«Председатель Совета директоров Председательствующий на собрании /_ / _// ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД ЗАВОЛЖСКОЕ ЗА 2010 ГОД Генеральный директор А.А. Родин Главный бухгалтер Л.В. Шумских ...»

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО» «УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров Общим собранием акционеров

ОАО племзавод «Заволжское» ОАО племзавод «Заволжское»

«18» мая 2011 года «21» июня 2011 года

Протокол № б/н от «18» мая 2011 года Протокол № б/н от «23» июня 2011 года

Председатель Совета директоров Председательствующий на собрании

/_ / _//

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД

«ЗАВОЛЖСКОЕ»

ЗА 2010 ГОД Генеральный директор А.А. Родин Главный бухгалтер Л.В. Шумских Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА...............

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 7. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ 11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

РАЗДЕЛ 12. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....

РАЗДЕЛ 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ГОДУ

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

1.1. Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры!

Итоги работы ОАО племзавод "Заволжское" за 2010 год можно назвать успешными.

В 2010 году была разработана и утверждена стратегия развития Общества, в рамках которой были реализованы следующие проекты:

- строительство и реконструкция животноводческого комплекса с целью увеличения объемов производства с 12 до 24 тыс. тонн в год свинины в живом весе, в том числе введены в эксплуатацию и успешно функционируют вновь построенные корпус для содержания хряков и станция искусственного осеменения, завершено строительство двух корпусов доращивания, реконструкция имеющихся производственных площадей, в результате которой 26 корпусов репродукторного цеха и 9 корпусов племенной фермы модернизированы и оснащены современным импортным оборудованием;

- проектирование мясоперерабатывающего завода мощностью 29 тыс. тонн в год преимущественно охлажденного мяса, готового к розничной реализации;

- реконструкция фермы КРС для разведения животных мясной породы.

С августа 2010 года Общество начало реализовывать продукцию собственного производства.

Особое внимание на заседаниях Совета директоров Общества уделялось вопросам, связанным с приоритетными направлениями развития Общества, оптимизацией расходов и получением дополнительной прибыли и возможными источниками инвестиций.

В 2010 году было проведено 46 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено около 200 вопросов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества.

Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров, следует отметить решения, связанные с процессом бизнес-планирования, с одобрением инвестиционных кредитов и договоров подряда по строительству и реконструкции объектов Общества.

В течение 2010 года Совет директоров анализировал эффективность работы Генерального директора Общества, рассматривал ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана Общества.

Работа органов управления ОАО племзавод "Заволжское" в 2011 году будет осуществляться в целях улучшения результатов деятельности и повышения инвестиционной привлекательности компании.

1.2. Обращение Генерального директора В феврале 2010 года был получен первый опорос в комплексе № 1, в марте – на племенной ферме. На 1 января 2011 года поголовье свиней составило 77 129 голов.

С августа 2010 года Общество начало реализовывать продукцию собственного производства с ежемесячного объема 9000 голов свинины. К концу 2010 года Общество достигло реализации 12 700 голов.

За 2010 год Обществом были достигнуты следующие показатели:

Поголовье свиней на 1 января 2011 года – 77 129 голов;

Выручка от реализации – 416,5 млн. руб.;

Чистая прибыль – 167,3 млн. руб.;

Ссудная задолженность – 2 172,4 млн. руб.

Численность персонала Общества на конец 2010 года составила 466 человек. Общество активно содействовало в отчетном году в трудоустройстве молодых специалистов, проводило обязательное обучение работников за счет собственных средств и путем наставничества. В году в Общество принято на постоянную работу 8 молодых специалистов, проведено обучение работников.

Решение поставленных задач путем применения современных методов управления, прогрессивных подходов к организации производственного процесса и нацеленность на результат позволит улучшить финансовое состояние Общества и повысит его инвестиционную привлекательность.

РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

МЕСЯЦ СОБЫТИЕ

Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 11,23,25,26,27 комплекса № 21 января состоялось внеочередное Общее собрание акционеров

ЯНВАРЬ

Общества по вопросу одобрения крупной кредитной сделки между Обществом и ОАО «Россельхозбанк»

Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 3,4,

ФЕВРАЛЬ

племенной фермы, корпуса № 1,2,5,10,14,19,20,21,22,24 комплекса № Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 15,16,28 комплекса №1, корпус № 6 племенной фермы МАРТ 31 марта внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества 30 апреля состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества по вопросу одобрения крупной кредитной сделки между

АПРЕЛЬ

Обществом и ОАО «Россельхозбанк»

МАЙ Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 1,2,7,8,10 племенной фермы, корпус № 12 комплекса № ИЮНЬ 16 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров 09 июля – начало увеличения количества осеменений свиней с ИЮЛЬ целью удвоения производства Решением Совета директоров Общества от 10 августа Генеральным директором Общества избран Родин Александр Анатольевич Начало реализации продукции собственного производства

АВГУСТ

Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса №

СЕНТЯБРЬ

08 октября зарегистрированы изменения в Устав Общества, в соответствии с которыми увеличивается уставный капитал Общества ОКТЯБРЬ 14 октября – поступление на комплекс №1 первой партии ремонтных свинок собственного выращивания для воспроизводства 19 ноября зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10 ноября 2010, согласно которой новое наименование Общества – Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское»

НОЯБРЬ

(ОАО племзавод «Заволжское») Завершение реконструкции фермы КРС для содержания

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

В июне 1964 года согласно приказа Областного управления сельского хозяйства из земель совхоза «Калининский» выделены земли и общественное имущество отделения «Искра» и переданы вновь организованному совхозу «Заволжский» Калининского комбината по производству свинины (с 13 февраля 1968 года Калининского треста свиноводческих совхозов, а с 4 июля года Калининского треста «Свинопром»). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1972 совхозу «Заволжский» Калининского района было присвоено имя 50-летия СССР.

В соответствие с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», постановлением Совета Министров РСФСР № 601 «Положением об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ №708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» было создано Акционерное общество закрытого типа «Заволжское» на основании решения Учредительного собрания (протокол №1 от 20.01.1993) путем объединения вкладов учредителей по списку, прилагаемому к учредительному договору.

Акционерное общество закрытого типа «Заволжское» зарегистрировано Решением малого Совета Калининского районного Совета народных депутатов 29.01.1993 №131-9.

Постановлением Администрации Калининского района №119 от 25 апреля 1996 года в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» зарегистрирована редакция устава Закрытого акционерного общества племзавод «Заволжское» с указанием полного фирменного наименования – Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское».

Внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО племзавод "Заволжское" 10 ноября 2010г. принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, в соответствии с которой изменяется наименование Общества следующим образом:

полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО племзавод «Заволжское».

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Российский рынок мясной продукции достаточно фрагментирован в сравнении с другими рынками продуктов питания. Доля рынка трех крупнейших производителей в мясных полуфабрикатах, мясе птицы и свинине составляет 14%, 23% и 14% соответственно. Для сравнения на рынках пива, соков и молочных продуктов доля рынка трех крупнейших производителей достигает 69%, 66% и 51% соответственно.

Диаграмма. Доля рынка Наибольшая конкуренция среди производителей мясной продукции в России наблюдается в регионах с высоким уровнем потребления, таких как Москва и Московская область. По состоянию на начало 2010 года на столичном рынке присутствовало более 300 компаний, а количество наименований продукции превышало 7 тысяч.

В условиях постепенного насыщения российского рынка мясной продукции все большую актуальность приобретают процессы слияний и поглощений компаний и консолидации отрасли.

Основными причинами, стимулирующими приобретение крупными игроками отрасли новых активов, являются:

стремление увеличить объёмы производства и долю рынка;

поддержание темпов роста компании на высоком уровне;

повышение конкурентоспособности в ожидании вступления России в ВТО.

В то же время к наиболее значимым факторам, в силу которых мелкие игроки уступают более крупным, можно отнести:

ограниченные финансовые ресурсы для обновления оборудования и модернизации применяемых технологий;

отсутствие эффективной налаженной системы сбыта;

ограниченная рыночная власть и отсутствие эффекта масштаба.

В ближайшие несколько лет процесс консолидации в российской мясоперерабатывающей промышленности, по всей видимости, продолжится.

Другой отличительной особенностью мясной отрасли России является ее более высокая рентабельность по сравнению со среднемировыми показателями. Это связано, в основном, с более высокими ценами на конечную продукцию.

Прогнозируемые тенденции развития отрасли:

Потребление мяса и мясопродуктов в России будет расти, доля импорта в потреблении будет сокращаться;

Внутреннее производство будет увеличиваться;

Цены в долларах на мясо и мясопродукты будут расти с темпом около 5% в год;

В отрасли будет происходить консолидация активов и увеличение конкуренции.

Географическим месторасположением Общества является Тверская область.

Тверская область граничит с Новгородской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Смоленской и Московской областями. Расстояние от Твери до Москвы 167 км. Тверская область обладает выгодным транспортно-географическим положением между двумя крупнейшими городами России.

ОАО племзавод "Заволжское" с середины 90-х входит в список 300 лучших предприятий АПК России, дважды являлся победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий России 2001, 2003», признан победителем Гран-при «Золотое руно», а также удостоен премии «Российский национальный олимп» за высшие достижения в социально-экономической сфере.

По результатам совокупного анализа рыночных показателей регионов, наиболее привлекательными географическими рынками сбыта продукции для ОАО племзавод «Заволжское»

являются: Москва, Санкт-Петербург, Тверь и Тверская область.

Сравнение крупнейших городов России по обороту розничной торговли и уровню Основные конкуренты ОАО племзавод «Заволжское»

К конкурентным преимуществам ОАО племзавод «Заволжское» по производству можно отнести то, что планируемая к производству свинина генетики PIC по своим качественным характеристикам и ценовому сегменту не уступает импортному сырью высокого качества. В Тверской области производства аналогичной продукции нет.

К конкурентным преимуществам продукции ОАО племзавод «Заволжское» следует также отнести возможность реализации мяса свинины в охлажденном виде и близость к крупным потребителям (г. Тверь, г. Москва и Московская область, г.В.Новгород, г. Санкт-Петербург).

Последнее позволит экономить на транспортных издержках, дает некоторые конкурентные преимущества перед другими производителями мяса и большую свободу в ценовой политике.

По итогам работы 2010 года реализовано 4 651,31 тонн свинины.

Кол-во, Стоимость Кол-во, Стоимость Кол-во, Стоимость Кол-во, Стоимость Кол-во, Стоимость 364,34 30486,38 903,02 77935,19 987,29 89170,91 1120,29 95842,06 1268,79 107078,

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1 Приоритетные направления деятельности в области производства.

Свиноводство - это главное направление деятельности ОАО племзавод «Заволжское».

Все, что делает Общество, от повышения эффективности производства до достижения лидирующих позиций в отрасли, имеет своей целью обеспечение потребителя мясной продукцией высшего качества по доступной цене.

Принципы, по которым работает Общество это:

Работа по принципу предприятий закрытого типа c высокой биобезопасностью для предотвращения заноса инфекционных заболеваний.

Постоянное теоретическое и практическое обучение персонала для повышения квалификации и поддержания роста предприятия.

Внедрение лучших технологий производства свинины.

В 2010 году главным направлением в сфере производства продукции свиноводства являлось удвоение объемов производства, для чего в течение апреля-сентября было закуплено 4516 голов реммолодняка. С 09 августа 2010 года было начато увеличение количества осеменений для роста продуктивных свиноматок. Поголовье продуктивных свиноматок, по состоянию на 01.01.2011, было доведено до 9129 голов, в том числе 1021 голова на племенной ферме и голов на комплексе №1. Не маловажным направлением явилась работа и с поголовьем хряков, в частности был введен в эксплуатацию и заселен новый хрячник с манежем для взятия семени и лабораторией приготовления семени для искусственного осеменения свиней.

Развитие КРС мясного направления – второе направление деятельности ОАО племзавод «Заволжское».

Основным направлением развития мясного скотоводства Общества в 2010 году стало создание и развитие чистопородного маточного поголовья элит-рекордного класса с хорошей конституцией и экстерьером, т.е. воспроизводство стада.

Для этого было закуплено племенное поголовье породы «Лимузинская». В ноябре 2009 года закупили 20 телок старше 15 месяцев и 2 быка-производителя, в ноябре 2010 года закупили нетелей, 32 телки старше 15 месяцев и 2 быка-производителя.

Для содержания животных была произведена реконструкция животноводческих помещений и проведены работы по созданию культурных пастбищ.

На конец 2010 года наличие поголовья КРС породы «Лимузинская» составило 93 головы, в Молодняк дает высокие ежедневные привесы до 1200 гр. Сохранность телят составляет 97%. Расход кормов на 1 цн. привеса – до 10 к.ед.

5.2 Приоритетные направления деятельности в области экономики и финансов.

Основные направления деятельности Общества в области экономики: планирование бюджетов затрат подразделений и Общества в целом, формирование, анализ и оптимизация структуры затрат производимой продукции, планирование и анализ себестоимости продукции, бизнес-планирование Общества.

В рамках данной стратегии на 2010 год был сформирован Бизнес-план деятельности Общества. В составе бизнес-плана утверждены: бюджет продаж, производственная, инвестиционная и другие программы. Согласно основным показателям эффективности, Общество планировало получить чистую прибыль в размере 113 371 тыс.руб., фактически в 2010 году получена прибыль в размере 167 267 тыс.руб., что на 47,5% выше плана.

Для выполнения целевой программы по строительству и реконструкции животноводческих помещений Обществом в 2010 году было привлечено 941 931 тыс.руб. кредитных средств в ОАО «Россельхозбанк» и Сбербанке России, в том числе 68 621 тыс.руб. было направлено на приобретение свинопоголовья. Полученные в Сбербанке России операционные кредиты в размере 335 322 тыс.руб. были направлены на финансирование текущей деятельности: пополнение оборотных средств, финансирование производственной деятельности Общества; уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;

выплату заработной платы работникам и отчисления с ФОТ; покупку комбикормов, зерна, ветпрепаратов.

В планах на 2011 год - строительство пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством) и цеха по переработке отходов, финансирование которого преимущественно будет производиться за счет инвестиционного кредита.

В связи с увеличением ссудной задолженности в 2010 году за счет привлечения инвестиционных кредитов в Обществе возросла процентная нагрузка. Для её снижения планируется осуществить рефинансирование кредитов ОАО «Россельхозбанк» с более высокой годовой процентной ставкой в Сбербанке России под более низкую ставку.

5.3 Приоритетные направления закупочной деятельности.

В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников, Общество строго руководствуется Регламентом проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг. Выбор поставщика осуществляется кругом лиц, напрямую незаинтересованных в приобретении данной продукции (услуг). Учитываются мнение и пожелания специалистов, которые отражаются в отчете о проведении закупки. С целью снижения уровня цены проводится процедура переторжки, расширяется круг привлекаемых к сотрудничеству поставщиков, а также снижаются экономические риски в результате более глубокой проработки договоров с поставщиками.

Регулярный мониторинг рынка товаров и услуг, создание и ведение базы поставщиков, в которой отражается информация о заказе, сроке выполнения заявки, качестве поставленной продукции, отображение «чёрного списка» неблагонадёжных контрагентов, способствовало в году достижению хороших экономических показателей в закупочной деятельности.

5.4 Приоритетные направления инвестиционной деятельности.

В Обществе определен ряд приоритетных направлений инвестиционной деятельности:

1. Расширение основного производства. В рамках данного направления в 2010 году начато строительство «Фермы Откорм» для единовременного содержания 21 600 свиней. Ввод в эксплуатацию объекта - 2-й квартал 2011 года.

2. Создание собственного мясоперерабатывающего производства, что подразумевает строительство «Пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством)» и «Цеха по переработке отходов с санитарным убоем»

Начало строительства – 2-й квартал 2011 года., окончание строительства 4-й квартал 2012 года.

3. Строительство собственного комбикормового завода. Это железнодорожный пункт перегрузки зерна и других ингредиентов для приготовления комбикормов. Элеватор и непосредственно комбикормовый завод мощностью 20 т/час. Ориентировочные сроки проектирования и строительства 2-й квартал 2011 года – 4-й квартал 2012 года.

5.5 Приоритетные направления в области корпоративного управления.

Приоритетными направлениями в области корпоративного управления в отчетном году являлись:

- увеличение открытости и прозрачности бизнес-процессов Общества;

- совершенствование системы раскрытия финансовой и нефинансовой информации Общества;

- повышение эффективности контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества со стороны Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

Для достижения указанных целей Советом директоров Общества 29.12.2009 были утверждены бизнес-план и бюджет Общества на 2010 год, включая план производства и инвестиционную программу Общества на 2010 год, перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности и перечень спецзадач Общества на 2010 год. В течение 2010 года Совет директоров Общества ежеквартально рассматривал отчеты Генерального директора Общества об исполнении утвержденных параметров финансово-хозяйственной деятельности.

Обществом осуществляется раскрытие информации в точном соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов РФ.

5.6 Приоритетные направления в сфере IT-технологий.

В сфере IT-технологий за отчетный период были решены задачи по следующим основным направлениям:

1) Установлен и запущен в эксплуатацию второй сервер, на котором реализована корпоративная электронная почта, что значительно повысило безопасность и конфиденциальность обмена сообщениями.

2) Подключены к ЛВС управления по технологии FTTx все основные подразделения Общества.

3) Организовано АРМ продавца-кассира в мелкооптовой точке продажи продукции по адресу г. Тверь ул. Коминтерна д. 4) Повышена пропускная способность канала Интернет с 2-х до 10 Мбит/с. в ЛВС управления.

5) Повышена пропускная способность канала Интернет с 1-го до 7 Мбит/с. в ЛВС комплекса №1 и племфермы.

6) В процессе модернизации обновлен парк вычислительной техники. В настоящее время 97% компьютеров в полной мере удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к офисной технике.

7) В здании управления организована беспроводная закрытая сеть Wi-Fi.

5.7 Приоритетные направления кадровой и социальной политики.

1. Совершенствование организационной структуры и методов управления.

2. Привлечение квалифицированных специалистов и рабочих, используя привлекательность, перспективность и надежность Общества.

3. Эффективное использование возможностей и потенциала работников.

4. Развитие компетенций и повышение квалификации персонала.

5. Планирование кадрового потенциала через управление кадровым резервом.

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и труда работников.

7. Предоставление социальных льгот и гарантий.

5.8 Приоритетные направления в сфере коммерческой деятельности.

Одним из приоритетных направлений Общества является выход на стабильное качество выдаваемого для реализации свинопоголовья. Целью является реализация свиней со средним весом 110 кг. Данная весовая категория позволяет Обществу иметь стабильных и надежных контрагентов, работающих на условиях 100% предоплаты.

Приоритетным направлением деятельности является развитие розничного канала продаж, в 2010 году в этом направлении достигнуты определенные успехи.

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩЕСТВА

6.1 Основные положения учетной политики Общества Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета Бухгалтерский учет в Обществе построен на основании действующих нормативных актов:

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.96, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина РФ № 34-н), Положений по бухгалтерскому учету:

«Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), «Учет валютных активов и обязательств» (ПБУ 3/2006), «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), «Учет материально - производственных запасов» (ПБУ 5/01), «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98/), «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), «Доходы организации» (ПБУ 9/99), «Расходы организации» (ПБУ 10/99), «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008), «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), других ПБУ, не упомянутых в перечне, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н), Учет основных средств (кроме животных) К основным средствам относятся активы, если они:

используются в производстве продукции, при выполнении работ или услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;

не предполагается последующая перепродажа активов;

способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной (восстановительной) стоимости, с учетом сумм фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сумма амортизации при линейном способе определяется из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования объекта определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

Учет животных основного стада К основным средствам относятся продуктивные животные из основного стада: хряки, свиноматки, коровы.

Учет животных основного стада ведется на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства»

Учет животных на выращивании и откорме Движение животных (выбытие и перемещение), учитываемых на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в течение отчетного квартала по плановой себестоимости живой массы. По итогам квартала плановая себестоимость массы животных корректируется до фактической себестоимости дополнительной записью или методом «красного сторно», в последний месяц квартала.

Нематериальные активы К нематериальным активам Общества могут относиться:

исключительное право на патент, на изобретение, промышленный образец, полезную модель;

исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных;

исключительное право на товарный знак и знак обслуживания;

деловая репутация и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации другие, предусмотренные нормативными документами.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Материально-производственные запасы В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 09.06.01 № 44н, под материально-производственными запасами (МПЗ) Общества понимаются активы:

используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд, Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство и реализуемых, осуществляется по однородным группам по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенной оценке) и рассчитывается один раз в конце месяца (в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за отчетный месяц).

Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по средней себестоимости.

Учет расходов Общества Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с подразделением на прямые и косвенные. Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство», «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счетах «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Учет коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции, ведется на счете 44 «Расходы на продажу».

Доходы Общества Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Общество определяет метод учета выручки по отгрузке.

Общество не создает резерв по сомнительным долгам.

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы будущих периодов К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

Учет бюджетных средств Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий целевого назначения отражаются на счете 86 "Целевое финансирование".

Финансовый результат Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций Общества и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

Использование прибыли На основании решения общего собрания акционеров Общества производится распределение прибыли, полученной в результате деятельности Общества за прошлый год. Оно подразумевает расходование прибыли: на выплату дивидендов, отчисления в резервный фонд, на выплаты в виде материальной помощи работникам Общества и иные выплаты стимулирующего характера.

Инвентаризация имущества и обязательств В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию в обязательном порядке в следующих случаях:

при смене материально-ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотреблений или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

6.2 Бухгалтерский баланс Общества за последний отчетный период

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доходные вложения в материальные ценности

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Налог на добавленную стоимость по приобретенным Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Собственные акции, выкупленные у акционеров резервы, образованные в соответствии с резервы, образованные в соответствии с Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными Задолженность перед участниками (учредителями) по

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Товарно-материальные ценности, принятые на Списанная в убыток задолженность Обеспечения обязательств и платежей полученные Обеспечения обязательств и платежей выданные Износ объектов внешнего благоустройства и других Нематериальные активы, полученные в пользование Основные средства, переданные в оперативное Спецодежда и хозяйственный инвентарь 6.3 Анализ динамики результатов деятельности и финансового состояния Общества Динамика основных показателей формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за три последних года, включая отчетный год.

деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, 0020 806165 351221 работ, услуг Проценты к получению Доходы от участия в других организациях прибыли Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг в 2008 году составили 847 183 тыс.руб., в 2009 году выручка уменьшилась на 401 129 тыс.руб., в 2010 году выручка уменьшилась на тыс.руб. за счет снижения объемов реализации.

Прибыль от продаж в 2010 году уменьшилась по отношению к 2009 году на 16 298 тыс.руб., по отношению к 2008 году увеличилась 38 906 на тыс.руб. Уменьшение прибыли по отношению к 2009 году произошло в результате увеличения себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В результате этого рентабельность продаж в 2010 году уменьшилась по отношению к 2009 году на 2%, по отношению к 2008 году увеличилась на 14%.

Проценты к получению в 2010 году составляют 4 104 тыс.руб., что ниже по отношению к 2009 году – на 6 414 тыс.руб., к 2008 году – на 11 119 тыс.руб. Уменьшение произошло за счет уменьшения размещения денежных средств на депозитных счетах, за счет снижения начисленных процентов по выданным займам.

Проценты к уплате в 2010 году составляют 41 939 тыс.руб., что выше по отношению к году – на 26 729 тыс.руб., к 2008 году - 17 980 тыс.руб. Увеличение произошло за счет увеличения кредитного портфеля.

Прочие доходы в 2010 году составили 179 601 тыс.руб., по отношению к 2009 году увеличились на 114 883 тыс.руб., по отношению к 2008 году – увеличились на 112 608 тыс.руб.

Увеличение произошло за счет полученных субсидий из бюджета.

Прочие расходы в 2010 году составили 47 651 тыс.руб., по отношению к 2009 году уменьшились на 4 145 тыс.руб., по отношению к 2008 году увеличились на 37 652 тыс.руб. Прочие расходы за 2009 и 2010 год по отношению к 2008 году увеличились за счет увеличения расходов по услугам банка, курсовой разницы, списания дебиторской задолженности, продажи акций.

Чистая прибыль 2010 года составила 167 267 тыс.руб., что выше по отношению к 2009 году на 70 542 тыс.руб., к 2008 году – выше на 84 928 тыс.руб. Чистая норма прибыли за 2010 год составила 40%, за 2009 год – 22%, за 2008 год – 10%. Увеличение чистой прибыли произошло за счет снижения затрат на единицу проданных товаров, продукции, работ, услуг.

6.4 Динамика изменения стоимости чистых активов Общества Стоимость чистых активов Общества, рассчитанная в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 № 10н/03-6/пз за три последних года, представлена в таблице:

Соотношение величины чистых активов и уставного капитала соответствуют требованиям п. 4 Федерального закона № 352-ФЗ от 2712.2009 года, т.е. стоимость чистых активов больше уставного капитала Общества.

Общества за отчетный год В бизнес-плане на 2010 год Советом директоров Общества установлены следующие плановые основные показатели:

- выручка от реализации товаров, работ и услуг: 324 216 тыс. руб.;

- чистая прибыль: 116 773 тыс. руб.

Увеличение выручки от реализации товаров, работ и услуг связано с ростом объемов и цен реализации продукции свиноводства. Фактически за 2010 год Обществом получена выручка в сумме 416 547 тыс.руб., что составило 128,5% от плана.

По итогам 2010 года Общество получило чистую прибыль в размере 167 267 тыс.руб., что составило 143,2% от утвержденного плана. На рост чистой прибыли оказало влияние снижение себестоимости реализованной продукции и увеличение суммы выручки от реализации продукции.

Показатель EBITDA составил 79,8% от плана.

Чистый денежный поток является важнейшим результатом финансовой деятельности предприятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его рыночной стоимости. В бизнес-плане показатель ЧДП от операционной деятельности на 2010 год установлен в сумме 48 341 тыс.руб., фактическое значение ЧДП - 58 353 тыс.руб., темп роста значения показателя составил 120,7 %. Основной причиной отклонения фактического значения от планового является получение предоплаты в декабре 2010 года за предстоящую в январе года реализацию продукции свиноводства. Анализ данных таблицы «Ключевые показатели эффективности ОАО племзавод «Заволжское» за 2010 год» показал, что сформированный в отчетном году положительный ЧДП от операционной деятельности в размере 58 353 тыс. руб., уже учитывающий вложения текущего периода в оборотные активы, был частично направлен на покрытие дефицитного чистого денежного потока от инвестиционной деятельности. Доля чистого денежного потока от операционной деятельности в составе чистой прибыли в анализируемом периоде составила 34,89%. Позитивным является то, что большая часть денежных притоков по текущей деятельности в отчетном году (95,5%) обеспечивается поступлением выручки от продажи товаров (продукции, работ, услуг) (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»). Если в динамике удельный вес этой статьи останется высоким, а размер инвестиций от продажи внеоборотных активов не будет составлять значительную долю во внутренних источниках финансирования, то можно считать, что у организации стабильное внутреннее финансирование, что существенно повышает ее будущую финансовую устойчивость.

РАЗДЕЛ 7. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

7.1 Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние три года:

7.3. В 2010 году выплачено дивидендов на сумму 3 799 рублей 00 копеек, в том числе рублей 00 копеек за 2007 год. Сумма не выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01. составляет 94 987 рублей 90 копеек по причине неявки акционеров за получением дивидендов.

РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1 Принципы и документы корпоративного управления Общества В своей деятельности Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:

Принципом эффективного менеджмента, обеспечивающим наличие долгосрочных ориентиров политики менеджмента и ее направленности на повышение стоимости бизнеса;

Принципом финансовой дисциплины, в соответствие с которым Общество своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную в соответствие с требованиями действующего законодательства;

Принципом прозрачности структуры собственности, позволяющим оценить степень контроля акционеров Общества за основными бизнес-процессами;

Принципом гарантии прав, обеспечивающим акционерам Общества возможность реализации своих прав, установленных действующим законодательством;

Принципом законности и этичности, в соответствие с которым Общество действует в строгом соответствии с законами РФ, принципами корпоративной и деловой этики.

В Обществе были утверждены следующие документы, регулирующие вопросы корпоративного управления:

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008;

Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008;

Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества и контроля за выполнением принятых решений, утвержден решением Совета директоров Общества от 04.08.2009;

Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Бизнес-плана Общества (для предоставления Совету Директоров), утвержден решением Совета директоров Общества от 07.12.2009;

Порядок раскрытия и хранения информации Общества, утвержден приказом Генерального директора № 162 от 05.05.2009, в редакции приказа № 7 от 13.01.2011.

В 2011 году Общество планирует улучшать качество корпоративного управления посредством дальнейшей регламентации основных направлений деятельности Общества, разработки и внедрения соответствующих внутренних документов Общества, совершенствования действующих положений и регламентов Общества, подбора кандидата на должность специалиста по корпоративной работе, повышения контроля за исполнением действующих регламентов в сфере корпоративного управления Обществом.

8.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Общество в своей деятельности придерживается Кодекса корпоративного поведения и в отчетном году в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции посредством ведения реестра акционеров специализированной организацией – Тверским филиалом ОАО «Реестр». Сообщения о проведении общего собрания акционеров до 19 ноября 2010 (до регистрации Устава Общества в новой редакции) публиковались в газете «Тверская жизнь», после 19 ноября 2010 – направляются заказным письмом (либо вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, и дают акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Акционерам Общества предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе посредством предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; назначении Советом директоров Общества Корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе.

В Обществе обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества. Члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах. Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с утвержденным планом. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствие с ежегодно утверждаемым Советом директоров бизнес-планом Общества, инвестиционной и производственной программами, об исполнении которых Генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед Советом директоров Общества.

8.3 Информация об органах управления и контроля Общества 8.3.1 Совет директоров Годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2009 года (протокол б/н от 30.06.2009) избран Совет директоров в следующем составе, действующем до 16 июня 2010:

Рогожин Александр Николаевич – Председатель Совета директоров;

Юсуфов Сергей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров;

Булаев Алексей Викторович – член Совета директоров;

Керимов Расим Амирхан оглы – член Совета директоров;

Тарасова Галина Анатольевна – член Совета директоров.

Годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2010 года (протокол б/н от 18.06.2010) избран Совет директоров в следующем составе, действующем до 17.12.2010:

Рогожин Александр Николаевич – Председатель Совета директоров;

Юсуфов Сергей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров;

Булаев Алексей Викторович – член Совета директоров;

Керимов Расим Амирхан оглы – член Совета директоров;

Мишин Василий Федорович – член Совета директоров.

Внеочередным Общим собранием акционеров 17 декабря 2010 года (протокол б/н от 20.12.2010) избран Совет директоров в следующем составе:

Рогожин Александр Николаевич – Председатель Совета директоров;

Юсуфов Сергей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров;

Мишин Василий Федорович – член Совета директоров;

Родин Александр Анатольевич – член Совета директоров;

Шугуров Евгений Васильевич – член Совета директоров.

Информация о Членах Совета директоров:

Должности за последние 5 лет Период:11.2005-10. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по 1. договоры купли-продажи акций обыкновенных именных приобретению или отчуждению рег. № 1-01-40558-Н от 22.08.2003, в которых Рогожин акций Общества, совершенных в А.Н. выступал покупателем:

отчетном году - № 1209/08 от 29.01.2010 в количестве 309 штук, Должности за последние 5 лет Период: 02.2005 – 12. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние 5 лет Период: 01.2005- 12. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние 5 лет Период:10.2002 - 10. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершала приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние 5 лет Период: 04.2006 - 12. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние 5 лет Период: 02.2005 - 01. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние 5 лет Период: 02.2005 - 01. Доля участия в уставном капитале Не владеет Общества Доля принадлежащих обыкновенных Не владеет акций Общества Сведения о сделках по приобретению Сделки с акциями Общества не совершал или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние 5 лет Период: 12.2005 - 09. Доля участия в уставном капитале Не владеет Общества Доля принадлежащих обыкновенных Не владеет акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году 8.3.2. Генеральный директор Решением Совета директоров Общества от 10.03.2009 (протокол заседания Совета директоров Общества № 8 от 10.03.2009) на должность Генерального директора Общества избран Керимов Расим Амирхан оглы с 11 марта 2009.

Полномочия Керимова Расима Амирхан оглы прекращены досрочно 11 августа 2010 на основании решения Совета директоров Общества от 10.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 10.08.2010).

Информацию о Керимове Р.А.о. см. в п.п. 8.3.1 п.8.3 раздела 8.

Решением Совета директоров Общества от 10.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 10.08.2010) с 12 августа 2010 на должность Генерального директора Общества избран Родин Александр Анатольевич.

Информацию о Родине А.А. см. в п.п. 8.3.1 п.8.3 раздела 8.

8.3.3. Ревизионная комиссия Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2009 года (протокол б/н от 30.06.2009) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе, действующем до 16 июня 2010:

Самсонов Сергей Геннадьевич - Председатель Ревизионной комиссии;

Красноглазова Надежда Сергеевна - Член Ревизионной комиссии;

Кралина Елена Викторовна - Член Ревизионной комиссии.

Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2010 года (протокол б/н от 18.06.2010) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Зверев Александр Иванович - Председатель Ревизионной комиссии;

Данилова Елена Владимировна - Член Ревизионной комиссии;

Пилеко Раиса Григорьевна - Член Ревизионной комиссии.

Информация о членах Ревизионной комиссии:

Должности за последние Период: 02.2005 - 12. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества Доля принадлежащих Не владеет обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние Период:2000 - Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества Доля принадлежащих Не владеет обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершала приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние Период: 2004 - Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества Доля принадлежащих Не владеет обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершала приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние Период: 10.2005 - 08. Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества Доля принадлежащих Не владеет обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершал приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние Период:06.2004 - наст. время Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества Доля принадлежащих Не владеет обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершала приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Должности за последние Период: 2005 - Доля участия в уставном Не владеет капитале Общества Доля принадлежащих Не владеет обыкновенных акций Общества Сведения о сделках по Сделки с акциями Общества не совершала приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году 8.4. Вознаграждения и компенсации 8.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества Вознаграждение по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось, компенсации расходов не производилось.

Общий размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимавшим должность Генерального директора Общества в отчетном году, составил 4 022 347 рублей 97 копеек.

8.4.2. Членам Ревизионной комиссии Общества Вознаграждение по результатам отчетного года членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

8.5. Корпоративный секретарь Общества Решением Совета директоров Общества от 03.07.2009 (протокол б/н от 03.07.2009) Корпоративным секретарем Общества была избрана Савельева Елена Владиславовна, осуществляла полномочия до 18.06.2010.

Решением Совета директоров Общества от 18.06.2010 (протокол б/н от 18.06.2010) Корпоративным секретарем Общества была избрана Савельева Елена Владиславовна, осуществляла полномочия до 25.12.2010.

Решением Совета директоров Общества от 25.12.2010 (протокол б/н от 25.12.2010) Корпоративным секретарем Общества была избрана Савельева Елена Владиславовна на период до даты проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

Должности за последние Период: 09.2003 - 03. 8.6. Аудитор Общества 8.6.1 Информация об аудиторе Общества Полное и сокращенное фирменные Аудиторско-консалтинговая компания Общество с наименования ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», Место нахождения аудиторской 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. организации Номер телефона и факса, адрес Тел: (4912) 21-70-52, 25-34-45, 25-84-66, 25-62-67, 25-74электронной почты Номер, дата выдачи и срок действия лицензия на осуществление аудиторской деятельности лицензии на осуществление № Е 005064 (единая) выдана в соответствии с приказом аудиторской деятельности, орган, Министерства финансов РФ от 20 октября 2003 года № выдавший указанную лицензию, либо 321, срок действия – до 20 октября 2013 года полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента Общий размер оплаты услуг 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, аудитора, включая информацию об НДС не облагается органе управления Общества, Размер оплаты услуг аудитора утвержден решением утвердившем размер оплаты услуг Совета директоров Общества от 15 июля 2010.

аудитора 8.7. Ценные бумаг Общества 8.7.1. Акционерный капитал Размер уставного капитала в соответствии с Уставом Общества составляет (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

В отчетном году произошло увеличение уставного капитала Общества с 258 871 (двести пятьдесят восьми тысяч восемьсот семьдесят одного) рубля до 464 000 (четыреста шестьдесят четырех тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31 марта 2010 и зарегистрированного октября 2010 РО ФСФР России в ЦФО отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества.

Обществом выпущено и находится в обращении 464 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Структура акционерного капитала на 31.12.2010:

Юридические лица (ДЭЙНЕСВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) владелец «Депозитарные и корпоративные технологии» номинальный держатель Физические лица Информация о держателях крупных пакетов акций, составляющих более 5% обыкновенных именных акций Общества:

1. DAYNESWOOD INVESTMENTS LIMITED (ДЭЙНЕСВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД),

свидетельство о регистрации НЕ 235534 выдано 07.08.2008 Регистратором компаний Республики Кипр, место нахождения: 3030, GRIVA DIGENI, PANAYIDES BULDING FLOOR, FLAT/OFFICE 3 P.O. 3030, LIMASSOL, CYPRUS (Кипр, Лимассол, П.К. 3030, ул. Грива Дигени, дом «ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ», 2-ой этаж, офис 3. Количество принадлежащих обыкновенных именных акций Общества 348 003 штук, что составляет 75,001% от уставного капитала Общества.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель, ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219, зарегистрировано 08.02.2005г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1, офис 401. Количество принадлежащих обыкновенных именных акций Общества:

92 785 штук, что составляет 19, 997% от уставного капитала Общества.

На балансе Общества собственные акции не учитываются.

8.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке На основании Распоряжения регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 22.08.2003 № 1161 осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных эмитента Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» номинальной стоимости одной ценной бумаги 1 (один) рубль за государственным регистрационным номером 1-01-40558-Н. Способ размещения – приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него индивидуального частного предприятия, хоз.товарищества, общественной организации, предприятия, не находящегося в госсобственности, основанного на праве полного хозяйственного ведения.

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 04.10.2010 № 1366 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных эмитента Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское»

номинальной стоимости одной ценной бумаги 1 (один) рубль за государственным регистрационным номером 1-01-40558-Н-001D. Способ размещения – закрытая подписка. Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 14.01.2011г. № 73-11-24/пз в государственном регистрационном номере 1-01-40558-Н-001D, присвоенном дополнительному выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества племзавод «Заволжское», аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Иных выпусков ценных бумаг Общества не зарегистрировано и не осуществлялось.

Акции Общества не обращаются на фондовом рынке.

РАЗДЕЛ 9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

9.1 Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года:

9.2 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию производителей Скатертный пер., д.8/

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10.1.Основные принципы кадровой политики Общества Основными принципами кадровой политики ОАО племзавод «Заволжское» являются:

Принцип согласованности целей и задач работы с персоналом со стратегией развития Общества, его целями и этапами развития;

Принцип обновления и совершенствования профессионально-квалификационной структуры кадров, обеспечивающий сохранение квалифицированных и опытных работников и привлечение новых работников, обеспечение их оптимального соотношения;

Принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организационной структуры Общества, обеспечение нормальных и безопасных условий труда работников;

Принцип рационального использования труда работников в соответствии с их квалификацией и специальной подготовкой (образованием), развитие их потенциала в соответствии с потребностями Общества;

Принцип эффективности затрат на персонал, их обоснованность в соответствии с результатами хозяйственной деятельности Общества.

Реализация кадровой политики осуществляется через локальные нормативно-правовые акты Обществ (приказы, положения, инструкции и др.) с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов.

10.2. Задачи отчетного периода по развитию персонала и проведенные мероприятия Основной задачей в части работы с персоналом за последние три года являлось формирование эффективной организационной структуры Общества в соответствии со стратегией развития и укомплектование штата Общества квалифицированными специалистами:

Численность сотрудников в 2008 году составила 470 человек, в 2009 году - 368 человек, в 2010 году - 466 человек.

В 2010 году были реализованы следующие мероприятия в части развития персонала:

- 35 человек прошли обязательное обучение на получение допуска к работе: персонал по обслуживанию газового оборудования, ответственные за работу объектов газораспределения и газопотребления, ответственные за работу сосудов под давлением, работу грузоподъемных механизмов, за организацию грузовых автоперевозок, за пожарную безопасность.

Общее количество обученных в 2010 году больше чем за 2008-2009 годы.

- 37 специалистов службы главного технолога и главного ветеринарного врача прошли повышение квалификации по программам технологии кормления, освоению селекционноплеменной программы «Herdsman», по инновационным технологиям в современном промышленном свиноводстве, по современным генетическим методам в селекции свиней по методам прогнозирования и повышения воспроизводительных способностей хряков, по лабораторным исследованиям.

- 98 вновь принятых операторов свиноводства прошли обучение в форме наставничества на рабочем месте, 6 из которых получили в течение года повышение в должности.

- 13 сотрудников из числа внутреннего кадрового резерва получили повышение в должности.

В 2010 году 21 человек из числа сотрудников Общества проходили обучение в различных ВУЗах на заочном отделении, их них 11 человек поступили на заочное обучение в 2010 году, сотрудника обучаются в аспирантуре в Тверской сельскохозяйственной академии.

производственной лаборатории производственной лаборатории За 2009-2010 годы в Общество принято 10 молодых специалистов:

Все молодые специалисты были закреплены за опытными специалистами-наставниками, успешно прошли адаптацию и работают в Обществе.

10.3. Структура работников по категориям Численность сотрудников на 31.12.2010 составила 592 человека. Детализация работников по категориям представлена ниже:

ППП – промышленно – производственный персонал АУП – административно-управленческий персонал ПП – производственный персонал РОП – работники основного производства Среднесписо

АУП РОП

10.4.Социальная политика Основной целью социальной политики Общества является обеспечение гарантий и компенсаций работникам нормами действующего законодательства РФ и обеспечение дополнительных гарантий в целях закрепления работников в Обществе.

Основные направления социальной политики, реализуемые в 2010 году в Обществе:

Улучшение условий труда и быта работников:

произведена реконструкция санпропускников, бытовых помещений в производственных корпусах в целях улучшения бытовых условий и снижения риска заболеваемости работников;

произведена реконструкция систем кормления, поения, микроклимата и канализации племфермы, комплекса №1 и 2-х корпусов комплекса №2, что значительно снизило риск производственного травматизма;

проведен ремонт системы микроклимата складов сухих кормов комплекса №1 и №2 в целях приведения в соответствие с требованиями санитарных норм по запыленности производственных помещений;

проведен капитальный ремонт аварийного помещения для содержания КРС в целях улучшения условий для работы персонала.

Дополнительные социальные льготы и гарантии работникам:

В 2010 году израсходовано на социальные выплаты 268 369 рублей. Всем работникам Общества оказывается материальная помощь в следующих случаях:

К юбилейным датам, При регистрации брака, При рождении ребенка, При непредвиденных обстоятельствах (болезнь, пожар), При поступлении на работу сразу после окончания срочной службы в Российской Армии, На похороны близких родственников.

Работникам Общества предоставлялся транспорт для перевозки к месту работы и обратно.

Охрана здоровья работников и повышения безопасности труда:

Согласно коллективного договора работники Общества обеспечены спецодеждой, спецобувью, СИЗ, молоком за работу во вредных условиях труда;

Проведен профилактический медицинский осмотр работников в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»;

Проведено обучение и аттестация главных специалистов и начальников комплексов по пожарной безопасности;

В целях предупреждения нарушений в сфере охраны труда проводились внезапные проверки по соблюдению норм и правил техники безопасности. По итогам проверок проводились заседания с обсуждением итогов проверок.

Информация о своевременности выплаты заработной платы:

Заработная плата в Обществе выплачивается своевременно и в полном объеме, задолженности по заработной плате нет.

В 2010 году в Обществе действовал коллективный договор, подписанный председателем профкома и генеральным директором 01 августа 2008 года. Условия коллективного договора соблюдались.

РАЗДЕЛ 11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

11.1. Информация о развитии СМК в Обществе Активная работа по внедрению СМК в Обществе началась с июня 2010 года. Была создана центральная группа, которой был разработан Сетевой график на 2010 год и Сетевой график развития СМК на 2010-2012 годы. Работа по развитию СМК велась согласно Сетевому графику. По итогам года запланированные мероприятия были выполнены в плановые сроки.

С целью вовлечение персонала Общества и урегулирования деятельности в рамках СМК было создано 7 малых групп по качеству. При внедрении Кайзен движения была разработана процедура подачи и рассмотрения предложений по усовершенствованию производства. По итогам 2010 года было принято на рассмотрение 48 предложений, из которых 3 предложения с экономическим эффектом в размере 86700 рублей и 11 - направленные на улучшение условий труда и обеспечение техники безопасности.

Была изготовлена и установлена «Доска почета» передовиков производства.

Оценка системы управления Обществом по методике 20 ключей в течение года проводилась два раза. По результатам первичной оценки средний уровень составил 2,4, а при повторной оценке уровень повысился до 2,6.

При реализации проекта организации рабочего пространства по системе 5С были приобретены и оформлены Информационные доски по СМК для каждой малой группы по качеству, на которых размещены плакаты по системе 5С. Началась разработка стандартов организации рабочего пространства.

11.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год При последующей оценке по методике 20 ключей запланировано проведение анализа результатов полученной оценки, с последующей разработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на повышение существующего уровня и развитие системы управления в Обществе.

Основным направлением деятельности малых групп на 2011 год остается активизация Кайзен движения, работа по вовлечению персонала с проведением обучающей и разъяснительной работы, направленной на увеличение количества подаваемых предложений по совершенствованию и получение экономического эффекта от их внедрения.

Запланирована работа по организации описания и оптимизации бизнес-процессов, в рамках которой необходимо проведение обучения вовлеченных в данный процесс сотрудников.

Для осуществления работ по ресурсосбережению и энергоэффективности планируется создание малой группы по качеству.

В рамках развития проекта организации рабочего пространства по системе 5С, запланировано проведение ежеквартальных внутренних аудитов рабочего пространства на соответствие требованиям разработанных стандартов организации.

РАЗДЕЛ 12. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В 2010 году в Обществе началась реализация проекта по внедрению системы управления рисками. В рамках реализации данного проекта были идентифицированы более 70 рисков, из которых в свою очередь было выделено 11 Топ рисков для приоритетного управления:

Риск ослабления позиции Общества на рынке и уменьшения доли рынка или уменьшения цены продукции в результате усиления конкуренции на рынке;

Риск усиления конкуренции со стороны импортной продукции после вступления России в ВТО и снижения ограничений на импорт мяса;

Риск невыполнения инвестиционной программы;

Риск неэффективных коммуникаций с органами государственной власти;

Риск неэффективных закупок (неэффективного снабжения ресурсами (сырьем и материалами), а также средствами производства, оборудованием);

Риск неэффективного планирования и осуществления ремонтов;

Риск введение карантина в регионе присутствия и близлежащих областях, что будет Риск низкого уровня охраны труда и промышленной безопасности, что приводит к риску для здоровья персонала и несоблюдению нормативных требований в Риск несоблюдения нормативных требований в области охраны окружающей среды;

Риск неэффективного ценообразования;

Риск отсутствия необходимых трудовых ресурсов.

РАЗДЕЛ 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

В целях повышения уровня энергосбережения, в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, выполняя требования Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 года, в Обществе в отчетном периоде проводились следующие мероприятия:

Здания и строения различного назначения оснащены приборами учета используемых энергоресурсов: здания производственного назначения имеют 58 точек учета электроэнергии и 3 точки учета потребления газа.

Потребляемые энергоресурсы учитываются с применением приборов учета.

Расчеты за энергетические ресурсы осуществлялись на основании данных о количественном значении потребленных и определенных при помощи приборов учета. Расчеты производились на основании и в соответствии с условиями договоров В связи с проведением реконструкции на корпусах комплекса №1 и применения на них системы контроля микроклимата фирмы «Big Dutchman», в которой используются генераторы горячего воздуха «Jet Master» GP 40,70, отпала необходимость в использовании котельной №2 на полную проектную мощность. В результате проведена модернизация котельной, вместо трёх котлов ДКВР 6.5/13 установлены два котла Riello RTQ 418, обеспечивающие теплом и ГВС санитарно-бытовые помещения и санпропускник комплекса. За счёт проведённой модернизации производства была увеличена эффективность использования тепло- и электроэнергии (повышена энергоэффективность производства).

Производилась плановая замена электрических ламп накаливания, мощностью 100Вт и более на энергосберегающие или меньшей мощности:

11 корпусов племенной фермы оснащены светильниками под энергосберегающие в 33 корпусах комплекса №1 установлены светильники под энергосберегающие в комплексе КРС производится плановая замена ламп накаливания на Произведен сбор, транспортировка и сдача не исправных люминесцентных ламп в специализированную организацию.

Вводимые в эксплуатацию здания и строения предъявлялись для проверки инспекции Ростехнадзора на предмет энергетической эффективности. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию указанных зданий и строений.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2011 году Обществу необходимо освоить мощности, введенные после реконструкции на племенной ферме и комплексе №1, довести маточное поголовье свиней до проектного количества – 9274 голов, в том числе:

на племенной ферме - до 1135 голов;

на комплексе №1 - до 8139 голов.

В 2011 году необходимо ввести и освоить мощности от нового строительства, в том числе:

3600 скотомест для доращивания свиней на комплексе №1;

21600 скотомест для откорма свиней на комплексе №3.

В перспективе необходимо строительство новой площадки откорма на 36000 скотомест с современной технологией выращивания откормочного поголовья.

Освоение мощностей после реконструкции и нового строительства уже в 2012 году позволят довести объем производства свинины в живом весе до 23 - 24 тыс. тонн, а с вводом новой площадки откорма - до 25 тыс. тонн в год.

Перспективой развития Общества на конец 2011 года является увеличение реализации выпускаемой продукции в два раза по сравнению с отчетным годом - 18 066 голов в месяц с постоянной клиентской базой, кроме того в 2011 году планируется развивать фирменную розницу в г. Твери.

Планируемый товарооборот 2011 года составляет более 1,7 млрд. рублей в объеме тонн продукции в живом и убойном весе в совокупности.

В 2011 году планируется начать строительство Пункта по приёмке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством) и Цеха переработки отходов с санитарным убоем.

РАЗДЕЛ 15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества Сокращенное фирменное наименование Общества Наименование Общества на OJSC PLEMZAVOD «ZAVOLZHSKOYE»

английском языке (при наличии) Место нахождения Почтовый адрес (для Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский корреспонденции) район, поселок Заволжский, д. 2.

Адрес страницы в сети Интернет (при наличии) www.kopitaniya.ru Адрес электронной почты Информация о Открытое акционерное общество «Реестр» (ОАО реестродержателе или «Реестр») (местонахождение: 119021, Москва, Зубовская информация о ведении реестра площадь, д.З, стр.2) в лице Тверского филиала ОАО «Реестр»

самим Обществом (адрес: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, д.4, офис 3)

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

собственность Покупателя кормушки «Турбомат» из Общества 30.03. системы кормления корпусов № 1,2 репродукторного одновременно (протокол принять и оплатить Основные средства в порядке и в Председателем Совета Срок передачи основных средств: Продавец обязуется «Кудряшовское»; б/н от Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель Общества 30.03. обязуется оказать консультационные услуги, одновременно (протокол предусмотренные договором. Заказчик обязуется является Членом заседания Консультационные услуги, оказываемые Исполнителем «КоПИТАНИЯ»; Общества оптимизацию деятельности Заказчика, связанной с Заместитель 30.03.2010) выбором и использованием кормов в производстве; Председателя оптимизация рецептур кормов для свиней; анализ Совета рынка сырья и участие в проведении Заказчиком директоров закупок сырья; участие в проведении Заказчиком Общества Стоимость услуг: 600 000 рублей, в том числе НДС 18% одновременно в месяц. Общая цена договора - 5 400 000 рублей, в Членом Совета Срок действия договора: договор вступает в силу с Генеральным момента заключения и действует по 31 декабря 2010 директором ООО Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель Общества (протокол обязуется оказывать консультационные услуги по одновременно заседания сопровождению строительства и реконструкции является Членом Совета строительства. Заказчик обязуется оплатить услуги «КоПИТАНИЯ»; б/н от определенных договором. Консультационные услуги, Заместитель оказываемые Исполнителем Заказчику, включают в Председателя себя: общее управление реконструкции племенной и Совета Стоимость услуг: 600 000 рублей, в том числе НДС 18% Совета в месяц. Общая цена договора - 5 400 000 рублей, в директоров и Срок действия договора: договор вступает в силу с директором ООО момента заключения и действует по 31 декабря 2010 «КоПИТАНИЯ»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель одновременно заседания обязуется оказать консультационные услуги, является Членом Совета оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на директоров ООО Общества Заказчику, включают в себя: введение новой системы Заместитель учета в производстве; обучение специалистов и Председателя работников заказчика по специализации на участках: Совета осеменения; ожидания; опороса; доращивания; директоров откорма; планирование реконструкции фермы; Общества Стоимость услуг: 600 000 рублей, в том числе НДС является Членом 18% в месяц. Общая цена договора - 5 400 000 рублей, Совета Срок действия договора: договор вступает в силу с Генеральным момента заключения и действует по 31 декабря 2010 директором ООО 5. Договор от 27.08.2010г. купли-продажи акций: Стороной в сделке Решение Предмет сделки: Продавец обязан передать в голосующих акций Общества от собственность Покупателя обыкновенные именные Общества 20.05. Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК Председатель Совета Предмет: Продавец обязуется передать в директоров КХК Общества от систему кормления свиней, инвентарный номер 5066, а «Краснодонское» (протокол Покупатель обязуется принять и оплатить Основное одновременно заседания Сумма договора: 1 083 538 рублей 53 копейки, в том Совета Общества Срок передачи основных средств: Продавец обязуется Общества; 15.07.2010) передать Покупателю Основные средства в срок по 31 2) Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – Председатель Совета Предмет: Продавец обязуется передать в директоров КХК Общества от систему кормления свиней, инвентарный номер 5067, а «Краснодонское» (протокол Покупатель обязуется принять и оплатить Основное одновременно заседания Срок передачи основных средств: Продавец обязуется Общества; 15.07.2010.

передать Покупателю Основные средства в срок по 31 2) Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК Председатель Совета Предмет: Продавец обязуется передать в директоров КХК Общества от систему кормления свиней, инвентарный номер 5065, «Краснодонское» (протокол а Покупатель обязуется принять и оплатить Основное одновременно заседания Срок передачи основных средств: Продавец обязуется Общества;

передать Покупателю Основные средства в срок по 31 2) Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК Председатель Совета Предмет: в соответствии с Договором Продавец директоров КХК Общества - кормушки «Турбомат» в количестве 23 штуки; одновременно (протокол Срок поставки: Поставка товара осуществляется в срок Общества, б/н от 10 Договор № 594/2010 от 13.08.2010 об изменении Единственным Решение Стороны: Сторона -1 - ООО «АВТО-ЦЭМ», Сторона-2 - по сделке - ООО директоров Предмет: Сторона -1 передает, а Сторона-2 принимает является 13.08. права (требования) и обязанности Стороны-1, Председатель (протокол являющейся Покупателем по договору купли-продажи Совета директоров заседания № 99/05-2010 от 24.05.2010 г., заключенному между Общества Совета 55 копеек, НДС не облагается (гл.26.2 Налогового кодекса РФ).

11 Договор № 595/2010 от 13.08.2010 об изменении Единственным Решение Стороны: Сторона -1 - ООО «АВТО-ЦЭМ», Сторона-2 - по сделке - ООО директоров Предмет: Сторона -1 передает, а Сторона-2 принимает является 13.08. права (требования) и обязанности Стороны-1, Председатель (протокол являющейся Покупателем по договору купли-продажи Совета директоров заседания № 100/05-2010 от 24.05.2010 г., заключенному между Общества Совета Сумма договора (стоимость уступки): 666 088 рублей 04 копейки, НДС не облагается (гл.26.2 Налогового кодекса РФ).

12 Договор № 596/2010 от 13.08.2010 об изменении Единственным Решение Стороны: Сторона -1 - ООО «АВТО-ЦЭМ», Сторона-2 - по сделке - ООО директоров Предмет: Сторона -1 передает, а Сторона-2 принимает является от права (требования) и обязанности Стороны-1, Председатель 13.08. являющейся Покупателем по договору купли-продажи Совета директоров (протокол автотранспортных средств № 17-0610 от 15.06.2010, Общества заседания Сумма договора (стоимость уступки): 1 022 652 рубля 41 копейка, НДС не облагается (гл.26.2 Налогового кодекса РФ). Стоимость уступаемого права включает в себя компенсацию затрат Стороны-1, произведенных автотранспортных средств № 17-0610 от 15.06.2010.

Предмет договора: Поставщик обязуется передать в аффилированног 07.09. собственность Покупателя ячмень фуражный ГОСТ о лица ОАО (протокол 28672-90 в количестве 300 тонн, а Покупатель «Быструха» - заседания Цена продукции и сумма договора: Цена за 1 тонну «Кудряшовское» - директоров Товара составляет 5 828 рублей, в т.ч. НДС 10%. одновременно Общества Общая стоимость товара составляет 1 748 400 рублей, является б/н от 14 Договор поставки племенных животных № 09.1-550-10 Председатель Решение Стороны: Поставщик – Общество, Покупатель – ООО Общества является директоров Предмет договора: Поставщик обязуется передать в участником ООО 03.11. собственность Покупателю, а Покупатель принять и «Свинокомплекс (протокол оплатить племенных свиней породы Крупная белая, в Хвалынский» заседания Предмет договора: Поставщик обязуется передать в аффилированног 03.11. собственность Покупателя ячмень ГОСТ 28672-90 в о лица ОАО (протокол количестве 1000 тонн, а Покупатель обязуется принять «Быструха» - заседания Общая стоимость товара составляет 7 150 000 рублей, «Кудряшовское» - директоров 16 Договор аренды транспортного средства без Участником ООО Решение Стороны: Арендодатель – Общество с ограниченной владеющим более директоров ответственностью «Каррент», Арендатор – ОАО 20% уставного Общества от Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во председатель (протокол временное владение и пользование транспортное Совета директоров заседания Предмет договора: В соответствии с договором, «Кудряшовское» 19.11. Покупателя ячмень фуражный, а Покупатель обязуется Председатель заседания поставляемого по договору не может превышать директоров директоров превышать за 1 тонну – 9 033 рублей, включая НДС Член Совета 19.11.2010) (10%). При этом общая стоимость всего Товара, директоров ОАО поставленного в рамках Договора, не может превышать «Кудряшовское»

сумму в размере 58 410 800 рублей, в том числе НДС одновременно Стороны: ЗАО «ЮниКредит Банк» - Кредитор, Совета директоров ого Общего Заемщиком выплатить Банку по его первому Председателем 10.11. требованию любую сумму, которая причитается к Совета директоров (протокол уплате Банку Заемщиком по Соглашению в пределах выгодоприобретат Общего суммы, указанной ниже, в случае, если Заемщик не еля по сделке - собрания произведет какой-либо платеж в погашение его КХК ОАО «Краснод акционеров задолженности по кредиту в соответствии с условиями онское»; б/н от 131 200 000,00 (Сто тридцать один миллион двести директоров тысяч) рублей плюс проценты, штрафные проценты, Общества суммы комиссий, расходов и другие суммы, является причитающиеся Банку по Соглашению, а также одновременно возможные издержки, связанные с его принудительным аффилированным Стороны: ЗАО «ЮниКредит Банк» - Кредитор, Совета директоров ого Общего с Заемщиком выплатить Банку по его первому Председателем 10.11. требованию любую сумму, которая причитается к Совета директоров (протокол уплате Банку Заемщиком по Соглашению в пределах выгодоприобретат Общего суммы, указанной ниже, в случае, если Заемщик не еля по сделке - собрания произведет какой-либо платеж в погашение его КХК ОАО «Краснод акционеров задолженности по кредиту в соответствии с условиями онское»; б/н от 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей плюс директоров проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, Общества расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по является Соглашению, а также возможные издержки, связанные одновременно 2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. договор №101900/0004 от 10.0210 об открытии кредитной линии: Решение Внеочередного Предмет договора: Кредитор открывает (Заемщику кредитную (протокол б/н от 21.01.2010) линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования Лимит кредитной линии: Денежная сумма, эквивалентная 740 евро, пересчитанная в валюту Российской Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на дату подписания договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого 2. договор № 101900/0004-12 от 10.0210 о залоге оборудования, Решение Внеочередного Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной Залогодержателем и Заемщиком, в залог оборудование, приобретаемое Заемщиком в рамках реализации проекта по реконструкции и строительству животноводческих помещений, общей стоимостью 4 416 470 евро;

Залоговая стоимость: 3 368 494, 06 евро;

Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму, эквивалентную 2 евро, пересчитанную в валюту Российской Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на дату подписания договора об открытии кредитной линии, на срок 8 лет с даты выдачи первого Стороны: Кредитор – ОАО «Сбербанк России», Заемщик – акционеров Общества Предмет договора: КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию на цели финансирования текущей деятельности: пополнение оборотных средств, в т.ч.:

финансирование производственной деятельности предприятия;

погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ;

расходы на выплату вознаграждений, премий, покупка комбикормов, зерна, ветпрепаратов, ГСМ, удобрений, электроэнергии и газа на срок по «12» августа 2011 года, с лимитом в сумме 200 000 000 рублей.

4. Договор №101900/0012 - 7.10 об ипотеке (залоге земельного Решение Совета директоров Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество 31.03.2010.) – Залогодатель (Заемщик);

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной Залогодержателем и Заемщиком, в залог земельные участки, свободные от расположенных на них объектов недвижимого имущества, принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 1 рублей 69 копеек;

Залоговая стоимость: 90 317 100 рублей;

Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 77 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.

5. Договор №101900/0013-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от Решение Совета директоров Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество 31.03.2010.) – Залогодатель (Заемщик);

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной недвижимости (здания (сооружения)) и земельные участки, на которых расположены закладываемые здания (сооружения), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 1 006 635 рублей 62 копейки;

Залоговая стоимость: 192 685 445 рублей;

Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 134 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.

6. Договор № 101900/0013-4 о залоге транспортных средств от 09 Решение Совета директоров Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество 31.03.2010.) – Залогодатель (Заемщик);

Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной Залогодержателем и Заемщиком, в залог транспортные средства (машины), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 11 рублей 08 копеек;

Залоговая стоимость: 9 600 000 рублей;

Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 134 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.

7. Договор об открытии кредитной линии № 101900/0012 от 09 Решение Внеочередного Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – акционеров Общества Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 2010.) линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;

Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования;

Лимит кредитной линии: 77 859 000 рублей;

Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого 8. Договор об открытии кредитной линии № 101900/0013 от 09 Решение Внеочередного Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – акционеров Общества Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 2010.) линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;

Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования;

Лимит кредитной линии: 134 141 000 рублей;

Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого 9. Договор № 04-0107/10-0-1010302 об открытии Решение Совета директоров невозобновляемой кредитной линии от 28.04.2010. Общества (протокол б/н от Стороны: Кредитор - ОАО «Сбербанк России», Общество – 27.04.2010.) Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую кредитную линию, а Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора;

Лимит кредитной линии: 55 000 000 рублей;

Целевое назначение кредита: Приобретение племенных сельскохозяйственных животных;

действия кредитной лини - 5 лет.

10. Договор об открытии кредитной линии № 101900/0017 от Решение Внеочередного Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – акционеров Общества Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 2010.) линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;

строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования;

Лимит кредитной линии: 169 300 000 рублей;