Предварительно УТВЕРЖДЕН: УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров Решением годового общего собрания акционеров

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Протокол № 6 от 27 мая 2009 г. Протокол № 1 от 10 июля 2009 г.

Председатель Совета директоров: Председатель годового общего собрания акционеров:

(В.В.Шнейдмюллер) (В.В.Шнейдмюллер) Ответственный секретарь Совета директоров Секретарь годового общего собрания акционеров:

(Л.В.Филимонова) (Л.В.Филимонова)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества “МЕТРОВАГОНМАШ” за 2008 год Генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» А.А.Андреев Главный бухгалтер ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» И.А.Слесарева Оглавление 1. Положение Общества в отрасли 2. Приоритетные направления деятельности Общества 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4. Перспективы развития Общества 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках 8. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 9. Состав Совета директоров Общества 10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 11. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 1. Положение Общества в отрасли ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» – одно из ведущих машиностроительных предприятий Московского региона.

ОАО «Метровагонмаш» является многопрофильным предприятием по выпуску различных видов транспортной техники:

- железнодорожной, - гусеничной, - автомобильной.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов России, стран СНГ и ряда стран Европы (Болгарии, Польши, Венгрии, Чехии).

ОАО «Метровагонмаш» специализируется на разработке, проектировании и изготовлении рельсовых автобусов (дизель-поездов) для РЖД и европейских стран.

ОАО «Метровагонмаш» также является ведущим предприятием России по созданию и производству автосамосвалов и гусеничных шасси.

Кроме выпуска основной продукции предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию ранее выпущенной продукции, изготовление и поставку запчастей.

По технологическим переделам предприятие располагает:

- Заготовительным производством, которое включает в себя раскрой и переработку металла, холодноштамповое производство, кузнечное и литейное производство, деревообработку. В цехах заготовительного производства производится изготовление деталей и заготовок для всех подразделений предприятия;

- Механосборочным производством;

- Цехом гальвано-термической обработки;

- Цехами сборочно-сварочного производства;

- Окрасочным производством по видам продукции;

- Производством общей сборки, наладки и испытания продукции.

За более чем стодесятилетнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет и укрепляет хозяйственные связи со многими крупнейшими промышленными предприятиями России, стран СНГ.

Предприятие ведет активную работу по созданию и внедрению принципиально новых видов пассажирского транспорта, отвечающих современным требованиям по безопасности движения, комфортности, экологическим нормам эксплуатации. Обладая мощной конструкторской базой ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» создает и продвигает на рынке новые виды подвижного состава для метрополитенов и железных дорог.

Кроме того, предприятие успешно выполняет заказы по выпуску военной техники, имеющие большое значение для повышения обороноспособности России. Также участвует в проектах по экспорту вооружения.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» постоянно укрепляет связи с другими государствами путем экспортирования своей продукции в такие страны как: Литва, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Чехия, Венгрия, Финляндия, Болгария и другие страны.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», являясь социально значимым для Мытищинского района и Московской области предприятием, активно участвует в социальных программах. В целях обеспечения социальной защищенности работников и жителей Мытищинского района предприятие содержит объекты социальной сферы – детские дошкольные учреждения, общежития, дом культуры, стадион, лагеря отдыха детей, медицинские учреждения.

2. Приоритетные направления деятельности Общества В 2008 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на увеличение объемов производства и выпуск новых видов продукции, которые являются приоритетными в портфеле заказов 2008 года и на ближайшую перспективу, в том числе:

- на организацию серийного выпуска рельсовых автобусов РА-2 (модификации 750.05- трех вагонного формирования с гладкими бортами и улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками);

- вагонов метро серии «РУСИЧ»;

- обеспечение выполнение Госзаказа и Госконтракта по изделиям спецтехники.

Основным перспективным направлением в настоящее время и в ближайшие годы является увеличение выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог. Кроме этого в 2008 году основное внимание всех служб предприятия было направлено на выполнение главной задачи – увеличение выпуска продукции спецпроизводства. Данная задача была успешно решена, при этом был создан потенциал для решения задач по дальнейшему увеличению выпуска данной продукции.

Важной задачей, которая была решена в 2008 году, явился переход на серийное производство новой модификации рельсовых автобусов с гладким бортом.

Для решения перспективных задач большое внимание уделялось реализации инвестиционной программы предприятия по техническому оснащению и расширению производственных мощностей.

Проведен ряд мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности деятельности предприятия и оптимизации процесса управления производством.

Важной задачей в деятельности предприятия явилось выполнение мероприятий, обеспечивающих безубыточную деятельность объектов социальной сферы при сохранении для работников предприятия пакета социальных программ, предусмотренных коллективным договором.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 3.1. Финансовое положение Финансовое положение Общества на протяжении 2008 года было стабильным.

Своевременное получение денежных средств от покупателей позволяло обеспечить своевременную закупку материальных ценностей и комплектующих для обеспечения плана производства, финансирования мероприятий по техническому перевооружению производства.

В течение 2008 года Общество продолжило приобретать оборудование по договорам с лизинговыми компаниями, что позволило уменьшить отвлечение денежных средств из текущей деятельности во внеоборотные активы и получить дополнительные финансовые ресурсы.

Остатки материальных запасов в течение 2008 года сохранялись на уровне года, при этом у Общества сохранялась необходимость закупка ряда позиций товарноматериальных ценностей с превышением текущей потребности, что обуславливалось требованиями по закупке сырья фиксированных партий и нестабильной работой поставщиков в условиях финансового кризиса.

В составе материальных ресурсов Общества существуют товарно-материальные ценности с длительным сроком хранения. Хранение этих материалов обусловлено необходимостью обеспечить в будущем капитальный ремонт выпущенной продукции, различных модификаций и отличных от модификаций выпускаемой продукции в настоящее время. На возможные потери в будущем, из-за невозможности применения в хозяйственной деятельности материальных ресурсов с длительным сроком хранения, Обществом создан резерв в размере 100 % стоимости имущества.

Принимаемые Обществом дополнительные меры по контролю за дебиторской и кредиторской задолженностью 2007-2008 годов позволили увеличивать коэффициент ее оборачиваемости каждый год по сравнению с предыдущим. В условиях финансового кризиса Общество проявило принцип осторожности (осмотрительности), создав резервы под возможные потери в будущем, связанные с несением в будущем расходов по гарантийному ремонту выпускаемой продукции; оплате отпусков за предыдущие периоды; невозможностью использовать в хозяйственной деятельности материалов, хранящихся длительное время.

Во исполнение условий тендерной документации на поставку продукции, своевременной оплаты таможенных пошлин Обществом получались банковские гарантии, обеспечивающие исполнение Обществом своих обязательств. Кроме того, для предотвращения краткосрочных кассовых разрывов Обществом привлекались краткосрочные банковские кредиты. Фактов, свидетельствующие о несвоевременном выполнении Обществом обязательств по поставке продукции, краткосрочных процентных займах.

В сроки, предусмотренные коллективным договором, предприятие выплачивало заработную плату, задолженность по просроченной заработной плате отсутствует.

В сроки, предусмотренные налоговым законодательством, предприятие своевременно перечисляло платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, предоставляло отчетные документы в контролирующие органы.

3.2. Планово-экономическая работа В 2008 году работа экономической службы была направлена на организацию планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью повышения эффективности работы подразделений объединения, снижения издержек производства и создания условий по освоению новых видов выпускаемой продукции. Особое внимание уделялось контролю за рациональным и целенаправленным расходованием средств.

Организационным документом, регламентирующим работу Общества в данном направлении, является утвержденный бизнес-план на 2008 год. Ежемесячная отчетность по выполнению пунктов бизнес-плана позволяла определять и устранять возникшие отклонения.

В течение года решались вопросы по выявлению внутренних резервов производственных подразделений, осуществлялся контроль за работой сборочных цехов и цехов основного производства. Ежемесячно составлялись графики работы участков предприятия, плановые задания доводились до производств, цехов, участков, бригад, отдельных рабочих мест, что способствовало повышению ответственности персонала за выполнение установленных заданий.

В целях выполнения поставленных задач в течение года принимались меры по совершенствованию системы планирования производства, повышению эффективности системы учета и отчетности по выполнению производственной программы подразделений.

Проводился комплексный экономический анализ деятельности предприятия и рентабельности производства, делались заключения по эффективности использования материальных трудовых ресурсов.

Ежемесячно подводились итоги работы подразделений и осуществлялся анализ их производственно-хозяйственной деятельности.

На основании оценки работы объединения и отдельных подразделений предприятия, а также анализа материалов по итогам проверок ревизионной комиссии, формировались предложения и готовились мероприятия по повышению устойчивости финансово-экономического состояния объединения и повышению эффективности его работы.

В 2008 году планово-экономическим управлением был проведен расчет экономической эффективности инвестиционной программы, которая была направлена на выполнение производственной программы с учетом роста объемов производства, на обеспечение развития мощностей (расшивку «узких мест»), поддержание действующего производства и постановку на производство новой продукции.

Продолжалась работы по внедрению автоматизированной системы управления. Значительно расширялась база данных, введенных в АСУП. Сформированы подетальные нормативы расхода материальных и трудовых ресурсов.

Важнейшей задачей в вопросе обеспечения эффективной работы предприятия является минимизация затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, а также согласование цен с Заказчиками на продукцию собственного изготовления.

Планово-экономическому управлению была поставлена задача по снижению цен на закупаемое сырье, материалы и комплектующие на сумму не менее 70 млн. руб. В результате решения вопросов по согласованию цен на поставку комплектующих изделий с заводами-поставщиками годовая экономия от снижения первоначальных цен составила более 100 млн. руб.

3.3. Оплата труда. Совершенствование структуры управления.

Оплата труда работников Общества производилась в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором и утвержденными в установленном порядке внутренними Положениями по оплате труда.

Оплата труда рабочих производилась по системам и формам оплаты труда, в соответствии с утвержденными тарифными коэффициентами (окладами), тарифными ставками и тарифными сетками, дифференцированными по группам профессий и разрядам, с премированием согласно утвержденным положениям.

Установление систем оплаты труда, форм материального поощрения и утверждение положений о премировании рабочих, производились согласно приказам генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом.

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производилась на основе утвержденной схемы должностных тарифных коэффициентов (окладов), устанавливаемых работникам Общества в соответствии с должностью и квалификацией работника и утвержденными штатными расписаниями.

Премирование работников за основные показатели работы производилось в соответствии с утвержденными Положениями.

Минимальная месячная заработная плата работника Общества, отработавшего плановый фонд рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности составила руб., что превышает уровень заработной платы, предусмотренный Московским областным трехсторонним (региональным) соглашением.

Оплата труда каждого работника максимальными размерами не ограничивалась и зависела от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

Для закрепления в Обществе высококвалифицированных, перспективных специалистов отдельным работникам устанавливались персональные оклады и надбавки.

Тарификация работ и присвоение разрядов производилось согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (ЕТКС).

За работу во вредных и (или) опасных условиях труда работникам устанавливались доплаты. Для оценки труда на каждом рабочем месте использовались данные аттестации рабочих мест.

Пересмотрено и утверждено положение о порядке бесплатной выдачи работникам ОАО «Метровагонмаш», занятым на работах с вредными условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, предусматривающее порядок обращения талонов на молоко или получения денежной компенсации.

При многосменном режиме работы применялись доплаты рабочим, мастерам, руководителям участков и других подразделений, специалистам и служащим за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра) - 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час фактически отработанного времени в ночное время.

Оплата труда и предоставление льгот женщинам (беременным и имеющим детей до 3-х лет), лицам, воспитывающим детей без матери, молодым работникам (подросткам) и работникам, совмещающим работу с обучением, осуществлялись в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ.

Режимы и графики работы рассчитывались в соответствии с годовым плановым фондом рабочего времени по РФ и утверждались администрацией ОАО «Метровагонмаш» по согласованию с профсоюзным комитетом.

Мастерам (ст. мастерам) в количестве 45 человек, достигшим в 2008 году лучших показателей в работе, проявившим умелые организаторские способности, присвоено почетное звание, с установлением повышенных тарифных коэффициентов.

По производственной необходимости производились доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ за счет и в пределах экономии фонда заработной платы, исходя из фактического объема выполняемой работы, в соответствии с действующим в Обществе Положением.

На период профессиональной подготовки или переподготовки применялась стимулирующая система оплаты труда рабочих в соответствии с утвержденным Положением.

В целях более быстрого освоения выбранной профессии молодыми рабочими (в возрасте до 30 лет), учащимися училищ, техникумов, институтов, проходящими производственную практику в цехах Общества, для материальной заинтересованности высококвалифицированных рабочих и мастеров, закрепленных в качестве наставников и инструкторов производственного обучения, в передаче своих профессиональных знаний и мастерства подшефным рабочим, и учащимся, применялось дополнительное премирование в размерах, предусмотренных Положением "Об оплате профессионального обучения рабочих".

Бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденным от основной работы, производилась доплата за руководство бригадой (звеном) согласно положению.

Планирование фонда оплаты труда по подразделениям осуществлялось в соответствии с утвержденными в Обществе Положениями и другими нормативными и отчетными документами, в пределах утвержденного бизнес - плана.

Во исполнение требований действующего законодательства о создании негосударственной пожарной охраны и в связи с прекращением деятельности Управления государственной противопожарной службы Московской области по обеспечению пожарной безопасности на объектах ОАО «Метровагонмаш» с апреля 2008 года в структуру управления главного инженера введено новое подразделение: Пожарная часть.

С ноября 2008 года на базе отдела главного сварщика создана лаборатория по наладке сварочного оборудования для обслуживания цехов основного производства.

В целях повышения производительности труда, закрепления высококвалифицированных кадров, усиления материальной защищенности работников Общества от инфляционных процессов и выполнения требований трехстороннего Регионального соглашения по увеличению доли тарифной части в структуре заработной платы, в течение года поэтапно проводились мероприятия по совершенствованию и оптимизации заработной платы всех категорий работающих.

Работникам Общества, имеющим ученую степень (кандидат наук), выплачивались персональные надбавки к должностному окладу.

В результате проведенных мероприятий средняя заработная плата 1-го работающего в целом по ОАО «Метровагонмаш» за 2008 год составила 30860 руб., что на 20 % выше средней заработной платы за 2007 год и на 11% опережает уровень средней заработной платы по Мытищинскому региону.

3.4. Работа инженерных служб

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

1. МЕТРОВАГОННАЯ ТЕМАТИКА

1.1. Вагоны модели 81-717.5М/714.5М и их модификации.

- Осуществлялось сопровождение производства в части внедрения конструктивных изменений, введенных в соответствии с техническим обликом вагона на 2008г. (композиционный брус токоприемника, дверные цилиндры с дотормаживанием, системы УППС, АСНП, РПДП, монтаж под видеонаблюдение, быстродействующий выключатель SEHERON и т.д.);

- Разработана КД на установку и электромонтаж системы АСОТП «Игла» для вагонов Минского метрополитена.

1.2. Вагоны модели 81-717.6к/714.6к - Поведены приемочные испытания восьмивагонного состава;

- Проведено МВК по результатам испытаний;

- Произведена корректировка КД по результатам испытаний и замечаниям Московского метрополитена.

- Выпущена КД на переоборудование трех вагонов с КЭО Динас-17 на серийное КЭО, прошедшее капитальный ремонт с модернизацией.

1.3. Вагоны модели 81-717.6/714. - Разработана КД на вагоны нового изготовления.

1.4. Вагоны модели 81-740.1/741. - Разработана КД на установку и электромонтаж системы кондиционирования кабины машиниста фирмы Мерак;

- Разработаны и проверены технические решения по снижению уровня помех, генерируемых силовым электрооборудованием вагона;

- Разработан ряд ремонтных бюллетеней по замечаниям эксплуатации;

- Постоянно обеспечивалось сопровождение изготовления вагонов на заводе и их эксплуатации в депо приписки.

1.5. Вагоны модели 81-740.2/741.2 (София) - Откорректирована КД в части дополнительных требований Заказчика по цветовым решениям интерьера и экстерьера, а так же в связи с внедрением системы кондиционирования кабины фирмы «Мерак».

1.6. Вагоны модели 81-740.4/741. - Разработана КД;

- Обеспечено авторское сопровождение сборки пятивагонного состава в опытном производстве;

- Завершаются типовые испытания;

- Ведется подготовка передачи КД в серийное производство.

1.7. Вагоны метро нового поколения модели 81-760/ - Разработано и утверждено техническое задание;

- Подписан контракт с Московским метрополитеном на изготовление опытного трехвагонного поезда.

2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕМАТИКА

2.1. Изделие 750.05-20 (РА2 с «гладким» кузовом для ОАО «РЖД») Выполнены:

- Освоение и сопровождение серийного производства;

- Корректировка КД по результатам изготовления и эксплуатации;

- Отработка в эксплуатации систем АСОТП и ЦИК;

- Создание и актуализация рабочего архива КД;

- Проведение обучения работников Украинских железных дорог.

2.2. Изделие 750.05-20 (РА2 с «гладким» кузовом для Литовских железных дорог).

Выполнены:

- Согласование изменений;

- Корректировка КД;

- Освоение и сопровождение серийного производства;

- Обучение работников Литовских железных дорог.

2.3.Изделие 730.05 (грузопассажирская мотодрезина).

Выполнены:

- Разработка КД;

- Изготовление и наладка изделий;

- Проведение заводских и государственных испытаний;

- Корректировка КД по результатам испытаний;

- Создание рабочего архива КД.

2.4. Изделие РА 730.15 (дизельный подвижной состав для метрополитена) - Проведен текущий ремонт.

2.5. Изделие 731.55 (РА2 с отечественной силовой установкой) Выполнены:

- Доработка изделия по результатам заводских испытаний;

- Проведение контрольных испытаний совместно с ВНИИЖТ и ВНИИЖГ;

- Проведение МВК.

2.6. Изделие ДПСМ (дизель-поезд с силовым модулем) Выполнены:

- Разработка эскизного проекта;

- Разработка и согласование Технического задания;

- Разработка технических заданий на системы.

2.7. Вагоны 20.0017/ Выполнены:

- Проведение гарантийных работ на вагонах ДЖД в Казани;

- Обучение персонала.

2.8. Изделие 750.05 № - Подготовлено к отправке в депо приписки.

3. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2008 году выполнен большой объем по НИР и ОКР по действующим договорам.

4. АВТОСАМОСВАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В отчетном году осуществлялось конструкторское сопровождение производства и перевода сварки кузовов и сборки самосвалов на Вышневолоцкий машзавод – филиал Общества. Также были разработаны в разной степени готовности 3 варианта автомобилей на базе шасси МАЗ-4380, но из-за отсутствия шасси работы были приостановлены.

Управление Главного Технолога За отчетный период подразделениями управления обеспечены технологическая подготовка производства новых изделий 750.05.20, 81-740.4/741.4, 81-717.6/714.6, а также технологическое сопровождение изделий (деталей) действующего производства. Проведена работа по оснащению действующего производства и развитию мощностей в части ликвидации «узких мест» производства.

1. Оформление и обработка технической документации (ОГТ) Проведены расцеховки и доведены до исполнителей технологические маршруты на вновь выпускаемые, изменяемые, аннулируемые узлы и детали по извещениям и служебным запискам ОГК и цехов.

За отчетный период получено от конструкторских отделов и обработано техдокументации:

- Обработано 728 служебных записок, полученных от конструкторских отделов, выпущено БП на 12817 деталей;

- Разработаны подетальные нормы расхода материалов, материальные карты раскроя на 1543 оригинальных и 2016 заимствованных деталей;

- Выпущено 503 приказа на изменение норм расхода основных и вспомогательных материалов.

В процессе подготовки производства и модернизации действующего производства подразделениями ОТРО, ОГМет, и техбюро цехов спроектировано и сдано на изготовление 1299 единиц оснастки, в том числе:

2.1. ОТРО - спроектировано 1030 ед. оснастки.

2.2. ОГМет – спроектировано 239 единиц оснастки.

2.3. Техбюро цехов – спроектировано 30 единиц оснастки.

Внедрено : 238 единиц оснастки.

Всего подразделениями ОГТ, ОГМет, ОГС и техбюро цехов разработано 2209 техпроцессов (в том числе управляющих программ 520) + 812 маршрутных техпроцесса, в том числе:

3.1. ОГТ – разработано 678 техпроцессов (из них управляющих программ – 520).

3.2. ОГМет – разработано 272 техпроцесса 3.3 ОГС – разработано 94 техпроцесса на сборочно – сварочные работы 3.4. Техбюро цехов – разработано 1165 техпроцессов ( из них управляющих программ – 257) и 812 маршрутных техпроцесса.

Внедрено - 1645 техпроцессов.

За отчетный период подразделениями ОГТ и ОТРО :

- подано 10 рационализаторских предложений - внедрено 8 рационализаторских предложений - получен экономический эффект от внедрения – 218791руб.

Основными целями Инвестиционной программы предприятия на 2008г. являлись: выполнение производственной программы с учётом роста объёмов производства, обеспечение развития мощностей (расшивка «узких мест»), поддержание действующего производства и постановка на производство новой продукции по согласованным требованиям «Заказчика». В соответствии с Инвестиционной программой в 2008 г.:

- выполнено 108 тем на сумму 220599 тыс.руб.

- по дополнительной Инвестиционной программе для обеспечения выпуска изделий СП выполнено 28 тем на сумму 134330 тыс. руб.

- по модернизации оборудования выполнено 3 темы на сумму 19317 тыс.руб.

- приобретено 18 ед. транспортной техники на сумму 15529 тыс.руб.

- по капитальному строительству выполнение объёмов составило 103984 тыс.руб.

- по информационным технологиям и связи приобретено техники и выполнено работ на тыс.руб.

Кроме этих работ, разработано технологических планировок - 64, в том числе:

Автосамосвальное и серийное производство - Соцкультбыт Инструментальное производство Инструментальным производством в отчетном году выполнены работы по обеспечению инструментом и технологической оснасткой действующего производства, оснащению новых изделий, модернизации существующих и внедрению новых техпроцессов.

В 2008 году инструментальное производство изготовило инструмента и техоснастки на сумму 59,8 млн. руб. В производстве действовала система планирования по номенклатуре в трудоемкости. План по этому показателю выполнен на 104,4 %.

В 2008 году изготовлена технологическая оснастка и инструмент для оснащения следующих изделий:

- изделие «750.05» (гладкий борт) - изделие «740»

- спецпродукция - капитальный ремонт вагонов - изделие «2.7175.31.20.010.00» (листовая рама).

На родственных предприятиях было изготовлено инструмента и техоснастки на сумму 3,0 млн. руб. Приобретено для обеспечения всех видов производств покупного инструмента, абразивов и инструментальных сталей на сумму 48,3 млн. руб.

В 2008 году продолжалось обеспечение инструментом филиалов завода. Шполянскому заводу запчастей передано инструмента на сумму 0,5 млн. руб., Вышневолоцкому заводу -на 0,7 млн. руб.

3.5. Работа энергомеханической службы В 2008г. капитальный ремонт энергетического оборудования выполнен на сумму 33,76 млн. руб.

На заводской котельной проведены работы первого этапа по капитальному ремонту поверхностей нагрева котла № 1. Проводились работы по техперевооружению теплоподготовительной установки котельной (замена выработавших ресурс эксплуатации подогревателей БП-300 на подогреватели ПСВ-200 с трубопроводами обвязки). Выполнены работы по ремонту КИПиА, запорной арматуры. Проведена экспертиза промышленной безопасности котла № 2. Начаты проектные работы по модернизации газового оборудования котельной. Выполнен капитальный ремонт аккумуляторного бака объемом 400 м3.

По водозаборам выполнены работы по оценке запасов пресных подземных вод, с учетом перспективного роста объемов производства. Выполнен капитальный ремонт трубопровода холодной воды на ВЗУ № 1.

На очистных сооружениях произведен ремонт насосного оборудования и запорной арматуры, а также системы вентиляции.

На компрессорной станции № 1 произведена замена выработавшего расчетный ресурс воздухосборника объемом 20 м3. На компрессорных станциях выполнены работы по ремонту систем смазки и охлаждения.

Проведены работы по текущему ремонту головной электроподстанции, а также распределительных и трансформаторных подстанций предприятия. Введена в эксплуатацию коммерческая система контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

В энергохозяйстве предприятия в течение 2008г. выполнялись работы по двум направлениям: подготовка головных сооружений и подразделений завода к отопительному сезону и капитальный ремонт технологического оборудования.

Наиболее значимые работы:

- капитальный ремонт технологического оборудования цеха № 11;

- ремонт магистральных трубопроводов теплоснабжения в цехе № 10;

- ремонт освещения третьего этажа центральной столовой;

- ремонт магистральной сети теплоснабжения от цеха № 47 до цеха № 4;

- ремонт отопления бытового корпуса цеха № 33;

- замена технологического паропровода в цехе № 18.

Охрана труда и техника безопасности, природоохранная деятельность предприятия Для обеспечения безопасных условий труда, улучшения санитарно-бытового обслуживания работающих, на заводе в 2008г. проводилась определенная работа.

В соответствии с Соглашением по охране труда между администрацией и профкомом выполнено:

- проведено обучение работников Общества по вопросам охраны труда и техники безопасности;

- приобретены первичные средства пожаротушения для укомплектования ими цехов и отделов Общества;

- приобретены предметы наглядной агитации, плакаты, техническая литература по охране труда для цехов и отделов Общества.

В соответствии с Соглашением по экологической безопасности проводились:

- Сбор, обезвреживание и утилизация осадков (отходов) от очистных сооружений;

- Сбор, обезвреживание и утилизация маслошламовых отходов;

- Сбор и утилизация люминесцентных ламп;

- Контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.

В 2008г. на заводе произошло 24 случая производственного травматизма, в том числе два тяжелых.

По всем вышеуказанным случаям работали комиссии, назначенные приказами по заводу. В результате расследований выяснялись обстоятельства и причины несчастных случаев, разрабатывались мероприятия по предупреждению их повторения.

В течение года службами охраны труда и промышленной безопасности проводились проверки подразделений завода на соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, промсанитарии, экологии. По результатам проверок было выдано 587 предписаний. Для предупреждения несчастных случаев проводилась приостановка работы 45 единиц производственного оборудования и грузоподъемных кранов.

Во исполнение распоряжения главного инженера совместно с профсоюзным комитетом проведены комплексные проверки состояния охраны труда в 10-ти подразделениях предприятия.

В цехах, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также использующие СДЯВ, проводились проверки промышленной безопасности с оформлением актов и мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В течение года было выпущено 14 приказов по вопросам охраны труда, выполнению предписаний, расследованию несчастных случаев. За нарушения техники безопасности, слабую работу по повышению культуры производства и не выполнение требований пожарной безопасности к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены 53 работника предприятия.

Лабораторией промсанитарии проводился контроль вредных факторов на рабочих местах: запыленность, загазованность, микроклимат(температура, относительная влажность), шум, а также контроль воды реки Яуза, сточной воды в канализационных колодцах предприятия и питьевой воды на обобщенные показатели, согласно планов-графиков, согласованных с Роспотребнадзором по Московской области.

Проводился экологический контроль на предприятии по выполнению мероприятий по сбору, обезвреживанию и вывозу промышленных и бытовых отходов, по очистке воздуха от загрязняющих веществ и очистке сточных вод до уровня предельно допустимых значений.

За отчетный период на предприятии не было значительного превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, почве и воде, а также аварийных и чрезвычайных ситуаций.

В 2008г. был организован и проведен профосмотр работников, относящихся к группе риска.

Для предупреждения снижения слуха на рабочих местах в условиях шума работники завода были обеспечены в полном объеме средствами защиты слуха.

Спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, мылом и молоком и санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные, душевые, умывальники, санузлы) работники завода обеспечивались согласно утвержденных норм. Работающим во вредных условиях труда предоставлялись путевки в санатории на льготных условиях.

Работа строительного комплекса В 2008 году перед отделом капитального строительства ОАО «Метровагонмаш» были поставлены задачи по расширению производственных мощностей и дополнительному энергообеспечению завода.

Объем работ по капитальному строительству составил 145,03 млн. рублей. В том числе строительно-монтажные работы выполнены на сумму 26,1 млн. рублей.

Оборудование, требующее и не требующее монтажа в составе капвложений 106, 3 млн.

рублей.

По договорам лизинга за оборудование оплачено в 2008 году 42,0 млн. рублей.

3.6. Производственная деятельность В 2008 году основное производство ОАО «Метровагонмаш» изготовило и сдало на сбыт товарной продукции на сумму 11 835 млн.руб., в том числе:

В номенклатуре это выглядит следующим образом:

Вагоны метро 81-717/714.

Отклонение от плана объясняется изменением выпуска по заказчикам на основании фактически заключенных договоров (изготовлено большее количество вагонов для Московского и Бакинского метрополитенов при уменьшении выпуска для метрополитенов Минска и Киева). Кроме того, осуществлена дооценка вагонов метро и проведены конструкторские доработки.

Капитальный ремонт вагонов метро.

Капитальный ремонт проводился с привлечением услуг ОЭВРЗ (13 вагонов). При этом конечную реализацию осуществляло ОАО «Метровагонмаш».

Вагоны метро 81-740/741.

В 2008 году выпущены дополнительные вагоны для Москвы в связи с отсутствием финансирования у Казанского метрополитена. Кроме того, изготовлен опытный состав вагонов новой модификации 81-740.4/741.4.

Рельсовые автобусы.

План выполнен полностью. Кроме того, изготовлен 2-х вагонный состав для Главного Управления спецпрограмм Президента РФ.

Автосамосвалы.

Отклонение от плана вызвано срывом поставок шасси АМО «ЗиЛ». Кроме того, на невыполнение плана повлияло снижение платежеспособного спроса в условиях кризиса.

Прочая продукция.

Имеется перевыполнение плана в связи со значительными объемами выпуска рам тележек, запасных частей, услуг по сервисному обслуживанию рельсовых автобусов и спецтехники.

3.7. Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание Сервисная служба ОАО «Метровагонмаш» осуществляет работы по вводу в эксплуатацию, гарантийному и сервисному обслуживанию всей выпускаемой продукции.

В 2008 году введено в эксплуатацию:

- 264 вагона метро, в том числе за рубежом 25 вагонов;

- 58 вагонов РА-2, в том числе за рубежом 13 вагонов.

На гарантийном обслуживании находятся (по данным на конец года):

- 735 вагонов метро, в том числе: 574 шт. в Московском метрополитене, 40 шт. – Метрополитены России и 121 шт. – за рубежом;

- 83 РА-2 в том числе за рубежом 10 вагонов.

В 2008 году заключено 27 договоров, в том числе 12 договоров с ОАО «РЖД» по сервисному обслуживанию рельсовых автобусов.

Качество, культура производства.

Работы по управлению качеством выпускаемой в 2008 году продукции проводились по следующим основным направлениям: повышение надежности и потребительских свойств изделий; улучшение технологии производства; работа с поставщиками комплектующих изделий и входной контроль. Вопросы качества рассматривались на "Днях качества" цехов, производств и заседаниях ПДКК.

В мае ОАО «Метровагонмаш» получен новый сертификат на рельсовый автобус РА-2 (увеличено количество выпускаемых РА до 100 штук).

В июне 2008 года повторно сертифицирована система менеджмента качества (СМК) серийного производства (спецпродукция) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Также ОАО «Метровагонмаш» успешно прошел инспекционные проверки по подтверждению действия сертификатов на систему менеджмента качества производства вагонов метро и рельсовых автобусов; производства автомобилей-самосвалов.

Для получения сертификата соответствия, применительно к разработке, производству, ремонту и обслуживанию спецпродукции и прохождению инспекционных проверок выполнен большой объем работ по совершенствованию системы менеджмента качества и ее документированных процедур в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

В июле 2008 года РС ФЖТ проведен анализ состояния производства тормозных цилиндров РА-2 и гасителей колебаний РА-2 на Шполянском заводе запасных частей (ШЗЗЧ). По итогам проведенного анализа состояния производства, Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) выдал в октябре 2008 года новые сертификаты на тормозные цилиндры РА-2 и гасители колебаний РА-2 (действие сертификатов распространено на ШЗЗЧ).

В сентябре 2008 года пройден ежегодный инспекционный контроль, выполняемый РС ФЖТ для подтверждения действия выданных сертификатов на рельсовый автобус РА-2 и его узлы (резервуары воздушные и пружины).

Для обеспечения подразделений предприятия только поверенными и аттестованными средствами измерений и контроля метрологической лабораторией выполнялись следующие работы:

– поверка средств измерений;

– аттестация испытательного оборудования;

– проверка технологических и контрольных приспособлений.

Метрологической лабораторией были проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов по проверке твердости металлов.

Средства измерения, не входящие в область аккредитации метрологической лаборатории, прошли поверку в независимых метрологических центрах: ФГУ "Сергиево-Посадский ЦСМ" – филиал "Менделеевского ЦСМ"; ФГУ РОСТЕСТ.

Службой качества проводились работы по рассмотрению и согласованию договоров. В протоколы разногласий дано 131 предложение по требованиям к поставляемой продукции на соответствие требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ, гарантийным обязательствам, качеству продукции.

На входном контроле в адрес «Поставщиков» оформлено 623 вызова по ненадлежащему качеству покупных комплектующих и материалов.

Центральной заводской лабораторией (ЦЗЛ) проводились работы по следующим направлениям:

– проведение входного контроля в соответствии с «Перечнем материалов, полуфабрикатов, применяемых в производствах, подлежащих входному контролю»;

– проведение контроля и испытаний в соответствии с технологическими процессами изготовления деталей, а также для освоения и внедрения новых узлов и изделий;

– анализ причин брака, возникшего в производстве и эксплуатации.

Приемка продукции в производствах осуществлялся в соответствии с требованиями СТП системы менеджмента качества.

Выявленный ряд недостатков по качеству выпускаемой продукции был отражен в ежемесячных приказах.

Общие потери от брака в производстве в 2008 году составили 1998961 руб., что составляет 0,017% от товарного выпуска. В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, наблюдается уменьшение потерь от брака в производстве (в относительном выражении).

Все предъявленные в 2008 году претензии потребителей, выраженные в виде телеграфных уведомлений, писем, заявлений и извещений по неисправностям выпускаемой продукции, находящейся на гарантии, были рассмотрены ОАО «Метровагонмаш». Совместно с поставщиками были приняты своевременные меры по их удовлетворению, что исключило возможность рассмотрения дел в арбитражных судах и уплаты штрафных санкций.

По итогам эксплуатации продукции находящейся на гарантии в 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается уменьшение неисправностей и отказов на единицу продукции по моделям: 81-717.5М/714.5М; 81-720/721; 81-740/741; 731 (РА-1). В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, в пересчете на один вагон количество отказов сократилось:

до 55% (для вагонов модели 81-717.5М/714.5М); до 68% (для вагонов модели 81Вопросы культуры производства находятся под контролем заводской комиссии и службы качества. В цехах проводится ежедневная оценка состояния культуры производства в подразделениях. Обобщенные сведения направляются в рабочую группу заводской комиссии по культуре производства.

3.8. Работа службы обеспечения Отдел материального обеспечения Отдел материального обеспечения в 2008 г. обеспечивал сырьем и материалами все виды основного и вспомогательного производства, РЭН, нужды строительного комплекса.

Приобретение материалов осуществлялось согласно утвержденных планов производства и ежемесячных бюджетов.

Доставка материальных ценностей производилась автомобильным и железнодорожным транспортом более чем от 150 поставщиков.

Для обеспечения плана производства в 2008 г. отделу материального обеспечения было запланировано 1071 млн. руб., выделено 1027 млн. руб. Из общего количества выделенных денежных средств - для обеспечения РЭН и капитального строительства 15 млн.

руб.

Среднемесячное потребление составило 86 млн. руб.

Стоимость материальных остатков по отделу на 01.01.2009 г. по сравнению с 01.01.2008 г. уменьшилась на 32 млн. руб. и составила 211 млн. руб.

Отдел внешней комплектации В 2008 году отдел внешней комплектации обеспечивал все виды основных и вспомогательных производств комплектующими изделиями, электротехническим и тормозным оборудованием, колесными парами, радиокомпонентами, стальными штамповками, алюминиевым литьем, резинотехническими изделиями.

Реализация комплектующих изделий проводилась от 450 поставщиков в соответствии с утвержденным планом производства, номенклатура ТМЦ составила 5000 наименований. Среднемесячный расход денежных средств на закупку комплектующих составил 370 млн. руб.

Для обеспечения плана производства в 2008 году было выделено на закупку комплектующих 4400 млн.руб.

В течение года были обеспечены покупными комплектующими изделиями ЗИП РТО, ЗИП МО, обеспечены покупными комплектующими поставки запасных частей на экспорт. Были полностью выполнены заявки УГ и СО на комплектующие, необходимые для проведения ремонта и сервисного обслуживания ГМ в войсковых частях.

В отделе проводилась работа по снижению сроков нахождения материалов в пути, по реализации неликвидов, а также велась работа по снижению сверхнормативных остатков на складах.

Комплектующие изделия выдавались в производство по лимитным картам.

Постоянно осуществлялся контроль сохранности и правильного хранения комплектующих изделий. Хранящиеся на складе ОВК комплектующие изделия соответствуют ТУ, ГОСТ и выдаются в производство проверенные входным контролем ОТК.

3.9. Работа Управления внешнеэкономической деятельности В 2008 году был подготовлен и заключен контракт на поставку в Литовскую Республику 4-х рельсовых автобусов РА-2 для нужд Литовской железной дороги. Контракт выполнен в полном объеме, рельсовые автобусы введены в эксплуатацию, ведется их гарантийное обслуживание.

В рамках заключенного с Софийским метрополитеном контракта на поставку вагонов была проведена работа по согласованию ТУ и заключению контракта на гарантийное обслуживание.

Специалисты «Метровагонмаш» при координации УВЭД ведут гарантийное обслуживание ранее поставленных в Софию, Варшаву и Литовскую Республику вагонов.

В стадии проработки совместно с ЗАО «Трансмашхолдинг» возможность поставки вагонов метро в Индию, Иран, Вьетнам, Египет. В связи с тем, что некоторым из этих стран требуется подвижной состав, принципиально отличающийся от выпускаемого нашим объединением, УВЭД и СКБ продолжают работу со швейцарской фирмой «Штадлер» по проектированию такого подвижного состава.

Продвижение продукции объединения «Метровагонмаш» на зарубежные рынки ведется в условиях жесткой конкурентной борьбы с ведущими мировыми производителями рельсового транспорта, что требует непрерывного совершенствования технического уровня и качества выпускаемых вагонов.

В 2008 году УВЭД был заключен ряд контрактов на поставку запасных частей в Болгарию и Литовскую Республику.

В 2008 году таможенным отделом Управления производилось оформление документации по отправке вагонов метро и рельсовых автобусов в страны СНГ и дальнего зарубежья, запасных частей и оборудования к технике серийного производства.

Регулярно производится оформление документации по отправке материалов и заготовок для Шполянского завода и получению обратно готовых деталей и узлов, а также на регулярной основе ведется работа по отправке в Варшавский, Софийский метрополитены и Литовской железной дороге запчастей и агрегатов для восстановления вагонов, находящихся на гарантии, работы по получению и таможенной очистке запчастей, направленных для проведения ремонта.

В области импорта УВЭД осуществлялись поставки комплектующих для обеспечения плана производства от 16 фирм-производителей различных стран.

3.10. Служба маркетинга и сбыта Выполнение плана реализации за 2008 год Показатели Бизнес-план, Факт, тыс.руб. Отклонение от Отклонение от ции ремонт вагонов метро бусы ция Перевыполнение плана реализации достигнуто по вагонам метро серии 81капитальному ремонту, спецпродукции и прочей продукции.

Вагоны метро серии 81-717/714. Основная причина перевыполнения плана - изменение реализации по контрагентам в соответствии с фактически заключенными договорами. Планировалось реализовать 48 вагонов для Московского метрополитена, по 15 вагонов для Минского и Бакинского метрополитенов, а также 12 вагонов для Киевского метрополитена. Фактически реализовано 48 вагонов для Московского метрополитена, 36 вагонов для Бакинского метрополитена и 4 вагона для Новосибирского метрополитена. На увеличение объема реализации также повлияло проведение конструкторских доработок вагонов для Московского метрополитена.

Капитальный ремонт вагонов метро. Перевыполнение плана реализации объясняется проведением дополнительных работ по просьбе заказчика.

Вагоны метро серии 81-740/741. Невыполнение плана в денежном выражении обусловлено сменой структуры реализации по основным контрагентам. Планировалось реализовать 105 вагонов для Мосметро и 15 вагонов для Казанского метрополитена, фактически реализовано 120 вагонов для Мосметро (не заключен договор с Казанским метрополитеном). Несмотря на победу в тендере, подписание контракта с Казанским метрополитеном не состоялось в связи с отсутствием финансирования.

Рельсовые автобусы. Невыполнение плана реализации объясняется недопоставкой 6 вагонов на экспорт (не заключен договор на поставку РА-2 с Украинскимим железными дорогами). Частично план был восполнен за счет реализации рельсового автобуса для Главного Управления спецпрограмм Президента РФ (двухвагонный состав).

Всего за 2008 год было реализовано 60 рельсовых автобусов модели РА-2, в том числе:

- ОАО «РЖД» - 47 вагонов (бизнес-план – 47 шт.);

- Литва – 10 вагонов (бизнес-план -10 шт.);

- Украина – 3 вагона (бизнес-план – 9 шт.).

Автосамосвалы. Невыполнение плана объясняется недопоставкой дизельных шасси от АМО «ЗИЛ», а также снижением платежеспособного спроса в условиях кризиса.

Прочая продукция. Превышение плана реализации объясняется отгрузкой большого объема запасных частей, а также перевыполнением плана по сервисному обслуживанию вагонов метро, рельсовых автобусов и спецтехники.

3.11. Работа с кадрами. Социальная защита.

В состав кадровых и социальных служб ОАО «Метровагонмаш» входят: Отдел кадров; Отдел развития персонала; Группа социального обеспечения; Типографско-хозяйственный отдел; Медико-санитарная часть; Комбинат питания. Деятельность служб регламентируется требованиями Трудового Кодекса РФ, федеральных законов, указов, постановлений, других локальных нормативных актов, приказов и распоряжений по ОАО «Метровагонмаш», положений о подразделениях, должностных инструкций, стандартов предприятия и ЗАО «Трансмашхолдинг», Коллективного договора, прочих руководящих документов.

В соответствии со стратегией развития предприятия выбраны следующие направления кадровой политики:

- обеспечение связей с общественностью, органами власти, СМИ;

Это позволило обеспечить укомплектованность кадрами предприятие на 86%. На предприятии работает 500 рабочих из дальних регионов России. Из привлеченных иногородних рабочих - 240 станочников. Кроме того, в производство привлечено около квалифицированных рабочих-станочников дефицитных профессий в качестве аренды рабочей силы из г. Ижевска, что значительно снизило кадровые риски в механических цехах завода.

Штатная и списочная численность персонала за 2008 год Производственные рабочие Вспомогательные рабочие Работники по договорам ГПХ Персонал неосновной деятельности (непромышленная группа) За 2008 год снижение штатной численности составило – 7,3%, а снижение списочной – 5,5%. Снижение среднесписочной численности персонала предприятия произошло за счет уменьшения объемов производства и заработной платы. Снижение штатной численности связано с проведением организационно-штатных мероприятий на предприятии.

Основными причинами увольнения за анализируемый период являются:

- увольнение по собственному желанию - 56%;

- увольнения по инициативе работодателя - 22%;

- увольнение в связи с истечением срока трудового договора – 18,5%.

Основными нарушениями трудовой дисциплины являлись появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии (223 случаев) и прогулы (236 случаев).

Наложенные взыскания в 2008 году:

увольнение по ст.81 п.6 «а» - 142;

увольнение по ст.81 п.6 «б» - 18.

В 2008 году в кадровую службу предприятия поступило заявок на 1269 работников. Количество принятых на работу составило 1233 человека.

Состав работников предприятия по образованию В 2008 году произошло увеличение количества работников, обучающихся в высших учебных заведениях (185 чел.), что на 25 человек больше по сравнению с 2007 годом. Перспективные молодые рабочие находятся в кадровом резерве для назначения на должности специалистов.

Работа с молодыми рабочими организовывается в соответствии с "Положением о формировании кадрового резерва и организации обучения резерва руководящих кадров ОАО «Метровагонмаш», утвержденным генеральным директором и согласованным с ЗАО «Трансмашхолдинг».

Состав работников ОАО "Метровагонмаш" по возрасту Продолжается работа по подготовке смены работников, достигших 60-летнего возраста (11%), в основном, из числа работников до 30 лет (22%). В отчетном периоде средний возраст персонала составляет 46 лет, в 2007 г. средний возраст составлял 47 лет.

Достаточная укомплектованность ОАО «Метровагонмаш» кадрами, относительно благоприятный возрастной уровень кадрового состава, высокая подготовленность руководителей и специалистов, постоянная работа по дальнейшему развитию персонала и предусмотренный Коллективным договором социальный пакет, обеспечивают сегодня стабильность трудового коллектива предприятия. На сегодняшний день, имеющаяся численность персонала обеспечивает способность предприятия выполнять установленные планы производства продукции.

Санаторно-курортное лечение Путевки в ЛОД «Огонек»и ЛОД «Бригантина» выдавались всем желающим, согласно совместному решению Администрации и Профсоюзного комитета. В зимний и летний периоды дети работников завода отдыхали в заводских оздоровительных лагерях. Для создания нормальных условий отдыхающим в пансионатах проводился текущий ремонт помещений, приобретались необходимые материалы и оборудование (спортинвентарь, мебель). К услугам отдыхающих предоставлялись уютные номера, для занятий спортом – спортплощадки, бильярды, теннисные корты, бассейны, тир и т.д.

За зимний и летний периоды 2008 года в детских лагерях отдохнуло:

- ЛОД «Огонек» - 177 детей работников ОАО;

- ЛОД «Бригантина» - 140 детей работников ОАО.

В 2008 году в пансионатах отдохнуло работников завода и членов их семей:

- ЛОД «Огонек» - 77 человека;

- ЛОД «Бригантина» - 232 человека.

Содержание детей в детских дошкольных учреждениях В 2008 году дошкольные образовательные учреждения посещали 136 детей.

Путевки для работников завода предоставлялись с учетом места жительства и пожеланий родителей. Обеспеченность путевками в ДДУ детей работников завода составила %. В садах планово осуществлялась образовательно-воспитательная работа. Созданы все условия для укрепления здоровья детей. Функционировали бассейны, сауны, фитобары. В каждом саду оборудованы спортивные залы, игровые площадки и компьютерные классы.

Во всех садах осуществлялось квалифицированное медицинское обслуживание, организовано полноценное питание детей.

Плата за содержание детей в детских садах осуществлялась согласно совместному решению Администрации и Профсоюзного комитета.

3.12. Обеспечение безопасности. Охрана материальных ценностей.

Работа подразделений дирекции по безопасности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по вопросам обеспечения безопасности, сохранности имущества Общества и его сотрудников, организации пропускного и внутриобъектового режимов осуществлялась во взаимодействии с ООО ЧОП «Виртус Секъюрити» и в полном соответствии с положениями договора на оказание охранных услуг и федерального законодательства в области частной охранной деятельности, защиты информации и информатизации, коммерческой и государственной тайны.

Взаимодействие с Охраной и правоохранительными органами региона построено на отработанных в прошлые годы позициях положительного взаимодействия с руководством подразделений и администрацией города. Вопросы, требующие оперативного разрешения, рассматриваются непосредственно на рабочих встречах с руководством названных организаций.

В установленном порядке продлены на следующий срок необходимые для исполнения возложенных функций государственные лицензии на все виды деятельности Службы, рассматриваются вопросы поэтапного введения системы АСКУД и другие технические разработки.

C участием заинтересованных подразделений завода Службой безопасности организовано и осуществлено комиссионное обследование помещений и мест размещения постов охраны на всей территории предприятия (включая оставшиеся объекты загородного размещения). Выработанные предложения вошли в перечень мероприятий, представленных руководству Общества.

На базе предприятия с участием сил и средств цеха № 68 (пожарная часть) в году проведены пожарно-технические учения, которые не выявили недостатков во взаимодействии дежурных служб головного предприятия в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Проведены мероприятия по профилактике экономических правонарушений.

Вскрыты и пресечены: групповое хищение товарно-материальных ценностей, групповое хищение денежных средств путем фальсификации документов первичной отчетности, хищения личного имущества у работников предприятия (в настоящее время расследуются уголовные дела), выявлены недостатки в практике ведения табельного учета и др. причины, в совокупности способствующие совершению правонарушений.

Благодаря комплексу предпринимаемых мер произошло снижение роста правонарушений по ряду позиций.

Поэтапное введение на предприятии автоматизированной системы контроля управления доступом (АСКУД) позволит значительно повысить степень выявления нарушений трудовой дисциплины и соответственно положительно отразится на производственной дисциплине.

4. Перспективы развития Общества Перспективы развития Общества на ближайшие годы определяются прогнозом развития отдельных видов его продукции и положением на рынке.

По вагонам метро подписан долгосрочный контракт с Московским метрополитеном.

Осуществляемая оптимизация затрат Общества позволит сохранить норму прибыльности на уровне предыдущих лет.

Планируется развитие за счет выхода новых образцов техники, а именно вагона метро нового поколения модели 81-760/761, и значительного усовершенствования вагона модели 81-710/741, что, безусловно, явится значительным конкурентным преимуществом.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных за период с 01 января 2008г. по 31 декабря 2008г., по объявленным (начисленным) дивидендам за предыдущие годы составила 27 058 (Двадцать семь тысяч пятьдесят восемь) рублей.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. Финансирование предприятий - заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов различных уровней, как государственных, так и муниципальных.

В связи с этим Обществом принимаются меры по развитию рынков сбыта и созданию новой продукции. Так, например, в 2008 году рельсовые автобусы поставлялись не только на российский рынок, а также в Литву, на Украину, заключен контракт на поставку в Казахстан.

Ведутся переговоры со строящимися метрополитенами для распространения вагонов серии 81-740/741, которые в настоящее время закупаются лишь метрополитенами Москвы и Софии. Запланировано создание вагона метро нового поколения модели 81-760/761.

Другим фактором риска, связанным с детальностью Общества, является повышение цена на материалы и комплектующие, что может влиять на показатели конкурентоспособности, рентабельности производства. Кроме того, Общество находится под действием ограничительных мер Федеральной антимонопольной службы, ограничивающей возможность роста отпускных цен выше определенного порога.

В целях минимизации данного риска Обществом заключаются долгосрочные контракты, а также имеется развитая сеть поставщиков большинства материалов и комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.

7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не было.

8. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность В 2008 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

I. Заключение Обществом Договора поручительства № IG27/20741 от 03.01.2008г.

между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк»

(Банк), в соответствии с которым Общество поручается за выполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» (Должник) следующих обязательств, которые возникли на основании Договора о предоставлении гарантии № IG27/20741 (Основной Договор), заключенного между Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» 26.12.2007г.

Место заключения договора – г.Киев В соответствии с условиями Основного Договора Банком по поручению Должника предоставлена тендерная гарантия в пользу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» (Бенефициар) на сумму 2786559,59 (Два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять целых, 59 сотых) гривен в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Бенефициаром, которые возникают у Должника в связи с предоставлением тендерного предложения для участия в торгах (тендере) на закупку товаров – узлов и деталей для локомотивов железнодорожных и подвижного состава (запчасти к тепловозам 2 ТЕ116).

В соответствии с Договором поручительства Общество поручается за выполнение Должником следующих обязательств, которые возникли на основании Основного договора или могут возникнуть на его основании в будущем:

- Вернуть Банку в порядке регресса средства в размере фактически уплаченной Банком по Гарантии суммы на протяжении 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего письменного требования;

- Оплачивать Банку за период с момента оплаты Банком каких-либо сумм Бенефициару по Гарантии до момента полного возмещения Должником Банку уплаченных сумм, проценты за платеж по Гарантии в размере 20% (двадцать) процентов годовых, которые начисляются на сумму оплаченной Гарантии;

- Уплатить Банку неустойку (пеню, штрафы) и свыше суммы неустойки (пени, штрафов) возместить документально подтвержденные убытки, нанесенные Банку невыполнением или ненадлежащим выполнением Должником своих обязательств по Основному договору.

Ответственность:

- Должник и Поручитель отвечают перед Банком за нарушение обязательств как солидарные должники. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Должник.

- Ответственность Поручителя наступает в случае, если Должник допустит Просрочку выполнения любого из обязательств, указанных в Договоре.

- Поручитель имеет право выполнить обязательства, указанные в Договоре, или их часть досрочно и при отсутствии предусмотренных Основным договором или законодательством Украины оснований для досрочного требования их выполнения Банком в случае, если Должник сделал письменное заявление о своей неспособности выполнить их надлежащим образом.

Срок действия Договора: до полного выполнения обязательств Должника по Основному Договору.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 24.12.2007г.).

II. Заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2008г. к Договору поручительства № IG27/20741 от 03.01.2008г. между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (Банк), в соответствии с которым изменены условия Договора поручительства № IG27/20741 от 03.01.2008г., заключенного в качестве обеспечения исполнения ООО «Торговый дом «ТМХ» (Должник) своих обязательств по Договору о предоставлении гарантии № IG27/20741 (Основной Договор), заключенного между Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» 26.12.2007г.

Место заключения дополнительного соглашения – г.Киев.

В соответствии с дополнительным соглашением термины Основного договора изложены в следующей редакции:

«Основной договор» - Договор о предоставлении гарантии № IG27/20741 от 26.12.2007г.

и дополнительное соглашение № 1 от 14.02.2008г., заключенный между Банком и Должником, включая все дополнительные соглашения к нему, заключенные на дату вступления в силу настоящего Договора или будут заключены в будущем;

«Гарантия» - тендерная гарантия, которая по поручению Должника предоставлена Банком в пользу Бенефициара на сумму 2821583,70 (Два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят три целых, 59 сотых) гривен в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Бенефициаром, которые возникают у Должника в связи с предоставлением тендерного предложения для участия в торгах (тендере) на закупку товаров – узлов и деталей для локомотивов железнодорожных и подвижного состава (запчасти к тепловозам 2 ТЕ116), утвержденная Заместителем Председателя тендерного комитета Бенефициара С.О.Сероштан(ом).

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9 от 19.02.2008г.).

III.Заключение Обществом Договора займа № 866р от 25.12.2008г. (Договор) между Обществом (Заемщик) и Закрытым акционерным обществом «Трансмашхолдинг»

(Займодавец).

Место заключения договора – г.Москва.

В соответствии с условиями Договора Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 31.12.2008г. включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученный заем не позднее указанного срока.

Сумма займа составляет 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей За пользование денежными средствами, передаваемыми согласно настоящему Договору займа, Заемщик уплачивает Займодавцу 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) % годовых за фактическое количество дней использования займа Заем предоставляется на пополнение оборотных средств.

Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами всех своих обязательств, предусмотренных Договором.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 29.06.2007г.).

IV. Заключение Договора поручительства № IG27/20821 от апреля 2008г. между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (Банк), в соответствии с которым Общество поручается за выполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» (Должник) обязательств по Договору о предоставлении гарантии № IG27/20821 от 04.04.2008г., заключенному между Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» (Основной договор). Гарантия предоставлена в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Государственным предприятием материально-технического обеспечения Железнодорожного транспорта Украины «УКРЗАЛИЗНЫЧПОСТАЧ»

(Бенефициар), которые возникают у должника в связи с предоставлением тендерного предложения для участия в торгах (тендере) по уменьшению цены на закупку запасных частей к тепловозам 2ТЕ116, 2М62, утвержденная Заместителем Председателя тендерного комитета Бенефициара Г.М.Павленко.

Сумма гарантии: 1 703 830,43 (Один миллион семьсот три тысячи восемьсот тридцать целых сорок три сотых) гривен.

Срок действия Договора поручительства: до полного выполнения обязательств Должника по Основному договору.

В соответствии с Договором поручительства Общество поручается за выполнение Должником следующих обязательств, которые возникли на основании Основного договора или могут возникнуть на его основании в будущем:

- вернуть Банку в порядке регресса средства в размере фактически уплаченной Банком по Гарантии суммы на протяжении 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Банка соответствующего письменного требования;

- оплачивать Банку за период с момента оплаты Банком каких-либо сумм Бенефициару по Гарантии до момента полного возмещения Должником Банку уплаченных сумм, проценты за платеж по Гарантии в размере 20% (двадцать) процентов годовых, которые начисляются на сумму оплаченной Гарантии;

- уплатить Банку неустойку (пеню, штрафы) и свыше суммы неустойки (пени, штрафов) возместить документально подтвержденные убытки, нанесенные Банку невыполнением или ненадлежащим выполнением Должником своих обязательств по Основному договору.

Ответственность:

- Должник и Поручитель отвечают перед Банком за нарушение обязательств как солидарные должники. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Должник.

- Ответственность Поручителя наступает в случае, если Должник допустит Просрочку выполнения любого из обязательств, указанных в Договоре поручительства.

- Поручитель имеет право выполнить обязательства или их часть досрочно и при отсутствии предусмотренных Основным договором или законодательством Украины оснований для досрочного требования их выполнения Банком в случае, если Должник сделал письменное заявление о своей неспособности выполнить их надлежащим образом.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 15.04.2008г. Совета директоров).

V. Заключение Договора купли-продажи акций № б/н от 21.01.2008г. между Обществом (Продавец) и Закрытым акционерным обществом «Трансмашхолдинг» (Покупатель), в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующие ценные бумаги:

- акции обыкновенные именные ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»;

- номинальная стоимость ЦБ - 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) руб.;

- ГРН выпуска ЦБ - № 1-02-22195-Н;

- количество отчуждаемых ЦБ – 3 709 (Три тысячи семьсот девять) шт.;

- цена продажи за 1 шт. – 5 000 (Пять тысяч) руб.;

- цена продажи ЦБ – 18 545 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч) руб.

Срок оплаты: не позднее 31.12.2008г.

Срок действия Договора: до момента выполнения обязательств сторонами.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 7 от 15.01.2008г. Совета директоров).

9. Состав Совета директоров Общества В период с 01 января 2008г. до 28 июня 2008г. членами Совета директоров являлись следующие лица (согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», состоявшегося 16.06.2007г.):

1) Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,088 % Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 1,868 %;

2) Катасонов Сергей Юрьевич Год рождения: Место работы, должность: заместитель генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

3) Козбенко Александр Дмитриевич Место работы, должность: и.о. начальника Управления структурированных кредитных продуктов. Начальник отдела синдикаций.

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

4)Леденев Артем Игоревич Место работы, должность: Директор департамента по связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

5)Попов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

6)Савельева Нина Евгеньевна Место работы, должность: начальник отдела внутреннего контроля ООО «СейлАльянс»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

7)Шнейдмюллер Владимир Викторович Место работы, должность: Заместитель Генерального директора по техническому и технологическому развитию ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

В период с 28 июня 2008г. по 31 декабря 2008г. членами Совета директоров являлись следующие лица (согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», состоявшегося 28.06.2008г.):

1) Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,218 % Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,001 %;

2) Катасонов Сергей Юрьевич Год рождения: Место работы, должность: Руководитель Департамента правовых отношений ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

3) Корсун Юрий Викторович Место работы, должность: Начальник Управления структурированных кредитных продуктов ОАО «Альфа-Банк».

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

4)Лавренов Алексей Владимирович Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

5) Перов Сергей Викторович Место работы, должность: Руководитель Департамента новой техники ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

6)Попов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

7)Шнейдмюллер Владимир Викторович Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Доля в УК ОАО «Метровагонмаш»: 2,218 % Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш»: 2,001 % Сделки по приобретению (отчуждению) акций ОАО «Метровагонмаш»:

За период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. – не совершались.

11. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Обществом В 2008 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения В Обществе соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, особенно в части, касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также обеспечения прав акционеров, связанных с участием в общих собраниях, получением дивидендов и пр.