СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общие сведения 3

1.1. Фирменное наименование Общества 3

1.2. Место нахождения Общества 3

1.3. Учреждение Общества 3

1.4. Государственная регистрация Общества 3 1.5. Органы управления Общества 3 1.6. Реестродержатель Общества 4 1.7. Аудитор Общества 4 1.8. Филиалы и представительства Общества Раздел 2. Положение Общества в отрасли Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчетный год 4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества 4.1.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества 4.1.3. Исполнение платежей по налогам 4.1.4. Отчёт о прибылях и убытках Общества 4.2. Инвестиционная деятельность 4.3. Труд и заработная плата Раздел 5. Перспективы развития Общества Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Раздел 8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками 8.1. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, предварительно одобренные общим собранием акционеров Общества 8.2. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, предварительно одобренные Советом директоров Общества Раздел 9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 9.1. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества 9.2. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества Раздел 10. Совет директоров Общества 10.1. Состав Совета директоров Общества 10.2. Сведения о членах Совета директоров Общества Раздел 11. Единоличный исполнительный орган Общества Раздел 12. Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и каждому члену Совета директоров Общества Раздел 13. Корпоративные действия 13.1. Уставный капитал Общества 13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества 13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения Настоящий отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс.

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за год.

Раздел 1. Общие сведения 1.1. Фирменное наименование Общества Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Олкон»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «Olenegorsky GOK»

1.2. Место нахождения Общества Адрес: 184530, Россия, г. Оленегорск Мурманской области, Ленинградский проспект, д. Телефон/факс: (81552) 58-236/55- E-mail: [email protected] Адрес в сети Интернет www.olcon.ru 1.3. Учреждение Общества Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721.

Общество является правопреемником государственного предприятия - Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР.

1.4. Государственная регистрация Общества Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Оленегорска Мурманской области от января 1993 года № 10.

Общество перерегистрировано Постановлением Главы администрации г. Оленегорска Мурманской области от июля 1996 года № 278.

Общество перерегистрировано Межрайонной ИМНС РФ № 5 по Мурманской области 12 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025100675610.

1.5. Органы управления Общества Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Решением единственного акционера №1-2008 от 01.11.2008г. полномочия членов Совета директоров Общества были прекращены досрочно, а функции переданы общему собранию акционеров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Закрытому акционерному обществу "Северсталь-Ресурс" (ЗАО "Северсталь-Ресурс") - по Договору № б/н от 28 января 2005г.

"О передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом". Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в лице Директора филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Оленегорске - Генерального директора ОАО "Олкон" (по доверенности).

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

1.6. Реестродержатель Общества Наименование Реестродержателя: Закрытое акционерное общество "Партнер" (ЗАО "Партнер") Место нахождения: г. Череповец Вологодской области, пр. Победы, д. Дата окончания лицензии: без ограничения срока действия 1.7. Аудитор Общества Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. Адрес электронной почты: [email protected] Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 000816, 25.06.2002г.

Срок действия лицензии: до 25.06.2007г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 1.8. Филиалы и представительства Общества Филиалов и представительств Общество не имеет.

Оленегорский горно-обогатительный комбинат (ОАО "Олкон") расположен на северо-западе России в Мурманской области. Строительством комбината в 1949 году было положено начало создания металлургической базы черной металлургии на северо-западе России. Первый железорудный концентрат на Оленегорском горно-обогатительном комбинате был получен в 1954 году.

Сырьевая база комбината представлена месторождениями железистых кварцитов, в которых на сегодняшний день содержится около 1 млрд. тонн разведанных запасов руды. Общее содержание железа в добытой руде составляет 27%.

ОАО "Олкон" разработана и внедрена в производство магнитная схема получения высококачественного концентрата, по которой, наряду с товарным концентратом, на дробильно-обогатительной фабрике получают магнетитовый концентрат высокой чистоты с содержанием железа не менее 72,0% и с содержанием оксида кремния не более 0,25-0,35%, служащий основой для производства ферритовых стронциевых порошков.

За 5 последних завершенных финансовых лет в горнорудной промышленности отмечался стабильный рост объёмов производства железорудного концентрата. Во втором полугодии отчётного года из-за экономического кризиса, отразившегося и на горнодобывающей отрасли, произошло снижение объёмов производства ЖРК, что, однако, не повлияло на объёмы производства ЖРК в целом за 2008 год.

Объём производства железорудного концентрата ОАО "Олкон" в 2008 году составил 4674,8 тыс.тн (в 2007 году тыс.тн (100,5%) Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Производство Продукцией Оленегорского горно-обогатительного комбината является железорудный концентрат, щебень строительный и для балластировки железнодорожных путей, ферритовые стронциевые порошки.

Состояние сырьевой базы предприятия определило стратегию, ключевым фактором которой для ОАО "Олкон" является сохранение объемов производства и постепенный переход к подземной отработке запасов глубоких горизонтов разрабатываемых в настоящее время месторождений.

На сегодняшний день Оленегорское месторождение отрабатывается комбинированным, открыто-подземным способом, на котором производится подземная отработка запасов глубоких горизонтов.Открытым способом (карьерами) разрабатываются четыре месторождения: Кировогорское, имени профессора Баумана, имени XV-летия Октября и Комсомольское. Эксплуатация месторождения имени профессора Баумана закончится летом 2009 г.

Завершение открытых работ на других месторождениях ОАО "Олкон" планируется к 2030-му году, остальные запасы руды предполагается отрабатывать подземным способом.

Для успешной реализации стратегического бизнес-плана 2009-2015 гг. требуется строительство и ввод в эксплуатацию карьеров на базе месторождений, Куркенпахк - 2010г., Восточный - 2012г. и реконструкция Оленегорского карьера для увеличения его мощности.

Суммарная добыча на открытых и подземных рудниках планируется на уровне 12 - 12,5 млн. тонн руды в год, что должно обеспечить увеличение на длительный срок производство железорудного концентрата до 4 млн. тонн в год.

В существующих границах открытых разработок находится 97,7 млн. тонн руды. При вовлечении в отработку запасов руды для подземной добычи срок существования комбината продлится более чем на 40 лет.

Кадры Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. В рамках реализации данного проекта идет активная работа по привлечению на комбинат молодых специалистов.

Предприятие ответственно подходит к подготовке кадров и развитию персонала, используя для этого все имеющиеся возможности, в том числе потенциал Корпоративного университета «Северсталь», ведущих специализированных вузов России, ряда средних специальных учебных заведений.

На базе бюро подготовки кадров комбината осуществляется подготовка и переподготовка наиболее востребованных рабочих специальностей.

По инициативе ОАО "Олкон" в городе Оленегорске открылось новое двухуровневое учебное заведение "Оленегорский горнопромышленный колледж", которое готовит специалистов для Оленегорского горнообогатительного комбината и других предприятий региона.

Охрана труда Одной из приоритетных задач будущих лет, а также основным элементом корпоративной культуры будет перестройка всего процесса работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечение требуемых критериев охраны труда. В будущем будут выработаны такие подходы, чтобы каждый работник жил интересами предприятия и делал все возможное, чтобы его личный вклад в производство был максимальным.

Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества 4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год 4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества Горная масса, всего Подземный рудник Горно-подготовительные работы Горно-капитальные работы Дробильно-сортировочная фабрика Управление автомобильного транспорта Управление железнодорожного транспорта Дробильно-обогатительная фабрика Выручка от продажи товаров, продукции, Себестоимость проданных товаров, 4.1.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества в т.ч. за счет:

1. Концентрата Прибыль от производства товарной продукции отгруженную товарную продукцию - денежная.

Через расчетный счет 4.1.3. Исполнение платежей по налогам Федеральный бюджет Внебюджетные фонды 4.1.4. Отчёт о прибылях и убытках Общества Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных Прочие доходы и расходы Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет) 200а Главной целью осуществления инвестиционной деятельности Общества в отчётном году было: выполнение производственной программы, снижение производственных издержек, решение задач по поддержанию минерально-сырьевой базы, увеличение производства железорудного концентрата.

Основной формой инвестиционной деятельности комбината были капитальные вложения в основные фонды.

Программа увеличения производственных мощностей и технического перевооружения, намеченная бизнес-планом 2008 года, определяла необходимые капитальные вложения по сметам строек, на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек и источники их финансирования.

Фактические структуры инвестиций в 2008 году по источникам финансирования и их целевому использованию:

в том числе за счет:

Источником инвестиционных ресурсов в отчётном году были собственные средства предприятия (в т.ч.

амортизационные отчисления). Переориентации инвестиций не произошло, основной объём использовался на приобретение оборудования.

Технологическая структура инвестиций в отчётном году:

в том числе:

- строительно-монтажные работы В отчётном году на комбинате выполнялись работы по программам увеличения производственных мощностей комбината, повышения экономической эффективности технологических процессов и технического перевооружения, обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, поддержания социальной сферы:

1. Обновлен парк УАТ (автосамосвалы, трубоукладчики, бульдозеры) и УЖДТ (тяговый агрегат, думпкары), что позволило снизить затраты на ремонт и эксплуатацию, увеличить производительность и качество перевозок руды.

2. Продолжается реализация проектов по замене оборудования со значительным физическим износом на ДОФ (приобретение мельниц, магнитных сепараторов, насосов фирмы Metso). Замена оборудования позволит увеличить производство железорудного концентрата и избежать потерь при производстве, сократить продолжительность плановых ремонтов при обслуживании технологического оборудования, а также избежать аварийных остановок оборудования.

3. Продолжается реконструкция системы гидротранспорта хвостов обогащения и модернизация системы гидроциклонов на Кировогорских секциях, посредством приобретения насосных агрегатов фирмы Weir Warman и установкой данного оборудования, что позволит работать по утвержденной программе, повысить эффективность классификации и снизить потерю железа в отвальных хвостах и затраты на электроэнергию и обслуживание секций.

4. Началась реконструкция дамб хвостохранилища ДОФ. Проект инициировался в рамках программы по охране окружающей среды, направлен на обеспечение работы насосной станции оборотного водоснабжения для производительной работы ДОФ при увеличении объемов выпуска концентрата.

5. Продолжается реализация проектов по обеспечению электроснабжения объектов комбината, что позволит исключить аварий на производстве, увеличить надежность электроснабжения и снизить расходы на электроэнергию.

6. Продолжается строительство трасс пульповодов, что позволит уменьшить число прорывов, облегчить обслуживание пульповодов и обеспечить бесперебойную работу ДОФ (особенно в зимний период) с увеличением объемов производства.

7. Продолжается реализация проекта социальной сферы по реконструкции здания на ул. Строительная, 23 под общежитие. Проект нового общежития предполагает реконструкцию жилого дома для предоставления комфортных условий проживания работникам ОАО "Олкон".

4.3. Труд и заработная плата Всего средств, направленных на потребление т. руб.

Основные перспективы развития Общества по направлениям:

Техническая политика и производство:

интенсификация отработки запасов руды открытым способом;

замена парка основного горно-транспортного оборудования;

автоматизация и компьютеризация производственного процесса.

Обеспеченность ППП персоналом:

поиск, подготовка, переподготовка кадров для подземных рудников;

подготовка ключевого и стратегического резерва руководителей всех уровней.

Новые технологии производства:

использование на взрывных работах эмульсионных видов ВВ;

автоматизация процесса сушки концентрата и пылеулавливание.

В связи с выбытием действующих карьеров из отработки стратегическим бизнес-планом 2009-2018гг. (СПБ) намечено их планомерное замещение другими объектами открытых горных работ.

Для успешной реализации СПБ планируется строительство и ввод в эксплуатацию карьеров на базе месторождений Южно-Кахозерского (Межозерный - в 2015г.) и Куркенпахк (в 2011г.), реконструкция Комсомольского карьера для увеличения его мощности, строительство II очереди Оленегорского подземного рудника (в 2017г.) и подземного рудника им. XV-летия Октября (в 2017г.).

Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов Советом директоров Общества на заседании 17 апреля 2008 года (протокол № 7-2008) было принято решение:

нераспределенную прибыль ОАО «Олкон» 2007 финансового года направить на финансирование капитальных вложений; дивиденды по акциям ОАО «Олкон» за 2007 год не выплачивать (не объявлять).

На годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2008 года (Протокол от 04.06.2007г.) большинством голосов (99,9535 %) акционеров Общества было принято решение: нераспределенную прибыль ОАО «Олкон» по результатам 2007 финансового года направить на финансирование капитальных вложений; дивиденды по акциям ОАО «Олкон» за 2007 год не выплачивать (не объявлять).

Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Отраслевые риски Одной из особенностей горнодобывающей отрасли является подверженность циклическим колебаниям цен на сталь и, как следствие, на железорудный концентрат. На деятельность Общества непосредственно влияет изменение спроса в металлургической отрасли, поскольку эта отрасль является потребителем железорудного концентрата.

В последние годы наблюдается благоприятная конъюнктура цен на сталь. Однако зафиксированный в первом полугодии 2008 года рост цен сменился вначале коррекцией, а затем значительным падением на всех региональных рынках. Существенен риск дальнейшего снижения цен на сталь в 2009 году, особенно в связи с замедлением темпов экономического роста.

Для минимизации возникших рисков Общество разрабатывает антикризисные мероприятия по снижению себестоимости производства ЖРК и сохранению объемов добычи руды.

Региональные риски Географическое местоположение региона обусловливает сложные горнотехнические условия добывающих предприятий области, включая Общество (коэффициент вскрыши - 0,85-1,2 м3/тн), что не позволяет конкурировать по себестоимости производства железорудного сырья с аналогичными предприятиями, расположенными в центральной части России.

Климат региона осложняет работу Общества в течение осенне-зимнего периода. Неблагоприятные погодные условия могут отрицательно повлиять на своевременность поставок сырья и энергоресурсов, производственную деятельность и отгрузку готовой продукции, что может отрицательно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Экологические риски К горнодобывающим предприятиям предъявляются жесткие требования по защите окружающей среды. Требования включают обязательные платежи за загрязнение воздуха, воды и земельных участков, а также необходимость установки и модернизации специального очистного оборудования. Превышение предельных норм концентрации промышленных отходов влечет за собой наложение штрафов. Для исключения данных рисков Общество строит свою деятельность на чётком соблюдении федерального и регионального законодательства, требований ПТН РФ, Росгортехнадзора, Госсанэпинадзора, других инспектирующих организаций, а также условий заключенных договоров.

Промышленная безопасность, охрана труда Риски, связанные с возникновением производственных травм или профессиональных заболеваний у работников, повлекут за собой увеличение затрат на выполнение дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности производственных процессов, технологий или оборудования. Для минимизации данных рисков Общество осуществляет обязательное страхование персонала от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное страхование своей ответственности как предприятия, эксплуатирующее опасные производственные объекты, страхование рисков, связанных с выходом из строя производственного оборудования.

Выход из строя производственного оборудования Остановки производственного оборудования вследствие аварий, поломки или пожаров неизбежно приведут к увеличению затрат по восстановлению поврежденных зданий, сооружений и оборудования, а также дополнительных затрат в целях соблюдения договорных обязательств, потере прибыли эмитента за счёт снижения объемов производства. Кроме того, остановки непрерывно-действующих агрегатов из-за аварий могут потребовать дополнительных расходов на ремонты и повторный ввод в эксплуатацию.

Предприятие имеет ресурсы по предупреждению аварий, по обеспечению готовности к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленности безопасности, а также локализации и ликвидации последствий аварий.

Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 8.1. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества В соответствии с п.10.1.17. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Случаев одобрения крупных сделок общим собранием акционеров Общества в отчётном году не было.

8.2. Крупные сделки, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества В соответствии с п.11.2.14. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" крупной сделкой, в отчётном году была одобрена Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества на заседании апреля 2008 года (Протокол №8-2008):

Внесение изменений в действующие Договор о предоставлении кредитной линии в форме овердрафта № 2007/60-2/ от 31.07.2007 г. и Договор о предоставлении кредитной линии в форме фиксированных срочных выплат, гарантий и аккредитивов № 2006/98-1 от 19.10.2006 г., совершаемых Закрытым акционерным обществом «Северсталь-Ресурс»

(ЗАО «Северсталь-Ресурс»), Открытым акционерным обществом «Карельский окатыш» (ОАО «Карельский окатыш»), Открытым акционерным обществом «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») и Открытым акционерным обществом по добыче угля «Воркутауголь» (ОАО «Воркутауголь»), с одной стороны, и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), с другой стороны, которые являются взаимосвязанными сделками и в совокупности образуют для Общества крупную сделку в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Раздел 9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" сделками, 9.1. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные общим собранием акционеров Общества В соответствии с п.10.1.16. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Случаев одобрения сделок с заинтересованностью общим собранием акционеров Общества в отчётном году не было.

9.2. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в отчётном году, одобренные Советом директоров Общества В соответствии с п.11.2.15. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества:

1. 17.01.2008г.

(пр.№1-2008) исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по ЗАО «Северсталь-Ресурс»

(пр.№6/0-2008) Гипрошахт» (Проектировщик) и ОАО «Олкон» (Заказчик); стоимость (пр.№6/0-2008) Гипрошахт» (Проектировщик) и ОАО «Олкон» (Заказчик); стоимость (Заказчик); вознаграждение Агента составляет 1000 (Одна тысяча) подписания обеими сторонами и до полного исполнения обязательств.

10.1. Состав Совета директоров Общества Годовым общим собранием акционеров ОАО «Олкон» 24 мая 2007 года был избран следующий состав Совета директоров Общества: С.А.Бевз, Р.А.Гладаревский, А.Д.Грубман, Р.В.Денискин, В.В.Ларионов, Е.В.Романова, А.Н.Рязанцев. В отчётном году в данном составе Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия до 29 мая 2008 года.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Олкон» 29 мая 2008 года был избран следующий состав Совета директоров Общества: Ф.В.Бастрыгин, С.А.Бевз, Р.А.Гладаревский, А.Д.Грубман, Р.В.Денискин, Е.В.Романова, А.Н.Рязанцев. В отчётном году в данном составе Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия до ноября 2008 года.

Решением единственного акционера №1-2008 от 01.11.2008г. полномочия членов Совета директоров Общества были прекращены досрочно, а функции переданы общему собранию акционеров Общества.

10.2. Сведения о членах Совета директоров Общества Бастрыгин Фёдор Владимирович Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Олкон».

Бевз Сергей Анатольевич Главный специалист ООО «Юридическое бюро Центурион-НН», г.Н.Новгород.

1964г.р. Окончил Горьковское высшее военное училище, квалификация - инженерэкономист.

Грубман Александр Дмитриевич Исполнительный директор ЗАО « Северсталь-Ресурс», г.Москва.

С 2003г. - управляющий директор по производству ООО «ПродоТрейд», с 2004г. главный операционный директор ООО «Юнимилк», с 09.2006г. - операционный Гладаревский Руслан Анатольевич Первый заместитель Генерального директора - директор по экономике и 1969г.р. Окончил Московский горный институт, квалификация-горный инженеробогатитель. Имеет степень МВА АНХ при Правительстве РФ. Кандидат Денискин Роман Валентинович Генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс», г.Москва.

Ларионов Виктор Викторович Советник генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» по связям с 1967г.р. Окончил Ярославский государственный университет, специальностьюрист.

Романова Елена Владимировна Директор по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс», г. Москва.

1970г.р. Окончила Николаевский государственный университет, специальностьучитель истории, Университет Мериленда, специальность-бизнес администратор.

Рязанцев Александр Николаевич Специалист Санкт-Петербургского представительства ООО «Юридическое бюро 1954г.р. Окончил Ленинградский электротехнический институт, специальность Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации по договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 28.01.2005 года - Закрытому акционерному обществу “Северсталь-Ресурс” (ЗАО “Северсталь-Ресурс”):

Место нахождения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1.

Телефон/факс: (495) 981-09-10/981-09-18.

Генеральный директор: Денискин Роман Валентинович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

Раздел 12. Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - ЗАО «Северсталь-Ресурс» - в отчётном году составил рублей.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в отчётном году не выплачивались.

13.1. Уставный капитал Общества Количество размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля: Количество объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля: 7 Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2008г.): нет В отчётном году изменений уставного капитала Общества не происходило.

По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества акции не состоят.

13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 1.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного года: 1.

13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения Настоящий раздел подготовлен на основе Приложения к Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.

Для целей настоящего раздела используются следующие обозначения:

• ФЗ об АО - Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ (в редакции ФЗ РФ от 5 января 2006 года №7-ФЗ);

• Устав - Устав открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденный Решением единственного акционера №1-2008 от 01.11.2008г.;

• Положение об ОСА - Положение о порядке проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол от 9 июня 2006 года;

• Положение о СД - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Оленегорский горнообогатительный комбинат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол от 9 июня 2006 года;

• Положение о РК - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Оленегорский горнообогатительный комбинат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол от 9 июня 2006 года;

• Положение об ОВА - Положение об отделе внутреннего аудита открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", утвержденное Советом директоров открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", Протокол № 10-2005 от 23 сентября 2005 года;

• Договор о передаче полномочий - Договор о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом от 28 января 2005 года.

Общее собрание акционеров Общества (ОСА) акционеров общества, не применяются, в связи с наличием в Обществе Единственного акционера Совет директоров Общества (СД) Наличие в Уставе Общества права СД принять решение о приостановлении полномочий соблюдается п.11.2.18. Устава генерального директора Общества, назначаемого общим собранием акционеров Общества Наличие в Уставе Общества права СД утверждать условия договоров с единоличным соблюдается п.11.2.18. Устава исполнительным органом Общества Наличие в Уставе Общества требования об избрании СД кумулятивным голосованием соблюдается п.12.5. Устава Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов СД воздерживаться от соблюдается ч.1,2 ст.7 Положения о СД действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний СД соблюдается ст.ст.5, 6 Положения о СД Наличие комитета СД (комитета по аудиту), который рекомендует СД аудитора Общества Большая часть Положений Кодекса корпоративного поведения, касающиеся Совета директоров общества, не применяется, в связи с передачей функций Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества Исполнительные органы Общества Представление исполнительными органами Общества (единоличным исполнительным 16.

органом - управляющей организацией) ежемесячных отчетов о своей работе Совету соблюдается п.5 Договора о передаче Установление в договоре, заключаемых Обществом с управляющей организацией 17.

ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и соблюдается п.6 Договора о передаче Секретарь Общества Наличие в Уставе Общества или внутренних документах Общества порядка назначения соблюдается п.9.11. Устава 19.

(избрания) секретаря Общества Существенные корпоративные действия Общества Наличие в Уставе Общества или внутренних документах Общества требования об соблюдается п.10.1.17. Устава 20.

Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, 21.

являющегося предметом крупной сделки, а также для оценки текущей рыночной соблюдается стоимости акций Общества Отсутствие в Уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить 22.

акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные соблюдается ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Раскрытие информации Обществом Наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и соблюдается ч.5 ст.7 Положения об 24.

материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, ОСА выносимых на общее собрание акционеров Общества 25. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет; регулярное раскрытие информации об соблюдается Обществе на этом веб-сайте 26. Наличие в Уставе Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества соблюдается п.20.4. Устава Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Наличие специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур соблюдается 27.

внутреннего контроля 28. Отсутствие в составе специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля, лиц, входящих в состав исполнительных органов соблюдается акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом 29. Наличие утвержденного общим собранием акционеров Общества внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности соблюдается ст.6 Положения о РК Общества Ревизионной комиссией Дивиденды Общества 30. Раскрытие информации об объявлении (выплате) дивидендов в периодическом издании, размещение указанных сведений на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также в ленте соблюдается новостей уполномоченных информационных агентств