WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

На правах рукописи

Белицкий Владислав Юрьевич

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ

«ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД»

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Томск – 2008

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» на кафедре уголовного процесса

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Ким Дмитрий Владимирович

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Гавло Вениамин Константинович кандидат юридических наук, доцент Кривошеин Иван Тимофеевич

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский юридический институт МВД России»

Защита состоится 29 января 2009 года в 10.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.267.02 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Томский государственный университет»

по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4, ауд. 111.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского государственного университета по адресу: г. Томск, пр-т Ленина, 34 а.

Автореферат разослан «05» декабря 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор юридических наук, профессор С.А. Елисеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Анализ статистических данных об уровне преступности, социально-экономической ситуации в нашей стране в последние 15лет, даёт основание говорить, что объективно детерминированные проявления масштабной социальной дезорганизации, серьезные субъективные ошибки, возникшие на старте реформ, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы, снижение духовно-нравственного потенциала общества, обусловили достаточно высокий уровень преступности и её рост. Так, если в 1990 г. было зарегистрировано 2557404 преступлений, в 1999 г. – 3001748, в 2005 г. их количество возросло до 3554,7 тысяч, а в 2007 г. – уже до 35825411.

Помимо общего роста преступности, наблюдается тенденция к значительным качественным её изменениям: на первые позиции выходят корыстные преступления, и прежде всего мошенничества, число которых ежегодно увеличивается. Так, если в 1990 г. было зарегистрировано 19849 фактов мошенничеств, то к 2007 г. их число выросло более чем в 10 раз, составив 211277 преступлений2.

Ежегодно возрастает и удельный вес мошенничеств в общей структуре преступности. Так, если в 2003 г. доля мошеннических посягательств составляла 3,2% от общего числа зарегистрированных преступлений, то в 2007 г. она увеличилась до 5,9%. При этом следует учитывать, что данные официальной статистики о совершенных мошенничествах не в полной мере отражают реальное положение дел, поскольку данный вид преступления обладает высоким уровнем латентности.

Кроме «взрывного» характера динамики мошенничеств обращает на себя внимание значительное изменение способов обмана и злоупотребления доверием: мошенничество приобретает более изощренные и завуалированные формы. В условиях недостаточного урегулирования рынка появились принципиально новые виды мошенничеств, не известные ранее правоприменительной практике. В их числе выделяются мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», в основе которых может лежать продажа ценных бумаг, имущества, сетевой маркетинг и пр.

Мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид» – не просто преступления, а социальный феномен, который требует изучения с точки зрения социологии, психологии, криминологии, уголовного права и других наук. Мошенничества данного вида необходимо рассматривать и с точки зрения их предварительного расследования и судебного разбирательства, так как эти преступления имеют существенные особенности, которые необходимо учитывать при создании методики их предварительного расследования и судебного разбирательства. При этом данная методика должна быть выделена по смешанному критерию: уголовно-правовому (способ хищения – обман, злоупотребление доверием) и криминалистическому (способ, механизм совершения преступления – использование принципа «финансовой пирамиды»).

В настоящее время использование существующих методик не приносит желаемого результата при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Уголовные дела о мошенничествах данного вида расследуются по нескольку лет, и не всегда процесс их расследования заканчивается направлением в суд.

Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД РФ за 1990-2007 гг.

Например, только в г. Москве в период с 1992 г. по 2000 г. расследовалось более 180 уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», из которых в производстве осталось около 100 дел. При этом лишь по 15 из них проводятся следственные действия, остальные приостановлены по различным основаниям1. Не изменилась ситуация и в дальнейшем. Так, за один лишь 2006 год и только по фактам совершения мошенничеств в сфере строительства жилья, в основе которых лежит и принцип «финансовой пирамиды» («строительные пирамиды»), было возбуждено более 500 дел, из которых только 14% направлены в суд2.



Таким образом, очевидны недостатки в деятельности правоохранительных органов, обусловленные как отсутствием опыта расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», так и научно разработанной методики их расследования. На необходимость её создания указали 26% проанкетированных сотрудников органов предварительного следствия, в производстве которых находились уголовные дела о рассматриваемых мошенничествах. 76% анкетируемых сотрудников отметили, что доказать совершение мошенничеств данного вида гораздо сложнее, по сравнению с иными видами преступлений. 97% – указали на сложности в доказывании умысла на совершение преступления3.

Актуальность исследования обусловлена также тем, что мошенничества, совершенные по принципу «финансовой пирамиды», появившись в нашей стране в начале 90-х гг. ХХ в., совершаются и в настоящее время, причиняя ущерб миллионам россиян, что создает социальную напряженность в стране и подрывает доверие населения к институтам государственной власти.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности избранной темы и объективно назревшей необходимости формирования криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства4 мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы борьбы с мошенничествами постоянно привлекали внимание ученых и практиков.

Уголовно-правовые аспекты мошенничеств были рассмотрены в работах Д.Н. Алиевой, А.И. Бойцова, Н.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, Л.В. Григорьевой, С.А. Елисеева, И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, В.Н. Лимонова, Н.Н. Лунина, Ю.А. Мерзогитовой, Р.Б. Осокина, Л.В. Семиной, Л.Э. Сунчалиевой, других ученых.

Криминалистической характеристике мошенничеств, методике их расследования (как в целом, так и отдельных его видов) свои труды посвятили И.В. Александров, И.О. Антонов, Г.В. Бембеева, Д.В. Березин, А.И. Босых, О.А. Гуйва, Б.А. Куринов, Д.В. Лазарев, Н.Н. Потапова, Т.Л. Ценова, А.В. Шаров и другие ученые.

Опыт расследования финансовых «пирамид» в современных условиях // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – 2000. – № 3 (104). – С. 43.

Выступление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, государственного советника юстиции 1 класса А.И. Бастрыкина // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – 2007. – № 3(133). – С. 28.

В процессе исследования проанкетировано 158 сотрудников органов предварительного расследования в 19 субъектах Российской Федерации.

Судебное разбирательство упорядочено и представляет систему последовательно сменяющих друг друга этапов (частей), выделенных с учетом характера проводимых действий. В контексте настоящего диссертационного исследования наибольший интерес представляет судебное следствие, как имеющее наибольшее тактическое и методическое значение в разрешении уголовного дела и в разработке полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства.

Отдельные аспекты предварительного расследования финансовых мошенничеств были исследованы в кандидатских диссертациях: В.А. Казакова «Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования» (Санкт-Петербург, 1999 г.), О.В. Волоховой «Особенности расследования мошенничества совершенного в отношении граждан» (Москва, 2003 г.), М.Р. Шагиахметова «Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах» (Челябинск, 2003 г.). В данных работах, несмотря на их общую значимость для построения частной методики расследования финансовых мошенничеств, отсутствует концепция построения полноструктурной целостной методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», исследовал Е.Н. Мысловский в работе «Уголовноправовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества (на примере «финансовых пирамид» «МММ», «Русский дом селенга», «Тибет», «Хопёр» и др.)» (Елец, 2003 г.). Однако им рассмотрены только мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», собирающие деньги под инвестиционные проекты. В настоящее время появились и другие виды мошенничеств, совершаемых по принципу «финансовых пирамид», особенности которых важно учитывать в предварительном расследовании и судебном разбирательстве.

Анализ проведенных диссертационных исследований, научной и специальной литературы, а также следственной и судебной практики последних лет позволяет сказать, что целостного исследования методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», не предложено. При этом результаты данной работы позволили бы повысить качество и эффективность уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов в борьбе с мошенничествами данного вида.

Все вышесказанное актуализирует теоретическую и практическую значимость диссертационной работы по предложенной теме.

Цель исследования состоит в разработке на научной основе полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:

на основе изучения научной литературы и судебно-следственной практики сформулировать понятие мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды»;

проанализировать уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и определить её значение для построения полноструктурной криминалистической методики их предварительного расследования и судебного разбирательства;

разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» и раскрыть взаимосвязи между её структурными элементами, для последующего формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида;

рассмотреть особенности проведения предварительной проверки на стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах данного вида и предложить рекомендации по её осуществлению;

разработать криминалистическую характеристику предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (выделить основные элементы криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств данного вида, определить типичные следственные ситуации и предложить совокупность оптимальных действий следователя для их разрешения);

разработать криминалистическую характеристику судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид»

(раскрыть содержание криминалистической характеристики судебного следствия, определить типичные ситуации судебного следствия и предложить оптимальные направления деятельности суда (судьи) в условиях выделенных ситуаций с учетом их особенностей);

установить особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и сформулировать рекомендации по их проведению;

предложить рекомендации по обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного мошенничествами, совершенными по принципу «финансовых пирамид».

Объектом исследования являются преступная деятельность лиц, совершивших мошенничество по принципу «финансовой пирамиды», и деятельность субъектов, осуществляющих раскрытие, предварительное расследование и судебное разбирательство в различных складывающихся уголовно-процессуальных ситуациях по предотвращению, предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовных дел о мошенничествах данного вида.

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников, совершивших мошенничества по принципу «финансовых пирамид», и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих предварительное расследование и судебное разбирательство данной категории дел, познание которых будет способствовать формированию эффективного механизма борьбы с мошенничествами данного вида криминалистическими приемами, средствами и методами.

Методологическую основу диссертации составил диалектический метод познания рассматриваемых явлений. В основу исследования положены общенаучные методы и специальные методы познания: анализ, синтез, формально-юридический, статистический, сравнительно-правовой, исторический, социологический и другие.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых различных наук:

• уголовного права: Н.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, А.С. Горелика, С.А. Елисеева, И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Плоховой, А.И. Рарога, П.С. Яни и др.;

• уголовного процесса: В.А. Азарова, Ф.Н. Багаутдинова, В.П. Божьева, С.В. Бородина, Н.А. Власовой, Н.А. Громова, В.В. Кальницкого, П.А. Лупинской, В.И. Радченко, М.К. Свиридова, М.С. Строговича, С.А. Шейфера, Ю.К. Якимовича и др.;

• криминалистики: Т.В. Аверьяновой, И.В. Александрова, Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, В.Ф. Ермоловича, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, А.С. Князькова, В.Е. Корноухова, О.Н. Коршуновой, И.Т. Кривошеина, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, Я.М. Мазунина, В.М. Мешкова, А.Ф. Облакова, В.А. Образцова, Ю.К. Орлова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской, В.В. Степанова, Д.А. Степаненко, М.В. Субботиной, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.;

• криминологии: А.И. Долговой, В.Д. Малкова, Л.М. Прозументова, Д.В. Ривмана, Д.В. Синькова, А.Л. Ситковского, В.А. Уткина, В.Д. Филимонова, А.В. Шеслера и др., посвященные общетеоретическим вопросам, а также различным аспектам расследования хищений в целом и мошенничеств в частности.

Нормативно-правовую базу диссертации составили Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, ведомственные приказы и инструкции, разъяснения законодательства, содержащиеся в Постановлениях Конституционного и Пленумов Верховного Судов Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты.

Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в результате изучения и анализа уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (всего 398 уголовных дел), анкетирования 158 сотрудников органов предварительного расследования 19 субъектов Российской Федерации: республик Бурятия, Чувашия, городов федерального значения Москва и СанктПетербург; Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Курганской, Ивановской, Ульяновской, Архангельской, Липецкой, Омской, Тюменской, Ростовской, Вологодской областей; Ставропольского, Красноярского, Алтайского краев, а также Следственного комитета при МВД России, Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Сибирскому и по Центральному федеральным округам, а также интервьюирования 20 судей районных судов г. Барнаула и г. Омска. Изучение уголовных дел и анкетирование осуществлялись на основе специально разработанных анкет.

В исследовании также использованы количественные данные о состоянии преступности в России в целом и по отдельным её регионам (1990-2007 гг.), сведения о практике расследования мошенничеств, изданные другими авторами, материалы, относящиеся к теме исследования, опубликованные в средствах массовой информации, а также личный опыт следственной работы, в том числе по расследованию мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Научная новизна работы определяется тем, что на монографическом уровне впервые системно рассматриваются вопросы преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и деятельности правоохранительных органов и суда по их предотвращению, предварительному расследованию и судебному разбирательству.

Предложена концепция построения полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Криминалистическая характеристика мошенничеств, данного вида, рассматривается как первый базовый компонент полноструктурной криминалистической методики их предварительного расследования и судебного разбирательства. Раскрыто содержание, выделены и проанализированы её элементы, а также взаимосвязи между ними. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», рассматривается как второй базовый компонент, составляющий полноструктурную криминалистическую методику их предварительного расследования и судебного разбирательства. Проведена классификация, определены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки материалов и складывающиеся в процессе предварительного расследования мошенничеств данного вида, а также предложены пути их возможного разрешения.

Криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», рассматривается как третий базовый компонент, составляющий полноструктурную криминалистическую методику предварительного расследования и судебного разбирательства данных преступлений. Выделены типичные ситуации, возникающие в ходе судебного следствия по делам о мошенничествах, рассматриваемого вида, и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их разрешения.

С учетом криминалистических особенностей мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, даны рекомендации о проведении отдельных следственных действий (осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, назначение отдельных видов судебных экспертиз), а также сформулированы рекомендации по обеспечению возмещения материального ущерба.

На защиту выносятся следующие положения и выводы:

1. Результат анализа литературы, оценки современного состояния и развития научных представлений о мошенничестве свидетельствует о том, что под мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», необходимо понимать способ преступления, основанный на принципе привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц (вкладчиков, кредиторов и пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставления имущества, не в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального ущерба.

2. Полноструктурная криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему, состоящую из методики предварительной (доследственной) проверки, предварительного расследования и методики судебного разбирательства, объединяющих в своих рамках два относительно самостоятельных комплекса методических рекомендаций: по производству предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о мошенничествах данного вида.

3. На основе деятельностного подхода к изучению закономерностей криминальной деятельности лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, с одной стороны, а с другой – предусмотренной уголовно-процессуальным законом деятельности субъектов правоохранительных органов по раскрытию, предварительному расследованию преступлений, а также участников судебного разбирательства по исследованию и получению доказательств в ходе судебного следствия, в структуре частной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как полноструктурной целостной методической системы, могут быть выделены следующие компоненты:

1) криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

2) криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

3) криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

4. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа следственной и судебной практики систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные связи между ними, предназначенную для успешного предупреждения, выявления, раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида.

Систему элементов криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», составляют: обстановка преступлений, включая место и время их подготовки, совершения и сокрытия; предмет преступного посягательства; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, включая присущие данной преступной деятельности следы; личность виновного;

личность потерпевшего.

5. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему знаний о правоприменительной и следственно-тактической деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях. Она содержит криминалистически значимые сведения о типичных следственных ситуациях, складывающихся на различных этапах предварительного следствия, о способах собирания, исследования и использования доказательств применительно к следственным ситуациям и версиям расследования.

Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются: типичные следственные ситуации, возникающие в ходе предварительной проверки и в ходе первоначального этапа предварительного расследования мошенничеств данного вида; особенности взаимодействия следователей с сотрудниками органов дознания при проведении предварительной проверки и в ходе предварительного расследования, в том числе при расследовании следственной группой; особенности тактики проведения отдельных следственных действий; криминалистические методы, приемы и средства обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды»; типичные следственные ситуации и действия следователя на последующем и заключительном этапах расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе профилактика мошенничеств данного вида.

6. Выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительной проверки, а также в ходе предварительного расследования, на каждом из его этапов: первоначальном, последующем и заключительном. При этом отмечено, что этап предварительной проверки материалов начинается с момента поступления первичной информации о деянии, возможно содержащем признаки состава хищения, и оканчивается принятием уголовно-процессуального решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела.

Выделение этапа предварительной проверки по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», необходимо, так как именно на данном этапе происходит качественное насыщение ситуации информацией, проверка и оценка которой позволяет решить вопрос о наличии данных, достаточных для возбуждения уголовного дела.

Пространственно-временные границы первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», начинаются с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и заканчиваются с принятием решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. С этого момента начинается последующий этап расследования, который продолжается до принятия уголовно-процессуального решения об окончании предварительного расследования.

С момента принятия данного решения начинается заключительный этап расследования, который заканчивается направлением уголовного дела с обвинительным заключением через прокурора в суд.

С учетом периодизации процесса предварительного расследования классифицированы и рассмотрены типичные следственные ситуации, характерные для мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», складывающиеся на различных этапах расследования, и предложена оптимальная совокупность действий следователя для их разрешения.

7. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда (судьи) в судебных ситуациях, складывающихся на каждом из этапов судебного производства.

Систему элементов криминалистической характеристики судебного разбирательства мошенничеств рассматриваемого вида составляют ситуации, возникающие в ходе судебного разбирательства с их информационно-доказательственной базой, судебные версии, организационно-тактическая система судебных действий, осуществляемых в ходе его проведения.

В связи с тем, что центральное место в судебном разбирательстве принадлежит судебному следствию, в результате проведенного исследования выделены типичные ситуации судебного следствия по уголовным делам о мошенничествах этого вида и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их разрешения.

Теоретическая значимость исследования состоит в предложенной концепции и выстроенной на её основе полноструктурной целостной криминалистической методике предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств. Также они могут применяться при подготовке учебной, научной, методической литературы и в учебном процессе вузов, в том числе в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и судов.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть положены в основу практической деятельности правоохранительных органов по раскрытию, предварительному расследованию и судебному разбирательству мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Кроме того, результаты проведенного исследования могут быть использованы для расследования иных видов финансовых мошенничеств.

Апробация результатов исследования. Положения диссертационного исследования были предметом обсуждения на научно-практических конференциях в г. Барнауле, Горно-Алтайске, Караганде в 2004-2008 гг.

Полученные результаты используются в практической деятельности следственных подразделений г. Москвы, Самарской и Омской областей, Алтайского края, при преподавании учебных дисциплин «Уголовный процесс», «Предварительное расследование в ОВД», «Криминалистика», а также спецкурса «Судебная экспертиза» в Омской академии МВД России, Барнаульском юридическом институте МВД России и Алтайском государственном университете.

Основные положения работы изложены в тринадцати опубликованных научных статьях, две из которых – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, содержит 7 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются степень разработанности, объект и предмет исследования, его цель и задачи, раскрываются методологическая, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования.

Первая глава «Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» и связь их элементов с процессом расследования» включает три параграфа и посвящена разработке понятия мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды», а также анализу уголовно-правовой и криминалистической характеристик мошенничеств данного вида.

В параграфе 1.1 «Понятие и виды “финансовых пирамид”», история их возникновения и развития» рассмотрена история возникновения мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», описаны их основные черты и проведена классификация «финансовых пирамид» проявивших себя в России.

В ходе изучения истории возникновения преступной деятельности, основанной на принципе «финансовой пирамиды» сделан вывод о том, что данный принцип, состоящий в привлечении финансовых средств и осуществлении последующих выплат только за счет новых финансовых заимствований, имеет многовековую историю и был реализован во Франции, Англии, США, России, других государствах. Во всех странах мошенничествам этого вида были свойственны одни и те же характерные черты, на основании чего сделан вывод о наличии сущностных признаков мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Рассмотрены подходы различных авторов к определению понятия «финансовой пирамиды», анализ которых, наряду с изучением истории возникновения мошенничеств данного вида и оценкой современного состояния и развития научных представлений о мошенничестве, позволил сформулировать авторское определение мошенничеств, совершенных по принципу «финансовой пирамиды».

В результате анализа истории возникновения и деятельности «финансовых пирамид», проявивших себя в России, в работе предлагается разделить их, в зависимости от времени и вида деятельности, на два вида:

- «финансовые пирамиды» первого поколения, которые привлекают денежные средства граждан под инвестиционные проекты;

- «финансовые пирамиды» второго поколения, которые вуалируют свою деятельность под организации сетевого маркетинга, а равно бизнес-клубы и пр.

В параграфе 1.2 «Уголовно-правовая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу “финансовых пирамид”, и её значение для построения частной методики их расследования» рассматриваются уголовно-правовые вопросы, имеющие базовое значение для построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Анализ уголовно-правовой характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», позволил сделать следующие выводы:

1) Предметом мошенничеств данного вида является чужое имущество в виде наличных денег в рублях и в иностранной валюте. В период приватизации предмет преступления составляли также ваучеры.

2) Объективная сторона рассматриваемых мошенничеств состоит в совершении комплекса действий по созданию у потерпевших и других лиц ложного представления о характере производимых действий; в предложении разнообразных и выгодных финансовых инструментов для частного инвестирования, часто новых и не знакомых инвестору финансовых услуг, обеспечивающих высокую доходность, надежность, с последующим хищением имущества и причинением материального ущерба собственникам имущества (потерпевшим).

3) Действия мошенников носят информационный характер и состоят в активном и пассивном обмане, а также в злоупотреблении доверием потерпевших.

Специфика обмана как элемента объективной стороны данного состава преступления состоит в том, что: во-первых, в большинстве случаев мошенники для своей преступной деятельности учреждают юридическое лицо и используют его при совершении преступления; во-вторых, проводится активная рекламная кампания как в средствах массовой информации, так и через друзей, родственников и знакомых; втретьих, мошенники маскируют преступные действия под гражданско-правовые отношения, с тем чтобы умысел на обман и преступные действия не был обнаружен.

Специфику составляют и сами действия мошенников, в ходе совершения преступления – использование принципа «финансовой пирамиды».

В работе подробно рассмотрены действия по обману потерпевших для «финансовых пирамид» первого и второго поколений.

4) В подавляющем большинстве случаев (80%) данный вид мошенничеств совершается в соучастии.

5) Мошенничествами, совершенными по принципу «финансовых пирамид», причиняется крупный ущерб (8%), особо крупный (87%), а также значительный ущерб гражданину (95%).

6) Субъективная сторона состоит в том, что виновный, действуя с целью наживы, обогащения, осознаёт, что он незаконно завладевает чужими денежными средствами путем обмана или злоупотребления доверием и, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим, совершает такие действия, желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения им материального ущерба; либо совершает преступные действия, осознавая невозможность исполнения взятых на себя обязательств и причинения тем самым вреда потерпевшим (прямой неопределенный умысел (П.С. Яни)).

В параграфе 1.3 «Типовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу “финансовых пирамид”, как первый структурный компонент криминалистической методики их расследования» рассматриваются теоретические вопросы криминалистической характеристики преступлений как первого структурного компонента полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида.

В результате анализа исследований Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, А.Н. Колесниченко, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и других ученых автор пришел к выводу о том, что криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа следственной и судебной практики систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные связи между ними, предназначенную для их успешного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения.

Элементами криминалистической характеристики мошенничеств данного вида являются: обстановка преступления, включая место и время его подготовки, совершения и сокрытия; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, включая присущие данной преступной деятельности следы; предмет преступного посягательства; личность виновного; личность потерпевшего.

Выделение данных структурных элементов криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», обусловлено особенностями мошенничеств данного вида, спецификой каждого из выделенных элементов криминалистической характеристики преступления, а также их взаимообусловленностью и взаимосвязью.

1) Обстановка преступления, включая место и время его совершения.

Результат анализа мнений ученых (Р.С. Белкина, В.К. Гавло, В.Е. Корноухова, В.И. Куликова, Г.А. Матусовского, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др.), уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», позволил определить обстановку мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как систему взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, финансовоэкономические, социальные, психологические и иные условия окружающей среды, в том числе отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы регулирования и контроля деятельности юридических лиц, особенности поведения непрямых участников противоправного события, в которых осуществлялась подготовка, совершение и сокрытие преступления.

Обстановка мошенничеств рассматриваемого вида включает два уровня: первый, максимально широкий – это социально-экономическая обстановка, иные условия, сложившиеся в стране конкретный исторический период, которые использовались мошенниками для совершения преступления. Второй – обстановка, создаваемая виновными, а равно иными лицами (непрямыми участниками противоправного события), в том числе на месте совершения преступления.

Разделяя мнение В.М. Мешкова и понимая под временем преступления его длительность, с момента зарождения преступного замысла и до сокрытия следов преступления, в работе сделан вывод о том, что особенностью мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», является длительный период их деятельности: от нескольких месяцев (20%) до нескольких лет (80%). Это, обеспечивалось в том числе местом совершения преступления, выбор которого был обусловлен необходимостью создания у потерпевших мнения об организации – «финансовой пирамиде» как надежной и высокодоходной, её деятельности – как стабильной и прибыльной, а следовательно, вложение в неё финансовых средств экономически выгодно и безопасно. В связи со сказанным мошенники избирали местом совершения преступления офисы, известные в городе объекты культуры: актовые залы дворцов и домов культуры и творчества, гостиничных комплексов и других общественных мест досуга населения и пр., создавали внешние атрибуты для придания видимости законности, стабильности и надежности деятельности организации.

Кроме того, длительность мошенничеств данного вида обусловлена способом преступления: необходимостью осуществления тщательной подготовки к совершению преступления, проведения рекламной кампании, подыскания потерпевших, выполнения комплекса действий по совершению преступления и его сокрытию.

2) Способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, включая присущие данной преступной деятельности следы.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что способ мошенничества данного вида, в отличие от других видов мошенничеств, полноструктурный и включает в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

Спецификой мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», является тщательная, целенаправленная подготовительная деятельность, большая часть которой протекает в условиях открытости, по своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью и направлена на создание условий для последующего совершения преступления и его сокрытия, в том числе сокрытия преступного умысла, направленного на мошенничество.

Автором проанализированы действия по подготовке к совершению мошенничества данного вида и сделан вывод о том, что подготовка является обязательным элементом способа рассматриваемого преступления.

Способ совершения мошенничеств по принципу «финансовых пирамид» – это совокупность осознанных и целенаправленных действий, совершаемых виновным и состоящих в обмане (как активном, так и пассивном) потерпевших (физических и юридических лиц), а равно введении их в заблуждение с целью завладения предметом преступного посягательства.

В диссертационном исследовании автором подробно раскрыт и проанализирован способ совершения мошенничеств, характерный для «финансовых пирамид» как первого, так и второго поколений. Общим для всех видов «финансовых пирамид»

является привлечение денежных средств от физических и юридических лиц, обещая обогащение (получение высоких дивидендов, дохода), путем создания иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности.

Под способом сокрытия мошенничеств данного вида следует понимать совокупность приемов, состоящих в маскировке, утаивании, уничтожении следов преступления, информации о преступлении, лице, его совершившем, иных действиях, направленных на создание у правоохранительных органов мнения об отсутствии в деянии лица состава преступления, а равно затрудняющие раскрытие и расследование преступления, выполненные до, во время и после его совершения.

Типичными способами сокрытия мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются: сокрытие данных о личности виновного – 4%;

уничтожение документов – 7%; изменение наименования организации – 8%; фальсификация (предоставление подложных документов) – 11%; сокрытие данных об участии виновного в совершении преступления – 20%; несоставление документов бухгалтерской отчетности – 25%; создание ложного представления о совершенных действиях – 35%; инсценировка (создание версии, выгодной виновному) – 50%; сокрытие похищенного имущества – 90%; использование юридического лица для маскировки совершения преступления – 98%; сокрытие умысла на обман при совершении преступления – 100%.

Способ мошенничества находит своё воплощение в следах преступления. Вместе с тем автор разделяет мнение ученых (Р.С. Белкин, Р.Г. Домбровский и др.), утверждающих, что оснований для выделения типичных следов преступления в качестве отдельного элемента криминалистической характеристики преступлений нет, так как типичные следы преступления – это не самостоятельный элемент, существующий наряду со способами деятельности субъекта преступления, а результат этой деятельности. В диссертационном исследовании рассмотрены типичные идеальные следы с указанием их носителей, а также материальные следы преступления.

3) Предметом мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды», в настоящее время выступают денежные средства в российской и иностранной валюте (доллары США, евро). В период приватизации предмет преступления составляли также ваучеры. По её окончании иного предмета преступления, кроме денежных средств, в ходе проводимого исследования выявлено не было.

4) Личность мошенника.

Мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», в большинстве случаев (80%) были совершены в соучастии, что предполагает разделение ролей для совершения преступления. Наибольший интерес для проводимого исследования представляет личность организатора, а также активного участника преступления, поскольку именно они являются «мозговым центром» преступной группы.

Личность мошенника, обладает рядом особенностей, которые должны быть учтены при разработке целостной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательств мошенничеств рассматриваемого вида. Такими особенностями являются: во-первых, увеличение количества женщин-преступниц. Так, если в начале 90-х гг., в «финансовых пирамидах»

первого поколения, соотношение мужчин и женщин, совершивших рассматриваемое преступление, составляло 70% и 30%, то в настоящее время, в «финансовых пирамидах» второго поколения, их соотношение составило 52% мужчин и 48% женщин, что объясняется ростом женской безработицы, выполнением несвойственных ранее для женщин социальных ролей, например, предпринимательства и др.

Во-вторых, высокий образовательный уровень мошенников (50% – высшее образование, 19% – средне-специальное, 14% – средне-техническое). Это объясняется сложностью способа преступления, необходимостью иметь экономические, юридические знания, а также знания в области психологии и иных наук. В случаях, когда имеющихся у виновных знаний было недостаточно, они обращались за помощью к специалистам в соответствующих областях.

В-третьих, то, что 45% из числа преступников, работающих на момент совершения преступления, составили граждане, занимающие руководящие должности в государственных или в коммерческих структурах. Это объясняется тем, что, вопервых, для создания «финансовой пирамиды» и обеспечения её деятельности человек должен обладать хорошими организаторскими способностями; во-вторых, для этого необходимы материально-финансовые средства, а в-третьих, для обеспечения длительной деятельности «финансовой пирамиды» необходимы связи в государственных и коммерческих структурах.

В-четвертых – отсутствие судимости. По результатам проведенного исследования, ранее судимы были не более 6% мошенников. Однако после отбывания наказания мошенники вновь совершали аналогичные по способу преступления.

Учитывая, что мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», совершаются в соучастии, в работе отмечается, что в большинстве случаев (55%) число соучастников составляет 5 и более человек, 15% – 4, 8% – 3, и только в 22% – 2. В состав преступных групп входили как мужчины, так и женщины, соотношение которых в разных группах было различным: в одних значительной была доля мужчин – (9/1), в других – женщин (7/3). При этом часть мошенников уже имела опыт совершения мошенничеств данного вида, выступая организаторами или активными членами «финансовой пирамиды» в одном из субъектов Российской Федерации, что свидетельствует как об опыте преступной деятельности, так и о ценностных характеристиках личности, направленности умысла виновных.

Важно отметить, что виновные имели юристов в штате организации либо заключали договоры с юридическими фирмами, адвокатскими бюро, сотрудники которых обеспечивали юридическое сопровождение деятельности «финансовой пирамиды», в том числе консультировали о линии поведения в случае возможного задержания.

Характерным для мошенничеств рассматриваемого вида является то, что крайне сложно использовать фактор внезапности, так как преступники обычно уже заранее основательно подготовлены к встрече с сотрудниками правоохранительных органов, психологически готовы к задержанию. Линия защиты продумана и состоит либо в отказе от дачи показаний и непризнании вины, либо в даче ложных показаний.

5) Личность потерпевшего.

Личность потерпевшего от мошенничеств данного вида имеет свои особенности, которые описаны в диссертационном исследовании и состоят в том, что, во-первых, значительная потерпевших (70%) – женщины, и лишь 30% – мужчины. Во-вторых, существенная часть потерпевших (42%) имеет высшее образование; в-третьих, подавляющее большинство потерпевших (84%) – это трудоспособная часть населения в возрасте от 25 до 50 лет. Качественной характеристикой личности потерпевших является их виктимное поведение и юридическая безграмотность, что и использовали мошенники при совершении преступления. В частности, с потерпевшими заключались договоры, ничтожные с правовой точки зрения, в которых отсутствовали существенные условия, либо заключались договоры от имени юридических лиц, не имеющих лицензии на право осуществления банковской деятельности. Также, для создания видимости возникновения обязательств у сторон, подписывались иные юридически ничтожные документы, которые в дальнейшем использовались мошенниками для сокрытия своего умысла на обман.

С учетом проведенного исследования автором сделан вывод о том, что виновные на всех этапах преступной деятельности учитывали психологические качества потерпевших, их социальное и материальное положение: проведение рекламных кампаний для конкретной целевой аудитории, в том числе имиджевых акций, создающих образ надежности и социальной направленности организации и пр.

В работе отмечается, что все структурные элементы криминалистической характеристики мошенничеств данного вида образуют систему взаимосвязанных и взаимозависимых данных и коррелируют друг с другом, что необходимо учитывать при расследовании мошенничеств данного вида. В частности, показаны взаимосвязи обстановки преступления со способом преступления; обстановки преступления с личностью преступника, личностью потерпевшего и предметом преступного посягательства; способа преступления с личностью преступника, личностью потерпевшего и предметом преступного посягательства; предмета преступного посягательства с личностью потерпевшего.

Вторая глава «Типовая криминалистическая характеристика предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу “финансовых пирамид”» состоит из четырех параграфов и посвящена рассмотрению содержательных компонентов целостной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств рассматриваемого вида, а именно предварительному расследованию и судебному разбирательству.

Разделяя мнение Т.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, Д.В. Кима, Ю.В. Кореневского, А.Ю. Корчагина и других ученых о том, что расследование может считаться оконченным только после разрешения дела судом, в работе сделан вывод о том, что частная криминалистическая методика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», должна разрабатываться с учетом методов и тактики судебного разбирательства.

Анализ теоретических положений, следственной и судебной практики позволил автору сделать вывод, что целостная полноструктурная криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», включает в себя, с одной стороны, изучение закономерностей преступной деятельности лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, а с другой – предусмотренную уголовнопроцессуальным законом деятельность по предотвращению, раскрытию, предварительному расследованию и судебному разбирательству мошенничеств данного вида.

Таким образом, в структуре целостной, полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», выделены следующие её компоненты:

1) криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

2) криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

3) криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Такой подход к содержанию целостной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», основывается на принципе постоянного, непрерывного и поступательного движения информации и доказательств по уголовному делу (В.К. Гавло).

Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как показано в исследовании, представляет собой систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих раскрытие и расследование мошенничеств данного вида, в складывающихся следственных ситуациях. Она содержит криминалистически значимые сведения о типичных следственных ситуациях, возникающих на различных этапах предварительного следствия, и применяемых в связи с ними способах собирания, исследования и использования доказательств.

Результат анализа судебно-следственной практики, научных трудов Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, Н.П. Яблокова и других ученых позволил автору сделать вывод о том, что основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются: типичные следственные ситуации, возникающие в ходе предварительной проверки и в ходе первоначального этапа предварительного расследования мошенничеств данного вида; особенности взаимодействия следователей с сотрудниками органов дознания при проведении предварительной проверки и в ходе предварительного расследования, в том числе при расследовании следственной группой; особенности тактики проведения отдельных следственных действий; криминалистические методы, приемы и средства обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды»; типичные следственные ситуации и действия следователя на последующем и заключительном этапах расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе профилактика мошенничеств данного вида.

В параграфе 2.1 «Особенности проведения предварительной проверки и типичные ситуации на стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу “финансовых пирамид”» выделены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе проведения предварительной проверки, рассмотрены вопросы взаимодействия следователей и сотрудников органов дознания на данном этапе, предложены алгоритмы действий сотрудников правоохранительных органов по проведению предварительной проверки. Также сформулированы рекомендации к содержанию материалов предварительной проверки по делам о мошенничествах данного вида.

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сказать о том, что в подавляющем большинстве случаев (90%) поводом для возбуждения уголовного дела выступают заявления о преступлении. В меньшей степени – сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из иных источников (как правило, это рапорт сотрудников органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления).

По делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», предварительная проверка обязательна в связи с тем, что первоначальная информация о признаках преступления не всегда содержит достаточные данные, необходимые для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Под данными, достаточными для возбуждения уголовного дела, по факту совершения мошенничества данного вида, понимается такая информация (предварительная), которая достоверно (то есть с высокой степенью вероятности) свидетельствует о наличии всех элементов состава преступления. Это мнение разделяют 67% проанкетированных сотрудников органов предварительного следствия. Возбуждать уголовные дела по сведениям, указывающим лишь на объективную сторону преступления и его объект, а равно на объективные признаки и субъект, готовы всего по 12% анкетируемых. Оставшиеся 9% сотрудников считают, что в ходе предварительной проверки достаточно установить умысел лица на совершение преступления.

На основе анализа следственной практики выделены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки:

1. Поступило сообщение о причинении материального ущерба организацией, привлекающей финансовые средства, которая на момент поступления сообщения о преступлении продолжает осуществлять свою деятельность. Руководство организации не скрывается и не отрицает факта получения финансовых средств – 59%.

2. Поступило сообщение о причинении материального ущерба юридическим лицом, привлекающим финансовые средства, которое прекратило осуществление своей деятельности. Руководство организации, не отрицает факта получения финансовых средств, а неисполнение обязательств объясняет финансовыми трудностями, а равно результатом неудачной финансово-хозяйственной деятельности – 24%.

3. Поступило сообщение о причинении материального ущерба юридическим лицом, привлекающим финансовые средства, которое на момент поступления сообщения свою деятельность не осуществляет. Личности руководителей юридического лица установлены, но они скрылись от правоохранительных органов – 17%.

Таким образом, особенностью мошенничеств данного вида являтся то, что на момент возбуждения уголовного дела личность лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, известна правоохранительным органам, а основной проблемой является установление умысла на совершение преступления.

В дальнейшем автором на основе анализа следственной и судебной практики, предложен перечень мероприятий, направленных на установление признаков субъективной стороны рассматриваемого деяния, лиц, причастных к его совершению, а также размера причиненного вреда. Помимо этого, предложен перечень документов, которые должен содержать материал, собранный по результатам проведения предварительной проверки по фактам совершения мошенничеств данного вида.

Кроме того, в параграфе аргументируется необходимость взаимодействия следователей и сотрудников органов дознания по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», уже на этапе предварительной проверки материалов (стадии возбуждения уголовного дела).

В параграфе 2.2 «Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных по принципу “финансовых пирамид”» дана классификация типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования мошенничеств данного вида, и предложены оптимальные алгоритмы действий следователя для их разрешения.

В результате анализа уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», выделены следующие типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Уголовное дело возбуждено в связи с прекращением деятельности организации, привлекавшей финансовые средства вкладчиков, и исчезновением руководителей, личность которых (всех или части) известна, однако они скрылись от сотрудников правоохранительных органов – 18%.

2. Уголовное дело возбуждено в связи с невозвращением вложенных финансовых средств, однако организация продолжает свою деятельность, руководители не скрываются от правоохранительных органов, маскируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения – 58%.

3. Уголовное дело возбуждено в связи с невозвращением вложенных финансовых средств юридическим лицом, которое прекратило осуществление своей деятельности. Руководство организации не отрицает факта получения финансовых средств, а неисполнение обязательств объясняет финансовыми трудностями, а равно результатом неудачной финансово-хозяйственной деятельности – 24%.

Общим для вышеназванных следственных ситуаций являются трудности, связанные с доказыванием умысла на завладение чужим имуществом.

В результате анализа литературы, следственной и судебной практики предложен алгоритм действий следователя по доказыванию субъективной стороны преступления и раскрыты особенности проведения отдельных следственных действий, производство которых типично по уголовным делам о мошенничествах этого вида.

Также автором выделены и рассмотрены типичные следственные ситуации, связанные с возмещением материального ущерба, причиненного мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», и сформулированы рекомендации по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

В параграфе 2.3 «Следственные ситуации последующего и заключительного этапов расследования мошенничеств, совершенных по принципу “финансовых пирамид”» рассмотрены следственные ситуации, типичные для последующего и заключительного этапов расследования мошенничеств этого вида и предложены оптимальные алгоритмы действий следователя для их разрешения.

Типичными следственными ситуациями последующего этапа расследования мошенничеств, рассматриваемого вида, являются: имеются достаточные данные для предъявления обвинения по всем эпизодам преступной деятельности – 28% изученных уголовных дел; имеются достаточные данные для предъявления обвинения только по некоторым из эпизодов преступной деятельности – 72%.

В результате изучения выделенных ситуаций, анализа доктринальных положений уголовно-процессуальной науки и норм закона сформулированы рекомендации к содержанию описательно-мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Кроме того, анализ уголовных дел о мошенничествах этого вида показал, что после предъявления обвинения типичными являются следующие следственные ситуации: обвиняемый полностью не признает вину в предъявленном обвинении – 85% обвиняемых; обвиняемый признает вину в предъявленном обвинении частично – 14%; обвиняемый признает вину в предъявленном обвинении полностью – 1%.

Учитывая основные позиции защиты, в работе сформулированы рекомендации следователям для преодоления дачи ложных показаний со стороны обвиняемых.

В рамках данного параграфа диссертантом предложены рекомендации по предупреждению мошенничеств рассматриваемого вида, в том числе связанные с использованием возможностей средств массовой информации.

При рассмотрении ситуаций заключительного этапа расследования сформулированы предложения по систематизации материалов уголовного дела, ознакомления потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, обвиняемых, их защитников с материалами уголовного дела, а также даны рекомендации по организации составления и содержанию обвинительного заключения по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

В параграфе 2.4 «Судебные ситуации по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу “финансовых пирамид”, и их разрешение в ходе судебного разбирательства» раскрыта криминалистическая характеристика судебного разбирательства по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как заключительного компонента целостной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, рассматриваемого вида.

В результате анализа мнений ученых (Т.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, Д.В. Кима, Ю.В. Кореневского, А.Ю. Корчагина и др.) сделан вывод о том, что криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда (судьи) в судебных ситуациях, складывающихся на каждом из этапов судебного производства.

Систему элементов криминалистической характеристики судебного разбирательства по делам о мошенничествах этого вида составляют ситуации, возникающие в ходе судебного разбирательства с их информационно-доказательственной базой, судебные версии, организационно-тактическая система судебных действий, осуществляемых в ходе его проведения.

Судебное разбирательство упорядочено и протекает в особой, урегулированной законом процессуальной форме, представляющей систему последовательно сменяющих друг друга этапов, выделенных с учетом характера проводимых действий.

Центральное место среди них принадлежит судебному следствию, поскольку именно на данном этапе судебного разбирательства исследуются и оцениваются версии, доказательства виновности (невиновности) лица в совершении преступления, на основании которых в дальнейшем и выносится приговор.

По мнению автора, основным элементом криминалистической характеристики судебного следствия являются типичные ситуации судебного следствия. Их выявление и изучение позволит выработать для каждой из них оптимальный алгоритм действий для суда (судьи) с точки зрения изменения такой ситуации в благоприятном для достижения задач уголовного судопроизводства направлении.

Соискателем выделены и рассмотрены типичные и представляющие наибольший интерес для целей исследования ситуации судебного следствия: судебные ситуации, связанные с сохранением в суде доказательств, полученных на предварительном следствии; судебные ситуации, связанные с восполнением пробелов в материалах предварительного следствия; судебные ситуации, связанные с оценкой доказательств в суде.

Кроме того, учитывая развитие и возможность достижения задач, стоящих перед участниками, ситуации судебного следствия разделены на ситуации благоприятные и неблагоприятные для судебного разбирательства.

Автором рассмотрены названные ситуации судебного следствия и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их возможного разрешения.

В заключении подведены итоги проведенного исследования и сформулированы основные выводы по теме работы.

В приложениях приведены сведения о динамике преступности в целом и мошенничеств в частности, результаты изучения уголовных дел, анкетирования сотрудников органов предварительного следствия и интервьюирования судей с обобщенными данными проведенного исследования, а также сведения о применяемых способах сокрытия преступления.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

Научные статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований:

1. Белицкий В.Ю. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество по принципу «финансовой пирамиды» // Бизнес в законе. – 2007. – № 3. – С. 277-280. (0,45 п.л.) 2. Белицкий В.Ю. Время преступления и его взаимосвязь с другими элементами криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Юристъ-Правоведъ. – 2008. – № 1. – С. 93-97. (0,46 п.л.) Публикации в других изданиях:

1. Белицкий В.Ю. Проблемы установления умысла по уголовным делам о мошенничествах, совершенных с использованием «финансовых пирамид» // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2005. – Вып. 9. – С. 59-61.

(0,33 п.л.) 2. Белицкий В.Ю. Основы создания методики расследования мошенничеств, совершенных организациями, действующими по принципу «финансовых пирамид» // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной научно-практической конференции / под ред. проф. В.К. Гавло. – Вып. 5. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2005. – С. 26-29. (0,17 п.л.) 3. Белицкий В.Ю. Проблемы возмещения гражданам материального ущерба, причиненного организациями, действующими по принципу «финансовых пирамид», и пути их решения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы 3 международной научно-практической конференции. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. – С. 58-59.

(0,15 п.л.) 4. Белицкий В.Ю. Проблемы установления и допроса лиц, пострадавших от деятельности организаций, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2006. – Вып. 10. – С. 46п.л.) 5. Белицкий В.Ю. Проблемы законодательной регламентации взаимодействия следователей и сотрудников оперативных подразделений на стадии возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных по принципу «финансовых пирамид»

// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями:

материалы 4 международной научно-практической конференции. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. – С. 106-107. (0,17 п.л.) 6. Белицкий В.Ю. Взаимодействие сотрудников органов предварительного следствия со средствами массовой информации // Проблемы уголовно-процессуального права: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию кафедры уголовного процесса / отв. ред. А.Н. Ахпанов. – Караганда: Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2006. – Вып. 5. – С. 33-35. (0,23 п.л.) 7. Белицкий В.Ю. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных организациями, действующими по принципу «финансовых пирамид» // Сборник материалов криминалистических чтений 2005-2006 гг. / под ред. Ю.Л. Бойко. – Барнаул: изд-во Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. – С. 6-8. (0,23 п.л.) 8. Белицкий В.Ю. К вопросу об обстановке мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Материалы XLII студенческой научнопрактической конференции. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007. – С. 232-235.

(0,42 п.л.) 9. Белицкий В.Ю. К вопросу об ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид»

// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями:

Материалы 5 международной научно-практической конференции. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. – С. 103-104. (0,23 п.л.) 10. Белицкий В.Ю. К вопросу о способах сокрытия мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной межрегиональной научнопрактической конференции, посвященной памяти заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. Е.Н. Тихонова / под ред. проф. В.К. Гавло. – Вып. 7-8. – Барнаул: изд-во Алт.

ун-та, 2008. – С. 37-42. (0,27 п.л.) 11. Белицкий В.Ю. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего от мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды» // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2008. – Вып. 1 (14). – С. 68-71. (0,31 п.л.) Общий объем опубликованных работ – 3,7 п.л.

Подписано в печать 27.11.2008 г. Формат 60х90 1/16. Ризография.

Барнаульский юридический институт МВД России.

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел.

656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49; www.buimvd.ru.





Похожие работы:

«Ванюнина Марина Валерьевна Математическое моделирование пробоотбора аэрозольных частиц 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Казань – 2005 Работа выполнена на кафедре моделирования экологических систем экологического факультета Казанского государственного университета. Научные руководители: кандидат физико–математических наук, доцент Зарипов Ш.Х.,...»

«УДК 537.52 Киндышева Светлана Викторовна МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЗМЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАНОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА В МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГАЗАХ 01.04.08 – физика плазмы Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико–математических наук Долгопрудный – 2011 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский физико–технический институт (государственный университет) Научный...»

«Арзуманян Анна Борисовна Нематериальные блага как объекты гражданских прав Специальность 12.00.03 – Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Краснодар – 2008 2 Работа выполнена на кафедре гражданского права ФГОУ ВПО Южный федеральный университет Научный руководитель : кандидат юридических наук, доцент Бакаева Ирина Владиленовна Официальные оппоненты...»

«Шестакова Ирина Григорьевна ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА В ФИЛОСОФИИ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ЛЕОНТЬЕВА Специальность 09.00.11 – социальная философия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук Санкт-Петербург 2002 2 Работа выполнена на кафедре философии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Научный руководитель - доктор философских наук, профессор А.А. Корольков Официальные оппоненты - доктор...»

«ГРИЦЕНКО ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ПРАВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ (ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ) Специальность 09.00.13 — Религиоведение, философская антропология, философия культуры АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук Ставрополь — 2003 2 Работа выполнена в Ставропольском государственном университете Научный консультант : доктор философских наук, профессор Авксентьев Виктор Анатольевич Официальные оппоненты : член – корреспондент...»

«АРАКЕЛЯН АННА ЮРЬЕВНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Краснодар 2008 Работа выполнена на кафедре гражданского права ФГОУ ВПО Кубанский государственный университет Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Асланян Наталья Павловна Официальные оппоненты :...»

«ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ МАКСОВИЧ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ С ОРГАНИЗАЦИИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ УрФО) 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно– исполнительное право АВТОРЕФЕРАТ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Челябинск – 2011 3 Работа выполнена на кафедре уголовного права и криминологии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Челябинский...»

«Клосс Юрий Юрьевич РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ СРЕД ДЛЯ АНАЛИЗА НЕРАВНОВЕСНЫХ ГАЗОКИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИКРОУСТРОЙСТВАХ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА. Специальность 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук Москва – 2013 Работа выполнена на кафедре моделирования ядерных процессов и технологий Московского физико-технического института...»

«ЭПШТЕЙН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ Специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2013 Работа выполнена на кафедре Социально-экономической статистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный университет...»

«Максимовский Михаил Юрьевич ПОЛИГОНЫ И МУЛЬТИПОЛИГОНЫ НАД ПОЛУГРУППАМИ Специальность 01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Казань – 2010 г. Работа выполнена на кафедре высшей математики № 1 Московского государственного института электронной техники (национального исследовательского университета) Научный руководитель : доктор физико-математических наук, профессор Кожухов...»

«ПЕТРАШ Екатерина Анатольевна СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 19.00.05- социальная психология Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Курск – 2009 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Курский государственный медицинский университет Научный руководитель доктор психологических наук,...»

«Жукова Елена Сергеевна Оптическая спектроскопия наноразмерных эффектов в электронно-коррелированных материалах 01.04.07. – физика конденсированного состояния Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Москва – 2010 Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН на кафедре Московского физико-технического института (государственного университета) Физика микроволн и наноматериалов...»

«Сударенко Дмитрий Александрович РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТРУКТУРНОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИС ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОНИКИ Специальность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва 2007 2 Работа выполнена в отделе внедрения ГУП ППИ Научный Центр Научный – доктор технических наук, профессор руководитель Брюнин Владимир...»

«Яцуга Татьяна Егоровна КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ И ИХ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В АСПЕКТЕ РЕГУЛЯТИВНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ З. ГИППИУС Специальность 10.02.01 – русский язык Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук Томск – 2006 Работа выполнена на кафедре современного русского языка и стилистики в ГОУ ВПО Томский государственный педагогический университет Научный руководитель доктор филологических наук, профессор Болотнова Нина Сергеевна Официальные...»

«ГЛУШКОВ Артем Владимирович ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОТНОШЕНИЙ Специальность 12.00.14. Административное право; финансовое право; информационное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Санкт-Петербург 2007 2 Работа выполнена на кафедре государственного и административного права ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: доктор юридических наук, профессор...»

«ЗАЙЦЕВА Юлия Алексеевна САМОКОНТРОЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 12.00.15 – гражданский процесс, арбитражный процесс АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Саратов – 2011 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Саратовская государственная академия права Научный руководитель : – кандидат юридических наук, доцент Савельева Татьяна Алексеевна Официальные оппоненты : –...»

«АЛЕКСЕЕВ Антон Борисович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫБОРОМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ (05.04.02 – Тепловые двигатели) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва 2010 Работа выполнена на кафедре Теплотехника и автотракторные двигатели Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Научный руководитель – кандидат технических наук, профессор...»

«Роженцова Елена Владимировна ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Ижевск – 2008 Диссертационная работа выполнена в ФГОУ ВПО Пермская государственная сельскохозяйственная академия...»

«БАРАМЗИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА Процессуальное положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Специальность 12.00.14 – административное право, административный процесс АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Челябинск – 2014 Работа выполнена на кафедре государственно-правовых дисциплин в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования...»

«ПАНЧЕНКО Данила Владимирович МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ОТРЯДА ПАРНОКОПЫТНЫЕ (ARTIODACTYLA) КАРЕЛИИ И КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА (место в экосистемах, биология, ресурсы, управление популяциями) 03.02.04 – зоология 03.02.08 – экология Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Петрозаводск – 2010 Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте биологии Карельского научного центра РАН Научный руководитель доктор биологических наук, профессор...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.