывала определенные сложности при реализации комплексных работ. При сдельной системе оплаты труда возникали следующие проблемы:

- ведущие подразделения выполняли всю, в том числе и непрофильную работу с целью увеличения фонда оплаты труда подразделения, что негативно сказывалось на качестве продукции;

- распределение стоимости работ между отделами, основанное на сборниках базовых цен и иных нормативах, не всегда справедливо отражало объем выполняемых работ тем или иным подразделением, что приводило к убыточности отдельных, как правило, вспомогательных подразделений при значительной загрузке последних;

- отсутствовала заинтересованность отдельных подразделений в итоговом финансовом результате Общества.

Проект был направлен на:

- изменение способа распределения стоимости работ по подразделениям с нормативного распределения на фактическую оценку трудозатрат;

- индивидуальной мотивации сотрудников на выполнение работ в кратчайшие сроки с надлежащим качеством.

В рамках реализации проекта по разработке системы оплаты труда были разработаны и утверждены Генеральным директором:

- Положение об оплате труда работников производственных отделов - Положение об оплате труда административно-управленческого и вспомогательного персонала.

- Изменена производственная организационная структура Центрального Производства Общества.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ

ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Отчетный Размер Распределен Основания распределения Дата выплаты

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Основные факторы риска в деятельности Общества и способы их минимизации Деятельность Общества сопровождают следующие риски:

1. Высокая конкуренция в проектном бизнесе грозит Обществу снижением объемов работ, а также оттоком квалифицированного персонала, что негативно может повлиять на выработку.

Для минимизации данного риска в ОАО «ИЦЭ Поволжья» принимаются следующие меры:

• повышение качества выпускаемой продукции;

• контроль сроков исполнения проектов;

• изменение системы оплаты труда.

2. Имущественные и другие риски, связанные с деятельностью удаленных подразделений (филиалов).

Риски, связанные с деятельностью удаленных подразделений (филиалов), представляют собой:

• Риски, связанные с деятельностью руководителя филиала.

• Имущественные (в т.ч. финансовые) риски.

• Риски, связанные с трудовыми отношениями.

• Риски в области налоговых отношений.

В целях минимизации данных рисков филиалы ОАО «ИЦЭ Поволжья»:

не ведут самостоятельные финансовые расчеты (за исключением расчетов, требуемых для повседневного обеспечения деятельности);

отражают все хозяйственные операции в режиме on-line;

осуществляют только производственную деятельность (все функции обеспечения реализовываются централизованно соответствующими подразделениями административно-управленческого аппарата Общества).

Деятельность руководителей филиалов осуществляется по доверенности, выданной Генеральным директором ОАО «ИЦЭ Поволжья», не предусматривающей полномочий, достаточных для проявления вышеуказанных рисков.

Вопросы, связанные с трудовыми и налоговыми отношениями, решаются централизованно соответствующими службами Общества, находящимися в г.Самаре.

Для минимизации перечисленных рисков в Обществе принята и утверждена система мотивации высших менеджеров Общества, которая закрепляет ответственность за исполнение всех основных показателей и процессов и мотивирует ответственных лиц на их выполнение.

С учетом вышесказанного, вышеперечисленные риски не являются в данный момент существенными и не могут решительно повлиять на деятельность Общества.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Информация о выпуске обществом ценных бумаг и структуре акционерного капитала Уставный капитал ОАО «ИЦЭ Поволжья» составляет 3 593 744 рублей, он разделен на 7 187 488 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей.

Наименование владельца ценных бумаг приобретениях и продажах ценных бумаг, осуществленных Обществом, нет.

Раздел 8.2. Сведения по совершенным в отчетном году крупным сделкам.

В 2008 году Обществом были совершены взаимосвязанные сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», которые одновременно являлись сделками с заинтересованностью.

Сведения об этих сделках содержатся в пунктах 1 и 2 Раздела 8.4 настоящего Годового отчета.

Раздел 8.3. Сведения по совершенным в отчетном году сделкам с заинтересованностью.

1. Дата совершения сделки: 12 ноября 2008 года.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 35 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется возвратить указанные денежные средства и выплатить проценты из расчета срока пользования денежными средствами в срок до 12.11.2009г.

(Заемщик).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья» Тишаев Алексей Серафимович и Хвалин Игорь Владимирович.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Совет директоров (протокол Заседания Совета директоров от 12.11.08 № 4).

2. Дата совершения сделки: 17 ноября 2008 года.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Займодавец обязуется в течение срока действия договора займа передавать Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвращать денежные средства и уплачивать проценты на сумму займа в пределах установленного лимита – 115 000 000 рублей в срок до 17.11.2009г.

Стороны сделки: ОАО «ИЦЭ Поволжья» (Займодавец) и ЗАО «ИГ «Волга»

(Заемщик).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: члены Совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья» Тишаев Алексей Серафимович и Хвалин Игорь Владимирович.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Совет директоров (протокол Заседания Совета директоров от 17.11.08 № 5).

3. Дата совершения сделки: 15 декабря 2008 года.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик принять и оплатить услуги по разработке предложений по изменению организационной структуры ОАО «ИЦЭ Поволжья», системы оплаты труда и материального стимулирования сотрудников, системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2009 год. Цена сделки – 477 262, 80 коп. Срок исполнения обязательств – до 31.12.09г.

Стороны сделки: ОАО «ИЦЭ Поволжья» (Заказчик) и ООО «Менеджмент ИЦЭ Поволжья» (Исполнитель).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Генеральный директор ОАО «ИЦЭ Поволжья» Ремезенцев Александр Борисович.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Совет директоров (протокол Заседания Совета директоров от 12.12.08 № 6).

Раздел 8.4. Состав Совета директоров Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Согласно п.13.2 ст.13 Устава члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Состав совета директоров определяется в количестве 7 (Семи) человек.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется:

• Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

• Уставом Общества;

• Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.12.08г., протокол № С 1 января 2008 года по 18 апреля 2008 года, в соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.06.2007г., протокол №1682 пр/4, решением Совета директоров от 19.07.2007г., протокол №1, Совет директоров работал в следующем составе:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИЦЭ ПОВОЛЖЬЯ»

1. Ливинский Анатолий Павлович – Председатель Совета директоров Дата рождения – 22.10. Место работы - Бизнес-единица «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность по основному месту работы - заместитель Управляющего директора – начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 2. Шарков Алексей Геннадьевич – Заместитель Председателя Совета Дата рождения – 02.03. Место работы – Бизнес-единица «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность по основному месту работы – Руководитель финансовоэкономической дирекции Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 3. Захаров Василий Васильевич Дата рождения – 06.09. Место работы – Московский филиал ОАО «Зарубежэнергопроект»Мосэнергопроект»

Должность по основному месту работы – Директор филиала Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 4. Хазиахметов Расим Магсумович Дата рождения – 25.12. Место работы – ОАО «ГидроОГК»

Должность по основному месту работы – Член Правления, Заместитель Генерального директора Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 5. Байгарина Елена Николаевна Дата рождения – 17.07. Место работы – Центр по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность по основному месту работы – Аналитик проектного офиса Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 6. Ванякина Татьяна Петровна Дата рождения – 26.05. Место работы – Дирекция корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес - единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность по основному месту работы – Главный эксперт Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 7. Никонов Василий Владиславович Дата рождения – 27.04. Место работы – ОАО «Волжская ТГК»;

Должность по основному месту работы – Генеральный директор;

Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет В 2008 году указанным составом Совета директоров проведено 6 заседаний Совета директоров.

С 18 апреля 2008 года по 11 сентября 2008 года, в соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.04.08г. № 1856 пр/2, решением Совета директоров от 09.06.2008г., протокол №1, Совет директоров работал в следующем составе:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИЦЭ ПОВОЛЖЬЯ»

1. Воронин Вячеслав Павлович – Председатель Совета директоров Дата рождения – 31.05. Место работы – Бизнес-единица «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность по основному месту работы – Член Правления, Управляющий Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 2. Ливинский Анатолий Павлович – Заместитель Председателя Совета Дата рождения – 22.10. Место работы - Бизнес-единица «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»;

Должность по основному месту работы - заместитель Управляющего директора – начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 3. Шарков Алексей Геннадьевич Дата рождения – 02.03. Место работы – Бизнес-единица «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»;

Должность по основному месту работы – Руководитель финансовоэкономической дирекции Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 4. Хазиахметов Расим Магсумович Дата рождения – 25.12. Место работы – ОАО «ГидроОГК»

Должность по основному месту работы – Член Правления, Заместитель Генерального директора Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 5. Байгарина Елена Николаевна Дата рождения – 17.07. Место работы – Центр по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность по основному месту работы – Аналитик проектного офиса Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 6. Ермолаева Маргарита Вячеславовна Дата рождения – 27.04. Место работы – Департамент казначейских операций и управления ликвидностью ОАО РАО «ЕЭС России»;

Должность по основному месту работы – Начальник Департамента;

Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 7. Никонов Василий Владиславович Дата рождения – 27.04. Место работы – ОАО «Волжская ТГК»

Должность по основному месту работы – Генеральный директор Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет В 2008 году указанным составом Совета директоров проведено 3 заседания Совета директоров С 11 сентября 2008 года по 31 декабря 2008 года, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья» от 11.09.08г., протокол №1/08-вн, решением Совета директоров от 23.09.08г., протокол №1, Совет директоров работал в следующем составе:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИЦЭ ПОВОЛЖЬЯ»

1. Хвалин Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров Дата рождения: 02.05. Образование: Высшее. Государственный авиационный институт (технический университет), период обучения с 1991 по 1999 г.г.

Дополнительное образование: Московский педагогический государственный университет Ученая степень: кандидат исторических наук Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 01.09.2008. – по настоящее время Организация: ЗАО «Инженерная группа «Волга»

Должность: Исполнительный директор Период: 09.06.2006 — 01.09.2008 г.г.

Организация: ЗАО «УК Крона Менеджмент»

Должность: Исполнительный директор Период: 09.01.2006 — 08.06.2006 г.г.

Организация: ЗАО «Регистр»

Должность: Заместитель генерального директора Период: 01.06.2002 — 28.02.2005 г.г.

Организация: ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»

Отрасль: Информационные технологии корпоративными клиентами Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 2. Тишаев Алексей Серафимович – Заместитель Председателя Совета директоров Дата рождения: 12.03. Образование: Высшее. Московский государственный институт стали и сплавов, период обучения с 1989 по 1995 г.г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 01.09.2008. – по настоящее время Организация: ЗАО «Инженерная группа «Волга»

Должность: Генеральный директор Период: 07.05.2008 — 01.09.2008 г.г.

Организация: ОАО «Российские железные дороги» Дирекция по ремонту подвижного состава «Желдореммаш»

Отрасль: Машиностроение, перевозки Должность: референт Период: 11.09.2006 — 18.04.2008 г.г.

Организация: ООО «Комплексная малая энергетика»

Отрасль: Машиностроение Должность: Генеральный директор Период: 01.08.2006 — 05.09.2006 г.г.

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»

Отрасль: Тяжелое машиностроение Должность: Заместитель генерального директора по сбыту и развитию продаж Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 3. Ремезенцев Александр Борисович Дата рождения: 27.04. Образование: Высшее. Куйбышевский политехнический институт им. В.В.

Куйбышева, период обучения с 1977 по 1982.г.

Повышение квалификации: май-июль 1994г. – стажировка в США по межправительственной программе «Бизнес для России»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 22.03.2004 – по настоящее время Организация: ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» г.Самара, в июле 2006 года переименовано в ОАО «ИЦЭ Поволжья»

Отрасль: Энергетика Должность: Генеральный директор Период: 01.01.1992 – 16.02.2004 г.г.

Организация: Межрегиональная общественная организация «Поволжское отделение Российской Инженерной академии», г.Самара.

Отрасль: Консалтинг Должность: Исполнительный директор Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 4. Домский Олег Игоревич Дата рождения: 20.09. Образование: Высшее. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), период обучения с 1998 по 2003 г.г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 09.07.2008 — по настоящее время.

Организация: ОАО «Технологическая Компания»

Отрасль: Инвестиции Должность: Генеральный директор Период: 01.03.2007 — 09.07.2008 г.г.

Организация: ОАО «Технологическая Компания»

Отрасль: Инвестиции Должность: Заместитель генерального директора Период: 26.12.2005 — 05.02.2007 г.г.

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»

Должность: Заместитель генерального директора по финансам Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 5. Тюркин Юрий Владимирович Дата рождения: 01.01. Образование: Высшее. Московский станкоинструментальный институт, период обучения с 1974 по 1979 г.г.

Дополнительное образование: Московский государственный университет им.

М.В. Ломоносова, период обучения с 1981 по 1984 г.г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: январь 1997 — по настоящее время.

Организация: ООО «Теплоэнерготехника»

Отрасль: Строительство энергетических объектов Должность: Генеральный директор Период: декабрь 2005 — июль 2007 г.г.

Организация: Инженерный центр «Теплоэнергетика»

Отрасль: Строительство энергетических объектов Должность: Генеральный директор (совместительство) Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 6. Черноног Алексей Васильевич Дата рождения: 13.01. Образование: Высшее. Всесоюзный заочный институт, период обучения с по 1990г.г.

Дополнительное образование: Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, период с 1975 по 1979 г.г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 01.08. 2006 — по настоящее время Организация: ЗАО «ИСТ-М»

Отрасль: Консалтинговые услуги Должность: Генеральный директор Период: 01.07.2005 — 31.07.2006 г.г.

Организация: ООО «Производственно-коммерческий центр «ВЕСТА»

Отрасль: Капиталовложения, финансовое посредничество Должность: Генеральный директор Период: 05.01.2004 — 30.06.2005 г.г.

Организация: ООО «Трансэнергоальянс»

Отрасль: Исследование конъюнктуры рынка, финансовое посредничество Должность: юрист Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет 7. Губанов Максим Евгеньевич Дата рождения: 23.08. Образование: Высшее. Нижегородский государственный технический университет, Автозаводская высшая школа управления и технологий, период обучения с 1995 по 2001 г.г.

Дополнительное образование: Нижегородский государственный университет, период обучения с 2001 по 2004 г.г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: 01.12.2008г. – по настоящее время Организация: ЗАО «Русский уголь»

Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Период: июль 2008 — 28.11.2008г.

Организация: ОАО «Технологическая Компания»

Отрасль: Инвестиции Должность: Директор по экономическому анализу Период: март 2007 — июль 2008 г.г.

Организация: ОАО «Технологическая Компания»

Отрасль: Инвестиции Должность: Руководитель департамента анализа и оценки бизнеса Период: январь 2005 — февраль 2007 г.г.

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»

Отрасль: Машиностроение Должность: Директор департамента реструктуризации и проектного развития Период: сентябрь 2004 — январь 2005 г.г.

Организация: ЗАО «Пассажирское вагоностроение»

Отрасль: Машиностроение Должность: начальник аналитического отдела Доля в уставном капитале общества, % - нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет В 2008 году указанным составом Совета директоров проведено 6 заседаний Совета директоров.

Работа Совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья» велась в соответствии с планами, утверждёнными на заседаниях Совета директоров от 19.07.07г., 09.06.08г., 10.10.08г.

В отчетном году Советом директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья» было проведено 15 заседаний, на которых рассматривались вопросы, связанные с приоритетными направлениями деятельности Общества, в т.ч.:

о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год;

о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год;

о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года;

об утверждении бизнес-плана на 2008 год;

об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ИЦЭ Поволжья» на 2008 год;

о предварительном одобрении коллективного договора Общества;

об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом по итогам реорганизации Общества в форме выделения ОАО «Недвижимость ИЦЭ Поволжья»;

об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;

об одобрении сделок в рамках компетенции Совета директоров;

о политике Общества по материальному стимулированию Генерального директора, высших менеджеров и ключевых сотрудников Общества по итогам 2008 года;

о рекомендациях Общему собранию акционеров;

об утверждении порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

Ежеквартально на заседаниях Совета директоров рассматривались:

• отчеты Генерального директора Общества об итогах деятельности, включающие утверждение отчетов о выполнении бизнес - плана Общества и отчеты об исполнении ГКПЗ;

• отчеты Генерального директора Общества о кредитной политике Общества;

• отчеты Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

План работы Совета директоров в 2008 году выполнен полностью.

8.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного процесса.

Принципы корпоративного поведения направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления ОАО «ИЦЭ Поволжья».

Соблюдение Обществом принципа Подотчетности:

• Ежеквартально на заседании Совета директоров заслушивался отчет Генерального директора о выполнении бизнес - плана Общества;

• Ежеквартально на заседании Совета директоров заслушивался отчет об исполнении ГКПЗ.

Соблюдение Обществом принципа прозрачности:

• В соответствии с п. 5.7. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР от 10.10.06 № N 06пз-н, в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала ОАО «ИЦЭ Поволжья» публикует текст ежеквартального отчета на сайте Общества www.ntc-volga.ru;

• В соответствии с п.8.5.4 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР от 10.10.06 № N 06пз-н сведения об аффилированных лицах Общества публикуются на сайте Общества www.ntc-volga.ru;

• Внутренние документы Общества, разработанные в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность публикуются на сайте Общества www.ntc-volga.ru.

Соблюдение Обществом принципа справедливости:

• Защита прав акционеров Общества обеспечивается путем закрепления соответствующих положений в Уставе, Кодексе корпоративного поведения, внутренних документах Компании;

• Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

• Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

• Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

• Общество ежеквартально раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

• Вся, тем или иным образом раскрываемая информация, в обязательном порядке размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет.

• Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

• Соблюдение Обществом принципа ответственности перед акционерами.

• Сознавая свою ответственность перед акционерами, Совет директоров Общества работает в регулярном плановом режиме и рассматривает на своих заседаниях следующие вопросы:

Формулирование целей, определение приоритетных направлений развития Общества • Утверждение бизнес - плана Общества;

• Утверждение параметров инвестиционных программ Общества;

• Определение принципов вознаграждения высших менеджеров Общества;

• Регулярная оценка результатов деятельности Общества и его исполнительного органа.

8.6. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества.

В 2008 году вознаграждение членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей выплачивалось на основании Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного Общества «Инженерный центр энергетики Поволжья» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 30.05.06 протокол № 1466 пр/16.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья» от декабря 2008 года, протокол №2/08-вн было принято решение об отмене Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья».

Размер вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2008 года составил 547 334,00 руб.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором Генерального директора Общества и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ИЦЭ Поволжья», утвержденным решением Совета директоров от 19.07.07 протокол № 1.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества по результатам года составил 2 945 631,44 руб. (в том числе выплаченная в 2008 году премия по итогам работы за 2007 год и оплата отпусков).

Контактная информация для акционеров и Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Поволжья»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ИЦЭ Поволжья»

Юридический адрес:

443001, РФ, г. Самара, ул. Самарская, д. 203 «б»

Фактический адрес:

443001, РФ, г. Самара, ул. Самарская, д. 203 «б»

Телефон:

(846) 337-78- Факс:

(846) 337-78-89, 242-43- Адрес электронной почты:

[email protected] Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 6315347487/ БИК 043601863, ОГРН Р/счет № в ЗАО АКБ «Газбанк» г.Самара К/счет №